TJMG 10/12/2015 - Pág. 4 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 10/12/2015 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

4 – quinta-feira, 10 de Dezembro de 2015
MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 08.684.547/0001-65 - NIRE 31.300.026.485
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 6 DE AGOSTO DE 2015
Data, hora e local: Aos 6 dias do mês de agosto de 2015, às 8:00horas,
QD¿OLDOGD0DJQHVLWD5HIUDWiULRV6$ ³&RPSDQKLD´ ORFDOL]DGDQD
9LODGH&DWLERDEDVQžQD0XQLFtSLRGH%UXPDGR(VWDGRGD%DKLD
CEP 46100-000. Convocação, Presença e Ordem do Dia:Convocação
enviada aos membros do Conselho de Administração no dia 31 de
MXOKRGHQRVWHUPRVGR†žGR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD
Companhia. Presença da totalidade dos membros do Conselho de
$GPLQLVWUDomRDEDL[R OLVWDGRV EHP FRPR GR PHPEUR VXSOHQWH
/HDQGUR0DUTXHVGH2OLYHLUD*LDFKHWWR0LOODQR$DJHQGDFRQVWDQD
FRQYRFDomRGDSUHVHQWHUHXQLmR0HVD: Presidente – Fersen Lamas
Lambranho e 6HFUHWiULR ± Luiz Gustavo Perrotti Rossato.
Deliberações e Agenda$VVHJXLQWHVGHOLEHUDo}HVIRUDPWRPDGDVSRU
XQDQLPLGDGH GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR L 
$XWRUL]DU D ODYUDWXUD GD SUHVHQWH DWD HP IRUPD GH VXPiULR LL 
$SURYDUDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLV ,75 UHODWLYDVDRž7ULPHVWUHGH
 LLL (OHJHUD'LUHWRULDHVWDWXWiULDGD&RPSDQKLDSDUDPDQGDWR
GH  WUrV  DQRV D VDEHU QR FDUJR GH Diretor Presidente, Octavio
Cortes Pereira Lopes EUDVLOHLUR HP XQLmR HVWiYHO HPSUHViULR
SRUWDGRUGDFDUWHLUDGHLGHQWLGDGHQžHPLWLGDSHOD663
63LQVFULWRQR&3)0)VRERQžQRFDUJRGHDiretor
)LQDQFHLUR H 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV R 6U Eduardo
Guardiano Leme Gotilla, brasileiro, casado, economista, portador da
FDUWHLUDGHLGHQWLGDGHQžHPLWLGDSHOD66363LQVFULWR
QR&3)0)VRERQžHQRVFDUJRVGHDiretores sem
GHVLJQDomR HVSHFt¿FD: Otávio Augusto Castro Lustosa Nogueira,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de
LGHQWLGDGHQžHPLWLGDSHOD6633,LQVFULWRQR&3)0)VRE
R Qž  Luiz Gustavo Perrotti Rossato, brasileiro,
casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 30.696.556-2,
HPLWLGD SHOD 66363 LQVFULWR QR &3)0) VRE R Qž 
Luis Rodolfo Mariani Bittencourt, brasileiro, casado, engenheiro,
SRUWDGRUGDFDUWHLUDGHLGHQWLGDGHQž0LQVFULWRQR&3)
0)VRERQžOtto Alexandre Levy Reis, brasileiro,
FDVDGR HQJHQKHLUR SRUWDGRU GD FDUWHLUD GH LGHQWLGDGH Qž 0*
 HPLWLGD SHOD 6630* LQVFULWR QR &3)0) VRE R Qž
 José André de Castro Alves, brasileiro, casado,
HQJHQKHLUR SRUWDGRU GD FDUWHLUD GH LGHQWLGDGH Qž 0*
LQVFULWR QR &3)0) VRE R Qž  H Gilmar Fava
Carrara, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de
LGHQWLGDGHQž0HPLWLGDSHOD6630*LQVFULWRQR&3)0)
VRERQžVHQGRRV TXDWUR SULPHLURVGLUHWRUHVFRP
HVFULWyULRQD&LGDGHH(VWDGRGH6mR3DXORQD5XD'U(GXDUGR6RX]D
$UDQKD  ž DQGDU9LOD 1RYD &RQFHLomR &(3  H RV
GHPDLV QD &LGDGH GH &RQWDJHP (VWDGR GH 0LQDV *HUDLV QD 3UDoD
/RXLV(QVFKQž&(3 LY 23UHVLGHQWHFRQVLJQRXTXH
os Diretores ora eleitos preenchem as condições prévias de
HOHJLELOLGDGHSUHYLVWDVQRVDUWLJRVHGD/HLGDV6$WHQGR
WDLV 'LUHWRUHV FRQVXOWDGRV DQWHULRUPHQWH FRQ¿UPDGR TXH QmR HVWmR
LQFXUVRHPTXDOTXHUGHOLWRTXHRVLPSHoDGHH[HUFHUDVDWLYLGDGHVGRV
FDUJRV SDUD RV TXDLV IRUDP GHVLJQDGRV TXH QmR RFXSDP FDUJRV HP
VRFLHGDGHVTXHSRVVDPVHUFRQVLGHUDGDVFRQFRUUHQWHVQRPHUFDGRGD
&RPSDQKLDHTXHQmRSRVVXHPLQWHUHVVHVFRQÀLWDQWHVFRPDPHVPD
Y 2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDRUDHOHLWRVVHUmRLQYHVWLGRVHPVHXV
respectivos cargos PHGLDQWH DVVLQDWXUD GHQWUR GR SUD]R OHJDO GR
7HUPR GH 3RVVH ODYUDGR HP OLYUR SUySULR ¿FDQGR VXD SRVVH
FRQGLFLRQDGDjDVVLQDWXUDGRUHIHULGRGRFXPHQWR YL &RQVLJQDUTXH
R 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHFHEHX D UHQ~QFLD GR
membro Rodrigo Boscolo, brasileiro, solteiro, administrador de
HPSUHVDV SRUWDGRU GD FpGXOD GH LGHQWLGDGH 5* Qž 
HPLWLGD SHOD 66363 LQVFULWR QR &3)0) VRE R Qž 
