TJMG 02/07/2014 - Pág. 3 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 2
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
ENGESET-ENGENHARIA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - CNPJ/MF: 08.162.032/0001-03 - NIRE: 313.000.236-13
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
responsabilizando-se pelos processos de admissão, desligamento,
Realizadas em 25 de Abril de 2014
pagamentos, controles trabalhistas e legais, bem como relacionamento
com sindicatos e pela definição e gestão das políticas e procedimentos
01. LOCAL, DATA E HORÁRIO: Sede da Sociedade, localizada em
de administração salarial e de benefícios; c. Relacionar-se com sindicatos
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Avenida João Pinheiro, n°
e conduzir as negociações coletivas da Sociedade; d. Assegurar o
4.020, 4° e 5° Andar – Bairro Brasil – CEP: 38.400-714, no dia 25 de
cumprimento das obrigações trabalhistas e dos procedimentos contábeis,
abril de 2014, às 14:00 (quatorze) horas. 02. PUBLICAÇÕES LEGAIS:
fiscais e de governança destas obrigações e a defesa dos interesses da
Foram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações
Sociedade; e. Assegurar que os aspectos de segurança do trabalho
Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2013,
sejam respeitados propiciando um ambiente físico adequado à
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 27/02/2014 à página
realização dos trabalhos por parte dos associados, inclusive nos
35, e no Jornal Correio em 27/02/2014 à página C44, respectivamente.
requisitos regulatórios descritos pela Norma NR1 e correlatos; f. Zelar
03. CONVOCAÇÃO: Por meio do Diretor Superintendente, a todos os
pelo capital humano da Sociedade; e g. Exercer outras atividades que
acionistas. 04. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do
lhe sejam determinadas pelas Assembleias Gerais, pela lei, pelo Estatuto
capital social. 05. MESA: Presidente, Oswaldo Firmino Junior.
Social, pela Diretoria, regimentos, normas e políticas. IV - Diretor
Secretário “ad hoc”, Danilo de Andrade Fernandes. 06.
Superintendente de Serviços Gerenciados e Infraestrutura de TI: a.
DELIBERAÇÕES: a) Aprovados o Relatório da Administração e as
Representar a Sociedade, em juízo ou fora dele, perante os acionistas
Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado
e o público em geral; b. Dirigir, planejar, definir, coordenar e controlar
em 31/12/2013. b) Aprovada a distribuição de dividendos no valor total
as operações, atividades e projetos ligados ao negócio de Serviços
de R$ 1.131.776,47 (um milhão, cento e trinta e um mil, setecentos e
Gerenciados e Infraestrutura de TI, responsabilizando-se pelos processos
setenta e seis reais e quarenta e sete centavos). c) Aprovado o aumento
integrais de gestão de pessoas, gestão de infraestrutura e gestão de
do capital social da Sociedade, passando o capital social de R$
indicadores, bem como relacionamento com clientes para definição e
12.750.272,94 (doze milhões, setecentos e cinquenta mil, duzentos e
gestão dos contratos e suas particularidades; c. Executar as diretrizes da
setenta e dois reais e noventa e quatro centavos) para R$ 13.356.801,19
Sociedade e todas as atribuições relativas à sua área de atuação; d.
(treze milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e um reais
Assegurar uma gestão eficiente da infraestrutura da Sociedade
e dezenove centavos), ou seja, um aumento de R$ 606.528,25
propiciando um ambiente físico adequado à realização dos trabalhos
(seiscentos e seis mil, quinhentos e vinte oito reais e vinte cinco centavos),
por parte dos associados, inclusive nos quesitos regulatórios de segurança
sem emissão de ações, subscrito e integralizado neste ato, em moeda
do trabalho tais como a determina a Norma NR 17 e correlatos ou
corrente nacional, mediante capitalização de Adiantamento para Futuro
outras normas que vierem a complementar, modificar ou substituir; e.
Aumento de Capital. O aumento de capital ora deliberado é subscrito
Manter comunicação adequada com os clientes reportando os
e integralizado pela acionista ALGAR TECNOLOGIA E
resultados e indicadores operacionais, inclusive na ocorrência de
CONSULTORIA S/A, com sede na Avenida Floriano Peixoto, n° 6.500,
paralisações; f. Zelar pelo capital humano da Sociedade; e g. Exercer
Parte – Granja Marileusa, CEP: 38.405-184, Cidade de Uberlândia,
outras atividades que lhe sejam determinadas pelas Assembleias Gerais,
Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 21.246.699/
pela lei, pelo Estatuto Social, pela Diretoria, regimentos, normas e
0001-44 e NIRE 313.000.096-37. Em virtude da presente deliberação
políticas. V - Diretor Superintendente de BPO e Aplicações: a.
