TJMG 11/04/2014 - Pág. 28 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
28 – sexta-feira, 11 de Abril de 2014
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
CIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODÃO
CNPJ: 19.525.260/0001-09
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO:
Senhores acionistas,
Custo dos Produtos Vendidos – O custo dos produtos vendidos em
Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à
2013 alcançou R$ 28,1 milhões, contra R$ 31,4 milhões no exercício
apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exer2012.
FtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGH
Despesas Operacionais – As despesas operacionais - despesas com
Desempenho de Vendas – A Receita Operacional Bruta alcançou o
vendas, gerais e administrativas - no montante de R$ 18,9 milhões,
valor de R$ 55 milhões, representada exclusivamente por vendas no
representaram 42,03% da receita operacional liquida, ante 48,4% do
mercado interno, 2,59 % superior ao exercício 2012.
exercício 2012.
Receita Operacional Líquida – A Receita Operacional Liquida al$V GHVSHVDV ¿QDQFHLUDV QR YDORU GH 5 PLOK}HV UHSUHVHQWDUDP
cançou R$ 45,1 milhões, 1,70% superior a do exercício anterior.
15,6% da receita operacional líquida, ante 22,2% do ano de 2012.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
ATIVO
Circulante
Disponibilidades .................................................
Clientes ...............................................................
Estoques ..............................................................
Adiantamentos ....................................................
Tributos a Recuperar ...........................................
Despesas Antecipadas .........................................
Importações em Andamento ...............................
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo ...................................
Investimentos ......................................................
Imobilizado .........................................................
Intangível ............................................................
2013
2012
380
11.568
14.360
1.537
6.319
33
1.185
35.382
402
10.930
11.814
1.055
3.980
21
773
28.975
9.143
73
13.899
31.409
54.524
9.003
73
14.362
31.415
54.853
PASSIVO
Circulante
Fornecedores ...................................................
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV .......................
Contas e Salários a Pagar ................................
Impostos e contribuições a Pagar ....................
Outras contas a pagar ......................................
Adiant.p/ Futuro Aumento de Capital .............
Processos Judiciais ..........................................
Não Circulante
Contingências Judiciais...................................
Financiamentos ..............................................
Parcelamentos .................................................
Passivo a Descoberto
Capital social...................................................
Reservas de capital ..........................................
Ajustes de Avaliação Patrimonial....................
Reservas de Lucros .........................................
Prejuízos acumulados......................................
Total do Ativo ...................................................
89.906 83.828
Total do Passivo ..............................................
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
2013
2012
6.549
914
14.645
23.761
286
225
43.488
89.868
3.967
977
13.918
20.859
281
225
38.310
78.537
455
946
37.919
39.320
455
1.039
41.060
42.554
11.471 11.471
1
1
42.539 42.539
9
9
(93.302) (91.283)
(39.282) (37.263)
89.906 83.828
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)
Ajustes de
Reservas
Avaliação
Reservas
Lucros / Patrimônio
Mutações
Capital de Capital Patrimonial de Lucros Prejuízos
Líquido
Saldo do P.L. em 31/12/2009 ..................................................
11.471
1
42.539
9
(65.371)
(11.351)
Lucro Líquido do Exercício ......................................................
(5.880)
(5.880)
Saldo do P.L. em 31/12/2010 ..................................................
11.471
1
42.539
9
(71.251)
(17.231)
Lucro Líquido do Exercício ......................................................
(16.283)
(16.283)
Saldo do P.L. em 31/12/2011 ..................................................
11.471
1
42.539
9
(87.534)
(33.514)
Lucro Líquido do Exercício ......................................................
(3.757)
(3.757)
Saldo do P.L. em 31/12/2012 ..................................................
11.471
1
42.539
9
(91.283)
(37.263)
Lucro Líquido do Exercício ......................................................
(2.019)
(2.019)
Saldo do P.L. em 31/12/2013 ..................................................
