DOEPE 24/09/2015 - Pág. 14 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco

Poder Executivo ● 24/09/2015 ● Diário Oficial do Estado de Pernambuco

14 - Ano XCII • Nº 180

Publicações Particulares
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE
PERNAMBUCO S.A.

NIRE n.º 26.300.019.248 CNPJ/MF n.º 13.178.690/0001-15
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Srs. Acionistas para a ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA que se realizará no dia 06/10/15, às
17hs, em primeira convocação, na sede social localizada na Rua
Dom João Costa, nº 20, Torreão, na Cidade do Recife, Estado de
Pernambuco, CEP 52.030-220, para apreciar e deliberar sobre
os seguintes assuntos: (i) alteração dos arts. 3º e §1º do art. 26
do Estatuto Social, nos termos do art. 135 da Lei n.º 6.404/76.
Os documentos pertinentes às matérias a serem discutidas
encontram-se disponíveis na sede da AGEFEPE. Recife/PE, 21 de
setembro de 2015. Murilo Roberto de Moraes Guerra, Presidente
do Conselho de Administração.
(F)

ALTO JAURU ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 01.395.648/0001-77
NIRE 26.300.017.911

Extrato da ata de Assembléia Geral Ordinária realizada às
08h30min do dia 09 de junho de 2015, na sede social da companhia.
I – QUORUM: acionista representando a maioria do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no Diário
Oficial do Estado de Pernambuco e no Jornal Diário da Manhã, em
ambos os casos nos dias 26, 27 e 28 de maio de 2015. III - MESA:
Presidente, Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo; Secretário,
Sr. Pedro Pontual Marletti. IV – Documentos Submetidos
à Assembléia Geral Ordinária: o relatório da diretoria e as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2014, publicados no Diário Oficial do Estado de
Pernambuco e no Jornal Diário da Manhã, em ambos os casos
no dia 29 de abril de 2015. V – DELIBERAÇÕES: (a) restaram
aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos
incorridos, empréstimos realizados e pagos e a gestão de tributos
da Companhia, bem como o relatório da administração, o parecer
elaborado por auditores independentes e as demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2014, que registraram lucro líquido no valor de R$ 41.246.761,04;
(b) ratificada as distribuições intercalares de dividendos, levadas
a efeito pela administração da Companhia por ocasião das
Reuniões de Diretoria ocorridas em 20 de maio, 10 de setembro
e 15 de dezembro de 2014, da ordem de R$ 10.323.012,57, de
R$ 8.971.339,25, e de R$ 13.623.673,40, respectivamente; (c)
determinada a destinação de R$ 2.062.338,05 para constituição
da reserva legal da Companhia; e (d) determinada a distribuição
integral do saldo do lucro líquido do exercício de 2014, no valor
de R$ 6.266.397,77, aos acionistas de acordo com a participação
de cada um deles no capital social da Companhia, dando-se tal
distribuição em moeda corrente e legal no País, efetuando-se o
respectivo pagamento em “caixa” na sede social da Companhia. VI
– ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco sob o no 20159281075, em 10 de julho de 2015.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 24 de setembro de 2015. Mozart de Siqueira Campos
Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário. Acionista:
Brennand Energia S/A, representada por Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand.
(78016)

ASSOCIAÇÃO DE GARANTIA AO
ATLETA PROFISSIONAL DO ESTADO DE
PERNAMBUCO- AGAP-PE –

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sr. Presidente da AGAP-PE – ASSOCIAÇÃO DE GARANTIA
AO ATLETA PROFISSIONAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO,
no uso de suas atribuições estatutárias, convida todos os
associados com direito a voto, a participarem da Assembléia Geral
Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 29/09/2015 (vinte
e nove de setembro de dois mil e quinze), na Rua da União, Nº
557, Aptº 601,6º Andar, Edfº Leite Maia, Boa Vista, Recife/PE
às 09:00 horas, deliberando sobre as seguintes matérias que
constituem a ORDEM DO DIA: (i) Em Assembléia Geral Ordinária:
1 - Aprovação das contas dos administradores e dos Relatórios
da Administração referentes ao exercício de 2014; 2 - Eleição dos
membros da Diretoria, Conselho Fiscal e dos seus respectivos
suplentes; e, (ii) Em Assembléia Geral Extraordinária: 1 - Outros
assuntos que sejam de interesse da Associação. Recife, 24 de
setembro de 2015. José Fernandes da Silva – Presidente.”
(77966)

