DOEPE 19/08/2015 - Pág. 15 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 19 de agosto de 2015
no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no jornal Diário
da Manhã, em ambos os casos no dia 28 de abril de 2015; e
a (ii) apresentação elaborada pela Diretoria Administrativa e
Financeira da Companhia, que aponta que a situação financeira
e os compromissos por ela assumidos – pela Companhia
– são incompatíveis com a distribuição de dividendos. V DELIBERAÇÕES, tomadas todas à unanimidade: (a) restaram
aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos
incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o
relatório da administração – Diretoria e Conselho de Administração
- e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2014, que registraram lucro líquido no
valor de R$ 5.864.067,79; (b) determinada a destinação de R$
293.203,39, para constituição da reserva legal da Companhia; e
(c) determinada a destinação integral do saldo do lucro líquido do
exercício de 2014, no valor de R$ 5.570.864,40, à constituição
de reserva especial da Companhia, o que se faz, diante das
razões apresentadas pela Diretoria Administrativa e Financeira da
Companhia, com fundamento no parágrafo 4º, artigo 202, da Lei
n.º 6.404/76. VI – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE
sob o n.° 20159281105, em 08 de julho de 2015. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 19
de agosto de 2015. Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Neto,
Presidente. José Jaime Monteiro Brennand Filho, Secretário.
Acionistas: Ibirama Holding S/A, representada por Pedro Pontual
Marletti e Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior; Maxxima Energia
Ltda., representada por Alexandre Júlio de Albuquerque Maranhão
e Romero Costa de A. Maranhão Filho; Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Neto; José Jaime Monteiro Brennand Filho;
Antônio Luiz de Almeida Brennand; André Júlio P. de Albuquerque
Maranhão; e Romero Costa de Albuquerque Maranhão Filho.
(77134)
INDIAVAÍ ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 04.760.345/0001-02
NIRE n.° 26.300.013.479
Extrato da ata de Assembléias Gerais Extraordinária e
Ordinária realizadas às 12h30min do dia 12 de maio de 2015, na
sede social da Companhia. I - QUORUM: acionista representando
a totalidade do capital social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada.
III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV – Documentos
Submetidos à Assembleia Geral Ordinária: o relatório da
Diretoria e as demonstrações financeiras do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2014, publicados no Diário
Oficial do Estado de Pernambuco e no jornal Diário da Manhã, em
ambos os casos no dia 29 de abril de 2015. V – DELIBERAÇÕES:
(I) pela Assembléia Geral Extraordinária – os administradores
da Companhia restaram autorizados a aprovar as contas da
diretoria, o relatório e as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2014 relativos à
BRENNAND ENERGIA COMERCIALIZADORA S/A, ficando
isentos de qualquer responsalidade daí decorrente; e (II) pela
Assembléia Geral Ordinária – (a) restaram aprovadas as contas
da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão
de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2014, que registraram lucro líquido no valor de
R$ 37.735.264,39; (b) tendo sido consignado que a Companhia
deixou de destinar parte do lucro do exercício de 2014 para a
constituição de sua reserva legal, que já atingiu o limite de 20%
do capital social, conforme estabelecido pelo artigo 193 da Lei n.°
6404/76, restou determinada a distribuição integral do lucro líquido
do exercício de 2014 à única acionista da Companhia, dando-se
tal distribuição em moeda corrente e legal no País, efetuando-se
o respectivo pagamento em “caixa” na sede social da Companhia;
e (c) aprovada, para o mandato do próximo triênio, com início 01
de junho de 2015 e término no mesmo dia e mês do ano 2018,
a recondução dos membros da Diretoria da Companhia para os
mesmos respectivos cargos, permanecendo a Diretoria composta
pelos seguintes membros: Pedro Pontual Marletti, Diretor
Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor
Administrativo - Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa,
Diretor de Operações. Após terem declarado, para os fins legais,
ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação
no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar
impedidos por lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes
que os impeçam de exercer a atividade empresarial, os Diretores
foram mantidos na diretoria da Companhia mediante a assinatura
da ata. Os cargos de Diretor Presidente Executivo, Comercial, de
Operações Regional e de Engenharia e Construção ficarão vagos
até ulterior deliberação da Assembléia Geral, permanecendo os
Diretores Jurídico e Administrativo – Financeiro, em razão da
vacância temporária do cargo de Diretor Presidente, e face ao
disposto no Artigo 18, Parágrafo Primeiro, “I”, “II” e “III” do Estatuto
Social da Companhia, que prevê a necessária participação do
referido diretor nos atos ali elencados, autorizados, enquanto
perdurar a vacância, a representar a Companhia na prática dos
referidos atos, atuando sempre em conjunto, respeitado o disposto
no Estatuto Social da Companhia. VI – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o
n.° 20159281059, em 02 de julho de 2015. Aos interessados serão
fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 19 de agosto
de 2015. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Energia S/A,
representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e
José Jaime Monteiro Brennand. Diretores Reconduzidos: Pedro
Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Diretor Administrativo – Financeiro; e Paulo de Tarso da
Costa, Diretor de Operações.
