DOEPE 24/09/2015 - Pág. 18 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
18 - Ano XCII • Nº 180
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 24 de setembro de 2015. Ricardo Jerônimo Pereira
Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto, Secretário.
Membros do Conselho: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Presidente; Bernardo Feldman Neto, Vice - Presidente; Pedro
Pontual Marletti, Conselheiro.
(78042)
SETE GAMELEIRAS S/A
CNPJ/MF n.º 12.710.327/0001-36
NIRE n.º 26.300.018.993
Extrato da ata de Assembléia Geral Ordinária realizada às
10h do dia 31 de março de 2015, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Sr. Bernardo Feldman
Neto, Secretário. IV – Documentos Submetidos à Assembleia
Geral Ordinária: o relatório da administração e as demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2014, publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco
e no jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 26
de março de 2015. V – DELIBERAÇÕES, tomadas todas à
unanimidade: restaram aprovados o relatório da administração e
as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2014, que registraram resultado no valor de R$
1.522.226,10, integralmente destinado à absorção de parte dos
prejuízos acumulados. VI – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na
Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o no 20159279917,
em 02 de julho de 2015. Aos interessados serão fornecidas cópias
de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 24 de setembro de 2015.
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente. Bernardo
Feldman Neto, Secretário. Acionistas: Brennand Energia S/A,
representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e
José Jaime Monteiro Brennand; Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco - CHESF, representada por Antônio Varejão de Godoy e
José Ailton de Lima; Brennand Energia Eólica S/A, representada
por Pedro Pontual Marletti e Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior.
(78029)
TAPIRAPUÃ ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 07.950.642/0001-09
NIRE n.° 26.300.016.222
Extrato da ata de Assembléia Geral Ordinária realizada às 10h
do dia 09 de junho de 2015, na sede social da Companhia. I –
QUORUM: acionista representando a maioria do capital social. II –
CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial
do Estado de Pernambuco e no Jornal Diário da Manhã, em ambos
os casos nos dias 26, 27 e 28 de maio de 2015. III - MESA: Sr.
Mozart de Siqueira Campos Araújo, Presidente; Sr. Pedro Pontual
Marletti, Secretário. IV – Documentos Submetidos à Assembléia
Geral Ordinária: o relatório da diretoria e as demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2014, publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e
no jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 28 de abril
de 2015. V – DELIBERAÇÕES: foram aprovadas as contas da
administração, notadamente os gastos incorridos, empréstimos
tomados ou realizados e a gestão de tributos da Companhia,
bem como o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014,
que registraram prejuízo no valor de R$ 25.834,14, que deverá
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
ser acumulado. VI – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta
Comercial do Estado de Pernambuco sob o no 20159278961, em
10 de julho de 2015. Aos interessados serão fornecidas cópias de
inteiro teor desta ata. Recife/PE, 24 de setembro de 2015. Mozart
de Siqueira Campos Araújo, Presidente. Pedro Pontual Marletti,
Secretário. Acionista: Tapirapuã Holding S/A, representada por
Pedro Pontual Marletti e Paulo de Tarso da Costa.
(78023)
Recife, 24 de setembro de 2015
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO
Seção Judiciária de Pernambuco
Diário da Justiça Eletrônico SJPE
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO
Seção Judiciária de Pernambuco
Diário da Justiça Eletrônico SJPE
Edital de Citação
EDITAL DE CITAÇÃO
Poder judiciário
Edital de Citação
EDITAL DE CITAÇÃO
Poder judiciário
Justiça federal de Primeiro Grau da 5 Região
SEÇÃO Judiciária de Pernambuco 20 Vara - Salgueiro
EDITAL DE CITAÇÃO N. EDC. 0020.000O13-9/2015
PRAZO 15 (quinze) dias
DE: RÉUS: DAMIÃO FERNANDES DA SILVA –ME, CNPJ:
16.371.538/0001-42 e DAMIÃO FERNANDES DA SILVA, CPF
067.818.513-14.
FINALIDADE: CITAÇÃO dos executados com endereço INCERTO
e não sabido, PARA PAGAR, em 15 (quinze) dias, o valor de R$
71.763,87 (setenta e um mil, setecentos e sessenta e três reais e
oitenta e sete centavos) acrescido de correção monetária, encargos
legais e despesas judiciais ate a data do efetivo pagamento, ou
oferecer embargos no mesmo prazo, para instruir a EXECUÇÃO
DE TITULO EXTRAJUDICIAL N 08001271820154058304,
proposta pelo AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
NATUREZA JURIDICA DA ACÃO: Contrato de Cédula de Crédito
Bancário.