BARAÚNAS I ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF 19.354.626/0001-24
NIRE n.º 26.300.021.943

Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
16h do dia 26 de fevereiro de 2015, na sede social da Companhia.
I- QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Sr. Bernardo Feldman
Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES, tomadas todas à
unanimidade: (a) ratificada a contratação e a nomeação da KPMG
AUDITORES INDEPENDENTES (“KPMG”), para a elaboração
do Laudo de Avaliação dos Bens e Direitos que servirão para
a integralização do aumento de capital social da Companhia
pelas acionistas BRENNAND ENERGIA EÓLICA S/A (“BEOL”) e
BRENNAND ENERGIA S/A (“BESA”), estando seu representante,
Leonardo Gomes, presente ao conclave para dirimir eventuais
dúvidas pertinentes, ao que se procedeu a leitura do documento;
(b) aprovado o Laudo de Avaliação apresentado, notadamente
no que diz respeito ao seu Anexo I – Composição do Acervo
Líquido referente ao Projeto Baraúnas I -, que, utilizando o critério
contábil, atribuiu aos Bens e Direitos que serão incorporados
ao capital da Companhia o valor de R$ 1.741.662,21, Laudo de
Avaliação este que, devidamente rubricado por todos, torna-se
parte integrante desta ata para os devidos fins de direito como
ANEXO “A”, dispensando-se sua transcrição em face de seu
arquivamento na Junta Comercial e na sede da Companhia,
ficando à disposição dos interessados; (c) aprovado o aumento
do capital social da Companhia, no valor de R$ 3.415.023,94, sem
emissão de novas ações, passando o capital social dos atuais R$

Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
1.000,00, para o total de R$ 3.416.023,94, pemanecendo dividido
em 1.000 ações Ordinárias, todas nominativas e sem valor
nominal; (d) integralização do referido aumento, de acordo com a
participação de cada acionista no capital social da Companhia, a
se operar da seguinte forma: (i) neste ato, pelas acionistas BEOL
e BESA, mediante a transferência, em favor da Companhia, pela
BEOL, por si e por conta e ordem da BESA, dos Bens e Direitos
apontados no Laudo de Avaliação, cabendo R$ 3.415,02 à
BEOL e R$ 1.738.247,19 à BESA; e (ii) até o dia 16 de março
de 2015, pela acionista COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO
SÃO FRANCISCO – CHESF, mediante depósito/pagamento em
moeda corrente e legal do país a ser realizado em conta corrente
de titularidade da Companhia, da quantia de R$ 1.673.361,73;
e (e) alterar, em consequência das deliberações anteriormente
referidas, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa
a viger com a seguinte redação: “Artigo 5º – O capital social é
de R$ 3.416.023,94 (três milhões, quatrocentos e dezesseis mil,
vinte e três reais e noventa e quatro centavos), representado
por 1.000 (mil) ações nominativas e sem valor nominal, todas da
espécie ordinária. Parágrafo Único. Fica autorizado o Conselho de
Administração da Companhia a aumentar o capital social, desde
que não crie novas espécies ou classes de ações, até o limite
de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), sem alterar o
presente Estatuto Social”. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada
na JUCEPE sob o n° 20159717841, em 14 de julho de 2015. Aos
interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 24 de setembro de 2015. Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Presidente. Bernardo Feldman Neto, Secretário.
Acionistas: Brennand Energia S/A, neste ato representada por
Ricardo Coimbra de A. Brennand Filho e José Jaime Monteiro
Brennand; Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF,
neste ato representada por Antônio Varejão de Godoy e José Ailton
de Lima; Brennand Energia Eólica S/A, neste ato representada por
Pedro Pontual Marletti e Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior.
(78018)

