DOEPE 21/05/2016 - Pág. 28 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
28 - Ano XCIII • NÀ 93
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
COREMAL S.A.
CNPJ/MF nº 10.793.008/0001-06, JUCEPE nº 26.3.0002237-1
Ata de Reunião do Conselho de Administração, Realizada em 08
de abril de 2016. 1. DATA, HORA E LOCAL: No oitavo dia do mês de
abril de 2016, às 10:00 horas, na sede social da COREMAL S.A.
(“Companhia”) da sua sede localizada na Av. da Recuperação,
2500 (BR 101 Norte), Córrego do Jenipapo, cidade do Recife,
estado de Pernambuco, CEP 52091-530. 2. CONVOCAÇÃO E
PRESENÇA: Nos termos do parágrafo 1º da cláusula 13 do Estatuto
Social, foram dispensadas as formalidades de convocação,
face à participação da totalidade dos membros do Conselho de
Administração, conforme as assinaturas constantes do Livro de
Ata de Reunião do Conselho de Administração, ficando, portanto,
regularmente instalada a presente Reunião do Conselho de
Administração. Foi registrada a participação presencial dos Srs.
(i) Renato de Mendonça Maia Júnior; (ii) Roberto Dantas Maia;
(iii) Marcelo Loreto Maia e (iv) Eugenio Gerardo Manzano Alba,
e as participações dos Srs. (v) Armando Santacruz González e
(vi) e Franciso Martinez Garcia por teleconferência nos termos do
parágrafo 2º da cláusula 13 do Estatuto Social. 3. MESA: Presidente:
Roberto Dantas Maia; Secretário: Renato de Mendonça Maia
Júnior. 4. ORDEM DO DIA: deliberar sobre a reeleição dos membros
da Diretoria. 5. DELIBERAÇÕES: Após discutirem a matéria constante
da ordem do dia, e, por unanimidade e sem reservas ou
oposições, os membros do Conselho de Administração aprovaram
a reeleição, por um mandato de 1 (um) ano, dos seguintes
membros da Diretoria, a saber: (i) RENATO DE MENDONÇA MAIA
JÚNIOR, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de
Identidade nº 821.767 (SSP/PE) e inscrito no Cadastro Nacional
de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº
052.524.584-72, residente e domiciliado na Rua André Cavalcante,
67, apartamento 601, Edifício Serra Negra, Tamarineira, Cidade de
Recife, Estado de Pernambuco, CEP 52060-090, na qualidade de
Diretor Presidente e Diretor Financeiro; (ii) CARLOS HENRIQUE
LEMOS DANTAS, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
Cédula de Identidade nº 1.257.820 (SSP/PE) e inscrito no CPF/MF
sob o nº 196.462.324-34, residente e domiciliado na Rua Nestor
Silva, 351, apartamento 501, Santana, Cidade de Recife, Estado
de Pernambuco, CEP 52060-410, na qualidade de Diretor sem
designação específica; (iii) ROMERO DANTAS MAIA, brasileiro,
casado, comerciante, portador da Cédula de Identidade nº
1.954.506 (SSP/PE) e inscrito no CPF/MF sob o nº 483.999.90400, residente e domiciliado na Rua Pensilvânia, 558, apartamento
91, Brooklin, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP
04564-001, na qualidade de Diretor sem designação específica, e
(iv) MARCELO LORETO MAIA, brasileiro, casado, comunicólogo,
portador da Cédula de Identidade nº 5.797.653 (SDS/PE) e inscrito
no CPF/MF sob o nº 036.079.494-76, residente e domiciliado na
Rua Dr. Francisco Augusto Cesar, 770, apartamento 32, Jardim
Irajá, Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP
14020-530, na qualidade de Diretor sem designação específica.
Os administradores ora eleitos firmam a presente ata e declaram,
sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a
administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso
a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública ou a propriedade. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo
a ser tratado, os membros do Conselho de Administração
autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário e,
em seguida, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da
qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi
por todos assinada no livro próprio. 7. Assinaturas: Sr. Roberto
Dantas Maia – Presidente do Conselho de Administração, e Sr.
