TJMG 26/05/2015 - Pág. 2 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 26/05/2015 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

2 – terça-feira, 26 de Maio de 2015
NOVO METROPOLITANO S/A
CNPJ/MF Nº: 11.292.024/0001-88
NIRE: 3130009323-9
Companhia Fechada
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2015.
DATA, HORA, LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de
2015, às 13h (treze horas), na sede administrativa, na Rua Dona
Luiza, nº 311, Bairro Milionários, em Belo Horizonte – MG, CEP
30620-090. PRESENÇAS: acionistas representando a totalidade do
capital social. PRESIDÊNCIA: Rogério Thamer. SECRETÁRIO:
Roberto José Rodrigues. AVISO AOS ACIONISTAS: publicado no
'LiULR2¿FLDOGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLVQDVHGLo}HVGRVGLDVH
9 de abril de 2015, às páginas 11, 26 e 13, caderno 2, e no Diário do
&RPpUFLRQDVHGLo}HVGRVGLDVHGHDEULOGHSiJLQD
CONVOCAÇÃO GLVSHQVDGD D SXEOLFDomR HP YLUWXGH GR FRPSDrecimento de acionistas representando a totalidade do capital social
GD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGR†žGRDUWLJRGD/HLQž
A) DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
aprovada por unanimidade: a) 5HODWyULRGD'LUHWRULD%DODQoR3DWULPRQLDO H GHPDLV 'HPRQVWUDo}HV )LQDQFHLUDV GR H[HUFtFLR ¿QGR HP
GHGH]HPEURGHSXEOLFDGRVQR'LiULR2¿FLDOGR(VWDGRGH
Minas Gerais, em 28 de abril de 2015, página 4, caderno 2, e no Diário do Comércio, em 28 de abril de 2015, página 21, prejudicada
DFRQVWLWXLomRGD5HVHUYD/HJDOHPUD]mRGRSUHMXt]RYHUL¿FDGRQR
H[HUFtFLRB) DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA aprovadas por unanimidade: a) alterar o caput do
Artigo 6º do Estatuto Social, para aumentar o número de membros
GR &RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR GH WUrV SDUD TXDWUR FRP D VHJXLQWH
UHGDomRArtigo 6º - A Companhia terá um Conselho de AdministraomRFRPSRVWRGH TXDWUR PHPEURVHOHLWRVSHOD$VVHPEOHLD*HUDO
GHQWUH RV DFLRQLVWDV UHVLGHQWHV QR SDtV FRP PDQGDWR GH WUrV DQRV
H[SLUDQGRVHRVPDQGDWRVQDGDWDGD$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDTXH
for realizada no decorrer do terceiro ano, podendo ser reeleitos. O
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWHUiXP3UHVLGHQWHDVHUHVFROKLGRSHORV
respectivos membros dentre seus integrantes”; b) HOHLomRGRVPHPEURV GR &RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR SDUD R SHUtRGR GH  GH MXQKR
de 2015 a 31 de maio de 2018, a saber: PRESIDENTE DO CONSELHO: Renato Torres de Faria, brasileiro, casado, engenheiro,
&,Qž06630*&3)QžFRPHQGHUHoR
FRPHUFLDOHP%HOR+RUL]RQWH±0*QD5XD6LQYDOGH6iQž&LGDGH-DUGLP&(3CONSELHEIROS: Carlos Fernando
Horta Bretas, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 463.006.866 &, Qž '&5($0* UHVLGHQWH H GRPLFLOLDGR HP %HOR
+RUL]RQWH0*FRPHQGHUHoRFRPHUFLDOHP%HOR+RUL]RQWH±0*
QD5XD6LQYDOGH6iQž&LGDGH-DUGLP&(3Rogério
Thamer, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 23.816.151-1/SSP/SP,
&3)QžFRPHQGHUHoRFRPHUFLDOQD$Y&RQVHOKHLUR
5RGULJXHV$OYHV  6mR 3DXOR 63 &(3  HPhilippe
Alain Yann Enaud, francês, casado, engenheiro, portador do RegisWUR1DFLRQDOGH(VWUDQJHLURV51(9-LQVFULWRQR&3)0)
VRE R Qž  FRP HQGHUHoR FRPHUFLDO HP 6mR 3DXOR 
63QD5XD$OH[DQGUH'XPDVžDQGDU&(32V
FRQVHOKHLURVHOHLWRVSUHVHQWHVQD$VVHPEOHLDGHFODUDUDPH[SUHVVDPHQWHTXHQmRLQFRUUHPHPQHQKXPDSURLELomRSDUDRH[HUFtFLRGH
DWLYLGDGHPHUFDQWLOQRVWHUPRVGRDUWGD/HLc) a rePXQHUDomRJOREDODQXDOGRVFRQVHOKHLURVIRL¿[DGDHP5
WULQWDHVHWHPLORLWRFHQWRVHYLQWHHTXDWURUHDLV G RVPHPEURVGR
&RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR RUD HOHLWRV UHQXQFLDUDP LUUHWUDWiYHO H
LUUHYRJDYHOPHQWHDTXDOTXHUWLSRGHUHPXQHUDomRUHIHUHQWHDRVFDUgos ora assumidos. Os Srs. Renato Torres de Faria, Carlos Fernando
Horta Bretas e Rogério Thamer, reconduzidos ao Conselho de AdmiQLVWUDomR GD &RPSDQKLD UDWL¿FDUDP D UHQ~QFLD DR UHFHELPHQWR GH
UHPXQHUDomRSHORSHUtRGRGRPDQGDWRDQWHULRUFRPSUHHQGLGRHQWUH