BARAÚNAS I ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 19.354.626/0001-24
NIRE 26.300.021.943

Extrato da ata das Assembléias Gerais Ordinária e
Extraordinária realizadas às 10h do dia 31 de março de
2015, na sede social da Companhia. I – QUORUM: acionistas
representando a totalidade do capital social. II – CONVOCAÇÃO:
dispensada. III - MESA: Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Presidente; Sr. Bernardo Feldman Neto, Secretário. IV
– Documentos Submetidos à Assembleia Geral Ordinária:
o relatório da administração e as demonstrações financeiras
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014,
publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no jornal
Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 26 de março de 2015.
V – DELIBERAÇÕES, tomadas todas à unanimidade: (I) pela
Assembléia Geral Ordinária, restaram aprovados o relatório da
administração e as demonstrações financeiras do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2014, que registraram prejuízo
no valor de R$ 52.809,88, que deverá ser acumulado; e (II) pela
Assembléia Geral Extraordinária, (a) ratificados os pagamentos
realizados pela Companhia ao Diretor indicado pela acionista
CHESF, José Antêmio Alves Arruda, a título de remuneração
no exercício de 2014, uma vez que, embora o total realizado
tenha sido aquém do montante individual de remuneração
fixado na Reunião do Conselho de Administração datada de 03
de janeiro de 2014, o valor global líquido da remuneração por
ele percebida foi respeitado em razão dos pagamentos levados
a efeito pela MUSSAMBÊ ENERGÉTICA S/A e pela MORRO
BRANCO I ENERGÉTICA S/A. Essa diferença a menor no
valor total pago pela Companhia se deu porque o reembolso da
previdência privada e do plano de saúde do mencionado Diretor
foi suportado, respectivamente, exclusivamente pela MUSSAMBÊ
ENERGÉTICA S/A e pela MORRO BRANCO I ENERGÉTICA S/A,
quando deveria tê-lo sido, em partes iguais, pela Companhia,
pela MORRO BRANCO I ENERGÉTICA S/A e pela MUSSAMBÊ
ENERGÉTICA S/A; (b) em razão do exposto no item (a) acima, a
Companhia, apesar de ter dado estrito cumprimento aos termos da
Reunião do Conselho de Administração supracitada, remunerou o
Diretor indicado pela acionista CHESF em R$ 5.136,52 a menos
que o montante total destinado à remuneração do Diretor indicado
pela acionista BRENNAND ENERGIA S/A, de modo que essa
última, a fim de promover um acerto nas mencionadas contas,
reembolsará a Companhia do referido valor, conforme sistemática
aprovada na Assembléia Geral Extraordinária datada de 02
de janeiro de 2014; e (c) em atenção ao disposto no Artigo 17,
Parágrafo Terceiro, do Estatuto Social da Companhia, aprovado
o montante global destinado à remuneração dos membros da
Diretoria para o período de abril de 2015 à março de 2016, no valor
total de até R$ 400.000,00, a ser percebida pelos seus membros
em 13 prestações mensais por ano, aí incluídos os encargos,
tributos, a “gratificação natalina” e os benefícios a que cada um
faça jus, cabendo ao Conselho de Administração estabelecer, em
reunião, a remuneração individual de cada membro da Diretoria.
VI – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do
Estado de Pernambuco sob o no 20159279755, em 02 de julho
de 2015. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro
teor desta ata. Recife/PE, 24 de setembro de 2015. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente. Bernardo Feldman
Neto, Secretário. Acionistas: Brennand Energia S/A, representada
por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e José Jaime
Monteiro Brennand; Companhia Hidro Elétrica do São Francisco CHESF, representada por Antônio Varejão de Godoy e José Ailton
de Lima; Brennand Energia Eólica S/A, representada por Pedro
Pontual Marletti e Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior.
(78022)

