DOEPE 16/10/2015 - Pág. 26 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
26 - Ano XCII • NÀ 195
mil reais); Valor Máximo Aceitáveldos Caminhões caçamba
R$857.866,67(oitocentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e
sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).Local e Data da
sessão abertura: Comissão Permanente de Licitação, Av. Padre
Zuzinha, nº 195, nesta cidade, CEP: 55192000; 29/10/2015;
Horário: 09h00min. Informações adicionais: Edital, anexos e
outras informações podem ser obtidas no mesmo endereço da
sessão de abertura ou através do telefone: (081)3705-1752, no
horário de 08:00h as 13:00h, de segunda a sexta-feira. Santa Cruz
do Capibaribe, 15 de outubro de 2015. Ramon Sorrentino Batista–
Pregoeiro.(*)
(78624)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIRINHAÉM PE
– EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2015
COMISSÃO: CPL
MODALIDADE: Tomada de Preços Nº 003/2015
OBJETO NAT: OBRAS
OBJETO DESCR.: Contratação de uma empresa de engenharia
para Limpeza de Valas para escoamento de águas pluviais no
Distrito de Barra do Sirinhaém e Sede deste Município.
CONTRATO: Nº 075/2015
CONTRATADO: Eletropisca Instalações Ltda
CNPJ: Nº 04.350.357/0001-50
VALOR CONTRATADO: R$ 78.932,43 (Setenta e oito mil,
novecentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos)
Sirinhaém, 15 de outubro de 2015
Marilene Santos - Presidente
(78614)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE SURUBIM
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
Processo nº 009/2015; Comissão: CPL; Modalidade: TOMADA
DE PREÇOS N° 001/2015; Objeto nat.: prestação de serviço;
Objeto descr,: contratação de empresa para realização de cursos
e oficinas de qualificação profissional para mães/pais cadastrados
no Programa Bolsa Família – IGD, e Programa PAIF, capacitação
de orientadores dos referidos programas; e para realização de
oficinas para adolescentes inscritos no Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos – SCFV. Resultado de julgamento
de habilitação – a empresa AMFACE - Associação Mário
Lemos Falcão de Apoio à Cultura e a Educação foi habilitada.
Caso não seja interposto recurso administrativo quanto a esse
julgamento, fica desde já determinado o dia 23/10/2015 às
14:00hs para a abertura da proposta de preços. As razões
que motivaram o julgamento encontram-se à disposição dos
interessados na sala da CPL, situada na Rua João Batista, nº
80, Centro, Surubim/PE, no horário das 08:00 às 12:00 hs, de
segunda a sexta-feira. Surubim, 15 de outubro de 2015. Rosineide
Maria de Arruda Barbosa Guimarães - Presidente da CPL.
(78616)
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
TACARATU - PE
Pregão Presencial nº009/2015.
Torna público que nesta data 30/10/2015 às 09:00h realizará a
abertura do PP nº 009/2015 PL nº 015/2015, cujo objeto é aquisição
de Gêneros Alimentícios em embalagem usual de mercado para
entrega parcelada, destinados ao preparo da merenda escolar
para os alunos da rede municipal de ensino deste município, dos
programas: PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar,
PNAC – Programa Nacional de Alimentação para Creches, PEJA –
Programa de Educação de Jovens e Adultos, PNAEF – Programa
Nacional de Alimentação para Ensino Fundamental e Programa
Mais Educação – Merenda para o Município de Tacaratu-PE, com
o valor estimado em: R$ 1.230.348,70 (um milhão duzentos e
trinta mil trezentos e quarenta e oito reais e setenta centavos).
Maiores informações e retirada do edital estão disponíveis aos
interessados no seguinte endereço: Rua Pedro Toscano, 349
- centro – Tacaratu – PE. Rozelli Cicera de Souza - Pregoeira.
Tacaratu 15/10/2015.
(78621)
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VERTENTE DO LÉRIO/PE
(Ratificação)
Processo nº 025/2015 – Inexigibilidade nº 003/2015
Empresa: LAECIO FRANCISCO DOS SANTOS PROMOÇÕES
– Objeto: Contratação da apresentação artística das Bandas
Cavaleiros do Forró e Magníficos, para apresentação em
praça pública no dia 28 de novembro do corrente ano, em
comemoração a tradicional Festa de Novembro. Valor Total R$
160.000,00. Amparo Legal no Art. 25, da Lei nº 8.666/93. Ratifico
a Inexigibilidade de Licitação com base no processo acima. Daniel
Pereira de Almeida – Prefeito.
