TJMG 08/11/2016 - Pág. 7 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 2
acatar a renúncia do “Diretor Financeiro e Administrativo” da Companhia, Hilel Eleazari Kremer; (iii) eleger um diretor para exercer o cargo
de “Diretor de Finanças e Controladoria”, aplicando-se o disposto no
inciso seguinte (“iv”), no que se refere a prazo e extensão da gestão; (iv)
reeleger, pelo prazo de 1 (um) ano, os atuais membros da Diretoria da
Companhia, para preenchimento dos demais cargos do colegiado, que
passaram a adotar nova nomenclatura, a partir desta data, na forma da
deliberação dos acionistas, reunidos nesta assembleia geral extraordinária, extinguindo-se, em decorrência, concomitantemente, os mandatos em exercício; e (v) Ratificar todos os atos praticados preteritamente
e até a presente data, pelos membros da Diretoria, cujos mandatos ora
se extinguem, no desempenho de suas respectivas funções e cargos”.
X. DELIBERAÇÕES: Examinadas e discutidas as matérias propostas
na ORDEM DO DIA, os acionistas deliberam aprová-las, na integralidade, à unanimidade de votos, consistindo em (i) alterar a nomenclatura dos cargos dos membros da Diretoria da Companhia, dando-se, em
consequência, nova redação ao caput do Artigo 10, do Estatuto Social,
nos termos seguintes: “ARTIGO 10 - A administração da Companhia
caberá à Diretoria, composta por 05 (cinco) membros, eleitos pelos
acionistas, residentes no país, que ocuparão os cargos assim denominados: Diretor Presidente, Diretor de Suprimentos, Logística e Desenvolvimento de Novos Negócios, Diretor Comercial e Marketing, Diretor de Operações Industriais, Tecnologia da Informação e Serviços de
Infraestrutura, e Diretor de Finanças e Controladoria. Parágrafo primeiro - Os Diretores serão eleitos para um período de mandato no prazo
de 01 (um) ano, sendo permitida a reeleição.”; (ii) acatada a renúncia
do “DIRETOR FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO”, HILEL ELEAZARI KREMER, brasileiro, casado, administrador, Carteira de Identidade RG 21388157 - SSP/SP, CPF/MF 099.708.858-39, residente e
domiciliado na Rua Professor Artur Ramos, nº 188, apto. 121, Jardim
Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01454-010, que se desliga da diretoria
da Companhia, a partir desta data, outorgando, renunciante e Companhia, mutuamente, a mais ampla, geral e irrestrita quitação, para nada
reclamar a qualquer título e a qualquer tempo; (iii) eleito para preencher o cargo de “DIRETOR DE FINANÇAS E CONTROLADORIA”,
VICTOR ANDRÉ FIGUEIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado,
administrador, Carteira de Identidade RG 9700875-8 (SSP-SP), CPF/
MF 082.375.208-90, residente e domiciliado na Alameda Lorena,
1.999, apto. 82, Jardim Paulista, São Paulo, SP, CEP 01424-002, pelo
prazo de 01 (um) ano; (iv) reeleger, para completar o colegiado de diretores, que exercerão seus mandatos pelo prazo de 01 (um) ano, as pessoas naturais a seguir elencadas e seus respectivos cargos: (a) PEDRO
ALCÂNTARA REGO DE LIMA, brasileiro, divorciado, empresário, Carteira de Identidade RG 372906 - 2ª via - (SSP-RN), CPF/MF
307.260.344-87, residente e domiciliado na Rua Bento Albuquerque,
1.159, apto. 700, Cocó, Fortaleza, CE, CEP 60192-055 para ocupar o
cargo de DIRETOR PRESIDENTE; (b) PAULO TARSO REGO DE
LIMA, brasileiro, divorciado, empresário, Carteira de Identidade RG
600757 - 2ª via - (SSP-RN), CPF/MF 443.414.824-91, residente e
domiciliado na Rua Bandeira Paulista, 555, apto. 2005A, Itaim Bibi,
São Paulo, SP, CEP 04532-011 para ocupar o cargo de DIRETOR
COMERCIAL E MARKETING; (c) VICENTE DE PAULA REGO
DE LIMA, brasileiro, divorciado, empresário, Carteira de Identidade
RG 849937 (SSP-RN), CPF/MF 503.329.024-04, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, 1.158, apto. 1.602, Santo Agostinho,
Belo Horizonte, MG, CEP 30170-111 para ocupar o cargo de DIRETOR DE SUPRIMENTOS, LOGÍSTICA E DESENVOLVIMENTO
DE NOVOS NEGÓCIOS; (d) ROMERO NOVAES MARTINS DE
ALBUQUERQUE, brasileiro, casado, engenheiro químico, Carteira de
Identidade 15300209 (CRQ-RN), CPF/MF 142.701.964-91, residente e
domiciliado na Rua Doutor Marlio Fernandes, 131, apto. 401, Guararapes, Fortaleza, CE, CEP 60811-370 para ocupar o cargo de DIRETOR
DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA. No caso de vir ultrapassar o período do mandato sem que tenha havido eleição ou reeleição
dos membros da Diretoria, os diretores ora empossados permanecerão,