15 de fevereiro de 2012 a 31 de maio de 2015; e) consolidar o Estatuto
6RFLDOGD&RPSDQKLDD¿PGHUHÀHWLUDVDOWHUDo}HVDTXLDSURYDGDV
QDIRUPDGR$QH[RjSUHVHQWHDWD1DGDPDLVKDYHQGRDVHUWUDWDGRIRLHQFHUUDGDDDVVHPEOHLDGDTXDOVHODYURXHVWDDWDTXHOLGDH
aprovada, vai assinada por todos. ASSINATURAS: p/CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A: Roberto José Rodrigues e
Anuar Benedito Caram. p/VIVANTE S/A: Kleber Benedito Viana de
Lima e Philippe Alain Yann Enaud. p/GOCIL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. Washington Umberto Cinel
e Rogério Thamer. A presente ata confere com a original lavrada no
livro próprio. ROBERTO JOSÉ RODRIGUES – SECRETÁRIO.
-XQWD&RPHUFLDOGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV±&HUWL¿FRRUHJLVWURVRE
R Qž  HP  1RYR 0HWURSROLWDQR 6$ 3URWRFROR
 D 0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P±6HFUHWiULD*HUDO
ANEXO I – CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA
NOVO METROPOLITANO S/A. – CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL Artigo 1º - A Novo Metropolitano S/A é uma companhia anônima
GHFDSLWDOIHFKDGRUHJLGDSHORSUHVHQWH(VWDWXWRHSHODVGLVSRVLo}HV
OHJDLVHUHJXODPHQWDUHVTXHOKHIRUHPDSOLFiYHLVArtigo 2º - A companhia tem sede administrativa e foro na cidade de Belo Horizonte MG, na Rua Dona Luiza, nº 311, Bairro Milionários, CEP 30620-090,
SRGHQGRDEULURXHQFHUUDU¿OLDLVHVFULWyULRVVXFXUVDLVRXRXWUDVGHSHQGrQFLDV HP TXDOTXHU SDUWH GR WHUULWyULR QDFLRQDO H QR H[WHULRU
PHGLDQWH GHOLEHUDomR GD 'LUHWRULD Artigo 3º - A Companhia tem
FRPRREMHWRDUHDOL]DomRGHVHUYLoRVHREUDVGHHQJHQKDULDHVHUYLoRV
GHDSRLRQmRDVVLVWHQFLDLVjJHVWmRHRSHUDomRGR+RVSLWDO0HWURSROLWDQRGH%HOR+RUL]RQWHHPFXPSULPHQWRDR&RQWUDWRGH&RQFHVVmR
$GPLQLVWUDWLYDDVHUFHOHEUDGRFRPR0XQLFtSLRGH%HOR+RUL]RQWH
derivado do Edital de Concorrência Pública nº 008/2010. Artigo 4º 2SUD]RGHGXUDomRGD&RPSDQKLDpSRUWHPSRLQGHWHUPLQDGRCAPÍTULO II – Capital Social e Ações - Artigo 5º - O capital social é
GH5 YLQWHPLOK}HVGHUHDLV WRGRHOHVXEVFULWRGLYLGLGRHP YLQWHPLOK}HV GHDo}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDV
QRYDORUGH5 XPUHDO FDGDXPD§ 1º $VDo}HVGHXPDHVSpFLHRXFODVVHSRGHUmRVHUFRQYHUWLGDVHPDo}HVGHGLIHUHQWHHVSpFLHRX
classe. § 2º&DGDDomRRUGLQiULDGiGLUHLWRDXPYRWRQDVGHOLEHUDo}HVGDV$VVHPEOpLDV*HUDLVGD&RPSDQKLD§ 3º$VDo}HVSUHIHUHQFLDLVFDVRH[LVWHQWHVQmRGDUmRGLUHLWRDYRWRQDV$VVHPEOpLDV*HUDLV
GH DFLRQLVWDV PDV JR]DUmR GDV VHJXLQWHV YDQWDJHQV ,  GLUHLWR GH
SDUWLFLSDUGRGLYLGHQGRDVHUGLVWULEXtGRFRUUHVSRQGHQWHDSHORPHQRV YLQWHHFLQFRSRUFHQWR GROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRFDOculado na forma do art. 202 da Lei das Sociedades Anônimas, de
acordo com o seguinte critério: (a) prioridade no recebimento dos
GLYLGHQGRVPHQFLRQDGRVQHVWHLQFLVRFRUUHVSRQGHQWHDQRPtQLPR
 WUrVSRUFHQWR GRYDORUGRSDWULP{QLROtTXLGRGDDomR (b) direiWR GH SDUWLFLSDU GRV OXFURV GLVWULEXtGRV HP LJXDOGDGH GH FRQGLo}HV
com as ordinárias, depois de a estas assegurado dividendo igual ao
PtQLPRSULRULWiULRHVWDEHOHFLGRHPFRQIRUPLGDGHFRPDDOtQHD³D´
(c) prioridade no reembolso do capital social, com prêmio ou sem ele.
§ 4º $HPLVVmRGHFHUWL¿FDGRVGHDo}HVSHOD&RPSDQKLDGHSHQGHUi
GHVROLFLWDomRGHVHXVDFLRQLVWDV7RGRVRVFXVWRVUHODFLRQDGRVjHPLVVmRGHFHUWL¿FDGRVVHUmRGHUHVSRQVDELOLGDGHGRDFLRQLVWD§ 5º - O
SDJDPHQWRGRVGLYLGHQGRVHDGLVWULEXLomRGHDo}HVSURYHQLHQWHVGH
DXPHQWRGHFDSLWDOTXDQGRIRURFDVRUHDOL]DUVHmRQRSUD]RPi[LPR GH  VHVVHQWD  GLDV R SULPHLUR FRQWDGR GD VXD GHFODUDomR D
VHJXQGD FRQWDGD GD SXEOLFDomR GD DWD UHVSHFWLYD QD IRUPD GD OHL
VDOYRVHDDVVHPEOHLDJHUDOTXDQWRDRGLYLGHQGRGHWHUPLQDUTXHHVWH
VHMDSDJRHPSUD]RVXSHULRUPDVQRFXUVRGRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXH
for declarado. CAPÍTULO III – DA ADMINISTRAÇÃO SOCIAL
- Artigo 6º - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: A CompaQKLD WHUi XP &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRPSRVWR GH  TXDWUR 

