DOEPE 29/12/2016 - Pág. 21 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 29 de dezembro de 2016
Pedro Augusto Carneiro Leão Neto, Presidente; e Emiliano
Stipanicic Spyer Rezende, Secretário. Ordem do Dia: Deliberar
sobre: 1) a aprovação do aumento de capital social da Companhia,
mediante capitalização da reserva de capital da Companhia, sem
modificação do número de ações do capital social, nos termos do
artigo 169, § 1º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”); e 2) a alteração
do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do
aumento de capital. Deliberações: Após a análise e discussão
da ordem do dia, os acionistas da Companhia decidiram, por
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: 1) autorizar a
lavratura da presenta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos,
conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; 2) aprovar
o aumento do capital social da Companhia no montante de
R$ 18.983.783,83, mediante capitalização da reserva de capital
da Companhia ao capital social, sem emissão de ações, nos
termos do artigo 169, § 1º da Lei das S.A., passando o capital
social da Companhia dos atuais R$ 27.755.210,16, dividido em
27.755.210, ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
para R$ 46.738.993,99, dividido em 27.755.210, ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal; e 3) Em consequência da
deliberação do item 2 acima, o artigo 4º do Estatuto Social da
Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 4º
– O capital social é de R$ 46.738.993,99, dividido em 27.755.210,
ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal, totalmente
subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, bens ou
em direitos. Quorum das Deliberações: Todas as deliberações
foram aprovadas por unanimidade, sem reserva ou restrições,
abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual
se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por
todos assinada. Recife-PE, 30/12/2014. Mesa: Pedro Augusto
Carneiro Leão Neto, Presidente; e Emiliano Stipanicic Spyer
Rezende, Secretário. Acionistas: Odebrecht Ambiental – Projetos
Ambientais S.A. (representada por Maurício Dantas Bezerra
e Ticiana Vaz Sampaio Marianetti) e Lidermac Constuções e
Equipamentos Ltda. (representada por Rodrigo Leicht Carneiro
Leião). Certifico e dou fé que esta é cópia fiel da ata lavrada
no livro próprio. (ass.) Pedro Augusto Carneiro Leão Neto –
Presidente; Emiliano Stipanicic Spyer Rezende – Secretário.
Junta Comercial do Estado de Pernambuco. Certifico o registro
em 24/02/2015 sob o nº 20159855853. André Ayres Bezerra da
Costa – Secretário Geral.
(89594)
ODEBRECHT AMBIENTAL – REGIÃO
METROPOLITANA DO RECIFE/GOIANA SPE
S.A.
CNPJ/MF nº 17.119.291/0001-34 – NIRE 26.300.021.013
Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 30/12/2015, às 14:00 horas, na sede
da Companhia, localizada na Praça Governador Paulo Pessoa
Guerra, nº 518, Cabanga, Recife-PE. Convocação e Presença:
Dispensada a convocação, nos termos do disposto no Art. 124,
§ 4º da Lei nº 6.404/76, e suas alterações posteriores (“Lei das
S.A.”), por estar presente acionista representando a totalidade do
capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença
de Acionistas. Mesa: Pedro Augusto Carneiro Leão Neto,
Presidente; e Emiliano Stipanicic Spyer Rezende, Secretário.
Ordem do Dia: Deliberar sobre: 1) a lavratura da presente ata na
forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo
130, § 1º da Lei nº 6.404/76; 2) o aumento do capital social da
Companhia; e 3) a alteração do artigo 4º do Estatuto Social da
Companhia para refletir o aumento do capital social ora proposto.