(77133)
INDIAVAÍ ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF No 04.760.345/0001-02
NIRE 26.300.013.479
Extrato da ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada às
11h do dia 29 de junho de 2015, na sede social da Companhia. I –
QUORUM: acionista representando a totalidade do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Pedro Pontual
Marletti, Presidente; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. IV – deliberaçÃO: fica aprovada a prestação de aval
pela Companhia em favor da BRENNAND ENERGIA S/A, em
razão das obrigações a serem assumidas em virtude da emissão
da Cédula de Crédito Bancário pelo BANCO DO BRASIL S/A no
valor de R$ 22.000.000,00, com vencimento em até 420 dias a
contar desta data e taxa de juros equivalente ao CDI+1,78% a.a,
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
podendo os Diretores da Companhia, para tanto, praticar todos
os atos necessários para esse fim. V – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob
o no 20158872703, em 03 de julho de 2015. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 19
de agosto de 2015. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo
Jerônimo Pereira do Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand
Energia S/A, neste ato representada por Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand.
(77133)
JAEPE (JUSTIÇA ARBITRAL DO ESTADO DE
PERNAMBUCO)
Centrais e Câmera de Conciliação, Mediação e Arbitragem
de Conflitos.
Receita Federal 18.954.318/0001-77 Lei Federal: (9.307/96),
(11.140/15)
Através da seleção realizada em 25/01/15 foram formados
(02) notificadores judiciais para as atribuições, profissionais da
entidade jurídica e sociais, ciente de pronto nomeados pelo juiz
presidente amparado pelo artigo 18 da Lei 9.307/96 Dr. Sidney
José Souza de Assis. Notificadores judiciais nomeados: Fernando
Antônio de Melo e Edmilson Severino dos Santos.
(77152)
JARI BE PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF n.º 09.615.475/0001-67
NIRE n.° 26.300.016.907
Extrato da ata de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
realizada às 09h do dia 10 de junho de 2014, na sede social da
Companhia. I- QUORUM: acionista representando a totalidade do
capital social. II– CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Mozart
de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Secretário.IV – DELIBERAÇÕES, tomadas todas à
unanimidade - (I) na Assembleia Geral Ordinária - (a) restaram
aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos
incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o
relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2013, que registraram
lucro líquido no valor de R$ 67.798.321,71; (b) determinada a
destinação de R$ 3.389.916,09, para constituição da reserva legal
da Companhia, devendo o restante, no valor de R$ 64.408.405,62,
ter a seguinte desinação, (i) R$ 33.907.821,54, ser distribuído às
acionistas de acordo com a participação de cada uma delas no
capital social da Companhia, dando-se tal distribuição em moeda
corrente e legal no País, efetuando-se o respectivo pagamento em
“caixa” na sede social da Companhia; e (ii) R$ 30.500.584,08, ser
destinado à capitalização da Companhia; - Na Assembleia Geral
Extraordinária – tendo em vista o deliberado na Assembleia Geral
Ordinária realizada nesta data, restou (a) aprovado o aumento do
capital social da Companhia, no valor de R$ 30.500.584,08, sem a
emissão de novas ações, passando dos atuais R$ 147.590.687,44,
para o total de R$ 178.091.271,52, continuando dividido em
20.500 ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie
ordinária; (b) aprovada a integralização do referido aumento,
neste ato, de acordo com a participação de cada acionista no
capital social da Companhia, mediante a conversão, em capital, de
parte do lucro líquido do exercício findo em 2014, no valor de R$
30.500.584,08; e (c) em virtude das deliberações tomadas nesta
Assembléia, faz-se necessária a alteração do caput do Artigo 4º do
Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte
redação: “ARTIGO 4º - O capital social é de R$ 178.091.271,52
(cento e setenta e oito milhões, noventa e um mil, duzentos
e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), dividido em
20.500 (vinte mil e quinhentas) ações nominativas e sem valor
nominal, todas da espécie Ordinária”. V – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na JUCEPE sob o n° 20149381247 , em 16 de junho
de 2015. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor
desta ata. Recife/PE, 19 de agosto de 2015. Mozart de Siqueira
Campos Araújo, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Secretário. Acionistas: RBF BE Participações S/A, neste
ato representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho;
e JMB BE Participações S/A, neste ato representada por José
Jaime Monteiro Brennand.