passa o Art. 5° do Estatuto Social da Sociedade a vigorar com a seguinte
Representar a Sociedade, em juízo ou fora dele, perante os acionistas
redação: Art. 5º - O capital social inteiramente subscrito e integralizado
e o público em geral; b. Dirigir, planejar, definir, coordenar e controlar
é de R$ 13.356.801,19 (treze milhões, trezentos e cinquenta e seis mil,
as operações, atividades e projetos ligados ao negócio BPO e
oitocentos e um reais e dezenove centavos), representado por 3.831.614
Aplicações, responsabilizando-se pelos processos integrais de gestão
(três milhões, oitocentas e trinta e uma mil, seiscentas e quatorze)
de pessoas, gestão de infraestrutura e gestão de indicadores, bem como
ações ordinárias e 693 (seiscentas e noventa e três mil) ações
relacionamento com clientes para as atividades de operação dos
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. d) Aprovada a
negócios da Sociedade (BPO e Aplicações), garantindo a realização
extinção dos cargos de Diretor de Planejamento e Controle Operacional
das atividades de operação contratadas pelos clientes e definidas nos
e Coordenador Administrativo Financeiro. e) Aprovada a alteração da
contratos comerciais e seus respectivos anexos, incluindo os SLA’s
denominação do cargo de Diretor Superintendente para Diretor
(níveis de serviço); c. Assegurar uma gestão eficiente da infraestrutura
Presidente, bem como a alteração das competências de referido cargo.
da Sociedade propiciando um ambiente físico adequado à realização
Aprovada também a criação dos seguintes cargos, e respectivas
dos trabalhos por parte dos associados, inclusive nos quesitos regulatórios
competências, que integrarão a diretoria da Sociedade: Diretor
de segurança do trabalho tais como a determina a Norma NR 17 e
Administrativo Financeiro; Diretor de Talentos Humanos; Diretor
correlatos ou outras normas que vierem a complementar, modificar
Superintendente de Serviços Gerenciados e Infraestrutura de TI; e
ou substituir; d. Manter comunicação adequada com os clientes
Diretor Superintendente de BPO e Aplicações. Em virtude das
reportando os resultados e indicadores operacionais, inclusive na
deliberações acima, passam os Arts. 9° e 12 do Estatuto Social da
ocorrência de paralisações; e. Executar as diretrizes da Sociedade e
Sociedade a vigorar com a seguinte redação: Art. 9º - A Diretoria
todas as atribuições relativas à sua área de atuação; f. Zelar pelo capital
estatutária, com mandato unificado de 03 (três) anos, será composta
humano da Sociedade; e g. Exercer outras atividades que lhe sejam
de: 01 (um) Diretor Presidente; 01 (um) Diretor Administrativo
determinadas pelas Assembleias Gerais, pela lei, pelo Estatuto Social,
Financeiro; 01 (um) Diretor de Talentos Humanos; 01 (um) Diretor
pela Diretoria, regimentos, normas e políticas. f) Os administradores
Superintendente de Serviços Gerenciados e Infraestrutura de TI; e 01
Renato Garcia Arruda e Marcos Resende não foram reeleitos à Diretoria
(um) Diretor Superintendente de BPO e Aplicações, os quais deverão
da Sociedade. Os acionistas na oportunidade agradeceram os relevantes
permanecer nos respectivos cargos até a investidura de seus sucessores,
serviços prestados pelos então diretores da Sociedade. g) Aprovada a
podendo, entretanto, serem destituídos a qualquer tempo pela
eleição da Diretoria da Sociedade, pelo próximo triênio, tendo sido
Assembleia Geral. Art. 12 - São competências específicas dos cargos
eleitos: Diretor Presidente – José Antônio Fechio, brasileiro, casado,
da Diretoria estatutária: I - Diretor Presidente: a. Representar a
administrador, com endereço comercial na Avenida Floriano Peixoto,
Sociedade, em juízo e/ou fora dele, perante os acionistas e o público em
n° 6.500, Granja Marileusa, CEP: 38.405-184, Cidade de Uberlândia,
geral, podendo, nos termos deste Estatuto, nomear procuradores em
Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade nº 12.969.560
conjunto com outro Diretor Estatutário; b. Convocar a Assembleia
SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 042.496.258-69; Diretora
Geral; c. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; d. Exercer a
Administrativa Financeira – Jacimara Aparecida Bernardes de
administração da Sociedade, supervisionando e orientando as atividades
Santana Crozara, brasileira, casada, administradora, com endereço
dos membros da Diretoria; e. Coordenar a elaboração e supervisionar
comercial na Avenida Floriano Peixoto, n° 6.500, Granja Marileusa,
a execução dos planos de negócios e os orçamentos anuais e plurianuais
CEP: 38.405-184, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais,
da Sociedade e suas revisões periódicas, objetivando o crescimento e
portadora da Cédula de Identidade n° MG 17.046.153 SSP/MG e inscrita
a perenidade da Sociedade e dentro de uma perspectiva de longo prazo
no CPF/MF sob o n° 431.554.486-87; Diretora de Talentos Humanos –
