DOEPE 05/06/2018 - Pág. 22 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
22 - Ano XCV• NÀ 102
participação de cada um deles no capital social; e 3) o saldo de R$
64.422.527,42, retido por deliberação unânime desta assembleia,
destinados à conta de lucros retidos, nos termos do artigo 202,
§ 3º da Lei 6.404/76; d) fixar o pró labore mensal dos Diretores
em 01 (um) salário mínimo para cada um deles. Na AGE: a)
Aumento do capital social para R$ 200.000.000,00, sem emissão
de novas ações e consequente alteração do art. 4º do Estatuto
Social; Arquivamento: JUCEPE em 11/05/2018, registrada sob
o nº 20189241349.
Camutanga/PE, 30 de maio de 2018.
Artur Tavares de Melo Neto – Presidente
(102020)
MORRO BRANCO I ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 19.353.878/0001-39
NIRE/JUCEPE n.º 26.300.021.927
Extrato da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada
às 17h do dia 10 de fevereiro de 2014, na sede da Companhia.
I – QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman
Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÃO, tomada à unanimidade:
restou a Companhia autorizada a contratar, junto ao HSBC
BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, operação de crédito,
mediante a emissão de Cédula de Crédito Bancário, no valor de
R$ 17.085.942,29, com taxa de juros equivalente ao CDI+0,9% a.a
e com vencimento em 15 de abril de 2014, podendo os Diretores
da Companhia, para tanto, praticar todos os atos necessários para
esse fim. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob
o 20136457266, em 07 de abril de 2014. Aos interessados serão
fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 31.05.18.
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo
Feldman Neto, Secretário. Acionistas: Brennand Energia S/A,
representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e
José Jaime Monteiro Brennand; Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco – CHESF, representada por Marcos Aurélio Madureira
da Silva e José Ailton de Lima; Brennand Energia Eólica S/A,
representada por Pedro Pontual Marletti e Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior.
(102033)
MORRO BRANCO I ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 19.353.878/0001-39
NIRE/JUCEPE n.º 26.300.021.927
Extrato da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada
às 10h do dia 07 de março de 2014, na sede da Companhia. I
– QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman
Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÃO, tomada à unanimidade:
celebrar com a J.Malucelli Seguradora S/A, Contrato de
Contragarantia no valor de R$ 5.197.500,00, podendo os Diretores
da Companhia, para tanto, praticar todos os atos necessários para
esse fim. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob
o 20149757050, em 02 de maio de 2014. Aos interessados serão
fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 31.05.18.
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo
Feldman Neto, Secretário. Acionistas: Brennand Energia S/A,
representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e
José Jaime Monteiro Brennand; Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco – CHESF, representada por Marcos Aurélio Madureira
da Silva e José Ailton de Lima; Brennand Energia Eólica S/A,
representada por Pedro Pontual Marletti e Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior.
(102033)
MORRO BRANCO I ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 19.353.878/0001-39
NIRE/JUCEPE n.º 26.300.021.927
Extrato da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada
às 17h do dia 16 de abril de 2014, na sede da Companhia. I –
QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto,
Secretário. IV – DELIBERAÇÕES, tomadas à unanimidade:
(i) aprovada a alteração do Artigo 12 do Estatuto Social da
Companhia, para excluir da competência da Assembleia Geral
a autorização para a prática de ato ou celebração de negócio
jurídico que constitua obrigação para a Companhia de valor
superior a R$ 2.000.000,00; (ii) aprovada a alteração do Artigo
21, do mesmo Estatuto, para o fim de excluir algumas matérias
do crivo do Conselho de Administração, bem como para fixar novo
limite de deliberação daquele órgão administrativo, ao qual caberá,
doravante, a autorização para a prática de ato ou celebração de
negócio jurídico que constitua obrigação para a Companhia de
valor superior a R$ 2.500.000,00; (iii) aprovada a alteração do
Artigo 24 do referido Estatuto, para o fim de atribuir à Diretoria
a competência para a prática de ato ou celebração de negócio
jurídico que constitua obrigação para a Companhia de valor igual
ou inferior a R$ 2.500.000,00; e (iv) como consequência das
alterações aprovadas e da nova numeração dos itens dos Artigos
12, 21 e 24, foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da
Companhia,cujo texto, com as alterações propostas e aprovadas
na Assembleia, encontra-se a disposição dos interessados
na sede social da Companhia. V – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na JUCEPE sob o 20149401620, em 13 de maio
de 2014. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro
teor desta ata. Recife/PE, 31.05.18. Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto, Secretário.