Renato de Mendonça Maia Júnior – Secretário. Conselheiros de
Administração: (i) Roberto Dantas Maia; (ii) Armando Santacruz
González; (iii) Eugenio Gerardo Manzano Alba; (iv) Marcelo Loreto
Maia; e (v) Franciso Martinez Garcia. Recife, 08 de abril de 2016.
Roberto Dantas Maia – Presidente; Renato de Mendonça Maia
Júnior – Secretário. Conselheiros Presentes: Roberto Dantas
Maia, Mrcelo Loreto Maia, Armando Santacruz González, Eugenio
Gerardo Manzano Alba, Francisco Martinez Garcia. [Página de
assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 08 de abril de 2016.]. Diretores Eleitos: Renato de
Mendonça Maia Júnior - Diretor Presidente e Diretor Financeiro,
Carlos Henrique Lemos Dantas – Diretor, Romero Dantas Maia –
Diretor, Marcelo Loreto Maia – Diretor.
(84796)
$/% %( 3$57,&,3$d®(6 6$ &13- 1 ± 5HODWyULR GD 'LUHWRULD ± 6HQKRUHV $FLRQLVWDV HP
FXPSULPHQWRDRVSUHFHLWRVOHJDLVHHVWDWXWiULRVVXEPHWHPRVjDSUHFLDomRGH96DVDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVUHIHUHQWHVDR
H[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPSHUPDQHFHQGRjGLVSRVLomRSDUDSUHVWDURVHVFODUHFLPHQWRVQHFHVViULRV5HFLIH3($'LUHWRULD
'HPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[DH[HUFtFLRVILQGRVHP
%DODQoRVSDWULPRQLDLVGHGH]HPEURGHH
GHGH]HPEURGHH 9DORUHVH[SUHVVRVHP
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
PLOKDUHVGHUHDLV
1RWDV
$WLYR
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHV
&LUFXODQWH
RSHUDFLRQDLV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
'LYLGHQGRVDUHFHEHU
$MXVWHVSDUDFRQFLOLDUROXFUROtTXLGRGR
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
SHUtRGR
1mRFLUFXODQWH
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
,QYHVWLPHQWR
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
$FUpVFLPRVGHSDVVLYRV
7RWDOGRDWLYR
)RUQHFHGRUHV
3DVVLYR
&DL[DDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHV
&LUFXODQWH
RSHUDFLRQDLV
)RUQHFHGRUHV
'LYLGHQGRVSURSRVWRVHDSDJDU
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
LQYHVWLPHQWR
1mRFLUFXODQWH
'LYLGHQGRVUHFHELGRV
3DUWHVUHODFLRQDGDV
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGH
&RQWDVDSDJDU
LQYHVWLPHQWR
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH
3DWULP{QLROtTXLGR
ILQDQFLDPHQWR
&DSLWDOVRFLDO
&DSWDomRGHP~WXRVFRPSDUWHV
5HVHUYDGHOXFURV
UHODFLRQDGDV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
ILQDQFLDPHQWR
'HPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGH
GH]HPEURGHH 9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHV
$FUpVFLPR GHFUpVFLPR QRFDL[DH
GHUHDLVH[FHWRROXFURSRUDomRHPUHDLV
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D
1RWDV
5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
'HPRQVWUDomRGRDFUpVFLPR GHFUpVFLPR
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
QRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
5HVXOWDGRGDHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
1RILQDOGRSHUtRGR
2XWUDVGHVSHVDVOtTXLGDV
1RLQtFLRGRSHUtRGR
$FUpVFLPR GHFUpVFLPR QRFDL[DH
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D
/XFUROtTXLGRSRUDomRHPUHDLV
'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
5HVHUYDGHOXFURV
SMARTRFE ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA LTDA.
