Pular para o conteúdo
Tribunal Processo
Tribunal Processo
  • Diários Oficiais
  • Justiça
  • Contato
  • Cadastre-se
Pesquisar por:

sobre lavagem de dinheiro

  1. Página inicial  > 

375 resultados encontrados para sobre lavagem de dinheiro - data: 25/08/2025

Página 1 de 38

Encontrado no site

  • Ministério Público da Bahia acusa deputado Binho Galinha de envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro
    01/03/2025

  • STJ Mantém Prisão de Empresário Acusado de Lavagem de Dinheiro para Facção Criminosa em MT
    25/02/2025

  • Gaeco deflagra operação contra dono da Adolfo Autopeças por suspeita de crimes financeiros e receptação
    25/02/2025

Processos encontrados


TRT2 29/03/2019 - Pág. 19172 - Judiciário - Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região

Judiciário ● 29/03/2019 ● Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região

2693/2019 Data da Disponibilização: Sexta-feira, 29 de Março de 2019 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região as ordens recebidas pelos empregados do banco reclamado tratavam-se de orientações técnicas sobre dúvidas que tinham acerca das atividades que desenvolviam, que restringiam-se ao atendimento de clientes do 2º reclamado quanto aos procedimentos para a baixa de gravames junto ao Detran/SP, sendo que assuntos como pagamento, atraso, saída antecipada e férias tratavam diretam

TRT2 29/03/2019 - Pág. 19169 - Judiciário - Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região

Judiciário ● 29/03/2019 ● Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região

2693/2019 Data da Disponibilização: Sexta-feira, 29 de Março de 2019 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região A presente demanda foi ajuizada posteriormente à vigência da Lei 13.467/2017. No entanto, sua aplicação imediata restringe-se ao trabalho temporário, não sendo esta a hipótese dos autos. Quanto ao reconhecimento da condição de bancária, tem-se que o enquadramento se faz pela atividade preponderante do empregador. A prova oral produzida pela testemunha da autora escla

TRT7 10/05/2018 - Pág. 438 - Judiciário - Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região

Judiciário ● 10/05/2018 ● Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região

2471/2018 Data da Disponibilização: Quinta-feira, 10 de Maio de 2018 Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região Sendo assim, mantenho a sentença. 438 Pois bem. Embora em julgados em face no mesmo banco demandado esta Corte tenha deferido o pagamento de horas extras em razão da HORAS EXTRAS PRESTADAS EM RAZÃO DOS CURSOS participação dos empregados em curso TREINET, no caso em TREINET questão, não há que se deferir tal direito. O empregado, em seu recurso, afirma que havia con

TRT7 10/05/2018 - Pág. 449 - Judiciário - Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região

Judiciário ● 10/05/2018 ● Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região

2471/2018 Data da Disponibilização: Quinta-feira, 10 de Maio de 2018 Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região 449 inatingíveis. Na inicial, o autor disse que a parte demandada " obrigava o autor a realizar cursos da "treinet", inclusive fixando metas de cursos a serem cumpridas, fato que, considerando o grande volume de O teor do depoimento da testemunha do autor nada esclareceu trabalho diário, importava à acionante sacrificar horas destinadas ao sobre a cobrança de metas excessi

TRT2 29/03/2019 - Pág. 19175 - Judiciário - Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região

Judiciário ● 29/03/2019 ● Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região

2693/2019 Data da Disponibilização: Sexta-feira, 29 de Março de 2019 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 19175 A testemunha a rogo da reclamada informou que o local da prestação de serviços é da 1ª reclamada e os gestores do 2º reclamado que ficam no local não passam ordens aos empregados da 1ª ré. Confirmou que o coordenador da 1ª reclamada aplicava punições aos empregados e tratavam assuntos como falta, atraso, saída antecipada, pagamentos e férias. Esclareceu que

TRT6 28/11/2018 - Pág. 1668 - Judiciário - Tribunal Regional do Trabalho 6ª Região

Judiciário ● 28/11/2018 ● Tribunal Regional do Trabalho 6ª Região

2610/2018 Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região Data da Disponibilização: Quarta-feira, 28 de Novembro de 2018 1668 Correia acerca da terceirização de serviços e conclui não ser o caso de Procedência : 6.ª Vara do Trabalho de Recife (PE) aplicação do art. 9.º da CLT. Impugna cada pedido autoral baseado EMENTA no reconhecimento de vínculo bancário. Pede provimento ao Apelo. EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO DE Contrarrazões às fls. 1089/1126 pela Reclamant