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
membros, eleitos pela Assembleia Geral dentre os acionistas residenWHVQRSDtVFRPPDQGDWRGHWUrVDQRVH[SLUDQGRVHRVPDQGDWRVQD
GDWDGD$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDTXHIRUUHDOL]DGDQRGHFRUUHUGR
WHUFHLURDQRSRGHQGRVHUUHHOHLWRV2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWHUi
um Presidente, a ser escolhido pelos respectivos membros dentre seus
integrantes. § 1º - A investidura dos membros do Conselho de AdmiQLVWUDomRVHIDUiSRUWHUPRODYUDGRQR/LYURGH$WDVGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR § 2º  2V &RQVHOKHLURV HOHLWRV WHUmR D UHPXQHUDomR
¿[DGD SHOD$VVHPEOHLD *HUDO § 3º  2 &RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR
UHXQLUVHiTXDQGRFRQYRFDGRSRUVHX3UHVLGHQWHArtigo 7º - O ConVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFXMDVGHOLEHUDo}HVVHUmRWRPDGDVSRUPDLRULD
GHYRWRVWHUiVXDVUHXQL}HVFRQYRFDGDVLQVWDODGDVHSUHVLGLGDVSHOR
Presidente. § 1º - No caso de vaga ou impedimento temporário de
TXDOTXHU&RQVHOKHLURFDEHUiDR3UHVLGHQWHGHVLJQDURVXEVWLWXWRGHQWUHXPGRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD2VXEVWLWXWRGHVLJQDGRH[HUFHUi
RFDUJRQRFDVRGHYDJDDWpRWpUPLQRGRPDQGDWRGRVXEVWLWXtGRH
QRFDVRGHLPSHGLPHQWRWHPSRUiULRDWpTXHFHVVHPRVPRWLYRVGHWDO
impedimento. § 2º 9HUL¿FDQGRVHDYDFkQFLDVLPXOWkQHDGRFDUJRGH
3UHVLGHQWHRVGHPDLVPHPEURVFRQYRFDUmRQRSUD]RGH TXLQ]H 
GLDVD$VVHPEOHLD*HUDOTXHHOHJHUiRQRYRWLWXODUArtigo 8º - Além
GRV FDVRV GH UHQ~QFLD PRUWH RX LQWHUGLomR FRQVLGHUDUVHi YDJR R
FDUJRGR&RQVHOKHLURTXHVHPPRWLYRMXVWL¿FDGRDFULWpULRGRVGHPDLV &RQVHOKHLURV RX VHP HVWDU GHYLGDPHQWH OLFHQFLDGR GHL[DU GH
FRPSDUHFHUDPDLVGHWUrVUHXQL}HVArtigo 9º$VUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVRPHQWHVHUHDOL]DUmRFRPDSUHVHQoDGHWRGRVRVVHXVPHPEURVHPH[HUFtFLRRXUHVSHFWLYRVVXSOHQWHVArtigo
10  &RPSHWH DR &RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR I) ¿[DU D RULHQWDomR
JHUDOGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDGHOLPLWDQGRRULHQWDQGRH¿VFDOL]DQGR R H[DWR FXPSULPHQWR H GHVHQYROYLPHQWR GR REMHWLYR VRFLDO
H[DPLQDQGRDTXDOTXHUWHPSRRVOLYURVHSDSpLVGD&RPSDQKLDHVRlicitando da Diretoria os dados e informes pertinentes; II) eleger e
GHVWLWXLURVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDH¿[DUOKHVDVDWULEXLo}HVREVHUYDGR R TXH D UHVSHLWR GLVSXVHU HVWH (VWDWXWR III) na pessoa de seu
3UHVLGHQWHFRQYRFDUDUHDOL]DomRGDV$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDnhia, nos casos previstos em lei; IV)VROLFLWDULQIRUPDo}HVj'LUHWRULD
VREUHFRQWUDWRVFHOHEUDGRVHTXDLVTXHURXWURVGDGRVV) manifestar-se
VREUHRUHODWyULRGDDGPLQLVWUDomRHDVFRQWDVGD'LUHWRULDVI) apreVHQWDU j$VVHPEOHLD *HUDO RV UHODWyULRV GH FDGD H[HUFtFLR H DV GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVSURSRQGRDGHVWLQDomRGROXFUROtTXLGRLQFOXVLYH FRP D ¿[DomR GR GLYLGHQGR UHVSHLWDGR R DVVHJXUDGR DRV