(78617)
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VERTENTE DO LÉRIO/PE
(Ratificação)
Processo nº 022/2015 – Inexigibilidade nº 002/2015
Empresa:
MONTEIRO
E
MONTEIRO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS – CNPJ Nº 35.542.612/0001-90 – Objeto:
contratação de empresa de Advocacia visando à prestação de
serviços jurídicos em defesa do Direito do Município de Vertente
do Lério, no âmbito administrativo e/ou judicial em ambas
as esferas, no que concerne a Adesão a Ação Ordinária da
Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE, objetivando
a recuperação dos valores do FUNDEF que deixaram de ser
repassados ao Município em face da ilegal fixação do valor mínimo
nacional. Amparo Legal no Art. 25, da Lei nº 8.666/93. Ratifico a
Inexigibilidade de Licitação com base no processo acima. Daniel
Pereira de Almeida – Prefeito.
(78607)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXÉU PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2015
AVISO DE LICITAÇÃO
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento
parcelado de Água Mineral e Gás de Cozinha destinado ou Fundo
Municipal de Saúde, conforme Termo de Referência, Anexo deste
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Edital. Mais informações na sala de Licitação na Prefeitura de
Xexéu – PE, Edital completo de especificações e informações com
a Pregoeira no Prédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU
- PE, e será adquirido de segunda a sexta no horário de 08:00
às 12:00 horas. Av. Mário Melo, 40, Centro, Xexéu, Pernambuco.
Xexéu – PE, em 15 de outubro de 2015. Maria Betânia Leite
Valença – Pregoeira.
Data da Abertura: 27/10/2015 às 11:00 horas.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XEXÉU – PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2015
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015
AVISO DE LICITAÇÃO
Objeto: Contratação de empresa especializada para organização
e divulgação do “Movimento Mundial contra o Câncer de
mama” Outubro Rosa, município de Xexéu, conforme Termo
de Referência, Anexo deste Edital. Mais informações na sala
de Licitação na Prefeitura de Xexéu – PE, Edital completo de
especificações e informações com a Pregoeira no Prédio da
PREFEITURA MUNICIPAL DE XEXÉU - PE, e será adquirido de
segunda a sexta no horário de 08:00 às 12:00 horas. Av. Mário
Melo, 40, Centro, Xexéu, Pernambuco.
Xexéu – PE, em 15 de outubro de 2015. Maria Betânia Leite
Valença – Pregoeira. Data da Abertura: 27/10/2015 às 08:00
horas.
(78612)
Publicações Particulares
CICANORTE INDÚSTRIA DE CONSERVAS
ALIMENTÍCIAS S.A.
CNPJ nº. 10.790.616/0001-67
NIRE 26300010640
CAPITAL AUTORIZADO
R$ 112.901.445,91
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO R$ 4.958.268,12
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de julho
de 2015, lavrada em forma de sumário (Lei nº 6.404/76, art. 130,
parágrafo 1º).
Data, hora e local: 15 de julho de 2015, às 9h, na sede social, situada
na Rodovia BR 101-Norte, Km. 43,6, s/n, Sala 4, em Igarassu, Estado
de Pernambuco.
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital
social, conforme se verifica no Livro de Presença dos Acionistas,
independentemente de convocação na forma da Lei.
Mesa Dirigente: José Eduardo Reis da Silva, Presidente, e Thaysa de
Souza Coelho e Benz, Secretária.
Esclarecimentos: O Sr. Presidente esclareceu que não foram
publicados os anúncios referidos no caput do artigo 124 da Lei nº
6.404/76, cabendo, portanto, à Assembleia deliberar e considerar
sanada a falta das publicações referidas, na forma do parágrafo 4º
do artigo acima mencionado.
Ordem do Dia: MATÉRIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Tratar das
renúncias dos Srs. José Roberto Negrete do cargo de Presidente do
Conselho de Administração e Antonio Fernando Conde do cargo de
Conselheiro, e, 2) eleger e reeleger os membros do Conselho de
Administração desta sociedade e fixar a remuneração global dos
administradores.
