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microtec sistemas industria - Página 71

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TRF3 25/07/2018 - Pág. 166 - Publicações Judiciais I - Capital SP - Tribunal Regional Federal 3ª Região

Publicações Judiciais I - Capital SP ● 25/07/2018 ● Tribunal Regional Federal 3ª Região

origem ilícita através da aquisição de dois imóveis em Ilhéus/BA no valor total de R$ 3.040.000,00; g) entre 2004 e 2007, CID e ERNANI, valendo-se das pessoas físicas DEVANI, DEVAIR e REJANE, sócias formais de diversas empresas ligadas ao esquema delitivo (DLUCK COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., ASSCEX TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA., BROADSTREAM ASSESSORIA LTDA., ASSCEX COMÉRCIO EXTERIOR LTDA., CONCEPTOR AUTODESIGNER LTDA., NECTAR CREEK LTDA. e TECNOSUL), teriam ocultado R$ 115.37

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