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXOR
FRP HVFULWyULR QD $Y %ULJDGHLUR )DULD /LPD  ž DQGDU &(3
RTXDOIRLHOHLWRQD5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
GHGHDJRVWRGHHUHHOHLWRQD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD
H2UGLQiULDGHGHDEULOGH$UHQ~QFLDWHPHIHLWRDSDUWLUGRGLD
GHDJRVWRGH YLL $SURYDUQDIRUPDGRDUWSDUiJUDIRž
GR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDHGRDUWGD/HLQžGH
GH GH]HPEUR GH  FRQIRUPH DOWHUDGD ³/HL GDV 6$´  WHQGR HP
YLVWDTXHQmRIRLDGRWDGRRSURFHVVRGHYRWRP~OWLSORQDHOHLomRGR
DWXDO &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D HOHLomR GR PHPEUR Gustavo
Pecorari, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da
FpGXOD GH LGHQWLGDGH 5* Qž  HPLWLGR SHOD 66363
LQVFULWRQR&3)0)VRERQžUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGR
QD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORFRPHVFULWyULRQD$Y
%ULJDGHLUR)DULD/LPDžDQGDU&(3SDUDRFXSDU
HPVXEVWLWXLomRDR6U5RGULJR%RVFRORRFDUJRGHPHPEURHIHWLYRGR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DWp D SULPHLUD $VVHPEOHLD *HUDO
VXEVHTXHQWH$ SRVVH GR PHPEUR GR FRQVHOKR RUD HOHLWR WHP HIHLWR
FRQFRPLWDQWHjUHQ~QFLDGR6U5RGULJR%RVFRORQRGLDGHDJRVWRGH
 YLLL  2 3UHVLGHQWH FRQVLJQRX TXH R PHPEUR GR &RQVHOKR GH
Administração ora eleito preenche as condições prévias de
HOHJLELOLGDGH SUHYLVWDV QRV DUWLJRV  H  GD /HL GDV 6$ H QD
,QVWUXomR &90  WHQGR WDO PHPEUR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR FRQVXOWDGR DQWHULRUPHQWH FRQ¿UPDGR TXH QmR HVWi
LQFXUVRHPTXDOTXHUGHOLWRTXHRLPSHoDGHH[HUFHUDVDWLYLGDGHVGR
FDUJRSDUDRTXDOIRLGHVLJQDGRTXHQmRRFXSDFDUJRHPVRFLHGDGHV
TXHSRVVDPVHUFRQVLGHUDGDVFRQFRUUHQWHVQRPHUFDGRGD&RPSDQKLD
HTXHQmRSRVVXLLQWHUHVVHVFRQÀLWDQWHVFRPDPHVPD L[ 2PHPEUR
GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RUD HOHLWR VHUi LQYHVWLGR HP VHX
UHVSHFWLYR FDUJR PHGLDQWH DVVLQDWXUD GHQWUR GR SUD]R OHJDO GRV
VHJXLQWHVGRFXPHQWRV D 7HUPRGH3RVVHODYUDGRHPOLYURSUySULR
E 7HUPRGH$QXrQFLDGH$GPLQLVWUDGRUHVSUHYLVWRQR5HJXODPHQWR
GR1RYR0HUFDGRH F 7HUPRGH$GHVmRj3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH
$WR RX )DWR 5HOHYDQWH DGRWDGD SHOD &RPSDQKLD QRV WHUPRV GD
,QVWUXomR&90¿FDQGRVXDUHVSHFWLYDSRVVHFRQGLFLRQDGDj
VXEVFULomRGRVUHIHULGRVGRFXPHQWRVH [ (PIXQomRGDGHOLEHUDomR
WRPDGDDFLPDHXPDYH]TXHRPHPEURGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR
*XVWDYR3HFRUDULWHQKDWRPDGRSRVVHFRQVROLGDUDOLVWDGHPHPEURV

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
do conselho de administração sendo eles: 1)Fersen Lamas
Lambranho EUDVLOHLUR FDVDGR HPSUHViULR SRUWDGRU GD FpGXOD GH
LGHQWLGDGHQžHPLWLGDSHOR,)35-LQVFULWRQR&3)0)
sob o nº 667.308.057-49, residente e domiciliado em Londres, Reino
8QLGRHP)UDVHU6XLWHV.DQVLQJWRQ±)ODW6WDQKRSH*DUGHQV
6: 51 SDUD RFXSDU R FDUJR GH 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR H SDUD VXD VXSOrQFLD Rubens Mário Marques de
Freitas EUDVLOHLUR FDVDGR HPSUHViULR SRUWDGRU GD FDUWHLUD GH
LGHQWLGDGH 5* Qƒ 0 HPLWLGD SHOD 6630* H LQVFULWR QR
&3)0)VREQžUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQD&LGDGHH
(VWDGR GH 6mR 3DXOR FRP HVFULWyULR QD $YHQLGD %ULJDGHLUR )DULD
/LPD Qž  ž DQGDU &(3  2) Thiago Emanuel
Rodrigues EUDVLOHLUR FDVDGR HPSUHViULR SRUWDGRU GD FpGXOD GH
LGHQWLGDGHQžHPLWLGDSHOR6630*LQVFULWRQR&3)0)
sob nº 730.653.826-87, residente e domiciliado na Cidade e Estado de
6mR3DXORFRPHVFULWyULRQD$YHQLGD%ULJDGHLUR)DULD/LPDQž
žDQGDU&(3SDUDRFXSDURFDUJRGH9LFH3UHVLGHQWHGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSDUDVXDVXSOrQFLDDanilo Gamboa,
EUDVLOHLUR FDVDGR HQJHQKHLUR SRUWDGRU GD FpGXOD GH LGHQWLGDGH Qž
 HPLWLGD SHOR 66363 LQVFULWR QR &3)0) VRE Qž
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQD&LGDGHH(VWDGRGH6mR
3DXORFRPHVFULWyULRQD$YHQLGD%ULJDGHLUR)DULD/LPDQžž
DQGDU &(3  3) Gustavo Pecorari DFLPD TXDOL¿FDGR H
SDUD VXD VXSOrQFLD João Henrique Braga Junqueira, brasileiro,