11.471
1
42.539
9
(93.302)
(39.282)
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
Principais práticas contábeis – $VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDP
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valoelaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práres conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos corticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições
respondentes encargos incorridos até a data do balanço.
contidas na Lei das Sociedades por Ações.
4 Estoques
2013
2012
1 Apuração do resultado – O resultado é apurado pelo regime de
competência de exercícios e considera os rendimentos, os encargos
Produtos acabados................................................
1.136
673
HDVYDULDo}HVPRQHWiULDVDtQGLFHVR¿FLDLVLQFLGHQWHVVREUHDWLYRV
Produtos em processo ..........................................
2.153
2.143
e passivos.
Estoque de Terceiros ............................................
3.500
2.892
2 Empréstimos e Financiamentos – Estão atualizados monetariaAlmoxarifado e depósitos ....................................
7.564
6.099
mente de acordo com as disposições contratuais, incluindo os juros
Outros...................................................................
7
6
proporcionais até a data do balanço. A variação cambial é integralmente reconhecida no resultado do exercício.
14.360 11.813
3 Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes – Os
5 Créditos com empresas controladas
ativos circulantes e não circulantes são apresentados pelo seu custo de
O saldo é composto de valores adiantados para a controlada ArtBrasil
aquisição ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimenLtda, para futuro aumento de capital.
tos auferidos até a data do balanço.
6 Ativo Permanente
É registrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear, a taxas que levam em consideração
a vida útil dos bens.
Imobilizado
2013
2012
Taxas anuais
Depreciação
de Depreciação
Custo
Acumulada
Líquido
Líquido
%
Terrenos..............................................................................................
1.181
1.181
1.181
Imóveis...............................................................................................
17.022
8.518
8.504
8.937
4
Máquinas e equipamentos .................................................................
26.401
23.469
2.932
2.888
20
Móveis e utensílios ............................................................................
2.041
1.826
215
269
10 - 20
Veículos ..............................................................................................
193
193
0
20
20
Obras em andamento .........................................................................
1.067
1.067
1.067
Total ..................................................................................................
47.905
34.006
13.899
14.362
Intangível
Marcas e patentes ...............................................................................
Direitos de uso ...................................................................................
Total ..................................................................................................
Custo
31.381
50
31.431
Amortização
Acumulada
22
22
2013
2012
Líquido
31.381
28
31.409
Líquido
31.381
33
31.414
Taxas anuais
de Amortização
%
20
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
EM MILHARES DE REAIS
2013
2012
Receita bruta de vendas
Venda de mercadorias mercado interno .............
54.907
53.523
Deduções de venda
Impostos sobre vendas, devoluções
e abatimentos .....................................................
(9.748)
(9.120)
Receita operacional líquida ............................
Custo dos produtos vendidos .............................
10 cm -10 543961 - 1
45.159 44.403
(28.189) (26.629)
Lucro bruto ......................................................
Despesas operacionais
Com vendas......................................................
Administrativas ................................................
'HVSHVDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV ..........................
Despesas Tributárias ........................................
Outras receitas (despesas) operacionais,
líquidas .............................................................
16.970
17.774
(6.093)
(5.404)
(7.047)
(470)
(5.708)
(5.648)
(9.856)
(505)
33
195
Resultado antes do imposto de renda,
da contribuição social .....................................
(2.011)
(3.748)
Lucro líquido do exercício ..............................
(2.011)
(3.748)
Lucro líquido por ação do capital social
QR¿PGRH[HUFtFLRHP5 ............................
(0,08)
(0,24)
As notas explicativas da administração são parte integrante
GDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
2013
Fluxos de caixa das atividades operacionais
2012
Lucro líquido antes do imposto de renda
e contribuição social ............................................... (2.011) (3.748)
Ajustes por:
Depreciação e Amortização ....................................
1.634 1.564
Despesas de juros ....................................................
2.723 4.903
2.346
2.719
Aumento nas contas a receber de clientes e outros .
638
Aumento nos estoques ............................................ (2.547)
Aumento nas contas a pagar ...................................