Acionistas: Brennand Energia S/A, representada por Ricardo
Coimbra de Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro
Brennand; Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF,
representada por Antônio Varejão de Godoy e José Ailton de Lima;
Brennand Energia Eólica S/A, representada por Pedro Pontual
Marletti e Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior.
(102033)
MORRO BRANCO I ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 19.353.878/0001-39
NIRE 26.300.021.927
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 16h do dia 30 de maio de 2014, na sede social
da Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do
Conselho de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada.
III - MESA: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÃO,
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
tomada à unanimidade de votos dos presentes: Com base
na recomendação da Diretoria, que registrou que o negócio a ser
entabulado é necessário para que a Companhia possa receber
a indenização a que faz juz em razão do sinistro que acometeu
o bem de sua propriedade, restou autorizada a alienação/venda,
para o ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A, do veículo
marca/modelo MMC/L200 TRITON GLX D, ano de fabricação
2014, ano do modelo 2014, cor preta, placa OUZ3144, pelo
valor correspondente ao bem de acordo com o previsto na tabela
Fipe, podendo os diretores da Companhia, para tanto, praticar
todos os atos necessários a esse fim. V – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na JUCEPE sob o 20148734863, em 14 de julho
de 2014. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro
teor desta ata. Recife/PE, 31.05.18. Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto, Secretário.
Conselheiros: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Vice - Presidente; Pedro Pontual Marletti,
Conselheiro.
(102033)
MORRO BRANCO I ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 19.353.878/0001-39
NIRE/JUCEPE n.º 26.300.021.927
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 11h do dia 02 de setembro de 2014, na sede da
Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do Conselho
de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA:
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo
Feldman Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES, tomadas
à unanimidade de votos dos presentes: (i) autorizada a
celebração, pela Companhia, de Termos Aditivos aos Contratos
de Empréstimo celebrados com o HSBC BANK BRASIL S/A –
BANCO MÚLTIPLO (“HSBC”), nos valores de R$ 4.500.000,00,
de R$ 17.085.942,29 e de R$ 3.400.000,00, tendo por objeto a
prorrogação dos vencimentos dos referidos empréstimos, antes
fixados para 30 de setembro de 2014, para 28 de novembro
de 2014;(ii) tendo em vista a emissão da CCB no valor de R$
3.400.000,00, referida no item (i) acima, contratada dentro do
limite e do prazo aprovado na Reunião de Conselho realizada no
dia 06 de junho 2014, restou autorizada a prorrogação do prazo
e aprovado o novo limite para a celebração de Contratos de
Empréstimo com o HSBC, tendo por objeto a emissão de CCBs
no valor de até R$ 7.900.000,00, com taxa de juros equivalente ao
CDI+0,9% a.a e com vencimento para 28 de novembro de 2014,
podendo os Diretores da Companhia, para tanto, praticar todos
os atos necessários para esse fim; (iii) analisado e aprovado o
relatório de auditoria do primeiro trimestre de 2014, apresentado
pela KPMG Auditores Independentes; e (iv) analisado e aprovado o
cronograma de aprovação do orçamento plurianual da Companhia
para os exercícios de 2015 a 2019. V – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na JUCEPE sob o 20148311067, em 09 de outubro
de 2014. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro
teor desta ata. Recife/PE, 31.05.18. Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto, Secretário.
Conselheiros: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Vice - Presidente; Pedro Pontual Marletti,
Conselheiro.