Deliberações tomadas em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Por
unanimidade, a Assembleia Geral considerou sanada a falta das
publicações em razão da presença da totalidade dos acionistas; 2)
Foram aceitas as renúncias dos Srs. José Roberto Negrete do cargo
de Presidente do Conselho desta sociedade e Antonio Fernando
Conde, do cargo de Conselheiro desta sociedade; 3) Foi reeleito, por
unanimidade, o seguinte membro do Conselho de Administração, o Sr.
José Eduardo Reis da Silva, brasileiro, solteiro, administrador de
empresas, portador da cédula de identidade RG nº 29.381.387-5
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 091.484.048-70; 4) Eleitos,
neste ato, por unanimidade, os Srs., Fernando Fernandez,
argentino, casado, economista, portador da cédula de identidade
para estrangeiros RNE nº V763254-S, inscrito no CPF/MF sob
nº 235.053.928-80 e Ricardo Fonseca Marques, brasileiro,
casado, bacharel em direito, portador da cédula de identidade RG
nº 9.423.898-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 111.130.15810. Todos os Conselheiros acima têm domicílio na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, 1.309, 1º ao 12º andares, parte do 13º andar e 14º
andar, com mandatos até a eleição de seus substitutos ou suas
próprias reeleições, nos termos do parágrafo único do Artigo 6º
do Estatuto Social da Sociedade. A remuneração anual e global
dos administradores foi fixada em até o limite máximo permitido pela
legislação do imposto de renda como despesa dedutível da sociedade,
remuneração essa a ser distribuída entre os integrantes de ambos os
órgãos com base em deliberação do Conselho de Administração.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi concedida a palavra
a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou,
foi suspensa a reunião pelo tempo necessário para a lavratura da
presente Ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente lida, aprovada
e assinada por todos os presentes. (aa) Mesa: José Eduardo Reis
da Silva, Presidente; Thaysa de Souza Coelho e Benz, Secretária.
Acionistas presentes: UNILEVER BRASIL LTDA., pp/Thaysa de
Souza Coelho e Benz e UNILEVER BRASIL INDUSTRAIL LTDA.; pp/
Thaysa de Souza Coelho e Benz.
A presente ata é cópia fiel da ata que foi lavrada no Livro de “Registro
de Atas das Assembléias Gerais” nº 05, páginas 22 e 23, conferindo
esta com a original. Igarassu, 15 de julho de 2015. José Eduardo Reis
da Silva Presidente Thaysa de Souza Coelho e Benz – Secretária
Advogada – OAB/SP 212.456. Arquivamento Jucepe sob o nº
20158540000 em 28/08/2015.
(78610)
CICANORTE INDÚSTRIA DE CONSERVAS
ALIMENTÍCIAS S.A.
CNPJ nº 10.790.616/0001-67
NIRE 26.3.00010640
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aos 15 de julho de 2015, às 10h, na sede social em IgarassuPE, na Rod. BR. 101 – Norte, Km. 43,6 – sala 4, reuniram-se,
independentemente de convocação, os membros do Conselho
de Administração da Companhia, a saber: Fernando Fernandez,
José Eduardo Reis da Silva e Ricardo Fonseca Marques, eleitos e
qualificados na Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada nesta
data. Eu, José Eduardo Reis da Silva, secretariei a reunião a convite do
Sr. Ricardo Fonseca Marques que a presidiu. Iniciando os trabalhos,
o Sr. Presidente consignou que, conforme era do conhecimento
dos presentes, a reunião tinha por objetivo: 1) eleger o Presidente
e Vice-Presidente do Conselho de Administração; 2) tratar das
renúncias dos Srs. José Roberto Negrete e João Francisco Almeida
de Freitas Campos, dos cargos de Diretores, sem designação, desta
sociedade, e, 3) eleger e reeleger os membros da Diretoria Executiva.
Prosseguindo, o Sr. Presidente colocou o assunto em discussão
e votação verificando-se a sua aprovação, por unanimidade dos
presentes, como segue: a) foi eleito para Presidente do Conselho
de Administração, o Sr. Fernando Fernandez, argentino, casado,
economista, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE
nº V763254-S, inscrito no CPF/MF sob nº 235.053.928-80 e foi reeleito para Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Sr.
