DOEPE 19/03/2015 - Pág. 33 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 19 de março de 2015
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
33
CONTINUAÇÃO - RIOMAR SHOPPING S.A.
3DWULP{QLROtTXLGR
D &DSLWDOVRFLDO - O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2014
H GH HVWi UHSUHVHQWDGR SRU Do}HV RUGLQiULDV QRPLQDWLYDV VHP YDORU
nominal.
(PGHGH]HPEURGHDDVVHPEOHLDGHDFLRQLVWDVDSURYRXDXPHQWRGHFDSLWDOQR
PRQWDQWHGH5VHQGR5FRPUHFXUVRVDQWHULRUPHQWHDGLDQWDGRVSHORV
DFLRQLVWDV H 5 SRU FRQYHUVmR GH SDUWH GRV HPSUpVWLPRV REWLGRV MXQWR D SDUWHV
UHODFLRQDGDV 1RWD WHQGRVLGRHPLWLGDVGHQRYDVDo}HV
E 5HVHUYDGHOXFURV$UHVHUYDOHJDOpFRQVWLWXtGDDQXDOPHQWHFRPRGHVWLQDomRGH
GROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRHQmRSRGHUiH[FHGHUDGRFDSLWDOVRFLDO$UHVHUYDOHJDO
WHPSRU¿PDVVHJXUDUDLQWHJULGDGHGRFDSLWDOVRFLDOHVRPHQWHSRGHUiVHUXWLOL]DGDSDUD
FRPSHQVDUSUHMXt]RHDXPHQWDURFDSLWDO
$DGPLQLVWUDomRSURS{VDGHVWLQDomRGRVDOGRUHPDQHVFHQWHGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRQRPRQWDQWHGH5 ±5 SDUDUHVHUYDGHUHWHQomRGHOXFURV
XPDYH]TXHVHUmRXWLOL]DGRVSDUDDWHQGHULQYHVWLPHQWRVGHFDSLWDOSUySULRHDPRUWL]DomR
GH ¿QDQFLDPHQWRV $ FRQVWLWXLomR GD UHVHUYD HP IRL DSURYDGD HP DVVHPEOHLD GH
acionistas realizada em 29 de abril de 2014 e a constituição em 2014 será deliberada
RSRUWXQDPHQWHHPDVVHPEOHLDGHDFLRQLVWDVTXHDSURYDUiDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
GHVWHH[HUFtFLR
F 'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV$RVDFLRQLVWDVpDVVHJXUDGRHVWDWXWDULDPHQWHXPGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULRGHGROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRDMXVWDGRQRVWHUPRVGD/HL
das Sociedades por Ações.
(PGHGH]HPEURGHRHVWDWXWRGD&RPSDQKLDSUHYLDTXHRVDOGRUHPDQHVFHQWH
GR OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR DSyV D FRQVWLWXLomR GD UHVHUYD OHJDO VHULD GLVWULEXtGR DRV
DFLRQLVWDVDWtWXORGHGLYLGHQGRV1HVWHVHQWLGRDDGPLQLVWUDomRSURS{VDGLVWULEXLomRGH
5 HQWUHWDQWRDDVVHPEOHLDGHDFLRQLVWDVUHDOL]DGDHP GHDEULOGHDOpP
GHDOWHUDURGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULRSDUDGROXFUROtTXLGRDMXVWDGRDSURYRXD
UHYHUVmR GRV GLYLGHQGRV SURSRVWRV SHOD DGPLQLVWUDomR HP 1R H[HUFtFLR GH
DDGPLQLVWUDomRSURS{VRVGLYLGHQGRVPtQLPRVQRPRQWDQWHGH5HQWUHWDQWRD
DVVHPEOHLDGHDFLRQLVWDVUHDOL]DGDHP GHDEULOGHDSURYRXDVXDUHYHUVmRFRPR
REMHWLYRGHDWHQGHUDQHFHVVLGDGHGHFDL[DGD&RPSDQKLD
G -XURVVREUHRFDSLWDOSUySULR(PFRQIRUPLGDGHFRPD/HLQR DDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDSURYRXDGLVWULEXLomRDVHXVDFLRQLVWDVGHMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULR
FDOFXODGRVFRPEDVHQDYDULDomRGD7D[DGH-XURVD/RQJR3UD]R 7-/3 LPSXWDQGRRV
DRYDORUGRGLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULR(PDWHQGLPHQWRjOHJLVODomR¿VFDORVMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRFUHGLWDGRVDRVDFLRQLVWDVHPQRPRQWDQWHGH5IRUDP
FRQWDELOL]DGRVFRPRGHVSHVD¿QDQFHLUD1RHQWDQWRSDUDHIHLWRGHVVDVGHPRQVWUDo}HV
¿QDQFHLUDVRVMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRVmRDSUHVHQWDGRVFRPRGLVWULEXLomRGROXFUR
OtTXLGRGRH[HUFtFLRSRUWDQWRUHFODVVL¿FDGRVSDUDRSDWULP{QLROtTXLGRSHORYDORUEUXWR
XPDYH]TXHRVEHQHItFLRV¿VFDLVSRUHOHJHUDGRVVmRPDQWLGRVQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
5HFHLWDV
2014
2013
5HFHLWDVGHDOXJXpLV
5HFHLWDVGH³5HV6SHUDWD´
Outras receitas
253
440
'HGXo}HV±3,6&2),16HFDQFHODPHQWRV
92.586
127.860
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVJHUDLV
*DVWRVFRPDHVWUXWXUDGR5LR0DU6KRSSLQJ
&RPSDUWLOKDPHQWRGDHVWUXWXUDGR*UXSR 1RWD
6HUYLoRVSUHVWDGRV
Outras
2014
2013
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO$ WD[D HIHWLYD GRV WULEXWRV GLIHUH GD WD[D
QRPLQDOSULQFLSDOPHQWHSHODGHGXomRGRVMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRGH5FRQIRUPHPHQFLRQDGRQD1RWD G SHODDGLomRGHSURYLV}HVHGHVSHVDVQmRGHGXWtYHLVSDUD
¿QV¿VFDLVQRYDORUGH5SHODH[FOXVmRGDGLIHUHQoDDPDLRUGDGHSUHFLDomR¿VFDO
SDUDDGHSUHFLDomRFRQWiELOQRPRQWDQWHGH5HSHODH[FOXVmRGRUHVXOWDGRGH
HTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOGH5DOpPGDUHGXomRGHGDEDVHWULEXWiYHOSHOR
DSURYHLWDPHQWRGHSUHMXt]RV¿VFDLVHEDVHQHJDWLYDGHFRQWULEXLomRVRFLDOH[LVWHQWHV
2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVSDVVLYRVUHIHUHPVHjGLIHUHQoDWHPSRUiULDHQWUHDGHSUHFLDomRGDVHGL¿FDo}HVFDOFXODGDjWD[D¿VFDOHDUHVSHFWLYDGHSUHFLDomRFDOFXODGDSHODVXDYLGD~WLO EDVHFRQWiELO FRQIRUPHGLVSRVWRQRDUWGD/HLQR
DOWHUDGD SHOD /HL QR $V DOtTXRWDV GHVVHV WULEXWRV GH¿QLGDV DWXDOPHQWHSDUDGHWHUPLQDomRGRVWULEXWRVGLIHULGRVVmRGHSDUDRLPSRVWRGHUHQGDHGH
SDUDDFRQWULEXLomRVRFLDO
(P GH GH]HPEUR GH D &RPSDQKLD SRVVXtD HP VHXV UHJLVWURV ¿VFDLV SUHMXt]RVDFRPSHQVDUUHODFLRQDGRVDRLPSRVWRGHUHQGDQRPRQWDQWHGH5 ±
5 HEDVHVQHJDWLYDVGHFRQWULEXLomRVRFLDOQRPRQWDQWHGH5 ±
5 DPERVQmRUHFRQKHFLGRVFRQWDELOPHQWHHPIXQomRGDLQFHUWH]DGDQHFHVVLGDGHGHXWLOL]DomRGHVVHVFUpGLWRVQRVSUy[LPRVH[HUFtFLRV
3DUWHVUHODFLRQDGDV$&RPSDQKLDpSDUWHLQWHJUDQWHGHXPJUXSRGHHPSUHVDV,
GHQRPLQDGR*UXSR-&30TXHDWXDGHIRUPDLQWHJUDGDHRVEHQHItFLRVGDVHVWUXWXUDV
RSHUDFLRQDO H DGPLQLVWUDWLYD VmR DWULEXtGRV D FDGD HPSUHVD VHJXQGR D UD]RDELOLGDGH
GDVVXDVRSHUDo}HV 1RWD
As contas a pagar a empresa ligada, JCPM Participações e Empreendimentos S.A.,
QRYDORUGH5 ±5 UHIHUHPVHjSDUFHODTXHFDEHj&RPSDQKLDQR
FRPSDUWLOKDPHQWR GDV HVWUXWXUDV RSHUDFLRQDO H DGPLQLVWUDWLYD GR JUXSR HFRQ{PLFR QR
qual está inserida.