e de sustentabilidade que incorpore considerações de ordem econômica,
Maria Aparecida Garcia, brasileira, solteira, especialista em Talentos
social, ambiental e de boa governança corporativa; f. Supervisionar a
Humanos, com endereço comercial na Avenida Floriano Peixoto, n°
execução das diretrizes, a orientação geral dos negócios e as estratégias
6.500, Granja Marileusa, CEP: 38.405-184, Cidade de Uberlândia,
operacionais; g. Monitorar o gerenciamento adequado dos riscos gerais
Estado de Minas Gerais, portadora da Cédula de Identidade n° M
dos negócios da Sociedade, objetivando a maximização do retorno aos
2.767.894 SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o n° 393.642.166-87;
acionistas, o desenvolvimento sustentável e a consolidação da marca
Diretor Superintendente de Serviços Gerenciados e Infraestrutura de
e da imagem institucional; h. Assegurar e responsabilizar-se pelos
TI – Oswaldo Firmino Júnior, brasileiro, casado, engenheiro, com
compromissos e resultados operacionais e financeiros assumidos pela
endereço comercial na Avenida Floriano Peixoto, n° 6.500, Granja
Sociedade; i. Assegurar uma infraestrutura administrativa de apoio
Marileusa, CEP: 38.405-184, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas
efetivo aos negócios, por meio da implementação de estratégias
Gerais, portador da Cédula de Identidade 14821/D CREA/MG e inscrito
financeiras, organizacionais de informações e apoio jurídico, sintonizada
no CPF/MF sob n° 122.946.756-49; e Diretor Superintendente de BPO
com as necessidades da Sociedade e que aumente sua produtividade e
e Aplicações – Luiz Fernando Teixeira Scheliga, brasileiro, casado,
eficácia; j. Zelar pelo capital humano da Sociedade; e k. Exercer outras
administrador, com endereço comercial na Rua Guido Camargo
atividades que lhe sejam determinadas pelas Assembleias Gerais, pela
Penteado Sobrinho, nº 3685, Barão Geraldo, CEP: 13.082-800, Cidade
lei, pelo Estatuto Social, pela Diretoria, regimentos, normas e políticas.
de Campinas, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade
II - Diretor Administrativo-Financeiro: a. Representar a Sociedade,
n° 32.797.940-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 020.542.838-00.
em juízo ou fora dele, perante os acionistas e o público em geral; b.
O prazo de mandato dos Diretores ora eleitos vigorará até 30 de abril
Dirigir e supervisionar as atividades de planejamento financeiro,
de 2017. Os Diretores eleitos nesta oportunidade declaram, sob as penas
controladoria, contabilidade, finanças e tesouraria, suprimentos e
da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade
logística e PMO; c. Executar a gestão de riscos da Sociedade,
por lei especial ou em virtude de condenação, inclusive de seu respectivo
especificamente com relação a crédito e inadimplência, billing, câmbio,
efeito, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
níveis juros e de endividamento e de todas as posições financeiras e
públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
adotar planos para sua prevenção e minimização; d. Supervisionar o
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema
desempenho e os resultados da Sociedade, de acordo com o orçamento
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra
e suas revisões periódicas e as metas estabelecidas; e. Promover estudos
as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os acionistas
e propor alternativas para o equilíbrio econômico-financeiro da
deliberaram que os membros da Diretoria não serão remunerados por
Sociedade; f. Preparar e analisar as demonstrações financeiras da
sua função por já o serem pela controladora. h) Aprovada a alteração
Sociedade, assegurando a qualidade das informações econômicoda denominação social da Sociedade para ENGESET - SERVIÇOS DE
financeiras quanto à confiabilidade, transparência, consistência e prazos
TELECOMUNICAÇÕES S/A, passando o Art. 1° do Estatuto Social da
e submetê-las nos auditores independentes e divulgá-las nos órgãos
Sociedade a vigorar com a seguinte redação: Art. 1º - ENGESET correspondentes; g. Administrar e otimizar os recursos financeiros
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A é uma sociedade
aplicados na Sociedade; h. Gerenciar o cumprimento dos compromissos
anônima de capital fechado, com sede e foro na Cidade de Uberlândia,
financeiros no que se refere aos requisitos legais, administrativos, fiscais
Estado de Minas Gerais, na Avenida João Pinheiro, n° 4.020 - 4° e 5°
e contratuais das operações, interagindo com os órgãos da Sociedade
Andar - Bairro Brasil - CEP: 38.400-714, regida pela Lei n.º 6.404/1976
e com as partes envolvidas; i. Preparar as demonstrações financeiras
e alterações posteriores, pelo presente Estatuto Social, pelas leis e usos
da Sociedade; j. Responsabilizar-se pela contabilidade da Sociedade
do comércio e demais normas e disposições legais aplicáveis. 07.
