DOEPE 29/07/2015 - Pág. 17 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 29 de julho de 2015
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
RECIFE S/A: o Presidente da Assembléia Geral de Acionistas, Dr.
THIAGO ARRAES DE ALENCAR NORÕES deu conhecimento
aos demais membros presentes acerca do recebimento da
Correspondência Externa nº 01/2015, anexa, encaminhada pelo
Conselho de Autoridade Portuária – CAP, relativa às indicações
dos Conselheiros Edvaldo Barreto Neves Baptista Filho,
representante da Classe Empresarial e Enilda Virgínia da Silva
Melo, representante da Classe Trabalhadora, em substituição a
Sra. Márcia Maria De’Carli Medeiros, e ao Sr. Clécio Florêncio
dos Santos, respectivamente para comporem o Conselho de
Administração da Empresa Porto do Recife S.A., conforme
determina o Artigo 21 da Lei 12.815/13, de 05/06/2013; 2)
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS:
depois de colocada em votação a substituição acima descrita,
a Assembléia Geral de Acionistas, por unanimidade de seus
membros, delibera: a) Pela exoneração da Sra. MÁRCIA MARIA
DE’CARLI MEDEIROS, a qual se retira da sociedade, na condição
de acionista, a partir de 01/04/2015, transferindo suas ações
para o Sr. EDVALDO BARRETO NEVES BAPTISTA FILHO,
brasileiro, casado, comerciante, RG nº 801.207 SSP-PE, CPF nº
054.598.004-63, residente e domiciliado à Av. 17 de agosto, nº
742, apto. 2601, Casa Forte, Recife-PE, CEP.: 52.060.590, para
compor o Conselho de Administração e a Assembléia Geral de
Acionistas da Porto do Recife S.A., na condição de membro, o
qual toma posse nesta data; b) Pela exoneração do Sr. CLÉCIO
FLORÊNCIO DOS SANTOS, a qual se retira da sociedade, na
condição de acionista, a partir de 01/04/2015, transferindo suas
ações para a Sra. ENILDA VIRGÍNIA DA SILVA MELO, brasileira,
casada, portuária, matrícula nº 3367-7, RG nº 1086570-SSP-PE,
CPF.: 103.984.224-00, residente e domiciliado à Rua Mucama, nº
86 – Jardim Atlântico, Olinda, CEP.: 53060-140, para compor o
Conselho de Administração e a Assembléia Geral de Acionistas
da Empresa Porto do Recife S.A., na condição de membros, o
qual toma posse nesta data; Assim sendo, esta Assembléia
Geral de Acionistas homologou as substituições apresentadas
pelo Conselho de Autoridade Portuária, determinando que esta
documentação seja encaminhada à Junta Comercial do Estado
de Pernambuco para os necessários registros. LAVRATURA DA
ATA: e como ninguém mais manifestasse desejo de fazer uso da
palavra, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura desta Ata no livro próprio, sob minha responsabilidade
e controle, a qual, reaberta a sessão, foi lida e achada conforme,
aprovada por unanimidade dos presentes e assinada por todos,
encerrando-se assim a Assembléia. Data: Recife, 01 de abril de
2015. MESA: Acionistas Presentes:Thiago Arraes de Alencar
Norões, Presidente Acionista, Luiz Quental Coutinho (Membro
Acionista), Sileno Sousa Guedes (Membro Acionista), Clécio
Florêncio dos Santos (Membro Acionista exonerado), José
Marques de Lima (Membro Acionista), Márcia Maria De’ Carli
Medeiros (Membro Acionista exonerado), João Guilherme de
Godoy Ferraz (Membro Acionista).
ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS DA PORTO DO RECIFE S.A.
CNPJ/MF: 04.417.870/0001-11 NIRE: 18.5.001.0281508-1
ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Data: 30 de junho de 2015. Hora: 09:30 horas. Local: Praça
Comunidade Luso Brasileira, 70, Bairro do Recife, Recife/PE.
