TJMG 21/03/2017 - Pág. 15 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
minas Gerais - Caderno 2
PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL S.A.
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(EM MILHARES DE REAIS - R$)
INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NÚMERO 08.689.024/0002-92
Terça-feira, 21 de março de 2017 – 15
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(PPLOKDUHVGH5HDLVH[FHWRTXDQGRLQGLFDGRGHRXWUDIRUPD
Risco de liquidez
$UHVSRQVDELOLGDGHSHORJHUHQFLDPHQWRGRULVFRGHOLTXLGH]pGD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHGHVHX&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHJHUHQFLD
HVWHULVFRGHDFRUGRFRPDVQHFHVVLGDGHVGHFDSWDomRHJHVWmRGHOLTXLGH]GHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]RVPDQWHQGROLQKDVGHFUpGLWRGHFDSWDomRGH
DFRUGRFRPVXDVQHFHVVLGDGHVGHFDL[DFRPELQDQGRRVSHU¿VGHYHQFLPHQWRGHVHXVDWLYRV¿QDQFHLURVHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
2016
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber
Fornecedores
(PSUpVWLPR¿QDQFHLURVHDUUHQGDPHQWRV
(PSUpVWLPR¿QDQFHLURVGHSDUWHVUHODFLRQDGDV
Dívida líquida
2015
406.822
630.903
(309.312)
(1.489.396)
(1.946.414)
(2.707.397)
202.585
520.444
(241.932)
(1.413.775)
(2.604.188)
(3.536.866)
Exposições a riscos cambiais
$&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDDRULVFRFDPELDOGRÀX[RGHFDL[DIXWXURHPPRHGDVHVWUDQJHLUDVGHYLGRjUHFHLWDSURYHQLHQWHGHH[SRUWDo}HVGHWXERV
&RPRREMHWLYRGHPLWLJDUHVWHULVFRVmRDGRWDGRVSURFHGLPHQWRVGHFREHUWXUDEDVHDGDQDH[SRVLomRFDPELDOFDOFXODGDSHORYDORUGRVFUpGLWRV
FRPHUFLDLVSDUDRVSUy[LPRVPHVHVUHYLVWRVPHQVDOPHQWH$FREHUWXUDGRÀX[RGHFDL[DIXWXURpDQDOLVDGDHGLVFXWLGDSHOD$GPLQLVWUDomRTXH
DSURYDHDXWRUL]DDFRQWUDWDomRGHLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV(PGHGH]HPEURGHHVWHVLQVWUXPHQWRVIRUDPHPVXDWRWDOLGDGH$&&V33(H
$&(VVRPDQGR5 5 HP $GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDSRVVXLDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVHPGyODUHVDPHULFDQRVQRPRQWDQWH
de R$136.157 registrados na rubrica de caixa e equivalentes de caixa.
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDSRVVXtDSDVVLYRVYLQFXODGRVHPPRHGDHVWUDQJHLUDUHJLVWUDGRVQDUXEULFDGHIRUQHFHGRUHVQRVPRQWDQWHV
GH(85 (85HP 86' 86'HP
$GLFLRQDOPHQWHTXDOTXHURXWURULVFRFDPELDOpDYDOLDGRHVHQHFHVViULRPLWLJDGRVSHODiUHD¿QDQFHLUDTXHPRQLWRUDSHULRGLFDPHQWHRVÀX[RV
¿QDQFHLURVHRSHUDFLRQDLV
Risco de câmbio
$&RPSDQKLDHIHWXRXUHJLVWURGRVJDQKRVHSHUGDVFRQVLGHUDGRVFRPRHIHWLYRVSDUD¿QVGR³KHGJH´QRUHVXOWDGRGRSHUtRGR(PGHGH]HPEUR
DSRVLomRHPLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVFRQWUDWRVGH$&(SDUDFREULURULVFRFDPELDOVREUHRFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVQRPHUFDGRH[WHUQRp
como segue:
Valores contratados para proteção de ativos sujeitos a risco cambial da moeda USD
2016
339.290
2015
262.920
(PGHGH]HPEURDSRVLomRHPLQVWUXPHQWRVSDVVLYRVFRQWUDWRVGH$&&SDUDFREHUWXUDGHULVFRFDPELDOGRÀX[RGHFDL[DIXWXURpFRPRVHJXH
9DORUHVFRQWUDWDGRVSDUDSURWHomRGHÀX[RVIXWXURVVXMHLWRVDULVFRFDPELDOHP86'
Valores referentes ao efeito dos juros sobre “Hedge Accounting”
2016
680.761
57.067
737.828
2015
642.951
38.736
681.687
Resultado diferido contabilizado como ajuste de avaliação patrimonial
Perda (ganho)
Efeito do imposto de renda e contribuição social diferidos
Perda (ganho) líquida (o) dos efeitos dos impostos
(92.280)
31.375
(60.905)
(8.054)
2.738
(5.316)
21 - Plano de complementação de aposentadoria
&RPRREMHWLYRGHSURSRUFLRQDUDVHXVHPSUHJDGRVUHQGDYLWDOtFLDFRPSOHPHQWDUjDSRVHQWDGRULDDVVHJXUDGDSHOR,166D&RPSDQKLDPDQWpP
MXQWRjLQVWLWXLomRGHSUHYLGrQFLDSULYDGDXPSODQRGHFRPSOHPHQWDomRGHDSRVHQWDGRULDGHFRQWULEXLomRGH¿QLGDGRWLSR3*%/3ODQR*HUDGRU
de Benefícios Livres.