automaticamente, em seus respectivos cargos até a data da realização
de ulterior “Assembleia Geral” que venha reelege-los ou substituí-los,
conforme termos do parágrafo 4º, do Art. 150 da Lei 6.404/76 (Lei das
S/A); e (v) ratificados todos os atos praticados pela Diretoria, seja de
forma individual, por seus membros, ou pelo Colegiado, preteritamente
e até a presente data, que resultem do desempenho de funções inerentes a seus respectivos cargos. XI. INVESTIDURA NO CARGO E
DECLARAÇÃO DOS DIRETORES: Os DIRETORES ora eleitos/reeleitos foram investidos, de imediato, nos seus cargos, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, no livro de Atas das Reuniões
da Diretoria, DECLARAM, sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, ou condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública
ou a propriedade. XII. ENCERRAMENTO: Processada e impressa a
presente ata por meio eletrônico, em folhas soltas, que compõem o livro
de Atas das Assembleias Gerais, foi lida, achada conforme e aprovada,
sem ressalvas, à unanimidade, é assinada por todos os presentes, declarando o Presidente encerrada a reunião. (as.) Pedro Alcântara Rego de
Lima - Presidente da Mesa; Vicente de Paula Rego de Lima - Secretário
da Mesa; ACIONISTAS: Três Corações Alimentos S.A e Três Corações
Imóveis Armazéns Gerais e Serviços Ltda. A presente é cópia fiel da ata
original. Pedro Alcântara Rego de Lima - Presidente da Mesa; Vicente
de Paula Rego de Lima - Secretário da Mesa.
CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A. - CNPJ/MF 17.467.515/0001-07
NIRE 31300015301.ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 20 DE JULHO DE 2016. I. ATA
DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. II. COMPANHIA: CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A. (“Companhia”). III. CNPJ/
MF: 17.467.515/0001-07. IV. NIRE: 31300015301. V. SEDE SOCIAL:
Av. Brasília, 5145, São Benedito, Município de Santa Luzia, MG, CEP
33170-000. VI. DATA, HORA E LOCAL: Dia 20 de Julho de 2016, às
10 horas, na sede social. VII. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, por se acharem presentes acionistas titulares
do direito de propriedade sobre a totalidade de ações que compõem
o capital social, ao amparo do disposto no § 4º, do Art. 124, da Lei
6.404/76, comprovada pelas assinaturas apostas no livro “Presença de
Acionistas”. VIII. MESA: Pedro Alcântara Rego de Lima (Presidente)
e Romero Novaes Martins de Albuquerque (Secretário). IX. ORDEM
DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias: eleger um novo Diretor de Finanças e Controladoria da Companhia. X. DELIBERAÇÕES:
Examinada e discutida a matéria da ORDEM DO DIA, os Acionistas
deliberam em aprova-la, na integralidade e à unanimidade de votos,
consistindo em eleger o Sr. Danisio Costa Lima Barbosa, brasileiro,
casado, contador, RG 97005007243 (SSP-CE), CPF 635.011.553-87,
residente e domiciliado na Rua Paraíba, 731, Demócrito Rocha, Município de Fortaleza, CE, CEP 60440-130, como membro da Diretoria da
Companhia, para ocupar o cargo de Diretor de Finanças e Controladoria, o qual permanecerá pelo prazo remanescente do atual mandato da
Diretoria. O cargo ora preenchido achava-se, interinamente, ocupado
pelo Sr. Romero Novaes Martins de Albuquerque que permanecerá em
sua atual posição de Diretor de Operações Industriais, Tecnologia de
Informação e Serviços de Infraestrutura da Companhia. O Diretor ora
eleito foi investido, de imediato, no seu cargo, mediante a assinatura do
respectivo Termo de Posse e declara, sob as penas da lei, que não está
impedido por lei especial, ou condenado a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública
ou a propriedade. XII. ENCERRAMENTO: Concedida a palavra aos
presentes e ninguém dela querendo fazer uso, foi encerrada a reunião
para a lavratura desta ata, que após a sua leitura foi por todos achada
conforme, aprovada e assinada (as.) MESA: Pedro Alcântara Rego de
Lima (Presidente); Romero Novaes Martins de Albuquerque (Secretário); ACIONISTAS: Três Corações Alimentos S.A. p. Pedro Alcântara Rego de Lima e Romero Novaes Martins de Albuquerque; e Três
Corações Imóveis Armazéns Gerais e Serviços Ltda. p. Pedro Alcântara
Rego de Lima e Romero Novaes Martins de Albuquerque. A presente é
cópia fiel da ata original. Pedro Alcântara Rego de Lima - Presidente da
Mesa; Romero Novaes Martins de Albuquerque - Secretário da Mesa.