para atendimento das determinações legais e regulatórias aplicáveis;
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada
k. Manter relacionamento e contatos com instituições financeiras e
a Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada,
fornecedores; l. Executar as diretrizes da Sociedade e todas as atribuições
vai assinada por todos os presentes. Uberlândia-MG., 25 de abril de
relativas à sua área de atuação; m. Zelar pelo capital humano da
2014. (a.a.) p. ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S/A – José
Sociedade; e n. Exercer outras atividades que lhe sejam determinadas
Antônio Fechio e Jacimara Aparecida Bernardes de Santana Crozara.
pelas Assembleias Gerais, pela lei, pelo Estatuto Social, pela Diretoria,
(Certifico que a presente á cópia fiel da ata original.). Oswaldo Firmino
regimentos, normas e políticas. III - Diretor de Talentos Humanos: a.
Junior - Presidente da Mesa; Danilo de Andrade Fernandes - Secretário
Representar a Sociedade, em juízo ou fora dele, perante os acionistas
“ad hoc”. Visto: Danilo de Andrade Fernandes - OAB/MG: 128.797
e o público em geral; b. Dirigir, planejar, definir, coordenar e controlar
JUCEMG: Certifico o Registro sob o nº 5281051 em 30/05/2014
as operações, atividades e projetos de recursos humanos da Sociedade,
Protocolo: 14/358.952-1 Mariney de Paula Bomfim Secretária Geral.
50 cm -30 577088 - 1
CNPJ 05.377.412/0001-69
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2013
ATIVO
Ativo Circulante
Caixa .......................................
Bancos c/movimento ..............
Aplicações financeiras ............
Clientes ...................................
Estoque de mercadorias ..........
Outras contas ..........................
Total do Ativo Circulante .....
Ativo Não Circulante
Imobilizado .............................
Total do Ativo Não Circul. ...
TOTAL DO ATIVO ..............
7.420,15
3.040.007,37
1.014.125,26
38.722.945,69
20.067.033,49
5.013.456,96
67.864.988,92
13.989.953,12
13.989.953,12
81.854.942,04
PASSIVO
Passivo Circulante
Fornecedores ........................... 33.842.204,02
Empréstimos e financiamentos 28.407.214,87
Salários a pagar .......................
105.584,00
Obrigações sociais/fiscais .......
763.696,25
Outras contas .......................... 3.536.761,10
Total do Passivo Circulante . 66.655.460,24
Passivo Não Circulante
Empréstimos e financiamentos 6.077.425,08
Total do Passivo não Circul.
6.077.425,08
Patrimônio Líquido
Capital social .......................... 1.500.000,00
Reserva de capital ................... 3.000.000,00
Reserva de Lucros .................. 4.622.056,72
Total do Patrimônio Líquido 9.122.056,72
TOTAL DO PASSIVO .......... 81.854.942,04
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2013
Lucros Reserva Aum.
Capital
Acumulados
Capital
Total
Saldo em 31/12/2012 ........
1.500.000,00
3.231.297,06
- 4.731.297,06
Reserva Aum. Capital ........
3.000.000,00 3.000.000,00
Lucro do Exercício ............
1.390.759,66
- 1.390.759,66
Saldo em 31/12/2013 ........
1.500.000,00
4.622.056,72
3.000.000,00 9.122.056,72
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO EM 31/12/2013
Receita bruta de vendas
e serviços ............................ 269.469.736,70
Deduções da receita bruta ..... 48.193.418,53
Receita operacional líquida .. 221.276.318,17
Custo de mercadorias
vendidas .............................. 199.445.847,35
Lucro bruto ........................... 21.830.470,82
Despesas operacionais .......... 18.575.406,10
Despesas financeiras .............
3.837.961,89
Receitas financeiras ..............
2.813.278,31
Lucro operacional .................
2.230.381,14
Resultado antes IR/CS ..........
2.230.381,14
Provisão IR/CS .....................
839.621,48
Resultado do Exercício .........
1.390.759,66
Contagem, 31 de Dezembro de 2013.
BEATRIZ HELENA STEIN
MUNDIM E MUNDIM
Diretora
JOSÉ DA CUNHA PEREIRA
Contador - CRCMG 26727-TC
12 cm -01 577889 - 1
quarta-feira, 02 de Julho de 2014 – 3
ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A - ABC INCO - CNPJ: 17.835.042/0001-45 - NIRE: 313.000.031-24
ATA da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada em 20 de fevereiro de 2014
01. LOCAL, DATA E HORÁRIO: Sede da Sociedade, localizada em
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Av. José Andraus Gassani, n.º
2464, no dia 20 de fevereiro de 2014, às 11:30 (onze e trinta) horas. 02.