2FXVWHLRGRSODQRpVXSRUWDGRSRUFRQWULEXLomRPHQVDOGRSDUWLFLSDQWHFRPSOHPHQWDGDSRUFRQWULEXLomRLJXDOGD&RPSDQKLDTXHpOLPLWDGDD
do salário do participante.
$VFRQWULEXLo}HVGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGHWRWDOL]DUDP5 5HP
22 - Ativos segurados
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDSRVVXtDFREHUWXUDGHVHJXURFRQWUDLQFrQGLRHULVFRVGLYHUVRVSDUDHGLItFLRVPiTXLQDVLQVWDODo}HVH
HTXLSDPHQWRVHHVWRTXHVSRUYDORUHVFRQVLGHUDGRVVX¿FLHQWHVSDUDFREULUHYHQWXDLVSHUGDV
23 - Remuneração dos dirigentes
A remuneração global da Administração da Companhia foi de R$2.621 em 2016 (R$1.957 em 2015).
$SURYDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDPDSURYDGDVSHOD$GPLQLVWUDomRHPGHIHYHUHLURGH
ALEXANDRE DE CAMPOS LYRA
Diretor Presidente
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Acionistas e Administradores da Vallourec Soluções
Tubulares do Brasil S.A.
Belo Horizonte - MG
2SLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
([DPLQDPRV DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GD 9DOORXUHF 6ROXo}HV
7XEXODUHVGR%UDVLO6$ ³&RPSDQKLD´ TXHFRPSUHHQGHPREDODQoR
patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações
GR UHVXOWDGR GR UHVXOWDGR DEUDQJHQWH GDV PXWDo}HV GR SDWULP{QLR
OtTXLGR H GRV ÀX[RV GH FDL[D SDUD R H[HUFtFLR ¿QGR QHVVD GDWD EHP
FRPR DV FRUUHVSRQGHQWHV QRWDV H[SOLFDWLYDV LQFOXLQGR R UHVXPR GDV
principais políticas contábeis.
(P QRVVD RSLQLmR DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV DFLPD UHIHULGDV
DSUHVHQWDPDGHTXDGDPHQWHHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomR
SDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGD9DOORXUHF6ROXo}HV7XEXODUHVGR%UDVLO6$
HPGHGH]HPEURGHRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXV
ÀX[RV GH FDL[D SDUD R H[HUFtFLR ¿QGR QHVVD GDWD GH DFRUGR FRP DV
práticas contábeis adotadas no Brasil.
%DVHSDUDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras
H LQWHUQDFLRQDLV GH DXGLWRULD 1RVVDV UHVSRQVDELOLGDGHV HP
FRQIRUPLGDGH FRP WDLV QRUPDV HVWmR GHVFULWDV QD VHomR D VHJXLU
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV´ 6RPRV LQGHSHQGHQWHV HP UHODomR j
&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR
&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSUR¿VVLRQDLV
HPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGH&)&HFXPSULPRV
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
$FUHGLWDPRV TXH D HYLGrQFLD GH DXGLWRULD REWLGD p VX¿FLHQWH H
apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfase – Combinação de negócios
Conforme descrito na nota explicativa nº 4 às demonstrações
¿QDQFHLUDVHPGHRXWXEURGHD9DOORXUHF7XERVGR%UDVLO6$
³9%5´ SDVVRXDVHUDFRQWURODGRUDGD&RPSDQKLDHFRPRSDUWHGR
DFRUGRHQWUHDVSDUWHVTXDLVTXHUSDVVLYRVRULJLQDGRVDQWHVGDWUDQVDomR
VHUmRGHUHVSRQVDELOLGDGHGD9%5$GLFLRQDOPHQWHRVFRQWUDWRVFRPD
HPSUHVD3HWUyOHR%UDVLOHLUR6$TXHUHSUHVHQWDYDPSDUWHVLJQL¿FDWLYD
GD UHFHLWD GD9%5 QD GDWD GD WUDQVDomR WDPEpP IRUDP WUDQVIHULGRV
Nossa opinião não contém ressalva relacionada a este assunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis
e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras
informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de
conclusão de auditoria sobre esse relatório.
(P FRQH[mR FRP D DXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV QRVVD
UHVSRQVDELOLGDGH p D GH OHU R 5HODWyULR GD$GPLQLVWUDomR H DR ID]r
ORFRQVLGHUDUVHHVVHUHODWyULRHVWiGHIRUPDUHOHYDQWHLQFRQVLVWHQWH
FRPDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVRXFRPQRVVRFRQKHFLPHQWRREWLGR
QD DXGLWRULD RX GH RXWUD IRUPD DSDUHQWD HVWDU GLVWRUFLGR GH IRUPD
UHOHYDQWH 6H FRP EDVH QR WUDEDOKR UHDOL]DGR FRQFOXLUPRV TXH Ki
GLVWRUomRUHOHYDQWHQR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRVRPRVUHTXHULGRVD
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação
GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV
DGRWDGDVQR%UDVLOHSHORVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHODGHWHUPLQRXFRPR
QHFHVViULRV SDUD SHUPLWLU D HODERUDomR GH GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV
OLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGH
ou erro.
1D HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV D $GPLQLVWUDomR p
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar
RSHUDQGRHGLYXOJDQGRTXDQGRDSOLFiYHORVDVVXQWRVUHODFLRQDGRVFRP
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
GDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDQmRVHUTXHD$GPLQLVWUDomRSUHWHQGD
OLTXLGDUD&RPSDQKLDRXFHVVDUVXDVRSHUDo}HVRXQmRWHQKDQHQKXPD
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
¿QDQFHLUDV
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
¿QDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWRHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWH
LQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURHHPLWLUUHODWyULRGH
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
GH VHJXUDQoD PDV QmR XPD JDUDQWLD GH TXH D DXGLWRULD UHDOL]DGD GH
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
TXDQGR LQGLYLGXDOPHQWH RX HP FRQMXQWR SRVVDP LQÀXHQFLDU GHQWUR
GH XPD SHUVSHFWLYD UD]RiYHO DV GHFLV}HV HFRQ{PLFDV GRV XVXiULRV
WRPDGDVFRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
H LQWHUQDFLRQDLV GH DXGLWRULD H[HUFHPRV MXOJDPHQWR SUR¿VVLRQDO H
PDQWHPRVFHWLFLVPRSUR¿VVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVR
,GHQWL¿FDPRV H DYDOLDPRV RV ULVFRV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH QDV
GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV LQGHSHQGHQWHPHQWH VH FDXVDGD SRU
IUDXGH RX HUUR SODQHMDPRV H H[HFXWDPRV SURFHGLPHQWRV GH
DXGLWRULDHPUHVSRVWDDWDLVULVFRVEHPFRPRREWHPRVHYLGrQFLDGH
DXGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2
risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
PDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHDIUDXGHSRGHHQYROYHU
RDWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVL¿FDomRRPLVVmR
ou representações falsas intencionais.
2EWHPRV HQWHQGLPHQWR GRV FRQWUROHV LQWHUQRV UHOHYDQWHV SDUD D
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
jVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPRREMHWLYRGHH[SUHVVDUPRVRSLQLmR
VREUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD
$YDOLDPRV D DGHTXDomR GDV SROtWLFDV FRQWiEHLV XWLOL]DGDV H D
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela Administração.
&RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHOD$GPLQLVWUDomRGDEDVH
FRQWiELO GH FRQWLQXLGDGH RSHUDFLRQDO H FRP EDVH QDV HYLGrQFLDV
GH DXGLWRULD REWLGDV VH H[LVWH LQFHUWH]D UHOHYDQWH HP UHODomR D
HYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQL¿FDWLYDHP
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia.
6H FRQFOXLUPRV TXH H[LVWH LQFHUWH]D UHOHYDQWH GHYHPRV FKDPDU
a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
GLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVRXLQFOXLUPRGL¿FDomR
HP QRVVD RSLQLmR VH DV GLYXOJDo}HV IRUHP LQDGHTXDGDV 1RVVDV
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
REWLGDVDWpDGDWDGHQRVVRUHODWyULR7RGDYLDHYHQWRVRXFRQGLo}HV
futuras podem levar a Companhia a não mais se manterem em
continuidade operacional.
$YDOLDPRV D DSUHVHQWDomR JHUDO D HVWUXWXUD H R FRQWH~GR GDV
GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV LQFOXVLYH DV GLYXOJDo}HV H VH DV
GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV UHSUHVHQWDP DV FRUUHVSRQGHQWHV
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
&RPXQLFDPRQRV FRP RV UHVSRQViYHLV SHOD JRYHUQDQoD D UHVSHLWR
HQWUH RXWURV DVSHFWRV GR DOFDQFH SODQHMDGR GD pSRFD GD DXGLWRULD H
GDV FRQVWDWDo}HV VLJQL¿FDWLYDV GH DXGLWRULD LQFOXVLYH DV HYHQWXDLV
GH¿FLrQFLDV VLJQL¿FDWLYDV QRV FRQWUROHV LQWHUQRV TXH LGHQWL¿FDPRV
durante nossos trabalhos.
%HOR+RUL]RQWHGHIHYHUHLURGH
-HFHDEDGHIHYHUHLURGH
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC-2SP 011.609/O-8 F/MG
MANFRED ERNST LEYERER
Diretor Financeiro
-26e5,&$5'2)$5,$*20(=
Contador
CRC-1SP 218.398/O-1 T/MG
DANIEL ANTÔNIO CABRAL DE VASCONCELOS
Contador CRCMG nº 059.164
06/06
PBH ATiVoS S.A.
CNPJ/MF n . 13 .593 .766/0001-79NIrE 31300097081
aTa dE rEuNIÃo do CoNsElHo dE adMINIsTraçÃo
rEalIZada EM 09 dE FEVErEIro dE 2017
1 . daTa, Hora E loCal: realizada aos 09 dias do mês de fevereiro de 2017, às 17:30h, na sede da PBH aTIVos s .a ., localizada na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na avenida Getúlio
Vargas, nº 1245, 12º andar, Bairro savassi, CEP 30 .112-024 .
2 . CoNVoCaçÃo E PrEsENça: dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros eleitos do Conselho de
administração da Companhia, a saber: sr . Pedro Meneguetti, sr . Fuad
Jorge Noman Filho, sr . Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, sr . andré
abreu reis, sra . Maria Fernandes Caldas, sra . Miriam aparecida silva
Maciel e sr . Paulo roberto lamac Júnior . diretor Presidente da Companhia: Pedro Meneguetti .
3 . MEsa: os trabalhos foram presididos pelo sr . Pedro Meneguetti e
secretariados pelo sr . Gustavo Kummer de Paula .
4 . ordEM do dIa:
deliberar sobre:
i . Eleição e nomeação da nova diretora Executiva, para o biênio
2017/2019 .