145 cm -07 894982 - 1
Daiwa do Brasil Têxtil Ltda.
(Em Liquidação)- CNPJ/MF nº 43.628.429/0001-30
- NIRE 31.200.616.931
Ata de Reunião de Sócios realizada em 30/09/2016
Data, Hora e Local: Aos 30/09/2016, às 10h, no escritório financeiro
e comercial localizado em São Paulo/SP. Convocação: Enviada no dia
31/08/2016, conforme Lei Federal nº 10.406/2002. Presença: 97,26%
do capital social, a saber: (i)Daiwabo Holdings Co., Ltd., sociedade
organizada e existente de acordo com as leis do Japão, com sede em
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas terça-feira, 08 de Novembro de 2016 – 7
6-8, Kyutaro-machi, 3-Chome, Chuo-ku, Osaka, Japão, CNPJ/MF nº
05.719.796/0001-50, neste ato representada por seu procurador, Sr.
Yoshinobu Hiraoka, abaixo qualificado; (ii)Yoshinobu Hiraoka, japonês, casado, industrial, RNE nº V149357-5 DELEMIG/SR/SP, CPF*
nº 575.159.646-34, residente e domiciliado em São Paulo/SP; (iii)
Yoshinori Nakashima, japonês, casado, industrial, RNE nº V195855-G
SPMAF/SR/SP, CPF nº 214.498.748-35, residente e domiciliado em
Uberlândia/MG; e (iv)Haruhisa Kako, japonês, casado, industrial,
RNE nº V183024-1 DELEMIG/SR/SP, CPF nº 213.748.228-25, residente e domiciliado em São Paulo/SP. Presidente e Secretário: Yoshinobu Hiraoka, Presidente e Haruhisa Kako, Secretário. Ordem do Dia:
(i)a dissolução total da Sociedade; (ii)a liquidação da Sociedade e a
nomeação dos liquidantes; (iii)demissão em massa dos empregados da
Sociedade; (iv)contratação de um consultor para a fase de liquidação da
Sociedade; (v)venda do escritório financeiro e comercial da Sociedade
localizado no município de São Paulo; e (vi)elaboração do balanço
patrimonial. Deliberações: (i)Tendo em vista as graves dificuldades
econômicas e financeiras enfrentadas pela Sociedade há alguns anos
no setor têxtil brasileiro, a dissolução total da Sociedade, em conformidade com o inciso II do artigo 1.033 do Código Civil e com o quórum
exigido pelo inciso I do artigo 1.076 do Código Civil. (ii)O início do
processo de liquidação da Sociedade, a nomeação dos Srs. Yoshinobu
Hiraoka, acima qualificado; Yoshinori Nakashima, acima qualificado;
e Haruhisa Kako, acima qualificado, como liquidantes da Sociedade,
para a realização de todos os atos que lhes competem para a condução
diligente do processo de liquidação da Sociedade. Os Srs. Yoshinobu
Hiraoka, Yoshinori Nakashima e Haruhisa Kako, neste ato, declaram
sob as penas da lei, que não estão impedidos de praticar os atos de
liquidante da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública, ou a propriedade. (iii)A demissão em massa dos funcionários
da Sociedade, já notificados em 25/08/2016, com o devido pagamento
do aviso prévio. Todas as demais verbas trabalhistas e previdenciárias
estão sendo negociadas com o respectivo sindicato dos empregados
e deverão ser pagas durante o processo de liquidação da Sociedade.
Ademais, os funcionários considerados essenciais para o processo de
limpeza dos estabelecimentos da sede da Sociedade serão mantidos
durante o início da liquidação e os seus contratos de emprego serão rescindidos logo após a finalização desse processo de limpeza, que inclui,
dentre outros, o escoamento de todo estoque e a finalização de pagamentos pendentes. A remuneração destes empregados remanescentes
será negociada ao longo do processo de liquidação da Sociedade e será
de acordo com tempo de duração do processo de limpeza mencionado
anteriormente. (iv)A contratação do Sr. Hugo Masanobu Sugano, brasileiro, casado, empresário, RG nº 4.970.573 e CPF nº 646.844.908-15,
residente e domiciliado em São Paulo/SP, como consultor durante o
processo de liquidação da Sociedade, para auxiliar os liquidantes na
realização dos atos necessários para a conclusão do processo de liquidação. As condições específicas serão estabelecidas no Contrato de
Prestação de Serviços de Consultoria a ser celebrado após a presente
reunião. (v)O Compromisso de Compra e Venda celebrado por e entre
a Sociedade (Vendedora)e a DMGS Participações - EIRELI (Compradora)no dia 14/07/2016, em que a Sociedade se compromete a vender
o seu escritório financeiro e comercial localizado em São Paulo/SP, na
Avenida Paulista, 542, 7ºA Bela Vista, CEP 01310-000, pelo preço de
R$3.000.000,00. As sócias aprovam e ratificam o compromisso, conforme Cláusula 10, “l”, do Contrato Social da Sociedade. (vi)A elaboração do balanço patrimonial da Sociedade dentro do prazo de 15 dias
contados da presente data, a ser requerido pelos liquidantes aqui nomeados. Encerramento: Formalidades legais. Uberlândia, 30/09/2016.