728
Diminuição nas contas a pagar - fornecedores .......
0
Aumento de outros ativos .......................................
0
922
(813)
443
(65)
0
Caixa proveniente das operações ............................
1.165
3.206
Caixa líquido proveniente das atividades
operacionais ..........................................................
1.165
3.206
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado .............................. (1.334) (2.965)
Aquisição de ativo intangível..................................
0
0
Investimentos em Controladas ................................
(13)
(12)
Caixa líquido usado nas atividades
de investimento ..................................................... (1.347) (2.977)
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
Pagamento de obrigação por arrendamento ............
0
(212)
Caixa líquido usado nas atividades
GH¿QDQFLDPHQWR ..................................................
0
(212)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa ...
(182)
17
Caixa e equivalente de caixa no início do período
519
502
&DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[DQR¿PGRSHUtRGR ....
337
519
As notas explicativas da administração são parte integrante
GDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
7 Capital Social
O capital social em 31 de dezembro de 2013 é de R$ 11.471.000,00,
representado por 24.640.000 ações ordinárias, sem valor nominal.
Emília Peixoto Lanna
Diretora Presidente
Rodrigo Lanna Filho
Diretor Superintendente
Luiz Carlos Ferraz Júnior
Contador CRC MG 82.533
associados quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária, prevista no artigo 10º, § 1º letra
“a”, do Estatuto desta Entidade a realizar-se em sua sede, sito à Avenida
Afonso Pena, 748 – 24º andar, centro – Belo Horizonte (MG), no dia 22
de abril de 2014, às 16:00 (dezesseis) horas, em primeira convocação e
às 16:30 (dezesseis e trinta) horas em segunda, com qualquer número,
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Discussão e Aprovação
do Balanço Geral do exercício 2013 e do Parecer do Conselho Fiscal.
Belo Horizonte (MG), 09 de abril de 2014. (a) SAURO HENRIQUE
DE ALMEIDA – Presidente.
4 cm -09 543342 - 1
EMPRESA DE MECANIZAÇÃO RURAL S.A
NIRE 3130010685-3
CNPJ nº 17.360.322/0001-44
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. DATA E HORA: 24 de março de 2014, às 10,00 (dez) horas. 2.
LOCAL: Sede Social – Avenida Afonso Pena, 4.100 – 10º Andar – Sala
01 – Ed. Atlântico, Bairro Cruzeiro, em Belo Horizonte/MG, CEP30130-009. 3. MESA DIRETORA: Ricardo Nascimento, como Presidente e Silvia Carvalho Nascimento e Silva, como Secretária. 4. COMPARECIMENTO: A totalidade dos sócios, representantes de 100% do
capital social. 5. ORDEM DO DIA: Autorizar a sua diretora SILVIA
CARVALHO NASCIMENTO E SILVA a conceder aval/fiança em nome
da sociedade operação de crédito junto ao Banco do Nordeste do Brasil
S.A, em favor da Gusa Nordeste S.A. 6. INSTALAÇÃO: Comprovado
o “quorum” foi regularmente instalada a Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do parágrafo 4º do art. 124, da lei nº 6.404/76. 7.
DELIBERAÇÃO: Por unanimidade, decidiram os acionistas a autorizar
a diretora SILVIA CARVALHO NASCIMENTO E SILVA, brasileira,
casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº M-7.518.525 SSP/MG, CPF n°004.855.976-83, com endereço
comercial na sede da companhia, a conceder aval/fiança em nome da
sociedade, em operação de crédito junto ao Banco do Nordeste do Brasil S.A, em favor da Gusa Nordeste S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 07.636.657/0001-99, inclusive negociações se necessárias, podendo
concordar com todas as cláusulas constantes na escritura pública de
Composição e Confissão de Dívida ou contratos particulares de crédito
que entre si fizerem o Banco do Nordeste do Brasil S/A e a Gusa Nordeste S/A. 8. ATA: Aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário.
9. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os
trabalhos para lavratura desta ata que depois de lida e achada conforme,
vai assinada pelos sócios presentes. Belo Horizonte/MG, 24 de março
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes – CISALV.
Aviso de Licitação: Proc 13/2014 Inexigibilidade/Credenciamento.
02/2014. Obj: Credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas p/
prest. de serviços de montagem de prótese dentária. Abertura: 15horas,
dia 29/04/2014. Inf. das 12 as 17 horas pelo fone: (32) 3341-1235 ou
email [email protected].
2 cm -10 543980 - 1
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A
CNPJ/MF nº: 17.262.213/0001-94
NIRE nº: 31300091830
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIAS GERAIS
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
E AVISO AOS ACIONISTAS
Ficam convocados os Senhores Acionistas para se reunirem em
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária no dia 30 de abril de
2014, às 8h30 (oito horas e trinta minutos), na sede administrativa da
empresa, localizada na Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, em
Belo Horizonte - MG, CEP 30110-937, a fim de deliberarem sobre os
seguintes assuntos:
- Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e destinação do lucro líquido relativos ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2013;
- Outros assuntos de interesse da Companhia.
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no mesmo endereço e
em horário normal de expediente, todos os documentos mencionados
no art. 133, da Lei nº 6.404/76, para consulta e extração de cópias.
Os Acionistas deverão exibir documento hábil de identificação conforme consta da inscrição de seu nome no livro próprio. Os procuradores dos Acionistas deverão comprovar a legitimidade da representação
exercida, nos termos da lei.
Belo Horizonte, 4 de abril de 2014.
A DIRETORIA
6 cm -08 542468 - 1
MINASMÁQUINAS S/A
CNPJ/MF 17.161.241/0001-15 - NIRE 31300041727
COMPANHIA ABERTA - CVM 8818
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os Senhores Acionistas da MINASMÁQUINAS S/A a
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no dia
28 de abril de 2014, às 08:00 horas, na sede social, à Rodovia Fernão
Dias, KM 02, da BR 381, nº 2.211, no Município de Contagem/MG,
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:(i) Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2013; (ii) Apreciar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, deliberada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 27
de março de 2014; (iii) Apreciar a proposta de remuneração global
anual da administração da Companhia para o exercício social iniciado
em primeiro de janeiro de 2014, deliberada em reunião do Conselho
de Administração da Companhia realizada em 27 de março de 2014;
(iv) Eleger os membros do Conselho de Administração.EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:(i) Apreciar a proposta de
aumento do capital social da Companhia de R$.68.912.025,00 (sessenta e oito milhões, novecentos e doze mil, vinte e cinco reais), para
R$.76.231.545,00 (setenta e seis milhões, duzentos e trinta e um mil,
quinhentos e quarenta e cinco reais) deliberada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 27 de março de
2014; (ii) Apreciar a proposta de aumento do limite do capital autorizado da Companhia para R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais)
deliberada em reunião do Conselho de Administração da Companhia
realizada no dia 27 de março de 2014; (iii) Alteração e consolidação
do Estatuto Social, em virtude das deliberações (i), (ii) e (iii).Avisos:1.
Os acionistas presentes à assembleia deverão provar sua qualidade
através da apresentação de documento hábil de sua identidade. 2.
Somente serão admitidos a participar e votar na assembleia, os acionistas cujas ações tenham sido transferidas e registradas no livro próprio da companhia, cinco (5) dias antes da primeira convocação. 3. O
percentual mínimo de participação no capital social votante, necessário à requisição do sistema de voto múltiplo é 9% (nove por cento).
4. Nos termos da Lei 6.404/76 e de acordo com o Capítulo III da Instrução CVM nº 481/09, encontram-se à disposição dos acionistas, na
sede da companhia e na página da Comissão de Valores Mobiliários
na internet (www.cvm.gov.br), toda documentação pertinente às matérias a serem deliberadas na assembleia geral ordinária e extraordinária.
Contagem, 10 de Abril de 2014.