BARAÚNAS II ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 19.905.679/0001-96
NIRE n.º 26.300.022.222

Extrato da ata de Assembleia Geral Ordinária realizada às
10h do dia 31 de março de 2015, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman
Neto, Secretário. IV – Documentos Submetidos à Assembleia
Geral Ordinária: o relatório da administração e as demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2014, publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco
e no jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 26
de março de 2015. V – DELIBERAÇÕES, tomadas todas à
unanimidade: restaram aprovados o relatório da administração

e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2014, que registraram prejuízo no valor de
R$ 23.915,27, que deverá ser acumulado. VI – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob
o n.º 20159279585, em 01 de julho de 2015. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 24
de setembro de 2015. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Presidente; Bernardo Feldman Neto, Secretário. Acionistas:
Brennand Energia S/A, representada por Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand;
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF,
representada por Antônio Varejão de Godoy e José Ailton de Lima;
Brennand Energia Eólica S/A, representada por Pedro Pontual
Marletti e Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior.
(78015)

BARAÚNAS II ENERGÉTICA S/A

CNPJ/MF 19.905.679/0001-96 NIRE n.º 26.300.022.222
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 09h30min do dia 12 de março de 2015, na sede
social da Companhia. I- QUORUM: totalidade dos membros do
Conselho de Administração II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III
- MESA: Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Sr. Bernardo Feldman Neto, Secretário. IV– DELIBERAÇÕES,
tomada à unanimidade de votos: (i) aprovados o relatório da
administração e as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2014, e determinado
o encaminhamento de toda a documentação pertinente para
publicação e posterior apreciação e deliberação em Assembléia
Geral Ordinária; e (ii) convocada a Assembléia Geral Ordinária
para o dia 31 de março de 2015, às 10h na sede social da
Companhia, a qual terá como ordem do dia a leitura, a discussão
e a votação do relatório da administração e das demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2014; e (b) a deliberação a respeito da destinação do resultado
do exercício. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE
sob n° 20159605946, em 26 de março de 2015. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 24
de setembro de 2015. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Presidente; Bernardo Feldman Neto, Secretário. Membros do
Conselho: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Vice - Presidente; Pedro Pontual Marletti,
Conselheiro.
(78017)