Deliberações: Instalada a Assembleia, após apresentação das
matérias, as acionistas detentoras da totalidade do capital social
da Companhia, sem quaisquer restrições, resolvem: 1) autorizar a
lavratura da presenta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos,
conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; 2) aprovar
o aumento do capital social da Companhia no montante de
R$ 8.713.388,94, mediante capitalização da reserva de capital
da Companhia ao capital social, sem emissão de ações, nos
termos do artigo 169, § 1º da Lei das S.A., passando o capital
social da Companhia dos atuais R$ 47.357.513,01, dividido em
28.373.729, ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal,
para R$ 56.070.901,95, dividido em 28.373.729, ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal; e 3) aprovar, em consequência
da deliberação do item 2 acima, a alteração do artigo 4º do
Estatuto Social da Companhia que passa a vigorar com a seguinte
nova redação: “Art. 4º – O capital social é de R$ 56.070.901,95,
dividido em 28.373.729, ações ordinárias nominativas, todas
sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em
moeda corrente nacional, bens ou em direitos. Quorum das
Deliberações: Todas as deliberações foram aprovadas por
unanimidade, sem reserva ou restrições, abstendo-se de votar
os legalmente impedidos. Conselho Fiscal: Não há Conselho
Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada
conforme, foi por todos assinada. Recife-PE, 30/12/2015. Mesa:
Pedro Augusto Carneiro Leão Neto, Presidente; e Emiliano
Stipanicic Spyer Rezende, Secretário. Acionistas: Odebrecht
Ambiental – Projetos Ambientais S.A. (representada por Emiliano
Stipanicic Rezende) e Lidermac Constuções e Equipamentos
Ltda. (representada por Rodrigo Leicht Carneiro Leião). Certifico
e dou fé que esta é cópia fiel da ata lavrada nas folhas 72 e 73
do Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais nº 01 da
Companhia. Assinaturas: Pedro Augusto Carneiro Leão Neto
– Presidente; Emiliano Stipanicic Spyer Rezende – Secretário.
Junta Comercial do Estado de Pernambuco. Certifico o registro
em 05/02/2016 sob o nº 20169852776. André Ayres Bezerra da
Costa – Secretário Geral.
(89594)
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Diário Oficial do Estado de Pernambuco e na página 24 do Jornal
do Commercio, ambos na edição de 23/04/2015. Presenças:
Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme
assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas e do
Sr. Stelliu Rebello Spinheira, representante da administração da
Companhia, tendo sido dispensada a presença do representante
da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, em face da
inexistência de quaisquer dúvidas em relação as Demonstrações
Financeiras. Mesa: Pedro Augusto Carneiro Leão Neto,
Presidente; e Emiliano Stipanicic Spyer Rezende, Secretário.
Ordem do Dia: Dispensada a leitura pela unanimidade dos
acionistas presentes. Deliberações: 1) aprovada a lavratura da
presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme
faculta o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76; 2) aprovado o Relatório
da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2014, tendo sido apurado prejuízo de R$ 10.566.768,44, o
qual permanecerá na conta Prejuízos Acumulados, remanescendo
um saldo nesta conta no montante de R$ 39.381.066,38; 3) tendo
em vista o término do mandato dos Conselheiros Alexandre José
Lopes Barradas, Mauricio Dantas Bezerra, Ticiana Vaz Sampaio
Marianetti, Mauricio de Argola Meyer e Rodrigo Leicht Carneiro
Leão, os acionistas aprovaram por unanimidade, a reeleição
e eleição dos seguintes membros para compor o Conselho de
Administração da Companhia, com mandato até a Assembleía
Geral Ordinária de 2017: Membros Efetivos: (i) PresidenteAlexandre José Lopes Barradas, brasileiro, casado, engenheiro
civil, portador do RG nº 00983603-96 SSP/BA, inscrito no CPF/
MF sob o nº 121.042.725-72, residente e domiciliado em Salvador/
BA, com endereço comercial na Avenida Luis Viana, nº 2.841,
Edif. Odebrecht, Paralela, Salvador-BA; (ii) Maurício Dantas
Bezerra, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/BA sob
o nº 17868 e no CPF/MF sob o nº 861.028.185-04, portador do
