TJMG 21/09/2018 - Pág. 3 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 2
sexta-feira, 21 de Setembro de 2018 – 3
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
ANDRADE GUTIERREZ CONCESSÕES S.A.
CNPJ/MF nº 03.601.314/0001-38 – NIRE 3130001538-6
Companhia Aberta
Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Andrade Gutierrez Concessões
S.A. (“Companhia”) convocados para reunirem-se em Assembleia
Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 04 de outubro de 2018,
às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de
Belo Horizonte – MG, na Avenida do Contorno, nº 8.123, Cidade
Jardim, CEP 30110-937, a fim de deliberar sobre a alteração do
Estatuto Social da Companhia, com o objetivo de prever a criação
do Comitê Especial Independente que avaliará as condições das
propostas de incorporação da Companhia pela Andrade Gutierrez Participações S.A., de acordo com o que dispõe o Parecer de
Orientação CVM nº 35/08 (“Assembleia”).
A documentação e as informações relativas à matéria que será
deliberada na Assembleia estão à disposição na sede da Companhia, na página de Relações com Investidores da Companhia
(http://www.agsa.com.br/Investidores.aspx), assim como no site
da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) na forma
da instrução CVM nº 481/09, e na B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão
(www.b3.com.br) para exame pelos senhores acionistas.
Os acionistas que desejarem participação da Assembleia, pessoalmente ou representado por procurador, deverão apresentar
os seguintes documentos, em sua via original ou cópia autenticada: (i) quando Pessoa Jurídica: Instrumento de Constituição ou
Estatuto Social ou Contrato Social, ata de eleição de Conselho de
Administração (quando houver) e ata de eleição de Diretoria que
contenham a eleição do(s) representante(s) legal(is) presente(s) à
Assembleia; (ii) quando Pessoa Física: documento de identidade
e CPF do acionista; e (iii) quando Fundo de Investimento: regulamento do Fundo e Estatuto Social ou Contrato Social de seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto
do fundo e os documentos que comprovem os poderes de representação. Além dos documentos indicados em (i), (ii) e (iii), conforme o caso, quando o Acionista for representado por procurador,
deverá apresentar juntamente com tais documentos o respectivo
mandato, com poderes especiais e firma reconhecida, bem como
documento de identidade e ata de eleição do(s) representante(s)
legal(is) que assinou(aram) o mandato que comprovem os poderes de representação, além do documento de identidade e CPF do
procurador presente.
Os acionistas detentores de ações nominativas em custódia fungível, para participar da Assembleia, devem apresentar extrato emitido em até dois dias úteis antecedentes à realização da Assembleia, contendo a respectiva participação acionária, fornecida pelo
órgão custodiante.
Belo Horizonte, 19 de setembro de 2018.
Ricardo Coutinho de Sena
Presidente do Conselho de Administração
10 cm -18 1146065 - 1
CASA DE SAÚDE SANTA MARTA S/A
CNPJ n º 25.654.385/0001-31. Nire: 313.000.250-71. Assembleia Geral Extraordinária. São convidados os senhores acionistas, para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia
26 de setembro de 2018, às 19:00 (dezenove) horas, em sua sede
social, localizada na Avenida Rondon Pacheco, n° 704, Copacabana, nesta cidade, que se instalará em segunda convocação
com a presença de qualquer número de acionistas detentores de
ações com direito a voto, tendo em vista que a Assembleia Geral
Extraordinária convocada para o dia 29 de agosto de 2018 não
foi instalada por falta de quórum, para tratar da seguinte ordem
do dia: 1. Homologar o aumento de capital aprovado por meio da
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de novembro
de 2015; 2. Alteração do Estatuto Social, para aumento do Capital Social, com a emissão de novas ações ordinárias. Orientações
Gerais: 1. A documentação relativa à Ordem do Dia estará à disposição dos acionistas na sede da Sociedade. 2. As procurações
para representação dos acionistas deverão ser entregues na sede
Social da Sociedade, com pelo menos 03 (três) dias de antecedência. 3. Poderão comparecer à Assembleia qualquer acionista
que não esteja em mora com a Sociedade, podendo votar e ter
direito de voz em Assembleia apenas os acionistas portadores
de ações ordinárias. Uberlândia/MG, 17 de setembro de 2018.
Adelmo Divino de Faria, Diretor Administrativo.