(102033)
MORRO BRANCO I ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 19.353.878/0001-39
NIRE/JUCEPE n.º 26.300.021.927
Extrato da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada às
20h do dia 02 de janeiro de 2014, na sede da Companhia. I –
QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto,
Secretário. IV – DELIBERAÇÕES, tomadas à unanimidade:
em atenção ao disposto no Artigo 17, Parágrafo Terceiro, do
Estatuto Social da Companhia, foi aprovado o montante global
anual destinado à remuneração dos membros da Diretoria, no
valor total de R$ 361.093,42, a ser percebida pelos seus membros
em 13 prestações mensais por ano, aí incluídos os encargos,
tributos, a “gratificação natalina” e os benefícios a que cada um
faça jus, cabendo ao Conselho de Administração estabelecer,
em reunião, a remuneração individual de cada membro da
Diretoria, restando consignado que o diretor que vier a ser
indicado por uma das acionistas da Companhia, na condição de
seu próprio empregado ou empregado de qualquer outra pessoa
de seu grupo econômico, poderá ter sua remuneração arcada
diretamente pelo atual empregador direto, devendo o valor que
lhe seria pago pela Companhia ser reembolsado ao empregador
respectivo. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob
o 20149583370, em 13 de maio de 2014. Aos interessados serão
fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 31.05.18.
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo
Feldman Neto, Secretário. Acionistas: Brennand Energia S/A,
representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e
José Jaime Monteiro Brennand; Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco – CHESF, representada por Marcos Aurélio Madureira
da Silva e José Ailton de Lima; Brennand Energia Eólica S/A,
representada por Pedro Pontual Marletti e Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior.
(102033)
MUSSAMBÊ ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 19.353.849/0001-77
NIRE/JUCEPE n.º 26.300.021.935
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 15h do dia 17 de abril de 2014, na sede da
Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do Conselho
de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA:
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo
Feldman Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES, tomadas
à unanimidade de votos dos presentes: (i) ratificada a
celebração, pela Companhia, de Termo Aditivo ao Contrato de
Empréstimo celebrado com o BANCO ITAÚ BBA S/A, no valor de
R$ 1.300.000,00, tendo por obejto a prorrogação do vencimento
do referido empréstimo, antes limitado ao prazo de 42 dias
contados de sua contratação, conforme aprovado na Reunião
do Conselho de Administração realizada em 20 de dezembro
de 2013, para o dia 12 de fevereiro de 2014; (ii) autorizada a
celebração, pela Companhia, de Contrato de Empréstimo com o
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO (“HSBC”), tendo
por objeto a emissão de Cédula de Crédito Bancário no valor de
até R$ 4.500.000,00, com taxa de juros equivalente ao CDI+0,9%
a.a e com vencimento para 30 de junho de 2014; e (iii) ratificada a
celebração de Termo Aditivo ao Contrato de Empréstimo celebrado
com o HSBC, mediante a emissão de Cédula de Crédito Bancário
no valor de R$ 17.085.942,29, tendo por obejto a prorrogação
do vencimento do referido empréstimo, antes fixado para 11 de
abril de 2014, para 30 de junho de 2014. V – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na JUCEPE sob o 20149407971, em 13 de maio
de 2014. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro
teor desta ata. Recife/PE, 31.05.18. Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto, Secretário.
Conselheiros: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Vice - Presidente; Pedro Pontual Marletti,
Conselheiro.
(102036)
MUSSAMBÊ ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n. º 19.353.849/0001-77
NIRE/JUCEPE n. º 26.300.021.935
Extrato da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada às
18h do dia 02 de janeiro de 2014, na sede da Companhia. I –
QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto,
Secretário. IV – DELIBERAÇÕES, tomadas à unanimidade:
em atenção ao disposto no Artigo 17, Parágrafo Terceiro, do
Estatuto Social da Companhia, foi aprovado o montante global
anual destinado à remuneração dos membros da Diretoria, no
valor total de R$ 361.093,42, a ser percebida pelos seus membros
em 13 prestações mensais por ano, aí incluídos os encargos,
tributos, a “gratificação natalina” e os benefícios a que cada um
faça jus, cabendo ao Conselho de Administração estabelecer,
em reunião, a remuneração individual de cada membro da
Diretoria, restando consignado que o diretor que vier a ser
indicado por uma das acionistas da Companhia, na condição de
seu próprio empregado ou empregado de qualquer outra pessoa
de seu grupo econômico, poderá ter sua remuneração arcada
diretamente pelo atual empregador direto, devendo o valor que
lhe seria pago pela Companhia ser reembolsado ao empregador
respectivo. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob
o 20149757867, em 13 de maio de 2014. Aos interessados serão
fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 31.05.18.
