DOEPE 29/12/2016 - Pág. 20 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
20 - Ano XCIII • NÀ 242
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 30.09.2016. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman
Neto, Secretário. Conselheiros: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto, Vice - Presidente;
Pedro Pontual Marletti, Conselheiro.
(89595)
BARAÚNAS I ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF n.º 19.354.626/0001-24
NIRE/JUCEPE n.º 26.300.021.943
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 12h do dia 31.10.2014, na sede social da Companhia.
I – QUORUM: totalidade dos membros do Conselho de
Administração. II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA:
Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo
Feldman Neto, Secretário. IV – DELIBERAÇÕES, tomadas à
unanimidade: (i) aceito o pedido de renúncia do Diretor Carlos
Rogério Freire de Carvalho; e (ii) eleito o Sr. Adelson Gomes
Ferraz, para ocupar o cargo deixado pelo Diretor renunciante.
Após ter declarado, para os fins legais, ocupar cargo na
administração de outras sociedades com atuação no mesmo
segmento econômico da Companhia, e não estar impedido por
lei especial e/ou incurso em nenhum dos crimes que o impeça
de exercer a atividade empresarial, o Diretor foi investido no
cargo mediante a assinatura, nesta data, da presente ata e do
respectivo termo de posse, que será arquivado no livro de atas de
Reunião de Diretoria, conforme estabelece o artigo 149 da Lei n.°
6.404/76. V – ARQUIVAMENTO: ata arquivada na JUCEPE sob o
20147996163, em 14.11.2014. Aos interessados serão fornecidas
cópias de inteiro teor desta ata. Recife/PE, 30.09.2016. Ricardo
Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Bernardo Feldman
Neto, Secretário. Conselheiros: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo
Júnior, Presidente; Bernardo Feldman Neto, Vice - Presidente;
Pedro Pontual Marletti, Conselheiro. Diretor Eleito: Adelson
Gomes Ferraz.
(89595)
BARAÚNAS I ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF 19.354.626/0001-24
NIRE n.º 26.300.021.943
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 09h do dia 01.09.2015, na sede social da
Companhia. I- QUORUM: totalidade dos membros do Conselho
de Administração II – CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA:
Sr. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Sr.
Bernardo Feldman Neto, Secretário. IV– DELIBERAÇÃO,
tomada à unanimidade de votos: ratificadas a celebração dos
Contratos de Prestação de Fiança entre a Companhia e o (i) ITAÚ
UNIBANCO S/A, e o (ii) BANCO BRADESCO S/A, tendo por
objeto, respectivamente, garantir o cumprimento das obrigações
assumidas pela Companhia em razão (a) do Contrato de Uso
do Sistema de Transmissão - CUST celebrado com o Operador
Nacional do Sistema Elétrico – ONS, no valor de R$ 162.180,00,
e (b) do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito
celebrado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social – BNDES, como condição para a liberação do saldo
residual do financiamento, no valor de R$ 39.340.000,00. As
fianças contratadas contaram com a contra-garantia exclusiva
da acionista Brennand Energia S/A. V – ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na JUCEPE sob n° 20158252209, em 19.11.2015. Aos
interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 30.09.2016. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Presidente; Bernardo Feldman Neto, Secretário. Membros do
Conselho: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Vice - Presidente; Pedro Pontual Marletti,
Conselheiro.
(89595)
BARAÚNAS I ENERGÉTICA S/A
CNPJ/MF 19.354.626/0001-24
NIRE n.º 26.300.021.943
Extrato da ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada às 9h do dia 17.02.2016, na sede social da Companhia.
I - QUORUM: todos os membros do Conselho de Administração.