CONVOCAÇÃO: Por meio do Diretor Presidente, a todos os
acionistas. 03. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do
capital social. 04. MESA: Presidente, Leonardo Oliveira de Freitas
Sousa. Secretário “ad hoc”, Danilo de Andrade Fernandes. 05.
DELIBERAÇÕES: (As deliberações foram aprovadas por
unanimidade, tendo deixado de votar os legalmente impedidos) a)
Acatado o pedido de renúncia apresentado pelos Srs. Gustavo Fernandes
Guimarães, Ademir Simão da Silva e Manoel Teixeira Pereira, que
ocupavam os cargos de Diretor Financeiro, Diretor Industrial e Diretor
de Grãos, respectivamente. Na ocasião referidos administradores
receberam de todos os acionistas presentes votos de agradecimento
pelos relevantes serviços prestados à Sociedade no exercício de tais
funções. b) Aprovada a criação do cargo de Diretor de Controladoria
e a alteração da denominação do cargo de Diretor Industrial para
Diretor de Operações Industriais. c) Aprovada a criação das
competências do cargo de Diretor de Controladoria e a alteração das
competências do cargo de Diretor Financeiro. As competências dos
cargos de Diretor Presidente, Diretor Superintendente, Diretor de Grãos,
Diretor de Operações Industriais e Diretor de Produtos permanecem
inalteradas. d) Em virtude das deliberações b) e c), passam os Art. 11
e 14 do Estatuto Social da Sociedade, no que for aplicável, a vigorar
com a seguinte redação: Art. 11 - A Diretoria estatutária, com mandato
de 03 (três) anos, será composta de 01 (um) Diretor Presidente; 01
(um) Diretor Superintendente; 01 (um) Diretor Financeiro; 01 (um)
Diretor de Controladoria; 01 (um) Diretor de Grãos; 01 (um) Diretor
de Operações Industriais; e 01 (um) Diretor de Produtos, os quais deverão
permanecer nos respectivos cargos até a investidura de seus sucessores,
podendo, entretanto, serem destituídos a qualquer tempo pelo Conselho
de Administração. Art. 14 - São competências específicas dos cargos
da Diretoria estatutária: I - Diretor Presidente: [Competências vigentes].
II - Diretor Superintendente: [Competências vigentes]. III - Diretor de
Financeiro: a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora dele, perante
os acionistas e o público em geral; b. Dirigir e coordenar a área de
tesouraria, suprimentos e sistemas; c. Executar a gestão de riscos da
Sociedade, especificamente com relação ao câmbio, a crédito, a
inadimplência de clientes e fornecedores e níveis de Endividamento e
adotar planos para prevenção e minimização; d. Promover estudo e
propor alternativas para o equilíbrio econôm ico-financeiro da
Sociedade; e. Garantir a redução dos im pactos financeiros de
inadimplência e a redução da exposição ao risco de crédito da Sociedade,
por meio da gestão eficaz das atividades de crédito e cobrança e da
definição das normas para concessão de crédito, tanto para clientes
como para fornecedores; f. Aprovar limites de crédito para clientes e
de custeio agrícola para produtores, conforme alçadas estabelecidas
neste Estatuto Social; g. Assegurar a otimização e disponibilidade dos
recursos financeiros da Sociedade, por meio do planejamento,
organização e gestão das operações de tesouraria, tais como: caixa,
contratação de empréstimos e financiamentos, aplicações financeiras,
contas a pagar e seguros; h. Negociar contratos de empréstimos e
financiamentos e outros instrumentos de créditos, maximizando linhas
incentivadas, dentro dos níveis adequados de endividamento e saúde
financeira, aprovados no orçamento, com prazos compatíveis aos
projetos e minimização de custos; i. Responder por todos os pagamentos
e demais obrigações financeiras da Sociedade; j. Manter relações e
contatos com instituições financeiras e fornecedores; k. Garantir a
adequada cobertura de proteção dos ativos da Sociedade, através do
relacionamento, definição e gestão de seguradoras; l. Garantir os
abastecimentos de insumos e acessórios, negociando contratos e
definindo especificações; m. Zelar pelo capital humano da Sociedade;
e n. Exercer outras atividades que lhe sejam determinadas pelas
Assembleias Gerais, pelo Conselho de Administração, pela Delegação
de Responsabilidades, pelo Regime de Competências, pela Lei, pelo
Estatuto Social, pela Diretoria, regimentos, diretrizes, normas e políticas
corporativas. IV - Diretor de Controladoria: a. Representar a Sociedade,
em juízo ou fora dele, perante os acionistas e o público em geral;
