TJMG 05/03/2015 - Pág. 12 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
12 – quinta-feira, 05 de Março de 2015
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
6/6
SEDE: BELO HORIZONTE - MG - COMPANHIA ABERTA - CNPJ: 33.040.601/0001-87
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013
(PPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
17. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
O efeito do imposto de renda e contribuição social nos resultados é como segue:
0%)Consolidado
'H]
'H]
IR
CSL
IR
CSL
425
425
30.175
30.175
(17)
(17)
(206)
(206)
408
408
29.969
29.969
25%
15%
25%
15%
936
576
1.481
923
1.170
701
1.626
975
(152)
(98)
(301)
(127)
(82)
(27)
156
75
184
365
1.018
515
1.533
Resolução CMN nº 3.989/11 – CPC 10 (R1) - Pagamento Baseado em Ações.
Resolução CMN nº 4.007/11 – CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.
Resolução CMN nº 4.144/12 – Pronunciamento Conceitual Básico (R1).
Não há previsão de quando o BACEN irá aprovar os demais pronunciamentos contábeis do CPC e nem se a utilização dos mesmos será de forma
prospectiva ou retrospectiva.
Em conformidade com o artigo 2º da Circular BACEN nº 3.472/09, a Mercantil do Brasil Financeira apresenta suas Demonstrações Financeiras no
padrão contábil internacional em conjunto com a instituição Controladora, Banco Mercantil do Brasil S.A., razão pela qual os quadros referentes
aos dados padronizados das informações consolidadas em IFRS não foram apresentados levando-se em consideração que não são aplicáveis a
Mercantil do Brasil Financeira.
Adicionalmente, o Controlador, Banco Mercantil do Brasil, disponibilizará até 31 de março de 2015 suas demonstrações financeiras em
IFRS referente à 31 de dezembro de 2014 no site www.mercantildobrasil.com.br, na área de Relação com Investidores (RI) e na CVM.
Nas Demonstrações Contábeis Consolidadas de 31 de dezembro de 2014 serão realizadas as reconciliações entre o lucro líquido e patrimônio
líquido e apresentadas no mesmo padrão das demonstrações financeiras em IFRS de 31 de dezembro de 2013.
Lei nº 12.973/14 (MP nº 627/13) e IN nº 1.515/14 – a Medida Provisória nº 627/13 convertida na Lei nº 12.973/14 altera a legislação tributária
federal relativa ao IRPJ, à CSLL, à Contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS; e revoga o Regime Tributário de Transição - RTT, instituído pela
Lei nº 11.941/09, dentre outros assuntos.
Os efeitos tributários decorrentes da Lei nº 12.973/14, regulamentada pela Instrução Normativa nº 1.515/14, impactarão as demonstrações
financeiras da Mercantil do Brasil Financeira a partir de 2015, quando serão alterados os critérios de apuração da base de cálculo do PIS e da
Cofins, que passarão a ser cobrados sobre a receita bruta de que trata o artigo 12 do Decreto-Lei nº 1.598/77, com modificações introduzidas pela
Lei nº 12.973/14.
18. OUTRAS INFORMAÇÕES
De conformidade com o processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade foram emitidas várias normas, interpretações
e orientações, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as quais serão aplicáveis às instituições financeiras somente quando aprovadas
pelo órgão regulador. Até o momento, foram aprovados pelo CMN e BACEN, os seguintes pronunciamentos:
Resolução CMN nº 3.566/08 – CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos.
Resolução CMN nº 3.604/08 – CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Resolução CMN nº 3.750/09 – CPC 05 (R1) - Divulgação sobre Partes Relacionadas.
Resolução CMN nº 3.823/09 – CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes.
Resolução CMN nº 3.973/11 – CPC 24 - Evento Subsequente.
*(672'265,6&26'(&5e',72'(/,48,'(='(0(5&$'223(5$&,21$/(62&,2$0%,(17$/
Na Financeira, a gestão dos Riscos de Crédito, de Liquidez, de Mercado, Operacional e Socioambiental é centralizada em seu Controlador, Banco
Mercantil do Brasil S.A. É realizada de forma contínua e apoiada em políticas e estratégias adequadamente documentadas e em uma equipe técnica
capacitada e em constante aperfeiçoamento, além de utilizar modelos internos que aplicam técnicas de gestão atuais e de ferramentas tecnológicas
de última geração.
Assim, de conformidade com as normas que regulamentam a matéria, a Mercantil do Brasil Financeira S.A. dispõe de Políticas aprovadas pela
Diretoria e pelo Conselho de Administração.