5 cm -19 1146411 - 1
VALE S.A.
A Vale S.A., por determinação da Superintendência Regional de
Meio Ambiente - Central Metropolitana, torna público que solicitou, por meio do Processo Administrativo n° 00211/1991, Renovação da Licença de Instalação, para a Pilha de Disposição de
Estéril Sapecado (expansão lado norte), 07 pilhas temporárias de
rejeito, canais de drenagem, implantação (relocação) de estrada
existente e recuperação de finos da Barragem Maravilhas II, localizados na Mina do Pico, município de Itabirito/MG.
2 cm -20 1146978 - 1
INSTITUTO CULTURAL NEWTONPAIVA
FERREIRA LTDA.
CNPJ/MF 16.521.155/0001-03 - NIRE 31.207.248.511
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ANUAL DE SÓCIOS
Na forma do artigo 1.152 da Lei nº 10.406/2002, ficam convocados os Senhores Sócios Quotistas do INSTITUTO CULTURAL
NEWTON PAIVA FERREIRA LTDA., a participarem da Reunião
de Sócios que se realizará no dia 3 (três) de outubro de 2018 às
09hs (nove horas), na sede da Sociedade, localizada à Rua José
Cláudio Rezende, nº 420, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, a
fim de deliberarem sobre: 1) prestação de garantia para terceiros;
e 2) rerratificação da ata de reunião de sócios realizada em 31 de
agosto de 2018 registrada na Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais sob o nº 6992013 em 10/09/2018 . Informações adicionais sobre a ordem do dia estão à disposição dos Sócios na sede
da Sociedade.
Belo Horizonte, 20 de setembro de 2018
RICARDO DE SOUZA ADENES
Diretor
4 cm -20 1146924 - 1
BRASIL PCH S.A.
CNPJ/MF nº 07.314.233/0001-08 - NIRE: 31.3.0011084-2
ARCA EM 07/05/18. 1.Data, hora e local: Em 07/05/18, às 09h,
na Av. Prudente de Morais, 1250/11º, Coração de Jesus, Belo
Horizonte/MG. 2.Convocação e Presenças: Convocação dispensada em face da presença da totalidade dos membros do Conselho
de Administração da Cia., conforme se verifica pelas assinaturas
abaixo. 3.Mesa:Presidente : Cristiano Corrêa de Barros. Secretária : Izabelle Macêdo Nunes. 4.Ordem do Dia: Deliberar sobre
os seguintes assuntos: (i) reeleição dos Diretores das empresas
do Grupo Brasil PCH. 5.Deliberações: As seguintes deliberações
foram aprovadas pela totalidade dos Conselheiros da Cia.: 5.1
Reeleição dos Diretores da Brasil PCH S.A., de suas controladas
e de suas subsidiárias. Os Conselheiros deliberam, em função do
término dos mandatos dos Diretores das empresas do Grupo Brasil PCH, a autorização para os representantes da Cia., em AGE de
Acionistas, reelegerem os atuais membros da Diretoria para novos
mandatos, pelo prazo de 02 anos, iniciando-se em 20/05/18 e findando-se em 20/05/20, conforme abaixo: (a) Diretor Presidente:
Márcio Barata Diniz, brasileiro, casado, engenheiro, residente e
domiciliado na cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Alves do
Vale, 11/1001, RG M-521.743- SSP/MG, CPF 391.837.856-04;
(b) Diretor sem designação específica: Cristiano Corrêa de
Barros, brasileiro, casado, engenheiro, RG MG-477965, CPF
327.933.916-20, residente e domiciliado na Av. Roque Petroni
Júnior, 999/4º, Vila Gertrudes. 5.2 Indicação de representantes
para votarem nas Assembleias Extraordinárias da PCHPAR Participações S.A. e SPEs. O Colegiado indicou, nos termos do Art.