Yoshinobu Hiraoka - Presidente; Haruhisa Kako - Secretário. Daiwabo
Holdings Co., Ltd. - Yoshinobu Hiraoka; Yoshinobu Hiraoka; Yoshinori
Nakashima; Haruhisa Kako.
16 cm -07 894693 - 1
SAAG INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF Nº. 11.616.840/0001-08 – NIRE: 3130009400-6
Companhia Fechada
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 09 de novembro de 2016, às 9h30min
(nove horas e trinta minutos), na sede administrativa da empresa, localizada na Rua dos Pampas, nº 568, sala 06, Bairro Prado, em Belo Horizonte - MG, CEP 30411-030, a fim de deliberarem sobre o seguinte
assunto:
1. Aporte de capital para fins de pagamentos de despesas correntes da
Companhia.
Os Acionistas deverão exibir documento hábil de identificação conforme consta de inscrição de seu nome no livro próprio. Os procuradores dos Acionistas deverão comprovar a legitimidade da representação
exercida, nos termos da lei.
Belo Horizonte, 01 de novembro de 2016.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
4 cm -31 893641 - 1
AGR PATRIMONIAL LTDA - REDUÇÃO DE CAPITAL.
AGR PATRIMONIAL LTDA, Rua Barão do Rio Branco, nº 317 Centro, CEP: 35790-000 – Curvelo/MG. Nire: 31209847145 – CNPJ:
18.172.347/0001-87. A Empresa ora qualificada vem reduzir seu
capital social que é de R$ 3.495.765,00 para R$ 3.375.765,00 resultando uma redução de R$120.000,00. Curvelo/MG, 26/10/2016. JOSÉ
RONALDO CÉSAR IRENO; AFRÂNIO CÉSAR IRENO; GILMAR
CÉSAR IRENO.
2 cm -07 894871 - 1
ArcelorMittal Brasil S.A.
CNPJ/MF 17.469.701/0001-77
NIRE 3130004592-7
Companhia Fechada
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 26 de setembro de 2016
1. Data, hora e local. Realizada em 26 de setembro de 2016, às 10 horas,
na sede social da Companhia, localizada na Avenida Carandaí, nº 1.115,
26º andar, Funcionários, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, CEP 30130-915. 2. Convocação e Presença. Dispensada a convocação, face à presença de acionistas representando a totalidade do
capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da
Lei nº 6.404/76. 3. Mesa. José Armando de Figueiredo Campos, Presidente da Mesa; e Suzana Fagundes Ribeiro de Oliveira, Secretária. 4.
Lavratura. Ata lavrada na forma sumária, nos termos facultados pelo
art. 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. 5. Ordem do dia e deliberações. Por unanimidade dos votos dos presentes, observados os impedimentos legais, foram discutidas e aprovadas as seguintes matérias:
5.1. Alteração do objeto social da Companhia. Os acionistas aprovaram a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, para
inclusão das seguintes atividades econômicas: (i) consultoria em gestão
empresarial; e (ii) comercialização de energia e atividades correlatas. O
referido artigo passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2º - A
Companhia tem por objeto: (i) a exploração da indústria siderúrgica,
atividades correlatas e derivadas, incluindo a comercialização, importação e exportação de matérias-primas e produtos siderúrgicos; (ii) a
locação de máquinas e equipamentos para construção; (iii) a exploração
da atividade de operações portuárias; (iv) a extração, lavra, exploração,
pesquisa, industrialização, beneficiamento, comercialização, transporte
e embarque de minérios; (v) a pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais; (vi) a consultoria em gestão empresarial; (vii) a comercialização de energia nas suas diferentes formas e
modalidades, incluindo importação, exportação, participação em todos
os segmentos de mercados especializados de energia e comercialização varejista; (viii) a prestação de serviços associados às atividades de
comercialização de energia, incluindo intermediação de negócios, no
âmbito dos mercados brasileiros e outros países; e (ix) a representação de agentes de mercado junto à CCEE para os processos de adesão,
modelagem, registro e de medição. Parágrafo Único – A Companhia
poderá, ainda, dedicar-se a quaisquer outras atividades industriais ou
comerciais que se relacionem com o seu objeto social, bem como participar, no País ou fora dele, de outras sociedades, consórcios ou entidades cujos objetos sociais se relacionem direta ou indiretamente com
as suas atividades.”5.2. Consolidação do Estatuto Social. Os acionistas
resolveram, ainda, consolidar o Estatuto Social da Companhia já contendo a alteração ora aprovada, na forma do anexo à presente ata, o
qual, depois de rubricado e assinado pela Secretária da Mesa, foi arquivado na sede da Companhia. 6. Encerramento. Nada mais havendo a
ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente
ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. 7. Assinaturas. José Armando de Figueiredo Campos, Presidente da Mesa; Suzana
Fagundes Ribeiro de Oliveira, Secretária. Acionistas: Suzana Fagundes
Ribeiro de Oliveira por ArcelorMittal Spain Holding, S.L., ArcelorMittal Aceralia Basque Holding, S.L., ArcelorMittal France, ArcelorMittal
Luxembourg, e ArcelorMittal Belgium NV.
