4.983 resultados encontrados para marcelo henrique mayer - data: 14/12/2024
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Processos encontrados
funcionário Alexio. Segundo o acusado, quem de fato administrava a tesouraria era Aguinaldo Cândido, mas tinha conhecimento dos saques em razão de planilha recebida da contabilidade, cobrando a regularização.Marcos Augusto chega a questionar a regularidade das operações. O acusado alega ter perguntado a Wilson de Aro sobre a necessidade de comunicação dos saques ao COAF. Como resposta, Wilson afirma que não seria preciso comunicar, explicando que a operação se dava entre empresas do
Privada Ltda., Maurício teria permitido que pagamentos fossem efetuados a dirigentes do Banco Panamericano.Para que os bônus fossem pagos, os denunciados simulavam a prestação de serviços a empresas ligadas ao Banco Panamericano, recebendo remuneração por serviços fictícios.A prestação de serviços a empresas ligadas ao Banco Panamericano teria objetivo de ocultar a distribuição ilícita de bônus, visto que tais operações não estariam sujeitas à fiscalização do BACEN.1.6 Dos