570 resultados encontrados para lima epp cnpj - data: 13/08/2025
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Processos encontrados
3594/2022 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região Data da Disponibilização: Terça-feira, 08 de Novembro de 2022 1509 2019. Não consta entrega de DOI – Declaração Sobre Operações distintas. Imobiliárias, período 01/1980 a 04/2020. Das informações colhidas Importante registrar quenessa conta houve “RESGATE AUT na JUCEMAT verifica-se que o e-mail cadastrado para contato CONTAMAX EMPRESARIAL” no valor de R$ 720.782,97 e também é de VERALBA LIMA. também “APLICAÇ
3594/2022 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região Data da Disponibilização: Terça-feira, 08 de Novembro de 2022 1516 em sua declaração de bens e renda de 2018, informa ser IRPF e DOI. proprietária de imóvel rural denominado“CONFINAMENTO Verificou-se que os sócios ANTONIO FRANCISCO DE LIMA – CPF MARCA VR II”.Consta entrega deDOI – Declaração Sobre n. 128.738.969-49; VERALBA DE SOUZA RAMOS DE LIMA – CPF Operações Imobiliárias, período 01/1980 a 05/2019, que MA
3594/2022 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região Data da Disponibilização: Terça-feira, 08 de Novembro de 2022 1531 responsável ou procurador de contas de titularidade de MARIA rendimentos ao Fisco. Não foi localizado patrimônio em nome das EDUARDA RAMOS DE LIMA.A investigada não possui contas do empresas executadas, mas somente de seus sócios proprietários, tipo “outros”. tendo um desses bens inclusive já sido indicado à penhora nos A investigadaMARIA EDUARDA RAMOS
3594/2022 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região Data da Disponibilização: Terça-feira, 08 de Novembro de 2022 1539 com área de 125,00HA, denominado Fazenda Lima, localizada em encontradas contas perante as seguintes instituições financeiras: Japuira município de Juara-MT, adquirida em 18/11/2013 do Sr. - Banco Santander, agência 955 (de Sorriso/MT), conta n. VALDEMAR FRANCO E ESPOSA (CPF: 138.869.169-87), 130008380; conforme escritura LV E/90 PGS 013A014, matrícula 5.192
3594/2022 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região Data da Disponibilização: Terça-feira, 08 de Novembro de 2022 1570 AUT CONTAMAX EMPRESARIAL”; o valor de R$ 594.131,00 se A maior parte dos débitos dessa conta (79,49%) no valor deR$ refere a “TED DIFERENTE TUTLARIDADE CIP”, 19 operações 3.721.041,64se refere a pagamentos de cheques emitidos pelo distintas. titular para terceiros. Importante registrar quenessa conta houve “RESGATE AUT Chama a atenção o fato de que o
Disponibilização: quarta-feira, 3 de maio de 2017 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões São Paulo, Ano X - Edição 2338 575 documentos comprobatórios da concessão para a emissão da carta de arrematação ou mandado/ordem de entrega de bens (art. 693, parágrafo único do CPC). EM SE TRATANDO DE DÍVIDA ATIVA PREVIDENCIÁRA: - O parcelamento observará a quantidade máxima de 60 (sessenta) prestações iguais, mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 (
3592/2022 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região Data da Disponibilização: Sexta-feira, 04 de Novembro de 2022 1748 LTDA - CNPJ n. 05.792.193/0001-84) possuem enorme e/ou transferências no valor total de R$ 335.837,60, em 358 movimentação de recursos financeiros em suas contas, seja pela operações, sem a devida identificação dos beneficiários nos captação de empréstimos, seja em razão das atividades comerciais extratos apresentados. desenvolvidas, dentre elas a engor
3594/2022 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região Data da Disponibilização: Terça-feira, 08 de Novembro de 2022 1577 926.227.801-25, identificou-se a se concluir que as executadas e seus sócios realmente constituem existência de bens imóveis em suas respectivas declarações de um grupo econômico familiar (Grupo VR), que atua na IRPF e DOI. comercialização de gado para confinamento e engorda para o abate Verificou-se que os sócios ANTONIO FRANCISCO DE LIMA – CPF em fri
3594/2022 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região Data da Disponibilização: Terça-feira, 08 de Novembro de 2022 1529 desde sua abertura em 21.06.2018, aJBS S/A, com22depósitos nas contas bancárias acima corrobora as informações já prestadas no valor total deR$1.028,813,41.Esse montante foi transferido nos autos nº 0000302-49.2016.5.23.0116 pela JBS S/A, de que a em diversas operações sem a identificação dos beneficiários. venda de gado das executadas é feita por meio
3594/2022 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região Data da Disponibilização: Terça-feira, 08 de Novembro de 2022 1544 contas correntes no Banco Original S/A, agência 0001,contas PEDRO DA SILVA EPP - CNPJ n. 29.887.009/0001-48 no Banco 7780893 e 7780990, o mesmo banco utilizado pela executada A. Original S/A demonstra claramente a utilização dessa empresa FRANCISCO DE LIMA E CIA – CNPJ n. 13.484.062/0001-68 para para o recebimento de valores da JBS S/A. receber os pagamentos