Registrado na Junta Comercial de Minas Gerais em 01/11/2016 sob o nº
6099592, protocolo nº 166304841.
12 cm -04 894577 - 1
CENTRAL DE TRATAMENTO DE
RESÍDUOS MACAÚBAS S.A.
CNPJ/MF nº 06.984.726/0001-92 - NIRE 3130002045-2
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 21 de setembro
de 2011 (lavrada na forma de sumário como faculta o artigo 130, § 1º
da Lei nº 6.404/76). 1. Data, Hora e Local da Assembleia: Dia 21 de
setembro de 2011, às 10:30 horas, na sede social da Companhia, situado na Rodovia MG 5, s/nº, Km 8,1, em General Carneiro, Município
de Sabará/MG, CEP 37.710-210. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, tendo em vista a presença
dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme
se evidencia das assinaturas lançadas no Livro Presença de Acionistas,
na forma do § 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976. 3. Mesa: Presidente: José Eduardo Sampaio; Secretário: Antônio
Carlos Ferrari Salmeron. 4. Ordem do Dia: Apreciação e deliberação
sobre: (i) renúncia do Sr. Ronei Abreu Campos ao cargo de Diretor da
Companhia; e (ii) eleição do novo Diretor da Companhia. 5. Deliberação: Por unanimidade os acionistas resolveram: (i) acatar a renúncia do
Diretor da Companhia, Sr. Ronei Abreu Campos, brasileiro, solteiro,
nascido em 06/09/1964, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº 51.772-0, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF sob o
nº 567.611.126-72, residente e domiciliado na Rua Maracajú, nº 19,
apto. 903, bairro Nova Granada, na cidade de Belo Horizonte/MG,
CEP 30.460-570. Os acionistas, a Companhia e o Diretor renunciante
outorgaram-se, reciprocamente, a mais ampla, plena, geral, rasa e irrevogável quitação em relação a todos os direitos, deveres e obrigações
e oriundos do cargo; e (ii) eleger o Sr. Marcos André Gomes Rodrigues, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 009.488.568-8, expedida pelo DIC-RJ, inscrito no CPF sob
o nº 022.263.887-70, residente em Belo Horizonte, MG, na Rua Cláudio Manoel, nº 750, apto. 1102, Bairro Funcionários, como Diretor da
Companhia, para ocupar o cargo do Diretor renunciante até o término
do respectivo mandato. O membro eleito declara não estar incurso nos
impedimentos do art. 147, parágrafos 1º e 2º da Lei 6.404/76. Encerramento: Lida a presente, foi a mesma aprovada por todos e devidamente
assinada, ficando autorizada sua lavratura em forma de sumário nos
termos do art. 130, §1º da Lei 6.404/76. Sabará, MG, 21 de setembro
de 2011. Mesa: Presidente: José Eduardo Sampaio; Secretário: Antônio
Carlos Ferrari Salmeron; Diretor Renunciante: Ronei Abreu Campos;
DiretorEleito: Marcos André Gomes Rodrigues; Acionistas: Ronari
Participações S/A; Vital Engenharia Ambiental S/A. Mesa: José Eduardo Sampaio - Presidente; Antônio Carlos Ferrari Salmeron - Secretário. Diretor Renunciante: Ronei Abreu Campos. Diretor Eleito: Marcos André Gomes Rodrigues. Acionistas: Vital Engenharia Ambiental
S/A; Ronari Participações S/A. JUCEMG - Certifico registro sob o
nº 4714585 em 01/11/2011. Marinely de Paula Bomfim - SecretáriaGeral.
10 cm -07 894656 - 1
SAMBA MOBILE MULTIMÍDIA S/A
CNPJ/MF: 06.165.667/0001-20 - NIRE: 31.3.0002746-5
Ficam convocados os senhores acionistas da Samba Mobile Multimídia
S/A a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no
dia 10 de novembro de 2016, às 10:00 horas, em primeira convocação,
na sede da Companhia, localizada na Rua Turim, número 99, sala 02,
no bairro Santa Lúcia, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, CEP: 30.360-552, para deliberar sobre: (i) discussão acerca da
alteração do endereço da filial da Companhia, situada em São Paulo.
Belo Horizonte, 1º de novembro de 2016. Gustavo da Cruz Caetano.
Diretor Presidente.
3 cm -31 893461 - 1
CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.