Gilberto de Andrade Faria Júnior
Presidente do Conselho de Administração
10 cm -09 543474 - 1
66 cm -09 543683 - 1
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA.
RESULTADO DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO
001/2014. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS
ÁREAS CONTÁBIL, LICITAÇÃO, ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, INCLUINDO CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS FLUXOS PARA A ATUAL
ADMINISTRAÇÃO DO SAAE DE MARIANA. Licitante vencedor:
MÉRITO PÚBLICO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL
LTDA, cadastrado no CNPJ: 11.033.888/0001-85, classificado em primeiro lugar para o fornecimento do item único. Valor: R$ 94.800,00.
Mariana, 10 de abril de 2014.
3 cm -10 544066 - 1
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – PASSOS/MG –
Extrato de Contrato 006/2014. Partes: Serviço Autônomo de Água e
Esgoto e a Miika Nacional Ltda . Objeto: Fornecimento de 220 toneladas
de Hidróxido de Calcio. Valor: R$ 147.180,00. Vigência: ate a entrega
total do material licitado. Dotação Orçamentaria: 17512.0054.20033390.30. Passos-MG, 08 de abril de 2014. Fabio Rodrigues da Silva
– Diretor do SAAE.
2 cm -10 543987 - 1
SAAE DE LAGOA DA PRATA/MG, torna público: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 028/2014 - Objeto: Contratação de Rádio FM para
Prestação de Serviços de Radiodifusão Sonora, com alcance na cidade
de Lagoa da Prata e região. Data: 25/04/14–09h. Edital à R. Ângelo
Perillo-15 ou www.saaelp.mg.gov.br. Thiago D. Souza - Pregoeiro,
10/04/14.
2 cm -10 544206 - 1
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guapé/MG – através de sua
CPL torna público o julgamento da habilitação de documentação do
Convite nº0001/2014, conforme PBS nº0012/2014, as empresas: Gestcom Informática Limitada, Inovação Computação Móvel Ltda e GTIGestão e Tecnologia da Infomação Ltda . Guapé/MG.10/04/2014.Diretor Geral – Jerry Adriane Arana..
2 cm -10 544325 - 1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – SESCON-MG – SNDICATO DAS
EMPRESAS DE CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES, PESQUISAS E EMPRESA DE SERVIÇOS CONTÁBES NO ESTADO DE MINAS GERAIS, Assembléia
Geral Ordinária – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Convocamos os
lavratura desta ata em forma de sumário. 9. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos para lavratura desta
ata que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos sócios
presentes. Belo Horizonte/MG, 26 de março de 2014. a) Ricardo Nascimento – Presidente da AGE. a) Silvia Carvalho Nascimento e Silva
– Secretária da AGE. Confere com a original transcrita no livro de Atas
das Assembléias Gerais nº 01, registrado na Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais. Belo Horizonte/MG, 26 de março de 2014. Ricardo
Nascimento - Presidente da AGE. Visto: Márcio Souza Pires - Advogado - OAB/MG 31.069.
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - Certifico
o registro sob o nº 5250658 em 31/03/2014. Protocolo: 14/245.930-5 .
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
de 2014. a) Ricardo Nascimento – Presidente da AGE. a) Silvia Carvalho Nascimento e Silva – Secretária da AGE. Confere com a original
transcrita no livro de Atas das Assembléias Gerais nº 01, registrado na
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte/MG, 24 de
março de 2014. Ricardo Nascimento - Presidente da AGE. Visto: Guilherme Caldeira Brant - Advogado - OAB/MG 77.766.
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - Certifico
o registro sob o nº 5249779 em 28/03/2014. Protocolo: 14/242.840-0.
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
9 cm -10 543966 - 1
EMPRESA DE MECANIZAÇÃO RURAL S.A
NIRE 3130010685-3
CNPJ nº 17.360.322/0001-44
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. DATA E HORA: 26 de março de 2014, às 10,00 (dez) horas. 2.
