DOEPE 19/08/2015 - Pág. 16 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
16 - Ano XCII • NÀ 155
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2014, publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e
no jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 08 de maio
de 2015. V – DELIBERAÇÕES, tomadas todas à unanimidade:
foram aprovadas as contas da administração, notadamente os
gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como
o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2014, que registraram
prejuízo no valor de R$ 36.291,33, que deverá ser acumulado. VI
– ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco sob o no 20159280320, em 01 de julho de 2015.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 19 de agosto de 2015. Pedro Pontual Marletti,
Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário.
Acionistas: Santana Holding S/A, representada por Pedro Pontual
Marletti e Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior; e Vale do Vinho
Energia Ltda., representada por Aislan Silveira Zapzalka.
(77144)
SÃO JOAQUIM ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 11.408.247/0001-68
NIRE n.° 26.300.018.853
Extrato da ata de Assembléia Geral Ordinária realizada às 18h e
30min. do dia 18 de maio de 2015, na sede social da companhia.
I – QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro
Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Secretário. IV – Documentos Submetidos à Assembléia
Geral Ordinária: o relatório da diretoria e as demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2014, publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no
jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 14 de maio de
2015. V – DELIBERAÇÕES, tomadas todas à unanimidade: (a)
restaram aprovadas as contas da administração, notadamente os
gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como
o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2014, que registraram
prejuízo no valor de R$ 47.912,65, que deverá ser acumulado. VI
– ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco sob o no 20159280265, em 02 de julho de 2015.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 19 de agosto de 2015. Pedro Pontual Marletti,
Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário.
Acionistas: São Joaquim Holding S/A, representada por Pedro
Pontual Marletti e Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior; e Maria
Helena Ferraz Mendes.
(77143)
SÃO JOAQUIM HOLDING S/A
CNPJ/MF n.º 10.589.593/0001-27
NIRE n.° 26.300.017.245
Extrato da ata das Assembléias Gerais Extraordinária e
Ordinária realizadas às 14h do dia 12 de maio de 2015, na sede
social da Companhia. I – QUORUM: acionista representando a
totalidade do capital social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV – Documentos Submetidos
à Assembléia Geral Ordinária: o relatório da diretoria e as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2014, publicados no Diário Oficial do Estado
de Pernambuco e no jornal Diário da Manhã, em ambos os
casos no dia 24 de abril de 2015. V – DELIBERAÇÕES: (I) pela
Assembléia Geral Extraordinária – (a) aprovado o aumento
do capital social da Companhia, no valor de R$ 433.000,00,
sem a emissão de novas ações, passando o seu capital social
dos atuais R$ 17.632.923,25, para o total de R$ 18.065.923,25,
pemanecendo dividido em 10 ações nominativas e sem valor
nominal, todas da espécie Ordinária; (b) integralização do referido
aumento, neste ato, mediante a conversão, em capital, de crédito
decorrente de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital –
AFAC detido pela única acionista contra a Companhia, no valor
total de R$ 433.000,00; (c) em virtude das deliberações tomadas
nesta Assembléia, faz-se necessária a alteração do caput do
Artigo 4° do Capítulo II – Do Capital Social, do Estatuto Social da
Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo
4° - O capital social é de R$ 18.065.923,25 (dezoito milhões,
sessenta e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e cinco
centavos), dividido em 10 (dez) ações nominativas e sem valor
nominal, todas da espécie Ordinária.”; e (d) os administradores da
Companhia restaram autorizados a aprovar as contas da diretoria,
o relatório e as demonstrações financeiras do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2014 relativos à SÃO JOAQUIM
ENERGÉTICA S/A, ficando isentos de qualquer responsalidade
daí decorrente; e (II) pela Assembléia Geral Ordinária – (a)
restaram aprovadas as contas da administração, notadamente
os gastos incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem
como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, que
registraram prejuízo no valor de R$ 127.960,27, que deverá ser
acumulado; e (b) aprovada, para o mandato do próximo triênio,
com início 01 de junho de 2015 e término no mesmo dia e mês do
ano 2018, a recondução dos membros da Diretoria da Companhia
para os mesmos respectivos cargos, permanecendo a Diretoria
composta pelos seguintes membros: Pedro Pontual Marletti,
Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Diretor Administrativo - Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa,
Diretor de Operações. Após terem declarado, para os fins legais,
ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação
no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar
impedidos por lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes
que os impeçam de exercer a atividade empresarial, os Diretores
foram mantidos na diretoria da Companhia mediante a assinatura
da ata. Os cargos de Diretor Presidente Executivo, Comercial, de
Operações Regional e de Engenharia e Construção ficarão vagos
até ulterior deliberação da Assembléia Geral, permanecendo os
Diretores Jurídico e Administrativo – Financeiro, em razão da
vacância temporária do cargo de Diretor Presidente, e face ao
disposto no Artigo 18, Parágrafo Primeiro, “I”, “II” e “III” do Estatuto
Social da Companhia, que prevê a necessária participação do
referido diretor nos atos ali elencados, autorizados, enquanto
perdurar a vacância, a representar a Companhia na prática dos
referidos atos, atuando sempre em conjunto, respeitado o disposto
no Estatuto Social da Companhia. VI – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o
no 20159280117, em 08 de julho de 2015. Aos interessados serão
fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 19 de agosto
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
de 2015. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Energia S/A,
representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e
José Jaime Monteiro Brennand. Diretores Reconduzidos: Pedro
Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Diretor Administrativo – Financeiro; e Paulo de Tarso da
Costa, Diretor de Operações.