(77147)
JARI BE PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF n.º 09.615.475/0001-67
NIRE n.° 26.300.016.907
Extrato da ata de Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária
realizadas às 15h do dia 26 de junho de 2015, na sede social da
Companhia. I – QUORUM: acionistas representando a totalidade
do capital social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA:
Sr. Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro
Pontual Marletti, Secretário. IV – Documentos Submetidos
à Assembléia Geral Ordinária: o relatório da diretoria e as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2014, publicados no Diário Oficial do Estado de
Pernambuco e no jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no
dia 26 de junho de 2015. V – DELIBERAÇÕES, tomadas todas à
unanimidade: (I) na Assembleia Geral Ordinária - (a) restaram
aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos
incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o
relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2014, que registraram
lucro líquido no valor de R$ 102.142.913,74; (b) determinada a
destinação de R$ 5.107.145,69 para constituição da reserva legal
da Companhia, devendo o restante, no valor de R$ 97.035.768,05,
ter a seguinte destinação, (i) R$ 51.080.039,26 ser distribuídos às
acionistas de acordo com a participação de cada uma delas no
capital social da Companhia, dando-se tal distribuição em moeda
corrente e legal no País, efetuando-se o respectivo pagamento em
“caixa” na sede social da Companhia; e (ii) R$ 45.955.728,79 ser
destinados à capitalização da Companhia; e (c) foi aprovada, para
o mandato do próximo triênio, com início em 01 de junho de 2015
e término no mesmo dia e mês do ano 2018, a recondução dos
membros da Diretoria da Companhia para os mesmos respectivos
cargos, permanecendo a Diretoria composta pelos seguintes
membros: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho,
Diretor; e José Jaime Monteiro Brennand, Diretor. Após terem
declarado, para os fins legais, ocupar cargo na administração de
outras sociedades com atuação no mesmo segmento econômico
da Companhia, e não estar impedidos por lei especial e/ou
incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a
atividade empresarial, os Diretores foram mantidos na diretoria da
Companhia mediante a assinatura da ata; e - (II) na Assembleia
Geral Extraordinária – (a) aprovado o aumento do capital social
da Companhia, no valor de R$ 60.811.442,60, sem a emissão de
novas ações, passando dos atuais R$ 178.091.271,52 para o total
de R$ 238.902.714,12, continuando dividido em 20.500 ações
nominativas e sem valor nominal, todas da espécie ordinária,
assim como a integralização do referido aumento, neste ato, de
acordo com a participação de cada acionista no capital social da
Companhia, mediante a conversão, em capital, (i) de parte do lucro
líquido do exercício findo em 2014, no valor de R$ 45.955.728,79,
conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária realizada
nesta data, e (ii) da totalidade do valor constante da reserva legal
da Companhia, na monta de R$ 14.855.713,81; e (b) em virtude
das deliberações tomadas nesta Assembleia, faz-se necessária a
alteração do caput do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia,
que passa a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO 4º - O
capital social é de R$ 238.902.714,12 (duzentos e trinta e oito
milhões, novecentos e dois mil, setecentos e quatorze reais e
doze centavos), dividido em 20.500 (vinte mil e quinhentas) ações
nominativas e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária”.
VI – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do
Estado de Pernambuco sob o no 20159280281, em 08 de julho
de 2015. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor
desta ata. Recife/PE, 19 de agosto de 2015. Mozart de Siqueira
Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti, Secretário.
Acionistas: RBF BE Participações S/A, representada por Ricardo
Coimbra de Almeida Brennand Filho; e JMB BE Participações
S/A, representada por José Jaime Monteiro Brennand. Diretores
Reconduzidos: Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho,
Diretor; e José Jaime Monteiro Brennand, Diretor.
(77136)
NE1000 INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
A NE1000 INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO S.A., CNPJ
15.815.859/0001-26, comunica a sua intenção de construir
em área de sua propriedade, situada na Praça General Carlos
Pinto, S/N, Santo Amaro, Recife/PE, CEP 50.040-390, um
empreendimento comercial, composto por uma torre, com área
construída aproximada de 31.212,70m2. O projeto arquitetônico
encontra-se em análise na Prefeitura da Cidade do Recife, através
do processo n° 07.10842.7.14. Esta publicação destina-se ao
atendimento do §3º, art. 62, da Lei no 16.176/96.
(77169)
NOVA JUBA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 07.799.846/0001-82
NIRE n.° 26.300.018.535
Extrato da ata de Assembléia Geral Ordinária realizada às
15h do dia 11 de maio de 2015, na sede social da Companhia.
I- QUORUM: acionista representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro
Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Secretário. IV - Documentos Submetidos à Assembleia
Geral Ordinária: o relatório da diretoria e as demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2014, publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e
no jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 29 de abril
de 2015. V – DELIBERAÇÕES: (a) foram aprovadas as contas
da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão
de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e
as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2014, que registraram prejuízo no valor de
R$ 12.632,91, que deverá ser acumulado; e (b) aprovada, para
o mandato do próximo triênio, com início 01 de junho de 2015
e término no mesmo dia e mês do ano 2018, a recondução dos
membros da Diretoria da Companhia para os mesmos respectivos
cargos, permanecendo a Diretoria composta pelos seguintes
membros: Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor Administrativo Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações.
Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na
administração de outras sociedades com atuação no mesmo
segmento econômico da Companhia, e não estar impedidos
por lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes que os
impeçam de exercer a atividade empresarial, os Diretores foram
mantidos na diretoria da Companhia mediante a assinatura da
ata. Os cargos de Diretor Presidente Executivo, Comercial e
de Operações Regional ficarão vagos até ulterior deliberação
da Assembléia Geral, permanecendo os Diretores Jurídico e
Administrativo – Financeiro, em razão da vacância temporária
do cargo de Diretor Presidente, e face ao disposto no Artigo 19,
Parágrafo Segundo, “I” e “II” do Estatuto Social da Companhia,
que prevê a necessária participação do referido diretor nos atos
ali elencados, autorizados, enquanto perdurar a vacância, a
representar a Companhia na prática dos referidos atos, atuando
sempre em conjunto, respeitado o disposto no Estatuto Social da
Companhia. VI – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE
sob o n.° 20159279321, em 29 de junho de 2015. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 19
de agosto de 2015. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand
Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Filho, José Ricardo Brennand de Carvalho e Antônio
Luiz de Almeida Brennand. Diretores Reconduzidos: Pedro
Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Diretor Administrativo – Financeiro; e Paulo de Tarso da
Costa, Diretor de Operações.
(77137)
NOVA SANTANA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 11.909.570/0001-15
NIRE 26.300.018.543
Extrato da ata de Assembléia Geral Ordinária realizada às
16h30min do dia 14 de maio de 2015, na sede social da companhia.
I – QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro
Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Secretário. IV – Documentos Submetidos à Assembléia
Geral Ordinária: o relatório da diretoria e as demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2014, publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no
jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 08 de maio de
2015. V – DELIBERAÇÕES, tomadas à unanimidade: restaram
aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos
incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o
relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2014, que registraram
Ano XCII • NÀ 155 - 15
prejuízo no valor de R$ 22.313,97, que deverá ser acumulado. VI
– ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta Comercial do Estado
de Pernambuco sob o no 20159280060, em 01 de julho de 2015.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta
ata. Recife/PE, 19 de agosto de 2015. Pedro Pontual Marletti,
Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário.
Acionistas: Santana Energética S/A, representada por Pedro
Pontual Marletti e Ricardo Jerônimo Pereira Rego Júnior; CESBE
S/A Engenharia e Empreendimentos, representada por Douglas
Alney Vosgerau e Edmundo Talamini Filho.
(77138)
PAMPEANA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 07.512.519/0001-06
NIRE n.º 26.300.015.773
Extrato da ata de Assembléia Geral Ordinária realizada às
14h30m do dia 11 de maio de 2015, na sede social da Companhia.