FDVDGRHPSUHViULRSRUWDGRUGDFpGXODGHLGHQWLGDGHQž0
HPLWLGDSHOD6630*LQVFULWRQR&3)0)VRERQž
UHVLGHQWH H GRPLFLOLDGR QD &LGDGH H (VWDGR GH 6mR 3DXOR FRP
HVFULWyULRQD$YHQLGD%ULJDGHLUR)DULD/LPDQžžDQGDU&(3
 4)Eduardo Alcalay EUDVLOHLUR FDVDGR HPSUHViULR
SRUWDGRUGDFpGXODGHLGHQWLGDGHQžHPLWLGDSHOR66363
LQVFULWRQR&3)0)VRERQžUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGR
QD &LGDGH H (VWDGR GH 6mR 3DXOR FRP HVFULWyULR QD $YHQLGD
%ULJDGHLUR)DULD/LPDQžžDQGDU&(3HSDUDVXD
VXSOrQFLD Santos de Araújo Fagundes, brasileiro, solteiro,
DGPLQLVWUDGRU GH HPSUHVDV SRUWDGRU GD FpGXOD GH LGHQWLGDGH Qž
0 HPLWLGD SHOD 6630* LQVFULWR QR &3)0) VRE R Qž
006.995.516-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de
-DQHLURQD$Y$WDXOIRGH3DLYDQžžDQGDU&(35)
Nelson RozentalEUDVLOHLURFDVDGRHPSUHViULRSRUWDGRUGDFpGXOD
GHLGHQWLGDGHQžHPLWLGDSHOR,)35-HLQVFULWRQR&3)
0)VRERQžGRPLFLOLDGRQD&LGDGHH(VWDGRGH6mR
3DXORFRPHVFULWyULRQD5XD/HRSROGR&RXWR0DJDOKmHV-UQž
FRQM&(3HSDUDVXDVXSOrQFLDRicardo Propheta
Marques EUDVLOHLUR VROWHLUR HPSUHViULR SRUWDGRU GD FpGXOD GH
LGHQWLGDGHQžHPLWLGDSHOR66363LQVFULWRQR&3)0)
sob o nº 223.372.038-20, residente e domiciliado na Cidade e Estado
GH6mR3DXORFRPHVFULWyULRQD5XD/HRSROGR&RXWR0DJDOKmHV-UQž
 FRQM  &(3  6) Robert Frank Agostinelli,
DPHULFDQRFDVDGREDQTXHLURSRUWDGRUGRSDVVDSRUWHQR
emitido pelos Estados Unidos da America, residente e domiciliado na
&LGDGH GH /RQGUHV ,QJODWHUUD FRP HVFULWyULR HP 5KRQH*URXS 
3ULQFHV *DWH /RQGRQ 6: 4- H SDUD VXD VXSOrQFLD FranzFerdinand Buerstedde, alemão, solteiro, administrador de empresas,
SRUWDGRU GR SDVVDSRUWH Qž &<0*5 HPLWLGR SHOD 5HSXEOLFD
)HGHUDOGD$OHPDQKDUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQD&LGDGHGH/RQGUHV
,QJODWHUUD FRP HVFULWyULR HP 5KRQH*URXS  3ULQFHV *DWH /RQGRQ
6: 4- 7) Alexandre Grzybowski, brasileiro, solteiro,
DGPLQLVWUDGRU GH HPSUHVDV SRUWDGRU GD FpGXOD GH LGHQWLGDGH Qž
LQVFULWRQR&3)0)VRERQžUHVLGHQWHH
GRPLFLOLDGR QD &LGDGH H (VWDGR GH 6mR 3DXOR FRP HVFULWyULR QD
$YHQLGD %ULJDGHLUR )DULD /LPD  ž DQGDU -DUGLP 3DXOLVWDQR
&(3  H SDUD VXD VXSOrQFLD Adilson Serrano Silva,
EUDVLOHLURFDVDGRDGPLQLVWUDGRUGHHPSUHVDVSRUWDGRUGDFpGXODGH
LGHQWLGDGHQžHPLWLGDSHOD66363LQVFULWRQR&3)0)VRE
QžUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQD&LGDGHGH6DQWDQDGH
3DUQDtED(VWDGRGH6mR3DXOR$O&DLoDUD±%DLUUR$OSKDYLOOH
&(3  8) Bernardo Guimarães Rodarte, brasileiro,
VROWHLURDGPLQLVWUDGRUGHHPSUHVDVSRUWDGRUGDFpGXODGHLGHQWLGDGH
Qž0HPLWLGDSHOR6630*HLQVFULWRQR&3)0)VRERQž
 UHVLGHQWH QD &LGDGH GH %HOR +RUL]RQWH (VWDGR GH
0LQDV*HUDLVQD$Y3DXOR&DPLOR3HQDQž&(3H
SDUD VXD VXSOrQFLD Álvaro Schocair de Souza Filho, brasileiro,
FDVDGRDGPLQLVWUDGRUGHHPSUHVDVSRUWDGRUGDFpGXODGHLGHQWLGDGH
5*QžHPLWLGDSHOD66363LQVFULWRQR&3)0)VRER
QžUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQD&LGDGHGH6mR3DXORH
(VWDGRGH6mR3DXORQD$Y-XVFHOLQR.XELWVFKHN&M&(3
 H 9) Ronaldo de Carvalho Caselli, brasileiro, casado,
DGPLQLVWUDGRU GH HPSUHVDV SRUWDGRU GD FpGXOD GH LGHQWLGDGH 5* Qž
 HPLWLGD SHOD 66363 LQVFULWR QR &3)0) VRE R Qž
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQD&LGDGHH(VWDGRGH6mR
3DXORQD$Y&LGDGH-DUGLP±žDQGDU&(3HSDUD
VXD VXSOrQFLD Leandro Marques de Oliveira Giachetto Millano,
EUDVLOHLURFDVDGRDQDOLVWD¿QDQFHLURSRUWDGRUGDFpGXODGHLGHQWLGDGH
5*QžHPLWLGDSHOD66363LQVFULWRQR&3)0)VRER
QžUHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQD&LGDGHH(VWDGRGH6mR
3DXORQD5XD%DQGHLUD3DXOLVWDQž,WDLP%LEL&(3
(QFHUUDPHQWR /DYUDWXUD $SURYDomR: Nada mais havendo a tratar,
IRUDP RV WUDEDOKRV VXVSHQVRV SDUD ODYUDWXUD GHVWD DWD 5HDEHUWRV RV
WUDEDOKRV IRL HVWD DWD OLGD H DSURYDGD WHQGR VLGR DVVLQDGD SHOR
3UHVLGHQWH SHOR 6HFUHWiULR H SHORV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
Administração da Companhia. Mesa:)HUVHQ /DPDV /DPEUDQKR
3UHVLGHQWH  /XL] *XVWDYR 3HUURWWL 5RVVDWR 6HFUHWiULR  Membros
do Conselho de Administração)HUVHQ/DPDV/DPEUDQKR7KLDJR