(77142)
SÃO PEDRO DO LAGO S/A
CNPJ/MF n.º 12.709.813/0001-34 NIRE 26.300.019.001
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 10h do dia 02 de dezembro de 2014, na sede
social da Companhia. I - QUORUM: totalidade dos membros do
Conselho de Administração II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III
- MESA: Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Sr. Bernardo Feldman Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES,
tomadas à unanimidade: (i) após tomar conhecimento da
posição financeira da Compainha, este Conselho validou as
ações realizadas para honrar as obrigações assumidas até a
presente data e aprovou as novas ações que deverão ser levadas
a efeito com o objetivo de continuar cumprindo os compromissos
assumidos pela Companhia; (ii) analisado e aprovado o
orçamento plurianual da Companhia para os exercícios de 2015
à 2019, conforme planilha disponibilizada no momento da reunião;
(iii) aprovada a contratação da CHRONUS AUDITORES para a
prestação de serviços de consultoria visando atender as diretrizes
e necessidades de natureza contábil e regulatória da acionista
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF,
proposta esta que, rubricada pelos Conselheiros, ficará arquivada
na sede Companhia para todos os fins de direito. A administração
do referido contrato ficará sob a responsabilidade do representante
da acionista CHESF na diretoria da Companhia; e (iv) aprovadoo
calendário de reuniões do Conselho de Administração para o
exercício de 2015, conforme quadro constante da ata arquivada
na sede da Companhia. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na
JUCEP sob o no 20147803314, em 30 de dezembro de 2014. Aos
interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 19 de agosto de 2015, Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto, Secretário. Membros
do Conselho: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Vice - Presidente; Pedro Pontual Marletti,
Conselheiro.
(77139)
SÃO PEDRO DO LAGO S/A
CNPJ/MF n.º 12.709.813/0001-34 NIRE 26.300.019.001
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 11h30min do dia 12 de março de 2015, na sede social
da Companhia. I - QUORUM: totalidade dos membros do Conselho
de Administração II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr.
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Sr. Bernardo
Feldman Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES, tomadas à
unanimidade: (i) aprovados o relatório da administração e as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2014, e determinado o encaminhamento de toda
a documentação pertinente para publicação e posterior apreciação
e deliberação em Assembléia Geral Ordinária; (ii) convocada a
Assembléia Geral Ordinária para o dia 31 de março de 2015, às
10h na sede social da Companhia, a qual terá como ordem do dia a
leitura, a discussão e a votação do relatório da administração e das
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2014; e (b) a deliberação a respeito da destinação
do resultado do exercício; e (iii) aprovada a proposta da Diretoria
da Companhia, fundamentada na Proposta para Aquisição de
Energia datada de 23.02.2015, para aquisição de energia no
mercado livre, no motante e valor constante na ata arquivada
na sede da Compainha, visando mitigar o efeito da deficiência
de lastro do parque eólico São Pedro do Lago, de titularidade da
Companhia, e evitar que a média móvel volte a ser negativa, o que
acarretaria a aplicação, a cada mês, de novas penalidades pela
Camâra de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, de modo
que os valores decorrentes da liquidação do excedente de energia
adquirido conforme proposta de aquisição supracitada, serão
auferidos pela Companhia. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada
na JUCEPE sob o no 20159605890, em 26 de março de 2015.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 19 de agosto de 2015, Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto, Secretário. Membros
do Conselho: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Vice - Presidente; Pedro Pontual Marletti,
Conselheiro.