LOCAL: Sede Social – Avenida Afonso Pena, 4.100 – 10º Andar
– Sala 01 – Ed. Atlântico, Bairro Cruzeiro, em Belo Horizonte/MG,
CEP- 30130-009. 3. MESA DIRETORA: Ricardo Nascimento, como
Presidente e Silvia Carvalho Nascimento e Silva, como Secretária.
4. COMPARECIMENTO: A totalidade dos sócios, representantes de
100% do capital social. 5. ORDEM DO DIA: Aprovar a concessão de
aval, fiança ou qualquer outra garantia pela Companhia em benefício
das sociedades Gusa Nordeste S.A. e Energia Viva Agroflorestal Ltda.
6. INSTALAÇÃO: Comprovado o “quorum” foi regularmente instalada a Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do parágrafo 4º do
art. 124, da lei nº 6.404/76. 7. DELIBERAÇÃO: Os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia e em consonância
com as disposições do Art. 16 do Estatuto Social, por unanimidade, e
sem qualquer ressalva, aprovaram e autorizaram a sua diretora SILVIA
CARVALHO NASCIMENTO E SILVA,brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade nº M-7.518.525
SSP/MG, CPF n°004.855.976-83, com endereço comercial na sede da
companhia, a firmar, em nome da Companhia, o “Instrumento Particular
de Constituição de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis em Garantia”,
na qualidade de interveniente e garantidora, concedendo aval, fiança
ou qualquer outra garantia em benefício das sociedades Gusa Nordeste
S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.636.657/0001-99 e Energia Viva
Agroflorestal Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.255.724/0001-08,
em relação às obrigações por elas assumidas no referido instrumento,
em especial a de pagamento do valor de R$ 131.000.000,00 (cento e
trinta e um milhões de reais) e seus acréscimos. 8. ATA: Aprovada a
FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.
CNPJ/MF nº 00.924.429/0001-75 - NIRE: 31.300.011.879
(Companhia Aberta)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores acionistas da Ferrovia Centro Atlântica S.A., com
sede na Rua Sapucaí, 383, na cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 00.924.429/0001-75
(“Companhia”), convocados a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária (“Assembleia”), que se realizará no próximo dia 28 (vinte e oito) de abril de 2014, às 11:00h (onze horas),
na sede social da Companhia, a fim de deliberarem sobre: (i) Apreciação do Relatório da Administração e exame, discussão e votação
das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2013; (ii) Proposta para a destinação do resultado do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (iii) Fixação
da remuneração anual e global dos Administradores; (iv) Apreciação
do pedido de renúncia do Sr. Fernando Lopes Alcântara de seu atual
cargo como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, indicado pela controladora VLI Multimodal S.A.; (v) Eleição
de novo membro do Conselho de Administração da Companhia, indicado pela controladora VLI Multimodal S.A. Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, na sua página na internet (http://www.fcasa.com.br) e nas páginas da Comissão de Valores
Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa S.A. – Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br), toda
documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia. Informamos que o acionista deve comparecer à Assembleia
munido de documento de identidade e comprovante de titularidade
de ações de emissão da Companhia expedido pela instituição financeira depositária. É facultado a qualquer acionista constituir procurador, ou mais de um conforme o caso, para comparecer às assembleias
e votar em seu nome. Na hipótese de representação, o acionista deverá
observar os termos do Art. 126 da Lei nº 6.404/76, sendo certo que o
procurador deverá ter sido constituído há menos de 1 (um) ano, e qualificar-se como acionista, administrador, advogado inscrito na Ordem
dos Advogados do Brasil ou, ainda, ser instituição financeira. No caso
de procuração em língua estrangeira, esta deverá ser acompanhada dos
documentos societários, quando relativos a pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente vertidos para o português, notarizados e consularizados. Aos acionistas que se fizerem representar por
procurador, solicitamos o envio do instrumento de procuração com 72
(setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia,
para comprovação da legitimidade da representação. Belo Horizonte,
09 de abril de 2014.Marcello Magistrini Spinelli -Presidente do Conselho de Administração.
10 cm -08 542464 - 1