18 (x) do Estatuto Social da Brasil PCH S.A., as Sras. Izabelle
Macêdo Nunes e Marcela Castro Barroso, como representantes
nas Assembleias Extraordinárias das empresas PCHPAR Participações S.A.; Bonfante Energética S.A., Calheiros Energia S.A.,
Caparaó Energia S.A., Carangola Energia S.A., Funil Energia
S.A., Irara Energética S.A., Jataí Energética S.A., Monte Serrat
Energética S.A., Retiro Velho Energética S.A., Santa Fé Energética S.A., São Joaquim Energia S.A., São Pedro Energia S.A. e
São Simão Energia S.A., para assinatura das Atas das AGE que
deliberarão sobre a reeleição das Diretorias e outras matérias
autorizadas pelo Conselho de Administração, durante o exercício
de 2018. 6.Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião
foi encerrada para a lavratura da ata que, após lida e considerada
conforme, foi assinada por todos os presentes na Reunião. Presentes: Cristiano Corrêa de Barros, Antonio Walter dos Santos
Pinheiro Filho, Paulo Celso Guerra Lage. Secretária: Izabelle
Macêdo Nunes. Belo Horizonte, 07/05/18. JUCEMG nº 6879108
em 04/06/18. Marinely de Paula Bonfim - Secretária Geral.
9 cm -19 1146817 - 1
IRARA ENERGÉTICA S.A.
CNPJ/MF nº 07.060.755/0001-20 - NIRE: 31.3.0010940-2
ATA DE AGE EM 10/05/18. 1.Data, hora e local: Em 10/05/18,
às 10h, na sede social da Cia., na Av. Prudente de Morais nº
1250, 10º e 11º andares, Coração de Jesus, Belo Horizonte/MG.
2.Convocação e Presenças: Convocação dispensada, nos termos
do Art. 124, §4º da Lei 6404/76, face à presença do acionista
representando a totalidade do capital social da Cia., conforme se
verifica pelas assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas. 3.Mesa:Presidente: Izabelle Macêdo Nunes,
Secretária: Marcela Castro Barroso. 5.Ordem do Dia: Deliberar
sobre os seguintes temas: (i) reeleição dos Diretores da empresa
para novo mandato. 6.Deliberações: Após a discussão das matérias, as seguintes deliberações foram aprovadas pela unanimidade
dos acionistas da Cia.: 6.1 Reeleição dos Diretores da empresa
para novo mandato. Em função do término do mandato dos Diretores da empresa, os Acionistas deliberam por reeleger os atuais membros da Diretoria para novos mandatos, pelo prazo de
02 anos, iniciando-se em 20/05/18 e findando-se em 20/05/20,
conforme abaixo: (a)Diretor sem designação específica: Márcio
Barata Diniz, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Alves do Vale, n° 11, apto. 1001, Belo Horizonte/
MG, RG M-521.743- S.S.P./MG, CPF 391.837.856-04. (b)Diretor
sem designação específica: Cristiano Corrêa de Barros, brasileiro,
casado, engenheiro, RG MG-477965, CPF 327.933.916-20, residente e domiciliado na Av. Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º andar,
Vila Gertrudes. 5.2. Os Diretores ora eleitos declaram, para todos
os fins e sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei
especial, de exercerem a administração de sociedade e nem foram
condenados (ou se encontram sob efeito de condenação) (a) pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato; ou (c) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade,
e tomam posse do cargo para os quais foram eleitos mediante
assinatura dos respectivos Termos de Posse, que se encontram
arquivados na sede social da Cia. e registrados em livro próprio.
7.Encerramento: Nada mais havendo a deliberar, foi suspensa a
Assembleia para a lavratura da Ata, em forma sumário, nos termos do art. 130, §1º da Lei 6.404/76, que foi lida, aprovada e
firmada por todos os presentes. Foi autorizada a extração das certidões necessárias pelo Secretário da Assembleia. 8.Assinaturas:
Presidente: Izabelle Macêdo Nunes; Secretária: Marcela Castro
Barroso. Acionista presente: PCHPAR PCH Participações S.A.
Belo Horizonte, 10/05/18. JUCEMG nº 6885218 em 08/06/18.
Marilnely de Paula Bonfim - Secretária Geral.
10 cm -19 1146797 - 1
PCHPAR PCH PARTICIPAÇOES S.A.
CNPJ/MF nº 07.628.569/0001-45 - NIRE: 31.3.0011049-4
ATA DE AGE EM 10/05/18. 1.Data, hora e local: Em 10/05/18,
às 10h, na sede social da Cia., na Av. Prudente de Morais nº
1250, 10º e 11º andares, Coração de Jesus, Belo Horizonte/MG.