acionistas; VII)IRUPXODUHVXEPHWHUTXDLVTXHUSURSRVWDVGHDOWHUDomR
GRVSUHVHQWHV(VWDWXWRVjGHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOVIII) suJHULUj'LUHWRULDDDGRomRGHQRUPDVJHUDLVGHDGPLQLVWUDomRHUDFLRQDOL]DomRHRSLQDUTXDQGRFRQYRFDGRSHOD'LUHWRULDDFHUFDGDLPSODQWDomRGHPpWRGRVGHWUDEDOKRIX) DSURYDUDSROtWLFDGHSHVVRDO
LQFOXVLYHGHUHPXQHUDomRHGHHYHQWXDOSDUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
X)SURSRUj$VVHPEOHLD*HUDOGRVDFLRQLVWDVGLVWULEXLomRGHGLYLGHQdos; XI) H[HUFHURXWUDVDWULEXLo}HVOHJDLVDA DIRETORIA - Artigo
11 - A Companhia será administrada por três Diretores, sendo um
'LUHWRU3UHVLGHQWHHRVGHPDLVVHPGHVLJQDomRHVSHFt¿FDHOHLWRVH
GHVWLWXtYHLVDTXDOTXHUWHPSRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRP
mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos. § 1º - Os Diretores
¿FDP GLVSHQVDGRV GH SUHVWDU D FDXomR RFRUUHQGR D LQYHVWLGXUD QR
FDUJRGHSRLVGHVDWLVIHLWDVDVH[LJrQFLDVOHJDLVPHGLDQWHWHUPRODYUDGRHDVVLQDGRQR/LYURGH$WDVGH5HXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR§ 2º$'LUHWRULDUHXQLUVHiVHPSUHTXHFRQYRFDGDSRUTXDLVTXHUGRVVHXV'LUHWRUHVHTXDQGRVXDVGHOLEHUDo}HVIRUHPWRPDGDV
por maioria de votos a matéria deverá ser posteriormente levada ao
FRQKHFLPHQWR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR 1R FDVR GH HPSDWH
FDEHUi DR &RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR D GHFLVmR § 3º - No caso de
YDJDRXLPSHGLPHQWRWHPSRUiULRGHTXDOTXHU'LUHWRUR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRGHVLJQDUiRXWUR'LUHWRUSDUDDFXPXODUDVIXQo}HVRX
PHVPRWHUFHLURDFLRQLVWDRXQmRSDUDVXEVWLWXWRFXMRPDQGDWRH[SLrará com os dos demais Diretores; e no caso de impedimento tempoUiULRDWpTXHFHVVHPRVPRWLYRVGHWDOLPSHGLPHQWR§ 4º - Além dos
FDVRVGHUHQ~QFLDPRUWHRXLQWHUGLomRFRQVLGHUDUVHiYDJRRFDUJR
GR'LUHWRUTXHVHPPRWLYRMXVWL¿FDGRDFULWpULRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXVHPHVWDUGHYLGDPHQWHOLFHQFLDGRGHL[DUGHH[HUFHU
VXDVIXQo}HVSRUPDLVGH WULQWD GLDVFRQVHFXWLYRVArtigo 12 – A
'LUHWRULDWHPDVDWULEXLo}HVHRVSRGHUHVTXHDOHLOKHFRQIHUHSDUD
assegurar as atividades da companhia. Artigo 13±2VDWRVTXHFULHP
RXPRGL¿TXHPDVREULJDo}HVGDFRPSDQKLDRXTXHGLVSHQVHPWHUFHLURVGHREULJDo}HVSDUDFRPHODDPRYLPHQWDomRGHFRQWDVEDQFiULDV
DHPLVVmRRVDTXHRDFHLWHHRHQGRVVRGHFKHTXHVRUGHQVGHSDJDPHQWRGXSOLFDWDVOHWUDVGHFkPELRRXQRWDVSURPLVVyULDVDYDLV¿DQoDV DTXLVLomR GH EHQV H GLUHLWRV D DOLHQDomR RX RQHUDomR GH EHQV
PyYHLVHLPyYHLVRXWRUJDVGHPDQGDWRVHRUHFHELPHQWRGHFLWDo}HV
MXGLFLDLVVRPHQWHWHUmRYDOLGDGHTXDQGRDVVLQDGRVSRUGRLVGLUHWRUHV
em conjunto, ou ainda por procurador devidamente habilitado. Parágrafo único - A Diretoria poderá constituir procuradores ad negotia,
FRPSRGHUHVHVSHFt¿FRVQRPDQGDWRVHPSUHFRPYLJrQFLDWHPSRUiULD SRGHQGR DV SURFXUDo}HV DG MXGLFLD VHUHP RXWRUJDGDV SRU SUD]R
indeterminado. Artigo 14±$UHSUHVHQWDomRDWLYDHSDVVLYDGD&RPSDQKLDHPDWRVHRSHUDo}HVTXHLPSOLTXHPUHVSRQVDELOLGDGHVRFLHWiria é, como regra, privativa de dois diretores, em conjunto. A DiretoULDQRHQWDQWRSRGHUiDXWRUL]DUTXHDUHSUHVHQWDomRVHFXPSUDQR
H[WHULRUSRUXPVy'LUHWRUSRUGHVLJQDomRGRyUJmRRXSRUXPVy
procurador, este com mandato especial outorgado em nome da Companhia por dois Diretores. Artigo 15±$5HXQLmRGR&RQVHOKRTXH
HOHJHURVPHPEURVGD'LUHWRULDHVWDEHOHFHUiDUHPXQHUDomRLQGLYLGXDODQXDOJOREDOGDDGPLQLVWUDomRTXHVHUiGLVWULEXtGDHQWUHRVGLUHWRUHVSRUGHFLVmRGD$VVHPEOHLD*HUDOCAPÍTULO IV – Do Conselho Fiscal - Artigo 16 – A companhia terá um Conselho Fiscal
composto de três membros efetivos e suplentes em igual número,
DFLRQLVWDVRXQmRRTXDOVRPHQWHVHUiLQVWDODGRSRUGHOLEHUDomRGD
Assembleia Geral nos casos previstos no § 2º do artigo 161 da Lei nº
HVHXIXQFLRQDPHQWRLUiDSHQDVDWpDSULPHLUD$VVHPEOHLD
*HUDO 2UGLQiULD GHSRLV GH VXD LQVWDODomR Artigo 17 - O Conselho
)LVFDO TXDQGR HP IXQFLRQDPHQWR WHUi VHXV PHPEURV VXEVWLWXtGRV
nos respectivos impedimentos ou faltas, ou em caso de vaga nos carJRVFRUUHVSRQGHQWHVSHORVVXSOHQWHVQDRUGHPGHVXDVHOHLo}HVHRV
KRQRUiULRVGRVPHPEURVHIHWLYRVVHUmR¿[DGRVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOTXHRVHOHJHUCAPÍTULO V – Das Demonstrações Financeiras
e dos Lucros - Artigo 18±2H[HUFtFLRVRFLDOWHUPLQDHPGHGH]HPEUR GH FDGD DQR TXDQGR VHUmR OHYDQWDGDV H SXEOLFDGDV DV 'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV3DUiJUDIR~QLFR$FULWpULRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR SRGHUmR VHU OHYDQWDGDV 'HPRQVWUDo}HV )LQDQFHLUDV
intermediárias. Artigo 19±$R¿QDOGHFDGDH[HUFtFLRVRFLDOOHYDQWDGRR%DODQoR*HUDOHIHLWDVDVSURYLV}HVOHJDLVROXFUROtTXLGRWHUiD
VHJXLQWHGHVWLQDomRD  FLQFRSRUFHQWR SDUDRIXQGRGH5HVHUYD
/HJDOE  YLQWHHFLQFRSRUFHQWR SDUDDWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
DRVDFLRQLVWDVF RVDOGRUHPDQHVFHQWHWHUiDGHVWLQDomRTXHD$VVHPEOHLD*HUDOOKHGHULQFOXVLYHDWULEXLUSDUWLFLSDomRQROXFURGDHPSUHsa aos diretores e administradores, nos termos da lei. CAPÍTULO VI
– Da Liquidação - Artigo 20±$FRPSDQKLDHQWUDUiHPOLTXLGDomR
QRV FDVRV OHJDLV RX SRU GHWHUPLQDomR GRV DFLRQLVWDV FRPSHWLQGR j
$VVHPEOHLD*HUDOHVWDEHOHFHURPRGRGHOLTXLGDomRDHOHLomRGROLTXLGDQWHHR&RQVHOKR)LVFDOTXHGHYHUiIXQFLRQDUQRSHUtRGRCAPÍTULO VII – Da Emissão de Debêntures - Artigo 21 – É da compeWrQFLD SULYDWLYD GD$VVHPEOHLD *HUDO GHOLEHUDU VREUH D HPLVVmR GH
debêntures. CAPÍTULO VIII – Disposições Gerais - Artigo 22 – A
&RPSDQKLDVHUiUHJLGDSHODVGLVSRVLo}HVGD/HLGHGHGH]HPEURGH%HOR+RUL]RQWHGHDEULOGHROBERTO
JOSÉ RODRIGUES – Secretário da Assembleia. Visto: José MauUtFLR%DOEL6ROOHUR±2$%0*
54 cm -25 701323 - 1