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo
Feldman Neto, Secretário. Acionistas: Brennand Energia S/A,
representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e
José Jaime Monteiro Brennand; Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco – CHESF, representada por Marcos Aurélio Madureira
da Silva e José Ailton de Lima; Brennand Energia Eólica S/A,
representada por Pedro Pontual Marletti e Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior.
(102036)
NOVA JUBA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 07.799.846/0001-82
NIRE n.° 26.300.018.535
Extrato da ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada
às 10h do dia 08.02.18, na sede da Companhia. I – QUORUM:
acionista representando a totalidade do capital social. II –
CONVOCAÇÃO: dispensada. III – MESA: Sr. Pedro Pontual
Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. IV – DELIBERAÇÕES: restou aprovada a alienação/
venda do veículo marca/modelo MMC/L200 OUTDOOR, ano
de fabricação 2010, ano do modelo 2011, cor prata, chassi n.º
Recife, 5 de junho de 2018
93XHNK740BCA71526, placa NUH8177, de propriedade de sua
filial, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.799.846/0002-63, por
valor não inferior a R$ 15.000,00, podendo os administradores
da Companhia, para tanto, praticar todos os atos necessários
para esse fim. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE
sob o n.° 20189668393, em 25.04.18. Aos interessados serão
fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 04.06.18.
Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A,
representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto,
José Ricardo Brennand de Carvalho e Graça Maria Brennand de
Petribú Ventura.
(102037)
PRISMA TRANSPORTES S.A.
0– CNPJ (MF):
04.444.342/0001-51 – NIRE – 2630.001.748-2 – Extrato da AGO
realizada em 30 de Abril de 2018, às 16:00 horas, na sede social
da empresa, sita na Avenida República do Líbano, 251, Sala
1902, Torre B, CEP 51.110-160, Recife, Estado de Pernambuco.
MESA: Paulo Fernando Chaves Júnior– Presidente, Paulo
Gustavo Rossiter Chaves – Secretário. QUORUM: Totalidade
do capital social. DELIBERAÇÕES: a) Tomar as contas dos
administradores, examinar e votar as demonstrações financeiras
do exercício de 2017; b) Deliberar sobre a destinação do lucro
líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) Eleger
os membros do Conselho Fiscal, se for o caso. FORMA DE
DELIBERAÇÃO: À unanimidade dos presentes. Recife (PE),
em 30 de Abril de 2018. Paulo Fernando Chaves Júnior – CPF
686.287.814-04 – Presidente – Paulo Gustavo Rossiter Chaves –
CPF 689.611.384-72 – Secretário. Arquivamento JUCEPE sob o
nº 20189171600 em 17/05/2018.
(102009)
SETE GAMELEIRAS S/A
CNPJ/MF n.º 12.710.327/0001-36
NIRE 26.300.018.993
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 12h do dia 11 de abril de 2014, na sede social da
Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do Conselho
de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA:
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo
Feldman Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES, tomadas à
unanimidade de votos: (i) aprovados o relatório da administração
– Diretoria e Conselho de Administração – e as demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2013, e determinado o encaminhamento de toda a documentação
pertinente para publicação e posterior apreciação e deliberação
em Assembleia Geral Ordinária; e (ii) convocada a Assembleia
Geral Ordinária para o dia 28 de abril de 2014, às 10h, na sede
social da Companhia, a qual terá como ordem do dia a leitura, a
discussão e a votação do relatório da administração – Diretoria
e Conselho de Administração – e das demonstrações financeiras
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.
V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do
Estado de Pernambuco sob o no 20149464444, em 13 de maio
de 2014. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro
teor desta ata. Recife/PE, 31.05.18. Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto, Secretário.
Conselheiros: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Vice - Presidente; Pedro Pontual Marletti,
Conselheiro.
(102035)