2.Convocação e Presenças: Convocação dispensada, nos termos
do Art. 124, §4º da Lei 6404/76, face à presença do acionista
representando a totalidade do capital social da Cia., conforme se
verifica pelas assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas. 3.Mesa:Presidente: Izabelle Macêdo Nunes;
Secretária: Marcela Castro Barroso. 5.Ordem do Dia: Deliberar
sobre os seguintes temas: (i) reeleição dos Diretores da empresa
para novo mandato. 6.Deliberações: Após a discussão das matérias, as seguintes deliberações foram aprovadas pela unanimidade
dos acionistas da Cia.: 6.1 Reeleição dos Diretores da empresa
para novo mandato. Em função do término do mandato dos Diretores da empresa, os Acionistas deliberam por reeleger os atuais membros da Diretoria para novos mandatos, pelo prazo de
02 anos, iniciando-se em 20/05/18 e findando-se em 20/05/20,
conforme abaixo: (a)Diretor sem designação específica: Márcio
Barata Diniz, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Alves do Vale, n° 11, apto. 1001, Belo Horizonte/
MG, RG M-521.743- S.S.P./MG, CPF 391.837.856-04, (b)Diretor
sem designação específica: Cristiano Corrêa de Barros, brasileiro,
casado, engenheiro, RG MG-477965, CPF 327.933.916-20, residente e domiciliado na Av. Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º andar,
Vila Gertrudes. 5.2. Os Diretores ora eleitos declaram, para todos
os fins e sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei
especial, de exercerem a administração de sociedade e nem foram
condenados (ou se encontram sob efeito de condenação) (a) pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato; ou (c) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade,
e tomam posse do cargo para os quais foram eleitos mediante
assinatura dos respectivos Termos de Posse, que se encontram
arquivados na sede social da Cia. e registrados em livro próprio.
7.Encerramento: Nada mais havendo a deliberar, foi suspensa a
Assembleia para a lavratura da Ata, em forma sumário, nos termos do art. 130, §1º da Lei 6.404/76, que foi lida, aprovada e
firmada por todos os presentes. Foi autorizada a extração das certidões necessárias pelo Secretário da Assembleia. 8.Assinaturas:
Presidente: Izabelle Macêdo Nunes; Secretária: Marcela Castro
Barroso. Acionistas presentes: BRASIL PCH S.A . Belo Horizonte, 10/05/18. JUCEMG nº 6885922 em 08/06/18. Marilnely de
Paula Bonfim - Secretária Geral.
9 cm -19 1146804 - 1
FUNIL ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 07.063.921/0001-42 - NIRE: 31.3.0011075-3
ATA DE AGE EM 10/05/18 . 1.Data, hora e local: Em 10/05/18,
às 10h, na sede social da Cia., na Av. Prudente de Morais nº
1250, 10º e 11º andares, Coração de Jesus, Belo Horizonte/MG.
2.Convocação e Presenças: Convocação dispensada, nos termos
do Art. 124, §4º da Lei 6404/76, face à presença do acionista
representando a totalidade do capital social da Cia., conforme
se verifica pelas assinaturas constantes no Livro de Registro de
Presença de Acionistas. 3.Mesa: Presidente : Izabelle Macêdo
Nunes, Secretária : Marcela Castro Barroso. 5.Ordem do Dia:
Deliberar sobre os seguintes temas: (i) reeleição dos Diretores da
empresa para novo mandato. 6.Deliberações :Após a discussão
das matérias, as seguintes deliberações foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas da Cia.: 6.1 Reeleição dos Diretores da
empresa para novo mandato. Em função do término do mandato
dos Diretores da empresa, os Acionistas deliberam por reeleger
os atuais membros da Diretoria para novos mandatos, pelo prazo
de 02 anos, iniciando-se em 20/05/18 e findando-se em 20/05/20,
conforme abaixo: (a) Diretor sem designação específica: Márcio
Barata Diniz, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Alves do Vale, n° 11, apto. 1001, Belo Horizonte/
MG, RG M-521.743- S.S.P./MG, CPF 391.837.856-04, (b) Diretor sem designação específica: Cristiano Corrêa de Barros, brasileiro, casado, engenheiro, RG MG-477965, CPF 327.933.916-20,
residente e domiciliado na Av. Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º
andar, Vila Gertrudes. 5.2. Os Diretores ora eleitos declaram, para
todos os fins e sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei
especial, de exercerem a administração de sociedade e nem foram
condenados (ou se encontram sob efeito de condenação) (a) pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
(b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (c) por crime contra a economia popular, o
sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência,
as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e tomam
posse do cargo para os quais foram eleitos mediante assinatura
dos respectivos Termos de Posse, que se encontram arquivados na
sede social da Cia. e registrados em livro próprio. 7.Encerramento:
Nada mais havendo a deliberar, foi suspensa a Assembleia para
a lavratura da Ata, em forma sumário, nos termos do art. 130,
§1º da Lei 6.404/76, que foi lida, aprovada e firmada por todos
os presentes. Foi autorizada a extração das certidões necessárias
pelo Secretário da Assembleia. 8.Assinaturas:Presidente: Izabelle Macêdo Nunes; Secretária: Marcela Castro Barroso. Acionista presente: PCHPAR PCH Participações S.A . Belo Horizonte,
10/05/18. JUCEMG nº 6885185 em 08/06/18. Marilnely de Paula
Bonfim - Secretária Geral.