II - CONVOCAÇÃO: dispensada. III - MESA: Sr. Ricardo Jerônimo
Pereira Rêgo Júnior, Presidente; Sr. Bernardo Feldman Neto,
Secretário. IV - DELIBERAÇÃO, tomada à unanimidade de
votos: tendo em vista a necessidade de antecipar para o dia
14.03.2016 a integralização do aporte de capital que seria
inicialmente tratado na AGE convocada por intermédio da RCA
ocorrida em 02.02.2016, cujo objetivo é a obtenção dos recursos
necessários a constituição da conta reserva prevista no Contrato
de Financiamento Mediante a Abertura de Crédito celebrado entre
a Companhia e o BNDES, sob pena da incidência das penalidades
previstas no referido instrumento, dentre elas a decretação do
vencimento antecipado, conforme consignado pelo Presidente do
Conselho por intremédio de e-mail enviado em 16.02.2016 aos
membros deste Conselho de Adminstração e aos representantes
das acionistas, restou alterada para o dia 08.03.2016, às 9h,
na sede social da Companhia, data de realização da AGE da
Companhia para deliberar a respeito do aumento do capital,
com integralização a ser feita até o dia 14.03.2016, e da fixação
do novo limite do capital autorizado. V - ARQUIVAMENTO: ata
arquivada na JUCEPE sob n° 20169344002, em 31.03.2016. Aos
interessados serão fornecidas cópias de inteiro teor desta ata.
Recife/PE, 30.09.2016. Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior,
Presidente; Bernardo Feldman Neto, Secretário. Membros do
Conselho: Ricardo Jerônimo Pereira Rêgo Júnior, Presidente;
Bernardo Feldman Neto, Vice - Presidente; Pedro Pontual Marletti,
Conselheiro.
(89595)
COMPANHIA EDITORA DE
PERNAMBUCO - CEPE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA
EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas desta companhia, para
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada
na sua sede social na Rua Coelho Leite nº 530, bairro de Santo
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Amaro, nesta Capital, no dia 06 de janeiro de 2017, pelas onze
horas (11:00), a fim de deliberarem sobre a seguinte matéria:
eleição dos membros dos Conselhos Fiscal e de Administração.
Recife, 26 de dezembro de 2016.
Antônio Carlos dos Santos Figueira
Presidente do Conselho de Administração
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO
SÃO FRANCISCO – CHESF
COMPANHIA ABERTA
EMPRESA DO SISTEMA ELETROBRÁS
NIRE – 2630004250-9
CNPJ – 33.541.368/0001-16
172.ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF, para reunirem-se em
Assembleia Geral Extraordinária, em sua Sede Social, na Rua
Delmiro Gouveia, n.º 333, no Bairro de San Martin, na Cidade
do Recife, capital do Estado de Pernambuco, às 09:00 horas do
dia 12 de janeiro de 2017, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: 172.ª Assembleia Geral Extraordinária – AGE: 1.
Eleição de Membro do Conselho de Administração.
Recife, 28 de dezembro de 2016.
Wilson Pinto Ferreira Junior
Presidente do Conselho de Administração
termos do Art. 170, § 1º, II, da Lei das S.A., passando este dos
atuais R$ 56.070.901,95 dividido em 28.122.508 ações ordinárias,
nominativas, todas sem valor nominal, para 56.198.323,37 dividido
em 28.186.419, ações ordinárias, nominativas, todas sem valor
nominal. As ações emitidas em função do presente aumento de
capital são totalmente subscritas e integralizadas nesta data, pela
acionista Lidermac, conforme Boletim de Subscrição que passa a
fazer parte integrante da presente ata como Anexo II com expressa
anuência da acionista Odebrecht Ambiental – Projetos Ambientais
S.A., que nesta data, renúncia, de forma irrevogável e irretratável,
ao seu direito de preferência na participação do aumento de capital
ora aprovado; e 5) aprovar, em consequência da deliberação do
item 4 acima, a alteração do art. 4º do Estatuto Social da Cia.
que passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 4º – O
capital social é de R$ 56.198.323,37 dividido em 28.186.419
ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal, totalmente
subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, bens ou
em direitos”. Quórum das Deliberações: Todas as deliberações
foram aprovadas por unanimidade, sem reserva ou restrições,
abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Conselho
Fiscal: Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no
presente exercício. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. Recife/
PE 18/02/2016. (Ass.) Mesa: Pedro Augusto Carneiro Leão Neto
– Presidente; Emilano Stipanicic Spyer Rezende – Secretário.
Acionistas: Odebrecht Ambiental – Projetos Ambientais S.A. (por
Emilano Stipanicic Spyer Rezende) e Lidermac Construções e
Equipamentos Ltda. (por Rodrigo Leicht Carneiro Leão). Junta
Comercial do Estado de Pernambuco. Certifico o registro em
23/03/2016 sob o nº 20169309924. André Ayres Bezerra da Costa
– Secretário Geral.
(89594)
(F)
NORAÇO S/A INDÚSTRIA E COMERCIO DE
LAMINADOS-CNPJ Nº 10.849.479/0001-99 – EXTRATO DA
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA
NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2016. Presentes acionistas
representando mais de 2/3 do capital social. Presidência dos
trabalhos: ARMANDO DE QUEIROZ MONTEIRO FILHO,
Secretário: RICARDO BATISTA DA SILVA MOTA. Editais de
Convocação publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco
nos dias 01, 03 e 06/09/2016 e Folha de Pernambuco, nos dias 01,
02 e 03/09/2016. Deliberações: (a) Aumento do capital social da
companhia em até 100% do valor do capital atual.; (b) Aprovação
do valor da emissão das novas ações em R$ 3.113,00 (três mil,
cento e treze reais) por ação; (c) O representante do acionista
Mercantil Empreendimentos e Participações S/A, informou que
é detentor de créditos junto a companhia no montante de R$.
10.876.078,20 e que caso os demais acionistas não exerçam seus
direitos de preferência dentro do prazo de 30 dias da publicação
da Ata desta AGE o mesmo informou seu interesse em integralizar
parte dos seus créditos até o valor do aumento do capital aprovado,
mantendo-se a proporcionalidade por cada classe de ação.
Dessa forma o Presidente da AGE, submeteu a votação a livre
subscrição pelos demais acionistas , estabelecendo o prazo de 30
dias contados da publicação da presente Ata, o que foi aprovado
pela totalidade dos acionistas presentes. Nada mais havendo a
tratar, foi a presente ata lida e achada conforme, e assinada por
todos os presentes. Recife, 20 de setembro de 2016. Armando de
Queiroz Monteiro Filho – Presidente da Mesa; Ricardo Batista da
Silva Mota – Secretário da Mesa.
Publicar em 27 de dezembro de 2016
(89600)
ODEBRECHT AMBIENTAL – REGIÃO
METROPOLITANA DO RECIFE/GOIANA SPE
S.A.
CNPJ/MF nº 17.119.291/0001-34 –NIRE 26.300.021.013
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 18/02/2016, às 14 horas, na sede da
Cia., localizada na Praça Governador Paulo Pessoa Guerra,
nº 518, Recife-PE. Convocação e Presença: Dispensada a
convocação, nos termos do disposto no Art. 124, § 4º da Lei nº
6.404/76 e suas alterações posteriores (“Lei das S.A.”), por estar
presente acionistas representando a totalidade do capital social,
conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.
Mesa: Pedro Augusto Carneiro Leão Neto – Presidente; Emilano
Stipanicic Spyer Rezende – Secretário. Ordem do Dia: Deliberar
sobre: 1) a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos
ocorridos, conforme faculta o art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; 2)
a ratificação da escolha e contratação da empresa especializada
(“Empresa Especializada”) responsável pela elaboração do laudo
de avaliação dos bens a serem conferidos ao capital social da
Cia., no âmbito do aumento do capital social proposto no item “4”
da ordem do dia (“Laudo de Avaliação”), assim como a dispensa
da presença de qualquer representante da referida empresa,
sem prejuízo dos trabalhos, em face da inexistência de quaisquer
dúvidas em relação ao Laudo de Avaliação; 3) a aprovação do
Laudo de Avaliação preparado pela Empresa Especializada;
4) o aumento do capital social da Cia.; e 5) a alteração do art.
4º do Estatuto Social da Cia. para refletir o aumento do capital
social ora proposto. Deliberações: Instalada a Assembleia, após
apresentação das matérias, as acionistas detentoras da totalidade
do capital social da Cia., sem quaisquer restrições, resolvem: 1)
autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos
ocorridos, conforme faculta o art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; 2)
ratificar a nomeação e contratação da empresa especializada
Guimarães e Sieiro Consultoria e Serviços Contábeis – EPP,
com sede na Av. Tancredo Neves, nº 939, sala 907, Edifício
Esplanada Tower, Salvador-BA, CRC/BA nº 004903/O-5 “S”
RJ e CNPJ nº 07.533.214/0001-72 (“Empresa Especializada”),
para proceder à avaliação dos Créditos detidos pelas acionistas
Lidermac Construções e Equipamentos Ltda., com sede na Av.