Informações mais detalhadas sobre Gestão de Riscos, Patrimônio de Referência Exigido e Patrimônio de Referência, tanto sob o aspecto
quantitativo quanto qualitativo, estão disponíveis no site www.mercantildobrasil.com.br, na área de Relação com Investidores (RI).
'HVFULomR
/XFURDQWHVGRVLPSRVWRVHSDUWLFLSDo}HV
(–) Participações estatutárias dos empregados
%DVHGHFiOFXOR
Alíquota nominal
'HVSHVDQRPLQDO
$MXVWHVjGHVSHVDQRPLQDOUHIHUHQWHVj
Efeito de dedução de juros sobre o capital próprio
Resultado de equivalência patrimonial
Despesas Indedutíveis
Outras adições / exclusões permanentes
'HGXo}HVGHLQFHQWLYRVILVFDLV
'HVSHVD FRP,53-&6/
7RWDO
MBF
'H]
IR
CSL
308
308
(17)
(17)
291
291
25%
15%
939
578
1.170
701
53
32
(152)
(98)
(132)
(57)
183
1.049
534
1.583
'H]
IR
CSL
30.006
30.006
(206)
(206)
29.800
29.800
25%
15%
1.458
910
1.626
975
109
66
(301)
(127)
24
(4)
365
&216(/+2'($'0,1,675$d2
DIRETOR PRESIDENTE
José Ribeiro Vianna Neto
José Ribeiro Vianna Neto
Ângela Cristina Romariz Barbosa Leite
Paulo Afonso Guimarães
Paulo Henrique Brant de Araujo
Rita de Cássia Pimenta de Araújo
DIRETORIA
DIRETORES EXECUTIVOS
Luiz Henrique Andrade de Araújo
Marco Antônio Andrade de Araújo
Mauricio de Faria Araujo
3$5(&(5'2&216(/+2),6&$/
Os membros do Conselho Fiscal da Mercantil do Brasil
Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos,
no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, tendo
examinado o Relatório da Administração, as demonstrações
financeiras relativas ao segundo semestre de 2014 e o Estudo
Técnico de Expectativa de Geração de Lucros Tributáveis
Futuros, que tem como objetivo a realização dos Créditos
Tributários, trazidos a valor presente, de acordo com a Instrução
CVM nº 371/02, Resoluções nºs 3.059/02 e 3.355/06 do Conselho
Monetário Nacional e Circular nº 3.171/02 do Banco Central
do Brasil, são de opinião que as citadas peças, examinadas a
luz da legislação societária vigente, refletem adequadamente a
situação patrimonial e financeira da Sociedade, opinando por
sua aprovação pela Assembleia Geral.
Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2015.
CONSELHO FISCAL
José Aloisio Martins Alves
José Regis da Silva Pontes
Daniel Vaz Rodarte
CONSELHO FISCAL
DIRETORES
Athaide Vieira dos Santos
Jane César Coelho
CONTADOR
Daniel Vaz Rodarte
José Aloisio Martins Alves
José Regis da Silva Pontes
Luiz Carlos de Araújo
CRC - MG 036360/O-4
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas
Mercantil do Brasil Financeira S.A.
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Mercantil
do Brasil Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos
(“Financeira”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
e semestre findos nessa data, bem como as demonstrações financeiras
consolidadas, da Mercantil do Brasil Financeira S.A. – Crédito,
Financiamento e Investimentos e sua controlada que compreendem
o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2014 e as
respectivas demonstrações consolidadas do resultado, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício e semestre
findos nessa data, assim como o resumo das principais políticas
contábeis e as demais notas explicativas.
5HVSRQVDELOLGDGHGDDGPLQLVWUDomRVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
A administração da Financeira é responsável pela elaboração e
adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - Bacen e
pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.
5HVSRQVDELOLGDGHGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas
demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e
que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres
de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados
para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações
apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou por
erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles
internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação
das demonstrações financeiras da Financeira para planejar os
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias,
mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles
internos da Financeira. Uma auditoria inclui também a avaliação da
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação
da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.
2SLQLmR
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira da Mercantil do Brasil
Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos e da
Mercantil do Brasil Financeira S.A. – Crédito, Financiamento
e Investimentos e sua controlada em 31 de dezembro de 2014, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício e semestre findos nessa data, bem como o desempenho
consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados
para o exercício e semestre findos nessa mesma data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
2XWURVDVVXQWRV
'HPRQVWUDo}HVGRYDORUDGLFLRQDGR
Examinamos também as demonstrações, individual e consolidada,
do valor adicionado (DVA) para o exercício e semestre findos em
31 de dezembro de 2014, preparadas sob a responsabilidade da
administração da Financeira, cuja apresentação é requerida para
as companhias abertas. Essas demonstrações foram submetidas
aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e,
em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os
seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2015.
