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14 resultados encontrados para compliance no setor - data: 07/08/2025

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  • Prejuízo milionário: XP é processada por investidores por perdas em aplicações financeiras
    08/02/2024

  • Mineradoras do Pará negociaram ouro com empresario “Grota”de Itaituba, suspeito de envolvimento com narcogarimpos
    10/10/2023

  • MPF denuncia Eike Batista e outros seis por manipulação de mercado de capitais
    09/03/2021

Processos encontrados


TRT9 28/07/2021 - Pág. 943 - Judiciário - Tribunal Regional do Trabalho 9ª Região

Judiciário ● 28/07/2021 ● Tribunal Regional do Trabalho 9ª Região

3276/2021 Data da Disponibilização: Quarta-feira, 28 de Julho de 2021 Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região 943 a reclamante fazia a mesma coisa que a Franceline; ...; que não AML até 11/2011; Espec II Compliance no setor Compliance AML sabe dizer quem são os Srs. Vera Cristina Primão e Cesar Júnior; até março/2013; Ger Prev Fraudes no SF Suporte até 03/2015; Ger ..." (fls. 1321/1322). SR Prev Fraudes no SF Suporte até 09/2016, Especialista a partir A segunda testemunh

TRT9 28/07/2021 - Pág. 923 - Judiciário - Tribunal Regional do Trabalho 9ª Região

Judiciário ● 28/07/2021 ● Tribunal Regional do Trabalho 9ª Região

3276/2021 Data da Disponibilização: Quarta-feira, 28 de Julho de 2021 Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região 923 não sabe o que Franciele fazia no setor de oversize; na área de tinha terceiros abaixo dele, mas na parte de pagamentos, pois toda compliance seguros, Franceline fazia a mesma coisa que a autora e a parte de pagamentos na área corporativa era terceirizada e ele o depoente; cada um tinha um produto e de vez em quando tinha essa função; não tem conhecimento da auto

IOEPA 05/11/2021 - Pág. 22 - Diário Oficial - Imprensa Oficial do Estado do Pará

Diário Oficial ● 05/11/2021 ● Imprensa Oficial do Estado do Pará

22  diário oficial Nº 34.757 Sexta-feira, 05 DE NOVEMBRO DE 2021 CONTRATO DIÁRIA . CONTRATO: 115/2021/SEFA. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 034/2021/SEFA Manifestação Jurídica: 413/2021 e 464/2021/CONJUR/SEFA Objeto: Locação De Espaço Físico, Equipamento E Serviços, Data da Assinatura: 04/11/2021 Vigência: 04/11/2021 a 03/11/2022. Valor Total Global: R$ 172.180,00 Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA Funcional Programática: 17101.04.128.1508.8887.33903

TRT9 24/08/2022 - Pág. 4752 - Judiciário - Tribunal Regional do Trabalho 9ª Região

Judiciário ● 24/08/2022 ● Tribunal Regional do Trabalho 9ª Região

3544/2022 Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região Data da Disponibilização: Quarta-feira, 24 de Agosto de 2022 4752 exceção tem como pressuposto que o reclamante seja o "alter ego" Os recibos salariais demonstram que no cargo de "GERENTE do empregador. Caracteriza-se pela investidura em poder de mando ASSISTENTE", houve o pagamento de gratificação de função (fls. e gestão (subordinados), de representação mediante outorga, ainda 370 e seg.). que implícita, para a tomada d

TRT9 24/08/2022 - Pág. 4756 - Judiciário - Tribunal Regional do Trabalho 9ª Região

Judiciário ● 24/08/2022 ● Tribunal Regional do Trabalho 9ª Região

3544/2022 Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região Data da Disponibilização: Quarta-feira, 24 de Agosto de 2022 4756 Trabalho; caput do artigo 224 da Consolidação das Leis do do salário do cargo efetivo." Trabalho; §2º do artigo 224 da Consolidação das Leis do Trabalho. Para enquadramento do empregado bancário na exceção do § 2º - divergência jurisprudencial. do art. 224 da CLT é fundamental o preenchimento de dois A parte Recorrente requer a reforma da decisão que a

TRT9 28/07/2021 - Pág. 926 - Judiciário - Tribunal Regional do Trabalho 9ª Região

Judiciário ● 28/07/2021 ● Tribunal Regional do Trabalho 9ª Região

3276/2021 Data da Disponibilização: Quarta-feira, 28 de Julho de 2021 Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região 926 Nesse passo, durante o período imprescrito houve ajuste específico os empregados que exercem cargo de confiança excepcional, com sobre o PPR anualmente, na forma prevista pelo artigo 2º, §1º, da amplos poderes de mando e gestão, e desde que o salário desse Lei nº 10.101/2000, deixando a autora de demonstrar a existência cargo, compreendendo a gratificação d

TRT2 17/08/2017 - Pág. 2224 - Judiciário - Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região

Judiciário ● 17/08/2017 ● Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região

2294/2017 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região Data da Disponibilização: Quinta-feira, 17 de Agosto de 2017 2224 A prova nos autos demonstra que as funções da reclamante férias mais 1/3, 13º salário e FGTS, já abrangendo as parcelas consistiam em fazer prevenção a lavagem de dinheiro e avaliação rescisórias a mesmo título. Observar a Súmula 347 e OJ. 394, do de risco de clientes, com liberação de transações. A autora também TST. confessou que fazia pré análi

DOEPE 18/06/2021 - Pág. 1 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 18/06/2021 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Diário Oficial Estado de Pernambuco Poder Executivo Ano XCVIII • No 116 Recife, sexta-feira, 18 de junho de 2021 Paulo Câmara lança maior programa de formação para habilidades de futuro F•••: A#•"•"• M•$•"$%/SEI Mais de 10 mil pessoas serão beneficiadas com projetos de qualificação do programa Forma.AI. Governador também anunciou edital para redução da pobreza extrema em Pernambuco. O governador Paulo Câmara lançou, ontem (17.06), o maior programa estadual d

TRT9 28/07/2021 - Pág. 946 - Judiciário - Tribunal Regional do Trabalho 9ª Região

Judiciário ● 28/07/2021 ● Tribunal Regional do Trabalho 9ª Região

3276/2021 Data da Disponibilização: Quarta-feira, 28 de Julho de 2021 Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região 946 trabalhava das 08h00 às 17h30/18h00 com 01h de intervalo, de funções de Espec II Compliance no setor Compliance AML até segunda a sexta-feira, sendo que, de abril/2016 a julho/2016 (área março/2013; Ger Prev Fraudes no SF Suporte até 03/2015; Ger SR de segurança e fraude), passou a trabalhar das 08h00 às 17h00, Prev Fraudes no SF Suporte até 09/2016; e Especi

TST 28/11/2022 - Pág. 5368 - Judiciário - Tribunal Superior do Trabalho

Judiciário ● 28/11/2022 ● Tribunal Superior do Trabalho

3607/2022 Data da Disponibilização: Segunda-feira, 28 de Novembro de 2022 Tribunal Superior do Trabalho Fundamentos do acórdão recorrido: "Sobre a matéria de cargo de confiança, a previsão do artigo 62, II, da CLT, é no sentido de que os empregados submetidos a tal regramento legal não sofrem fiscalização de jornada, são considerados como tais "os gerentes, assim considerados os exercentes de cargo de gestão, aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretor

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