BE – EMPRESA DE ESTUDOS ENERGÉTICOS
S/A CNPJ/MF n.º 09.144.378/0001-33
NIRE n.° 26.300.017.032

Extrato da ata das Assembléias Gerais Extraordinária e
Ordinária realizada às 10h do dia 14 de maio de 2015, na sede
social da companhia. I – QUORUM: acionista representando a
totalidade do capital social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV – Documentos Submetidos
à Assembléia Geral Ordinária: o relatório da diretoria e as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2014, publicados no Diário Oficial do Estado de
Pernambuco e no jornal Diário da Manhã, em ambos os casos
no dia 08 de maio de 2015. V – DELIBERAÇÕES: (I) pela
Assembléia Geral Extraordinária – (a) aprovado o aumento
do capital social da Companhia, no valor de R$ 3.135.000,00,
sem a emissão de novas ações, passando o seu capital social
dos atuais R$ 33.427.282,73, para o total de R$ 36.562.282,73,
pemanecendo dividido em 10.000 ações nominativas e sem valor
nominal, todas da espécie Ordinária; (b) integralização do referido
aumento, neste ato, mediante a conversão, em capital, de crédito
decorrente de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital –
AFAC detido pela única acionista contra a Companhia, no valor
total de R$ 3.135.000,00; e (c) em virtude das deliberações
tomadas nesta Assembléia, faz-se necessária a alteração do
caput do Artigo 4° do Capítulo II – Do Capital Social, do Estatuto
Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 4° - O capital social é de R$ 36.562.282,73
(trinta e seis milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, duzentos
e oitenta e dois reais e setenta e três centavos), dividido em
10.000 (dez mil) ações nominativas e sem valor nominal, todas
da espécie Ordinária.”; e (II) pela Assembléia Geral Ordinária –
(a) restaram aprovadas as contas da administração, notadamente
os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem
como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, que
registraram prejuízo no valor de R$ 49.245,67, que deverá ser
acumulado; e (b) aprovada, para o mandato do próximo triênio,
com início 01 de junho de 2015 e término no mesmo dia e mês do
ano 2018, a recondução dos membros da Diretoria da Companhia
para os mesmos respectivos cargos, permanecendo a Diretoria
composta pelos seguintes membros: Pedro Pontual Marletti,
Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Diretor Administrativo - Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa,
Diretor de Operações. Após terem declarado, para os fins legais,
ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação
no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar
impedidos por lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes
que os impeçam de exercer a atividade empresarial, os Diretores
foram mantidos na diretoria da Companhia mediante a assinatura
da ata. Os cargos de Diretor Presidente Executivo, Comercial, de
Operações Regional e de Engenharia e Construção ficarão vagos
até ulterior deliberação da Assembléia Geral, permanecendo os
Diretores Jurídico e Administrativo – Financeiro, em razão da
vacância temporária do cargo de Diretor Presidente, e face ao
disposto no Artigo 18, Parágrafo Primeiro, “I”, “II” e “III” do Estatuto
Social da Companhia, que prevê a necessária participação do
referido diretor nos atos ali elencados, autorizados, enquanto
perdurar a vacância, a representar a Companhia na prática dos
referidos atos, atuando sempre em conjunto, respeitado o disposto
no Estatuto Social da Companhia. VI – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob
o no 20159280346, em 10 de julho de 2015. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 24
de setembro de 2015. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand
Energia S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand. Diretores
Reconduzidos: Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor Administrativo – Financeiro;
e Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações.
(78044)

Recife, 24 de setembro de 2015
BI – EMPRESA DE ESTUDOS ENERGÉTICOS
S/A CNPJ/MF n.º 09.046.829/0001-08
NIRE n.º 26.300.015.676

Extrato da ata das Assembléias Gerais Extraordinária e
Ordinária realizada às 09h do dia 11 de maio de 2015, na sede
social da Companhia. I- QUORUM: acionista representando a
totalidade do capital social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada.
III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV – Documentos
Submetidos à Assembleia Geral Ordinária: o relatório da
diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2014, publicados no Diário
Oficial do Estado de Pernambuco e no jornal Diário da Manhã, em
ambos os casos no dia 25 de abril de 2015. V – Deliberações: (I)
pela Assembléia Geral Extraordinária – (a) aprovado o aumento
do capital social da Companhia, no valor de R$ 933.000,00,
sem a emissão de novas ações, passando o seu capital social
dos atuais R$ 12.023.940,26, para o total de R$ 12.956.940,26,
pemanecendo dividido em 1.000 ações nominativas e sem valor
nominal, todas da espécie Ordinária; (b) integralização do referido
aumento, neste ato, mediante a conversão, em capital, de crédito
decorrente de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital –
AFAC detido pela única acionista contra a Companhia, no valor
total de R$ 933.000,00; (c) em virtude das deliberações tomadas
nesta Assembléia, faz-se necessária a alteração do caput do
Artigo 4° do Capítulo II – Do Capital Social, do Estatuto Social
da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 4° - O capital social é de R$ 12.956.940,26 (doze milhões,
novecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta reais e
vinte e seis centavos), dividido em 1.000 (mil) ações nominativas
e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária.”; e (d) os
administradores da Companhia restaram autorizados a aprovar
as contas da diretoria, o relatório e as demonstrações financeiras
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014
relativos às sociedades investidas CORREDEIRAS, TAPIRAPUÃ
e USINA VELHA, ficando isentos de qualquer responsalidade daí
decorrente; e (II) pela Assembléia Geral Ordinária – (a) restaram
aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos
incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o
relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2014, que registraram
prejuízo no valor de R$ 142.955,76, que deverá ser acumulado;
e (b) aprovada, para o mandato do próximo triênio, com início 01
de junho de 2015 e término no mesmo dia e mês do ano 2018,
a recondução dos membros da Diretoria da Companhia para os
mesmos respectivos cargos, permanecendo a Diretoria composta
pelos seguintes membros: Pedro Pontual Marletti, Diretor
Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor
Administrativo - Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa ,
Diretor de Operações. Após terem declarado, para os fins legais,
ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação
no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar
impedidos por lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes
que os impeçam de exercer a atividade empresarial, os Diretores
foram mantidos na diretoria da Companhia mediante a assinatura
da ata. Os cargos de Diretor Presidente Executivo, Comercial
e de Operações Regional ficarão vagos até ulterior deliberação
da Assembléia Geral, permanecendo os Diretores Jurídico e
Administrativo – Financeiro, em razão da vacância temporária
do cargo de Diretor Presidente, e face ao disposto no Artigo 19,
Parágrafo Segundo, “I” e “II” do Estatuto Social da Companhia,
que prevê a necessária participação do referido diretor nos atos
ali elencados, autorizados, enquanto perdurar a vacância, a
representar a Companhia na prática dos referidos atos, atuando
sempre em conjunto, respeitado o disposto no Estatuto Social
da Companhia. VI – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta
Comercial do Estado de Pernambuco sob o n° 20159279089, em
29 de junho de 2015. Aos interessados serão fornecidas cópias
de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 24 de setembro de 2015.
Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A,
representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho,
José Ricardo Brennand de Carvalho e Antônio Luiz de Almeida
Brennand. Diretores Reconduzidos: Pedro Pontual Marletti,
Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor
Administrativo – Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa, Diretor de
Operações.
(78036)