CNPJ/MF 21.109.697/0001-03 - NIRE 31300110311
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA
EM 30 DE SETEMBRO DE 2016. 1.Data, Hora e Local: Aos 30/09/16,
às 10h, na sede social da CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A., localizada na Cidade de BH, Estado de MG, na Rod. Anel
Rodoviário Celso Mello Azevedo, 00Km, 14,5, nº15.300, Parte, Caiçaras, CEP30750-920 (“Cia”). 2.CONVOCAÇÃO: As notificações de
convocação foram publicadas no DOEMG e no jornal Hoje em Dia nos
dias 22, 23 e 24/09/16, nos termos do art. 124 da Lei nº6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), com o estatuto social da Cia e demais
disposições legais aplicáveis. 3.PRESENÇA: Presente acionista representando 99,80% do capital social da Cia. 4.MESA: Sr. Vitor Sassaki,
Presidente; e Sr. Tomás Vieira Penna, Secretário. 5.ORDEM DO DIA:
Deliberar sobre a retificação da redação do item 6.2 da ata da AGE da
Cia realizada em 24/02/16 (“Ata de AGE de 24.02.2016”), para fazer
constar o nº correto de ações representativas do capital social da Cia
após o grupamento das ações de emissão da Cia. 6.DELIBERAÇÕES:
Após a leitura, análise e discussão das matérias constantes da ordem
do dia, a totalidade dos acionistas presentes: 6.1 Aprovou a retificação
da redação do item 6.2 da Ata de AGE de 24.02.2016, registrada na
JUCEMG nº5787405 em 06/07/16, onde, por um lapso, constou que
após grupamento da totalidade de ações de emissão da Cia, a quantidade de ações seria de 5.254 ações, quando, na realidade, deveria ter
constado 5.452 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. 6.2 Autorizaram a administração da Cia a firmar todos os documentos necessários e convenientes para a implementação das deliberações
aqui tomadas. 7.ESCLARECIMENTOS:Foi autorizada a lavratura da
presente ata na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei
das S.A. 8.ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E
ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi a presente
ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa:
Sr.Vitor Sassaki, presidente; e Sr. Tomas Vieira Penna, secretário. Acionista presente: CRH Brasil Participações S.A., p. Vitor Sassaki e Tomas
Vieira Penna, diretores. BH, 30/09/16. Certifico que a presente confere
com a original lavrada em livro próprio. ASSINA O DOCUMENTO
DE FORMA DIGITAL VITOR SASSAKI. Arquivada na Jucemg sob o
nº 6079326 e data 28/10/2016.
8 cm -07 894734 - 1
GERAÇÃO E TRANSMISSÃO PARTICIPAÇÕES LTDAGERAPAR CNPJ: 06.978.203/0001-33 CONVOCAÇÃO AGO E
AGE Ficam convocados os sócios da Geração e Transmissão Participações Ltda.- GERAPAR, para Assembléia Geral Extraordinária - AGE,
a se realizar dia 17/11/2016 – quinta-feira, na sala de treinamento da
COPPEX, localizada à Rua Cuiabá, nº 1.180 – Bairro Prado – Belo
Horizonte MG.. A Assembléia terá início às 14:00 horas em primeira
convocação, em segunda às 14:30 horas e em terceira às 15:00 horas.
Ordem do dia 1. Alteração contratual da GERAPAR; 2. Analise da situação econômica/financeira do grupo GERAPAR/COPPEX; 3. Plano
de Ação para obtenção do equilíbrio financeiro do Grupo; 4.Assuntos
Gerais. A DIRETORIA
3 cm -07 894834 - 1
ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING
E INFORMÁTICA S/A
CNPJ: 08.174.089/0001-14 - NIRE: 31.3.0010053-7 –
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S/A (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 14/11/16, às 14:30 horas,
no escritório da Presidência e Diretoria da Companhia localizado na
Rua Bela Cintra, 1149, sobreloja, Consolação, São Paulo/SP, a fim de
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (1) redefinição do número
atual de membros do Conselho de Administração para o triênio 2016
a 2018, considerando a renúncia do Sr. Marco Lupi do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia; e (2) propositura de
Ação de Responsabilidade nos termos do artigo 159, da Lei 6.404/76,
contra o ex-diretor da Companhia, Sr. Marco Lupi. São Paulo/SP,
4/11/16. Marco Tripi - Presidente do Conselho de Administração. (08,
09 e 10/11/2016).
4 cm -07 894766 - 1
Autopista Fernão Dias S.A.
CNPJ/MF nº 09.326.342/0001-70 – NIRE
31.300.026.426 Companhia Aberta
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 20 de julho de 2016
1.Data, Hora e Local: Aos 20/07/2016, às 08:00 horas, na sede social
Autopista Fernão Dias S.A. (“Companhia”) localizada no Município
de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Fernão Dias,
BR 381 – Km 850, Pista Norte, S/N – Quadra 19, Setor Industrial.
