DOEPE 24/09/2015 - Pág. 17 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 24 de setembro de 2015
Neto, Secretário. IV – Documentos submetidos à Assembleia
Geral Ordinária: o relatório da administração e as demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2014, publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco
e no jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 26
de março de 2015. V – DELIBERAÇÕES, tomadas todas à
unanimidade: restaram aprovados o relatório da administração
e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2014, que registraram resultado no valor de
R$ 672.519,94, integralmente destinado à absorção de parte dos
prejuízos acumulados. VI – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na
Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o no 20159279941,
em 02 de julho de 2015. Aos interessados serão fornecidas cópias
de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 24 de setembro de 2015.
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente. Bernardo
Feldman Neto, Secretário. Acionistas: Brennand Energia S/A,
representada por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e
José Jaime Monteiro Brennand; Companhia Hidro Elétrica do São
Francisco - CHESF, representada por Antônio Varejão de Godoy e
José Ailton de Lima; Brennand Energia Eólica S/A, representada
por Pedro Pontual Marletti e Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior.
(78024)
PEDRA BRANCA S/A
CNPJ/MF n.º 12.709.996/0001-98 NIRE 26.300.018.977
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 10h30min do dia 12.03.2015, na sede da Companhia.
I- QUORUM: totalidade dos membros do Conselho de
Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr.
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Sr. Bernardo
Feldman Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES: (i) aprovados
o relatório da administração e as demonstrações financeiras
do exercício social encerrado em 31.12.2014, e determinado
o encaminhamento de toda a documentação pertinente para
publicação e posterior apreciação e deliberação em AGO;(ii)
convocada a AGO para o dia 31.03.2015, às 10h, na sede social da
Companhia, a qual terá como ordem do dia a leitura, a discussão
e a votação do relatório da administração e das demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2014; e
(b) a deliberação a respeito da destinação do resultado do
exercício; e (iii) aprovada a proposta da Diretoria da Companhia,
fundamentada na Proposta para Aquisição de Energia datada
de 23.02.2015, para aquisição de energia no mercado livre, no
motante e valor constante na ata arquivada na sede da Compainha,
visando mitigar o efeito da deficiência de lastro do parque Eólico
Pedra Branca,de titularidade da Companhia, e evitar que a média
móvel volte a ser negativa, o que acarretaria a aplicação,a cada
mês, de novas penalidades pela Camâra de Comercialização de
Energia Elétrica –CCEE, de modo que os valores decorrentes da
liquidação do excedente de energia adquirido conforme proposta
de aquisição supracitada, serão auferidos pela Companhia.Neste
sentido, ainda, aprovar a proposta da Diretoria para contratação
de empréstimo-ponte para suprir a necessidade de recursos
para realizar a referida contratação.V- ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na JUCEPE sob o no 20159605830, em 26.03.2015.
Aos interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor. Recife/
PE, 24 de setembro 2015.Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Presidente;Bernardo Feldman Neto, Secretário.Membros do
Conselho:Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,Presidente;
Bernardo Feldman Neto,Vice-Presidente; Pedro Pontual Marletti,
Conselheiro.
