375 resultados encontrados para sobre lavagem de dinheiro - data: 25/08/2025
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Processos encontrados
2693/2019 Data da Disponibilização: Sexta-feira, 29 de Março de 2019 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região as ordens recebidas pelos empregados do banco reclamado tratavam-se de orientações técnicas sobre dúvidas que tinham acerca das atividades que desenvolviam, que restringiam-se ao atendimento de clientes do 2º reclamado quanto aos procedimentos para a baixa de gravames junto ao Detran/SP, sendo que assuntos como pagamento, atraso, saída antecipada e férias tratavam diretam
2693/2019 Data da Disponibilização: Sexta-feira, 29 de Março de 2019 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região A presente demanda foi ajuizada posteriormente à vigência da Lei 13.467/2017. No entanto, sua aplicação imediata restringe-se ao trabalho temporário, não sendo esta a hipótese dos autos. Quanto ao reconhecimento da condição de bancária, tem-se que o enquadramento se faz pela atividade preponderante do empregador. A prova oral produzida pela testemunha da autora escla
2471/2018 Data da Disponibilização: Quinta-feira, 10 de Maio de 2018 Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região Sendo assim, mantenho a sentença. 438 Pois bem. Embora em julgados em face no mesmo banco demandado esta Corte tenha deferido o pagamento de horas extras em razão da HORAS EXTRAS PRESTADAS EM RAZÃO DOS CURSOS participação dos empregados em curso TREINET, no caso em TREINET questão, não há que se deferir tal direito. O empregado, em seu recurso, afirma que havia con
2471/2018 Data da Disponibilização: Quinta-feira, 10 de Maio de 2018 Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região 449 inatingíveis. Na inicial, o autor disse que a parte demandada " obrigava o autor a realizar cursos da "treinet", inclusive fixando metas de cursos a serem cumpridas, fato que, considerando o grande volume de O teor do depoimento da testemunha do autor nada esclareceu trabalho diário, importava à acionante sacrificar horas destinadas ao sobre a cobrança de metas excessi
2693/2019 Data da Disponibilização: Sexta-feira, 29 de Março de 2019 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 19175 A testemunha a rogo da reclamada informou que o local da prestação de serviços é da 1ª reclamada e os gestores do 2º reclamado que ficam no local não passam ordens aos empregados da 1ª ré. Confirmou que o coordenador da 1ª reclamada aplicava punições aos empregados e tratavam assuntos como falta, atraso, saída antecipada, pagamentos e férias. Esclareceu que
2610/2018 Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região Data da Disponibilização: Quarta-feira, 28 de Novembro de 2018 1668 Correia acerca da terceirização de serviços e conclui não ser o caso de Procedência : 6.ª Vara do Trabalho de Recife (PE) aplicação do art. 9.º da CLT. Impugna cada pedido autoral baseado EMENTA no reconhecimento de vínculo bancário. Pede provimento ao Apelo. EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. TERCEIRIZAÇÃO DE Contrarrazões às fls. 1089/1126 pela Reclamant
ATO Nº 175, DE 04 DE MAIO DE 2017. O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, nos termos da Resolução TRF4 145/2012 e do Provimento CJF 16/2014, resolve: ALTERAR, em parte, o item I do Ato nº 120, de 16 de março de 2017, para que a convocação do Juiz Federal GUILHERME MAINES CAON, com lotação na 2ª Vara Federal de Uruguaiana/RS, para atuar no Juízo C da 3ª Turma Recursal/RS no dia 09/05/2017 seja sem prejuízo da juris
2693/2019 Data da Disponibilização: Sexta-feira, 29 de Março de 2019 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 19174 VOTO Regular e oportuno, conheço do recurso ordinário interposto. DO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O 2º RECLAMADO BANCO GMAC S.A RELATÓRIO A reclamante foi admitida em 13.12.2012 na função de analista de suporte, atendendo clientes do banco reclamado (contrato, seção de direito, consórcio, desistência de cota, devolução de valores, renegocia
2937/2020 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região Data da Disponibilização: Quinta-feira, 19 de Março de 2020 153 Autora realmente realizou cursos oferecidos pelo Réu via sistema feito na agência; que o curso pode ser interrompido e iniciado em TREINET. outra data; [...] que quando realizava o curso treinet dentro da Na audiência de instrução, foram tomados os depoimentos das agência registrava a saída na máquina de ponto após terminar partes e ouvidas duas testemunhas.
2215/2017 Data da Disponibilização: Quinta-feira, 27 de Abril de 2017 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 13577 os cursos, mas não os juntou, restando confessa no particular; indica processos em que o preposto da reclamada declarou que a "há obrigatoriedade de fazer os cursos treinet", que os horários de acesso e duração do curso treinet são registrados no sistema e que não há na agência terminal de computador específico para os cursos. Cita jurisprudência. A reclamante