DOEPE 25/05/2017 - Pág. 22 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
22 - Ano XCIV• NÀ 96
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Delmiro Gouveia, n.º 333, no Bairro de San Martin, na Cidade
do Recife, capital do Estado de Pernambuco, às 09:00 horas do
dia 06 de junho de 2017, a fim de deliberarem sobre a seguinte
Ordem do Dia: 174.ª Assembleia Geral Extraordinária – AGE:
1. Designação de Membro do Conselho de Administração
representante dos empregados, eleito nos termos da Lei nº
12.353, de 28.12.2010.
Recife, 23 de maio de 2017.
Wilson Pinto Ferreira Junior
Presidente do Conselho de Administração
(F)
FIABESA
GUARARAPES
S/A,
CNPJ
Nº
03.083.850/0001-99. Empresa Beneficiária do FINOR. EXTRATO
DA ATA DA AGO/AGE, realizada às 08:00 hs., dia 02/05/2017
na sede social. Convocação: por editais simultâneos, no DOPE
e no Diário da Manhã dos dias 21, 25 e 26/04/2017. Presença:
Acionistas que representavam a totalidade do capital social com
direito a voto. Mesa: Paulo Tenório Maranhão - Presidente e
Christina de Azevedo Maranhão - Secretária. Deliberações da
AGO: a) Aprovação das Contas, Relatório da Diretoria, Balanço
Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores,
referentes ao exercício social findo em 31/12/2016; b) O Conselho
Fiscal continuará sem funcionamento; c) Não houve distribuição
de dividendos. Deliberações da AGE: a) alteração do art. 16 do
estatuto social, no sentido de modificar a forma de representação
da sociedade pelos Diretores Administrativos e Superintendentes,
passando os mesmos a agirem sempre e necessariamente 02
deles em conjunto, independente da nomenclatura dos cargos;
b) consolidação dos estatutos sociais. Arquivada: Na JUCEPE
em 15/05/2017, n.º 20179237837. Obs: Aos interessados
serão fornecidas cópias do inteiro teor desta ata. Jaboatão dos
Guararapes, 18/05/2017. Paulo Tenório Maranhão – Presidente.
(93582)
PERNAMBUCO S/A – INVESTIMENTOS
CNPJ (MF): 69.910.461/0001-06
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
2ª CONVOCAÇÃO
Ficam convidados os senhores acionistas, em 2ª (segunda)
Convocação, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
a ser realizada na sede social da companhia, à Rua Serinhaém,
nº 105 – 5º andar – parte, Boa Viagem, Recife, Estado de
Pernambuco, no dia 09 de junho de 2017, às 15:00 horas, a fim
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomada de
contas dos administradores, exame, discussão e votação das
demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos
em 31/12/2008 a 31/12/2016; b) Destinação do lucro líquido dos
exercícios findos naquelas datas e a distribuição de dividendos;
c) Eleição dos membros da Diretoria e fixação da remuneração;
d) Outros assuntos de interesse da companhia.
Recife (PE), 23 de maio de 2017
Nelson Mitimasa Jinzenji
Diretor Superintendente
(93578)
SÃO FRANCISCO TÊXTIL S.A.
– CNPJ/MF nº
02.710.680/0001-62. NIRE 26300010691. Empresa Beneficiária
dos Incentivos Fiscais do Nordeste – FINOR. ATA DA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE
ABRIL DE 2017. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Assembleia Geral
Ordinária realizada em 28 de abril de 2017, às 09h00min, na sede
da Companhia, na Cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco,
na Rua Ricardo Soares Coelho, 100, Centro, CEP 56308-100.
PRESENÇA: Acionistas detentores da totalidade das ações
ordinárias e da maioria das ações preferenciais Classe A do
capital da Companhia. MESA: Jair Antônio Covolan, Presidente,
e João Carlos Covolan, Secretário. CONVOCAÇÃO: Aviso e
Edital de Convocação publicados no Diário Oficial do Estado de
Pernambuco nos dias 24, 25 e 28 de março de 2017, e no Jornal
do Commércio nas edições dos dias 24, 25 e 26 de março de
2017. PUBLICAÇÕES: O Balanço Patrimonial, o Relatório da
Administração, o Parecer dos Auditores Independentes e as
demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016 foram publicados nas
edições de 20 de abril de 2017 do Diário Oficial do Estado de
Pernambuco e do Jornal do Commércio. DELIBERAÇÕES: Os
acionistas com direito a voto presentes à Assembleia aprovaram
as seguintes matérias por unanimidade, abstendo-se de votar os
legalmente impedidos: (i) o Relatório Anual da Administração, o
Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e
o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2016; (ii) a não distribuição
de dividendos tendo em vista que, conforme refletido nas
Demonstrações Financeiras aprovadas nos termos do item (i)
acima, a Companhia apurou prejuízos no exercício de 2016; (iii) a
fixação de uma verba de até o máximo permitido pela legislação
do imposto de renda para remuneração global anual dos Diretores
para o exercício de 2017; e (iv) a não instalação do Conselho
Fiscal uma vez que não houve qualquer pedido neste sentido no
decorrer da Assembleia. ENCERRAMENTO: A presente ata foi lida,
aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. Mesa: Jair
Antônio Covolan, Presidente e João Carlos Covolan, Secretário.
Acionistas: Jair Antônio Covolan, João Carlos Covolan e Covolan
Indústria Têxtil Ltda., representada por Jair Covolan e João Carlos
Covolan. A presente cópia confere com a original lavrada no Livro
de Registro de Assembleias Gerais nº de ordem 1 a fls. 59v. a
60v. Petrolina-PE, 28 de abril de 2017. Jair Antônio Covolan –
Presidente. João Carlos Covolan – Secretário. ARQUIVAMENTO:
Ata arquivada na JUCEPE sob o nº 20179208292 em 18/05/2017.
(93577)
SINDICATO DOS SERVIDORES DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS SERVIDORES DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE PERNAMBUCO – SSJEPE, devidamente inscrito no CNPJ/
MF sob o nº 35.329.853/0001-56, com sede na Rua Barão de
São Borja, nº 49, 1º (primeiro) andar, Boa Vista, Recife/PE, CEP.
50.070-310, através da Diretoria, neste ato representada pelo
Presidente Michel Domingos Vasconcelos, pelo presente EDITAL,
convoca todos os Servidores efetivos do Tribunal de Justiça da
base territorial do Estado de Pernambuco, para a Assembleia
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 30 de maio de 2017
(terça-feira), às 13:00 horas, em primeira convocação, e às 13h30
min, em segunda convocação, na ÁREA EXTERNA DA FRENTE
DO FÓRUM RODOLFO AURELIANO (ESTACIONAMENTO DOS
OFICIAIS DE JUSTIÇA) na Av. Des. Guerra Barreto, nº 200, Ilha do
Leite, em Recife-PE, onde estará em pauta os seguintes assuntos:
1- Campanha Salarial; 2- Outros assuntos administrativos. Tudo
nos termos do Estatuto do Sindicato dos Servidores de Justiça do
Estado de Pernambuco.
Atenciosamente,
SINDICATO DOS SEVIDORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
PERNAMBUCO
Michel Domingos Vasconcelos
Presidente
(93595)
TRAMONTINA DELTA S.A.
- Recife – PE. CNPJ nº
02.508.145/0001-23. NIRE: 26300012847. ATA DA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA. 1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 25 de
abril de 2017, às 14h00min (quatorze horas), na sede social
da Companhia sita na Av. Barão do Bonito, nº 1.110, Bairro da
Várzea, em Recife, PE. 2. PARTICIPANTES: Compareceram
acionistas, representando mais de 2/3 do Capital votante,
conforme Livro de Presença de Acionistas. 3. COMPOSIÇÃO
DA MESA: Presidente, Sr. Eduardo Scomazzon; e, Secretário,
Sr. Ildo Paludo. 4. PUBLICAÇÕES LEGAIS: a) Edital de Aviso
aos Acionistas, publicado nas edições de 09, 10 e 11/03/2017; b)
Edital de Convocação aos Acionistas, publicado nas edições
de 30 e 31/03 e 01/04/2017; e, c) Demonstrações Contábeis do
Exercício de 2016, publicada na edição de 06/04/2017, todos no
Diário Oficial do Estado de Pernambuco e Jornal do Commércio
nas mesmas datas. 5. ORDEM DO DIA: 1) Tomar as contas dos
Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016; 2) Destinar o Resultado do Exercício Social de
2016; 3) Fixar os honorários da Diretoria Executiva e do Conselho
de Administração; 6. DELIBERAÇÕES E APROVAÇÕES:
A Assembleia, deliberando por unanimidade dos acionistas
presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, no que
coube, aprovou: 1) As contas dos administradores e todos os atos
administrativos, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2016;
2) O Lucro Líquido do Exercício que, após a constituição da
Reserva Legal no valor de R$ 738.061,94 e incorporação para
Reservas de Lucros referentes a incentivos Prodepe/ICMS no
valor de R$ 10.136.026,28, resultou em R$ 3.887.150,47 que será
transferido para a conta Reserva para Aumento de Capital, não
havendo distribuição de dividendos. 3) Estando presentes todos
os Conselheiros de Administração, na condição de acionistas ou
como convidados especiais, os mesmos declararam abdicar do
recebimento de seus honorários, e ato contínuo, a assembleia
aprovou os honorários da Diretoria Executiva na importância global
de até R$ 130.000,00 mensais, que serão individuados em reunião
do mesmo Conselho; 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo
a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata no livro
próprio, que é assinada por todos os presentes à Assembleia.
Eduardo Scomazzon – Presidente; Ildo Paludo – Secretário; p/
CRPAR Participações Ltda., Ildo Paludo; p/BEMPAR Participações
Ltda., Eduardo Scomazzon; Recife, PE, 25 de abril de 2017.
Eduardo Scomazzon – Presidente. Ildo Paludo – Secretário. p/
CRPAR Participações Ltda.- Ildo Paludo. p/BemparParticipações
Ltda. - Eduardo Scomazzon. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
DE PERNAMBUCO, CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/05/2017,
SOB Nº 20179205463, PROTOCOLO: 17/920546-3, EMPRESA:
26300012847, ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA –
SECRETÁRIO GERAL.
93581)
TRAMONTINA RECIFE S.A. - Recife – PE. CNPJ
nº 08.012.221/0001-91 – NIRE: 26300012839. ATA DA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. 1. Data, hora e local: Em
25 de abril de 2017, às 16h00min (dezesseis horas), na sede
social da Companhia sita na Av. Antônio de Góes, 275, salas
1501/1503/1504, do Edifício International Trade Center, bairro do
Pina, em Recife, PE. 2. Participantes: Compareceram acionistas
representando mais de 2/3 do Capital Votante, conforme Livro de
Presenças de Acionistas. 3. Composição da Mesa: Presidente:
Sr. Eduardo Scomazzon; Secretário, Sr. Ildo Paludo. 4.
Publicações: a) Edital de Aviso aos Acionistas, publicado nas
edições de 09, 10 e 11/03/2017; b) Edital de Convocação aos
Acionistas, publicado nas edições de 30 e 31/03 e 01/04/2017; e,
c) Demonstrações Contábeis do Exercício de 2016, publicada
na edição de 06/04/2017, e errata publicada na edição de
13/04/2017 todos no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e
Jornal do Commércio nas mesmas datas. 5. Ordem do dia: 1)
Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar
as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016; 2) Destinar o Resultado
do Exercício Social de 2016; 3) Fixar os honorários da Diretoria
Executiva e do Conselho de Administração; 6. Deliberações: A
Assembléia, deliberando por unanimidade dos presentes e com
a abstenção dos legalmente impedidos, no que coube, aprovou:
1) As contas dos administradores e todos os atos administrativos,
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016; 2) O
Prejuízo do Exercício no valor de R$ 122.820,06 que será
absorvido nos próximos exercícios de acordo com o artigo 180
§ único da Lei 6404/76. 3) A fixação dos honorários do Conselho
de Administração, na importância global de até R$ 1.000,00
mensais e, da Diretoria Executiva, na importância global de até R$
1.000,00 mensais, que serão individuados em reunião do mesmo
Conselho. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário à lavratura
da presente ata no Livro Próprio que, reabertos os trabalhos, lida e
achada conforme, vai assinada por todos os presentes. Recife, em
25 de abril de 2017. Eduardo Scomazzon – Presidente . Ildo Paludo
– Secretário. p/CRPAR Participações Ltda.- Ildo Paludo. p/Bempar
Participações Ltda. - Eduardo Scomazzon. JUNTA COMERCIAL
DO ESTADO DE PERNAMBUCO, CERTIFICO O REGISTRO EM:
16/05/2017, SOB Nº 20179205420, PROTOCOLO 17/920542-0,
EMPRESA: 26300012839, ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
– SECRETÁRIO GERAL.
(93580)
Recife, 25 de maio de 2017
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