(PDQXHO 5RGULJXHV 5RGULJR %RVFROR SS 7KLDJR (PDQXHO
5RGULJXHV  (GXDUGR $OFDOD\ SS 7KLDJR (PDQXHO 5RGULJXHV 
1HOVRQ5R]HQWDO SS7KLDJR(PDQXHO5RGULJXHV )UDQ])HUGLQDQG
%XHUVWHGGH$OH[DQGUH *U]\ERZVNL %HUQDUGR *XLPDUmHV 5RGDUWH H
5RQDOGRGH&DUYDOKR&DVHOOL&HUWL¿FRTXHDSUHVHQWHpFySLD¿HOGD
DWDODYUDGDQROLYURSUySULR%UXPDGR%$GHDJRVWRGHLuiz
Gustavo Perrotti Rossato - 6HFUHWiULR-XQWD&RPHUFLDOGR(VWDGRGH
0LQDV*HUDLV&HUWL¿FRUHJLVWURVRERQžHPGD
(PSUHVD 0$*1(6,7$ 5()5$7$5,26 6$ 1LUH  H
SURWRFROR0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P6HFUHWiULD*HUDO
44 cm -09 773690 - 1

CONSTRUTORA CAPARAÓ S/A
COMPANHIA FECHADA
CNPJ/MF: 17.202.383/0001-83
NIRE N°. 313.0004465-3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 21 de dezembro de 2015,
as 10(dez) horas, na sede da Construtora Caparaó S/A (“Companhia”),
localizada à Rua Paraíba, 550 – 25º Andar, Bairro Funcionários, em
Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30130-140, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia:
1) Alteração do Artigo 2º do Estatuto Social: Endereço da Companhia.
Os documentos pertinentes à matéria a ser tratada ficam colocados à
disposição dos acionistas na sede da companhia (lei 6.404/76, art. 135,
§3º).
Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2015.
NEY MOREIRA BRUZZI - Presidente.
4 cm -09 773951 - 1
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO DE POÇOS DE CALDAS-MG
2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 015/2013. Inexigibilidade nº.
003/2013. Contratante: Departamento Municipal de Água e Esgoto de
Poços de Caldas-MG Contratada: Caixa Econômica Federal. Objeto:
Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses. E o valor contratual por tarifa arrecada, passando para o valor de R$ 0,93 (Noventa
e três centavos). Data da assinatura: 14 de novembro de 2015. Signatários: Alair Assis – Diretor-Presidente DMAE. Silvia Maria Santos Junqueira – Representante da Caixa Econômica Federal.
2 cm -08 773566 - 1
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO DE POÇOS DE CALDAS-MG
1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 023/2015. Tomada de Preços nº.
003/2015. Contratante: Departamento Municipal de Água e Esgoto de
Poços de Caldas. Contratada: Maran Construtora LTDA. Objeto: Alteração de fiscal e gestor do contrato para Antônio Roberto Menezes.
Data da assinatura: 26 de novembro de 2015. Signatários: Alair Assis
– Diretor-Presidente DMAE. Eduardo Augusto Maran – Representante
da : Maran Construtora LTDA.
2 cm -08 773561 - 1

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO DE POÇOS DE CALDAS-MG
2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 027/2013. Inexigibilidade nº.
002/2013. Contratante: Departamento Municipal de Água e Esgoto
de Poços de Caldas. Contratada: Laboratório de Análises Clínicas São
Geraldo LTDA. Objeto: Reajustar o valor o contratual 10,3308% conforme índice do INPC do IBGE, e prorrogar prazo de vigência contratual em 12 (doze) meses.Data da assinatura: 04 de novembro de
2015. Signatários: Alair Assis – Diretor Presidente DMAE. Rovilson
Jesus Ribeiro – Representante do Laboratório de Análises Clínicas São
Geraldo LTDA.
3 cm -08 773564 - 1
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO DE POÇOS DE CALDAS-MG
2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 026/2013. Inexigibilidade nº.
002/2013. Contratante: Departamento Municipal de Água e Esgoto de
Poços de Caldas. Contratada: Bioclinic Laboratório de Análises Clínicas LTDA. Objeto: Reajustar o valor o contratual 10,3308% conforme
índice do INPC do IBGE, e prorrogar prazo de vigência contratual em
12 (doze) meses.Data da assinatura: 03 de novembro de 2015. Signatários: Alair Assis – Diretor Presidente DMAE. Ircema Silva de Oliveira
– Representante da Bioclinic Laboratório de Análises Clínicas LTDA.