BRENNAND ENERGIA EÓLICA S/A
CNPJ/MF n.º 09.547.578/0001-37
NIRE n.° 26.300.016.869

Extrato da ata das Assembléias Gerais Extraordinária e
Ordinária realizadas às 11h do dia 25 de maio de 2015, na sede
social da companhia. I – QUORUM: acionista representando a
totalidade do capital social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV – Documentos Submetidos
à Assembléia Geral Ordinária: o relatório da diretoria e as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2014, publicados no Diário Oficial do Estado de
Pernambuco e no jornal Diário da Manhã, em ambos os casos
no dia 23 de maio de 2015. V – DELIBERAÇÕES: (I) pela
Assembléia Geral Extraordinária – (a) aprovado o aumento
do capital social da Companhia, no valor de R$ 3.265.000,00,
sem a emissão de novas ações, passando o seu capital social
dos atuais R$ 20.991.601,13, para o total de R$ 24.256.601,13,
pemanecendo dividido em 1.000 ações nominativas e sem valor
nominal, todas da espécie Ordinária; (b) integralização do referido
aumento, neste ato, mediante a conversão, em capital, de crédito
decorrente de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital –
AFAC detido pela única acionista contra a Companhia, no valor
total de R$ 3.265.000,00; e (c) em virtude das deliberações
tomadas nesta Assembléia, faz-se necessária a alteração do
caput do Artigo 4° do Capítulo II – Do Capital Social, do Estatuto
Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 4° - O capital social é de R$ 24.256.601,13 (vinte
e quatro milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e um
reais e treze centavos), dividido em 1.000 (mil) ações nominativas
e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária.”; e (II) pela
Assembléia Geral Ordinária – (a) restaram aprovadas as contas
da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão
de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2014, que registraram prejuízo no valor de R$
1.041.127,19, que deverá ser acumulado; e (b) aprovada, para
o mandato do próximo triênio, com início 01 de junho de 2015
e término no mesmo dia e mês do ano 2018, a recondução dos
membros da Diretoria da Companhia para os mesmos respectivos
cargos, permanecendo a Diretoria composta pelos seguintes