SEDE DO JUIZO: Seção Judiciária de Pernambuco -20 Vara
Federal, Rua João Veras de Siqueira s/n, Nossa Senhora
Aparecida Salgueiro/ PE. ESTE juízo Funciona com expediente
no horário de 9h as 18h, de segunda a sexta feira,
VARA FEDERAL
20A. VARA FEDERAL
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DA
5 REGIÃO
UNAÍ BAIXO ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 09.509.052/0001-62
NIRE n.° 26.300.016.991
Extrato da ata de Assembléia Geral Ordinária realizada às
15h30min do dia 12 de maio de 2015, na sede social da Companhia.
I- QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro
Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Secretário. IV- Documentos Submetidos à Assembléia
Geral Ordinária: o relatório da diretoria e as demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2014, publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no
jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 29 de abril de
2015. V – DELIBERAÇÕES: (a) restaram aprovadas as contas
da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão
de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2014, que registraram prejuízo no valor de R$
6.693.086,88, que deverá ser acumulado; e (b) aprovada, para
o mandato do próximo triênio, com início 01 de junho de 2015
e término no mesmo dia e mês do ano 2018, a recondução dos
membros da Diretoria da Companhia para os mesmos respectivos
cargos, permanecendo a Diretoria composta pelos seguintes
membros: Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor Administrativo Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações.
Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na
administração de outras sociedades com atuação no mesmo
segmento econômico da Companhia, e não estar impedidos por
lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes que os impeçam
de exercer a atividade empresarial, os Diretores foram mantidos
na diretoria da Companhia mediante a assinatura da presente
ata. Os cargos de Diretor Presidente Executivo, Comercial, de
Operações Regional e de Engenharia e Construção ficarão vagos
até ulterior deliberação da Assembléia Geral, permanecendo os
Diretores Jurídico e Administrativo – Financeiro, em razão da
vacância temporária do cargo de Diretor Presidente, e face ao
disposto no Artigo 18, Parágrafo Primeiro, “I”, “II” e “III” do Estatuto
Social da Companhia, que prevê a necessária participação do
referido diretor nos atos ali elencados, autorizados, enquanto
perdurar a vacância, a representar a Companhia na prática dos
referidos atos, atuando sempre em conjunto, respeitado o disposto
no Estatuto Social da Companhia. VI – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na JUCEPE sob o n° 20159280257, em 08 de julho de
2015. Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor
desta ata. Recife/PE, 24 de setembro de 2015. Pedro Pontual
Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. Acionista: Brennand Energia S/A, representada neste
ato por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e José Jaime
Monteiro Brennand. Diretores Reconduzidos: Pedro Pontual
Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Diretor Administrativo – Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa,
Diretor de Operações.
(78025)
SINIAT S.A. MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF nº 24.443.608/0001-59 - NIRE: 26300007576
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2015. Data, hora e local: Aos 16 dias do
mês de junho de 2015, às 15 horas, no escritório filial do Rio de Janeiro/RJ, da SINIAT S.A. MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO,
sociedade anônima fechada inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.443.608/0001-59 (“Companhia”), com sede na Fazenda Lagoa de
Dentro, S/N - Zona Rural - Araripina/PE - CEP: 56.280-000 - Brasil. Convocação: Dispensada a publicação dos editais de convocação,
nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/1976, uma vez presente a acionista Siniat Holding Brasil, Comércio, Indústria
e Importação S.A., representando a totalidade do capital social da Companhia, nesta Assembleia representada por François René
Dominique Pannier, belga, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº V830.203-Y, expedida pelo
órgão CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF sob o nº 061.789.707-73, com endereço na Avenida Almirante Barroso, 52 - 34º andar Sala: 3402 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, conforme procuração e demais documentos societários registrados na Junta Comercial do
Rio de Janeiro e Philippe Bernard Rainero, francês, casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº V830212-X,
expedida pelo órgão CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF sob o nº 061.753.467-50, com endereço na Avenida Almirante Barroso,
52 - 34º andar - Sala: 3402 -Centro - Rio de Janeiro/RJ, conforme procuração e demais documentos societários registrados na
Junta Comercial do Rio de Janeiro. Mesa: Presidente: François René Dominique Pannier; Secretária: Sabrina von Helde da Costa
Utchitel.Ordem do dia: Deliberar sobre (a) Aumento do capital social da Companhia (b) Reforma do Estatuto Social. Deliberação:
Pela unanimidade dos votos dos presentes, foram tomadas as seguintes deliberações: Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. Foi
considerada sanada a falta de publicação dos anúncios e demonstrações financeiras e a não observância dos prazos do artigo 133
e parágrafos da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, na forma do disposto
no parágrafo 4º do mesmo dispositivo. 2. Aumentar o capital social da Companhia em R$ 13.349.080,00 (treze milhões trezentos e
quarenta e nove mil e oitenta Reais), mediante a emissão de 13.774.974,57 (treze milhões setecentos e setenta quatro , novecentos
e setenta e quatro e cinquenta e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 0,969082 por
ação, fixado de acordo com os parâmetros do artigo 170 da Lei 6.404/1976, subscritas pela Siniat Holding Brasil, Comércio, Indústria
e Importação S.A. nos termos do Boletim de Subscrição no Anexo II, à presente Ata, nesta Assembleia representada pelos Srs.