5 . dElIBEraçõEs:
i . Considerando a que o sr . daniel rodrigues Nogueira, anteriormente
eleito e nomeado para exercer o cargo de diretor Executivo na PBH
ativos s .a, não tomará posse por questões pessoais, os conselheiros elegem e nomeiam para exercer o referido cargo a sra . soraya de
Fátima Mourthé Marques lage, brasileira, casada, administradora, portadora da Carteira de Identidade n . MG 2 .511 .052 – ssP-MG, inscrita
no CPF n . 441 .021 .276-15, residente na rua aiuroca, n . 56, bairro são
Paulo, Belo Horizonte/MG, CEP 31 .910-130 .
o exercício do mandato iniciar-se-á mediante assinatura do Termo de
Posse, encerrando-se no dia 08 de fevereiro de 2019 .
a diretora eleita declara não estar impedida de exercer quaisquer atividades de administração da Empresa, nos termos do art . 147 da lei
Federal nº 6 .404, de 15 de dezembro de 1976 .
o então diretor Executivo interino, sr . Gustavo Kummer de Paula,
eleito e nomeado conforme a reunião do Conselho de administração,
realizada em 18 de janeiro de 2017, permanecerá em exercício até a
data da assinatura do Termo de Posse e início do efetivo exercício do
cargo pela sra . soraya de Fátima Mourthé Marques lage .
6 . ENCErraMENTo: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em
forma de sumário, que, lida, conferida e achada conforme, foi por todos
assinada . Mesa: Pedro Meneguetti – Presidente e Gustavo Kummer de
Paula – secretário . Membros do Conselho de administração Presentes:
sr . Pedro Meneguetti, sr . Fuad Jorge Noman Filho, sr . Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, sr . andré abreu reis, sra . Maria Fernandes
Caldas, sra . Miriam aparecida silva Maciel e sr . Paulo roberto lamac
Júnior . diretor Presidente da Companhia: Pedro Meneguetti .
Certifico que a presente é cópia da ata
original lavrada em livro próprio .
Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2017 .
assina de forma digital o documento diretor
Presidente Pedro Meneguetti
Certifico registro sob o nº 6241536 em 15/03/2017 da Empresa PBH
aTIVos s .a ., Nire 31300097081 e protocolo 171354117 - 02/03/2017 .
autenticação: 9675317da111C16172599d60EdEa188C470BaF8 .
Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www .jucemg .mg .gov .br e informe nº do protocolo
17/135 .411-7 e o código de segurança I5Ql Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 15/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim
– secretária-Geral .
14 cm -15 937282 - 1
PBH ATiVoS S.A.
CNPJ/MF n . 13 .593 .766/0001-79NIrE 31300097081
aTa dE rEuNIÃo do CoNsElHo dE adMINIsTraçÃo
rEalIZada EM 16 dE FEVErEIro dE 2017
1 . daTa, Hora E loCal: realizada aos 16 dias do mês de fevereiro de 2017, às 14:30h, na sede da PBH aTIVos s .a ., localizada na
Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na avenida Getúlio
Vargas, nº 1245, 12º andar, Bairro savassi, CEP 30 .112-024 .
2 . CoNVoCaçÃo E PrEsENça: dispensada a convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros eleitos do Conselho de
administração da Companhia, a saber: sr . Pedro Meneguetti, sr . Fuad
Jorge Noman Filho, sr . Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, sr . andré
abreu reis, sra . Maria Fernandes Caldas, sra . Miriam aparecida silva
Maciel e sr . Paulo roberto lamac Júnior . Presidente do Conselho Fiscal: antônio Marmo silveira Júnior . diretor Presidente da Companhia:
Pedro Meneguetti . diretor Executivo Interino da Companhia: Gustavo
Kummer de Paula .
3 . MEsa: os trabalhos foram presididos pelo sr . Pedro Meneguetti e
secretariados pelo sr . Gustavo Kummer de Paula .
4 . ordEM do dIa:
apresentação da empresa PBH ativos aos novos Conselheiros de
administração .
732 cm -15 937042 - 1
Eleição de novo Presidente do Conselho de administração e de VicePresidente .
5 . dElIBEraçõEs:
i . Foi apresentada a Companhia aos Conselheiros (apresentação anexa),
oportunidade em que eventuais dúvidas foram esclarecidas . Foi deliberado que a PBH ativos deverá convocar o Conselho Gestor de Parceria
Público-Privada – CGP para que se manifeste, nos termos da lei Municipal 9 .038/2005, acerca da carteira de projetos de parcerias .
ii . Considerando o pedido de renúncia do sr . Paulo roberto lamac
Júnior, os conselheiros elegeram o sr . Fuad Jorge Noman Filho, Presidente do Conselho de administração . o sr . Paulo roberto lamac
Júnior, foi indicado e aceitou o convite para Vice-Presidente do Conselho de administração . Tudo nos termos do art . 10 do Estatuto da PBH
ativos .
