DOEPE 15/01/2015 - Pág. 21 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 15 de janeiro de 2015
em razão da deliberação desta Assembléia Geral Extraordinária,
foi aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia,
cujo texto, com as alterações propostas e aprovadas, encontrase a disposição dos interessados em sua sede social. (II) Pela
Assembléia Geral Ordinária, (a) restaram aprovadas as contas
da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão
de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e
as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2008, que registraram prejuízo no valor de
R$ 505.056,99, que deverá ser acumulado; e (b) foi aprovada,
para o mandato do próximo triênio, com início nesta data e
término, excepcionalmente, no dia 01 de junho de 2012, a eleição
do Diretor de Engenharia e Construção e a recondução dos
demais membros da Diretoria da Companhia para os mesmos
respectivos cargos, passando a Diretoria a ser composta pelos
seguintes membros: Mozart de Siqueira Campos Araújo,
Diretor Presidente Executivo; Pedro Pontual Marletti, Diretor
Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor
Administrativo - Financeiro; Luiz Godoy Peixôto Filho, Diretor
Comercial; Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações,
e Antônio Sérgio Guerra Gabinio, Diretor de Engenharia e
Construção. Após terem declarado, para os fins legais, ocupar
cargo na administração de outras sociedades com atuação
no mesmo segmento econômico da Companhia, não estando
incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a
atividade empresarial, o Diretor de Engenharia e Construção foi
investido no cargo mediante assinatura do termo de posse lavrado
no livro de atas de Reunião da Diretoria, conforme estabelece o
artigo 149 da Lei n.° 6.404/76, e os demais Diretores mantidos
na diretoria da Companhia mediante a assinatura da presente
ata. O cargo de Diretor de Operações Regional ficará vago até
ulterior deliberação da Assembléia Geral. V – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob
o no 20090776909, em 20 de agosto de 2009. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15 de
janeiro de 2015. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente.
Pedro Pontual Marletti, Secretário. Acionistas: Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand, por si
e pela BK Energia Participações Ltda.; Antônio Luiz de Almeida
Brennand; e André Lefki Brennand. Diretores Reconduzidos:
Mozart de Siqueira Campos Araújo, Diretor Presidente Executivo;
Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Diretor Administrativo - Financeiro; Luiz Godoy
Peixôto Filho, Diretor Comercial; e Paulo de Tarso da Costa,
Diretor de Operações. Diretor Eleito: Antônio Sérgio Guerra
Gabinio, Diretor de Engenharia e Construção.
(70224)
NOVA JUBA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF No 07.799.846/0001-82 NIRE 26.300.018.535
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
15h do dia 26 de julho de 2013, na sede social da Companhia. I –
QUORUM: acionista representando a totalidade do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Presidente – Mozart
de Siqueira Campos Araújo. Secretário – Pedro Pontual Marletti. IV
– DELIBERAÇÃO: restou aprovada a alienação/venda do veículo
marca/modelo MMC/L200 OUTDOOR, ano de fabricação 2011,
ano do modelo 2011, cor prata, chassi n.º 93XHNK740BCB77197,
placa NPI 2431, pelo valor de R$ 67.054,00, para a Allianz
Seguros S/A, restando os administradores da Companhia, para
tanto, autorizados a praticar todos os atos necessários para esse
fim. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial
do Estado de Pernambuco sob o no 20137595832, em 16 de
setembro de 2013. Aos interessados serão fornecidas cópias de
inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro de 2015. Mozart
de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti,
Secretário. Acionista: Brennand Investimentos S/A, representada
por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho, José Jaime
Monteiro Brennand e Antônio Luiz de Almeida Brennand.
(70234)
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife/PE, 15 de janeiro de 2015. Mozart de Siqueira Campos
Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário. Acionista:
Brennand Energia S/A, neste ato representada por Ricardo
Coimbra de Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro
Brennand..
(70226)
OURO ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF No 06.087.883/0001-03 NIRE 26.300.014.807
Extrato da ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada às
10h do dia 15 de julho de 2013, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionista representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Presidente:
Mozart de Siqueira Campos Araújo. Secretário: Pedro Pontual
Marletti. IV – deliberação: restou aprovada, pela Companhia, a
doação de 1.009 mudas arbóreas de diversos tipos, sendo (i) 200
para o Município de Bagé, em complemento a doação aprovada
por intermédio da AGE de 16 de maio de 2013; e (ii) 809 para
o Município de Barracão, pelo valor unitário de R$ 1,45, o que
perfaz um total de R$ 1.463,05, podendo os administradores
da Companhia, para tanto, praticar todos os atos necessários
para esse fim. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta
Comercial do Estado de Pernambuco sob o n.° 20137748310,
em 04 de setembro de 2013. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro de 2015.
Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual
Marletti, Secretário. Acionista: Brennand Energia S/A, neste ato
representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e
José Jaime Monteiro Brennand.
(70226)
OURO ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF No 06.087.883/0001-03 NIRE 26.300.014.807
Extrato da ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada às
08h do dia 16 de abril de 2010, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionista representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Presidente:
Mozart de Siqueira Campos Araújo. Secretário: Pedro Pontual
Marletti. IV – deliberações: foi autorizada a alienação, à
IBIRAMA ENERGÉTICA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
05.515.009/0001-59, dos bens descritos na relação que segue
anexa à presente ata como ANEXO 01, pelo valor total de
R$ 77.480,00. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta
Comercial do Estado de Pernambuco sob o n.° 20100547656,
em 06 de maio de 2010. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro de 2015.
Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual
Marletti, Secretário. Acionista: Brennand Energia S/A, neste ato
representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e
José Jaime Monteiro Brennand.
(70226)
OURO ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF No 06.087.883/0001-03 NIRE 26.300.014.807
Extrato da ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada às
14h do dia 25 de agosto de 2009, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social com direito a voto. II – CONVOCAÇÃO: dispensada.
III- MESA: Presidente: Mozart de Siqueira Campos Araújo.
Secretário: Pedro Pontual Marletti. IV – Deliberações: foi
aprovada a alienação/transferência do veículo marca/modelo I/
TOYOTA HILUX CD 4X4, ano de fabricação 2007, ano do modelo
2007, chassi n. 8AJFR22GX74521945, placa HGB0729, para
a IBIRAMA ENERGÉTICA S/A, pelo valor de R$ 55.900,00. V –
ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado de
Pernambuco sob o no 20091319676, em 28 de setembro de 2009.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 15 de janeiro de 2015. Mozart de Siqueira Campos
Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário. Acionistas:
BK Energia Participações Ltda. e Brennand Energia S/A, ambas
representadas por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho
e José Jaime Monteiro Brennand; AB BE Participações S/A,
representada por Antônio Luiz de Almeida Brennand; e ALB BE
Participações S/A, representada por André Lefki Brennnad.
(70226)
NOVA JUBA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF No 07.799.846/0001-82 NIRE 26.300.018.535
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
18h do dia 26 de agosto de 2013, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionista representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Presidente
– Pedro Pontual Marletti. Secretário – Ricardo Jerônimo Pereira
do Rêgo Júnior. IV – DELIBERAÇÕES: foram aceitos os pedidos
de renúncia do Diretor Presidente, Sr. Mozart de Siqueira Campos
Araújo, e do Diretor Comercial, Sr. Luiz Godoy Peixoto Filho,
ficando vagos os referidos cargos até ulterior deliberação da
Assembléia Geral. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta
Comercial do Estado de Pernambuco sob o no 20137229143,
em 04 de setembro de 2013. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro de 2015.
Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira
do Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Investimentos
S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand
Filho, José Jaime Monteiro Brennand e Antônio Luiz de Almeida
Brennand. Diretores Renunciantes: Mozart de Siqueirra Campos
Araújo; e Luiz Godoy Peixoto Filho.
(70234)
OURO ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 06.087.883/0001-03 NIRE 26.300.014.807
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
10h do dia 26 de agosto de 2013, na sede social da Companhia. I –
QUORUM: acionista representando a totalidade do capital social. II
– CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Mozart de Siqueira
Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário.
IV – DeliberaçÃO: restou aprovada a alienação/venda do veículo
marca/modelo FIAT/PALIO ELX FLEX, ano de fabricação 2007,
ano do modelo 2008, cor branca, chassi n.º 9BD17140A85150256,
placa IOK2340, pelo valor mínimo de R$ 8.000,00, podendo os
administradores da Companhia, para tanto, praticar todos os
atos necessários para esse fim. V – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o
no 20137232896, em 09 de setembro de 2013. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15 de
janeiro de 2015. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente;
Pedro Pontual Marletti, Secretário. Acionista: Brennand Energia
S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand
Filho e José Jaime Monteiro Brennand.
(70226)
OURO ENERGÉTICA S/A
OURO ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF No 06.087.883/0001-03 NIRE 26.300.014.807
Extrato da ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada às
10h do dia 07 de maio de 2010, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionista representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Presidente:
Mozart de Siqueira Campos Araújo. Secretário: Pedro Pontual
Marletti. IV – deliberaçÃo: em cumprimento ao disposto no MR
n.° 49/2003 – DUC/DEFAP, por intermédio do qual é imputada à
Companhia, titular da Pequena Central Hidrelétrica denominada
PCH Ouro, a obrigação de doar uma área de 130 ha ao Parque
Estadual Espigão Alto, localizado na Cidade de Barracão, Estado
do Rio Grande do Sul, restou autorizada a realização de doação,
pela Companhia, em favor do Estado do Rio Grande do Sul, de
uma área total de 133,9391, podendo os administradores da
Companhia, para tanto, praticar todos os atos necessários para
esse fim, tudo nos termos dos Memoriais que encontram-se à
disposição dos interessados na sede social da Companhia. V –
ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco sob o n.° 20109965310, em 25 de maio de 2010.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata.
CNPJ/MF n.º 06.087.883/0001-03 NIRE 26.300.014.807
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
10h do dia 26 de agosto de 2013, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionista representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro
Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES: foram aceitos os
pedidos de renúncia do Diretor Presidente, Sr. Mozart de Siqueira
Campos Araújo, e do Diretor Comercial, Sr. Luiz Godoy Peixoto
Filho, ficando vagos os referidos cargos até ulterior deliberação da
Assembleia Geral. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta
Comercial do Estado de Pernambuco sob o no 20137229445, em
28 de agosto de 2013. Aos interessados serão fornecidas cópias
de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro de 2015. Pedro
Pontual Marletti, Presidente; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Energia S/A, representada
por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e José Jaime
Monteiro Brennand. Diretores Renunciantes: Mozart de Siqueira
Campos Araújo; e Luiz Godoy Peixoto Filho.
(70226)
OURO ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF No 06.087.883/0001-03 NIRE 26.300.014.807
Extrato da ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada às
14h do dia 26 de agosto de 2009, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social com direito a voto. II – CONVOCAÇÃO: dispensada.
III- MESA: Presidente: Mozart de Siqueira Campos Araújo.
Secretário: Pedro Pontual Marletti. IV – Deliberações - foi
aprovada a alienação/transferência do veículo marca/modelo
FIAT/PALIO FIRE FLEX, ano de fabricação 2007, ano do modelo
2008, chassi n. 9BD17164G85148228, placa IOK2338, para a
PAMPEANA ENERGÉTICA S/A, pelo valor de R$ 19.001,51. V –
ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado de
Pernambuco sob o no 20091319633, em 28 de setembro de 2009.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 15 de janeiro de 2015. Mozart de Siqueira Campos
Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário. Acionistas:
BK Energia Participações Ltda. e Brennand Energia S/A, ambas
representadas por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho
e José Jaime Monteiro Brennand; AB BE Participações S/A,
representada por Antônio Luiz de Almeida Brennand; e ALB BE
Participações S/A, representada por André Lefki Brennnad.
(70226)
OURO ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF No 06.087.883/0001-03 NIRE 26.300.014.807
Extrato da ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada
às 08h do dia 30 de dezembro de 2009, na sede social da
Companhia. I – QUORUM: acionista representando a totalidade
do capital social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA:
Presidente: Mozart de Siqueira Campos Araújo. Secretário: Pedro
Pontual Marletti. IV – Deliberações: foram tomadas e aprovadas
as seguintes deliberações: (a) o aumento do capital social da
Companhia, no valor de R$ 983.042,89, sem a emissão de
novas ações, passando o seu capital social para o total de R$
16.483.042,58, pemanecendo dividido em 13.135.640 ações;
(b) integralização do referido aumento, neste ato, mediante a
conversão, em capital, de crédito detido pela única acionista
contra a Companhia, no valor de R$ 983.042,89; e (c) em virtude
das deliberações tomadas nesta Assembléia, faz-se necessária a
alteração do caput do Artigo 4° do Capítulo II – Do Capital Social,
do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a
seguinte redação: “Artigo 4° - O capital social, totalmente subscrito
e integralizado, é de R$ 16.483.042,58 (dezesseis milhões,
quatrocentos e oitenta e três mil, quarenta e dois reais e cinquenta
e oito centavos), dividido em 13.135.640 (treze milhões, cento e
trinta e cinco mil, seiscentas e quarenta) ações, sendo 6.567.820
(seis milhões, quinhentas e sessenta e sete mil, oitocentas e vinte)
ações ordinárias e 6.567.820 (seis milhões, quinhentas e sessenta
e sete mil, oitocentas e vinte) ações preferenciais de classe “A”,
todas nominativas e sem valor nominal.” V – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob
o no 20100108130, em 03 de fevereiro de 2010. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15 de
janeiro de 2015. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente.
Pedro Pontual Marletti, Secretário. Acionista: Brennand Energia
S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand
Filho e José Jaime Monteiro Brennand.
(70226)
21
desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro de 2015. Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto,
Secretário. Conselheiros: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Presidente; Bernardo Feldman Neto, Vice - Presidente; Pedro
Pontual Marletti, Conselheiro.
(70213)
PEDRA BRANCA S/A
CNPJ/MF n.º 12.709.996/0001-98 NIRE 26.300.018.977
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 09h30min do dia 04 de novembro de 2014, na
sede da Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do
Conselho de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada.
III - MESA: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Secretário. IV- DELIBERAÇÕES,
tomadas à unanimidade de votos: (i) após tomar conhecimento
da posição financeira da Companhia, este Conselho validou as
ações realizadas para honrar as obrigações assumidas até a
presente data e aprovou as novas ações que deverão ser levadas
a efeito com o objetivo de continuar cumprindo os compromissos
assumidos pela Companhia; e (ii) aprovada a renovação, por mais
12 meses, do seguro de risco operacional e de responsabilidade
civil mantido pela Companhia, mediante a contratação da Fairfax
e da BBMafre para o risco operacional, no valor de R$ 74.594,67,
e da ACE para o risco de responsabilidade civil, no valor de R$
5.203,47, podendo os Diretores da Companhia, para tanto, praticar
todos os atos necessários para esse fim. V – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na JUCEPE sob o no 20147957630, em 27 de
novembro de 2014. Aos interessados serão fornecidas cópias de
inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro de 2015. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman
Neto, Secretário. Conselheiros: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto, Vice - Presidente;
Pedro Pontual Marletti, Conselheiro.
(70213)
PEDRA BRANCA S/A
CNPJ/MF n.º 12.709.996/0001-98 NIRE 26.300.018.977
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 09h30min do dia 07 de outubro de 2014, na sede
da Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do
Conselho de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada.
III - MESA: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Secretário. IV- DELIBERAÇÕES,
tomadas à unanimidade de votos: (i) após tomar conhecimento
da posição financeira da Companhia, este Conselho validou as
ações realizadas para honrar as obrigações assumidas até a
presente data e aprovou as novas ações que deverão ser levadas
a efeito com o objetivo de continuar cumprindo os compromissos
assumidos pela Companhia; e (ii) analisado e aprovado o relatório
de auditoria do primeiro semestre de 2014, apresentado pela Ernst
& Young Auditores Independentes S.S. V – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na JUCEPE sob o no 20148110134, em 22 de outubro
de 2014. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor
desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro de 2015. Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto,
Secretário. Conselheiros: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Presidente; Bernardo Feldman Neto, Vice - Presidente; Pedro
Pontual Marletti, Conselheiro.
(70213)
PLANALTO ENERGÉTICA S/A
PEDRA BRANCA S/A
CNPJ/MF n.º 12.709.996/0001-98 NIRE 26.300.018.977
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
17h30min do dia 25 de agosto de 2014, na sede da Companhia.
I – QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Ricardo
Jerônimo Pereira do Rêgo Júnior, Presidente; Sr. Bernardo
Feldman Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES, tomadas à
unanimidade: restaram aprovadas (i) a mudança do endereço
sede da Companhia, que passa a ser, doravante, o da Av.
Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, 8º andar, parte, Bairro
de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado
de Pernambuco; e (ii) a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social
da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro jurídico na Av.
Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, 8º andar, parte, Bairro
de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado
de Pernambuco, e filial na Fazenda Pedra Branca, Parte A, s/nº,
no lugar denominado Pedra Branca, comunidade São Pedro, Zona
Rural, Cep. n.º 47.350-000, no Município de Sento Sé, Estado da
Bahia. Parágrafo Único – A Companhia poderá abrir e fechar filiais,
sucursais ou estabelecimentos de qualquer natureza, no País ou
exterior, mediante autorização do Conselho de Administração.”.
V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o no
20148305989, em 28 de novembro de 2014. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15
de janeiro de 2015. Ricardo Jerônimo Pereira do Rêgo Júnior,
Presidente. Bernardo Feldman Neto, Secretário. Acionistas:
Brennand Energia S/A, representada por Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand;
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, representada por
Mozart Bandeira Arnaud e José Ailton de Lima; Brennand Energia
Eólica S/A, representada por Pedro Pontual Marletti e Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior.
(70213)
PEDRA BRANCA S/A
CNPJ/MF n.º 12.709.996/0001-98 NIRE 26.300.018.977
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 09h30min do dia 02 de setembro de 2014, na
sede da Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do
Conselho de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada.
III - MESA: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Secretário. IV- DELIBERAÇÕES,
tomadas à unanimidade de votos: (i) após tomar conhecimento
da posição financeira da Companhia, este Conselho validou as
ações realizadas para honrar as obrigações assumidas até a
presente data e aprovou as novas ações que deverão ser levadas
a efeito com o objetivo de continuar cumprindo os compromissos
assumidos pela Companhia; (ii) analisado e aprovado o relatório de
auditoria do primeiro trimestre de 2014, apresentado pela Ernst &
Young Auditores Independentes S.S; e (iii) analisado e aprovado o
cronograma de aprovação do orçamento plurianual da Companhia
para os exercícios de 2015 à 2019. V – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na JUCEPE sob o no 20148311040, em 17 de outubro
de 2014. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor
CNPJ/MF No 07.953.660/0001-36 NIRE 26.300.015.391
Extrato da ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada às
10h do dia 03 de agosto de 2009, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III- MESA: Presidente:
Mozart de Siqueira Campos Araújo. Secretário: Pedro Pontual
Marletti. IV – Deliberações - foram aprovadas as alienações/
transferências de 01 (um) MICROCOMPUTADOR e de 04 (quatro)
POLTRONAS, ambos de propriedade da Companhia, para a
OMBREIRAS ENERGÉTICA S/A, pelo valor de R$ 1.500,00 e R$
600,00, respectivamente. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na
Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o no 20091224098,
em 17 de setembro de 2009. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro de 2015.
Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual
Marletti, Secretário. Acionistas: BK Energia Participações Ltda. e
Brennand Energia S/A, ambas representadas por Ricardo Coimbra
de Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand; AB
BE Participações S/A, representada por Antônio Luiz de Almeida
Brennand; e ALB BE Participações S/A, representada por André
Lefki Brennnad.
(70215)
PLANALTO ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF No 07.953.660/0001-36 NIRE 26.300.015.391
Extrato da ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada às
14h do dia 15 de janeiro de 2010, na sede social da Companhia. I –
QUORUM: acionista representando a totalidade do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III- MESA: Presidente: Mozart
de Siqueira Campos Araújo. Secretário: Pedro Pontual Marletti.
IV – deliberações: foi autorizada a celebração de Contrato de
Prestação de Fiança com o Banco do Brasil S/A (“BANCO DO
BRASIL”), inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 00.000.000/5095-40,
no valor total de R$ 2.760.518,43, podendo os administradores
da Companhia, para tanto, praticar todos os atos necessários
para esse fim, tudo nos termos da minuta enviada pelo BANCO
DO BRASIL e participada por correio eletrônico à acionista
pela administração da Companhia. V – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob
o n.° 20100501060, em 23 de abril de 2010. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15 de
janeiro de 2015. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente.
Pedro Pontual Marletti, Secretário. Acionista: Brennand Energia
S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennnad
Filho e José Jaime Monteiro Brennand.
(70215)
PLANALTO ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 07.953.660/0001-36 NIRE 26.300.015.391
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
11h do dia 26 de agosto de 2013, na sede social da Companhia. I –
QUORUM: acionista representando a totalidade do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual
Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. IV – DELIBERAÇÕES: foram aceitos os pedidos de