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tecnologia contra lavagem - Página 28

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386 resultados encontrados para tecnologia contra lavagem - data: 14/08/2025

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TJSP 07/11/2022 - Pág. 4662 - Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital - Tribunal de Justiça de São Paulo

Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital ● 07/11/2022 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: segunda-feira, 7 de novembro de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XVI - Edição 3625 4662 Ramalho da Silva - Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação e CONDENO a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$6.421,64, valor que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do orçamento (fls. 33) conforme Tabela Prática do TJSP e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a ci

TJSP 09/11/2022 - Pág. 2310 - Caderno 4 - Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II - Tribunal de Justiça de São Paulo

Caderno 4 - Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II ● 09/11/2022 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: quarta-feira, 9 de novembro de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano XVI - Edição 3627 2310 dos réus, tente-se a citação no local informado nos autos (fls. 312/313), através de mandado. Caso resulte negativa a diligência, tornem conclusos para apreciação dos pedidos de fls. 317/318. Int. - ADV: ROGÉRIO PESTILI (OAB 168085/SP), REMISSON RODRIGUES SANTOS (OAB 416149/SP) Processo 1009427-61.20

TJSP 18/11/2022 - Pág. 2133 - Caderno 4 - Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II - Tribunal de Justiça de São Paulo

Caderno 4 - Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II ● 18/11/2022 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: sexta-feira, 18 de novembro de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano XVI - Edição 3632 2133 VALORES EXEQUENTE QUE SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE EXCESSIVA E MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL, UMA VEZ QUE OS ÓRGÃOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS (SIMBA), LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO (REDELAB), CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACION

TJSP 31/10/2022 - Pág. 2506 - Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital - Tribunal de Justiça de São Paulo

Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital ● 31/10/2022 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: segunda-feira, 31 de outubro de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XVI - Edição 3621 2506 tecnológica das partes, Com isso, intimem-se as partes para a apresentação em juízo, no prazo de 10 (dez) dias, de contatos telefônicos endereços eletrônicos ou outras formas de contato virtual com o(s) acusado(s), para que viabilizem as respectivas intimações. Registro que o defensor dativo já forneceu os me

TJSP 28/04/2022 - Pág. 2288 - Caderno 4 - Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II - Tribunal de Justiça de São Paulo

Caderno 4 - Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II ● 28/04/2022 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: quinta-feira, 28 de abril de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano XV - Edição 3494 2288 bem, sob pena de sancionamento. Decisão apelada que, nesses limites, não se sustenta, afastando-se o reconhecimento da sanção e apuração de crime. Apelação provida também a esse respeito, com determinação. (Apelação Cível nº 100534808.2016.8.26.0006, Relator(a):Fabio Tabosa, Órgão julgador:29ª

TJSP 25/11/2021 - Pág. 2068 - Caderno 4 - Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte I - Tribunal de Justiça de São Paulo

Caderno 4 - Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte I ● 25/11/2021 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: quinta-feira, 25 de novembro de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte I São Paulo, Ano XV - Edição 3406 2068 Compra e Venda - Alfa Import Comércio, Importação e Exportação de Frutas Ltda - Francine Araújo Garcia - Para o exequente se manifestar sobre o bloqueio Sisbajud de valor negativo ou irrisório, tendo em vista a reiteração de bloqueio (teimosinha). Outrossim, certifico que procedemos à juntada soment

TJSP 23/11/2021 - Pág. 3285 - Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital - Tribunal de Justiça de São Paulo

Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital ● 23/11/2021 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: terça-feira, 23 de novembro de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XV - Edição 3404 3285 Quality House Jardim Prudência - Vistos. As executadas às fls. 184/186 se manifestaram, em síntese, concordando com o bloqueio realizado, requerendo o desbloqueio de suas contas correntes e a extinção da ação, com fundamento no art. 924, II do CPC. Em que pese o silêncio do exequente, declaro impossível a extin

TJSP 09/11/2021 - Pág. 4200 - Caderno 4 - Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II - Tribunal de Justiça de São Paulo

Caderno 4 - Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II ● 09/11/2021 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: terça-feira, 9 de novembro de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano XV - Edição 3395 4200 SP), JORGE NERY DE OLIVEIRA (OAB 78202/SP) Processo 0000467-86.2021.8.26.0472 (processo principal 1001293-66.2019.8.26.0472) - Cumprimento de sentença - Fixação - A.R.S. - - H.R.S. - A.F.S. - Vistos. Fls. 102/103: Acolho a renúncia ao mandato apresentada pelo patrono da parte exequente. Anoto que, durante

TJSP 07/06/2022 - Pág. 3218 - Caderno 4 - Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte III - Tribunal de Justiça de São Paulo

Caderno 4 - Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte III ● 07/06/2022 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: terça-feira, 7 de junho de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte III São Paulo, Ano XV - Edição 3522 3218 - ADV: THIAGO LOPES GONÇALVES (OAB 459059/SP), TARSILA MARSILI (OAB 326860/SP), CASSIUS BAESSO FRANCO BARBOSA (OAB 296703/SP), MARCOS ALMEIDA DE ALBUQUERQUE (OAB 278808/SP), LIGIA MARIA DE FREITAS CYRINO (OAB 191899/SP), GISELE OLIVEIRA CARNEIRO FONTES (OAB 133927/SP) Processo 0014160-26.2011.8.26.0590 (590.01

TJSP 12/07/2022 - Pág. 2041 - Caderno 4 - Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II - Tribunal de Justiça de São Paulo

Caderno 4 - Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II ● 12/07/2022 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: terça-feira, 12 de julho de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano XV - Edição 3545 2041 Processo 1009611-51.2021.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Seculus Formaturas e Eventos Ltda Me - Parte: Carolyne Lima da Silva Formigoni. Nº da CDA: 1340585856 - ADV: AMARILIS GUAZZELLI CABRAL (OAB 211720/SP) Processo 1009789-97.2021.8.26.0348 - Busca e Apreensão em

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