10 cm -19 1146796 - 1
BRASIL PCH S.A.
CNPJ/MF nº 07.314.233/0001-08 - NIRE: 31.3.0011084-2
ATA DE AGE EM 10/05/18. 1.Data, hora e local: Em 10/05/18,
às 09h, na Av. Prudente de Morais nº 1250, 11º andar, Coração
de Jesus, Belo Horizonte/MG. 2.Convocação e Presenças: Convocação dispensada, nos termos do Art. 124, §4º da Lei 6.404/76,
face a presença de acionistas representando a totalidade do capital
social da Cia., conforme se verifica pelas assinaturas constantes no
Livro de Registro de Presença de Acionistas. 3.Mesa: Presidente
: Cristiano Corrêa de Barros; Secretária : Izabelle Macêdo Nunes.
4.Ordem do Dia: Deliberar sobre os seguintes assuntos: (i) reeleição dos membros do Conselho de Administração; (ii) declarações
dos Conselheiros eleitos; (iii) reeleição do Presidente do Conselho de Administração. 5.Deliberações:Após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade
e sem restrições, deliberaram: 5.1. Reelegeu os membros titulares
do Conselho de Administração da Cia., pelo prazo de 2 anos, com
mandato a partir de 20/05/18, os Srs.: a) Paulo Celso Guerra Lage,
brasileiro, casado, engenheiro, RG nº MG 763.961, CPF/MF nº
276.402.056-20, residente e domiciliado na Rua Elza Brandão
Rodarte, nº 81, apto. 601, Bairro Belvedere, Belo Horizonte/MG;
b) Cristiano Corrêa de Barros, brasileiro, casado, engenheiro, RG
nº MG-477965, CPF/MF nº 327.933.916-20, residente e domiciliado na Av. Roque Petroni Júnior, nº 850, 14º andar, Torre Jaceru,
Jardim das Acácias, SP; c) Antônio Walter dos Santos Pinheiro
Filho, brasileiro, casado, engenheiro, CPF/MF nº 903.775.085-00,
RG nº 02598620-10 SSP/BA residente e domiciliado na Rua
Padre Severino, nº 177, apt. 1502, Bairro São Pedro, Belo Horizonte/MG. 5.2. Os Conselheiros ora eleitos declaram, para todos
os fins e sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei
especial, de exercerem a administração de sociedade e nem foram
condenados (ou encontram-se sob efeito de condenação) a) pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou c) por crime contra a economia popular, o
sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência,
as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e tomam
posse do cargo para o qual foram eleitos mediante assinatura do
respectivo Termo de Posse, os quais se encontram arquivados na
sede social da Cia. e registrado em livro próprio. 5.3. Reelegeu
para o cargo de Presidente do Conselho de Administração o Sr.
Cristiano Corrêa de Barros. 6.Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, a reunião foi encerrada para a lavratura da ata na forma
de sumário, como faculta o art. 130, §1º da Lei das S.A., que após
lida e considerada conforme, foi assinada por todos os presentes
na Reunião. Acionistas presentes: Chipley SP Participações S.A.,
Eletroriver S.A e BSB Energética S.A. Belo Horizonte, 10/05/18.
JUCEMG nº 6885919 em 08/06/18. Marilnely de Paula Bonfim Secretária Geral.