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
CRC 2SP0000160/O-5 “F” MG
Luís Carlos Matias Ramos
Contador CRC 1SP171564/O-1 “S” MG
720 cm -04 668919 - 1
EMPRESA AGRÍCOLA SÃO GABRIEL LTDA.CNPJ/MF Nº
21.725.916/0001-89. NIRE Nº 3120162295-1. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. REUNIÃO DOS SÓCIOS QUOTISTAS. Ficam convocados os senhores sócios da EMPRESA AGRÍCOLA SÃO GABRIEL
LTDA. a se reunirem na sede social da Companhia, localizada na Avenida Álvares Cabral, 1707, CEP: 30.170-001, Bairro Lourdes, Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, às 11h do dia de 17 Março de
2015, a fim de, em Reunião dos Sócios Quotistas, deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: I. Apreciação das Demonstrações Financeiras
do exercício findo em 31/12/2012; II. Destinação do lucro líquido do
exercício, e distribuição de dividendos; III. Outros assuntos de interesse da Companhia. Belo Horizonte, 04 de Março de 2015. Flávio
Pentagna Guimarães - Diretor Presidente.
3 cm -04 669114 - 1
ASAMAR S/A
CNPJ. 18.007.971/0001-29 -AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se a disposição dos Senhores Acionistas da ASAMAR S/A,
em sua sede social na rua Paraíba, 1.122 – 15º andar – Bairro Funcionários, em Belo Horizonte – MG, os documentos a que se refere o art.
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2.014. Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2.015. Alberto Luiz
Gonçalves Soares - Presidente do Conselho de Administração.
2 cm -03 668086 - 1
PSC TERMINAIS INTERMODAIS LTDA.
CNPJ Nº 42.276.816/0001-9 - NIRE 31.209.515.738
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO
DO CONTRATO SOCIAL
LIBRA TERMINAL VALONGO S.A., sociedade anônima, com
sede na Rua Cais do Valongo, na cidade de Santos/SP, CEP 11090000, CNPJ/MF nº 08.809.288/0001-51, NIRE nº 35300357949, neste
ato representada na forma de seu Estatuto Social pelos Srs. José
Alfredo de Freitas, brasileiro, nascido em 13/02/1966, separado judicialmente, bacharel em ciências contábeis, RG nº 17.505.568-3 – SSP/
SP, CPF/MF nº 073.327.678-48 e Daniel Fabrício Fernandes Brugioni,
brasileiro, nascido em 29/01/1974, casado, regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, RG nº 22.392.109-9 (SSP/SP), CPF/MF nº
159.072.378-30, ambos com endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 16º andar, CEP 04543-005, SP/SP eLIBRA
HOLDING S.A., sociedade anônima, com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1455, 16º andar, SP/SP, CEP 04543-011, CNPJ/
MF nº 68.661.057/0001-75, NIRE nº 35300364104, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, pelos Srs. José Alfredo de
Freitas, brasileiro, nascido em 13/02/1966, separado judicialmente,
bacharel em ciências contábeis, RG nº 17.505.568-3 – SSP/SP, CPF/
MF nº 073.327.678-48 e Bruno Camara Soter da Silveira, brasileiro,
nascido em 03/10/1970, casado, regime de separação total de bens,
advogado, OAB/RJ nº 82545 e CPF nº 014.024.917-60, ambos com
endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 16º
andar, CEP 04543-005, SP/SP; na qualidade de únicos sócios da sociedade empresária limitada denominadaPSC TERMINAIS INTERMODAIS LTDA. (“Sociedade”), com sede na Cidade de Uberlândia/MG, CEP 38402-028, na Rua República do Piratini, nº 1.145,
Bairro Nossa Senhora das Graças, Distrito Industrial, CNPJ/MF nº
42.276.816/0001-92, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, pelos Srs. José Alfredo de Freitas, brasileiro, nascido em
13/02/1966, separado judicialmente, bacharel em ciências contábeis,
RG nº 17.505.568-3 – SSP/SP, CPF/MF nº 073.327.678-48 e Daniel
Fabrício Fernandes Brugioni, brasileiro, nascido em 29/01/1974,
casado, regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, RG nº
