127 resultados encontrados para detalhamento de contas - data: 02/12/2024
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Processos encontrados
3028/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região Data da Disponibilização: Sexta-feira, 31 de Julho de 2020 4 (Documento assinado digitalmente) MERY BUCKER CAMINHA Desembargadora Corregedora do Tribunal Regional doTrabalho da Primeira Região *Republicado em razão de erro material na publicação disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Caderno Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em 30 de julho de 2020. ANEXO I Tipos de informaçõe
3594/2022 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região Data da Disponibilização: Terça-feira, 08 de Novembro de 2022 1563 18.939.529/0001-30 vem sendo utilizada para o recebimento dos aindaforam encontrados os pagamentos realizados regularmente créditos referentes a atividade empresarial do grupo. que demonstram que o grupo empresarial possui patrimônio A pessoa física SIDNEI ALVES DE OLIVEIRA – CPF n. suficiente para atender ao pagamento da execução. 926.227.801-25 possui rel
3594/2022 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região Data da Disponibilização: Terça-feira, 08 de Novembro de 2022 1533 Detalhamento de contas do relatório SIMBA verifica-se que o Loanda-PR, que tem como alienantes ANTONIO FRANCISCO DE investigado consta como beneficiário de recebimento de valores de LIMA e NEUZA BRITO SOARES DE LIMA, 10/10/2000. Em A. FRANCISCO DE LIMA E CIA LTDA ME (f. 3.433), de J. PEDRO 29/11/2016, houve a venda de imóveis em Porto dos Gaúchos/MT, DA SILVA
3594/2022 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região Data da Disponibilização: Terça-feira, 08 de Novembro de 2022 1593 para atender ao pagamento da execução. comorepresentantes, responsáveis ou procuradores da empresa Já sobre os investigados J. PEDRO DA SILVA EPP - CNPJ n. em nome de executadaJ. PEDRO DA SILVA EPP. 29.887.009/0001-48 e JOÃO PEDRO DA SILVA – CPF n. Detalhamento de contas do relatório SIMBA verifica-se que o 028.305.301-10 (que segundo informações do frig
3592/2022 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região Data da Disponibilização: Sexta-feira, 04 de Novembro de 2022 1753 receber os pagamentos das operações de venda ao Frigorífico JBS período investigado sob a responsabilidade de JOSÉ JONAS DA S/A. Nessas contas foram identificados diversos depósitos SILVA - CPF 062.298.261-35 (f. 3.470), junto ao Banco Original realizados pela JBS S/A, por ANTONIO F. DE LIMA EPP – CNPJ n. S.A. 18.939.529/0001-30, por VERALBA SOUZA RAMOS DE
3592/2022 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região Data da Disponibilização: Sexta-feira, 04 de Novembro de 2022 1768 Nas contas movimentadas por A FRANCISCO DE LIMA E CIA matrícula n1.647 e 1.648, matrícula n. 837 E 1.809, que tem como LTDA ME do Banco Original, agência 0001, (que possuem como alienantes VERALBA SOUZA RANOS DE LIMA, VANDERLEI representante legal VERALBA SOUZA RAMOS DE LIMA) foram CARLOS DE LIMA e PAULO SERGIO DE LIMA, 24/04/2002. encontrados os pagamentos real
3389/2022 Data da Disponibilização: Terça-feira, 11 de Janeiro de 2022 Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região 668 transferência das quantias de R$621,98, através do depósito n. O perito esclareceu, também que efetuou a dedução dos valores 0620.042.02939077-6 e de R$378,02 (depósito n. recebidos em acerto rescisório, nos precisos termos do acórdão 0620.042.02939090-3), oriundas de contas bancárias da autora, à exequendo, não havendo diferenças a serem quitadas em fa
3594/2022 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região Data da Disponibilização: Terça-feira, 08 de Novembro de 2022 1578 CPF n. 030.680.499-97 e também transferências feitas em favor de executada VERALBA DE SOUZA RAMOS DE LIMA) - CPF ANTONIO F. DE LIMA EPP – CNPJ n. 18.939.529/0001-3 e 196.236.239-68e ALBA OLIVEIRA SOUZA RODRIGUES (CPF. ANTONIO FRANCISCO DE LIMA - CPF n. 128.738.969-49. 766.681.349-04) figuram no relatório CCS -CADASTRO DE A movimentação financeira nas contas
3594/2022 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região Data da Disponibilização: Terça-feira, 08 de Novembro de 2022 1548 pagamento da execução. ANTONIO FRANCISCO DE LIMA) - CPF 802.580.509-34consta Pela pesquisa INFOJUD, consta entrega de DOI – Declaração dos beneficiários de crédito e débito no Detalhamento de Contas do Sobre Operações Imobiliárias, identifica aquisição de bem imóvel relatório SIMBA da executada A. FRANCISCO DE LIMA E CIA pelo investigado ENIO CARTE
3594/2022 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região Data da Disponibilização: Terça-feira, 08 de Novembro de 2022 1518 766.681.349-04) figuram no relatório CCS -CADASTRO DE conforme extrai-se do relatório CCS -CADASTRO DE CLIENTES CLIENTES NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL como titulares NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. de várias contas bancárias do Banco do Brasil juntamente MARIO ANTONIO ESTEVES & CIA LTDA – ME (CNPJ: comVERALBA DE SOUZA RAMOS DE LIMA. 15.308.256/0001-38) é