386 resultados encontrados para tecnologia contra lavagem - data: 03/08/2025
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Recife, 1o de outubro de 2016 N0 185 • Ano XCIII – 3 Diário Oficial do Estado de Pernambuco – Poder Executivo POLÍCIA CIVIL Governo capacita servidores no combate a crimes complexos Gerlândia Bezerra FOTOS: DIVULGAÇÃO/SDS TEMAS atuais e oportunos foram debatidos a fim de oferecer uma melhor qualificação aos profissionais envolvidos nesse tipo de investigação. Estudos de casos também puderam ser vistos durante o evento, que lotou o Teatro Ribeira, no Centro de Convenções
3182/2021 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região Data da Disponibilização: Segunda-feira, 15 de Março de 2021 7523 Primeiramente, indefiro a expedição de ofício ao COAF. INTIMAÇÃO E isto porque o antigo Coaf é um órgão ligado ao Ministério da Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 87d8c27 Fazenda que produz inteligência para proteger os setores proferido nos autos. econômicos contra a lavagem de dinheiro e outras atividades CONCLUSÃO ilícitas, como
3147/2021 Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região Data da Disponibilização: Quinta-feira, 21 de Janeiro de 2021 1661 SIMBA. PODER JUDICIÁRIO Contudo, há de se ressaltar que as pesquisas nas movimentações JUSTIÇA DO TRABALHO bancárias via SIMBA não são feitas pela Vara, mas sim solicitadas ao TRT, que as faria pelo Núcleo de Pesquisa Patrimonial - NPP. Todavia, a orientação da Presidência deste TRT é que a utilização INTIMAÇÃO do SIMBA seja feita somente em casos e
ANO VIII - EDIÇÃO Nº 1838 - SEÇÃO III DISPONIBILIZAÇÃO: quinta-feira, 30/07/2015 PUBLICAÇÃO: sexta-feira, 31/07/2015 DORIA NACIONAL DE JUSTICA POR MEIO DA INSTRUCAO NORMATIVA N. 03, DE 09 DE AGOSTO DE 2010; III - COMUNICAR IMEDIATAMENTE A INSTITUI CAO FINANCEIRA O TEOR DA DECISAO JUDICIAL DE FORMA QUE OS DADOS B ANCARIOS DA REPRESENTADA SEJAM SUBMETIDOS A VALIDACAO E TRANSMISS AO DESCRITOS NO ARQUIVO MI 001 LEIAUTE DE SIGILO BANCARIO, DISPON IVEL NO ENDERECO ELETRONICO HTTP://WWW.MPG
ANO IX - EDIÇÃO Nº 2016 - SEÇÃO III DISPONIBILIZAÇÃO: quarta-feira, 27/04/2016 PUBLICAÇÃO: quinta-feira, 28/04/2016 NATUREZA : EXECUCAO PENAL ACUSADO : MARCO AURELIO DINIZ ADV ACUS : 30583 GO - DIVINO INACIO DA SILVA JUNIOR DESPACHO : INTIME-SE O DEFENSOR CONSTITUIDO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO CAL CULO LIQUIDATORIO DE FLS. 237/239 NR. PROTOCOLO AUTOS NR. NATUREZA VITIMA INDICIADO : : : : : 438834-32.2014.8.09.0085 626 INQUERITO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURANGA GO DAVES SOARES
2462/2018 Data da Disponibilização: Quinta-feira, 26 de Abril de 2018 Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região 1868 Verifique-se se há outras penhoras anteriores registradas no LEONARDO KAYUKAWA convênio Renajud e, em caso positivo, expeça-se ofício ao Juízo Juiz do Trabalho Substituto Sentença responsável solicitando informações, em especial, se o bem está removido e se há data de leilão designada. Caso haja apenas restrições anteriores (e não penhoras), EXPEÇASE
3146/2021 Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região Data da Disponibilização: Quarta-feira, 20 de Janeiro de 2021 1562 14/01/2019, bem como para condenar solidariamente os Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 3604a1f reclamados EXATUS CALL CENTER LTDA - ME e WILLIAN proferido nos autos. RIEDLINGER a pagarem para NEIDE MONTANHA VILELA as seguintes parcelas: DESPACHO a. Verbas resilitórias, no importe total de R$ 7.566,66; O Cadastro de Clientes do Sistema Finance
3138/2021 Data da Disponibilização: Sexta-feira, 08 de Janeiro de 2021 Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região para frente o disposto no artigo 11-A da CLT. Prazo 5 dias. 1163 - GUILHERME MARCAL BATISTA CASCAVEL/PR, 08 de janeiro de 2021. PODER JUDICIÁRIO CRISTIANE SLOBODA JUSTIÇA DO TRABALHO Juíza Titular de Vara do Trabalho Processo Nº ATOrd-0000571-98.2017.5.09.0195 ALEKSANDRO BORGES DO AMARAL ADVOGADO EDEN OSMAR DA ROCHA JUNIOR(OAB: 49601/PR) ADVOGADO RONALDO PEDROSO DA S
3190/2021 Data da Disponibilização: Quinta-feira, 25 de Março de 2021 Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região - SINDICATO DOS TRAB NAS IND DO VEST DE CVEL E REGIAO 2094 CASCAVEL/PR, 25 de março de 2021. LEONARDO KAYUKAWA Juiz do Trabalho Substituto PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO 04ª VARA DO TRABALHO DE CASCAVEL Certidão INTIMAÇÃO Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID ee131a5 proferido nos autos. 12 DESPACHO INDEFIRO o pedido de #id:d8179e8. As pesquisas nas m
3285/2021 Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região Data da Disponibilização: Quarta-feira, 11 de Agosto de 2021 4017 Em razão da classificação da infecção causada pelo Além disso, não verifico a utilidade da referida medida para a Coronavírus como pandemia pela Organização Mundial da satisfação da presente execução. Saúde e a necessidade de reduzir o risco de contágio da Por fim, as pesquisas nas movimentações bancárias são feitas via população, intime-se o cr