(77141)
SÃO PEDRO DO LAGO S/A
CNPJ/MF n.º 12.709.813/0001-34
NIRE 26.300.019.001
Extrato da ata das Assembléias Gerais Extraordinária e
Ordinária realizadas às 10h do dia 31 de março de 2015, na sede
social da Companhia. I – QUORUM: acionistas representando a
totalidade do capital social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III
- MESA: Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Sr. Bernardo Feldman Neto, Secretário. IV – Documentos
Submetidos à Assembleia Geral Ordinária: o relatório da
administração e as demonstrações financeiras do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2014, publicados no Diário Oficial
do Estado de Pernambuco e no jornal Diário da Manhã, em ambos
os casos no dia 26 de março de 2015. V – DELIBERAÇÕES,
tomadas todas à unanimidade: (I) pela Assembléia Geral
Extraordinária – (a) com fundamento no art. 194 da Lei n.º
6.404/76, restou aprovada a criação de reserva estatutária
com o fim de possibilitar o cumprimento do disposto no inciso
XIX, Cláusula Décima Primeira, do Contrato de Financiamento
Mediante Abertura de Crédito sob o n.º 13.2.0735.1, celebrado
entre a Companhia e o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES. A referida reserva, denominada
“Reserva de Covenants”, deverá ser preenchida com parte do
lucro líquido apurado ao final de cada exercício social, parte esta
que deverá corresponder à quantia que exceder o valor devido a
título de dividendo mínino obrigatório, sempre que, em razão do
citado dispositivo contratual, somente for permitido à Companhia
declarar dividendos até o limite dos obrigatórios. O limite máximo
da Reserva de Covenants será aquele referido no artigo 199 da
Lei 6.404/76; e, como consequência da criação da Reserva de
Covenants, (b) restou aprovada a alteração da redação do Artigo
29 do Estatudo Social da Companhia, que passará, doravante, a
ter a seguinte redação: “ARTIGO 29. Os resultados do exercício
social, conforme apurados pelas demonstrações financeiras
mencionadas acima, serão distribuídos entre os sócios, na
forma abaixo, após a dedução da reserva legal e demais valores
legalmente ou estatutariamente previstos, conforme o Artigo 193 e
seguintes da Lei n.º 6.404/76, da provisão dos tributos incidentes
sobre a renda e dos prejuízos acumulados: a) 25% a título de
dividendo mínimo obrigatório, ajustados nos termos da Lei n.º
6.404/76, ressalvadas as hipóteses previstas nos parágrafos
terceiro e quarto do Artigo 202 da referida lei; e b) quantia
equivalente ao que exceder o valor devido a título de dividendo
mínino obrigatório para a constituição da Reserva de Covenants,
sempre que, em razão do disposto no inciso XIX, Cláusula Décima
Primeira, do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de
Crédito sob o n.º 13.2.0735.1, celebrado entre a Companhia
e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES, somente for permitido à Companhia declarar dividendos
até o limite dos obrigatórios; e c) o saldo que se verificar, após a
dedução das parcelas previstas nas alíneas anteriores, conforme
vier a ser deliberado pela Assembléia Geral, observadas as
disposições legais. Parágráfo Primeiro. A Reserva de Covenants
terá por objetivo possibilitar o cumprimento do dispositivo
contratual referido na alínea b) acima. Parágrafo Segundo. O
limite máximo da Reserva de Covenants será aquele estabelecido
pelo artigo 199 da Lei 6.404/76.”; e, (II) pela Assembléia Geral
Ordinária - (a) restaram aprovados o relatório da administração e
as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2014, que registraram resultado no valor de R$
3.288.668,28, com destaque para a absorção da totalidade dos
prejuízos acumulados, no valor de R$ 785.040,44; (b) determinada
a destinação de R$ 125.181,39 para constituição da reserva
legal da Companhia; (c) determinada a distribuição de parte do
lucro líquido do exercício de 2014, correspondente ao dividendo
mínimo obrigatório, no valor de R$ 594.611,61, às acionistas
da Companhia, dando-se tal distribuição em moeda corrente e
legal no País, efetuando-se o respectivo pagamento mediante
depósito a ser realizado em conta a ser indicada pelas acionistas;
e (d) determinada a destinação do valor restante, no importe de
R$ 1.783.834,84, à constituição da Reserva de Covenants, por
força do que dispõe a alínea “b”, Artigo 29, do Estatuto Social
da Companhia. VI – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta
Comercial do Estado de Pernambuco sob o no 20159279798, em
01 de julho de 2015. Aos interessados serão fornecidas cópias de
inteiro teor desta ata. Recife/PE, 19 de agosto de 2015. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente. Bernardo Feldman
Neto, Secretário. Acionistas: Brennand Energia S/A, representada
por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e José Jaime
Monteiro Brennand; Companhia Hidro Elétrica do São Francisco CHESF, representada por Antônio Varejão de Godoy e José Ailton
de Lima; Brennand Energia Eólica S/A, representada por Pedro
Pontual Marletti e Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior.