2 cm -08 773562 - 1
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO DE POÇOS DE CALDAS-MG
2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 030/2013. Inexigibilidade nº.
002/2013. Contratante: Departamento Municipal de Água e Esgoto
de Poços de Caldas. Contratada: Poços de Caldas Multiclínica LTDA.
Objeto: Reajustar o valor o contratual 10,3308% conforme índice do
INPC do IBGE, e prorrogar prazo de vigência contratual em 12 (doze)
meses. Data da assinatura: 08 de novembro de 2015. Signatários: Alair
Assis – Diretor Presidente DMAE. Adriana Perencin – Representante
da Poços de Caldas Multiclínica LTDA.
2 cm -08 773563 - 1
SAAE DE LAGOA DA PRATA-MG, Torna público: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 088/2015 - Objeto: Aquisição de Caçamba Estacionária
Metálica. Data: 18/12/15–09h. Edital à R. Ângelo Perillo-15 ou www.
saaelp.mg.gov.br. Marielle F. T. Silva - Pregoeira, 07/12/15.
1 cm -07 773416 - 1

MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 08.684.547/0001-65 - NIRE 31.300.026.485
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2015
HORA, DATA E LOCAL: Às 09:00 horas do dia 21 de julho de
2015, realizada por teleconferência. MESA: Octavio Cortes Pereira
Lopes – Presidente; e Lívia Mariz Junqueira – Secretária.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Sanada qualquer irregularidade na
convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros da
Diretoria. ORDEM DO DIA: A Diretoria da Companhia se reuniu
SDUDGHOLEHUDUVREUHDVHJXLQWHDJHQGD L $EHUWXUDGHQRYD¿OLDO LL 
&RQVROLGDomR GD OLVWD GH ¿OLDLV GD &RPSDQKLD DELIBERAÇÕES:
No exercício dos poderes a ela conferidos pelo Estatuto Social da
Companhia, em seu artigo 20, “g”, a Diretoria da Companhia decidiu,
SRUXQDQLPLGDGH L $EULUDQRYD¿OLDOGD&RPSDQKLDORFDOL]DGDQD
Rua Claudio Tadeu Palhares, nº 10 - Bairro Mangabeiras, na Cidade de
Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais, CEP: 30.315-245.
LL  &RQVROLGDU D OLVWD GH ¿OLDLV GD &RPSDQKLD FRQIRUPH GRFXPHQWR
anexo a presente ata – Anexo I. ENCERRAMENTO: Encerrada a
ordem do dia, foi lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada.
Octavio Cortes Pereira Lopes – Presidente, Luiz Gustavo Perrotti
Rossato – Secretário. Diretores presentes: Octavio Cortes Pereira
Lopes, Eduardo Guardiano Leme Gotilla, Luis Rodolfo Mariani
Bittencourt, Otto Alexandre Levy Reis, Luiz Gustavo Perrotti Rossato,
José André de Castro Alves, Otávio Augusto Castro Lustosa Nogueira
e Gilmar Fava Carrara. Declaro que esta ata confere com a original
lavrada em livro próprio. Contagem, 21 de julho de 2015. Lívia Mariz
Junqueira - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
&HUWL¿FR UHJLVWUR VRE R Qž  HP  GD (PSUHVD
MAGNESITA REFRATARIOS S.A, Nire 31300026485 e protocolo
0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P6HFUHWiULD*HUDO Anexo I
- Ata de Reunião da Diretoria de 21 de julho de 2015 - Relação
Consolidada de Filiais da Magnesita Refratários S.A. ESPÉCIE
DE ESTABELECIMENTO - LOCALIZAÇÃO - MUNICÍPIO ESTADO - CEP - NIRE e CNPJ 08.684.547/. 1. Jazidas Diversas Vila de Catiboaba, s/nº - Brumado - Bahia - 46.100-000 29.900.885.500 - 0020-28. 2. Jazida de Argila - Vargem das Paneleiras
- Conceição do Pará - Minas Gerais - 35.668-000 - 31.9.0182349-5 0003-27. 3. Jazida de Quartzito - Estrada Mogi - Quatinga, Km 82 Mogi das Cruzes - São Paulo - 08.765-000 - 35.9.0168794-3 - 004667. 4. Jazida de Agalmatolito - Serra dos Ferreiras - Onça do Pitangui
- Minas Gerais - 35.655-000 - 31.9.0182350-9 - 0012-18. 5. Jazida de
Cianita - Fazenda Córrego Vermelho - Itamarandiba - Minas Gerais 39.670-000 - 31.9.0182351-7 - 0014-80. 6. Tratamento de Argila
Refratária - Fazenda Bela Vista Linha FEPASA, Km 654 – Estação de
Eli - Uberaba - Minas Gerais - 38.067-000 - 31.9.0182352-5 - 000750. 7. Filial Comércio - Rodovia Cônego Domenico Rangoni, Km 06
- Cubatão - São Paulo - 11.573-900 - 35.9.0238087-6 - 0040-71. 8.
Jazida de Argila - Campo do Meio - Poços de Caldas - Minas Gerais
- 37.701-304 - 31.9.0182353-3 - 0006-70. 9. Unidade Tangará - Rua
Begônia, nº 169, Setor A Campina Verde - Contagem - Minas Gerais
- 32.150-350 - 31.9.0182354-1 - 0015-60. 10. Unidade Aymoré
(Armazenagem) - Via Ápio Cardoso, nº 20, Bairro Parque São João Contagem - Minas Gerais- 32.341-490 - 31.9.0182355-0 - 0025-32.