2SHVVRDOFKDYHGDDGPLQLVWUDomRHVWiUHSUHVHQWDGRSHORVGLUHWRUHVFXMDUHPXQHUDomR
DQXDO SDJD RX SURYLVLRQDGD FRUUHVSRQGH DR SUyODERUH H DRV VDOiULRV H HQFDUJRV QR
PRQWDQWHGH5 ±5 2VVDOiULRVHHQFDUJRVVmRDWULEXtGRVj&RPpanhia por meio de compartilhamento de despesas.
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDDSUHVHQWDVDOGRGHHPSUpVWLPRVREWLGRVMXQWRDSDUWHVUHODFLRQDGDVQRPRQWDQWHGH5 ±5 SDUDVXSULUQHcessidade de recursos destinados à conclusão da construção do empreendimento Rio0DU6KRSSLQJ1mRKiSUD]RSDUDRSDJDPHQWRGRVUHIHULGRVHPSUpVWLPRVDVVLPFRPR
QmR Ki LQFLGrQFLD GH HQFDUJRV ¿QDQFHLURV (P FRQIRUPH PHQFLRQDGR QD 1RWD
D SDUWHGHVVHVHPSUpVWLPRVIRLXVDGRSDUDDXPHQWDURFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD
Em 31 de dezembro de 2014, a Companhia apresenta saldo de adiantamentos para
IXWXURDXPHQWRGHFDSLWDOQRPRQWDQWHGH5UHDOL]DGRVSHORVDFLRQLVWDVSDUD
VXSULUQHFHVVLGDGHSRQWXDOGHUHFXUVRVSDUDLQYHVWLPHQWRVQRHPSUHHQGLPHQWR5LRPDU
Shopping.
14. Lei nº 12.973/2014(PGHPDLRGHD0HGLGD3URYLVyULDQIRLFRQYHUWLGDQD/HLQ FRQ¿UPDQGRDUHYRJDomRR5HJLPH7ULEXWiULRGH7UDQVLomR
±577DSDUWLUGHFRPDRSomRGHDQWHFLSDUVHXVHIHLWRVSDUD
$ DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD DQDOLVRX RV SRWHQFLDLV HIHLWRV TXH SRGHULDP DGYLU GD
aplicação desta Lei e concluiu que sua adoção antecipada, ou não, teria um impacto irUHOHYDQWHHPVXDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVSRUWDQWRGHFLGLXSHODDGRomRDQWHFLSDGD
GHQWURGRVSUD]RVSUHYLVWRVSDUDDRSomR
&REHUWXUDGHVHJXURV - A contratação do seguro está sob a responsabilidade do
6XEFRQGRPtQLR5LR0DU5HFLIHHpIHLWDFRPEDVHHPSURJUDPDGHJHUHQFLDPHQWRGH
ULVFRV FRP R REMHWLYR GH GHOLPLWDU RV ULVFRV EXVFDQGR QR PHUFDGR FREHUWXUDV FRPSDWtYHLV FRP R SRUWH GR HPSUHHQGLPHQWR$V FREHUWXUDV FRQWUDWDGDV QR PRQWDQWH GH
5VmRFRQVLGHUDGDVVX¿FLHQWHVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDFREULUHYHQWXDLVVLQLVWURVVHJXQGRDQDWXUH]DGHVXDDWLYLGDGHRVULVFRVHQYROYLGRVHPVXDVRSHUDo}HVHD
orientação de seus consultores de seguros.
5HODWyULRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVVREUHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Aos Administradores e Acionistas
RIOMAR SHOPPING S.A.
([DPLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD5,20$56+233,1*6$ ³&RPSDQKLD´
TXHFRPSUHHQGHPREDODQoRSDWULPRQLDOHPGHGH]HPEURGHHDVUHVSHFWLYDV
GHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR HGRVÀX[RVGHFDL[D
SDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDDVVLPFRPRRUHVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV
HDVGHPDLVQRWDVH[SOLFDWLYDV
5HVSRQVDELOLGDGHGDDGPLQLVWUDomRVREUHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSHODHODERUDomRHDGHTXDGDDSUHVHQWDomR
GHVVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDsil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboUDomRGHGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVOLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVH
causada por fraude ou por erro.
5HVSRQVDELOLGDGHGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
1RVVDUHVSRQVDELOLGDGHpDGHH[SUHVVDUXPDRSLQLmRVREUHHVVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQceiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e
LQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD(VVDVQRUPDVUHTXHUHPRFXPSULPHQWRGHH[LJrQFLDVpWLFDV
SHORDXGLWRUHTXHDDXGLWRULDVHMDSODQHMDGDHH[HFXWDGDFRPRREMHWLYRGHREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWH
8PDDXGLWRULDHQYROYHDH[HFXomRGHSURFHGLPHQWRVVHOHFLRQDGRVSDUDREWHQomRGHHYLGrQFLDDUHVSHLWRGRVYDORUHVHGDVGLYXOJDo}HVDSUHVHQWDGRVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQceiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a
DYDOLDomRGRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGHSHQGHQ-
WHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXSRUHUUR1HVVDDYDOLDomRGHULVFRVRDXGLWRUFRQVLGHUD RV FRQWUROHV LQWHUQRV UHOHYDQWHV SDUD D HODERUDomR H DGHTXDGD DSUHVHQWDomR GDV
GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GD &RPSDQKLD SDUD SODQHMDU RV SURFHGLPHQWRV GH DXGLWRULD
TXH VmR DSURSULDGRV QDV FLUFXQVWkQFLDV PDV QmR SDUD H[SUHVVDU XPD RSLQLmR VREUH D
H¿FiFLDGHVVHVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD8PDDXGLWRULDLQFOXLWDPEpPDDYDOLDomR
GDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDVHDUD]RDELOLGDGHGDVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVIHLWDVSHODDGPLQLVWUDomREHPFRPRDDYDOLDomRGDDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HV
¿QDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWR
$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmRFRPUHVVDOYD
%DVHSDUDRSLQLmRFRPUHVVDOYD
(PHD&RPSDQKLDGHSUHFLRXDVHGL¿FDo}HVHEHQIHLWRULDVGDVVXDVSURSULHGDGHV SDUD LQYHVWLPHQWR SRU WD[D DQXDO TXH UHSUHVHQWD R OLPLWH GH GHGXWLELOLGDGH SDUD
¿QV¿VFDLVHPGHWULPHQWRjYLGD~WLOHVWLPDGDHPODXGRGHDYDOLDomRGRVUHIHULGRVEHQV
&RQVHTXHQWHPHQWHHPGHGH]HPEURGHRDWLYRQmRFLUFXODQWHHRSDWULP{QLR
OtTXLGRHVWmRDSUHVHQWDGRVDPHQRUHP5PLO ±5PLO HRUHVXOWDGR
GRH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGHHVWiWDPEpPDSUHVHQWDGRDPHQRUHP
5PLOOtTXLGRGRVFRUUHVSRQGHQWHVHIHLWRVWULEXWiULRV
&RQIRUPHGHVFULWRQD1RWDGXUDQWHRH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGHDV
UHFHLWDVGHDOXJXpLVSDVVDUDPDVHUUHJLVWUDGDVSHORPpWRGROLQHDUHDVUHFHLWDVGH³5HV
6SHUDWD´TXDQGRGDDVVLQDWXUDGRVUHVSHFWLYRVFRQWUDWRVFRPRVORMLVWDV(VVDVUHFHLWDV
HUDPDQWHULRUPHQWHUHJLVWUDGDVTXDQGRHIHWLYDPHQWHUHFHELGDV7DLVDVSHFWRVGLYHUJHP
das práticas contábeis adotadas no Brasil, que determinam o registro das receitas pelo
UHJLPHGHFRPSHWrQFLD&RQVHTXHQWHPHQWHHPGHGH]HPEURGHRDWLYRHVWi
DSUHVHQWDGRDPHQRUHP5 PLO ±DPDLRUHP5PLO RSDVVLYRHVWi
DSUHVHQWDGRDPHQRUHP5 PLO ±5 PLO RSDWULP{QLROtTXLGRHVWi
DSUHVHQWDGRDPDLRUHP5 PLO ±5PLO HRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
¿QGRHPGHGH]HPEURGHHVWiDSUHVHQWDGRDPHQRUHP5PLO ±D
PDLRUHP5 PLO OtTXLGRGRVFRUUHVSRQGHQWHVHIHLWRVWULEXWiULRV
2SLQLmRFRPUHVVDOYD
(PQRVVDRSLQLmRH[FHWRSHORVHIHLWRVGRVDVVXQWRVGHVFULWRVQRWySLFR³%DVHSDUDRSLQLmR FRP UHVVDOYD´ DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV DQWHULRUPHQWH UHIHULGDV DSUHVHQWDP
DGHTXDGDPHQWHHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGD
5,20$5 6+233,1* 6$ HP GH GH]HPEUR GH R GHVHPSHQKR GH VXDV RSHUDo}HV H RV VHXV ÀX[RV GH FDL[D SDUD R H[HUFtFLR ¿QGR QHVVD GDWD GH DFRUGR FRP DV
práticas contábeis adotadas no Brasil.
Recife, 18 de março de 2015
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
&5&632³)´3(
-RVp9LWDO3HVVRD0RQWHLUR)LOKR&RQWDGRU&5&3(2
DIRETORIA
João Carlos Paes Mendonça - Diretor Presidente
Jaime de Queiroz Lima Filho - Diretor Vice-Presidente
5DIDHO0RQWHLURGH%DUURV*XLPDUmHV&RQWDGRU&5&3( 2
(72163)
TAPIRAPUÃ HOLDING S/A
CNPJ/MF n.º 09.356.081/0001-31 NIRE n.° 26.300.018.381
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
19h do dia 18 de agosto de 2014, na sede social da Companhia. IQUORUM: acionista representando a totalidade do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual
Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. IV – DELIBERAÇÕES: foram tomadas e aprovadas
as sequintes deliberações: (a) o aumento do capital social da
Companhia, no valor de R$ 74.000,00, sem a emissão de novas
ações, passando o seu capital social dos atuais R$ 4.060.346,93,
para o total de R$ 4.134.346,93, permanecendo dividido em
1.000 ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie
Ordinária; (b) integralização do referido aumento, neste ato,
mediante a conversão, em capital, de crédito decorrente de
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC detido pela
única acionista contra a Compainha, no valor de R$ 74.000,00; e
(c) em virtude das deliberações tomadas nesta Assembléia, fazse necessária a alteração do caput do Artigo 4° do Capítulo II –
Do Capital Social, do Estatuto Social da Compainha, que passa
a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4° O capital social é
de R$ 4.134.346,93 (quatro milhões, cento e trinta e quatro mil,
trezentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos),
dividido em 1.000 (mil) ações nominativas e sem valor nominal,
todas da espécie Ordinária.” V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada
na JUCEPE sob o n.° 20148375855, em 23 de dezembro de
2014. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor
desta ata. Recife/PE, 19 de março de 2015. Pedro Pontual
Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. Acionista: BI – Empresa de Estudos Energéticos S/A,
representada por Pedro Pontual Marletti e Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior.
(72184)
TRAMONTINA DELTA S.A. - Recife - PE - CNPJ nº
02.508.145/0001-23. AVISO AOS ACIONISTAS - Comunicamos
aos Senhores Acionistas que se encontram à sua disposição, na
sede da Companhia sita na Av. Barão do Bonito, 1110, Recife PE, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76,
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2014. Recife, em 13 de março de 2015. Clovis Tramontina Presidente do Conselho de Administração.
(72150)
TRAMONTINA RECIFE S.A. - Recife - PE - CNPJ nº
08.012.221/0001-91. AVISO AOS ACIONISTAS - Comunicamos
aos Senhores Acionistas que se encontram à sua disposição, na
sede da Companhia sita na Avenida Antônio de Góes, 275, salas
1501/1503/1504 - Recife - PE, os documentos a que se refere o
Artigo 133 da Lei 6404/76, relativos ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2014. Recife, em 13 de março de 2015.
Clovis Tramontina - Presidente do Conselho de Administração.
(72149)
Companhia Energética
de Pernambuco - CELPE
CNPJ nº 10.835.932/0001-08 - NIRE 26.300.032.929
Companhia Aberta - RG CVM nº 1.436-2
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia
Energética de Pernambuco - CELPE, a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na sede da
Companhia situada na Avenida João de Barros nº 111, 9º
andar, Boa Vista, Recife/PE, às 14 horas do dia 23 de abril
de 2015 a ¿m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia: Assembleia Geral Ordinária: 1. Apreciação das contas
e do relatório anual dos administradores, exame, discussão
e votação das demonstrações ¿nanceiras da Companhia
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2014,
acompanhada do relatório dos Auditores Independentes e do
parecer do Conselho Fiscal; 2. Destinação do lucro líquido do
exercício social encerrado em 31/12/2014 e distribuição de
dividendos; 3. Renúncias e eleições dos Membros do Conselho
de Administração; 4. Eleição do Presidente do Conselho de
Administração; e 5. De¿nição da quantidade de membros do
Conselho Fiscal e respectiva eleição dos seus membros titulares
e respectivos suplentes. Assembleia Geral Extraordinária:
1. Programa de Incentivo de Longo Prazo; e 2. Fixação da
remuneração global anual dos administradores da Companhia
e dos membros do Conselho Fiscal. Poderão participar da
Assembleia Geral os Senhores Acionistas com inscrição de seus
nomes nos livros próprios da Companhia ou representados por
procuradores que atendam os requisitos legais. Os acionistas
deverão apresentar os documentos e comprovantes de que
trata o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Na hipótese de acionista
pessoa jurídica, deverão ser apresentados os documentos que
comprovem a sua representação legal. A representação por
procuração deverá obedecer rigorosamente às determinações
do parágrafo 1º do aludido artigo 126. Conforme disposto no
artigo 141 da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM nº 165/91,
com a redação alterada pela Instrução CVM nº 282/98, o
percentual mínimo de participação no capital votante da
Companhia para requerer a adoção do processo de voto
múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração
é de 5% (cinco por cento). Nos termos da Lei 6.404/76 e, ainda,
de acordo com o artigo 6º e seguintes da Instrução CVM nº
481/2009, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas,
na sede social da Companhia, na BM&FBovespa S.A. - Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros e através do sistema
eletrônico na página da Comissão de Valores Mobiliários na
rede mundial de computadores (www.cvm.gov.br), todos os
documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas na
referida Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Recife, 13
de março de 2015. MARCO GEOVANNE TOBIAS DA SILVA Presidente do Conselho de Administração.
(17, 18 e 19)
(72036)
ÁGUAS MINERAIS SANTA CLARA S/A - CNPJ Nº 10.776.417/0001-02. RELATÓRIO DA DIRETORIA - Senhores Acionistas: A Diretoria de Águas Minerais Santa Clara S/A, em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submete à apreciação de V. Sas.
as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício findo em 31/12/2014. Desde já nos colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. A Diretoria.
BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM
31/12/2014 E 2013 (EM REAIS)
2014
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Contas a Receber Clientes
Outras Créditos
Estoques
Despesas Antecipadas
NÃO CIRCULANTE
Imobilizado
(-) Depreciação Acumulada
Itangivel
2.403.811
1.470.145
914.121
329.213
111.219
110.014
5.579
933.666
1.887.960
1.002.115
47.821
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PASSIVO
CICULANTE
Empréstimo e Financiamentos
(-) Encargos Financeiros a Apropriar
Fornecedores
Obrigações Trabalhistas e Previdenc.
Obrigações Tributárias
Outras Obrigações
NÃO CIRCULANTE
Empréstimo e Financiamentos
(-) Encargos Financeiros a Apropriar
Obrigações Tributárias
Outras Obrigações
PATRIMONIO LÍQUIDO
Capital
Reservas de Lucros
2.403.811
878.027
841.265
50.791
8.402
179.010
173.086
231.952
214.827
36.762
33.239
2.840
120.071
6.363
1.525.784
514.892
1.010.892
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO 2014 E 2013
RECEITA BRUTA DAS VENDAS
Receitas de Vendas
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
(-) Devoluções de Vendas
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
(-) Despesas Administrativas
(-) Despesas com Vendas
LUCRO (PREJ.) OPERACIONAL
(-) Encargos Financeiros Líquidos
LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES
2014
8.158.577
9.743
1.389.858
6.758.976
3.566.754
3.192.222
2.184.139
469.387
538.696
25.657
513.039
(-) Participação da Diretoria
51.304 42.734
2013 LUCRO/PREJUÍZ. LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 461.735 384.597
2.356.032
1.279.507
557.857
392.474
139.543
182.703
6.930
1.076.525
1.873.686
844.982
47.821
DEMONST. DOS LUCROS / PREJUÍZOS
ACUMULADOS 2014 E 2013
2014
2013
LUCRO (PREJ.) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
461.735 384.600
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
DE DESTINAÇÃO DE LUCROS
Transferências para Reserva
Reserva Legal
19.230
Reserva para Investimentos
361.735 182.685
Dividendos a Distribuir (R$ 0,35 e
R$ 0,19 por acão de Capital
100.000 182.685
Social em 31/12/2013 e 31/12/2014,
2.356.032 respectivamente)
1.191.983 NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
962.298 FINANCEIRAS
18.416 1.CONTEXTO OPERACIONAL: A empresa é uma sociedade anônima de capital fechado e tem por objeto social o engarrafamento
208.205 e gaseificação de águas minerais. 2. APRESENTAÇÃO DAS DE170.308 MONSTRACÕES FINANCEIRAS: As Demonstrações Financeiras
209.120 estão sendo apresentadas em Reais (R$) e serão submetidas à
356.249 aprovação dos acionistas em assembléia que se realizará em
229.686 10/04/2015 e foram elaboradas de acordo com as práticas contá134.821 beis adotadas no Brasil, que compreende a legislação societária,
25.206 os pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),
Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e
1.164.049 Médias Empresas, promulgadas por meio de resoluções do Con514.892 selho Federal de Contabilidade (CFC). 3. PRINCIPAIS DIRETRI649.157 ZES CONTÁBEIS: 3.1 Caixa e equivalente de caixa compreende o
dinheiro em caixa, depósitos bancários a vista e aplicações finan2013 ceiras de liquidez imediata. 3.2. Os estoques são avaliados pelo
custo de aquisição e pelo custo de produção. 3.3. O imobilizado é
7.966.982 mensurado pelo custo histórico de aquisição, deduzido de depreciação acumulada. 3.4. A empresa adota o regime lucro presumido
59.261 na apuração do IRPJ e CSLL. 3.5. Os custos, despesas e receitas
são
contabilizados pelo regime de competência. 3.6. O Capital so1.331.443
6.576.278 cial é composto por 514.892 (Quinhentas e Quatorze Mil e Oito3.846.503 centos e Noventa e Duas) ações ordinárias nominativas. 3.7. Não
2.729.775 houve constituição da Reserva legal, pois o saldo dessa reserva já
atingiu à 20% do capitalsocial. 3.8. Para atender o Plano de ex1.977.407 pansão da empresa para os próximos anos, foi constituída a Re298.728 serva para Investimentos. DIRETORIA: Mardônio T Albuquerque
453.640 (Diretor Industrial) - Daniel Carlos A Nascimento (Diretor Adminis26.308 tativo Financeiro) - Alexandre Carlos A Nascimento (Diretor Co427.332 mercial). CONTADOR: Roger A Nascimento- CRC 13.842.
(72113)