François René Dominique Pannier e Philippe Bernard Rainero, acima qualificados, a ser integralizado em até 48 (quarenta e oito)
meses. 3. Em razão do aumento de capital ora aprovado, o capital social da Companhia passou a ser de R$ 158.643.390,21 (cento e
cinquenta e oito milhões, seiscentos e quarenta e tres mil, trezentos e noventa reais e vinte e um centavos), a ser integralizado o valor
faltante no prazo de até 48 (quarenta e oito) meses 4. Em decorrência das alterações deliberadas acima, o Artigo 5º do Estatuto Social
da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de R$ 158.643.390,21 (cento e cinquenta
e oito milhões,seiscentos e quarenta e tres mil, trezentos e noventa reais e vinte e um centavos), representado por 163.704.814,57
(cento e sessenta e tres milhões, setecentos e quatro mil oitocentos e quatorze, cinquenta e sete) ações ordinárias nominativas e
sem valor nominal, totalmente subscrito e parcialmente integralizado.” 5. Alteração do parágrafo único no Artigo 3 do Capítulo I do
Estatuto ficando com a seguinte redação: Artigo 3 - A Companhia tem sede e foro na Fazenda Lagoa de Dentro, S/N - Zona Rural
- Araripina/PE - CEP: 56.280-000 - Brasil. Parágrafo único - A Companhia possui 6 (seis) filiais: (i) Filial 001, localizada na Cidade
de Petrolina, Estado de Pernambuco, na Av. Marginal, s/n, km 1,5 Distrito Industrial, CEP 56.308-460, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
24. 443.608/0002-30; (ii) Filial 002, localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Almirante Barroso, 52
sala 3402 parte, Centro, CEP: 20.031-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.443.608/0005-82; (iii) Filial 003, localizada na Cidade de
Novo Hamburgo, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Timbauva, 930, sala 3, Bairro Ideal CEP: 93.332-110, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 24. 443.608/0008-25. (iv) Filial 004, localizada na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Rod SP-88, S/N KM
43, Jardim Aracy, CEP 08.770-490 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24. 443.608/0009-06; (v) Filial 005, localizada na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Darcy Perreira, Nº S/N, Completo Lote:07 a 13, Quadra:X, Santa Cruz, CEP: 23.565-190,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24. 443.608/0010-40; (vi) Filial 006, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Helena, Nº 140, conjuntos 33 e 34 Vila Olimpia, São Paulo/ SP CEP: 04.553-050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.443.608/000582; 6. Em virtude das deliberações acima, aprovar a ampla reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passa a
viger de acordo com o Anexo I, à presente Ata. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo
a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada
por todos os presentes. Rio de Janeiro/RJ, 16 de junho de 2015. Mesa: François René Dominique Pannier - Presidente; Sabrina
von Helde da Costa Utchitel - Secretária. Acionistas: Siniat Holding Brasil, Comércio, Indústria e Importação S.A.. François
René Dominique Pannier e Philippe Bernard Rainero. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Certifico o Registro em
18/08/2015, sob o nº 20158916387. André Ayres Bezerra da Costa - Secretário-Geral.