José Eduardo Reis da Silva, brasileiro, solteiro, administrador de
empresas, portador da cédula de identidade RG nº 29.381.387-5
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 091.484.048-70; b) foi aceita a
renúncia do Sr. José Roberto Negrete e do Sr. João Francisco Almeida
de Freitas Campos dos cargos de Diretores, sem designação, desta
sociedade; c) Foram reeleitos para compor a Diretoria Executiva
da Companhia, os Srs. Fernando Fernandez, argentino, casado,
economista, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE
nº. V763254-S, inscrito no CPF/MF sob nº. 235.053.928-80, para o
cargo de Diretor Presidente, e, Fábio Sérvulo da Cunha Almeida,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de
identidade RG nº 20.131.035-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº
121.256.718-83, para o cargo de Diretor, sem designação; d) Eleitos,
neste ato, o Sr. Juan Carlos Parada Escandela, venezuelano,
casado, engenheiro eletrônico, portador da cédula de identidade
para estrangeiros RNE nº. V302399Y, inscrito no CPF/MF sob
nº. 226.303.978-31, e Sra. Andrea Barroso de Salgueiro Pinto
Cruz Lima, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de
identidade RG nº 17.974.591-8 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº
093.271.098-05, para os cargos de Diretores, sem designação.
Todos os Diretores acima têm domicílio na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.309,
1º ao 12º andares, parte do 13º andar e 14º andar, os quais tomam
posse nesta data até a eleição de seus substitutos ou sua própria
reeleição, que deverá ocorrer anualmente, nos termos do Artigo 13º
do Estatuto Social da Sociedade. Nada mais havendo a tratar, foi
suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente
Ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente lida, aprovada e assinada
por todos os presentes. aa) Fernando Fernandes, José Eduardo Reis
da Silva e Ricardo Fonseca Marques.
A presente é cópia fiel da Ata lavrada em Livro Próprio da Companhia.
Igarassu, 15 de julho de 2015. José Eduardo Reis da Silva Secretário
Visado por: Thaysa de Souza Coelho e Benz Advogada - OAB-SP.
212.456. Arquivamento Jucepe sob o nº 20158539990 em 28/08/2015.
(78610)
COMPANHIA ALCOOLQUÍMICA NACIONALALCOOLQUÍMICA- CNPJ 11.699.378/0001-41-EDITAL
DE CONVOCAÇÃO- Convocamos os Senhores Acionistas da
Companhia Alcoolquímica Nacional - Alcoolquímica, para se
reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no
dia 23 de outubro de 2015, às 09:00 horas, na sede social da
Companhia, localizada na Rodovia BR 101 - Sul, N° 1920, km 100,
no Município do Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco,
a fim de apreciarem e deliberarem sobre as matérias constantes
da seguinte Ordem do Dia: 1.Alteração do capital autorizado de
R$ 166.000.000,00 para R$ 250.000.000,00 e consolidação do
art. 5º do Estatuto Social; 2.Outros assuntos de interesse da
sociedade que não necessitem de convocação específica.Cabo
de Santo Agostinho, 14 de outubro de 2015 .CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO- Carlos Alberto Lacerda Beltrão -Presidente
(78601)
HABILIS – TECNOLOGIA DE RESULTADOS E
INFOMÁTICA LTDA
CNPJ/MF: 00.392.113/0001-80 - NIRE: 26200.883.463
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
A SER REALIZADA NO DIA 3 DE NOVEMBRO DE 2015.
Na forma do art. 1.072 da Lei 10.406/2002, ficam convidados os
senhores sócios para se reunirem em Reunião de Sócios, a ser
realizada às 10:00 horas, em primeira convocação, e às 11:00
horas, em segunda convocação, do dia 3 (três) de novembro de
2015 (dois mil e quinze), na Avenida Engenheiro Antônio de Góes,
nº 60, 1º andar, Edifício JCPM Trade Center, Pina, CEP: 51.010000, Recife-PE, com a ordem do dia abaixo relacionada:
a) deliberar sobre a dissolução parcial da Sociedade, em razão
do exercício do direito de retirada pelos Sócios Herman Diogo
Braga e Filipe Aguiar de Sousa Lacerda do seu quadro societário,
efetivando as pertinentes alterações do seu Contrato Social;
b) deliberar sobre a aprovação de balanço especial da Sociedade
especialmente levantado para a apuração dos haveres dos Sócios
retirantes da Sociedade, conforme notificação enviada no dia
25/05/2015 acerca do exercício do direito de retirada, nos moldes
do artigo 1.029 da Lei 10.406/2002; e
c) deliberar sobre o pagamento dos haveres das quotas dos sócios
retirantes, em consonância com a previsão do item 11.5, Cláusula
Décima Primeira, do Contrato Social. Recife, 13 de outubro de
2015. Herman Diogo Braga - Administrador
Filipe Aguiar de Sousa Lacerda – Administrador
(78557)
NEUROPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ (MF) nº 17.449.107/0001-14
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas para reunirem-se em
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se, no dia 28 de outubro
de 2015, em primeira convocação, às 11:00 horas, e, em segunda
convocação, às 11 horas e 30 (trinta) minutos, na sede social
da Sociedade,localizada no município de Recife, Estado de
Pernambuco, na Rua Cais do Apolo, nº 222, 8º andar, sala 2, bairro
do Recife, CEP 50.030-905, a fim de deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as Demonstrações Financeiras dos exercícios
sociais de 2013 e 2014; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro
líquido dos exercícios e a distribuição de dividendos; 3) Deliberar
sobre o funcionamento do Conselho Fiscal; 4) Deliberar acerca da
possibilidade de a Sociedade, na condição de acionista, convocar
Assembleia Geral da Neurotech Tecnologia da Informação
S.A., CNPJ nº 05.359.081/0001-34; e 5) Deliberar sobre outros
assuntos de interesse da Sociedade. Recife/PE, 12 de outubro de
2015. Paulo Jorge Leitão Adeodato – Acionista.
(78625)
Recife, 16 de outubro de 2015
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE
PERNAMBUCO - PRODEPE
EDITAL DE NÃO CONCORRÊNCIA
A empresa: ARXO INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA, unidadefilial, localizada na Rodovia Luiz Gonzaga, s/n, Distrito Industrial,
CEP: 55.613-010, Vitória de Santo Antão (PE), inscrita no CNPJ
(MF) sob nº 75.487.058/0004-53, IE nº 0511028-97, atendendo a
exigência contida no artigo 13, da Lei nº 11.675, de 11 de outubro
de 1999, e no artigo 17, do Decreto nº 21.959 de 27 de dezembro
de 1999, faz saber aos interessados que comercializa ou se
propõe a comercializar os produtos a seguir indicados, pleiteando
para tanto a concessão dos benefícios fiscais e financeiros
estabelecidos pelo PRODEPE na modalidade de Central de
Distribuição, e convoca a quem produza bem similar a apresentar
comprovação da fabricação à Diretoria de Incentivos Fiscais da
Agência de Desenvolvimento de Pernambuco – AD Diper no prazo
máximo de 15 (quinze) dias partir da data de publicação deste
edital que está disponível no seguinte link: http://www.addiper.
pe.gov.br/index.php/edital-de-nao-concorrencia-arxo-industrialdo-brasil-ltda/
Endereço para correspondência: Agência de Desenvolvimento de
Pernambuco – AD/DIPER, Av. Conselheiro Rosa e Silva, nº 347 –
Espinheiro – Recife – PE. C EP: 52020-220.
(78613)
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS DE FIAÇÃO E TECELAGEM DE
ESCADA E RIBEIRÃO
CNPJ 10.126.027/0001-89
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Direção do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
Fiação e Tecelagem de Escada e Ribeirão – Pernambuco, avisa
que realizar-se-ão eleição para renovação dos cargos de Diretoria,
Conselho Fiscal, Delegados representantes junto a Federação e
suplentes no dia 13/01/2016, em primeira convocação: 21/01/2016
em segunda convocação: e em terceira convocação 29/01/2016
no intervalo entre 08:00 e 17:00 hs. Aberto prazo de inscrição
de chapa por 15 dias a contar de publicação deste aviso, na
secretaria da entidade sindical, sito à Praça Barão do Rio Branco,
17, Escada/PE. O edital de convocação das eleições encontra-se
afixado nos locais de trabalho e na sede do Sindicato. Prazo de
impugnação de candidatura de chapa em cinco dias, contados da
publicação das chapas inscritas. Escada, 15 de outubro de 2015.
José Costa da Rocha Filho – Presidente.
