DOEPE 25/05/2017 - Pág. 23 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 25 de maio de 2017
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
COREMAL S.A.
CNPJ/MF nº 10.793.008/0001-06 - JUCEPE nº 26.3.0002237-1 - Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 18 de
abril de 2017. 1. DATA, HORA E LOCAL: No 18 dia do mês de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede social da COREMAL S.A. ("Companhia")
da sua sede localizada na Av. da Recuperação, 2500 (BR 101 Norte), Córrego do Jenipapo, Cidade do Recife, Estado de Pernambuco,
CEP 52091-530. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Nos termos do parágrafo 1º da cláusula 13 do Estatuto Social, foram dispensadas as
formalidades de convocação, face à participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme as assinaturas
constantes do Livro de Ata de Reunião do Conselho de Administração, ficando, portanto, regularmente instalada a presente Reunião do
Conselho de Administração. Foi registrada a participação presencial dos Srs. (i) Renato de Mendonça Maia Júnior; (ii) Roberto Dantas
Maia; (iii) Marcelo Loreto Maia e (iv) Eugenio Gerardo Manzano Alba, e as participações dos Srs. (v) Armando Santacruz González e
(vi) e Franciso Martinez Garcia por teleconferência nos termos do parágrafo 2º da cláusula 13 do Estatuto Social. 3. MESA: Presidente:
Roberto Dantas Maia; Secretário: Renato de Mendonça Maia Júnior. 4. ORDEM DO DIA: deliberar sobre a reeleição dos membros da
Diretoria. 5. DELIBERAÇÕES: Após discutirem a matéria constante da ordem do dia, e, por unanimidade e sem reservas ou oposições, os
membros do Conselho de Administração aprovaram a reeleição, por um mandato de 1 (um) ano, dos seguintes membros da Diretoria, a
saber: (i) RENATO DE MENDONÇA MAIA JÚNIOR, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade nº 821.767
(SSP/PE) e inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 052.524.584-72, residente e
domiciliado na Rua André Cavalcante, 67, apartamento 601, Edifício Serra Negra, Tamarineira, Cidade de Recife, Estado de
Pernambuco, CEP 52060-090, na qualidade de Diretor Presidente e Diretor Financeiro; (ii) CARLOS HENRIQUE LEMOS DANTAS,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 1.257.820 (SSP/PE) e inscrito no CPF/MF sob o nº 196.462.32434, residente e domiciliado na Rua Nestor Silva, 351, apartamento 501, Santana, Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 52060410, na qualidade de Diretor sem designação específica; (iii) ROMERO DANTAS MAIA, brasileiro, casado, comerciante, portador da
Cédula de Identidade nº 1.954.506 (SSP/PE) e inscrito no CPF/MF sob o nº 483.999.904-00, residente e domiciliado na Rua Pensilvânia,
558, apartamento 91, Brooklin, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04564-001, na qualidade de Diretor sem designação
específica, e (iv) MARCELO LORETO MAIA, brasileiro, casado, comunicólogo, portador da Cédula de Identidade nº 5.797.653
(SDS/PE) e inscrito no CPF/MF sob o nº 036.079.494-76, residente e domiciliado na Rua Dr. Francisco Augusto Cesar, 770, apartamento
32, Jardim Irajá, Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP 14020-530, na qualidade de Diretor sem designação específica.
Os administradores ora eleitos firmam a presente ata e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a
administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, os membros do
Conselho de Administração autorizaram a lavratura da presente ata em forma de sumário e, em seguida, o Sr. Presidente deu por
encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada no livro próprio. 7. Assinaturas:
Sr. Roberto Dantas Maia – Presidente do Conselho de Administração, e Sr. Renato de Mendonça Maia Júnior – Secretário.
Conselheiros de Administração: (i) Roberto Dantas Maia; (ii) Armando Santacruz González - representado por seu procurador George
Pikielny, procuração registrada na JUCEPE sob o protocolo nº 17/978.763-2; (iii) Eugenio Gerardo Manzano Alba - representado por
seu procurador George Pikielny, procuração registrada na JUCEPE sob o protocolo nº 17/978.758-6; (iv) Marcelo Loreto Maia; e (v)
Franciso Martinez Garcia - representado por seu procurador George Pikielny, procuração registrada na JUCEPE sob o protocolo nº
17/938.458-9. Recife, 18 de abril de 2017. Roberto Dantas Maia, Presidente. Renato de Mendonça Maia Júnior, Secretário.
Conselheiros Presentes: Roberto Dantas Maia, Marcelo Loreto Maia, Armando Santacruz González, Eugenio Gerardo Manzano
Alba, Francisco Martinez Garcia. [Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 18 de abril de
2017.] . Diretores Eleitos: Renato de Mendonça Maia Júnior, Diretor Presidente e Diretor Financeiro. Carlos Henrique Lemos
Dantas, Diretor. Romero Dantas Maia, Diretor. Marcelo Loreto Maia, Diretor.
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