TRF4 08/05/2017 - Pág. 3 - Publicações Administrativas - Tribunal Regional Federal 4ª Região

Publicações Administrativas ● 08/05/2017 ● Tribunal Regional Federal 4ª Região

ATO Nº 175, DE 04 DE MAIO DE 2017. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, nos termos da Resolução TRF4 145/2012 e do Provimento CJF 16/2014, resolve: ALTERAR, em parte, o item I do Ato nº 120, de 16 de março de 2017, para que a convocação do Juiz Federal GUILHERME MAINES CAON, com lotação na 2ª Vara Federal de Uruguaiana/RS, para atuar no Juízo C da 3ª Turma Recursal/RS no dia 09/05/2017 seja sem prejuízo da juris

TRT2 29/03/2019 - Pág. 19174 - Judiciário - Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região

Judiciário ● 29/03/2019 ● Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região

2693/2019 Data da Disponibilização: Sexta-feira, 29 de Março de 2019 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 19174 VOTO Regular e oportuno, conheço do recurso ordinário interposto. DO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O 2º RECLAMADO BANCO GMAC S.A RELATÓRIO A reclamante foi admitida em 13.12.2012 na função de analista de suporte, atendendo clientes do banco reclamado (contrato, seção de direito, consórcio, desistência de cota, devolução de valores, renegocia

TRT23 19/03/2020 - Pág. 153 - Judiciário - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região

Judiciário ● 19/03/2020 ● Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região

2937/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região Data da Disponibilização: Quinta-feira, 19 de Março de 2020 153 Autora realmente realizou cursos oferecidos pelo Réu via sistema feito na agência; que o curso pode ser interrompido e iniciado em TREINET. outra data; [...] que quando realizava o curso treinet dentro da Na audiência de instrução, foram tomados os depoimentos das agência registrava a saída na máquina de ponto após terminar partes e ouvidas duas testemunhas.

TRT2 27/04/2017 - Pág. 13577 - Judiciário - Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região

Judiciário ● 27/04/2017 ● Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região

2215/2017 Data da Disponibilização: Quinta-feira, 27 de Abril de 2017 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 13577 os cursos, mas não os juntou, restando confessa no particular; indica processos em que o preposto da reclamada declarou que a "há obrigatoriedade de fazer os cursos treinet", que os horários de acesso e duração do curso treinet são registrados no sistema e que não há na agência terminal de computador específico para os cursos. Cita jurisprudência. A reclamante

«1234567…3738»
  • O que procura?
  • Palavras mais buscadas
    123 Milhas Alexandre de Moraes Baixada Fluminense Belo Horizonte Brasília Caixa Econômica Federal Campinas Ceará crime Distrito Federal Eduardo Cunha Empresário Fortaleza Gilmar Mendes INSS Jair Bolsonaro Justiça Lava Jato mdb Minas Gerais Odebrecht Operação Lava Jato PCC Petrobras PL PM PMDB Polícia Polícia Civil Polícia Federal Porto Alegre PP preso prisão PSB PSD PSDB PT PTB Ribeirão Preto Rio Grande do Sul São Paulo Sérgio Cabral Vereador  Rio de Janeiro
  • Categorias
    • Artigos
    • Brasil
    • Celebridades
    • Cotidiano
    • Criminal
    • Criptomoedas
    • Destaques
    • Economia
    • Entretenimento
    • Esporte
    • Esportes
    • Famosos
    • Geral
    • Investimentos
    • Justiça
    • Música
    • Noticia
    • Notícias
    • Novidades
    • Operação
    • Polêmica
    • Polícia
    • Política
    • Saúde
    • TV
O que procura?
Categorias
Artigos Brasil Celebridades Cotidiano Criminal Criptomoedas Destaques Economia Entretenimento Esporte Esportes Famosos Geral Investimentos Justiça Música Noticia Notícias Novidades Operação Polêmica Polícia Política Saúde TV
Agenda
agosto 2025
D S T Q Q S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
« mar    
Copyright © 2025 Tribunal Processo