I- QUORUM: acionista representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro
Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Secretário. IV – Documentos Submetidos à Assembleia
Geral Ordinária: o relatório da diretoria e as demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2014, publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no
jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 29 de abril de
2015. V – DELIBERAÇÕES: (a) restaram aprovadas as contas
da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão
de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2014, que registraram lucro líquido no valor de R$
11.199.736,90; (b) determinada a destinação de R$ 559.986,85
para constituição da reserva legal da Companhia; (c) determinada
a distribuição integral do saldo do lucro líquido do exercício
de 2014, no valor de R$ 10.639.750,06, à única acionista da
Companhia, dando-se tal distribuição em moeda corrente e legal
no País, efetuando-se o respectivo pagamento em “caixa” na sede
social da Companhia; e (d) aprovada, para o mandato do próximo
triênio, com início 01 de junho de 2015 e término no mesmo dia
e mês do ano 2018, a recondução dos membros da Diretoria da
Companhia para os mesmos respectivos cargos, permanecendo
a Diretoria composta pelos seguintes membros: Pedro Pontual
Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Diretor Administrativo - Financeiro; e Paulo de Tarso
da Costa, Diretor de Operações. Após terem declarado, para os
fins legais, ocupar cargo na administração de outras sociedades
com atuação no mesmo segmento econômico da Companhia, e
não estar impedidos por lei especial e/ou incursos em nenhum
dos crimes que os impeçam de exercer a atividade empresarial,
os Diretores foram mantidos na diretoria da Companhia mediante
a assinatura da ata. Os cargos de Diretor Presidente Executivo,
Comercial e de Operações Regional ficarão vagos até ulterior
deliberação da Assembléia Geral, permanecendo os Diretores
Jurídico e Administrativo – Financeiro, em razão da vacância
temporária do cargo de Diretor Presidente, e face ao disposto
no Artigo 19, Parágrafo Segundo, “I” e “II” do Estatuto Social da
Companhia, que prevê a necessária participação do referido
diretor nos atos ali elencados, autorizados, enquanto perdurar
a vacância, a representar a Companhia na prática dos referidos
atos, atuando sempre em conjunto, respeitado o disposto no
Estatuto Social da Companhia. VI – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob
o n° 20159279224, em 01 de julho de 2015. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 19
de agosto de 2015. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand
Investimentos S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Filho, José Ricardo Brennand de Carvalho e Antônio
Luiz de Almeida Brennand. Diretores Reconduzidos: Pedro
Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Diretor Administrativo – Financeiro; e Paulo de Tarso da
Costa, Diretor de Operações.
(77140)
RBF BI S/A
CNPJ/MF n.º 06.032.258/0001-56
NIRE 26.300.014.548
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
09h do dia 30 de outubro de 2014, na sede social da Companhia.
I- QUORUM: usufrutuário dos direitos políticos e econômicos
da totalidade das ações da Companhia. II – CONVOCAÇÃO:
dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente;
Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV –
DELIBERAÇÃO: foi aprovada a recondução dos membros da
Diretoria da Companhia para os mesmos respectivos cargos, para
o mandato do próximo biênio, com início nesta data e término
em 30 de outubro de 2016, permanecendo a Diretoria composta
pelos seguintes membros: (a) Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Filho, Diretor Presidente; e (b) Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Neto, Diretor Vice – Presidente. Após terem
declarado, para os fins legais, ocupar cargo na administração de
outras sociedades com atuação no mesmo segmento econômico
da companhia, e não estar impedidos por lei especial e/ou
incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a
atividade empresarial, os Diretores foram mantidos na diretoria da
Companhia mediante a assinatura da ata disponível na sede da
Compainha. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob
o n° 20148167756, em de 25 de junho de 2015. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 19
de agosto de 2015. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Usufrutuário da
totalidade das ações da Companhia: Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Filho. Diretores Reconduzidos: Ricardo Coimbra de
Almeida Brennand Filho, Diretor Presidente; e Ricardo Coimbra
de Almeida Brennand Neto, Diretor Vice – Presidente.
(77119)
SANTANA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 09.252.840/0001-16
NIRE n.° 26.300.015.862
Extrato da ata de Assembléia Geral Ordinária realizada às
17h30min do dia 14 de maio de 2015, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro
Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Secretário. IV – Documentos Submetidos à Assembléia
Geral Ordinária: o relatório da diretoria e as demonstrações