b. Dirigir e coordenar as áreas de controladoria, planejamento,
contabilidade e gestão de riscos; c. Assegurar a confiabilidade,
transparência e consistência das informações econômico-financeiras
da Sociedade, por meio de planejamento, organização e gestão dos
processos contábeis e de controladoria; d. Garantir a integridade da
Receita da Sociedade por meio do gerenciamento de índices e o
envolvimento das áreas de processos e sistemas; e. Contribuir para a
gestão e o crescimento dos negócios por meio da administração e
planejamento orçamentário e da realização de projeções, análises de
viabilidade, em conjunto com as demais diretorias; f. Assegurar o
desenvolvimento e acompanhamento da gestão de todos os gastos e
resultados dos projetos de investimentos; g. Acompanhar e analisar a
regulamentação tributária e seus reflexos sobre os resultados da
Sociedade; h. Coordenar o orçamento da Sociedade, consolidar e
apresentar os orçamentos anuais dos demais centros de resultados,
bem como acompanhar, analisar e divulgar relatórios m ensais
relacionados com a execução orçamentária; i. Preparar e analisar as
demonstrações financeiras e submetê-las aos auditores independentes
e divulgá-las nos órgãos competentes; j. Zelar pelo capital humano da
Sociedade; e k. Exercer outras atividades que lhe sejam determinadas
pelas Assembleias Gerais, pelo Conselho de Administração, pela
Delegação de Responsabilidades, pelo Regime de Competências, pela
Lei, pelo Estatuto Social, pela Diretoria, regimentos, diretrizes, normas
e políticas corporativas. V - Diretor de Grãos: [Competências vigentes].
VI - Diretor de Operações Industriais: [Competências vigentes]. VII Diretor de Produtos: [Competências vigentes]. e) Aprovada a reeleição
da Diretoria da Sociedade, pelo próximo triênio, tendo sido eleitos:
Diretor Presidente - Luiz Alexandre Garcia, brasileiro, casado,
economista e empresário, com endereço comercial na Rua Lapa do
Lobo, n° 800, Alto Umuarama, CEP: 38.405-385, Cidade de Uberlândia,
Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade nº M1.214.924-SSP/MG e inscrito no CPF/MF. sob o nº 546.861.806-00;
Diretor Superintendente - Leonardo Oliveira de Freitas Sousa,
brasileiro, casado, administrador de empresas, com endereço comercial
na Avenida José Andraus Gassani, n° 2.464, Distrito Industrial, CEP:
38.402-324, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador
da Cédula de Identidade n° M-2.965.437 SSP/MG e inscrito no CPF/MF
sob n° 595.610.336-15; Diretor Financeiro - Alexandre Marcondes de
Moura Costa , brasileiro, casado, administrador de empresas, com
endereço comercial na Avenida José Andraus Gassani, n° 2.464, Distrito
Industrial, CEP: 38.402-324, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas
Gerais, portador da Cédula de Identidade n° 28.481.152 SSP/SP e inscrito
no CPF/MF sob n° 178.935.538-98; Diretor de Controladoria - Vago;
Diretor de Grãos - Vago; Diretor de Operações Industriais - Vago; e
Diretor de Produtos - Marcus Vinícius Silva Caetano, brasileiro, casado,
administrador de empresas, com endereço comercial na Avenida José
Andraus Gassani, n° 2.464, Distrito Industrial, CEP: 38.402-324, na
Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de
MERCADO D. PEDRO II DE BELO HORIZONTE SOCIEDADE
CIVIL, CNPJ/MF: 17.223.215/0001-74 – Assembléia Geral Ordinária.
Edital de Convocação. O Sr. Presidente, da sociedade, supra nomeada,
na forma do Artigo 67, combinado, com o Artigo 79, do Estatuto Social,
convoca os Senhores Associados Regulares (Artigo 43 do Estatuto),
para a Assembléia Geral Ordinária, de 2.014, a se realizar ás 18:00
horas do dia 16 de Julho de 2.014, quarta-feira na sede da associação
na Avenida Cristiano Machado, nº 1.950, Bairro Cidade Nova, para tratar do seguinte assunto: 1 – Orçamentos para Ampliação do Estacionamento. Na forma do Artigo 71, do Estatuto, a sociedade reunirá na data
e local, supra indicados: a) Em regime de primeira convocação, com
a presença de 2/3 (dois terços) do número total de Associados Regulares, ás 18:00 horas. b) Em segunda convocação ás 18:30 horas com
o comparecimento da metade mais um, do número total de Associados
Regulares. c) Ás 19:00 horas, em regime de terceira e última convocação presentes no mínimo 10 (dez) Associados Regulares, constando à
convocação tríplice deste único edital. Belo Horizonte, 01 de julho de
2.014. (as.) Robson Vieira Turibio – Diretor Presidente.
