TJMG 16/04/2015 - Pág. 27 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 2
quinta-feira, 16 de Abril de 2015 – 27
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
acionista que comparecer às Assembleias munido dos documentos exigidos poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de depositá-los
previamente. Cataguases, 14 de abril de 2015. Mauricio Perez Botelho
- Diretor Presidente da Companhia.
8 cm -15 686145 - 1
Bbpm Participações S.A.
Companhia Fechada
CNPJ/MF nº 58.890.112/0001-45 - NIRE 35.300.160.126
Edital de Convocação
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da BBPM Participações S.A. (“Companhia”) para se reunirem no dia 27 de abril de 2015, às 08:30 horas, na
sede da Companhia, localizada na Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), no
município de Cataguases, Estado de Minas Gerais, CEP: 36.770-901,
em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a fim de discutirem
e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) em Assembleia Geral
Ordinária: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2014; (b) deliberar sobre a destinação do
resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; (ii) em
Assembleia Geral Extraordinária: (a) fixar a remuneração anual global
dos administradores da Companhia; INSTRUÇÕES AOS PARTICIPANTES: - Para que os acionistas ou seus representantes legais sejam
admitidos na Assembleia, deverão comparecer munidos dos seguintes
documentos: (i) se pessoa física: comprovante da qualidade de acionista emitido pelo agente de custódia, documento de identidade e, se
for representada por procurador, o instrumento de mandato; (ii) se
pessoa jurídica: comprovante da qualidade de acionista emitido pelo
agente de custódia, Estatuto ou Contrato Social e ata de eleição dos
administradores. Se for representada por procurador, apresentar também o instrumento de mandato. Para que a Companhia possa organizar
as Assembleias, solicitamos que tais documentos sejam encaminhados
para o endereço eletrônico do Gerente de Relações com Investidores
da Companhia, o Sr. Carlos Aurélio Martins Pimentel ([email protected]), ou depositados na sede da Companhia com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização das Assembleias. O
acionista que comparecer às Assembleias munido dos documentos exigidos poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de depositá-los
previamente. Cataguases, 14 de abril de 2015. Mauricio Perez Botelho
- Diretor Presidente da Companhia.
8 cm -15 686139 - 1
DENERGE - Desenvolvimento Energético S.A.
Em Recuperação Judicial
Companhia Fechada
CNPJ/MF nº 45.661.048/0001-89 - NIRE 35.300.088.182
Edital de Convocação
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da DENERGE - Desenvolvimento
Energético S.A. - Em Recuperação Judicial (“Companhia”) para se reunirem no dia 27 de abril de 2015, às 07:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Praça Rui Barbosa, nº80 (parte), CEP 36.770-901,
na Cidade de Cataguases, Estado de Minas Gerais, em Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária, a fim de discutirem e deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: (i) em Assembleia Geral Ordinária:
(a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2014; (b) deliberar sobre a destinação do resultado do
exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; (ii) em Assembleia
Geral Extraordinária: (a) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia; (b) aprovar a alienação de 10.500.000 ações
preferências de emissão da Companhia que se encontram em tesouraria; INSTRUÇÕES AOS PARTICIPANTES: -Para que os acionistas
ou seus representantes legais sejam admitidos na Assembleia, deverão
comparecer munidos dos seguintes documentos: (i) se pessoa física:
comprovante da qualidade de acionista emitido pelo agente de custódia, documento de identidade e, se for representada por procurador, o
instrumento de mandato; (ii) se pessoa jurídica: comprovante da qualidade de acionista emitido pelo agente de custódia, Estatuto ou Contrato
Social e ata de eleição dos administradores. Se for representada por
procurador, apresentar também o instrumento de mandato. Para que a
Companhia possa organizar as Assembleias, solicitamos que tais documentos sejam encaminhados para o endereço eletrônico do Gerente de
Relações com Investidores da Companhia, o Sr. Carlos Aurélio Martins
Pimentel ([email protected]), ou depositados na sede da Companhia com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização das Assembleias. O acionista que comparecer às Assembleias
munido dos documentos exigidos poderá participar e votar, ainda que
tenha deixado de depositá-los previamente. Cataguases, 14 de abril de
2015. Mauricio Perez Botelho - Diretor Presidente da Companhia.
8 cm -15 686142 - 1
GERDAU AÇOMINAS S.A.
CNPJ nº 17.227.422/0001-05 - NIRE 31300036677
ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas da GERDAU AÇOMINAS S.A.
(*) para se reunirem em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a se realizarem, cumulativamente, no dia 28 de abril de 2015, às
09h00min, na sede social da Sociedade, na Rodovia MG 443, Km 07,
Ouro Branco, MG, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Deliberar sobre a alteração dos seguintes dispositivos do Estatuto
Social: § 1º do Art. 5º; do Art. 8º; caput do Art. 10º e dos §§ 1º e 2º; Art.
11º a 15º; § Único do Art. 16º; § 1º do Art. 18º; caput do Art. 19; caput
e da alínea ‘c’ do Art. 20; alíneas ‘d’, ‘e’, ‘g’, ‘h’, ‘i’ e ‘l’ do Art. 21; §§
4º, 5º e 6º do Art. 22; caput do Art. 24; §§ 1º, 3º e 4º alínea b, do Art.
26; §§ 1º e 2º do Art. 32; caput do Art. 33; § Único do Art. 34; caput
do Art. 37 e consequente renumeração dos demais artigos. 2. Tomar as
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2014.
3. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de resultados. 4. Eleger os membros da Diretoria e indicar
os membros do Comitê Executivo e fixar a remuneração dos Administradores. 5.Deliberar sobre os jornais que veicularão as publicações da
Sociedade, previstas na Lei nº 6.404/76. (*) Para provar sua qualidade
de acionista, os titulares de ações escriturais deverão depositar, na sede
da Sociedade, com antecedência mínima de 48 horas: (i) comprovante
expedido pela instituição financeira depositária; (ii) se pessoa física,
cópia de documento de identidade; e (iii) se pessoa jurídica, cópia de
estatuto/contrato social, cópia de ata de eleição dos administradores,
devidamente registrados no órgão competente, e cópia de documento
de identidade do administrador que se fará presente. Se forem representados por procuradores, deverão, igualmente, depositar o respectivo
instrumento de outorga de poderes de representação. Se pessoa física
ou jurídica domiciliada no exterior, todos os documentos deverão ser
traduzidos e legalizados perante o Consulado brasileiro em seu País de
domicílio. Todas as cópias deverão ser autenticadas e todas as assinaturas originais reconhecidas. Ouro Branco, MG, 15 de abril de 2015.
Jorge Gerdau Johannpeter - Presidente do Conselho de Administração.
8 cm -15 686312 - 1
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94
NIRE: 31300091830
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E AVISO AOS ACIONISTAS
Ficam convocados os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 30 de abril de 2015, às 8h30 (oito horas
e trinta minutos), na sede administrativa da empresa, localizada na Av.
do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, em Belo Horizonte-MG CEP
30110-937, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:
Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014;
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no mesmo endereço e
em horário normal de expediente, todos os documentos mencionados
no art. 133, da Lei nº 6.404/76, para consulta e extração de cópias.
Os Acionistas deverão exibir documento hábil de identificação conforme consta da inscrição de seu nome no livro próprio. Os procuradores dos Acionistas deverão comprovar a legitimidade da representação
exercida, nos termos da lei.
Belo Horizonte, 13 de abril de 2015.
A DIRETORIA
5 cm -13 685156 - 1
TORRES EÓLICAS DO NORDESTE S/A
CNPJ/MF Nº: 13.892.216/0001-50
NIRE: 3130010169-0
Companhia Fechada
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E AVISO AOS ACIONISTAS:
Ficam convocados os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 30 de abril de 2015, às 13h. (treze horas),
na sede administrativa da empresa, localizada em Belo Horizonte-MG,
na Av. do Contorno, nº 8.279, 4º andar, sala 8, Gutierrez, em Belo Horizonte – MG, CEP 30110-059, a fim de deliberarem sobre os seguintes
assuntos:
Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço
Patrimonial e destinação do lucro líquido relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014;
Comunicamos aos Senhores Acionistas que se acham à sua disposição,
no mesmo endereço, no horário normal de expediente, todos os documentos relacionados pelo Art. 133 da Lei nº 6.404/76, os quais poderão
ser examinados e fornecidas cópias.
Belo Horizonte, 13 de abril de 2015.
A DIRETORIA
5 cm -13 685160 - 1
GENESYS DEFESA S/A
CNPJ/MF nº 16.573.515/0001-10
NIRE 3130010104-5
Companhia fechada
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E AVISO AOS ACIONISTAS
Ficam convocados os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 30 de abril de 2015, às 13h (treze horas),
na sede social, na Av. Cristovão Colombo, nº 400, 1º andar, sala 01,
Funcionários, em Belo Horizonte - MG, CEP 30140-150, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:
Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014.
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no mesmo endereço e
em horário normal de expediente, todos os documentos mencionados
no art. 133, da Lei nº 6.404/76, para consulta e extração de cópias.
Belo Horizonte, 10 de abril de 2015.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
4 cm -10 684677 - 1
COMPANHIA
RENASCENÇA
INDUSTRIAL
–CNPJ
17.276.007/0001-33 –ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO –Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Renascença Industrial,
para as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas no dia 30 de abril de 2015, às dez (10:00) horas, com qualquer
número de acionistas, por se tratar de segunda convocação, no escritório localizado na Av. Gal. David Sarnoff, 5005-B, Cidade Industrial,
Contagem, Minas Gerais, a fim de discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos:Em Assembléia Geral Ordinária: 1 – Demonstrações
financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2014; 2 –
Eleger os membros da Diretoria e do Conselho Consultivo.Em Assembléia Geral Extraordinária: 1 – Deliberar sobre a prestação de garantias reais em favor de terceiros; 2 – Outros assuntos de interesse social.
Contagem, 12 abril de 2015. (a) Diretoria.
4 cm -14 685444 - 1
PASA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº: 11.221.565/0001-15
NIRE: 3130009305-1
Companhia Fechada
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA E AVISO AOS ACIONISTAS
Ficam convocados os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária no dia 30 de abril de 2015, às
14h (quatorze horas), na sede administrativa da empresa, localizada na
Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, em Belo Horizonte – MG,
CEP 30110-937, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:
1. Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas do parecer
dos auditores independentes;
2. Eleição da Diretoria e fixação da remuneração dos administradores.
Comunicamos aos Senhores Acionistas que se acham à sua disposição,
no mesmo endereço, no horário normal de expediente, todos os documentos relacionados no Art. 133 da Lei nº 6.404/76, os quais poderão
ser examinados e fornecidas cópias.
Belo Horizonte, 10 de abril de 2015.
A DIRETORIA
5 cm -10 684690 - 1
ANDRADE GUTIERREZ DEFESA E SEGURANÇA S/A
CNPJ/MF Nº: 11.218.949/0001-89
NIRE: 3130009303-4
Companhia Fechada
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA E AVISO AOS ACIONISTAS:
Ficam convocados os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária no dia 30 de abril de 2015,
às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), na sede administrativa da
empresa, localizada em Belo Horizonte - MG, na Rua dos Pampas, nº
568, sala 05, Prado, CEP 30411-030, a fim de deliberarem sobre os
seguintes assuntos:
- Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014;
- Eleição dos membros da Diretoria e fixação da remuneração dos
administradores;
- Aumento do capital social da Companhia e a consequente alteração do
art. 5º do Estatuto Social.
Comunicamos aos Senhores Acionistas que se acham à sua disposição,
no mesmo endereço, no horário normal de expediente, todos os documentos relacionados no Art. 133 da Lei nº 6.404/76, os quais poderão
ser examinados e fornecidas cópias.
Belo Horizonte, 10 de abril de 2015.
A DIRETORIA
5 cm -10 684682 - 1
AG TEL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 19.459.415/0001-56
NIRE Nº 31300106497
Companhia Fechada
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA E AVISO AOS ACIONISTAS:
Ficam convocados os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária no dia 30 de abril de 2015, às
12h30 (doze horas e trinta minutos), na sede administrativa da empresa,
localizada em Belo Horizonte - MG, na Av. do Contorno, nº 8.279, 4º
andar, sala 01-B, Gutierrez, em Belo Horizonte – MG, CEP 30110-059,
a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:
1. Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas do parecer
dos auditores independentes;
2. Eleição da Diretoria e fixação da remuneração dos administradores.
Comunicamos aos Senhores Acionistas que se acham à sua disposição,
no mesmo endereço, no horário normal de expediente, todos os documentos relacionados no Art. 133 da Lei nº 6.404/76, os quais poderão
ser examinados e fornecidas cópias.
Belo Horizonte, 10 de abril de 2015.
A DIRETORIA
5 cm -10 684686 - 1
AGROPECUÁRIA SERRA AZUL DE JAÍBA S/A
CNPJ Nº 00.626.982/0001-21
(Companhia Fechada)
NIRE: 3130002272-2
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia., a comparecerem naAssembleia Geral Ordinária – AGO, que se realizará no dia24/04/2015, às
09:00 horas, na sede social na Rodovia Jaíba a Mocambinho, Km 12,
s/nº, na Cidade de Jaíba/MG - Cep.: 39.508-000, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:a)Leitura, discussão e votação do
Relatório de Administração, do Balanço Patrimonial das Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas, relativas ao exercício encerrado em 31/12/2014;b)Destinação do Lucro Líquido do Exercício; c)
Outros assuntos de interesse social. Jaíba/MG, 16 de abril de 2015.
Gilberto dos Santos Portugal – Diretor Presidente.
4 cm -15 686066 - 1
VLI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n° 14.174.365/0001-47 - NIRE 31.300.097.803
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores acionistas da VLI Participações S.A., com sede
na Rua Sapucaí nº 383, 6° andar - parte, Floresta, na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
14.174.365/0001-47 (“Companhia”), convocados a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia”), que
se realizará no próximo dia 28 (vinte e oito) de abril de 2015, às
12:00h (doze horas), na sede social da Companhia, a fim de deliberarem sobre os seguintes itens:Em Assembleia Ordinária:(i) Apreciação do Relatório da Administração e exame, discussão e votação
das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2014; (ii) Proposta para a destinação do resultado
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (iii) Eleição e reeleição de membros da Diretoria Executiva.Em Assembleia
Extraordinária:(iii) Fixação da remuneração anual e global dos
Administradores. Permanecem à disposição dos acionistas, na sede
da Companhia, toda documentação pertinente às matérias que serão
deliberadas na Assembleia. Informamos que o acionista deve comparecer à Assembleia munido de documento de identidade ou, no caso
de pessoa jurídica, documento que permita a confirmação da legitimidade de seu representante. É facultado a qualquer acionista constituir procurador, ou mais de um conforme o caso, para comparecer
às assembleias e votar em seu nome. Na hipótese de representação, o
acionista deverá observar os termos do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76,
sendo certo que o procurador deverá ter sido constituído há menos de
1 (um) ano, e qualificar-se como acionista, administrador, advogado
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil ou, ainda, ser instituição
financeira. No caso de procuração em língua estrangeira, esta deverá
ser acompanhada dos documentos societários, quando relativos a pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente vertidos para o
português, notarizados e consularizados. Aos acionistas que se fizerem
representar por procurador, solicitamos o envio do instrumento de procuração com 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização
da Assembleia, para comprovação da legitimidade da representação.
Belo Horizonte, 15 de abril de 2015.Marcus Vinícius de Faria Penteado -Diretor-Presidente.
9 cm -15 686231 - 1
FERROVIA CENTRO-ATLÂNTICA S.A.
CNPJ/MF nº 00.924.429/0001-75 - NIRE: 31.300.011.879
(Companhia Aberta)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO -Ficam os Senhores acionistas da Ferrovia Centro Atlântica S.A., com sede na Rua Sapucaí, 383, na cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 00.924.429/0001-75 (“Companhia”), convocados a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”), que se realizará no
próximo dia 29 (vinte e nove) de abril de 2015, às 8:00h (oito horas),
na sede social da Companhia, a fim de deliberarem sobre: (i) Apreciação do Relatório da Administração e exame, discussão e votação das
Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores
Independentes, referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2013 e 2014; (ii) Proposta para a destinação do resultado
dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 2014.
Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, na sua
página na internet (http://www.fcasa.com.br) e nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa
S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.
com.br), toda documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia. Informamos que o acionista deve comparecer à
Assembleia munido de documento de identidade e comprovante de
titularidade de ações de emissão da Companhia expedido pela instituição financeira depositária. É facultado a qualquer acionista constituir procurador, ou mais de um conforme o caso, para comparecer às
assembleias e votar em seu nome. Na hipótese de representação, o acionista deverá observar os termos do Art. 126 da Lei nº 6.404/76, sendo
certo que o procurador deverá ter sido constituído há menos de 1 (um)
ano, e qualificar-se como acionista, administrador, advogado inscrito
na Ordem dos Advogados do Brasil ou, ainda, ser instituição financeira.
No caso de procuração em língua estrangeira, esta deverá ser acompanhada dos documentos societários, quando relativos a pessoa jurídica,
e do instrumento de mandato devidamente vertidos para o português,
notarizados e consularizados. Aos acionistas que se fizerem representar
por procurador, solicitamos o envio do instrumento de procuração com
72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia,
para comprovação da legitimidade da representação. Belo Horizonte,
14 de abril de 2015.Marcello Magistrini Spinelli -Presidente do Conselho de Administração.
9 cm -13 685205 - 1
FILM SERVICE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS
RADIOLOGICOS S/A -CNPJ nº 02.936.819/0001-90
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os senhores acionistas da Film Service Equipamentos e Produtos Medicos Radiologicos S/A (“Companhia”), CNPJ
nº 02.936.819/0001-90, NIRE 31300097587, para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 24 de abril
de 2015, às 09:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua
Pitangui, nº 91, Concórdia, Belo Horizonte/MG, CEP 31.110-732, e
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Destituição da diretora
Marina Calixto Pinheiro; (ii) Eleição de novos diretores para a Companhia; (iii) Redefinição dos cargos ocupados pelos diretores da Companhia; (iv) Fixação da remuneração dos diretores.
Os documentos objeto das deliberações da Assembleia Geral Extraordinária ora convocada encontram-se à disposição dos acionistas na
sede da Companhia. Belo Horizonte, 14 de abril de 2015. Rodrigo
Vivas Castelo Borges - Diretor Presidente.
4 cm -14 685579 - 1
Cerâmica Saffran S/A – CNPJ Nº 18.751.354/0001-33 - Edital de convocação de Assembléia Geral Ordinária- Ficam todos os acionistas da
Cerâmica Saffran S/A convocados para se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2015 às 14:00
Hs, na sede social da empresa localizada na Av. Gustaf Dalen, nº 100,
Distrito Industrial Paulo Camilo Sul, Betim/MG. Pauta: Aprovar os
itens relacionados: 1) Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Contas e Relatórios da Administração relativos ao exercício encerrado em 31.12.2014; 2) Aprovação da verba global para remuneração
da diretoria no período de janeiro a dezembro de 2015. Betim, MG, 13
de abril de 2015. Mirna Saffran - Presidente.
3 cm -15 686178 - 1
HOTÉIS E TURISMO DA GUANABARA S.A
CNPJ/MF 33.858.168/0001-91 - NIRE 31300009009
AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas em nossa sede
social, situada na Rua Ludgero Dolabela nº 1021 - Sala 501, Bairro
Gutierrez, nesta capital, os documentos que alude o artigo 133, da Lei
nº 6.404 de 15/12/1976, relativos ao Exercício Social findo em 31 de
dezembro de 2014.
Belo Horizonte (MG), 13 de Abril de 2015. (a) Marcelo Tjurs.
2 cm -13 685019 - 1
FRIGORÍFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S/A CNPJ.
Nº 00.763.832/0001-60 ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃOFicam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em A.G.O. e A.G.E., às
18h30min, em primeira convocação, podendo ser instalada em primeira
chamada às 18h30min, ou em segunda chamada, às 19h00, havendo
quorum legal, do dia 28 de abril de 2015, no auditório do Sindicato
Rural á rua João Vidal de Carvalho, 295, Bairro Guarapiranga, em
Ponte Nova, MG, com o objetivo de deliberar sobre a seguinte Ordem
do Dia: AGENDA DA A.G.O.: a) Análise e deliberações sobre o Relatório da Administração, Balanço Geral e Demonstrações Financeiras
encerradas em 31.12.2014. b) Destinação dos Resultados. c) Eleição
dos membros do Conselho Fiscal. AGENDA DA A.G.E.: a) Fixação
dos honorários dos Administradores e Diretores. b) Outros assuntos de
interesse da sociedade. Ponte Nova, 07 de Abril de 2015. Tito Garivini
Soares Presidente do Conselho de Administração
4 cm -13 684832 - 1
ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A.
CNPJ/MF 12.006.181/0001-42 – NIRE 3130010297-1
Sociedade Anônima Fechada
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
a der Realizada em 27 de Abril de 2015
Ficam os senhores acionistas da Aliança Agrícola Do Cerrado S.A.,
sociedade por ações devidamente constituída e existente de acordo com
as leis do Brasil, com sede na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas
Gerais, na Av. dos Vinhedos, n.º 200 – Condomínio Gávea Office,
CEP 38.411-159, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 12.006.181/0001-42
(“Companhia”), convocados, nos termos do artigo 124 Lei n.º 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), para
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada em primeira convocação às 10 horas do dia 27 de abril de 2015,
na sede social da Companhia, para examinar, discutir e votar a respeito
da seguinte ordem do dia: (1) Homologação do aumento de capital
social da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia realizada em 18 de fevereiro de 2015. (2) Na hipótese
de aprovação da homologação do aumento de capital, deliberar a alteração do artigo 4º do estatuto social da Companhia, de modo a refletir o
novo montante do capital social. (3) Eleição em caráter extraordinário
de membro do Conselho de Administração da Companhia. (4) Consolidação do Estatuto Social. Disposições Gerais Em conformidade com
o art. 126, inciso I, da Lei n.º 6.404/76, para participar da Assembleia
Geral Extraordinária, os acionistas ou seus respectivos representantes
deverão comparecer munidos dos documentos hábeis de sua identidade
ou representação. Os Senhores Acionistas poderão ser representados na
Assembleia Geral Extraordinária por procurador constituído há menos
de um ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado,
instituição financeira ou administrador de fundos de investimento que
represente os condôminos, em consonância com o art. 126, § 1.º, da
Lei 6.404/76. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Extraordinária, incluindo o projeto de novo
Estatuto Social, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na
sede da Companhia. Uberlândia, 15 de abril de 2015. Paulo Gilberto
Cardoso Cunha - Membro do Conselho de Administração. (16, 17 e
18/04/2015)
8 cm -15 686391 - 1
CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE
FÁTIMA S.A. CNPJ – 23.338.387/0001-96 - NIRE: 3130003511-5 EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os senhores acionistas da Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora de Fátima S.A.
para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária , que será realizada no dia 30 de abril de 2015, às 20:00 horas de acordo com as disposições do Estatuto Social, e nos termos do Artigo 124, art. 124, § 1º, da
Lei 6.404/76, na sede da Companhia, à Rua Padre Caldeira, nº 386, na
Cidadania
Somos metade água. Não perca sua vida pela metade. Preserve.
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