2.Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do §
4º do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976 (“Lei nº 6.404/76”),
tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade
das ações de emissão da Companhia. 3.Mesa: Presidente: Felipe
Ezquerra Plasencia; Secretária: Maria de Castro Michielin. 4.Ordem
do Dia: 4.1. Aprovar o aumento de capital da Companhia no valor de
R$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais), mediante a emissão de novas ações, bem como a alteração do Artigo 5º caput e § 1º,
do Estatuto Social da Companhia. 5.Deliberações: Por unanimidade, os
acionistas deliberaram o que segue: 5.1. Aprovar e ratificar o aumento
de capital da Companhia no valor de R$75.000.000,00 (setenta e cinco
milhões de reais), mediante a emissão de 113.636.364 (cento e treze
milhões, seiscentas e trinta e seis mil e trezentas e sessenta e quatro)
novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço
de emissão de R$0,66. O preço de emissão foi calculado em conformidade com o artigo 170, § 1º, II, da Lei nº 6.404/1976. As ações ora
emitidas são integralmente subscritas e integralizadas pela única acionista Arteris S.A. em conformidade com o boletim de subscrição que
consta como Anexo I. 5.2. Aprovar a alteração do artigo 5º caput e § 1º
do Estatuto Social da Companhia, em razão do aumento de capital ratificado no item acima. Em virtude desta aprovação, o Artigo 5º caput e
§ 1º do Estatuto Social da Companhia passam a ter a seguinte redação:
“Artigo 5º.O capital social subscrito é de R$726.001.003,00 (setecentos e vinte e seis milhões, um mil e três reais), dividido em 878.955.396
(oitocentas e setenta e oito milhões, novecentas e cinquenta e cinco
mil e trezentas e noventa e seis) ações, todas ordinárias, nominativas
e sem valor nominal.Parágrafo 1º.Estão integralizados, em moeda corrente nacional, R$661.001.003,00 (seiscentos e sessenta e um milhões,
um mil e três reais), dividido em 878.955.396 (oitocentas e setenta e
oito milhões, novecentas e cinquenta e cinco mil e trezentas e noventa
e seis) ações, equivalente a 91,05% (noventa e um inteiros e cinco centésimos por cento) do capital social subscrito”5.3. Aprovar a lavratura
desta Ata em forma de sumário, em conformidade com o disposto no
artigo 130, § 1º, da Lei 6404/76. 6.Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, lavrada a presente Ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por:
Presidente: Sr. Felipe Ezquerra Plasencia, Secretária: Sra. Maria de
Castro Michielin; Acionistas: Arteris S.A. (por Felipe Ezquerra Plasencia e Maria de Castro Michielin). Pouso Alegre, 20/07/2016. “Confere
com a original lavrada em livro próprio”. Assinatura: Maria de Castro
Michielin – Secretária. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
Certifico o registro sob o nº 6079319 em 28/10/2016. Marinely de Paula
Bomfim – Secretária Geral.
11 cm -07 894614 - 1
ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING
E INFORMÁTICA S/A
CNPJ: 08.174.089/0001-14 - NIRE: 31.3.0010053-7
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S/A (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em 14 de novembro de
2016, às 9:00 horas, no escritório da Presidência e Diretoria da Companhia localizado na Rua Bela Cintra, 1149, sobreloja, Consolação,
CEP 01415 000, São Paulo/SP, a fim de deliberar sobre a seguinteOrdem do Dia: (1)ajuste da indicação de dados cadastrais de CNPJ e
NIRE das filiais da Companhia localizadas em Brasília, Distrito Federal e Teresina/PI, permanecendo inalterado todo o resto;(2)indicação
do quadro de acionistas e os respectivos percentuais de participação
no capital social da Companhia, no “caput” do artigo 5º do Estatuto
Social;(3)mudança da sede social da Companhia para a cidade de São
Paulo, pela transformação da filial de número ‘XXX’ da Companhia;
e(4)por consequência das deliberações, adequar a redação do “caput”
do artigo 2º, bem como dos incisos IX, XXVI e XXX, do Parágrafo
Único, também do Artigo 2º, além do “caput” do artigo 5º do Estatuto
Social. São Paulo/SP, 4 de novembro 2016.Marco Tripi -Presidente do
Conselho de Administração.
(08, 09 e 10/11/2016).
5 cm -07 894762 - 1
PARQUE EMPRESARIAL BETIM II S/A CNPJ/MF 12.224.446/0001-89. Edital de Convocação – A Diretoria da
Parque Empresarial Betim II S/A, CNPJ/MF nº 12.224.446/0001-89
(“Companhia”), em cumprimento ao disposto no art. 124 da Lei
6.404/76, convoca todos os acionistas da Companhia para se reunirem na Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na Avenida Bernardo Monteiro, nº 1539, Bairro Funcionários, CEP 30.150-288, Belo
Horizonte, Minas Gerais, no dia 10 de novembro de 2016, às 19:30hrs,
com tolerância de 30 minutos, cuja ordem do dia será: (i) deliberar
sobre a alienação do imóvel constituído pela Gleba 08, com área de
46.379,210m², e pela Área A02, com área de 16.500,00m², com 1 galpão já construído com área total de, aproximadamente, 17.170m², localizado no município de Betim/MG, com limites e confrontações conforme matriculas nº 111.093 e nº 130.710, respectivamente, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Betim/MG, de propriedade da
Companhia, ou, caso seja de interesse de todos os acionistas, deliberar pela alienação da totalidade das ações de emissão da Companhia;
e (ii) caso não seja aprovada a matéria elencada no item (i) da ordem
do dia, deliberar sobre o pagamento de taxa de administração do imóvel retro mencionado à Gatti Engenharia e Arquitetura Ltda.O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral
Extraordinária munido de documento que comprove sua identidade.