4 cm -30 577266 - 1
O CONSÓRCIO INT. ALIANÇA PARA A SAÚDE torna pública a
homologação do resultado do Processo Seletivo Simplificado 002/2014,
cujo objeto é a contratação de profissionais para ações de saúde exercidas no COES Minas e CICCR, durante o evento Copa do Mundo
2014. O inteiro teor do documento pode ser encontrado no site www.
consorcioalianca.saude.mg.gov.br. Marcio Reinaldo Dias Moreira
- Presidente.
2 cm -01 577955 - 1
Identidade n° M-5.421.370 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob n°
796.225.006-25. O prazo de mandato dos administradores ora eleitos
vigorará até 30 de abril de 2017. Os administradores eleitos nesta
oportunidade declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos
de exercer a administração da Sociedade por lei especial ou em virtude
de condenação, inclusive de seu respectivo efeito, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo,
a fé pública ou a propriedade. f) Aprovado que os membros da Diretoria
da Sociedade serão remunerados por suas funções, no montante global
anual de até R$ 2.710.000,00 (dois milhões setecentos e dez mil reais).
06. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi
encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que após
lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Uberlândia (MG),
20 de fevereiro de 2014. (as) p. ALGAR AGROALIMENTAR S/A –
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - ALGAR AGRO Leonardo Oliveira de Freitas Sousa e Marcus Vinícius Silva Caetano.
Certifico que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.
Leonardo Oliveira de Freitas Sousa - Presidente da Mesa; Danilo de
Andrade Fernandes – Secretário “ad hoc”.
JUCEMG: Certifico o Registro sob o nº 5243370 em 18/03/2014
Protocolo: 14/091.318-1 Marinely de Paula Bomfim Secretária
Geral.
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em 14 de abril de 2014
01. LOCAL, DATA E HORÁRIO: Sede da Sociedade, localizada em
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Av. José Andraus Gassani, n.º
2464, no dia 14 de abril de 2014, às 11:30 (onze e trinta) horas. 02.
PUBLICAÇÕES LEGAIS: Foram publicados o Relatório da
Administração e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício
social encerrado em 31/12/2013, no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais em 27/02/2014 às páginas 69 a 78, e no Jornal Correio em 27/
02/2014 às páginas C51 a C57. 03. CONVOCAÇÃO: Por meio do
Diretor Presidente, a todos os acionistas. 04. PRESENÇA: Acionistas
representando a totalidade do capital social. 05. MESA: Presidente,
Leonardo Oliveira de Freitas Sousa. Secretário “ad hoc”, Danilo de
Andrade Fernandes. 06. DELIBERAÇÕES: (As deliberações foram
aprovadas por unanimidade, tendo deixado de votar os legalmente
impedidos) a) Aprovados sem restrições o Relatório da Administração
e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado
em 31/12/2013. b) Aprovada a distribuição de dividendos no valor total
de R$ 7.797.503,04 (sete milhões, setecentos e noventa e sete mil,
quinhentos e três reais e quatro centavos). c) Aprovada a eleição do
Conselho de Administração da Sociedade, pelo próximo exercício social,
passando referido órgão a funcionar com a seguinte composição:
Presidente - LUIZ ALBERTO GARCIA, brasileiro, casado,
engenheiro e empresário, com endereço comercial na Rua Lapa do
Lobo, n.º 800, Alto Umuarama, CEP: 38.405-385, Cidade de Uberlândia,
Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade RG M3.528.542 SSP/MG e inscrito no CPF/MF. sob o nº 004.953.606-00; e
Membros: ALEXANDRINO GARCIA NETO, brasileiro, casado,
empresário, com endereço comercial na Rua Lapa do Lobo, n° 800,
Alto Umuarama, CEP: 38.405-385, Cidade de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade RG MG 681.008 SSP/
MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 266.621.836-87; ELIANE GARCIA
MELGAÇO, brasileira, casada, empresária, com endereço comercial
na Rua Lapa do Lobo, n.º 800, Alto Umuarama, CEP: 38.405-385,
Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portadora da Cédula de
Identidade RG MG 3.357.050 SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº
436.887.306-82; HÉLIO MARCOS MACHADO GRACIOSA,
brasileiro, casado, engenheiro, com endereço residencial na Avenida
Princesa D’ Oeste, nº 1180 – Apto 22, CEP: 13.100-040, Cidade de
Campinas, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade nº
1995913 IFP e inscrito no CPF/MF sob o nº 239.045.427-53; WALTER
FONTANA FILHO, brasileiro, casado, economista, com endereço