Particulares e
Pessoas Físicas
AVISO DE PUBLICAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - Inexigibilidade nº 005/2015- Credenciamento nº 002/2015. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga – CISAMAPI, Através da CPL, faz tornar
público a realização de licitação, modalidade de Credenciamento, tendo
por objeto a contratação de empresas de prestação de serviços médicos
especializados. Edital e maiores informações CPL do CISAMAPI: telefone: (31)3819.8810. Endereço: Rua Felisberto Leopoldo, 706, Ponte
Nova/MG. Ponte Nova, 25 de maio de 2015.
2 cm -25 701388 - 1

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DA COMPANHIA URBANIZADORA E DE
HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL
REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2015
CNPJ: 17.201.336/0001-15 NIRE: 313.000.411.40
Aos vinte dias do mês de março de 2015, às 10:00h, no prédio sede
da Urbel, situado na Avenida do Contorno, 6.664, Savassi, nesta Capital, os acionistas da Companhia, representando 88% (oitenta e oito
por cento) das ações ordinárias com direito a voto, conforme assinaturas no livro de presença de acionistas, reuniram-se em Assembleia
Geral Extraordinária, Conforme determina o artigo 8º do Estatuto da
Empresa, a Assembleia foi presidida pelo Senhor Genedempsey Bicalho Cruz, Diretor-Presidente da Urbel; estando presente o acionista
Josué Costa Valadão, por si e na qualidade de representante do Município de Belo Horizonte. Na abertura dos trabalhos o Diretor-Presidente
convidou o acionista Aderbal Geraldo de Freitas para secretariar a
assembleia, sendo esta decisão aprovada pelos demais acionistas presentes. Em seguida, por solicitação do Diretor-Presidente, foi feita a leitura do Edital Convocatório da Assembleia a que se refere o artigo 124
(cento e vinte e quatro) da Lei n.º 6.404/1976 (Lei das S/A), cujo teor