Mesa: Presidente da Assembleia, Dr. Thiago Arraes de Alencar
Ano XCII • NÀ 140 - 17
Norões e Secretária da Assembleia, Flávia Neves Lins de
Albuquerque. Presença: Presentes acionistas, representando
a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas no
“Livro de Presença de Acionistas”. Convocação: Dispensada,
de conformidade com o artigo 133, § 4º e 124 § 4º, da Lei
n.º 6.404/76. Ordem do Dia: AGE: 1) EXONERAÇÃO DE
MEMBRO DO CONSELHO FISCAL DA EMPRESA PORTO
DO RECIFE S/A: o Presidente da Assembleia Geral de
Acionistas, Dr. THIAGO ARRAES DE ALENCAR NORÕES
registrou o recebimento do pedido de renúncia do Sr. Rivaldo
Santos Machado, membro do Conselho Fiscal da Empresa
Porto do Recife S.A., em função das novas atribuições do
mesmo, decorrentes do cargo assumido neste Exercício de
2015; 2) DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE
DE VOTOS: esta Assembleia Geral de Acionistas, por
unanimidade de seus membros, delibera: a) Pela exoneração,
a pedido, do Sr. RIVALDO SANTOS MACHADO do Conselho
Fiscal da Empresa Porto do Recife S.A., devidamente
formalizada em 31/03/2015, conforme e-mail anexo,
registrando, nesta ocasião, os relevantes serviços prestados
pelo supracitado Conselheiro, no decorrer do período em
que o mesmo esteve à frente do respectivo cargo. Da
mesma forma, esta Assembléia de Acionistas registra que a
eleição para preenchimento das 02(duas) vagas existentes
no Conselho Fiscal, em aberto, será agendada em momento
oportuno. LAVRATURA DA ATA: e como ninguém mais
manifestasse desejo de fazer uso da palavra, foram suspensos
os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata no
livro próprio, sob minha responsabilidade e controle, a qual,
reaberta a sessão, foi lida e achada conforme, aprovada por
unanimidade dos presentes e assinada por todos, encerrandose assim esta Assembleia. Data: Recife, 30 de junho de
2015. MESA: Acionistas Presentes:Thiago Arraes de Alencar
Norões (Presidente Acionista), Olavo de Andrade Lima Neto
(Membro Acionista), Leonardo Cerquinho Monteiro(Membro
Acionista), Enilda Virgínia da Silva Melo (Membro Acionista),
Edvaldo Barreto Neves Baptista Filho (Membro Acionista)
Caio Cavalcanti Ramos (Membro Acionista), Pedro Arraes de
Alencar (Membro Acionista).
(F)
8ª VARA CÍVEL
EDITAL DE CITAÇÃO
O Doutor Rafael de Menezes, juiz de Direito da 8ª Vara Cível,
FAZ SABER a GUSTAVO FARIAS NEVES ALMEIDA e
ADRIANA DE ALBUQUERQUE C. ALMEIDA, representantes
legais da BALESVILLE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES
INCORPORADORA LTDA, CGC de nº 011.311.088/0001-54,
que se encontram em local incerto e não sabido que, neste
Juízo de Direito, situado à Av. Desembargador Guerra Barreto,
S/nº - Joana Bezerra Recife/PE, processo de nº 009151920.2014.8.17.001, que tramita na 8ª Vara Cível, em desfavor de
SERGIO LUIZ CAVALCANTI AYRES para querendo, responder
Ação Indenizatória, no prazo legal de 15 (quinze dias) sob pena
de presumir-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora
na petição inicial (arts. 285, c/c o art. 319, do CPC). E para que
chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros. Dado e
passado em Recife/PE, aos 24 de julho de 2015.
(76451)
Nova Colorado S.A.
CNPJ/MF nº 14.551.839/0001-22
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de Vossa Senhorias, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social findo em 31/12/2014, permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos
necessários. Recife-PE.