(78041)
PLANALTO ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 07.953.660/0001-36
NIRE 26.300.015.391
Extrato da ata de Assembléia Geral Ordinária, realizada
às 13h30min. do dia 12 de maio de 2015, na sede social da
Companhia. I – QUORUM: acionista representando a totalidade
do capital social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA:
Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV – Documentos Submetidos
à Assembléia Geral Ordinária: o relatório da diretoria e as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2014, publicados no Diário Oficial do Estado de
Pernambuco e no jornal Diário da Manhã, em ambos os casos
no dia 28 de abril de 2015. V – DELIBERAÇÕES: (a) restaram
aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos
incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o
relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2014, que registraram
lucro líquido no valor de R$ 9.621.310,09, com destaque
para a distribuição de dividendos intercalares no valor de R$
3.224.922,15, ocorrida conforme ata de Reunião de Diretoria
datada de 29 de abril de 2014; (b) determinada a destinação de
R$ 481.065,50 para constituição da reserva legal da Companhia;
(c) determinada a distribuição integral do saldo do lucro líquido do
exercício de 2014, no valor de R$ 5.915.322,44, à única acionista
da Companhia, dando-se tal distribuição em moeda corrente e
legal no País, efetuando-se o respectivo pagamento em “caixa”
na sede social da Companhia; e (d) aprovada, para o mandato
do próximo triênio, com início 01 de junho de 2015 e término no
mesmo dia e mês do ano 2018, a recondução dos membros da
Diretoria da Companhia para os mesmos respectivos cargos,
permanecendo a Diretoria composta pelos seguintes membros:
Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior, Diretor Administrativo - Financeiro; e
Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações. Após terem
declarado, para os fins legais, ocupar cargo na administração de
outras sociedades com atuação no mesmo segmento econômico
da Companhia, e não estar impedidos por lei especial e/ou
incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a
atividade empresarial, os Diretores foram mantidos na diretoria da
Companhia mediante a assinatura da ata. Os cargos de Diretor
Presidente Executivo, Comercial, de Operações Regional e de
Engenharia e Construção ficarão vagos até ulterior deliberação
da Assembléia Geral, permanecendo os Diretores Jurídico e
Administrativo – Financeiro, em razão da vacância temporária
do cargo de Diretor Presidente, e face ao disposto no Artigo 18,
Parágrafo Primeiro, “I”, “II” e “III” do Estatuto Social da Companhia,
que prevê a necessária participação do referido diretor nos atos
ali elencados, autorizados, enquanto perdurar a vacância, a
representar a Companhia na prática dos referidos atos, atuando
sempre em conjunto, respeitado o disposto no Estatuto Social
da Companhia. VI – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta
Comercial do Estado de Pernambuco sob o 20159280958, em 10
de julho de 2015. Aos interessados serão fornecidas cópias de
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
inteiro teor desta ata. Recife/PE, 24 de setembro de 2015. Pedro
Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Energia S/A, representada
por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e José Jaime
Monteiro Brennand. Diretores Reconduzidos: Pedro Pontual
Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Diretor Administrativo – Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa,
Diretor de Operações.
(78019)
PLANALTO ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 07.953.660/0001-36
NIRE 26.300.015.391
Extrato da ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada às
09h do dia 11 de março de 2015, na sede social da Companhia. I –
QUORUM: acionista representando a totalidade do capital social.
II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro Pontual
Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Secretário. IV – DELIBERAÇÕES: foi autorizada a celebração,
pela Companhia, do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de
Prestação de Fiança n.º 10113816, com o BANCO VOTORANTIM
S/A, tendo por objeto (i) a redução do valor contratado, que passará
a ser de R$ 2.365.000,00, e (ii) a prorrogação de sua vigência,
que terá seu termo final, doravante, em 01 de abril de 2017,
podendo os administradores da Companhia, para tanto, praticar
todos os atos necessários para esse fim. V – ARQUIVAMENTO:
ata arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob
o no 20159543096, em 10 de julho de 2015. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 24
de setembro de 2015. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand
Energia S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand.
(78020)
PRODEPE - PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO
EDITAL DE NÃO-CONCORRÊNCIA
A empresa BLUE COMEX IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES
LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede na Rua Barão
de Souza Leão, 425, Sala 603, Empresarial Pontes Corporate,
Boa Viagem, município de Recife, Estado de Pernambuco, CEP
51.030-300, inscrita no CNPJ: 13.007.957/0002-92 e IE: 054232520, atendendo à exigência contida no Art. 13 da Lei Nº 11.675,de
11 de outubro de 1999, e no Art. 17 do Decreto Nº 21.959, de
27 de dezembro de 1999, faz saber aos interessados que
comercializa ou se propõe a comercializar os produtos a seguir
indicados, pleiteando para tanto a concessão dos benefícios
fiscais e financeiros estabelecidos pelo PRODEPE na modalidade
de Comércio Importador Atacadista/Trading, e convoca a
quem produza bem similar, conforme NCM e produtos a seguir,
apresentar a comprovação de fabricação à Diretoria de Negócios
da Agência de Desenvolvimento de Pernambuco – AD/DIPER no
prazo máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da data de
publicação deste edital que está disponível no seguinte link:
http://www.addiper.pe.gov.br/index.php/edital-de-naoconcorrencia-blue-comex-importacoes-e-exportacoes-ltda-2509/
Endereço para correspondência:
Agência de Desenvolvimento de Pernambuco – AD/DIPER.