RG nº 547769610 SSP/BA, com endereço comercial na Rua
Lemos Monteiro, nº 120, 11º andar- parte, São Paulo-SP; (iii)
Guilherme Pamplona Paschoal, brasileiro, casado, engenheiro
civil, portador do RG nº 19.673.754 SSP/SP, inscrito no CPF/
MF sob o nº 462.632.921-72, residente e domiciliado na Rua
Chichorro da Gama, 39, São Paulo-SP; (iv) Mauricio de Argola
Meyer, brasileiro, casado, engenheiro Civil, portador do RG nº
2278953 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 370.41 1.25687, residente e domiciliado na Rua Antenor Tubinamba, nº 90,
apto 1.304, Salvador-BA; e (v) Rodrigo Leicht Carneiro Leão,
brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG
nº 5.269.055 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.883.40456, com endereço comercial na Rua Padre Carupuceiro, 11º 733,
sala 1301 e 1302, 13º andar, Ed. Empresarial Center I, RecifePE; e Respectivos Membros Suplentes: (i) Emyr Diniz Costa
Junior, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG nº
59.488.437-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 384.413.22104, residente e domiciliado na Rua Visconde de Taunay, nº 627,
apto. 191, Bloco A, São Paulo-SP; (ii) Emiliano Stipanicic
Spyer Rezende, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/
SP sob o nº 252.293, inscrito no CPF/MF sob o nº 226.218.71852, com endereço comercial na Rua Padre Carapuceiro, nº 733,
Salas 1301 e 1302, Ed. Empresarial Center I, Recife-PE; (iii) Luiz
Augusto Corrêa Galvão Rossi, brasileiro, casado, economista,
portador do RG nº 17.676.516 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o
nº 144.372.618-44, residente e domiciliado na Alameda A, Quadra
CHC, Lote 142, Chácara São Pedro, Aparecida de Goiânia-GO;
(iv) Helder Dantas, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador
do RG nº 25.537.012-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
257.717.588-41, residente e domiciliado na Avenida 9, Quadra 76,
nº 15, Paço do Lumiar-MA; e (v) Sergio Leonardo Coutinho de
Ataíde, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº5.683.807
SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 043.042.274-16, residente
e domiciliado Avenida Republica do Líbano, nº 251 , sala 1002,
Recife-PE. Tendo em vista o disposto no § 3º do Artigo 8º do
Estatuto Social da Companhia, foi aprovado, por unanimidade,
a indicação do Sr. Alexandre José Lopes Barradas, ao cargo
de Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
Os Conselheiros ora eleitos foram investidos em seus cargos
mediante a lavratura e assinatura dos termos de posse no Livro de
Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.
Atendendo ao disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76, os
Conselheiros ora eleitos declaram, sob as penas da lei, não
estarem impedidos de exercerem a administração da Companhia,
por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; ou,
por pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; e 4) aprovado o montante global de R$ 5.650.000,00
como limite da remuneração dos administradores da Companhia
para o exercício social de 2015, em observância ao disposto no
artigo 152 da Lei nº 6.404/76, ficando a individualização a cargo
do Conselho de Administração, conforme previsto no § 1º do
Artigo 7º do Estatuto Social da Companhia. Conselho Fiscal: Não
há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente
exercício. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada
a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.
Recife/PE, 27/04/2015. Mesa: Pedro Augusto Carneiro Leão Neto,
Presidente; e Emiliano Stipanicic Spyer Rezende, Secretário.
Acionistas: Odebrecht Ambiental – Projetos Ambientais S.A.
(representada por Emiliano Stipanicic Spyer Rezende) e Lidermac
Construções e Equipamentos Ltda. (representada por Rodrigo
Leicht Carneiro Leão). Certifico e dou fé que esta ata é cópia
fiel da ata lavrada nas folhas 50 a 53 do Livro de Registro de
Atas de Assembleias Gerais nº 01 da Companhia. (ass.) Pedro
Augusto Carneiro Leão Neto, Presidente; e Emiliano Stipanicic
Spyer Rezende, Secretário. JUCEPE – Certifico o registro em
01/07/2015 sob o nº 20159168953. André Ayres Bezerra da Costa
– Secretário Geral.
(89594)
ODEBRECHT AMBIENTAL – REGIÃO
METROPOLITANA DO RECIFE/GOIANA SPE
S.A.