A Diretoria
Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2014 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2014
2013
2014
2013
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
6.395
1.492
11.252
1.916
Empréstimos e financiamentos
6.988
–
6.988
–
Fornecedores
–
–
59.595
39.145
Obrigações trabalhistas e tributárias
–
–
59.129
45.596
Tributos correntes com recolhimento diferidos
–
251
–
1.877
Partes relacionadas
377
212
3.527
229
Parceiros em empreendimentos
13.760
1.955 140.491
88.763
Adiantamento de clientes
Dividendos a pagar
Outros passivos
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber
Lotes destinados à venda
Adiantamento a fornecedores
Demais ativos
Não circulante
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber
Lotes destinados à venda
Partes relacionadas
Demais ativos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo
3.018
–
860
11.760
6
185.069
445
32
201.190
214.950
–
–
–
4.255
11
122.544
411
44
127.265
129.220
3.018
271.708
860
–
7
–
482
32
276.107
416.598
–
193.134
–
–
17
–
411
44
193.606
282.369
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Tributos correntes com recolhimento diferidos
Parceiros em empreendimentos
Adiantamento de clientes
Provisão para demandas judiciais
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Controladora
2014
2013
Consolidado
2014
2013
8.250
210
4.768
298
8.250
1.925
4.768
1.512
4.062
176
–
–
27.049
–
39.747
2.903
–
–
–
17.903
34
25.906
8.692
–
27.690
1.882
27.049
909
76.397
6.294
–
16.711
496
17.903
209
47.893
47.048
–
–
–
–
–
47.048
86.795
4.522 47.048
4.522
–
8.701
9.558
– 18.926 14.932
– 128.694 106.650
–
8.661
–
–
–
10
4.522 212.030 135.672
30.428 288.427 183.565
42.777 17.235 42.777 17.235
– 25.542
– 25.542
85.378 56.015 85.378 56.015
128.155 98.792 128.155 98.792
–
–
16
12
128.155 98.792 128.171 98.804
214.950 129.220 416.598 282.369
Participação dos não controladores
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercício findo em 31 de dezembro de 2014 (Em milhares de reais)
Atribuível aos acionistas da Controladora
Reserva
de capital
Reserva de lucros
Participação
Total do
Capital Ágio na emissão
Lucros a
Lucros
dos não patrimônio
social
de ações Legal destinar
Total acumulados
Total controladores
líquido
Em 1ª de janeiro de 2013
2.235
16.872
447
10.481 10.928
–
30.035
5
30.040
Aumento de capital
15.000
8.670
–
–
–
–
23.670
–
23.670
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
59.130
59.130
7
59.137
Destinação do lucro líquido:
Reserva legal
–
– 2.956
– 2.956
(2.956)
–
–
–
Dividendos propostos
–
–
–
–
–
(14.043) (14.043)
–
(14.043)
Lucros remanescentes a serem destinados pelos acionistas
–
–
–
42.131 42.131
(42.131)
–
–
–
Em 31 de dezembro de 2013
17.235
25.542 3.403
52.612 56.015
–
98.792
12
98.804
Aumento de capital
25.542
(25.542)
–
–
–
–
–
–
–
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
38.509
38.509
4
38.513
Destinação do lucro líquido:
Reserva legal
–
– 1.926
– 1.926
(1.926)
–
–
–
Dividendos propostos
–
–
–
–
–
(9.146) (9.146)
–
(9.146)
Lucros remanescentes a serem destinados pelos acionistas
–
–
–
27.437 27.437
(27.437)
–
–
–
Em 31 de dezembro de 2014
42.777
– 5.329
80.049 85.378
– 128.155
16
128.171
Diretoria
Contador
Kurt Michael Hineline - Diretor
Sérgio Henrique de Santana - Contador - CRC-PE 025.616/O-3
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e acionistas da Nova Colorado S.A. São Paulo - SP. Introdução: financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos,
Examinamos as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, da Nova Colorado o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada
S.A. (“Companhia”), identificadas como “Controladora” e “Consolidado”, respectivamente, apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os
que compreendem os balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas procedimentos de auditoria que são apropriados às circunstâncias, mas não para fins de
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma
e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a
principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação
Administração sobre as demonstrações financeiras: A Administração da Companhia é da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a
responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras, evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
individuais e consolidadas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim Opinião: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas,
como pelos controles internos que a Administração determinou como necessários para anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Nova Colorado S.A., em 31
independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores de dezembro de 2014, o desempenho, individual e consolidado, de suas operações e os
independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas seus fluxos de caixa, individuais e consolidados, para o exercício findo naquela data, de
demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento
de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o
São Paulo, 21 de maio de 2015.
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de
distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados
para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas ERNST & YOUNG
Marcos Alexandre S. Pupo
demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do Auditores Independentes S.S.
Contador CRC-1SP221749/O-0
auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações CRC-2SP015199/O-6
Demonstrações do resultado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2014 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2014
2013
2014
2013
Receita líquida, dos lotes vendidos
–
– 170.414 200.789
Custo dos lotes vendidos
–
– (101.084) (117.756)
Lucro bruto
–
–
69.330
83.033
Despesas gerais e administrativas
(14.696) (12.081) (19.749) (16.150)
Equivalência patrimonial
60.344 72.026
–
–
(6)
(3)
(6)
(3)
Outras despesas operacionais, líquidas
Lucro operacional antes do resultado financeiro
45.642 59.942
49.575
66.880
Receitas financeiras
1.353
108
2.138
450
(8.287)
(894)
(9.306) (1.195)
Despesas financeiras
Resultado financeiro, líquido
(6.934)
(786)
(7.168)
(745)
Lucro antes do imposto de renda
e da contribuição social
38.708 59.156
42.407
66.135
(199)
(26)
(3.894) (6.998)
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do exercício
38.509 59.130
38.513
59.137
Atribuível a
Acionistas da Companhia
–
–
38.513
59.137
(4)
(7)
Participação dos não controladores
–
–
38.509
59.130
Lucro básico e diluído por lote de mil ações - R$
1,99
7,46
Demonstração do fluxo de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2014 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
2014
2013
2014
2013
Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda
e da contribuição social
38.708 59.156
42.407
66.135
Ajustes de receitas e despesas não
envolvendo caixa
Depreciações e amortizações
131
94
131
94
Resultado de equivalência patrimonial
(60.344) (72.026)
–
–
Encargos financeiros sobre financiamentos
7.482
883
7.482
883
Ajuste a Valor Presente - AVP
–
–
16.814
20.031
Variações de contas patrimoniais
ativas e passivas
Contas a receber
–
– (121.377) (206.837)
Lotes destinados à venda
(860)
– (14.393)
21.837
Adiantamento a fornecedores
251
–
1.877
(306)
Demais ativos
(160)
(438)
(3.288)
(146)
Fornecedores
(88)
233
(444)
558
Obrigações trabalhistas e tributárias
(184)
2.435
–
4.908
Tributos correntes com recolhimento diferido
1.159
–
4.037
5.225
Parceiros em empreendimentos
–
–
38.562
56.542
Partes relacionadas
176
(168)
–
–
Adiantamento de clientes
–
–
10.047
240
Outras passivos
(34)
33
690
173
(15)
(26)
(1.539)
(478)
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais(13.778) (9.824) (18.994) (31.141)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aplicação em títulos e valores mobiliários
(10.006)
– (10.006)
–
Aumento de Investimentos
(2.181) (16.736)
–
–
Aumento de Imobilizado e intangível
(153)
(371)
(190)
(371)
Adiantamento para futuro aumento
(7.505) (4.255)
–
–
de capital em controladas
Caixa líquido aplicado nas
(19.845) (21.362) (10.196)
(371)
atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Movimentações de empréstimos
Principal
(6.481) (6.387)
(6.481)
(6.387)
Juros pagos
(4.585)
(883)
(4.585)
(883)
Ingressos de empréstimos
49.592 15.677
49.592
15.677
– 23.670
–
23.670
Aumento de capital
Caixa líquido gerado das atividades
38.526 32.077
38.526
32.077
de financiamento
4.903
891
9.336
565
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
1.492
601
1.916
1.351
6.395
1.492
11.252
1.916
No final do exercício
4.903
891
9.336
565
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
“As demonstrações Financeiras completas estão à disposição dos
Senhores Acionistas na sede social da Companhia”
(76502)