11. Ponte Alta - Rodovia Marechal Arthur da Costa de Silva, s/nº, BR
262, KM773 - Uberaba - Minas Gerais - 38.106-000 - 31.9.0182356-8
- 0013-07. 12. Fazenda Lagoa Azul - Fazenda Lagoa Azul, s/nº - João
Pinheiro - Minas Gerais - 38.770-000 - 31.9.0182357-6 - 0002-46. 13.
Jazida de Argila - Avenida Altino Arantes, s/nº, Lado Direito Jundiapeba - Mogi das Cruzes - São Paulo - 08.750-500 35.9.0163375-4 - 0047-48. 15. Jazida de Argila - Córrego do Meio Poços de Caldas - Minas Gerais - 37.701-304 - 31.9.0182358-4 0005-99. 16. Fábrica de Refratários - Praça Louis Ensch, nº 240,
Cidade Industrial - Contagem - Minas Gerais - 32.210-050 31.3.0002648-5 - 0001-65. 17. Jazida de Agalmatolito - Fazenda Santa
Cruz - Betim - Minas Gerais - 32.637-508 - 31.9.0182364-9 - 0017-22.
18. Jazida de Magnesita - Mina Grossos - Iguatu - Ceará - 63.500-000
- 23.900.267.819 - 0045-86. 19. Jazida de Magnesita - Mina Riacho
Casquilho - Iguatu - Ceará - 63.500-000 - 23.900.267.801 - 0043-14.
20. Jazida de Magnesita - Mina Riacho Caldeirão - Iguatu - Ceará 63.500-000 - 23.900.267.835 - 0044-03. 21. Jazida de Argila - Água
Limpa - Itabirito - Minas Gerais - 35.450-000 - 31.9.0182362-2 0010-56. 22. Centro de Pesquisas - Avenida Hum, 815 - Contagem Minas Gerais - 32.141.126 - 31.9.0182363-1 - 0018-03. 23. Filial
Esmeraldas - Rodovia - MG 060, nº 21 – km 69,2 - Distrito Industrial
- Esmeraldas - Minas Gerais - 35.740-000 - 31.9.0182366-5 - 001641. 24. Jazida de Cromita - Fazenda Pedras Petras - Santaluz - Bahia

- 48.880-000 - 29.900.885.518 - 0028-85. 25. Jazida de Magnesita Fazenda Castela - Sento Sé - Bahia - 47.350-000 - 29.900.885.526 0027-02. 26. Jazida de Agalmatolito - Fazenda Córrego Seco Pitangui - Minas Gerais - 35.650-000 - 31.9.0182367-3 - 0022-90. 27.
Jazida de Argila - Porto da Formiga - Pitangui - Minas Gerais 35.650-000 - 31.9.0182377-1 - 0009-12. 28. Jazida de Argila - Retiro
do Padre Domingos - Nova Lima - Minas Gerais - 34.000-000 31.9.0182369-0 - 0008-31. 29. Jazida de Bauxita - Vila Chiquita Silverânia - Minas Gerais - 36.185-000 - 31.9.0182371-1 - 0011-37.
30. Fábrica de Monolíticos - Rua Zezé Camargos, nº 200 - Contagem
- Minas Gerais - 32.210-080 - 31.9.0182372-0 - 0026-13. 31. Depósito
Fechado - Via Matoim, s/nº - Baia de Aratu - Candeias - Bahia 43.813-000 - 29.900.885.534 - 0023-70. 32. Manutenção Refratária
– Prestação de Serviços - Avenida Brigadeiro - Eduardo Gomes, s/nº
- Jardim Limoeiro - Serra - Espírito Santo - 29.164-072 - 32.9.00253246 - 0038-57. 33. Ikera Betim - Avenida Amazonas, nº 2.148, Centro Betim - Minas Gerais - 32.560-000 - 31.9.0186898-7 - 0031-80. 34.
Refratec - Rua Osório de Morais, nº 2.363, Cidade Industrial Contagem - Minas Gerais - 32.210-190 - 31.9.0186899-5 - 0033-42.
35. Risa MC - Rua Doutor José Américo Cançado Bahia, nº 1.717,
Cidade Industrial - Contagem - Minas Gerais - 32.210-130 31.9.0186895-2 - 0032-61. 36. Risa - Rua Doutor José Américo
Cançado Bahia, nº 1.921, Cidade Industrial - Contagem - Minas
Gerais - 32.210-130 - 31.9.0186896-1 - 0034-23. 37. Service
Contagem - Avenida Doutor Antônio Chagas Diniz, nº 390, Cidade
Industrial - Contagem - Minas Gerais - 32.210-160 - 31.9.0186897-9
- 0030-08. 38. Service Ouro Branco - Rodovia MG 443, Km 07, s/nº,
Centro - Ouro Branco - Minas Gerais - 36.420-000 - 31.9.0186894-4
- 0035-04. 39. Service Volta Redonda - Auto Estrada, s/nº, Bairro
Santa Cecília - Volta Redonda - Rio de Janeiro - 27.269-900 33.9.0097146-8 - 0042-33. 40. Service Timóteo - Praça Primeiro de
Maio, nº 9 – Centro – Galpão 1 – Setor 6 – Quadra 15 – Área Interna
Aperam - Timóteo - Minas Gerais - 35.180-018 - 31.9.0186891-0 0037-76. 41. Service BH - Avenida Olinto Meireles, nº 65, Bairro
Barreiro - Belo Horizonte - Minas Gerais - 30.640-010 - 31.9.01868936 - 0058-09. 42. Escritório de Apoio Serra - Avenida Desembargador
Mario da Silva Nunes, nº 1.420 - Jardim Limoeiro - Serra - Espírito
Santo - 29.164-044 - 32.9.0010887-4 - 0041-52. 43. Service Ipatinga
- Avenida Pedro Linhares Gomes, nº 5.431, Galpão 17, Rua 22,
localizada na área interna da USIMINAS, Bairro Centro, na Cidade de
Ipatinga, Estado de Minas Gerais, CEP 35.160-900 - Ipatinga - Minas
Gerais - 35.160-900 - 31.9.0186889-8 - 0029-66. 44. Service
Monlevade - Avenida Armando Fajardo, nº 889, Bairro Loanda - João
Monlevade - Minas Gerais - 35.930-340 - 31.9.0186890-1 - 0036-95.