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE
PERNAMBUCO - PRODEPE
CNPJ/MF nº 17.119.291/0001-34 – NIRE 26.300.021.013
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Dia, Hora e Local: Em 27/04/2015, às 10:00 horas, na sede
da Companhia, localizada na Rua Padre Carupuceiro, nº 733,
salas 1301 e 1302, 13º andar, Ed. Empresarial Center I, RecifePE. Convocação: Dispensada a publicação de Editais de
Convocação, na forma do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.
Publicações: Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e
demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2014, publicados na página 30 do jornal
EDITAL DE NÃO CONCORRÊNCIA
A empresa BLUE COMEX IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES
LTDA, unidade-filial, localizada na Rua Barão de Souza Leão,
425, Sala 603, Empresarial Pontes Corporate, Boa Viagem,
Recife, Pernambuco. CEP 51.030-300, inscrita no CNPJ (MF)
sob nº 13.007.957/0002-92, IE nº 0542325-20, atendendo à
exigência contida no artigo 13, da Lei nº 11.675, de 11 de outubro
de 1999, e no artigo 17, do Decreto nº 21.959 de 27 de dezembro
de 1999, faz saber aos interessados que comercializa ou se
propõe a comercializar os produtos a seguir indicados, pleiteando
para tanto a concessão dos benefícios fiscais e financeiros
estabelecidos pelo PRODEPE na modalidade de Comércio
Importador Atacadista, e convoca a quem produza bem similar
a apresentar comprovação da fabricação à Diretoria de Incentivos
Fiscais da Agência de Desenvolvimento de Pernambuco – AD
Diper no prazo máximo de 15 (quinze) dias a partir da data de
publicação deste edital cuja relação encontra-se detalhada e
disponível no seguinte link: http://www.addiper.pe.gov.br/index.
php/edital-de-nao-concorrencia-blue-comex-importacoes-eexportacoes-ltda-29122016/
Endereço para correspondência: Agência de Desenvolvimento de
Pernambuco – AD Diper, Av. Conselheiro Rosa e Silva, nº 347 –
Espinheiro – Recife – PE. C EP: 52020-220.
(89582)
SINDICATO
DOS
PROPAGANDISTAS,
PROPAGANDISTAS
VENDEDORES
E
VENDEDORES
DE
PRODUTOS
FARMACÊUTICOS
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO – REGIÃO NORTE – Resumo da
Assembleia Geral Extraordinária convocada através do edital
publicado no último dia 16 de dezembro na página 17 do Diário
Oficial do Estado de Pernambuco – Poder Executivo, bem como
no Jornal Diário de Pernambuco no último dia 16 de dezembro na
seção classificados página 28, realizada no dia 26 de dezembro
de 2016 as 09:30h (nove horas e trinta minutos), em segunda
convocação, onde restou aprovado, após as deliberações
e votação ocorrida nos termos do estatuto da categoria, os
seguintes itens: 1. A prorrogação do mandato da atual diretoria
Ano XCIII • NÀ 242 - 21
pelo prazo de 90 (noventa) dias corridos a contar do término do
mandato do triênio 2013-2016, ficando, portanto, reeleita para o
mandato até 17 de março de 2017 a seguinte diretoria: Presidente:
Elvison Gonçalves Neves; Vice-Presidente: Epaminondas Feitosa
Neves; Secretário: Jorge Reis de Castro; Tesoureiro: Severino
Job de Sousa; Diretor de Patrimônio e Assuntos Jurídicos: José
Germano Pimentel Sobrinho; Diretor de Planejamento e Relações
Públicas: Antônio José Ferreira de Arruda; Diretor Social e de
Esportes: Marcelo Correia Tenório; Suplentes de Diretoria: Luiz
Henrique Pacheco Hunka; Marcelo de Assunção Pimentel; Daniel
Rueda Moraes; Fábio José Maia Serrano; Jairo Ferreira da Silva;
Márcio Gutembergue Feliciano Silva;Valfrido Gerosino da Silva
Filho; Conselho Fiscal: Everaldo Calixto de Souza; Jair José
Galisa de Lucena; Manoel Henrique Rodrigues da Silva; Suplente
de Conselho Fiscal: Robinson Ferreira da Silva; Aluízio de
Albuquerque Cavalcanti; José Rubem Cysneiros de Albuquerque
Filho. Lido o nome de todos os cargos e respectivos ocupantes o
presidente declarou que a prorrogação do mandato da diretoria
reeleita, vai até 17 de março de 2017 a fim de se adequar aos
prazos estatutários no que tange as eleições da nova diretoria. 2.
Afiliação do SINDIPROVEPE junto a entidade FEPROVENONE–
Federação dos Sindicatos de Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos do Norte
e Nordeste, inscrita no CNPJ sob o n◦ 21.085.978/0001-73, com
sede Av. Francisco Porto, 95, 1◦ andar, sala 04, Jardins, Aracaju/
SE, CEP: 49.025-230.Nada mais havendo a ser deliberado, às
10:16h (dez horas e dezesseis minutos), deu-se por encerrada
a Assembleia Geral Extraordinária. Presidente ELVISON
GONÇALVES NEVES. Paulista, 26 de Dezembro de 2016.
(89596)
EUROVIA AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS S.A.
CNPJ (MF) nº 04.109.834/0001-90 - NIRE: 26300013355
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 1 DE DEZEMBRO DE 2016, LAVRADA SOB A FORMA DE
SUMÁRIO
(i) Data, hora e local: 1 (um) de dezembro de 2016, às 14h (quatorze horas), na sede social, localizada na Avenida Mascarenhas de
Morais, nº 2160, prédio B, bairro da Imbiribeira, município de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51180-001. (ii) Presenças: Acionistas
representando a totalidade do capital social votante da Sociedade. (iii) Mesa: Paulo Fernando Queiroz de Figueiredo Júnior - Presidente.
Vânia Waleska Tavares de Lima Stuhrk - Secretária. (iv) Convocação: Dispensada, em face da presença da totalidade dos acionistas,
nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. (v) Ordem do dia: 1) Deliberar sobre a redução do capital social da
Sociedade, com fundamento no Artigo 173, da Lei nº 6.404/76; 2) Caso aprovada a redução do capital social, deliberar sobre a alteração
do Artigo 4º do Estatuto Social. (vi) Deliberações: 1) Por unanimidade de votos, resolvem os acionistas reduzir o capital social da
Sociedade, que é de R$ 20.788.459,40 (vinte milhões setecentos e oitenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e quarenta
centavos), dividido em 1.346.215 (um milhão trezentos e quarenta e seis mil duzentas e quinze) ações nominativas sem valor nominal,
sendo 475.526 (quatrocentos e setenta e cinco mil quinhentos e vinte e seis) ações ordinárias e 870.689 (oitocentos e setenta mil
seiscentos e oitenta e nove) ações preferenciais, para R$ 15.373.131,09 (quinze milhões, trezentos e setenta e três mil, cento e trinta e
um reais e nove centavos), mediante a restituição aos acionistas da importância de R$ 5.415.328,31 (cinco milhões, quatrocentos e
quinze mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos), a serem reembolsados aos acionistas mediante a transferência, do
patrimônio social para o patrimônio dos acionistas, dos créditos detidos pela Sociedade contra a Eurovia Veículos S.A., sociedade
anônima, com sede social no município de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, na Avenida Ayrton Senna da Silva, nº
1290, bairro de Piedade, CEP 54410-240, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 02.671.595/0001-32, no valor de R$ 5.415.328,31 (cinco
milhões, quatrocentos e quinze mil, trezentos e vinte e oito reais e trinta e um centavos), devidamente contabilizados, registrados e
escriturados no balancete da Sociedade levantado em 30 de novembro de 2016, sob a rubrica “contas a receber”, ora representados por
10 (dez) notas promissórias emitidas pela Sociedade em favor dos acionistas, em caráter pro soluto, com vencimento à vista, sendo (a)
01 (uma) no valor de R$ 3.502.429,75 (três milhões, quinhentos e dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos),
emitida em favor da Projeto Participações e Empreendimentos S.A.; (b) 01 (uma) no valor de R$ 528.461,29 (quinhentos e vinte e oito mil,
quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos), emitida em favor da FMP Participações e Empreendimentos S.A.; (c) 01
(uma) no valor de R$ 4,02 (quatro reais e dois centavos), emitida em favor do Espólio de Paulo Fernando Queiroz de Figueiredo; (d) 01
(uma) no valor de R$ 235.754,43 (duzentos e trinta e cinco mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), emitida
em favor do Paulo Fernando Queiroz de Figueiredo Júnior; (e) 01 (uma) no valor de R$ 235.754,43 (duzentos e trinta e cinco mil,
setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos), emitida em favor do Fernando José Azevedo de Figueiredo; (f) 01
(uma) no valor de R$ 235.746,38 (duzentos e trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), emitida em
favor de Roberto Egydio Azevedo de Figueiredo; (g) 01 (uma) no valor de R$ 235.746,38 (duzentos e trinta e cinco mil, setecentos e
quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), emitida em favor de Cláudia Maria Figueiredo Giestosa; (h) 01 (uma) no valor de R$
158.539,99 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), emitida em favor da GVL
Participações e Empreendimentos Ltda.; (i) 01 (uma) no valor de R$ 141.447,83 (cento e quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e
sete reais e oitenta e três centavos), emitida em favor de Vânia Waleska Tavares de Lima Stuhrk; e (j) 01 (uma) no valor de R$ 141.443,81
(cento e quarenta e um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), emitida em favor de Lúcia Helena Maciel
Tavares de Lima Moura. Em virtude de não se atribuir valor nominal às ações e de ter sido mantida a proporção da participação acionária
no capital social da Sociedade, os acionistas deliberaram, à unanimidade, que a redução de capital ora operada não importará na extinção
de ações da Sociedade, mas tão somente na redução do valor patrimonial das ações; 2) Ato contínuo, em virtude da redução do capital
social operada no item 1, acima, aprovam, os acionistas, por unanimidade de votos, a alteração do Artigo 4º, do Estatuto Social da
Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º - O capital social é de R$ 15.373.131,09 (quinze milhões, trezentos e
setenta e três mil, cento e trinta e um reais e nove centavos), totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, dividido em 1.346.215 (um
milhão trezentas e quarenta e seis mil duzentas e quinze) ações nominativas sem valor nominal, sendo 475.526 (quatrocentas e setenta
e cinco mil quinhentas e vinte e seis) ações ordinárias e 870.689 (oitocentas e setenta mil seiscentas e oitenta e nove) ações preferenciais”;
3) Não houve outras deliberações de interesse da Sociedade. (vii) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente concedeu
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não tendo havido manifestação, foi suspensa a assembleia, a fim de que fosse lavrada a
presente ata. Reaberta a sessão, esta ata foi lida, achada conforme e aprovada, com as assinaturas dos presentes registradas em livro
próprio, tendo-se tirado cópias autênticas para os fins legais, sendo, assim, autorizada sua publicação no Diário Oficial do Estado e em
jornal de grande circulação, para, decorridos 60 (sessenta) dias, em não havendo oposição ou sendo provado eventual pagamento ou
depósito judicial, nos termos do artigo 174 da Lei n° 6.404/76, proceder seu arquivamento na Junta Comercial do Estado de Pernambuco.
Novamente tendo sido aberta a palavra, sem qualquer manifestação, o Sr. Presidente deu por encerrada a assembleia. (viii) Assinaturas:
Mesa: (aa) Paulo Fernando Queiroz de Figueiredo Júnior - Presidente da Mesa; Vânia Waleska Tavares de Lima Stuhrk - Secretária.
Acionistas Presentes: Espólio de Paulo Fernando Queiroz de Figueiredo, representado por sua inventariante, Maria José Azevedo de
Figueiredo; FMP Participações e Empreendimentos S.A., representada por seus Diretores, Paulo Fernando Queiroz de Figueiredo Júnior
e Fernando José Azevedo de Figueiredo; Paulo Fernando Queiroz de Figueiredo Júnior; Fernando José Azevedo de Figueiredo; Roberto
Egydio Azevedo de Figueiredo; Cláudia Maria Figueiredo Giestosa; GVL Participações e Empreendimentos Ltda., representada por suas
Diretoras, Vânia Waleska Tavares de Lima Stuhrk e Lúcia Helena Maciel Tavares de Lima Moura; Vânia Waleska Tavares de Lima Stuhrk;
Lúcia Helena Maciel Tavares de Lima Moura; e Projeto Participações e Empreendimentos S.A., representada por seus Diretores, Paulo
Fernando Queiroz de Figueiredo Júnior e Vânia Waleska Tavares de Lima Stuhrk. Jaboatão dos Guararapes, 1 de dezembro de 2016.
Mesa: Paulo Fernando Queiroz de Figueiredo Júnior - Presidente da Mesa. Vânia Waleska Tavares de Lima Stuhrk - Secretária.
Acionistas Presentes na Assembleia Ordinária da Eurovia Automóveis e Utilitários S.A. Realizada em 1 de Dezembro de 2016.
Espólio de Paulo Fernando Queiroz de Figueiredo. a) Maria José Azevedo de Figueiredo; FMP Participações e Empreendimentos
S.A. a) Paulo Fernando Queiroz de Figueiredo Júnior; a) Fernando José Azevedo de Figueiredo. Paulo Fernando Queiroz de Figueiredo
Júnior; Fernando José Azevedo de Figueiredo; Roberto Egydio Azevedo de Figueiredo; Cláudia Maria Figueiredo Giestosa. GVL
Participações e Empreendimentos Ltda. a) Vânia Waleska Tavares de Lima Stuhrk; a) Lúcia Helena Maciel Tavares de Lima Moura.
Vânia Waleska Tavares de Lima Stuhrk; Lúcia Helena Maciel Tavares de Lima Moura. Projeto Participações e Empreendimentos
S.A. a) Paulo Fernando Queiroz de Figueiredo Júnior; a) Vânia Waleska Tavares de Lima Stuhrk.
(89574)
EUROVIA VEÍCULOS S.A.
CNPJ (MF) nº 02.671.595/0001-32 - NIRE: 26300013347
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 1 DE DEZEMBRO DE 2016, LAVRADA SOB A FORMA DE
SUMÁRIO
(i) Data, hora e local: 1 (um) de dezembro de 2016, às 10h (dez horas), na sede social, localizada na Avenida Ayrton Senna da Silva, nº
1290, bairro de Piedade, município de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, CEP 54410-240. (ii) Presenças: Acionistas
representando a totalidade do capital social votante da Sociedade. (iii) Mesa: Paulo Fernando Queiroz de Figueiredo Júnior - Presidente.
Vânia Waleska Tavares de Lima Stuhrk - Secretária. (iv) Convocação: Dispensada, em face da presença da totalidade dos acionistas,
nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. (v) Ordem do dia: 1) Deliberar sobre a redução do capital social da
Sociedade, com fundamento no Artigo 173, da Lei nº 6.404/76; 2) Caso aprovada a redução do capital social, deliberar sobre a alteração
do Artigo 4º do Estatuto Social. (vi) Deliberações: 1) Por unanimidade de votos, resolvem os acionistas reduzir o capital social da
Sociedade, que é de R$ 27.267.172,14 (vinte e sete milhões, duzentos e sessenta e sente mil, cento e setenta e dois reais e quatorze
centavos), dividido em 5.438.324 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, trezentas e vinte e quatro) ações nominativas sem valor
nominal, sendo 3.598.261 (três milhões, quinhentos e noventa e oito mil, duzentos e sessenta e uma) ações ordinárias e 1.840.063 (um
milhão, oitocentos e quarenta mil e sessenta e três) ações preferenciais do tipo “A”, para R$ 21.581.518,52 (vinte e um milhões,
quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos), mediante a restituição aos acionistas da diferença