comercial na Rua Fortunato Ferraz, n° 365, 2º andar, CEP: 05.093-000,
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de
Identidade RG 4.250.008 SSP/SP e inscrito no CPF/MF. sob o nº
947.648.408-04; GERALDO SARDINHA PINTO FILHO, brasileiro,
casado, economista, com endereço na Rua Juvenal Melo Senra, n° 21,
Apto 1200, Belvedere, CEP: 30.320-660, Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade RG M 5549072
SSP/MG e inscrito do CPF/MF. sob o n° 140.094.126-15; OZIRES SILVA,
brasileiro, casado, engenheiro aeronáutico, com endereço na Avenida
Engenheiro Luiz Carlos Berrini, n° 1297, Conjunto 22, Cidade Monções,
CEP: 045.71-932, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador
da Cédula de Identidade RG 1136713 SSP/SP e inscrito do CPF/MF. sob
o n° 018.557.868-34; SERGIO ALAIR BARROSO, brasileiro, casado,
economista, com endereço na Rua do Ouro, n.° 1.186, Apto 300, Serra,
CEP: 30.220-000, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
portador da Cédula de Identidade 8.100.986-0 SSP/SP e inscrito no
CPF/MF. sob o nº 609.555.898-00; AGUINALDO DINIZ FILHO,
brasileiro, casado, advogado, com endereço na Rua Alumínio, n° 225
– Apto 1201, Serra, CEP: 30.220-090, Cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, portador da Cédula de Identidade 43.972 OAB/MG
e inscrito no CPF/MF. sob o nº 066.570.876-91; e SILVIO JOSÉ
GENESINI JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro de produção, com
endereço na Rua Pedroso Alvarenga, n° 760 – Apto 142, Itaim Bibi,
CEP: 045.31-002, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador
da Cédula de Identidade 561.03.59 SSP/SP e inscrito no CPF/MF. sob o
nº 607.689.408-34. Os conselheiros eleitos nesta oportunidade declaram,
sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a
administração da Sociedade por lei especial ou em virtude de
condenação, inclusive de seu respectivo efeito, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a
fé pública ou a propriedade. Os senhores Darc Antônio da Luz Costa e
Eduardo Moreira da Costa renunciaram ao cargo de membros do
Conselho de Administração da Sociedade, não tendo sido reeleitos para
o próximo mandato. d) Aprovado que os membros do Conselho de
Administração não serão remunerados por suas funções, por já o serem
como membros do Conselho de Administração da controladora. 07.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada
a Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada,
vai assinada por todos os presentes. Uberlândia (MG), 14 de abril de
2014. (as) p. ALGAR AGROALIMENTAR S/A –
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - ALGAR AGRO Leonardo Oliveira de Freitas Sousa e Alexandre Marcondes de Moura
Costa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original, transcrita em
livro próprio. Leonardo Oliveira de Freitas Sousa - Presidente da Mesa;
Danilo de Andrade Fernandes - Secretário “ad hoc”
JUCEMG: Certifico o Registro sob o nº 5283355 em 03/06/2014
Protocolo: 14/325.261-5 Marinely de Paula Bomfim Secretária Geral.
52 cm -30 577241 - 1
HOSPITAL SANTA CATARINA S/A. CNPJ nº 25.760.422/0001-96.
NIRE 31300038947. Edital de Convocação.Assembléia Geral Extraordinária. O Diretor Presidente do Hospital Santa Catarina S/A, com
sede na Av. Getúlio Vargas, 161, Centro, na cidade de Uberlândia,
Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ nº 25.760.422/0001-96,
no uso de suas atribuições legais e estatutárias Convoca os senhores
acionistas para a Assembléia Geral Extraordinária (AGE) a ser realizada em 1ª convocação, no dia 10 de julho de 2014, às 18:00 horas,
no Anfiteatro do Hospital Santa Catarina S/A, na Av. Getúlio Vargas, 205, Centro, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais,
o que faz nos termos dos artigos, 124, 125, 131, 132 e 135 da Lei nº
6.404/76 e alterações posteriores c/c os artigos 26,27 e 28 do Estatuto
Social vigente, com presença dos acionistas que representem ¼ (um
quarto) do capital social com direito a voto para a AGE a fim de deliberar sobre as questões relativas à ordem do dia: I – Assembléia Geral
Extraordinária a) Eleger membro da Diretoria Executiva para o Triênio 2013/2016, cujos candidatos deverão providenciar sua inscrição
prévia individual junto à secretaria da Diretoria até dois dias antes da
realização da referida AGE para o cargo de Diretor Técnico; b) Discussão e deliberação referente ao repasse médico atrasado. Uberlândia, 26 de junho de 2014. Paulo Cesar Monteiro - Diretor Presidente.
5 cm -30 577121 - 1