(77126)
TAPIRAPUÃ HOLDING S/A
CNPJ/MF n.º 09.356.081/0001-31
NIRE n.° 26.300.018.381
Extrato da ata das Assembléias Gerais Extraordinária e
Ordinária realizadas às 10h30min do dia 11 de maio de 2015, na
sede social da Companhia. I- QUORUM: acionista representando
a totalidade do capital social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada.
III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV – Documentos
Submetidos à Assembleia Geral Ordinária: o relatório da
diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2014, publicados no Diário
Oficial do Estado de Pernambuco e no jornal Diário da Manhã, em
ambos os casos no dia 25 de abril de 2015. V – DELIBERAÇÕES:
(I) pela Assembléia Geral Extraordinária – (a) aprovado
o aumento do capital social da Companhia, no valor de R$
258.500,00, sem a emissão de novas ações, passando o seu
capital social dos atuais R$ 4.134.346,93, para o total de R$
4.392.846,93, pemanecendo dividido em 1.000 ações nominativas
e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária; (b) integralização
do referido aumento, neste ato, mediante a conversão, em capital,
de crédito decorrente de Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital – AFAC detido pela única acionista contra a Companhia,
no valor total de R$ 258.500,00; e (c) em virtude das deliberações
tomadas nesta Assembléia, faz-se necessária a alteração do caput
do Artigo 4° do Capítulo II – Do Capital Social, do Estatuto Social
da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 4° - O capital social é de R$ 4.392.846,93 (quatro milhões,
trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e quarenta e seis
reais e noventa e três centavos), dividido em 1.000 (mil) ações
nominativas e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária.”; e
(II) pela Assembléia Geral Ordinária – (a) restaram aprovadas
as contas da administração, notadamente os gastos incorridos
e a gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da
administração e as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2014, que registraram
prejuízo no valor de R$ 39.030,27, que deverá ser acumulado; e
(b) aprovada, para o mandato do próximo triênio, com início 01
de junho de 2015 e término no mesmo dia e mês do ano 2018,
a recondução dos membros da Diretoria da Companhia para os
mesmos respectivos cargos, permanecendo a Diretoria composta
pelos seguintes membros: Pedro Pontual Marletti, Diretor
Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor
Administrativo - Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa,
Diretor de Operações. Após terem declarado, para os fins legais,
ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação
no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar
impedidos por lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes
que os impeçam de exercer a atividade empresarial, os Diretores
foram mantidos na diretoria da Companhia mediante a assinatura
da ata. Os cargos de Diretor Presidente Executivo, Comercial
e de Operações Regional ficarão vagos até ulterior deliberação
da Assembléia Geral, permanecendo os Diretores Jurídico e
Administrativo – Financeiro, em razão da vacância temporária
do cargo de Diretor Presidente, e face ao disposto no Artigo 19,
Parágrafo Segundo, “I” e “II” do Estatuto Social da Companhia,
que prevê a necessária participação do referido diretor nos atos
ali elencados, autorizados, enquanto perdurar a vacância, a
representar a Companhia na prática dos referidos atos, atuando
sempre em conjunto, respeitado o disposto no Estatuto Social
da Companhia. VI – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta
Comercial do Estado de Pernambuco sob o n.° 20159278996,
em 29 de junho de 2015. Aos interessados serão fornecidas
Recife, 19 de agosto de 2015
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 19 de agosto de 2015.
Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: BI – Empresa de Estudos
Energéticos S/A, representada por Pedro Pontual Marletti e
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior. Diretores Reconduzidos:
Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Diretor Administrativo – Financeiro; e Paulo de Tarso
da Costa, Diretor de Operações.