(78606)
UNILEVER BRASIL GELADOS DO NORDESTE
S/A
CNPJ(MF) Nº 11.173.911/0001-37
NIRE 26.300.040.832
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data, hora e local: 15 de julho de 2015, às 8h, na sede social, situada
na Rodovia BR 232, s/n, Km. 13, Bairro Curado, em Jaboatão dos
Guararapes, Estado de Pernambuco.
Presença: Acionistas representando a totalidade do capital
social, conforme se verifica no Livro de Presença dos Acionistas,
independentemente de convocação na forma da Lei.
Mesa Dirigente: José Eduardo Reis da Silva, Presidente, e, Thaysa de
Souza Coelho e Benz, Secretária.
Esclarecimentos: O Senhor Presidente esclareceu que não foram
publicados os anúncios referidos no caput do artigo 124 da Lei nº
6.404/76, cabendo, portanto, à Assembleia deliberar e considerar
sanada a falta das publicações referidas, na forma do parágrafo 4º
do artigo acima mencionado.
Ordem do Dia: MATÉRIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1) Tratar das
renúncias dos Srs. João Francisco Almeida de Freitas Campos e José
Roberto Negrete, e, 2) Eleger e reeleger os membros da Diretoria e
fixar a remuneração global dos administradores.
Deliberações tomadas em Assembleia Geral Extraordinária: 1) Por
unanimidade, a Assembleia Geral considerou sanada a falta das
publicações em razão da presença da totalidade dos acionistas; 2)
Foram aceitas as renúncias dos Srs. João Francisco Almeida de Freitas
Campos, conforme carta de renúncia datada de 12/06/2015 e José
Roberto Negrete, conforme carta de renúncia datada de 31/03/2014,
dos cargos de Diretores, sem designação, desta sociedade; 3) Foram
reeleitos, por unanimidade, os seguintes membros da Diretoria,
Srs. Fernando Fernandez, argentino, casado, economista,
portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº.
V763254-S, inscrito no CPF/MF sob nº. 235.053.928-80, para o
cargo de Diretor Presidente; Fábio Sérvulo da Cunha Almeida,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula
de identidade RG nº 20.131.035-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob nº 121.256.718-83, e, José Eduardo Reis da Silva, brasileiro,
solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de
identidade RG nº 29.381.387-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob
nº 091.484.048-70, para os cargos de Diretores, sem designação;
4) Eleito, neste ato, por unanimidade, o Sr. Juan Carlos Parada
Escandela, venezuelano, casado, engenheiro eletrônico, portador
da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº. V302399Y,
inscrito no CPF/MF sob nº. 226.303.978-31, para o cargo de
Diretor, sem designação. Todos os Diretores acima têm domicílio
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente
Juscelino Kubitschek, 1.309, 1º ao 12º andares, parte do 13º
andar e 14º andar, e tomam posse nesta data com mandato até a
eleição de seus substitutos ou sua própria reeleição, nos termos
do parágrafo primeiro do Artigo 8º do Capítulo III do Estatuto Social
da Sociedade. A remuneração anual e global dos administradores foi
fixada em até o limite máximo permitido pela legislação do imposto de
renda como despesa dedutível da sociedade, remuneração essa a ser
distribuída com base em deliberação da Diretoria.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi concedida a palavra
a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou,
foi suspensa a reunião pelo tempo necessário para a lavratura
da presente ata em forma de sumário (Lei nº 6.404/76, art. 130,
parágrafo 1º). Reabertos os trabalhos, foi a presente lida, aprovada
e assinada por todos os presentes. (aa) Mesa: José Eduardo Reis
da Silva, Presidente; Thaysa de Souza Coelho e Benz, Secretária.
Acionistas presentes: UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA.,
pp/ Thaysa de Souza Coelho e Benz e BRAZINVESTEE B.V., pp/
Thaysa de Souza Coelho e Benz.
A presente ata é cópia fiel da ata que foi lavrada no Livro de “Registro
de Atas das Assembléias Gerais” nº 03, páginas 20 e 21, conferindo
esta com a original. Jaboatão dos Guararapes, 15 de julho de 2015.
José Eduardo Reis da Silva - Presidente Thaysa de Souza Coelho
e Benz – Secretária Advogada – OAB/SP 212.456. Arquivamento
Jucepe sob o nº 20158814088 em 31/08/2015.
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