publicado consta: “COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL - CNPJ: 17.201.336/0001-15
- ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no próximo dia 20 de março de 2015, às
10:00 horas, na sede social da empresa, situada na Av. do Contorno, n.º
6664 – 1º andar, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: A) Destituição e eleição de membros do Conselho de
Administração; B) Deliberar sobre quaisquer outros assuntos de interesse da sociedade.Belo Horizonte (MG), 11 de março de 2015. Conselho de Administração.” O Edital de convocação foi publicado nos
dias 11, 12 e 13 de março de 2015, nos jornais “DOM” “O Tempo” e
“Minas Gerais”. Dando início à ordem do dia, item “A” do Edital de
Convocação, o Diretor-Presidente apresentou correspondência enviada
pelo Senhor Prefeito de Belo Horizonte, Márcio Araújo de Lacerda (GP.
EXTER-0088/0F), propondo a destituição do membro titular do Conselho de Administração da Companhia, Senhor José Lauro Nogueira Terror e para substituí-lo o Senhor Sidnei Bispo. Após discussão, os acionistas presentes aprovaram, por unanimidade, a destituição do Senhor
José Lauro Nogueira Terror e também, por unanimidade, elegeram o
Senhor Sidnei Bispo, brasileiro, casado, engenheiro de eletrônica,
CI 5.536.423-SSP/SP, CPF 949.312.598-04, residente na Rua Pintor
Vicente Abreu, nº 702, apartamento 304, bairro Estoril, CEP: 30450610, Belo Horizonte – MG, para compor o Conselho de Administração
da Companhia, como membro titular, a partir desta data. Prosseguindo
passou-se ao item “B)” Deliberar sobre quaisquer outros assuntos de
interesse da sociedade, o Diretor-Presidente abriu a oportunidade para
que houvesse a apresentação de alguma sugestão. Como ninguém se
manifestou e nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Diretor-Presidente suspendeu a sessão a fim de que o Senhor Secretário lavrasse a
presente ata, o que foi feito, tendo sido lidas e aprovadas todas as deliberações nela contidas. A Assembleia foi encerrada seguindo-se as assinaturas. Belo Horizonte, 20 de marçode 2015.Genedempsey Bicalho Cruz
| Josué Costa Valadão (por si e na qualidade de representante do Município de Belo Horizonte)Aderbal Geraldo de Freitas | Beatriz de Oliveira
Góes | Bruno Leonardo Passeli|José Lauro Nogueira Terror | Marcello
L. Santiago Faulhaber Campos. Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais Certifico registro sob o nº 5509184 em 18/05/2015 da Empresa
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITACAO DE BELO
HORIZONTE - URBEL, Nire 31300041140 e protocolo 153195746
- 15/05/2015. Autenticação: 544ACC7E918FB17255B222229355CE218E42C48E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para
validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº
do protocolo 15/319.574-6 e o código de segurança 43WC Esta cópia
foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2015 por Marinely de
Paula Bomfim – Secretária-Geral.
14 cm -21 700359 - 1

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CNPJ: 16.499.692/0001-02
BALANÇO PATRIMONIAL - 2012/2013/2014
ATIVO
2012
2013
2014
Circulante
Disponivel ................
2.177,41
10.260,95
445.590,54
Outros Valores
a Receber ................
13.210,00
Estoque ....................
365.400,00
380.787,41
10.260,95
445.590,54
Não Circulante
Investimentos .......... 1.300.725,01 1.550.067,01 787.000,00
Imobilizado ..............
287.000,00
358.150,48
551.014,74
1.587.725,01 1.908.217,49 1.338.014,74
Total do Ativo ......... 1.968.512,42 1.918.478,44 1.783.605,28
PASSIVO
Circulante
Fornecedores ...........
Obrigações
Tributárias ...............
Não Circulante
Mutuo a Pagar .........
AFAC ........................

2012

2013

2014

69,00

84.914,24

64.203,93

912,27
981,27

1.015,82
85.930,06

2.177,74
66.381,67

559.313,12
559.313,12

300.000,00
151.400,00
451.400,00

322.265,67
322.265,67

Patrimônio Liquído
Capital Social .......... 1.460.000,00 1.460.000,00 1.460.000,00
Lucros/Prejuizos
Acumulados ............ (51.781,97)
(78.851,62) (65.042,06)
1.408.218,03 1.381.148,38 1.394.957,94
Total do Passivo e
Patrimônio Líquido 1.968.512,42 1.918.478,44 1.783.605,28
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCICIO
2012/ 2013/ 2014
2012
2013
2014
Receitas Operacionais
Bruta ........................... 17.100,00
597.281,00 1.676.678,00
( – ) Deduções
da Receita ..................
(623,80)
(1.610,40)
(3.136,74)
( = ) Receita
operacional líquida ... 16.476,20
595.670,60 1.673.541,26
( – ) Despesas
Operacionais
Administrativas ......... (66.706,89) (583.586,69) (1.648.543,32)
Tributárias .................
(238,76) (13.065,15)
(3.353,97)
Resultado Financeiro
Liquido .......................
(1.034,37)
( = ) Resultado
Operacional antes
IR e CSLL ................. (50.469,45)
(981,24)
20.609,60
( – ) Provisão
p/IR e CSLL .............. (1.312,52)
(3.388,41)
(6.600,04)
( = ) Resultado
Líquido ....................... (51.781,97)
(4.369,65)
14.009,56
Alexandre Milton Lodi
Diretor

Gina Fabiana Moreira
CRC: MG 91.011 - Contadora
13 cm -25 701430 - 1

ERRATA, Damae, São João del-Rei/MG, Processo de Licitação
19/2015, Pregão Presencial 16/15 p/ RP 16/15, por LOTE, a realizar-se
dia 28/05/15, às 08h.00min, OBJETO: tubos e conexões OCRE e cola
adesiva p/ PVC OCRE. Onde se lê (prazo máximo de entrega): de até
15 (quinze) dias úteis, leia-se de até 20 (vinte) dias úteis. OBS.: Especificações e esclarecimentos do Edital, de 07:00 às 13:00 hs, dias úteis;
tel.:32.3371.4477, email: [email protected], Ricardo
Luiz do Carmo – Pregoeiro, 25.05.2015.
2 cm -25 701045 - 1

MINAS GERAIS
Diário Oficial dos Poderes do Estado
Criado em 06/11/1891

Governo do Estado de Minas Gerais
Governador
fernando pimentel
Secretário de Estado de Casa Civil
e de Relações Institucionais
MARCO ANTÔNIO REZENDE TEIXEIRA
Diretor Geral
EUGÊNIO FERRAZ
3237-3401
Chefe de Gabinete
antônio Carlos Teixeira naback
3237-3411
Diretor de Redação, Divulgação e Arquivos
Henrique antônio godoy
3237-3509
Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças
Elizabeth aparecida f. castro
3237-3410
Diretor de Negócios
guilherme Machado silveira
3237-3467
Diretor Industrial
Carlos alberto pinto gontijo
3237-3407
Edição do Noticiário
Henrique antônio godoy
Edição dos Cadernos
ROSANA VASCONCELLOS FORTES ARAÚJO

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