10 cm -19 1146816 - 1
SÃO PEDRO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 07.063.938/0001-08 - NIRE: 31.3.0010945-3
ATA DE AGE EM 10/05/18. 1.Data, hora e local: Em 10/05/18,
às 10h, na sede social da Cia., na Av. Prudente de Morais nº
1250, 10º e 11º andares, Coração de Jesus, Belo Horizonte/MG.
2.Convocação e Presenças: Convocação dispensada, nos termos
do Art. 124, §4º da Lei 6404/76, face à presença do acionista
representando a totalidade do capital social da Cia., conforme se
verifica pelas assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas. 3.Mesa:Presidente: Izabelle Macêdo Nunes,
Secretária: Marcela Castro Barroso. 5.Ordem do Dia: Deliberar
sobre os seguintes temas: (i) reeleição dos Diretores da empresa
para novo mandato. 6.Deliberações: Após a discussão das matérias, as seguintes deliberações foram aprovadas pela unanimidade
dos acionistas da Cia.: 6.1 Reeleição dos Diretores da empresa
para novo mandato. Em função do término do mandato dos Diretores da empresa, os Acionistas deliberam por reeleger os atuais membros da Diretoria para novos mandatos, pelo prazo de
02 anos, iniciando-se em 20/05/18 e findando-se em 20/05/20,
conforme abaixo: (a)Diretor sem designação específica: Márcio
Barata Diniz, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Alves do Vale, n° 11, apto. 1001, Belo Horizonte/
MG, RG M-521.743- S.S.P./MG, CPF 391.837.856-04, (b)Diretor
sem designação específica: Cristiano Corrêa de Barros, brasileiro,
casado, engenheiro, RG MG-477965, CPF 327.933.916-20, residente e domiciliado na Av. Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º andar,
Vila Gertrudes. 5.2. Os Diretores ora eleitos declaram, para todos
os fins e sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei
especial, de exercerem a administração de sociedade e nem foram
condenados (ou se encontram sob efeito de condenação) (a) pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato; ou (c) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade,
e tomam posse do cargo para os quais foram eleitos mediante
assinatura dos respectivos Termos de Posse, que se encontram
arquivados na sede social da Cia. e registrados em livro próprio.
7.Encerramento: Nada mais havendo a deliberar, foi suspensa a
Assembleia para a lavratura da Ata, em forma sumário, nos termos do art. 130, §1º da Lei 6.404/76, que foi lida, aprovada e
firmada por todos os presentes. Foi autorizada a extração das certidões necessárias pelo Secretário da Assembleia. 8.Assinaturas:
Presidente: Izabelle Macêdo Nunes; Secretária: Marcela Castro
Barroso. Acionista presente: PCHPAR PCH Participações S.A .
Belo Horizonte, 10/05/18. JUCEMG nº 6885229 em 08/06/18.
Marilnely de Paula Bonfim - Secretária Geral.
9 cm -19 1146811 - 1
RETIRO VELHO ENERGÉTICA S.A.
CNPJ/MF nº 07.060.739/0001-38 - NIRE: 31.3.0010921-6
ATA DE AGE EM 10/05/18. 1.Data, hora e local: Em 10/05/18,
às 10h, na sede social da Cia., na Av. Prudente de Morais nº
1250, 10º e 11º andares, Coração de Jesus, Belo Horizonte/MG.
2.Convocação e Presenças: Convocação dispensada, nos termos
do Art. 124, §4º da Lei 6404/76, face à presença do acionista
representando a totalidade do capital social da Cia., conforme se
verifica pelas assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas. 3.Mesa:Presidente: Izabelle Macêdo Nunes;
Secretária: Marcela Castro Barroso. 5.Ordem do Dia: Deliberar
sobre os seguintes temas: (i) reeleição dos Diretores da empresa
para novo mandato. 6.Deliberações: Após a discussão das matérias, as seguintes deliberações foram aprovadas pela unanimidade
dos acionistas da Cia.: 6.1 Reeleição dos Diretores da empresa
para novo mandato. Em função do término do mandato dos Diretores da empresa, os Acionistas deliberam por reeleger os atuais membros da Diretoria para novos mandatos, pelo prazo de
02 anos, iniciando-se em 20/05/18 e findando-se em 20/05/20,
conforme abaixo: (a)Diretor sem designação específica: Márcio
Barata Diniz, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Alves do Vale, n° 11, apto. 1001, Belo Horizonte/
MG, RG M-521.743- S.S.P./MG, CPF 391.837.856-04, (b)Diretor
sem designação específica: Cristiano Corrêa de Barros, brasileiro,
casado, engenheiro, RG MG-477965, CPF 327.933.916-20, residente e domiciliado na Av. Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º andar,
Vila Gertrudes. 5.2. Os Diretores ora eleitos declaram, para todos
os fins e sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei
especial, de exercerem a administração de sociedade e nem foram
condenados (ou se encontram sob efeito de condenação) (a) pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato; ou (c) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade,
e tomam posse do cargo para os quais foram eleitos mediante
assinatura dos respectivos Termos de Posse, que se encontram
arquivados na sede social da Cia. e registrados em livro próprio.
7.Encerramento: Nada mais havendo a deliberar, foi suspensa a
Assembleia para a lavratura da Ata, em forma sumário, nos termos do art. 130, §1º da Lei 6.404/76, que foi lida, aprovada e
firmada por todos os presentes. Foi autorizada a extração das certidões necessárias pelo Secretário da Assembleia. 8.Assinaturas:
Presidente: Izabelle Macêdo Nunes; Secretária: Marcela Castro
Barroso. Acionista presente: PCHPAR PCH Participações S.A .
Belo Horizonte, 10/05/18. JUCEMG nº 6885221 em 08/06/18.
Marilnely de Paula Bonfim - Secretária Geral.
10 cm -19 1146805 - 1
SANTA FÉ ENERGÉTICA S.A.
CNPJ/MF nº 06.982.752/0001-81 - NIRE: 31.3.0010836-8
ATA DE AGE EM 10/05/18. 1.Data, hora e local: Em 10/05/18,
às 10h, na sede social da Cia., na Av. Prudente de Morais nº
1250, 10º e 11º andares, Coração de Jesus, Belo Horizonte/MG.
2.Convocação e Presenças: Convocação dispensada, nos termos
do Art. 124, §4º da Lei 6404/76, face à presença do acionista
representando a totalidade do capital social da Cia., conforme se
verifica pelas assinaturas constantes no Livro de Registro de Presença de Acionistas. 3.Mesa:Presidente: Izabelle Macêdo Nunes,
Secretária: Marcela Castro Barroso. 5.Ordem do Dia: Deliberar
sobre os seguintes temas: (i) reeleição dos Diretores da empresa
para novo mandato. 6.Deliberações: Após a discussão das matérias, as seguintes deliberações foram aprovadas pela unanimidade
dos acionistas da Cia.: 6.1 Reeleição dos Diretores da empresa
para novo mandato. Em função do término do mandato dos Diretores da empresa, os Acionistas deliberam por reeleger os atuais membros da Diretoria para novos mandatos, pelo prazo de
02 anos, iniciando-se em 20/05/18 e findando-se em 20/05/20,
conforme abaixo: (a)Diretor sem designação específica: Márcio
Barata Diniz, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Alves do Vale, n° 11, apto. 1001, Belo Horizonte/
MG, RG M-521.743- S.S.P./MG, CPF 391.837.856-04, (b)Diretor
sem designação específica: Cristiano Corrêa de Barros, brasileiro,
casado, engenheiro, RG MG-477965, CPF 327.933.916-20, residente e domiciliado na Av. Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º andar,
Vila Gertrudes. 5.2. Os Diretores ora eleitos declaram, para todos
os fins e sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei
especial, de exercerem a administração de sociedade e nem foram
condenados (ou se encontram sob efeito de condenação) (a) pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato; ou (c) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade,
e tomam posse do cargo para os quais foram eleitos mediante
assinatura dos respectivos Termos de Posse, que se encontram
arquivados na sede social da Cia. e registrados em livro próprio.
7.Encerramento: Nada mais havendo a deliberar, foi suspensa a
Assembleia para a lavratura da Ata, em forma sumário, nos termos do art. 130, §1º da Lei 6.404/76, que foi lida, aprovada e
firmada por todos os presentes. Foi autorizada a extração das certidões necessárias pelo Secretário da Assembleia. 8.Assinaturas:
Presidente: Izabelle Macêdo Nunes; Secretária: Marcela Castro
Barroso. Acionista presente: PCHPAR PCH Participações S.A .
Belo Horizonte, 10/05/18. JUCEMG nº 6885891 em 08/06/18.
Marilnely de Paula Bonfim - Secretária Geral.
10 cm -19 1146808 - 1