CNPJ/MF: 21.822.363/0001-82 - NIRE: 26.2.0223712-7
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril de 2016, às 10h00, na sede social da SMARTRFE Escola de Ginástica e Dança Ltda. (a
“Sociedade”), localizada na Rua Ernesto de Paula Santos, nº 187, loja 01, Boa Viagem, cidade de Recife, Estado do Pernambuco, CEP
51021-330, reuniram-se, Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A., sociedade por ações com sede na cidade e Estado de São Paulo,
na Avenida Giovanni Gronchi, 5800, AR1, com CNPJ/MF 07.594.978/0001-78, com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob o
NIRE 35.300.477.570, neste ato representada por seu Diretor Presidente, o Sr. Edgard Gomes Corona, brasileiro, casado, engenheiro
químico, portador do RG/SSP/SP 5.886.057-5, CPF/MF 000.848.408-12, e por seu Diretor Financeiro, o Sr. Afonso Sugiyama, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 18.783.600-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 258.296.338-09,
ambos domiciliados com endereço na Av. Paulista, 2073, Edifício Horsa I, 17º andar, CEP 01311-300, São Paulo, SP; Arthur Dantas
Lemos, brasileiro, nascido em 22/11/1988, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 5829858,
inscrito no CPF/MF sob o nº 085.352.674-50, residente e domiciliado na cidade de Recife, Estado do Pernambuco, na Avenida Boa
Viagem, nº 4660, CEP 51021-000; Hugo Felipe Florêncio Soares, brasileiro, nascido em 01/11/1979, casado, empresário, portador da
Cédula de Identidade RG nº 5289368, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.356.824-18, residente e domiciliado na cidade de Recife, Estado
do Pernambuco, na Avenida Bernardo Vieira de Melo, nº 3119, apto. 502, CEP 54410-010; e Eduardo Lima Monte, brasileiro, nascido
em 07/07/1981, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 5241601, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.236.504-01,
residente e domiciliado na cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado do Pernambuco, na Rua José Nunes da Cunha, nº 190, apto.
402, CEP 54.410-280; e Únicos sócios da Sociedade, de mútuo e comum acordo, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições,
resolveram: I) Aprovar e autorizar a redução do capital social da Sociedade em R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), passando de
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), para R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), por ser considerado excessivo em relação
ao objeto da Sociedade, nos termos do artigo 1082, inciso II do Código Civil Brasileiro. II) Consignar que a redução do capital social
da Sociedade ora deliberada se dá mediante o cancelamento de 6.000.000 (seis milhões) de quotas, que não haviam sido de fato
integralizadas, cuja integralização imediata pelos sócios fica desde já dispensada. III) Adequar o item 5.1. da Cláusula Quinta do Contrato
Social da Sociedade, conforme abaixo: “5.1. O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do
país, é de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), representado por 4.000.000 (quatro milhões) de quotas, com valor nominal de R$
1,00 (um real) cada uma, que ficam assim distribuídas entre os sócios:
Sócio
Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A.
Arthur Dantas Lemos
Hugo Felipe Florêncio Soares
Eduardo Lima Monte
Total
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV 1RWD
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
'HVWLQDomRGROXFUR 1RWD
'LYLGHQGRVPtQLPRVREULJDWyULRV
'LYLGHQGRVDGLFLRQDLVSURSRVWRV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV 1RWD
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
'HVWLQDomRGROXFUR 1RWD
'LYLGHQGRVPtQLPRVREULJDWyULRV
'LYLGHQGRVDGLFLRQDLVSURSRVWRV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
&DSLWDO 5HVHUYD 'LYLGHQGRVDGLFLRQDLV
SURSRVWRV
OHJDO
VRFLDO
$V 'HPRQVWUDo}HV &RQWiEHLV FRPSOHWDV LQFOXLQGR DV 1RWDV
([SOLFDWLYDV DFRPSDQKDGDV GR 5HODWyULR GRV $XGLWRUHV
,QGHSHQGHQWHV (UQVW
/XFURV
5HWHQomRGH
OXFURV DFXPXODGRV
7RWDO
'LUHWRULD $QGUp/HINL%UHQQDQGH$QW{QLR/XL]GH$OPHLGD
%UHQQDQG
&RQWDGRU $PLOWRQ4XHLUR]GD6LOYD±&5&3(2
Quotas
3.600.000
20.000
260.000
120.000
4.000.000
Valor
R$3.600.000,00
R$20.000,00
R$260.000,00
R$120.000,00
R$4.000.000,00
%
90%
0,50%
6,50%
3,00%
100%
IV) Autorizar a Diretoria da Sociedade a tomar todas as providências necessárias para implementação das deliberações constantes da
presente ata. Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos sócios. Recife, 22 de abril de 2016. Smartfit
Escola de Ginástica e Dança S.A. - Edgard Gomes Corona - Diretor Presidente; Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. - Afonso
Sugiyama - Diretor Financeiro; Arthur Dantas Lemos; Hugo Felipe Florêncio Soares; Eduardo Lima Monte.
(84769)
$%%(3$57,&,3$d®(66$&13-1±5HODWyULRGD'LUHWRULD±6HQKRUHV$FLRQLVWDV HPFXPSULPHQWR
DRVSUHFHLWRVOHJDLVHHVWDWXWiULRVVXEPHWHPRVjDSUHFLDomRGH96DVDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDO
ILQGRHPSHUPDQHFHQGRjGLVSRVLomRSDUDSUHVWDURVHVFODUHFLPHQWRVQHFHVViULRV5HFLIH3($'LUHWRULD
'HPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[DH[HUFtFLRVILQGRVHP
%DODQoRVSDWULPRQLDLVGHGH]HPEURGHH
GHGH]HPEURGHH 9DORUHVH[SUHVVRVHP
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
PLOKDUHVGHUHDLV
1RWDV
$WLYR
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHV
&LUFXODQWH
RSHUDFLRQDLV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
'LYLGHQGRVDUHFHEHU
$MXVWHVSDUDFRQFLOLDUROXFUROtTXLGRGR
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
SHUtRGR
1mRFLUFXODQWH
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
,QYHVWLPHQWR
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
$FUpVFLPRVGHSDVVLYRV
7RWDOGRDWLYR
)RUQHFHGRUHV
3DVVLYR
&DL[DDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHV
&LUFXODQWH
RSHUDFLRQDLV
'LYLGHQGRVSURSRVWRVHDSDJDU
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
LQYHVWLPHQWR
1mRFLUFXODQWH
'LYLGHQGRVUHFHELGRV
3DUWHVUHODFLRQDGDV
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVGH
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
LQYHVWLPHQWR
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH
3DWULP{QLROtTXLGR
ILQDQFLDPHQWR
&DSLWDOVRFLDO
&DSWDomRGHP~WXRVFRPSDUWHV
5HVHUYDVGHOXFURV
UHODFLRQDGDV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH
7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
ILQDQFLDPHQWR
'HPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGH
GH]HPEURGHH 9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHV
$FUpVFLPR GHFUpVFLPR QRFDL[DH
GHUHDLVH[FHWRROXFURSRUDomRHPUHDLV
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D
1RWDV
5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
'HPRQVWUDomRGRDFUpVFLPR GHFUpVFLPR
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
QRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
5HVXOWDGRGDHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
1RILQDOGRSHUtRGR
2XWUDVGHVSHVDVOtTXLGDV
1RLQtFLRGRSHUtRGR
$FUpVFLPR GHFUpVFLPR QRFDL[DH
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D
/XFUROtTXLGRSRUDomRHPUHDLV
'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
5HVHUYDGHOXFURV
Recife, 21 de maio de 2016
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
'HVWLQDomRGROXFUR 1RWD
'LYLGHQGRVPtQLPRVREULJDWyULRV
'LYLGHQGRVDGLFLRQDLVSURSRVWRV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV 1RWD
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
'HVWLQDomRGROXFUR 1RWD
'LYLGHQGRVPtQLPRVREULJDWyULRV
'LYLGHQGRVDGLFLRQDLVSURSRVWRV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
&DSLWDO 5HVHUYD 'LYLGHQGRVDGLFLRQDLV
SURSRVWRV
OHJDO
VRFLDO
$V 'HPRQVWUDo}HV &RQWiEHLV FRPSOHWDV LQFOXLQGR DV 1RWDV
([SOLFDWLYDV DFRPSDQKDGDV GR 5HODWyULR GRV $XGLWRUHV
,QGHSHQGHQWHV (UQVW
/XFURV
5HWHQomRGH
OXFURV DFXPXODGRV
7RWDO
'LUHWRULD $QW{QLR/XL]GH$OPHLGD%UHQQDQGH$QGUp/HINL
%UHQQDQG
&RQWDGRU $PLOWRQ4XHLUR]GD6LOYD±&5&3(2
(84763)
(84762)
PÚBLICOS
OS
PÚBLICOS
OS
146
EIS E DE
ÚT
SERV
IÇ
ÊN
ERG CIA
EM
Receita Federal
ÊN
ERG CIA
EM
EIS E DE
ÚT
PROCON
0800 281 1311
SERV
IÇ