6 . ENCErraMENTo: os srs . Conselheiros agradeceram ao sr . Paulo
roberto lamac Júnior pelo trabalho desenvolvido enquanto Presidente
do Conselho de administração . Nada mais havendo a ser tratado, foram
os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata, em forma de sumário, que, lida, conferida e achada conforme, foi
por todos assinada . Mesa: Pedro Meneguetti – Presidente e Gustavo
Kummer de Paula – secretário . Membros do Conselho de administração Presentes: sr . Fuad Jorge Noman Filho, sr . Pedro Meneguetti, sr .
Eugênio Eustáquio Veloso Fernandes, sr . andré abreu reis, sra . Maria
Fernandes Caldas, sra . Miriam aparecida silva Maciel e sr . Paulo
roberto lamac Júnior . Presidente do Conselho Fiscal: antônio Marmo
silveira Júnior . diretor Presidente da Companhia: Pedro Meneguetti .
diretor Executivo Interino da Companhia: Gustavo Kummer de Paula .
Certifico que a presente é cópia da ata
original lavrada em livro próprio .
Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2017 .
assina de forma digital o diretor Presidente
da PBH ativos, sr . Pedro Meneguetti .
Certifico registro sob o nº 6240905 em 14/03/2017 da Empresa
PBH aTIVos s .a ., Nire 31300097081 e protocolo 171497759
- 10/03/2017 .
autenticação:
366BEFa1FF19C8158912F187a2E52750a428B1 .
Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www .jucemg .mg .gov .br e informe nº do protocolo
17/149 .775-9 e o código de segurança TEXm Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 15/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim
– secretária-Geral .
14 cm -15 937241 - 1
SAAE CAmBuÍ/mG
– EXTraTos dE CoNTraTo:-CoNTraTo Nº 021/2017 – Proc .
nº 017/2017, PCd nº 008/2017 . objeto: Prestação de serviços de
Comunicação p/ Conexão de rede de dados Via rádio 2M, para a
Captação de água do ribeirão das antas . Contratante: saaE – Cambuí-MG . Contratada: BorGEs PErEIra E CIa lTda EPP, CNPJ
n .º 04 .572 .190/0001-72 . Valor global estimado do contrato de r$
817,80 (oitocentos e dezessete reais e oitenta Centavos) . assinatura:
24/02/2017 . Vigência até 23/02/2018 . alysson sampaio Finamor de
Moraes – diretor do saaE .
3 cm -20 939094 - 1
SAAE DE CAmBui/mG raTIFICaçÃo: No cumprimento do art . 26 da lei Federal 8 .666/93
e suas alterações, e com vistas às justificativas contidas no Processo
Nº 027/2017, Ratifico a Dispensa de Licitação nº 004/2017, com base
no art . 24, Inciso IV, para aquisição de soft starter para o saaE de
Cambuí-MG, Contratado:Elemig lTda . Cambuí, 10/03/2017 . alysson
sampaio Finamor de Moraes – diretor do saaE .
saaE dE CaMBuI/MG - raTIFICaçÃo: No cumprimento do art .
26 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, e com vistas às justificativas contidas no Processo Nº 028/2017 , Ratifico a Dispensa de Licitação nº 005/2017, com base no art . 24, Inciso IV, para aquisição de ClP
Modular para o saaE de Cambuí-MG, Contratado: Vector Com .
automação Industrial lTda ME . Cambuí, 20/03/2017 . alysson sampaio Finamor de Moraes – diretor do saaE .
4 cm -20 938926 - 1
SEmASA DE CArANGoLA/mG
aVIso dE PrEGÃo PrEsENCIal Nº 012/2017 - o sEMasa torna
público que fará realizar a seguinte licitação: oBJETo: Contratação de
empresa para fornecimento de cartão alimentação . Prazo máximo para
entrega dos envelopes: dia 06/04/2017 as 14:00 horas . o Edital na íntegra encontra-se no sEMasa/CGa, sito na rua divino, n° 93, Carangola–MG, fone (32) 3741-5820 - e-mail: semasacompras@yahoo .com .
br, site www .semasacarangola .com .br e www .cisab .com .br . Carangola,
20/03/2017 . Carlos Henrique da silveira lessa . diretor Geral .
2 cm -20 938711 - 1