(78002)
SEÇÃO Judiciária de Pernambuco 20 Vara - Salgueiro
EDITAL DE CITAÇÃO N. EDC. 0020.000010-5/2015
PRAZO 15 (quinze) dias
DE: RÉU: MARIA DO SOCORRO DE SÁ PEREIRA SARAIVA,
CPF 907.305.424.91
FINALIDADE: CITAÇÃO da executada com endereço INCERTO
e não sabido, PARA PAGAR, em 15 (quinze) dias, o valor de R$
37.199,85 (trinta e sete mil,, cento e noventa e nove reais e oitenta
centavos) acrescido de correção monetária, encargos legais e
despesas judiciais ate a data do efetivo pagamento, ou oferecer
embargos no mesmo prazo, para instruir a EXECUÇÃO DE
TITULO EXTRAJUDICIAL N 08001032420144058304, proposta
pelo AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. E INTIMAÇÃO
. para tomar ciência do bloqueio realizado, através do sistema
BACENJUD, no valor de R$ 96,04 ( noventa e seis e quatro
centavos)
NATUREZA JURIDICA DA ACÃO: consignação caixa- Contrato de
Empréstimo
SEDE DO JUIZO: Seção Judiciária de Pernambuco -20 Vara
Federal, Rua João Veras de Siqueira s/n, Nossa Senhora
Aparecida Salgueiro/ PE. ESTE juízo Funciona com expediente
no horário de 9h as 18h, de segunda a sexta feira,
Salgueiro/PE, 16 de setembro de 2015
LUIZ BISPO SILVA NETO
JUIZ FEDERAL
Salgueiro/PE, 16 de setembro de 2015
LUIZ BISPO SILVA NETO
JUIZ FEDERAL
(78051)
(78052)
SINIAT S.A. MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF nº 24.443.608/0001-59 - NIRE: 26300007576
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE JUNHO DE 2015. Data, Horário e Local: 11 de junho
de 2015, às 9 horas, na sede social de Siniat S.A. Mineração, Indústria e Comércio (“Companhia”), na Cidade de Araripina, Estado
de Pernambuco, na Fazenda Lagoa de Dentro s/nº. Convocação: dispensada, tendo em vista a presença de todos os acionistas, nos
termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
Presença: acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verificou pelas assinaturas constantes do Livro de
Presença de Acionistas. Composição da Mesa: François René Dominique Pannier, Presidente, e Sabrina Von Helde da Costa Utchitel,
Secretária. Ordem do Dia: deliberar sobre (1) a emissão de cédula de crédito bancário, no valor total de até R$113.200.000,00 (cento
e treze milhões e duzentos mil reais), com prazo de vencimento de até 60 (sessenta) meses, em favor de Banco Santander (Brasil)
S.A. e de HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo, cujos recursos a Companhia deve destinar (i) R$110.000.000,00 (cento e dez
milhões de reais) para a implantação de uma fábrica de placas de gesso para construção civil, no Distrito Industrial de Santa Cruz,
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (“Implantação da Fábrica de Placas de Gesso”); (ii) R$2.600.000,00 (dois
milhões e seiscentos mil reais) para a aquisição de máquinas e equipamentos nacionais, que se enquadrem nos critérios da Agência
Especial de Financiamento Industrial - FINAME, necessários à Implantação da Fábrica de Placas de Gesso; e (iii) R$600.000,00
(seiscentos mil reais) para a realização de investimentos sociais no âmbito das comunidades instaladas no entorno das unidades
fabris da Companhia (“Cédula”); (2) a outorga, pela Companhia, de quaisquer garantias em garantia das obrigações decorrentes da
Cédula; (3) a autorização à Companhia para (i) emitir a Cédula e celebrar os Contratos de Garantia (conforme definido abaixo) e
todos os documentos e seus eventuais aditamentos ou substituições e praticar todos os atos necessários ou convenientes à emissão
da Cédula e à celebração dos Contratos de Garantia; e (ii) contratar os prestadores de serviços relacionados ao empréstimo objeto
da Cédula, incluindo assessor legal, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos; e (4) ratificar todos os atos já
praticados relacionados às deliberações acima. Deliberações: analisadas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os
acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: (1) Aprovar emissão da Cédula. (2) Aprovar a outorga,
pela Companhia, de quaisquer garantias em garantia das obrigações decorrentes da Cédula, incluindo (i) alienação fiduciária de
bens móveis de sua titularidade; e (ii) hipoteca de bens imóveis de sua titularidade, nos termos dos respectivos contratos de garantia
(“Contratos de Garantia”). (3) Aprovar a autorização à Companhia para (i) emitir a Cédula e celebrar os Contratos de Garantia e todos
os documentos e seus eventuais aditamentos ou substituições e praticar todos os atos necessários ou convenientes à emissão da
Cédula e à celebração dos Contratos de Garantia; e (ii) contratar os prestadores de serviços relacionados ao empréstimo objeto
da Cédula, incluindo assessor legal, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos. (4) Ratificar todos os atos já
praticados relacionados às deliberações acima. Esclarecimentos: foi aprovada pelos acionistas presentes a lavratura e publicação
desta ata na forma permitida no artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Encerramento: nada mais havendo a
tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se manifestando foi lavrada e lida a presente ata que, achada
conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: François René Dominique Pannier - Presidente; Sabrina Von Helde da Costa Utchitel Secretária. Acionista: Siniat Holding Brasil, Comércio, Indústria e Importação S.A.. Philippe Bernard Rainero - Diretor; François René
Dominique Pannier - Diretor. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Certifico o Registro em 15/07/2015, sob o nº
