DOEPE 21/08/2018 - Pág. 34 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
34 - Ano XCV• NÀ 154
NOVA JUBA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 07.799.846/0001-82
NIRE n.° 26.300.018.535
Extrato da ata das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária
realizadas às 09h do 30.04.18, na sede da Companhia. I QUORUM: acionista representando a totalidade do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual
Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. IV - DOCUMENTOS SUBMETIDOS À AGO: o relatório
da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social
encerrado em 31.12.17, publicados no DOPE e no jornal Diário da
Manhã, em ambos os casos no dia 25.04.18. V – DELIBERAÇÕES:
(I) pela AGE – (a) aprovado o aumento do capital social da
Companhia, no valor de R$ 106.000,00, sem a emissão de novas
ações, passando o seu capital social dos atuais R$ 41.544.296,31,
para o total de R$ 41.650.296,31, pemanecendo dividido em
1.000 ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie
Ordinária; (b) integralização do referido aumento, neste ato,
mediante a conversão, em capital, de crédito decorrente de AFAC
detido pela única acionista contra a Companhia, no valor total de
R$ 106.000,00; e (c) em virtude das deliberações tomadas nesta
Assembleia, faz-se necessária a alteração do caput do Artigo 4° do
Capítulo II – Do Capital Social, do Estatuto Social da Companhia,
que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4° - O
capital social é de R$ 41.650.296,31 (quarenta e um milhões,
seiscentos e cinquenta mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta
e um centavos), dividido em 1.000 (mil) ações nominativas e sem
valor nominal, todas da espécie Ordinária.”; e (II) pela AGO – (a)
restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os
gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como
o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31.12.17, que registraram prejuízo no valor
de R$ 23.134,83, que deverá ser acumulado; e (b) aprovada, para
o mandato do próximo triênio, com início nesta data e término no
mesmo dia e mês do ano 2021, a eleição de Mozart de Siqueira
Campos Araújo, para o cargo de Diretor Presidente Executivo,
e a recondução dos atuais Diretores Pedro Pontual Marletti,
Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor
Administrativo - Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa, Diretor de
Operações. Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo
na administração de outras sociedades com atuação no mesmo
segmento econômico da Companhia, e não estar impedidos por
lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes que os impeçam
de exercer a atividade empresarial, o Diretor eleito foi investido
no cargo mediante a assinatura, nesta data, da presente ata e do
respectivo termo de posse, que será arquivado no livro de atas de
Reunião de Diretoria, conforme estabelece o artigo 149 da Lei n.°
6.404/76, e os Diretores reconduzidos foram mantidos na diretoria
da Companhia mediante a assinatura da presente ata. Os cargos
de Diretor Comercial e de Operações Regional ficarão vagos até
ulterior deliberação da Assembléia Geral. VI – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na JUCEPE sob o n.° 20189188049, em 27.06.18.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 17.08.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand
Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Neto, José Ricardo Brennand de Carvalho e Graça
Maria Brennand de P. Ventura. Diretor Eleito: Mozart de Siqueira
Campos, Diretor Presidente Executivo. Diretores Reconduzidos:
Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Diretor Administrativo-Financeiro; Paulo de Tarso da
Costa, Diretor de Operações.
(103630)
SANTANA HOLDING S/A
CNPJ/MF n.º 12.039.750/0001-56
NIRE n.° 26.300.018.594
Extrato da ata das Assembleias Gerais Extraordinária e
Ordinária realizadas às 12h do dia 30.04.18, na sede da
Companhia. I – QUORUM: acionista representando a totalidade
do capital. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr.
Pedro Pontual Marletii, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Secretário. IV – DOCUMENTOS SUBMETIDOS À
AGO: o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do
exercício social encerrado em 31.12.17, publicados no DOPE e
no jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 25.04.18.
V – DELIBERAÇÕES: (I) pela AGE – (a) aprovado o aumento do
capital social da Companhia, no valor de R$ 152.000,00, sem a
emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais
R$ 5.131.781,80, para o total de R$ 5.283.781,80, pemanecendo
dividido em 2.455 ações nominativas e sem valor nominal, todas
da espécie Ordinária; (b) integralização do referido aumento,
neste ato, mediante a conversão, em capital, de crédito decorrente
de AFAC detido pela única acionista contra a Companhia, no valor
total de R$ 152.000,00; (c) em virtude das deliberações tomadas
nesta Assembleia, faz-se necessária a alteração do caput do
Artigo 4° do Capítulo II – Do Capital Social, do Estatuto Social
da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 4° - O capital social é de R$ 5.283.781,80 (cinco milhões,
duzentos e oitenta e três mil, setecentos e oitenta e um reais e
oitenta centavos), dividido em 2.455 (duas mil, quatrocentas e
cinquenta e cinco) ações nominativas e sem valor nominal, todas
da espécie Ordinária.”; e (d) os administradores da Companhia
restaram autorizados a aprovar as contas da diretoria, o relatório
e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado
em 31.12.17 relativos à SANTANA, ficando isentos de qualquer
responsalidade daí decorrente; e (II) pela AGO – (a) restaram
aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos
incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o
relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31.12.17, que registraram prejuízo no valor
de R$ 39.552,02, que deverá ser acumulado; e (b) aprovada, para
o mandato do próximo triênio, com início nesta data e término no
mesmo dia e mês do ano 2021, a eleição de Mozart de Siqueira
Campos Araújo, para o cargo de Diretor Presidente Executivo,
e a recondução dos atuais Diretores Pedro Pontual Marletti,
Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Diretor Administrativo - Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa,
Diretor de Operações. Após terem declarado, para os fins legais,
ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação
no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar
impedidos por lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes
que os impeçam de exercer a atividade empresarial, o Diretor
eleito foi investido no cargo mediante a assinatura, nesta data, da
presente ata e do respectivo termo de posse, que será arquivado
no livro de atas de Reunião de Diretoria, conforme estabelece o
artigo 149 da Lei n.° 6.404/76, e os Diretores reconduzidos foram
mantidos na diretoria da Companhia mediante a assinatura da
presente ata. Os cargos de Diretor Comercial, de Operações
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Regional e de Engenharia e Construção ficarão vagos até ulterior
deliberação da Assembléia Geral. VI – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na JUCEPE sob o no 20189161183, em 26.06.18.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 17.08.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente.
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista:
Brennand Energia S.A., representada por Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand. Diretor
Eleito: Mozart de Siqueira Campos, Diretor Presidente Executivo.
Diretores Reconduzidos: Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico;
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor AdministrativoFinanceiro; Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações.
(103629)
SÃO JOÃO DA BARRA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 05.625.648/0001-77
NIRE n.º 26.300.016.877
Extrato da ata das Assembleias Gerais Extraordinária e
Ordinária realizadas às 13h do dia 30.04.18 na sede da
Companhia. I – QUORUM: acionista representando a totalidade
do capital. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III – MESA: Sr.
Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Secretário. IV – DOCUMENTOS SUBMETIDOS À
AGO: o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do
exercício social encerrado em 31.12.17, publicados no DOPE e
no jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 14.04.18.
V – DELIBERAÇÕES: (I) pela AGE (a) aprovado o aumento do
capital social da Companhia, no valor de R$ 31.500,00, sem a
emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais
R$ 6.934.685,35, para o total de R$ 6.966.185,35, pemanecendo
dividido em 10.000 ações nominativas e sem valor nominal, todas
da espécie Ordinária; (b) integralização do referido aumento,
neste ato, mediante a conversão, em capital, de crédito decorrente
de AFAC detido pela única acionista contra a Companhia, no valor
total de R$ 31.500,00; e (c) em virtude das deliberações tomadas
nesta Assembléia, faz-se necessária a alteração do caput do
Artigo 4° do Capítulo II – Do Capital Social, do Estatuto Social da
Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4°
- O capital social é de R$ 6.966.185,35 (seis milhões, novecentos
e sessenta e seis mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e cinco
centavos), dividido em 10.000 (dez mil) ações nominativas e sem
valor nominal, todas da espécie Ordinária.”; e (II) pela AGO – (a)
restaram aprovadas as contas da administração, notadamente
os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem
como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras
do exercício social encerrado em 31.12.17, que registraram
prejuízo no valor de R$ 24.474,01, que deverá ser integralmente
absorvido mediante a utilização de parte das reservas de lucros
verificadas; e (b) aprovada, para o mandato do próximo triênio,
com início nesta data e término no mesmo dia e mês do ano 2021,
a eleição de Mozart de Siqueira Campos Araújo, para o cargo
de Diretor Presidente Executivo, e a recondução dos atuais
Diretores Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor Administrativo Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações.
Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na
administração de outras sociedades com atuação no mesmo
segmento econômico da Companhia, e não estar impedidos por
lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes que os impeçam
de exercer a atividade empresarial, o Diretor eleito foi investido
no cargo mediante a assinatura, nesta data, da presente ata e
do respectivo termo de posse, que será arquivado no livro de
atas de Reunião de Diretoria, conforme estabelece o artigo 149
da Lei n.° 6.404/76, e os Diretores reconduzidos foram mantidos
na diretoria da Companhia mediante a assinatura da presente
ata. Os cargos de Diretor Comercial, de Operações Regional e
de Engenharia e Construção ficarão vagos até ulterior deliberação
da Assembléia Geral. VI – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na
JUCEPE sob o n.° 20189161140 em 26.06.18. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE,
17.08.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Energia S/A,
representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho,
José Jaime Monteiro Brennand. Diretor Eleito: Mozart de Siqueira
Campos, Diretor Presidente Executivo. Diretores Reconduzidos:
Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Diretor Administrativo-Financeiro; Paulo de Tarso da
Costa, Diretor de Operações.
(103635)
SÃO JOAQUIM ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 11.408.247/0001-68
NIRE n.° 26.300.018.853
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 09h do dia 30.04.18, na sede da companhia. I –
QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Paulo
de Tarso da Costa, Presidente; e Sr. Pedro Pontual Marletti,
Secretário. IV – DELIBERAÇÃO, tomada à unanimidade de
votos: (a) aceito o pedido de renúncia do Diretor Pedro Pontual
Marleti; e (b) aprovada a eleição de Mozart de Siqueira Campos
Araújo, para ocupar o cargo de Diretor, sem designação
específica, em complemento ao mandato que se encerrará em
03/05/2019. Após ter declarado, para os fins legais, ocupar cargo
na administração de outras sociedades com atuação no mesmo
segmento econômico da Companhia, e não estar impedido por
lei especial e/ou incurso em nenhum dos crimes que o impeça
de exercer a atividade empresarial, o Diretor eleito foi investido
no cargo mediante a assinatura, nesta data, da presente ata e do
respectivo termo de posse, que será arquivado no livro de atas de
Reunião de Diretoria, conforme estabelece o artigo 149 da Lei n.º
6.404/76. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o
no 20189119829, em 19.07.18. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 17.08.18. Paulo de
Tarso da Costa. Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário.
Conselheiros: Paulo de Tarso da Costa. Presidente. Maria Helena
Ferraz Mendes, Conselheira. Diretor Renunciante: Pedro Pontual
Marletti. Diretor Eleito: Mozart de Siqueira Campos Araújo
(103628)
Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. IV – DOCUMENTOS SUBMETIDOS À AGO: o
relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31.12.17, publicados no DOPE e no jornal
Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 21.04.18. V –
DELIBERAÇÕES: (I) pela AGE – (a) aprovado o aumento do capital
social da Companhia, no valor de R$ 215.000,00, sem a emissão
de novas ações, passando o seu capital social dos atuais R$
18.773.923,25, para o total de R$ 18.988.923,25, pemanecendo
dividido em 10 ações nominativas e sem valor nominal, todas da
espécie Ordinária; (b) integralização do referido aumento, neste
ato, mediante a conversão, em capital, de crédito decorrente de
AFAC detido pela única acionista contra a Companhia, no valor
total de R$ 215.000,00; (c) em virtude das deliberações tomadas
nesta Assembléia, faz-se necessária a alteração do caput do
Artigo 4° do Capítulo II – Do Capital Social, do Estatuto Social da
Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo
4° - O capital social é de R$ 18.988.923,25 (dezoito milhões,
novecentos e oitenta e oito mil, novecentos e vinte e três reais e
vinte e cinco centavos), dividido em 10 (dez) ações nominativas
e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária.”; e (d) os
administradores da Companhia restaram autorizados a aprovar as
contas da administração - Diretoria e Conselho de Administração
-, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social
encerrado em 31.12.17 relativos à SÃO JOAQUIM, ficando isentos
de qualquer responsalidade daí decorrente; e (II) pela AGO – (a)
restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os
gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como
o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31.12.17, que registraram prejuízo no valor
de R$ 131.262,14, que deverá ser acumulado; e (b) aprovada,
para o mandato do próximo triênio, com início nesta data e
término no mesmo dia e mês do ano 2021, a eleição de Mozart
de Siqueira Campos Araújo, para o cargo de Diretor Presidente
Executivo, e a recondução dos atuais Diretores Pedro Pontual
Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Diretor Administrativo - Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa,
Diretor de Operações. Após terem declarado, para os fins legais,
ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação
no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar
impedidos por lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes
que os impeçam de exercer a atividade empresarial, o Diretor
eleito foi investido no cargo mediante a assinatura, nesta data, da
presente ata e do respectivo termo de posse, que será arquivado
no livro de atas de Reunião de Diretoria, conforme estabelece o
artigo 149 da Lei n.° 6.404/76, e os Diretores reconduzidos foram
mantidos na diretoria da Companhia mediante a assinatura da
presente ata. Os cargos de Diretor Comercial, de Operações
Regional e de Engenharia e Construção ficarão vagos até ulterior
deliberação da Assembléia Geral. VI – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na JUCEPE sob o n.° 20189156538 em 27.06.18.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 18.08.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente.
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista:
Brennand Energia S/A, representada por Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Filho, José Jaime Monteiro Brennand. Diretor
Eleito: Mozart de Siqueira Campos, Diretor Presidente Executivo.
Diretores Reconduzidos: Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico;
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor AdministrativoFinanceiro; Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações.
(103634)
EDITAL CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINARIA
O SINDICATO DOS OFICIAIS BARBEIROS E CABELEIREIROS
DO RECIFE - SINCASRE CNPJ nº 11.219.441.0001-03, – por
seu Presidente abaixo assinado, convoca todos os membros da
categoria associados ou não, para Assembleia Geral, que será
realizada á Avenida Conde da Boa Vista 50 sl 502, Boa vista
Recife PE , no dia 28 de agosto de 2018, 1ª convocação ás
14:10 , 2ª ás 14:40, 3ª ás 15:20,com qualquer numero de sócios
presentes, para deliberar sobre a seguinte pauta: 01- Conceder
poderes a diretoria para negociação e celebração de ACT CCT
,02. Reajuste salarial, 03. Deflagração de greve e ajuizamento de
dissídio, 04.Comissão de conciliação previa e assuntos gerais.
MANOEL LEANDRO DAMAZIO JUNIOR. Diretor Presidente.
(103645)
SOCIEDADE CENTRO DE TECNOLOGIA E
CAPACITACAO DA ECONOMIA INFORMAL
CTECEI ADMINISTRACAO LTDA.
CNPJ/MF n.º 23.758.553/000103
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE QUOTISTAS
Elias Tergilene Pinto Junior, na qualidade de administrador da
SOCIEDADE CENTRO DE TECNOLOGIA E CAPACITACAO
DA ECONOMIA INFORMAL CTECEI ADMINISTRACAO LTDA,
com sede em Toritama/PE, na Av. Dorival José Pereira, nº 1300,
Sala 01, bairro Parque das Pedras, CEP 55.125.000, no uso das
atribuições, convoca os sócios, para se reunirem em Assembléia
Geral de Quotistas, a realizar-se, na sede da Sociedade, no
dia 31/08/2018 às 9h00min, com a presença de quotistas que
representem 100% (cem por cento) do capital social com direito
de voto, em primeira convocação e em segunda convocação, com
a presença de no mínimo quotistas representando 50% (cinquenta
por cento) para deliberar sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA:
01) Apreciação e deliberação sobre: (a) Relatório da Administração
sobre os negócios sociais; (b) Contas e Demonstrações
Financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro
de2016 e 31 de dezembro de 2017, devidamente auditadas.
02) Discussão e deliberação sobre: (a) Plano de investimentos da
Sociedade; (b) Orçamento e cronograma de obras; (c) Instituição
de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) dos funcionários;
(d) Distribuição dos lucros acumulados da Sociedade; (e) Forma
de contratação dos funcionários; (f) Contratação de Auditoria
periódica; (g) Metas de locação para 2018.
03) Outros assuntos de interesse social;
Toritama, 21 de agosto de 2018.
Elias Tergilene Pinto Junior
Administrador
(103646)
SÃO JOAQUIM HOLDING S/A
CNPJ/MF n.º 10.589.593/0001-27
NIRE n.º 26.300.017.245
Extrato da ata das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária
realizadas às 14h do dia 30.04.18 na sede da Companhia. I
– QUORUM: acionista representando a totalidade do capital.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual
TAPIRAPUÃ HOLDING S/A
CNPJ/MF n.º 09.356.081/0001-31
NIRE n.° 26.300.018.381
Extrato da ata das Assembleias Gerais Extraordinária
e Ordinária realizadas às 9h do dia 30.04.18, na sede da
Companhia. I - QUORUM: acionista representando a totalidade
Recife, 21 de agosto de 2018
do capital. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr.
Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Secretário. IV – DOCUMENTOS SUBMETIDOS À
AGO: o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do
exercício social encerrado em 31.12.17, publicados no DOPE e
no jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 21.04.18
V - DELIBERAÇÃO: (I) pela AGE – (a) aprovado o aumento do
capital social da Companhia, no valor de R$ 45.000,00, sem a
emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais
R$ 4.955.721,93, para o total de R$ 5.000.721,93, permanecendo
dividido em 1.000 ações nominativas e sem valor nominal, todas
da espécie Ordinária; (b) integralização do referido aumento,
neste ato, mediante a conversão, em capital, de crédito decorrente
de AFAC detido pela única acionista contra a Companhia, no valor
total de R$ 45.000,00; e (c) em virtude das deliberações tomadas
nesta Assembléia, faz-se necessária a alteração do caput do
Artigo 4° do Capítulo II – Do Capital Social, do Estatuto Social da
Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4°
- O capital social é de R$ 5.000.721,93 (cinco milhões, setecentos
e vinte e um reais e noventa e três centavos), dividido em 1.000
(mil) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie
Ordinária.”; e (II) pela AGO – (a) restaram aprovadas as contas
da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão
de tributos da Companhia, bem como o relatório da administração
e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em
31.12.17, que registraram prejuízo no valor de R$ 29.660,34, que
deverá ser acumulado; e (b) aprovada, para o mandato do próximo
triênio, com início nesta data e término no mesmo dia e mês do
ano 2021, a eleição de Mozart de Siqueira Campos Araújo,
para o cargo de Diretor Presidente Executivo, e a recondução
dos atuais Diretores Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico;
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor Administrativo
- Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações.
Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na
administração de outras sociedades com atuação no mesmo
segmento econômico da Companhia, e não estar impedidos por
lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes que os impeçam
de exercer a atividade empresarial, o Diretor eleito foi investido
no cargo mediante a assinatura, nesta data, da presente ata e do
respectivo termo de posse, que será arquivado no livro de atas de
Reunião de Diretoria, conforme estabelece o artigo 149 da Lei n.°
6.404/76, e os Diretores reconduzidos foram mantidos na diretoria
da Companhia mediante a assinatura da presente ata. Os cargos
de Diretor Comercial e de Operações Regional ficarão vagos até
ulterior deliberação da Assembléia Geral. VI – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na JUCEPE sob o n.° 20189189185, em 26.06.18.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 17.08.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente.
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: BI
– Empresa de Estudos Energéticos S/A, representada por Pedro
Pontual Marletti e Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior. Diretor
Eleito: Mozart de Siqueira Campos, Diretor Presidente Executivo.
Diretores Reconduzidos: Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico;
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor AdministrativoFinanceiro; Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações.
(103632)
USINA VELHA HOLDING S/A
CNPJ/MF n.º 09.356.231/0001-07
NIRE 26.300.018.403
Extrato da ata das Assembleias Gerais Extraordinária e
Ordinária realizadas às 10h do dia 30.04.18, na sede da
Companhia. I - QUORUM: acionista representando a totalidade
do capital. II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr.
Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Secretário. IV – DOCUMENTOS SUBMETIDOS À
AGO: o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do
exercício social encerrado em 31.12.17, publicados no DOPE e
no jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 25.04.18
V - DELIBERAÇÃO: (I) pela AGE (a) aprovado o aumento do
capital social da Companhia, no valor de R$ 44.000,00, sem a
emissão de novas ações, passando o seu capital social dos atuais
R$ 4.265.479,44, para o total de R$ 4.309.479,44, permanecendo
dividido em 1.000 ações nominativas e sem valor nominal, todas
da espécie Ordinária; (b) integralização do referido aumento,
neste ato, mediante a conversão, em capital, de crédito decorrente
de AFAC detido pela única acionista contra a Companhia, no
valor total de R$ 44.000,00; e (c) em virtude das deliberações
tomadas nesta Assembléia, faz-se necessária a alteração do
caput do Artigo 4° do Capítulo II – Do Capital Social, do Estatuto
Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 4° - O capital social é de R$ 4.309.479,44
(quatro milhões, trezentos e nove mil, quatrocentos e setenta
e nove reais e quarenta e quatro centavos), dividido em 1.000
(mil) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie
Ordinária.”; e (II) pela AGO – (a) restaram aprovadas as contas
da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão
de tributos da Companhia, bem como o relatório da administração
e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em
31.12.17, que registraram prejuízo no valor de R$ 29.614,35, que
deverá ser acumulado; e (b) aprovada, para o mandato do próximo
triênio, com início nesta data e término no mesmo dia e mês do
ano 2021, a eleição de Mozart de Siqueira Campos Araújo,
para o cargo de Diretor Presidente Executivo, e a recondução
dos atuais Diretores Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico;
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor Administrativo
- Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações.
Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na
administração de outras sociedades com atuação no mesmo
segmento econômico da Companhia, e não estar impedidos por
lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes que os impeçam
de exercer a atividade empresarial, o Diretor eleito foi investido
no cargo mediante a assinatura, nesta data, da presente ata e do
respectivo termo de posse, que será arquivado no livro de atas de
Reunião de Diretoria, conforme estabelece o artigo 149 da Lei n.°
6.404/76, e os Diretores reconduzidos foram mantidos na diretoria
da Companhia mediante a assinatura da presente ata. Os cargos
de Diretor Comercial e de Operações Regional ficarão vagos até
ulterior deliberação da Assembléia Geral. VI – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na JUCEPE sob o n.° 20189188014, em 26.06.18.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 17.08.18. Pedro Pontual Marletti, Presidente.
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: BI
– Empresa de Estudos Energéticos S/A, representada por Pedro
Pontual Marletti e Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior. Diretor
Eleito: Mozart de Siqueira Campos, Diretor Presidente Executivo.
Diretores Reconduzidos: Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico;
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor AdministrativoFinanceiro; Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações.
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