Solicita-se que, na medida do possível, os instrumentos de mandato
com poderes especiais para representação na AGE a que se refere o presente edital tenham a firma reconhecida e sejam depositados, na sede
da Companhia, até 48 (quarenta e oito) horas da AGE. BH, 1º/11/2016.
(a) Jose Gustavo de Mattos Gatti - Diretor; (a) Maria Cristina Matos
Gatti - Diretora.
6 cm -31 893501 - 1
PARQUE EMPRESARIAL CONTAGEM I S/A CNPJ/MF 14.284.736/0001-43. Edital de Convocação – A Diretoria da
Parque Empresarial Contagem I S/A, CNPJ/MF nº 14.284.736/0001-43
(“Companhia”), em cumprimento ao disposto no art. 124 da Lei
6.404/76, convoca todos os acionistas da Companhia para se reunirem
na Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na Avenida Bernardo
Monteiro, nº 1539, Bairro Funcionários, CEP 30.150-288, Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 10 de novembro de 2016, às 20:00hrs, com
tolerância de 30 minutos, cuja ordem do dia será: (i) deliberar sobre a
alienação do imóvel constituído pela Terreno medindo 127.798,61m²,
com 3 galpões já construídos com área total de, aproximadamente,
31.984m², localizado no município de Contagem/MG, com limites
e confrontações conforme a matricula de nº 101.036 do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Contagem/MG, de propriedade da
Companhia, ou, caso seja de interesse de todos os acionistas, deliberar
pela alienação da totalidade das ações de emissão da Companhia; e (ii)
caso não seja aprovada a matéria elencada no item (i) da ordem do dia,
deliberar sobre o pagamento de taxa de administração do imóvel retro
mencionado à Gatti Engenharia e Arquitetura Ltda.O acionista ou seu
representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral Extraordinária munido de documento que comprove sua identidade.Solicita-se
que, na medida do possível, os instrumentos de mandato com poderes
especiais para representação na Assembleia Geral Extraordinária a que
se refere o presente edital tenham a firma reconhecida e sejam depositados, na sede da Companhia, até 48 (quarenta e oito) horas da AGE.
BH, 1°/11/2016. (a) Jose Gustavo de Mattos Gatti – Diretor; (a) Maria
Cristina Matos Gatti - Diretora.
6 cm -31 893504 - 1
PARQUE EMPRESARIAL BETIM I S/ACNPJ/MF 11.146.806/0001-09. Edital de Convocação – A Diretoria
da Parque Empresarial Betim I S/A, CNPJ/MF nº 11.146.806/0001-09
(“Companhia”), em cumprimento ao disposto no art. 124 da Lei
6.404/76, convoca todos os acionistas da Companhia para se reunirem na Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na Avenida Bernardo Monteiro, nº 1539, Bairro Funcionários, CEP 30.150-288, Belo
Horizonte, Minas Gerais, no dia 10 de novembro de 2016, às 19:00hrs,
com tolerância de 30 minutos, cuja ordem do dia será: (i) deliberar
sobre a alienação do imóvel constituído pela Gleba 05, com área de
20.010,00m², com 2 galpões já construídos com área total de, aproximadamente, 13.360m², localizado no município de Betim/MG, com
limites e confrontações conforme a matricula de nº 135.492 do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Betim/MG, de propriedade da
Companhia, ou, caso seja de interesse de todos os acionistas, deliberar
pela alienação da totalidade das ações de emissão da Companhia; e (ii)
caso não seja aprovada a matéria elencada no item (i) da ordem do dia,
deliberar sobre o pagamento de taxa de administração do imóvel retro
mencionado à Gatti Engenharia e Arquitetura Ltda.O acionista ou seu
representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral Extraordinária munido de documento que comprove sua identidade.Solicita-se
que, na medida do possível, os instrumentos de mandato com poderes
especiais para representação na Assembleia Geral Extraordinária a que
se refere o presente edital tenham a firma reconhecida e sejam depositados, na sede da Companhia, até 48 (quarenta e oito) horas da AGE.
BH, 1º/11/2016. (a) Jose Gustavo de Mattos Gatti - Diretor; (a) Willian
Gomes Miranda - Diretor; (a) Rogério Palhares Dias - Diretor.
6 cm -31 893498 - 1