20159015022. André Ayres Bezerra da Costa - Secretário-Geral.
(78003)
SINIAT S.A. MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CNPJ/MF nº 24.443.608/0001-59 - NIRE: 26300007576
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE RE-RATIFICAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2013. Data, hora e local: Ao sétimo dia do mês de julho de 2015, às 10:00, no escritório filial
do Rio de Janeiro/RJ, da SINIAT S.A. MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO, sociedade anônima fechada inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 24.443.608/0001-59 (“Companhia”), com sede na Fazenda Lagoa de Dentro, S/N - Zona Rural - Araripina/PE - CEP: 56.280000 - Brasil. Convocação: Dispensada a publicação dos editais de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº
6.404/1976, uma vez presente a acionista Siniat Holding Brasil, Comércio, Indústria e Importação S.A., representando a totalidade do
capital social da Companhia, nesta Assembleia representada por François René Dominique Pannier, belga, casado, administrador
de empresas, portador da carteira de identidade nº V830.203-Y, expedida pelo órgão CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF sob o nº
061.789.707-73, com endereço na Avenida Almirante Barroso, 52 - 34º andar - Sala: 3402 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, conforme
procuração e demais documentos societários registrados na Junta Comercial do Rio de Janeiro e Philippe Bernard Rainero, francês,
casado, engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº V830212-X, expedida pelo órgão CGPI/DIREX/DPF e inscrito no
CPF sob o nº 061.753.467-50, com endereço na Avenida Almirante Barroso, 52 - 34º andar - Sala: 3402 - Centro - Rio de Janeiro/RJ,
conforme procuração e demais documentos societários registrados na Junta Comercial do Rio de Janeiro. Mesa: Presidente: François
René Dominique Pannier; Secretária: Sabrina von Helde Vianna da Costa. Ordem do dia: Em Assembléia Geral Extraordinária:
deliberar sobre a) Re-ratificar a Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 07 de março de 2013, conforme segue: a reeleição
do comitê de Diretores da companhia para os exercícios 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016. Deliberação: Pela unanimidade dos
votos dos presentes, foram tomadas as seguintes deliberações: Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. Foi ratificada a reeleição
do comitê de Diretores da companhia para os exercícios 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016. 2. Foi ratificada, a reeleição dos
seguintes membros da Diretoria da companhia para os exercicios 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016: a) Philippe Bernard Rainero,
francês, casado, engenheiro mecânico, portador do passaporte nº 14AR14221 - Emissão: 10/03/2014 - Validade: 09/03/2024 - Órgão
emissor: Consulat General de France - Buenos Aires, inscrito no Registro Nacional de Estrangeiros sob o nº V830212-X, expedida
pelo órgão CGPI/DIREX/DPF no CPF/MF sob o nº 061.753.467-50, e residente e domiciliado à Rua Prudente de Morais, 302, apto.
203, Ipanema, Cidade e Estado do Rio de Janeiro - CEP: 22.820-420 - Brasil, para o cargo de Diretor Presidente; (b) François René
Dominique Pannier, belga, casado, administrador de empresas, portador do passaporte nº EM702440 País de Emissão: Bélgica
- Autoridade: Santiago do Chile Data de Emissão: 25/12/2014 Validade: 24/12/2021, inscrito no Registro Nacional de Estrangeiros
sob o nº V830203-Y, expedida pelo órgão CGPI/DIREX/DPF no CPF/MF sob o nº 061.789.707-73, residente e domiciliado à Rua
Vinicius de Moraes, nº 58, apto. 404, Ipanema, Cidade e Estado do Rio de Janeiro - CEP: 22.420-040 - Brasil, para o cargo de Diretor
Vice Presidente. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos
suspensos para lavratura desta ata. Reabertos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Rio
de Janeiro, 07 de julho de 2015. Mesa: François René Dominique Pannier - Presidente; Sabrina von Helde Vianna da Costa Secretária. Acionistas: Siniat Holding Brasil, Comércio, Indústria e Importação S.A.. Philippe Bernard Rainero e François
René Dominique Pannier. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO. Certifico o Registro em 31/07/2015, sob o nº
20158787765. André Ayres Bezerra da Costa - Secretário-Geral.
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