Av. Rosa e Silva, 347, Espinheiro, Recife – PE, CEP 52020-220.
Data Publicação: 25/09/2015
(77993)
SANTA GABRIELA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 07.835.806/0001-49
NIRE 26.300.015.366
Extrato da ata das Assembléia Geral Ordinária realizadas às
14h30min do dia 12 de maio de 2015, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: acionistas representando a totalidade do capital
social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Pedro
Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Secretário. IV – Documentos Submetidos à Assembleia
Geral Ordinária: o relatório da diretoria e as demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2014, publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no
jornal Diário da Manhã, em ambos os casos no dia 28 de abril de
2015. V – DELIBERAÇÕES: (a) restaram aprovadas as contas
da administração, notadamente os gastos incorridos e a gestão
de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria e as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2014, que registraram lucro líquido no valor de R$
24.926.848,00, com destaque para a distribuição de dividendos
intercalares no valor total de R$ 8.000.000,00, conforme atas
de Reunião de Diretoria datadas de 10 de setembro e de 15
de dezembro de 2014; (b) determinada a destinação de R$
1.246.342,40 para constituição da reserva legal da Companhia;
(c) determinada a distribuição integral do saldo do lucro líquido do
exercício de 2014, no valor de R$ 15.680.505,60, à única acionista
da Companhia, dando-se tal distribuição em moeda corrente e
legal no País, efetuando-se o respectivo pagamento em “caixa”
na sede social da Companhia; e (d) aprovada, para o mandato
do próximo triênio, com início 01 de junho de 2015 e término no
mesmo dia e mês do ano 2018, a recondução dos membros da
Diretoria da Companhia para os mesmos respectivos cargos,
permanecendo a Diretoria composta pelos seguintes membros:
Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior, Diretor Administrativo - Financeiro; e
Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações. Após terem
declarado, para os fins legais, ocupar cargo na administração de
outras sociedades com atuação no mesmo segmento econômico
da Companhia, e não estar impedidos por lei especial e/ou
incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer a
atividade empresarial, os Diretores foram mantidos na diretoria da
Companhia mediante a assinatura da presente ata. Os cargos de
Diretor Presidente Executivo, Comercial, de Operações Regional e
de Engenharia e Construção ficarão vagos até ulterior deliberação
da Assembléia Geral, permanecendo os Diretores Jurídico e
Administrativo – Financeiro, em razão da vacância temporária
do cargo de Diretor Presidente, e face ao disposto no Artigo 18,
Parágrafo Primeiro, “I”, “II” e “III” do Estatuto Social da Companhia,
que prevê a necessária participação do referido diretor nos atos
ali elencados, autorizados, enquanto perdurar a vacância, a
representar a Companhia na prática dos referidos atos, atuando
sempre em conjunto, respeitado o disposto no Estatuto Social
da Companhia. VI – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na Junta
Comercial do Estado de Pernambuco sob o no 20158788230, em
22 de julho de 2015. Aos interessados serão fornecidas cópias de
inteiro teor desta ata. Recife/PE, 24 de setembro de 2015. Pedro
Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Energia S/A, representada
neste ato por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e
José Jaime Monteiro Brennand. Diretores Reconduzidos: Pedro
Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Diretor Administrativo – Financeiro; e Paulo de Tarso da
Costa, Diretor de Operações.
(78021)
SANTANA HOLDING S/A
CNPJ/MF n. º 12.039.750/0001-56
NIRE n.° 26.300.018.594
Extrato da ata das Assembléias Gerais Extraordinária e
Ordinária realizadas às 12h do dia 14 de maio de 2015, na sede
social da Companhia. I- QUORUM: acionista representando a
totalidade do capital social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada.
III - MESA: Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV – Documentos
Submetidos à Assembleia Geral Ordinária: o relatório
da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2014, publicados no
Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no jornal Diário da
Manhã, em ambos os casos no dia 08 de maio de 2015. V –
DELIBERAÇÕES: (I) pela Assembléia Geral Extraordinária –
(a) aprovado o aumento do capital social da Companhia, no valor
de R$ 50.000,00, sem a emissão de novas ações, passando o
seu capital social dos atuais R$ 4.637.281,80, para o total de R$
4.687.281,80, pemanecendo dividido em 2.455 ações nominativas
e sem valor nominal, todas da espécie Ordinária; (b) integralização
do referido aumento, neste ato, mediante a conversão, em capital,
de crédito decorrente de Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital – AFAC detido pela única acionista contra a Companhia,
no valor total de R$ 50.000,00; (c) em virtude das deliberações
tomadas nesta Assembléia, faz-se necessária a alteração do caput
do Artigo 4° do Capítulo II – Do Capital Social, do Estatuto Social
da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 4° - O capital social é de R$ 4.687.281,80 (quatro milhões,
seiscentos e oitenta e sete mil, duzentos e oitenta e um reais e
oitenta centavos), dividido em 2.455 (duas mil, quatrocentas e
cinquenta e cinco) ações nominativas e sem valor nominal, todas
da espécie Ordinária.”; e (d) os administradores da Companhia
restaram autorizados a aprovar as contas da diretoria, o relatório
e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2014 relativos à SANTANA ENERGÉTICA S/A,
ficando isentos de qualquer responsalidade daí decorrente; e (II)
pela Assembléia Geral Ordinária – (a) restaram aprovadas as
contas da administração, notadamente os gastos incorridos e a
gestão de tributos da Companhia, bem como o relatório da diretoria
e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2014, que registraram prejuízo no valor de
R$ 39.771,20, que deverá ser acumulado; e (b) aprovada, para
o mandato do próximo triênio, com início 01 de junho de 2015
e término no mesmo dia e mês do ano 2018, a recondução dos
membros da Diretoria da Companhia para os mesmos respectivos
cargos, permanecendo a Diretoria composta pelos seguintes
membros: Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor Administrativo Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações.
Após terem declarado, para os fins legais, ocupar cargo na
administração de outras sociedades com atuação no mesmo
segmento econômico da Companhia, e não estar impedidos por
lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes que os impeçam
de exercer a atividade empresarial, os Diretores foram mantidos
na diretoria da Companhia mediante a assinatura da ata. Os
cargos de Diretor Presidente Executivo, Comercial, de Operações
Regional e de Engenharia e Construção ficarão vagos até ulterior
deliberação da Assembléia Geral, permanecendo os Diretores
Jurídico e Administrativo – Financeiro, em razão da vacância
temporária do cargo de Diretor Presidente, e face ao disposto
no Artigo 18, Parágrafo Primeiro, “I”, “II” e “III” do Estatuto Social
da Companhia, que prevê a necessária participação do referido
diretor nos atos ali elencados, autorizados, enquanto perdurar a
vacância, a representar a Companhia na prática dos referidos atos,
atuando sempre em conjunto, respeitado o disposto no Estatuto
Social da Companhia. VI – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na
Junta Comercial de Pernambuco sob o n.° 20159280028, em 08
de julho de 2015. Aos interessados serão fornecidas cópias de
inteiro teor desta ata. Recife/PE, 24 de setembro de 2015. Pedro
Pontual Marletti, Presidente. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Secretário. Acionista: Brennand Energia S/A, representada
por Ricardo Coimbra de Almeida Brennand Filho e José Jaime
Monteiro Brennand. Diretores Reconduzidos: Pedro Pontual
Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Diretor Administrativo – Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa,
Diretor de Operações.
(78043)
SÃO JOÃO DA BARRA ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 05.625.648/0001-77
NIRE n.° 26.300.016.877
Extrato da ata das Assembléias Gerais Extraordinária e
Ordinária realizadas às 13h do dia 12 de maio de 2015, sede social
da Companhia. I- QUORUM: acionista representando a totalidade
do capital social. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA:
Sr. Pedro Pontual Marletti, Presidente; Sr. Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior, Secretário. IV – Documentos Submetidos
à Assembleia Geral Ordinária: o relatório da diretoria e as
demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2014, publicados no Diário Oficial do Estado
de Pernambuco e no jornal Diário da Manhã, em ambos os
casos no dia 23 de abril de 2015. V – DELIBERAÇÕES: (I) pela
Assembléia Geral Extraordinária – (a) aprovado o aumento
do capital social da Companhia, no valor de R$ 120.000,00,
sem a emissão de novas ações, passando o seu capital social
dos atuais R$ 6.569.685,35, para o total de R$ 6.689.685,35,
pemanecendo dividido em 10.000 ações nominativas e sem
valor nominal, todas da espécie Ordinária; (b) integralização do
referido aumento, neste ato, mediante a conversão, em capital,
de crédito decorrente de Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital – AFAC detido pela única acionista contra a Companhia,
no valor total de R$ 120.000,00; e (c) em virtude das deliberações
tomadas nesta Assembléia, faz-se necessária a alteração do
caput do Artigo 4° do Capítulo II – Do Capital Social, do Estatuto
Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte
redação: “Artigo 4° - O capital social é de R$ 6.689.685,35 (seis
milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, seiscentos e oitenta e
Ano XCII • Nº 180 - 17
cinco reais e trinta e cinco centavos), dividido em 10.000 (dez
mil) ações nominativas e sem valor nominal, todas da espécie
Ordinária.”; e (II) pela Assembléia Geral Ordinária – (a) restaram
aprovadas as contas da administração, notadamente os gastos
incorridos e a gestão de tributos da Companhia, bem como o
relatório da diretoria e as demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2014, que registraram
prejuízo no valor de R$ 33.336,03, que deverá ser acumulado; e
(b) aprovada, para o mandato do próximo triênio, com início 01
de junho de 2015 e término no mesmo dia e mês do ano 2018,
a recondução dos membros da Diretoria da Companhia para os
mesmos respectivos cargos, permanecendo a Diretoria composta
pelos seguintes membros: Pedro Pontual Marletti, Diretor
Jurídico; Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor
Administrativo - Financeiro; e Paulo de Tarso da Costa,
Diretor de Operações. Após terem declarado, para os fins legais,
ocupar cargo na administração de outras sociedades com atuação
no mesmo segmento econômico da Companhia, e não estar
impedidos por lei especial e/ou incursos em nenhum dos crimes
que os impeçam de exercer a atividade empresarial, os Diretores
foram mantidos na diretoria da Companhia mediante a assinatura
da ata. Os cargos de Diretor Presidente Executivo, Comercial, de
Operações Regional e de Engenharia e Construção ficarão vagos
até ulterior deliberação da Assembléia Geral, permanecendo os
Diretores Jurídico e Administrativo – Financeiro, em razão da
vacância temporária do cargo de Diretor Presidente, e face ao
disposto no Artigo 18, Parágrafo Primeiro, “I”, “II” e “III” do Estatuto
Social da Companhia, que prevê a necessária participação do
referido diretor nos atos ali elencados, autorizados, enquanto
perdurar a vacância, a representar a Companhia na prática dos
referidos atos, atuando sempre em conjunto, respeitado o disposto
no Estatuto Social da Companhia. VI – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob
o n.° 20159281202, em 08 de julhode 2015. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 24
de setembro de 2015. Pedro Pontual Marletti, Presidente. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Secretário. Acionista: Brennand
Energia S/A, representada por Ricardo Coimbra de Almeida
Brennand Filho e José Jaime Monteiro Brennand. Diretores
Reconduzidos: Pedro Pontual Marletti, Diretor Jurídico; Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Diretor Administrativo – Financeiro;
e Paulo de Tarso da Costa, Diretor de Operações.
(78047)
SETE GAMELEIRAS S/A
CNPJ/MF n.º 12.710.327/0001-36 NIRE 26.300.018.993
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 09h30min do dia 12 de março de 2015, na sede da
Companhia. I- QUORUM: totalidade dos membros do Conselho
de Administração. II– CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr.
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Sr. Bernardo
Feldman Neto, Secretário. IV- DELIBERAÇÕES, tomadas à
unanimidade de votos: (i) aprovados o relatório da administração
e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2014, e determinado o encaminhamento
de toda a documentação pertinente para publicação e posterior
apreciação e deliberação em Assembléia Geral Ordinária; (ii)
convocada a Assembléia Geral Ordinária para o dia 31 de março
de 2015, às 10h na sede social da Companhia, a qual terá como
ordem do dia a leitura, a discussão e a votação do relatório da
administração e das demonstrações financeiras do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2014; e (b) a deliberação
a respeito da destinação do resultado do exercício; e (iii)
aprovada a proposta da Diretoria da Companhia, fundamentada
na Proposta para Aquisição de Energia datada de 23.02.2015,
para aquisição de energia no mercado livre, no motante e valor
constante na ata arquivada na sede da Compainha, visando
mitigar o efeito da deficiência de lastro do parque eólico Sete
Gameleiras, de titularidade da Companhia, e evitar que a média
móvel volte a ser negativa, o que acarretaria a aplicação, a cada
mês, de novas penalidades pela Camâra de Comercialização de
Energia Elétrica – CCEE, de modo que os valores decorrentes da
liquidação do excedente de energia adquirido conforme proposta
de aquisição supracitada, serão auferidos pela Companhia.
V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o no
20159605873, em 26 de março de 2015. Aos interessados
serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 24
de setembro de 2015. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Presidente; Bernardo Feldman Neto, Secretário. Membros do
Conselho: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Vice - Presidente; Pedro Pontual Marletti,
Conselheiro.
(78040)
SETE GAMELEIRAS S/A
CNPJ/MF n.º 12.710.327/0001-36
NIRE 26.300.018.993
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 09h do dia 16 de junho de 2015, na sede da
Companhia. I- QUORUM: totalidade dos membros do Conselho
de Administração. II– CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr.
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Sr. Bernardo
Feldman Neto, Secretário. IV- DELIBERAÇÕES, tomadas
todas à unanimidade de votos: (i) aprovados o relatório da
administração e as demostrações financeireas do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2014, que precisaram
ser refeitos pelas razões detalhadas pela Diretoria, conforme
Nota Técnica arquivada na sede da Companhia para todos
os fins de direito, e determinado o encaminhamento de toda a
documentação pertinente para a publicação e posterior apreciação
e deliberação em Assembléia Geral Extraordinária, que fica desde
já convocada para o dia 05 de agosto de 2015, às 10h, na sede
social da Companhia; (ii) foi sugerido pelo Conselheiro da Chesf,
e aceito pelos demais membros da Conselho, que, antes de
convocar a Assembléia Geral Extraordinária para deliberar acerca
da necessidade de prestação e/ou de substituição de garantia(s)
e/ou contra-garantia(s) pelos acionistas da Companhia, no limite
de suas participações no capital social, o assunto fosse objeto
de uma discussão prévia entre as áreas financeiras de cada um
das Acionistas, o que ocorrerá em 29 de junho de 2015, às 16h,
na sede da acionista CHESF; e (iii) após tomar conhecimento da
execução do orçamento da Companhia, conforme apresentação
realizada e disponibilizada nesta data, este Conselho validou
as ações realizadas para honrar as obrigações assumidas até a
presente data e aprovou as novas ações que deverão ser levadas
a efeito com o objetivo de continuar cumprindo os compromissos
assumidos pela Companhia. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada
na JUCEPE sob o no 20158767691, em 14 de agosto de 2015.