(77120)
TOCANTINS ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 01.673.025/0001-19
NIRE 26.300.014.980
Extrato da ata de Assembléia Geral Ordinária realizada às 15h e
30min. do dia 11 de maio de 2015, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionista representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro
Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Secretário. IV – Documentos Submetidos à Assembléia
Geral Ordinária: o relatório da diretoria e as demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2014, publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no
jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 25 de abril de
2015. V – DELIBERAÇÕES: (a) restaram aprovadas as contas
da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão
de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2014, que registraram lucro líquido no valor de R$
12.077.173,53, com destaque para a distribuição de dividendos
intercalares no valor de R$ 7.000.000,00, levada a efeito por
intermédio da Reunião de Diretoria ocorrida em 29 de dezembro
de 2014; (b) determinada a destinação de R$ 603.858,67 para
constituição da reserva legal da Companhia; (c) determinada a
distribuição integral do saldo do lucro líquido do exercício de 2014,
no valor de R$ 4.473.314,86, à única acionista da Companhia,
dando-se tal distribuição em moeda corrente e legal no País,
efetuando-se o respectivo pagamento em “caixa” na sede social
da Companhia; e (d) aprovada, para o mandato do próximo
triênio, com início 01 de junho de 2015 e término no mesmo dia
e mês do ano 2018, a recondução dos membros da Diretoria da
Companhia para os mesmos respectivos cargos, permanecendo
a Diretoria composta pelos seguintes membros: Pedro Pontual
Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Diretor Administrativo - Financeiro; e Paulo de Tarso
da Costa, Diretor de Operações. Após terem declarado, para os
fins legais, ocupar cargo na administração de outras sociedades
com atuação no mesmo segmento econômico da Companhia, e
não estar impedidos por lei especial e/ou incursos em nenhum
dos crimes que os impeçam de exercer a atividade empresarial,
os Diretores foram mantidos na diretoria da Companhia mediante
a assinatura da ata. Os cargos de Diretor Presidente Executivo,
Comercial e de Operações Regional ficarão vagos até ulterior
deliberação da Assembléia Geral, permanecendo os Diretores
Jurídico e Administrativo – Financeiro, em razão da vacância
temporária do cargo de Diretor Presidente, e face ao disposto
no Artigo 19, Parágrafo Segundo, “I” e “II” do Estatuto Social da
Companhia, que prevê a necessária participação do referido
diretor nos atos ali elencados, autorizados, enquanto perdurar
a vacância, a representar a Companhia na prática dos referidos
atos, atuando sempre em conjunto, respeitado o disposto no
Estatuto Social da Companhia. VI – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob
o no 20159279151, em 29 de junho de 2015. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 19
de agosto de 2015. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand
Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Filho, José Ricardo Brennand de Carvalho e Antônio
Luiz de Almeida Brennand. Diretores Reconduzidos: Pedro
Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Diretor Administrativo – Financeiro; e Paulo de Tarso da
Costa, Diretor de Operações.
(77129)
CNPJ/MF n.º 07.950.665/0001-05
USINA VELHA ENERGÉTICA S/A
NIRE n.° 26.300.016.231
Extrato da ata de Assembléia Geral Ordinária realizada às
09h30min. do dia 09 de junho de 2015, na sede social da
Companhia. I – QUORUM: acionista representando a maioria
do capital social. II – CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação
publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no
Jornal Diário da Manhã, em ambos os casos nos dias 26, 27 e
28 de maio de 2015. III - MESA: Sr. Mozart de Siqueira Campos
Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual Marletti, Secretário. IV –
Documentos Submetidos à Assembléia Geral Ordinária: o
relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2014, publicados no Diário
Oficial do Estado de Pernambuco e no jornal Diário da Manhã, em
ambos os casos no dia 28 de abril de 2015. V – DELIBERAÇÕES:
foram aprovadas as contas da administração, notadamente os
gastos incorridos, empréstimos tomados ou realizados e a gestão
de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2014, que registraram prejuízo no valor de R$
25.347,48, que deverá ser acumulado. VI – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob
o no 20159279054, em 08 de julho de 2015. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 19 de
agosto de 2015. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente.
Pedro Pontual Marletti, Secretário. Acionista: Usina Velha Holding
S/A, representada por Pedro Pontual Marletti e Paulo de Tarso da
Costa.
(77118)
USINA VELHA HOLDING S/A
CNPJ/MF n.º 09.356.231/0001-07
NIRE 26.300.018.403
Extrato da ata das Assembléias Gerais Extraordinária e
Ordinária realizadas às 11h do dia 11 de maio de 2015, na sede
social da Companhia. I - QUORUM: acionista representando a
totalidade do capital social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada.
III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo