DOEPE 15/01/2015 - Pág. 22 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
22
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
renúncia do Diretor Presidente, Sr. Mozart Siqueira de Campos
Araújo, e do Diretor Comercial, Sr. Luiz Godoy Peixoto Filho,
ficando vagos os referidos cargos até ulterior deliberação da
Assembleia Geral. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta
Comercial do Estado de Pernambuco sob o no 20137229690,
em 04 de setembro de 2013. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro de
2015. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro
Pontual Marletti, Secretário. Acionista: Brennand Energia S/A,
representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e
José Jaime Monteiro Brennand. Diretores Renunciantes: Mozart
de Siqueira Campos Araújo; e Luiz Godoy Peixoto Filho.
(70215)
PLANALTO ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF No 07.953.660/0001-36 NIRE 26.300.015.391
Extrato da ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada
às 09h do dia 30 de dezembro de 2009, na sede social da
Companhia. I – QUORUM: acionista representando a totalidade
do capital social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA:
Presidente: Mozart de Siqueira Campos Araújo. Secretário:
Pedro Pontual Marletti. IV – Deliberações - foram tomadas e
aprovadas as seguintes deliberações: (a) o aumento do capital
social da Companhia, no valor de R$ 299.994,29, sem a emissão
de novas ações, passando o seu capital social para o total de R$
29.800.000,00; (b) integralização do referido aumento, neste ato,
mediante a conversão, em capital, de crédito detido pela única
acionista contra a Companhia, no valor de R$ 299.994,29; e (c)
em virtude das deliberações tomadas nesta Assembléia, faz-se
necessária a alteração do caput do Artigo 4° do Capítulo II – Do
Capital Social, do Estatuto Social da Companhia, que passa
a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4° - O capital social,
totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 29.800.000,00 (vinte
e nove milhões e oitocentos mil reais), dividido em 2.751.862 (duas
milhões, setecentas e cinquenta e uma mil, oitocentas e sessenta
e duas) ações, sendo 1.375.931 (um milhão, trezentas e setenta e
cinco mil, novecentas e trinta e uma) ações ordinárias e 1.375.931
(um milhão, trezentas e setenta e cinco mil, novecentas e trinta e
uma) ações preferenciais de classe “A”, todas nominativas e sem
valor nominal.” V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta
Comercial do Estado de Pernambuco sob o no 20100108334, em
02 de fevereiro de 2010. Aos interessados serão fornecidas cópias
de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro de 2015. Mozart
de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti,
Secretário. Acionista: Brennand Energia S/A, representada
por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e José Jaime
Monteiro Brennand.
(70215)
SÃO JOAQUIM ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 11.408.247/0001-68 NIRE 26.300.018.853
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
16h do dia 12 de agosto de 2013, na sede social da Companhia. I –
QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Mozart de Siqueira
Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário.
IV – Deliberação: foi aprovada a recondução dos membros do
Conselho de Administração da Companhia para os mesmos
respectivos cargos, para o mandato do próximo triênio, com início
nesta data e término em 12 de agosto de 2016, permanecendo o
Conselho de Administração composto pelos seguintes membros:
(a) Antônio Sérgio Guerra Gabinio, inscrito no CPF/MF sob o n.º
226.251.434-87, Presidente; e (b) Maria Helena Ferraz Mendes,
com inscrição no CPF/MF sob o n.º 154.910.307-59, Conselheira;
permanecendo vago o cargo de Conselheiro Vice – Presidente até
ulterior deliberação da Assembleia Geral. Após terem declarado,
para os fins legais, ocupar cargo na administração de outras
sociedades com atuação no mesmo segmento econômico da
Companhia, não estando, porém, impedidos por lei especial e/
ou incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer
a atividade empresarial, os Conselheiros foram mantidos nos
respectivos cargos mediante a assinatura da presente Ata. V ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco sob o n.° 20137387962, em 10 de setembro de
2013. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor
desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro de 2015. Sr. Mozart de Siqueira
Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário.
Acionistas: São Joaquim Holding S/A, representada por Mozart de
Siqueira Campos Araújo e Pedro Pontual Marletti; Maria Helena
Ferraz Mendes. Conselheiros Reconduzidos: Antônio Sérgio
Guerra Gabinio e Maria Helena Ferraz Mendes.
(70220)
SÃO JOAQUIM ENERGÉTICA S/A
SÃO PEDRO DO LAGO S/A
SETE GAMELEIRAS S/A
CNPJ/MF n.º 11.408.247/0001-68 NIRE 26.300.018.853
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 16h do dia 26 de agosto de 2013, na sede social da
Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do Conselho
de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA:
Antônio Sérgio Guerra Gabinio, Presidente; Pedro Pontual Marletti,
Secretário. IV – Deliberação, tomada à unanimidade: foi aceito
o pedido de renúncia do Diretor Luiz Godoy Peixoto Filho, ficando
vago o referido cargo até ulterior deliberação deste Conselho. V –
ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco sob o no 20137228619, em 12 de setembro de
2013. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor
desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro de 2015. Antônio Sérgio
Guerra Gabinio, Presidente; Pedro Pontual Marletti, Secretário.
Conselheiros: Antônio Sérgio Guerra Gabinio, Presidente; e Maria
Helena Ferraz Mendes. Conselheira. Diretor Renunciante: Luiz
Godoy Peixoto Filho.
CNPJ/MF n.º 12.709.813/0001-34 NIRE 26.300.019.001
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 10h do dia 07 de outubro de 2014, na sede social
da Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do
Conselho de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada.
III - MESA: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES,
tomadas à unanimidade de votos: (i) após tomar conhecimento
da posição financeira da Companhia, este Conselho validou as
ações realizadas para honrar as obrigações assumidas até a
presente data e aprovou as novas ações que deverão ser levadas
a efeito com o objetivo de continuar cumprindo os compromissos
assumidos pela Companhia; e (ii) analisado e aprovado o relatório
de auditoria do primeiro semestre de 2014, apresentado pela Ernst
& Young Auditores Independentes S.S. V – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o no
20148110150, em 22 de outubro de 2014. Aos interessados serão
fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro
de 2015. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Secretário. Conselheiros: Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman
Neto, Vice - Presidente; Pedro Pontual Marletti, Conselheiro.
(70230)
CNPJ/MF n.º 12.710.327/0001-36 NIRE 26.300.018.993
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 09h do dia 07 de outubro de 2014, na sede social
da Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do
Conselho de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada.
III - MESA: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES,
tomadas à unanimidade de votos: (i) após tomar conhecimento
da posição financeira da Companhia, este Conselho validou as
ações realizadas para honrar as obrigações assumidas até a
presente data e aprovou as novas ações que deverão ser levadas
a efeito com o objetivo de continuar cumprindo os compromissos
assumidos pela Companhia; e (ii) analisado e aprovado o relatório
de auditoria do primeiro semestre de 2014, apresentado pela Ernst
& Young Auditores Independentes S.S. V – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o no
20148110185, em 22 de outubro de 2014. Aos interessados serão
fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro
de 2015. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Secretário. Conselheiros: Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman
Neto, Vice - Presidente; Pedro Pontual Marletti, Conselheiro.
(70214)
(70220)
SÃO PEDRO DO LAGO S/A
CNPJ/MF n.º 12.709.813/0001-34 NIRE 26.300.019.001
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada
às 17h do dia 25 de agosto de 2014, na sede da Companhia.
I – QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Ricardo
Jerônimo Pereira do Rêgo Júnior, Presidente; Sr. Bernardo
Feldman Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES, tomadas à
unanimidade: restaram aprovadas (i) a mudança do endereço
sede da Companhia, que passa a ser, doravante, o da Av.
Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, 8º andar, parte, Bairro
de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado
de Pernambuco; e (ii) a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social
da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro jurídico na Av.
Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, 8º andar, parte, Bairro
de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado
de Pernambuco, e filial na Fazenda Pedra Branca, Parte B, s/nº,
no lugar denominado Pedra Branca, comunidade São Pedro, Zona
Rural, Cep. n.º 47.350-000, no Município de Sento Sé, Estado da
Bahia. Parágrafo Único – A Companhia poderá abrir e fechar filiais,
sucursais ou estabelecimentos de qualquer natureza, no País ou
exterior, mediante autorização do Conselho de Administração.”.
V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o no
20148305946, em 28 de novembro de 2014. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15
de janeiro de 2015. Ricardo Jerônimo Pereira do Rêgo Júnior,
Presidente. Bernardo Feldman Neto, Secretário. Acionistas:
Brennand Energia S/A, representada por Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand;
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, representada por
Mozart Bandeira Arnaud e José Ailton de Lima; Brennand Energia
Eólica S/A, representada por Pedro Pontual Marletti e Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior.
(70230)
SETE GAMELEIRAS S/A
CNPJ/MF n.º 12.710.327/0001-36 NIRE 26.300.018.993
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada
às 16h do dia 25 de agosto de 2014, na sede da Companhia.
I – QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Ricardo
Jerônimo Pereira do Rêgo Júnior, Presidente; Sr. Bernardo
Feldman Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES, tomadas à
unanimidade: restaram aprovadas (i) a mudança do endereço
sede da Companhia, que passa a ser, doravante, o da Av.
Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, 8º andar, parte, Bairro
de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado
de Pernambuco; e (ii) a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social
da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro jurídico na Av.
Engenheiro Domingos Ferreira, n.º 2.589, 8º andar, parte, Bairro
de Boa Viagem, Cep. n.º 51.020-031, na Cidade do Recife, Estado
de Pernambuco, e filial na Fazenda Pedra Branca, Parte C, s/nº,
no lugar denominado Pedra Branca, comunidade São Pedro, Zona
Rural, Cep. n.º 47.350-000, no Município de Sento Sé, Estado da
Bahia. Parágrafo Único – A Companhia poderá abrir e fechar filiais,
sucursais ou estabelecimentos de qualquer natureza, no País ou
exterior, mediante autorização do Conselho de Administração.”.
V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o no
20148305903, em 04 de dezembro de 2014. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 15
de janeiro de 2015. Ricardo Jerônimo Pereira do Rêgo Júnior,
Presidente. Bernardo Feldman Neto, Secretário. Acionistas:
Brennand Energia S/A, representada por Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand;
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, representada por
Mozart Bandeira Arnaud e José Ailton de Lima; Brennand Energia
Eólica S/A, representada por Pedro Pontual Marletti e Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior.
(70214)
SÃO PEDRO DO LAGO S/A
CNPJ/MF n.º 12.709.813/0001-34 NIRE 26.300.019.001
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 10h do dia 02 de setembro de 2014, na sede
social da Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do
Conselho de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada.
III - MESA: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES,
tomadas à unanimidade de votos: (i) após tomar conhecimento
da posição financeira da Companhia, este Conselho validou as
ações realizadas para honrar as obrigações assumidas até a
presente data e aprovou as novas ações que deverão ser levadas
a efeito com o objetivo de continuar cumprindo os compromissos
assumidos pela Companhia; (ii) analisado e aprovado o relatório
de auditoria do primeiro trimestre de 2014, apresentado pela
Ernst & Young Auditores Independentes S.S; e (iii) analisado e
aprovado o cronograma de aprovação do orçamento plurianual
da Companhia para os exercícios de 2015 à 2019. V –
ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco sob o no 20148311032, em 17 de outubro de 2014.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 15 de janeiro de 2015. Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto, Secretário.
Conselheiros: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Vice - Presidente; Pedro Pontual Marletti,
Conselheiro.
(70230)
SÃO JOAQUIM ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 11.408.247/0001-68 NIRE 26.300.018.853
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 09h do dia 02 de abril de 2013, na sede social da
Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do Conselho
de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA:
Antônio Sérgio Guerra Gabinio, Presidente; Pedro Pontual
Marletti, Secretário. IV – Deliberação, tomada à unanimidade
de votos: foi aprovada a recondução dos membros da Diretoria
da Companhia para o mandato do próximo triênio, com início
em 11 de maio de 2013 e término no mesmo dia e mês do ano
de 2016, permanecendo a Diretoria composta pelos seguintes
membros: Luiz Godoy Peixoto Filho, inscrito no CPF/MF sob
o n.º 123.316.274-87, Diretor; e Antonio Pérez Puente, inscrito
no CPF/MF n.° 112.755.881-15, Diretor, ficando vagos os demais
cargos da Diretoria até ulterior deliberação do Conselho de
Administração. Após terem declarado não estar impedidos por lei
especial e/ou incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de
exercer a atividade empresarial, e tendo ainda sido declarado pelo
primeiro o fato de ocupar cargos na administração de sociedades
concorrentes da Companhia, mas que, mesmo assim, foi reeleito
pelo Conselho de Administração, os Diretores foram mantidos
na diretoria da Companhia mediante a assinatura da ata. V –
ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco sob o no 20138516448, em 06 de junho de 2013.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 15 de janeiro de 2015. Antônio Sérgio Guerra Gabinio,
Presidente; Pedro Pontual Marletti, Secretário. Conselheiros:
Antônio Sérgio Guerra Gabinio, Presidente; Maria Helena Ferraz
Mendes, Conselheira. Diretores Reconduzidos: Luiz Godoy
Peixoto Filho; e Antonio Pérez Puente.
(70220)
Recife, 15 de janeiro de 2015
SETE GAMELEIRAS S/A
CNPJ/MF n.º 12.710.327/0001-36 NIRE 26.300.018.993
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 09h do dia 02 de setembro de 2014, na sede
social da Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do
Conselho de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada.
III - MESA: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES,
tomadas à unanimidade de votos: (i) após tomar conhecimento
da posição financeira da Companhia, este Conselho validou as
ações realizadas para honrar as obrigações assumidas até a
presente data e aprovou as novas ações que deverão ser levadas
a efeito com o objetivo de continuar cumprindo os compromissos
assumidos pela Companhia; (ii) analisado e aprovado o relatório
de auditoria do primeiro trimestre de 2014, apresentado pela
Ernst & Young Auditores Independentes S.S; e (iii) analisado e
aprovado o cronograma de aprovação do orçamento plurianual
da Companhia para os exercícios de 2015 à 2019. V –
ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco sob o no 20148311024, em 20 de outubro de 2014.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 15 de janeiro de 2015. Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto, Secretário.
Conselheiros: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Vice - Presidente; Pedro Pontual Marletti,
Conselheiro.
(70214)
SÃO PEDRO DO LAGO S/A
SETE GAMELEIRAS S/A
CNPJ/MF n.º 12.709.813/0001-34 NIRE 26.300.019.001
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 10h30min do dia 04 de novembro de 2014, na sede
social da Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do
Conselho de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada.
III - MESA: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES,
tomadas à unanimidade de votos: (i) após tomar conhecimento
da posição financeira da Companhia, este Conselho validou as
ações realizadas para honrar as obrigações assumidas até a
presente data e aprovou as novas ações que deverão ser levadas
a efeito com o objetivo de continuar cumprindo os compromissos
assumidos pela Companhia; e (ii) aprovada a renovação, por mais
12 meses, do seguro de risco operacional e de responsabilidade
civil mantido pela Companhia, mediante a contratação da
Fairfax e da BBMafre para o risco operacional, no valor de R$
74.592,43, e da ACE para o risco de responsabilidade civil,
no valor de R$ 5.203,32, podendo os Diretores da Companhia,
para tanto, praticar todos os atos necessários para esse fim. V –
ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco sob o no 20147957664, em 27 de novembro de
2014. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor
desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro de 2015. Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto,
Secretário. Conselheiros: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Presidente; Bernardo Feldman Neto, Vice - Presidente; Pedro
Pontual Marletti, Conselheiro.
(70230)
CNPJ/MF n.º 12.710.327/0001-36 NIRE 26.300.018.993
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 10h do dia 04 de novembro de 2014, na sede
social da Companhia. I – QUORUM: totalidade dos membros do
Conselho de Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada.
III - MESA: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES,
tomadas à unanimidade de votos: (i) após tomar conhecimento
da posição financeira da Companhia, este Conselho validou as
ações realizadas para honrar as obrigações assumidas até a
presente data e aprovou as novas ações que deverão ser levadas
a efeito com o objetivo de continuar cumprindo os compromissos
assumidos pela Companhia; e (ii) aprovada a renovação, por mais
12 meses, do seguro de risco operacional e de responsabilidade
civil mantido pela Companhia, mediante a contratação da
Fairfax e da BBMafre para o risco operacional, no valor de R$
74.592,43, e da ACE para o risco de responsabilidade civil,
no valor de R$ 5.203,32, podendo os Diretores da Companhia,
para tanto, praticar todos os atos necessários para esse fim. V –
ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco sob o no 20147957672, em 27 de novembro de
2014. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor
desta ata. Recife/PE, 15 de janeiro de 2015. Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto,
Secretário. Conselheiros: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Presidente; Bernardo Feldman Neto, Vice - Presidente; Pedro
Pontual Marletti, Conselheiro.
(70214)
SINDICATO DOS CONTABILISTAS NO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2015
O Presidente do Sindicato dos Contabilistas no Estado de
Pernambuco comunica aos contabilistas em geral, que a
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL para o exercício de 2015 é de R$
120,00 (cento e vinte reais) devendo ser paga até o dia 27 de
fevereiro de 2015, em qualquer agência da Caixa Econômica
Federal. Recife, 09 de janeiro de 2015. Rosivaldo Justino da Silva
– Presidente.
(70204)
SER EDUCACIONAL S.A.
CNPJ 04.986.320/0001-13 --- NIRE 26.3.0001679-6
(Companhia Aberta)
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 12 de janeiro de 2015
Data, Hora e Local: Aos 12 dias do mês de janeiro de 2015, às
17h, por teleconferência na sede social da Companhia, na Cidade
de Recife, Estado de Pernambuco, na Rua Guilherme Pinto, nº
146, sala 106 no Bairro das Graças, CEP 52011-210.
Mesa: José Janguiê Bezerra Diniz, Presidente; Nazareno Habib
Ouvidor Bichara, Secretário.
Convocação: dispensada a convocação prévia em face da
presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia, nos termos da Lei 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."),
Presenças: A totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia, por teleconferência, conforme
permite e faculta o Estatuto Social da Companhia.
Ata em Forma de Sumário: Foi autorizada a lavratura desta ata
em forma de sumário, conforme autorizam os §§ 1º e 2º do artigo
130 da Lei das Sociedades por Ações.
Ordem do Dia: aprovar um programa de recompra de ações.
Deliberações Tomadas por Unanimidade: Os Srs.
Conselheiros aprovaram, por unanimidade, sem reservas e
ressalvas, nos termos do artigo 16, k, do Estatuto Social da
Companhia, um programa de recompra de ações (“Programa de
Recompra”) para posterior manutenção em tesouraria,
cancelamento ou recolocação no mercado, para ser executado a
partir da data de divulgação desta deliberação e prolongando-se
por até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, nos termos da
Instrução CVM nº 10, de 14 de fevereiro de 1980, conforme
alterada (“Instrução CVM nº 10”), nos seguintes termos:
(a) Objetivo: O Programa de Recompra tem como objetivo
realizar a aplicação eficiente dos recursos disponíveis em caixa,
visando capturar um potencial importante de geração de valor
para o acionista em razão do desconto atual do valor das ações
de emissão da Companhia no mercado.
(b) Quantidade de Ações a Serem Adquiridas: o Conselho de
Administração aprovou a aquisição de até 3.752.237 (três
milhões, setecentas e cinquenta e duas mil, duzentas e trinta e
sete) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal de emissão da Companhia, representativas de 10% (dez
por cento) das ações de emissão da Companhia em circulação
no mercado (“Ações”).
(c) Quantidade de Ações em Circulação: conforme definição do
artigo 5º da Instrução CVM nº 10, o volume de ações em
circulação é de 37.522.370 (trinta e sete milhões, quinhentas e
vinte e duas mil, trezentas e setenta) ações ordinárias.
(d) Prazo e Preço: O prazo para a recompra das Ações é de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias, vigorando a partir desta data
até 11 de janeiro de 2016. As operações de recompra de Ações
serão realizadas a preço de mercado.
(e) Local das Aquisições: As aquisições de Ações serão
realizadas na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros.
(f) Sociedades Corretoras: As operações serão realizadas por
meio do BTG PACTUAL CTVM S/A e Santander Corretora de
Câmbio e Valores Mobiliários S.A..
Fica a Diretoria autorizada a definir a oportunidade e a
quantidade de ações a serem efetivamente adquiridas,
observados os limites e o prazo de validade desta autorização. O
Conselho delegou poderes à Diretoria para tomar todas as
providências necessárias para efetivar a deliberação ora tomada.
Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser
tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou
encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a
sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
Conselheiros Presentes: (aa) José Janguiê Bezerra Diniz;
Herbert Steinberg; Jânyo Janguiê Bezerra Diniz; Francisco Muniz
Barreto e Flávio César Maia Luz.
Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela
lavrada em livro próprio da Companhia.
Recife, 12 de janeiro de 2015.
Nazareno Habib Ouvidor Bichara
Secretário
José Janguiê Bezerra Diniz
Presidente da Mesa
(70229)