22.392.109-9 (SSP/SP), CPF/MF nº 159.072.378-30, ambos com
endereço comercial na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1455, 16º
andar, CEP 04543-005, SP/SP, com seus atos constitutivos arquivados
perante a JUCEMG, NIRE 31.209.515.738 e última alteração de contrato social celebrada em 29/04/2014, registrada perante a JUCEMG
nº 5335718, em 14/07/2014, têm entre si justos e contratados alterar
o Contrato Social da Sociedade, nos termos do art. 1.072, §3º da Lei
nº 10.406/02, de acordo com os seguintes termos e condições:1.1.As
Sócias decidem realizar um aumento do capital social da Sociedade
em R$ 500.000,15 mediante a emissão de 769.231 novas quotas, pelo
valor nominal de R$ 0,65 por quota, passando o capital social da Sociedade de R$ 8.377.925,45 dividido em 12.889.117 quotas, para R$
8.877.925,60 dividido em 13.658.348 quotas.1.2.As 769.231 novas
quotas foram neste ato integralmente subscritas e integralizadas pela
Sócia Libra Terminal Valongo S.A., com a expressa renúncia da Sócia
Libra Holding S.A. a seu direito de preferência, em moeda corrente
nacional, no montante do aumento de capital ora aprovado.1.3. Em
razão do aumento de capital ora aprovado,as Sócias decidem alterar
o caput da Cláusula 5 do Contrato Social da Sociedade, o qual passa a
vigorar com a seguinte redação, mantidos inalterados os seus respectivos§§: “CAPITULO II – CAPITAL SOCIAL. 5.O capital social,
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 8.877.925,60 dividido em
13.658.348 quotas, com valor nominal de R$ 0,65 cada, assim distribuídas entre os sócios:
Quotistas
Quotas
Valor
%
Libra Terminal
Valongo S.A.
13.658.347
R$ 8.877.924,95 99,99999
Libra Holding S.A.
01
R$ 0,65
0,00001
TOTAL
13.658.348
R$ 8.877.925,60 100,0000”
2.1.Decidem as Sócias alterar o § 7º da Cláusula 9 do Contrato Social
da Sociedade, para alterar dispositivo sobre outorga de procurações, o
qual passa a vigorar com a seguinte nova redação: “§ 7º - Para constituição de procuradores, bem como para revogação dos mandatos,
será obrigatória a assinatura conjunta de dois administradores, sendo
que os prazos de duração das procurações não poderão ser superiores a 1 ano, exceto nos casos de procurações “ad judicia” e aquelas
outorgadas em processos administrativos, nos quais seja necessário o
exercício do direito de contraditório perante entes da Administração
Pública, para as quais poderão ser outorgadas por maior prazo ou por
prazo indeterminado” .3.1.Decidem as Sócias, ainda, pela inclusão
do novo Capítulo VIII (“Disposições Gerais”) ao Contrato Social da
Sociedade, conforme redação abaixo: “CAPÍTULO VIII – DISPOSIÇÕES GERAIS. 18.A Sociedade, por meio da sua Administração,
compromete-se a respeitar os princípios éticos que norteiam suas atividades, agindo com integridade e transparência, em conformidade com
a legislação aplicável aos seus negócios, notadamente quanto à proteção a livre concorrência, ao combate às práticas de corrupção, fraude
e lavagem de dinheiro”.4.1.Por fim, os sócios decidem aprovar a nova
redação do Contrato Social consolidado da Sociedade. JUCEMG nº
5458574 em 11/02/2015.
19 cm -03 668038 - 1
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 17.197.385/0001-21 – NIRE 31.300.038.688
Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 15 de julho de 2014
Data, Hora e Local: 15/07/2014, às 10 hs., na sede social da Cia., na Av.
Getúlio Vargas, nº 1.420, 5º e 6º andares, salas 501 a 505, 507 a 516,
521 e 601 a 621, Belo Horizonte-MG. Presença: Presentes os membros
do Conselho de Administração, o Sr. Marcio Benevides Xavier, Presidente, que convidou a mim, Juliana Abdulack, nos termos do § 1º do
art. 11 do Estatuto Social da Cia., para secretariar a Reunião. Mesa:
Marcio Benevides Xavier – Presidente; Juliana Abdulack – Secretária.
Ordem do Dia: deliberar sobre: (a) renúncia de membro da Diretoria
da Cia.. (b) eleição de membro da Diretoria da Cia.. (c) confirmação
da composição da Diretoria; (d) redistribuição das funções perante a
Susep em razão da renúncia e da eleição acima citadas. Deliberações:
Após exame e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os
membros do Conselho de Administração da Cia. aprovaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem qualquer restrição: a) A renúncia
do Diretor Presidente da Cia., o Sr. Hyung Mo Sung, portador do RG
nº 8.328.990 DOPS/SP e do CPF/MF nº 006.677.558-29; b) A eleição
do Sr. Antonio Cássio dos Santos, portador do RG nº 14.000.255-8 e
do CPF/MF nº 032.330.558-03; com endereço comercial na Av. Jornalista Roberto Marinho, nº 85, 24º andar, São Paulo-SP, para o cargo de
Diretor Presidente da Cia., com o prazo de mandato de 3 anos. c) Em
decorrência da renúncia e eleição acima citadas, a Diretoria da Cia.
passa a ser composta pelos seguintes membros: Sr. Antônio Cássio dos
Santos, Sr. Werner Stettler, Sr. Richard Emiliano Soares Vinhosa, Sr.
Sérgio Wilson Ramos Júnior, Sr. Reinaldo Caparroz Júnior e Sr. Flávio de Moura Bisággio. d) a redistribuição das funções dos membros
da Diretoria perante a Susep passa a ser da seguinte forma: O Diretor Antonio Cássio dos Santos para exercer a função de: (a) Diretor
responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes, em observância à Circular SUSEP nº 344, de 21/06/2007,
e (b) Diretor responsável pelos controles internos, em observância
à Circular SUSEP nº 249, de 20/02/2004; O Diretor Werner Stettler
para exercer a função de: (a) Diretor responsável pelas relações com
a SUSEP, em observância à Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003;
O Diretor Richard Emiliano Soares Vinhosa para exercer as funções
de: (a) Diretor responsável pelo registro de apólices e endossos, em
observância à Circular CNSP nº 143, de 27/12/2005; O Diretor Sergio
Wilson Ramos Junior para exercer as funções de: (a) Diretor responsável pelos controles internos específicos para a prevenção e combate
dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, bem
como a prevenção e coação do financiamento ao terrorismo, a prevenção à lavagem de dinheiro, nos termos da Circular SUSEP nº 380, de
29/12/2008, e (b) Diretor responsável pelo cumprimento do disposto
na Lei nº 9.613, de 03/03/1998, nos termos da Circular SUSEP nº 234,
de 28/08/2003; O Diretor José Reinaldo Caparroz Júnior para exercer
as funções de: (a) Diretor responsável junto à SUSEP, pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de
contabilidade e de auditoria independente, nos termos da Resolução
CNSP nº 118, de 22/12/2004, (b) Diretor responsável administrativofinanceiro, em observância à Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003;
e O Diretor Flávio de Moura Bisaggio para exercer as funções de: (a)
Diretor responsável técnico, em observância à Circular SUSEP nº 234,
de 28/08/2003. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão
foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, que lida
e aprovada é assinada pela mesa. Belo Horizonte, 15/07/2014. Assinaturas: Mesa: Marcio Benevides Xavier – Presidente; Juliana Abdulack – Secretária. Acionistas: Zurich Insurance Company Ltd. – Werner
Stettler – Procurador; Zurich Life Insurance Company Ltd. – Werner
Stettler – Procurador. Declaração: Declaramos para os devidos fins que
a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 5467110 em
02/03/2015. Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
14 cm -04 668932 - 1
DIAMED LATINO-AMERICA S.A. - CNPJ nº 71.015.853/0001-45
NIRE 3130001415-1. CONVOCAÇÃO. Ficam convidados os senhores acionistas da DIAMED LATINO-AMERICA S.A. para participarem das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que cumulativamente se realizarão às 10h00 (dez) horas do dia 13 de março de 2015,
na sede da Companhia localizada na Rua Alfredo Albano da Costa, nº
100, Distrito Industrial de Lagoa Santa, na Cidade de Lagoa Santa,
Estado de Minas Gerais, a fim de tratarem da seguinte ORDEM DO
DIA: (i) Analisar e aprovar, se for o caso, as contas dos administradores da Companhia, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2013;
(ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social
encerrado em 31.12.2013, se houver; (iii) Deliberar sobre a verba de
gratificação para os funcionários; (iv) Eleger os membros do Conselho
de Administração para mandato até a Assembleia Geral Ordinária de
2015; e, (v) fixar a remuneração dos administradores. Lagoa Santa, 27
de fevereiro de 2015. (a) Norman David Schwartz - Presidente do Conselho de Administração.
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