45. Filial Piracicaba II - Avenida Marechal Castelo Branco, n.º 101,
Vila Rezende - Piracicaba - São Paulo -13.412-901 - 35.9.0307899-5
- 0049-00. 46. Sede do Corporativo - Rua Dr. Eduardo de Souza
Aranha, nº 387 - 5º andar, conj. 51 e 52, Vila Nova Conceição. - São
Paulo - São Paulo - 04543-121 - 35.903.800.364 - 0052-05. 47.
Magnesita RJ - Av. João XXIII, s/n, Galpão do Lingotamento
Contínuo entre as colunas G e F e os vãos 2 e 3 Bairro de Santa Cruz.
Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - 23.560-352 - 33.9.0111220-5 - 005043. 48. Magnesita Jeceaba - Rua Industrial, s/nº, Galpão da Aciaria
entre os vãos C e D, Bairro Industrial. - Jeceaba - Minas Gerais 35.498-000 - 31.9.0211126-0 - 0051-24. 49. - Magnesita Barra Mansa
- Avenida Homero Leite, nº 1051, Galpão 1, Bairro da Saudade. Barra Mansa - Rio de Janeiro - 27.313-190 - 33.9.0114397-6 - 005477. 50. Magnesita Resende - Estrada Resende/ Riachuelo, km 20, s/nº,
bairro Morada da Colina. - Resende - Rio de Janeiro - 27.523-900 33.9.0114398-4 - 0053-96. 51. Magnesita Marabá - Rodovia PA-150,
km 425, Galpão de Ligas da Acearia, Distrito Industrial de Marabá. Marabá - Pará - 68.501-535 - 15.90036992-5 - 0055-58. 52. Mina de
*UD¿WD  5RGRYLD /0*  .P  ± )D]HQGD 6mR 'RPLQJRV
Almenara - Minas Gerais - 39.900-000 - 31.90221118-3 - 0056-39. 53.
Filial Juiz de Fora - BR 040, km 769 – Dias Tavares - Juiz de Fora Minas Gerais - 36092-901 - 31.90232048-9 - 0059-81. 54. Filial
Cariacica - Rua Leopoldina, Nº 900 - Bairro Vasco da Gama Cariacica - Espírito Santo - 29140-535 - 32.9.0045798-4 - 0057-10.
55. Filial Coronel Fabriciano - Avenida José Francisco Domingos, nº
464 - Bairro Belvedere - Coronel Fabriciano - Minas Gerais - 35170348 - 31.9.0234688-7 - 0061-04. 56. Filial Pindamonhangaba Avenida Célio Tadashi Kobayashi, nº 595, galpão 1, Distrito Industrial.
- Pindamonhangaba - São Paulo - 12412-790 - 35.90480121-6 - 006287. 57. Filial Nova Lima – Varginha Ouro Podre - Terreno Rural
Varginha do Ouro Podre, S/N - Nova Lima - Minas Gerais - 34.000000 - 31.9.0234741-2 - 0060-15. 58. Filial Acaba Mundo - Rua
Claudio Tadeu Palhares, nº 10 - Bairro Mangabeiras - Belo Horizonte
- Minas Gerais - 30.315-245.
34 cm -09 773701 - 1

EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL S.A.
Companhia fechada - CNPJ/MF sob nº 17.164.435/0001-74 - NIRE 3130004066-6
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23
DE NOVEMBRO DE 2015 - DATA, HORA E LOCAL: Aos 23 de Novembro de
2015, às 10:00 horas, na sede da Empresa Construtora Brasil S.A. (“Companhia”),
localizada na Rua Gonçalves Dias, nº 2.316, Bairro Lourdes, CEP 30.140-092, no
município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. PRESENÇA: Presentes os
acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, conforme
consta do Livro de Presença de Acionistas. CONVOCAÇÃO/PUBLICAÇÕES:
Dispensada a convocação e publicação de anúncios em razão da presença da
totalidade dos acionistas, conforme dispõe o Art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. A
presente ata será lavrada e publicada na forma sumária, conforme faculta o Art.
130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. MESA: Por indicação dos acionistas presentes,
assumiu os trabalhos na qualidade de Presidente da Mesa, o Sr. Rafael Vasconcelos
Moreira da Rocha que convidou o Sr. Duarte Nuno Viana de Oliveira Braga para
Secretário da Mesa. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a reforma e consolidação
do Estatuto Social da Companhia. LEITURA DE DOCUMENTOS E LAVRATURA DA ATA: Dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias
a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que são
do inteiro conhecimento dos acionistas da Companhia, e autorizada a lavratura
desta ata na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76.
DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após discussão e votação da matéria
constante da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer
objeções, aprovaram a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia,
que passará a vigorar com a seguinte redação: Art. 2º - A Companhia tem por
objeto: a) A execução, administração, planejamento, e projeto de obras e serviços
de engenharia no geral, bem como quaisquer outras atividades que se relacionem
com seu objetivo principal, inclusive construção de rodovias, ferrovias, obras de
DUWHEDUUDJHQVSRUWRVDHURSRUWRVRXWUDVREUDVGHLQIUDHVWUXWXUDHHGL¿FDo}HV
em geral; b) Comercialização e fabricação de equipamentos e materiais elétricos;
c) Mineração em geral, por conta própria ou de terceiros, inclusive exploração
e aproveitamento de jazidas minerais e comercialização de minérios; d) Aluguel
de maquinas e equipamentos para construção. Considerando as alterações ora
aprovadas, a redação consolidada do Estatuto Social da Companhia passa a ser aquela
constante do Anexo I da presente Ata. PUBLICAÇÕES E ARQUIVAMENTO:
Os acionistas deliberaram pela publicação desta ata nos jornais de publicação da
Companhia e seu arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de Minas
*HUDLVQDIRUPDGDOHLHSDUDRVGHYLGRV¿QVOHJDLV¿FDQGRGLVSHQVDGDDUHSXEOLFDomR
do Estatuto Social. ENCERRAMENTO E ASSINATURA DOS PRESENTES:
Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se
a presente ata que, depois de lida aos acionistas e demais presentes, foi aprovada
e assinada pela unanimidade dos presentes. Belo Horizonte/MG, 23 de novembro
de 2015. MESA: Rafael Vasconcelos Moreira da Rocha – Presidente da Mesa;
Duarte Nuno Viana de Oliveira Braga – Secretário da Mesa. ACIONISTAS: (i)
Bonsucesso Participações Societárias Ltda. (por José Lucio Rezende Filho); e (ii)
MEBR Construções, Consultoria e Participações Ltda. (por Duarte Nuno Viana
de Oliveira Braga). &HUWL¿FRTXHDSUHVHQWHpFySLD¿HOGDDWDODYUDGDQR/LYUR
de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. Rafael Vasconcelos Moreira
da Rocha - Presidente; Duarte Nuno Viana de Oliveira Braga - Secretário.
-8&(0*&HUWL¿FRRUHJLVWURVRERQžHP3URWRFROR
0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P6HFUHWiULD*HUDO
11 cm -09 774200 - 1
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO DE POÇOS DE CALDAS-MG
2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 024/2013. Inexigibilidade nº.
002/2013. Contratante: Departamento Municipal de Água e Esgoto
de Poços de Caldas. Contratada: Unimed Poços de Caldas Sociedade
Cooperativa de Trabalho e Serviços Médicos. Objeto: Reajustar o valor
o contratual 10,3308% conforme índice do INPC do IBGE, e prorrogar prazo de vigência contratual em 12 (doze) meses. Data da assinatura: 04 de novembro de 2015. Signatários: Alair Assis – Diretor
Presidente DMAE. Benjamin José Marchi Posso – Representante da
Unimed Poços de Caldas Sociedade Cooperativa de Trabalho e Serviços Médicos.
3 cm -08 773565 - 1

CENTRO DE IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A.

CNPJ/MF n° 42.771.949/0001-35 - NIRE 31.300.096.246
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ESPECIAL
Ficam convocados os senhores acionistas da CENTRO DE
IMAGEM DIAGNÓSTICOS S.A. (“Companhia”), detentores de
ações ordinárias, ações preferenciais classe A e ações preferenciais
classe B, para se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, em
Assembleia Especial de Preferencialistas da Classe A e em Assembleia
Especial de Preferencialistas da Classe B, conforme o caso, que serão
realizadas na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Bernardo Monteiro,
nº 1.472 | 1.474, CEP 30.150-281, em 18 de dezembro de 2015, às
14h00, 14h30 e 15h00 horas, respectivamente, para deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: ORDEM DO DIA – ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA: (i) a conversão de determinado
número de ações ordinárias, de ações preferenciais classe A e de ações
preferenciais classe B de emissão da Companhia em uma nova classe
de ações preferenciais da Companhia (ações preferenciais classe C),
respeitada a proporcionalidade da participação dos acionistas no
capital social da Companhia, sujeito à aprovação desta matéria em
Assembleia Especial de Preferencialistas da Classe A e em Assembleia
Especial de Preferencialistas da Classe B, nos termos do artigo 136, §1º
da Lei nº 6.404/76; (ii) o resgate da totalidade das ações preferenciais
classe C de emissão da Companhia; e (iii) a alteração do artigo 5º do
(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDSDUDUHÀHWLUDVGHOLEHUDo}HVFRQVWDQWHV
dos itens (i) e (ii) acima. ORDEM DO DIA – ASSEMBLEIA
ESPECIAL DE PREFERENCIALISTAS CLASSE A: (i) a criação
de ações preferencias classe C de emissão da Companhia, em razão
da conversão de determinado número de ações ordinárias, de ações
preferenciais classe A e de ações preferenciais classe B de emissão
da Companhia, respeitada a proporcionalidade da participação dos
acionistas no capital social da Companhia, nos termos do artigo
136, §1º da Lei nº 6.404/76. ORDEM DO DIA – ASSEMBLEIA
ESPECIAL DE PREFERENCIALISTAS CLASSE B: (i) a criação
de ações preferencias classe C de emissão da Companhia, em razão
da conversão de determinado número de ações ordinárias, de ações
preferenciais classe A e de ações preferenciais classe B de emissão
da Companhia, respeitada a proporcionalidade da participação dos
acionistas no capital social da Companhia, nos termos do artigo 136,
§1º da Lei nº 6.404/76. Belo Horizonte, 09 de dezembro de 2015.
Daniel Rizardi Sorrentino - Presidente do Conselho de Administração.
10 cm -09 773783 - 1
AVISO DE EDITAL –A DME Distribuição S/A- DMED realizará
licitação, na modalidade Concorrência Nº. 008/2015, objetivando a
contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de Instalação, Manutenção Preventiva e Corretiva, da Iluminação Pública de
Poços de Caldas e correlatos, com fornecimento de material e equipamento elétrico necessário, quando solicitado pela DME Distribuição
S/A – DMED de acordo com as disposições constantes no Anexo VI
- Especificação Técnica do presente edital. Os interessados em participar da presente licitação, poderão obter o Edital, bem como seus anexos, gratuitamente pela Internet, no endereço www.dmedsa.com.br. A
visita técnica é facultativa e poderá ser agendada nos termos do item 02
do edital. O protocolo dos envelopes deverá ocorrer até às 09h do dia
11.01.2016, devendo a abertura destes ocorrer na mesma data e horário.
Comissão Permanente de Licitação (Portaria nº. 017/2015).
3 cm -07 773411 - 1