República do Líbano, nº 251, Sala 1.002, Torre B, Empresarial Rio
Mar, Trade Center II, Recife-PE, CNPJ/MF nº 40.882.060/000108 e NIRE 26.200.728.590 (“Lidermac”) detêm em face da Cia., e
consequente emissão do respectivo laudo (“Laudo de Avaliação”),
para fins de aporte na Cia., em conformidade com o Art. 8º da Lei
das S.A.; 3) aprovar o Laudo de Avaliação, cuja cópia, devidamente
rubricada pelo secretário, fica fazendo parte integrante da
presente ata como Anexo I; 4) aprovar o aumento do capital social
da Cia. no valor de R$ 127.421,42, mediante a emissão de 63.911
novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, pelo
preço de emissão de R$ 1,9938087296815 por ação, fixado nos
ODEBRECHT AMBIENTAL – REGIÃO
METROPOLITANA DO RECIFE/GOIANA SPE
S.A.
CNPJ/MF nº 17.119.291/0001-34 – NIRE 26.300.021.013
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 19/02/2016, às 11 horas, na sede da
Companhia, localizada na Praça Governador Paulo Pessoa
Guerra, nº 518, Cabanga, Recife-PE. Convocação e Presença:
Dispensada a convocação, nos termos do disposto no Art. 124,
§ 4º da Lei nº 6.404/76, e suas alterações posteriores (“Lei das
S.A.”), por estar presente acionista representando a totalidade do
capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença
de Acionistas. Mesa: Pedro Augusto Carneiro Leão Neto,
Presidente, e Emiliano Stipanicic Spyer Rezende, Secretário.
Ordem do Dia: Deliberar sobre: 1) a lavratura da presenta ata na
forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo
130, § 1º da Lei nº 6.404/76; 2) o aumento de capital social da
Companhia, mediante capitalização da reserva de capital; e 3)
a alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia para
refletir o aumento do capital social ora proposto. Deliberações:
Instalada a Assembleia, após apresentação das matérias, as
acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia,
sem quaisquer restrições, resolvem: 1) autorizar a lavratura da
presenta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme
faculta o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; 2) aprovar o aumento
do capital social da Companhia, mediante capitalização da reserva
de capital; e 3) a alteração do artigo 4º do Estatuto Social da
Companhia para refletir o aumento do capital social ora proposto.
Deliberações: Instalada a Assembleia, após apresentação das
matérias, as acionistas detentoras da totalidade do capital social
da Companhia, sem quaisquer restrições, resolvem: 1) autorizar a
lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos,
conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; 2) aprovar
o aumento do capital social da Companhia no montante de
R$ 1.475.747,01, mediante capitalização da reserva de capital da
Companhia ao capital social, sem emissão de ações, nos termos
do artigo 169, § 1º da Lei das S.A., passando o capital social da
Companhia dos atuais R$ 56.198.323,37, dividido em 28.186.419
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e 3) aprovar
em consequência da deliberação do item 2 acima, a alteração do
artigo 4º do Estatuto Social da Companhia que passa a vigorar
com a seguinte nova redação: “Art. 4º – O capital social é de
R$ 57.674.070,38, ações ordinárias nominativas, todas sem valor
nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente
nacional, bens ou em direitos. Quorum das Deliberações: Todas
as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem reserva
ou restrições, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.
Conselho Fiscal: Não há Conselho Fiscal permanente, nem
foi instalado no presente exercício. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.
Recife-PE, 19/02/2016. Mesa: Pedro Augusto Carneiro Leão Neto,
Presidente; e Emiliano Stipanicic Spyer Rezende, Secretário.
Acionistas: Odebrecht Ambiental – Projetos Ambientais S.A.
(representada por Emiliano Stipanicic Spyer Rezende) e Lidermac
Construções e Equipamentos Ltda. (representada por Rodrigo
Leicht Carneiro Leão). Certifico e dou fé que esta ata é cópia fiel
da ata lavrada nas folhas 80 e 81 do Livro de Registro de Atas de
Assembleias Gerais nº 01 da Companhia. (ass.:) Pedro Augusto
Carneiro Leão Neto – Presidente; Emiliano Stipanicic Spyer
Rezende – Secretário. Junta Comercial do Estado de Pernambuco.
Certifico o registro em 23/03/2016 sob o nº 20169309843. André
Ayres Bezerra da Costa – Secretário Geral.
(89594)
ODEBRECHT AMBIENTAL – REGIÃO
METROPOLITANA DO RECIFE/GOIANA SPE
S.A.
CNPJ/MF nº 17.119.291/0001-34 – NIRE 26.300.021.013
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Dia, Hora e Local: Em 22/01/2016, às 11 horas, na sede da
Companhia, localizada na Praça Governador Paulo Pessoa
Guerra, nº 518, Cabanga-PE. Convocação e Presença:
Dispensada a convocação, nos termos do disposto no Art. 124, §
4º da Lei nº 6.404/76 e suas alterações posteriores (“Lei das S.A.”),
por estar presente acionistas representando a totalidade do capital
social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de
Acionistas. Mesa: Pedro Augusto Carneiro Leão Neto, Presidente;
e Emiliano Stipanicic Spyer Rezende, Secretário. Ordem do Dia:
Deliberar sobre: 1) a lavratura da presente ata na forma de sumário
dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei nº
6.404/76; e 2) rerratificação dos itens 2 e 3 da Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia, realizada em 30/12/2015, às 14
Recife, 29 de dezembro de 2016
horas. Deliberações: Instalada a Assembleia, após apresentação
das matérias, as acionistas detentoras da totalidade do capital
social da Companhia, sem quaisquer restrições, resolvem: 1)
autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos
ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76;
e 2) aprovar a rerratificação da Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia, realizada em 30/12/2015, às 14 horas, registrada
na Junta Comercial do Estado de Pernambuco (JUCEPE) sob o
nº 20169852776 em 05/02/2016, para retificar a quantidade total
das ações da Companhia, ratificadas as demais disposições.
Desta forma, fica rerratificado os itens 2 e 3 da AGE para onde
se lê: “2) aprovar o aumento do capital social da Companhia no
montante de R$ 8.713.388,94, mediante capitalização da reserva
de capital da Companhia ao capital social, sem emissão de
ações, nos termos do artigo 169, § 1º da Lei das S.A., passando
o capital social da Companhia dos atuais R$ 47.357.513,01,
dividido em 28.373.729 ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, para R$ 56.070.901,95, dividido em 28.373.729,
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal; e 3) aprovar,
em consequência da deliberação do item 2 acima, alteração do
artigo 4º do Estatuto Social da Companhia que passa a vigorar
com a seguinte nova redação: “Art. 4º – O capital social é de
R$ 56.070.901,95, dividido em 28.373.729 ações ordinárias
nominativas, todas sem valor nominal, totalmente subscritas e
integralizadas em moeda corrente nacional, bens ou em direitos”;
leia-se: “2) aprovar o aumento do capital social da Companhia no
montante de R$ 8.713.388,94, mediante capitalização da reserva
de capital da Companhia ao capital social, em emissão de ações,
nos termos do artigo 169, § 1º da Lei das S.A., passando o capital
social da Companhia dos atuais R$ 47.357.513,01, dividido em
28.122.508, ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
para R$ 56.070.901,95, dividido em 28.122.508 ações ordinárias,
nominativas, todas sem valor nominal, totalmente subscritas
e integralizadas em moeda corrente nacional, bens ou em
direitos.”. Quorum das Deliberações: Todas as deliberações
foram aprovadas por unanimidade, sem ressalva ou restrições,
abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Conselho
Fiscal: Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado
no presente exercício. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a Assembleia da qual se lavrou a presente ata
que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Recife-PE,
22/01/2016. Mesa: Pedro Augusto Carneiro Leão Neto, Presidente;
e Emiliano Stipanicic Spyer Rezende, Secretário. Acionistas:
Odebrecht Ambiental – Projetos Ambientais S.A. (representada
por Emiliano Stipanicic Spyer Rezende) e Lidermac Construções
e Equipamentos Ltda. (representada por Rodrigo Leicht Carneiro
Leão). Certifico e dou fé que esta ata é cópia fiel da ata lavrada nas
folhas 74 a 76 do Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais
nº 01 da Companhia. (ass.:) Pedro Augusto Carneiro Leão Neto
– Presidente; Emiliano Stipanicic Spyer Rezende – Secretário.
Junta Comercial do Estado de Pernambuco. Certifico o registro
em 26/02/2016 sob o nº 20169502066. André Ayres Bezerra da
Costa – Secretário Geral.
(89594)
ODEBRECHT AMBIENTAL – REGIÃO
METROPOLITANA DO RECIFE/GOIANA SPE
S.A.
CNPJ/MF nº 17.119.291/0001-34 –NIRE 26.300.021.013
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, horário e local: Em 28/08/2015, às 15 horas, na sede da
Companhia, localizada na Rua Padre Carupuceiro, nº 773, salas
1301 e 1302, 13º andar, Ed. Empresarial Center I, Boa Viagem,
Recife-PE. Convocação: Dispensada a publicação de Editais de
Convocação, na forma do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.
Presenças: Acionistas representando a totalidade de capital
social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de
Acionistas. Mesa: Pedro Augusto Carneiro Leão Neto, Presidente;
e Paulo Roberto Sento-Sé Reis, Secretário. Ordem do Dia:
Dispensada a leitura pela acionista detentora da totalidade do
capital social da Companhia presente. Deliberações: Instalada
a Assembleia, após apresentação das matérias, as acionistas
detentoras da totalidade do capital social da Companhia, sem
quaisquer restrições, resolvem: 1) autorizar a lavratura da presente
ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o
artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; e 2) aprovar a alteração artigo
2º do Estatuto Social da Companhia a fim de alterar o endereço
da sede social da Companhia da Rua Padre Carupuceiro, nº 733,
sala 1301 e 1302, 13º andar, Ed. Empresarial Center I, Boa Vista,
Recife-PE, para Praça Governador Paulo Pessoa Guerra, 518,
Cabanga, Recife-PE. Em consequência da deliberação acima,
o Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar
com a seguinte nova redação: “Art. 2º – A Companhia tem sua
sede e foro na Praça Governador Paulo Pessoa Guerra, 518,
Cabanga, Recife-PE, podendo, onde e quando convier, abrir ou
encerrar filiais, sucursais, agências, escritórios, representações e
dependências similares em qualquer parte do território nacional
ou no exterior, mediante deliberação da Diretoria”. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi lida,
aprovada e assinada pelos presentes. Recife-PE, 28/08/2015.
Mesa: Pedro Augusto Carneiro Leão Neto, Presidente; e Paulo
Roberto Sento-Sé Reis, Secretário. Acionistas: Odebrecht
Ambiental – Projetos Ambientais S.A. (representada por
Emiliano Stipanicic Spyer Rezende) e Lidermac Construções e
Equipamentos Ltda. (representada por Rodrigo Leicht Carneiro
Leão). Certifico e dou fé que esta ata é cópia fiel da ata lavrada
nas folhas 62 e 63 do Livro de Registro de Atas de Assembleias
Gerais nº 01 da Companhia. (ass.) Pedro Augusto Carneiro Leião
– Presidente; Paulo Roberto Sento-Sé Reis – Secretário. Junta
Comercial do Estado de Pernambuco. Certifico o registro em
21/09/2015 sob o nº 20158729854. André Ayres Bezerra da Costa
– Secretário Geral.
(89594)
ODEBRECHT AMBIENTAL – REGIÃO
METROPOLITANA DO RECIFE/GOIANA SPE
S.A.
CNPJ/MF nº 17.119.291/0001-34 – NIRE 26.300.021.013
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 30/12/2014, às 16:00 horas, na sede da
Companhia, localizada na Rua Padre Carupuceiro, nº 733, salas
1301 e 1302, 13º andar, Ed. Empresarial Center I, Recife-PE.
Convocação: Dispensada a publicação de Editais de Convocação,
na forma do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. Presenças:
Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme
assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas Mesa: