DOEPE 05/09/2017 - Pág. 20 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
20 - Ano XCIV• NÀ 168
ELÉTRON SERVIÇOS LTDA.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CNPJ/MF n. º 15.142.818/0001-16
Convocam-se os senhores sócios para reunião da assembleia
geral ordinária e extraordinária, a realizar-se no dia 21 de setembro
de 2017, na sede social, situada na Av. Conselheiro Aguiar, 1.748,
15.º andar, Boa Viagem, CEP 51111-010, nesta cidade do Recife,
Estado de Pernambuco, às 18h (dezoito horas) em primeira
convocação, com a presença de titulares de no mínimo três
quartos do capital social (art. 1.074, Código Civil), e, em segunda
convocação, 1h (uma hora) após, com qualquer número, com a
seguinte ordem do dia:
a) Anulação da assembleia realizada em 28 de junho de 2017;
b) Tomada das contas e aprovação/ratificação do balanço
patrimonial e do de resultado econômico dos exercícios de 2012,
2013, 2014 e 2015;
c) Tomada das contas e deliberação sobre o balanço patrimonial e
o resultado econômico do último exercício (2016);
d) Aprovação do plano de investimentos;
e) Aumento do capital social;
f) Remuneração dos administradores;
g) Alteração do contrato social no que se refere às cláusulas 11
e 21, bem como à matéria indicada no item “e” da ordem do dia;
h) Outros assuntos de interesse da sociedade.
Registre-se que as demonstrações financeiras (balanços
patrimonial e de resultado econômico) dos exercícios de 2012 a
2016 foram remetidas em via impressa ao endereço domiciliar
de cada sócio, por carta com aviso de recebimento. Os mesmos
documentos estão disponíveis na sede da pessoa jurídica,
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
juntamente com o plano de investimentos, para consulta e
extração de cópias, no respectivo horário de funcionamento.
Recife, 28 de agosto de 2017.
André Cavalcanti Rosa e Silva
Sócio Administrador
(96285)
situada a Rua Viscondessa do Livramento, 130 - Derby - Recife
- PE. às 17:30 horas, em primeira convocação e, com qualquer
quorum, às 18:00 horas do mesmo dia, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: a) análise das reivindicações dos
trabalhadores, com vistas à negociação coletiva anual; b) escolha
dos representantes para constituição da comissão patronal de
negociação; c) outorga de poderes à diretoria do Sindicato para
Recife, 5 de setembro de 2017
celebrar convenção coletiva, nos termos do Artigo 612 da CLT; d)
outorga de poderes à diretoria do Sindicato para interpor dissídio
coletivo, caso necessário, nos termos do Artigo 859 da CLT; e)
instituição da Taxa Assistencial; f) outros assuntos de interesse da
categoria. Recife, 04 de setembro de 2017. Sebastião Pontes da
Silva Filho – Presidente
(96343)
UNIÃO BENEFICENTE DOS
TRABALHADORES DO MORENO
AVISO DE LICITAÇÃO.
PLN.001/17 - PPN. 001/17
Contratação de empresa - Registro de Preços, aquisição de
medicamentos/soluções e materiais médico-hospitalares. Abertura
22/09/17, ás 9:30hs, Av. Cleto Campelo, S/N, Moreno/PE - Edital:
[email protected] – Evalda Guimarães-Pregoeira.
(96353)
SIMMEPE
Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico de Pernambuco
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados representantes de todas as empresas do
segmento industrial Metal-Mecânico-Eletro-Eletrônico do estado
de Pernambuco, associadas ou não a este Simmepe, para a
Assembléia Geral Extraordinária - AGE a se realizar no próximo
dia 12 de Setembro de 2017 (3ª.feira), na sua sede social,
ANEXO I
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A.
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
Pelo presente, subscrevo 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00
(um real) cada, do capital social da SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A., emitidas conforme deliberação tomada pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada nesta data, tendo sido totalmente integralizadas mediante aporte financeiro
no valor de R$ 3.500.000,00 (nove três milhões e quinhentos mil reais) realizado com base em Instrumento Particular de Adiantamento para futuro aumento de capital social da sociedade SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A.
SUBSCRITOR: SABARÁ PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade simples de responsabilidade limitada, com sede na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Vergueiro, nº 1353, conjunto 1.009, Bairro Vila Mariana, CEP: 04101-000, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.134.825/0001-70, e com Contrato Original arquivado no 2º Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo sob o registro de nº 36033, em 21 de novembro de 1991, neste ato devidamente
representada na forma de seu Contrato Social. ARQUIVAMENTO -n 20179013610 em 27/07/2017 por André Ayres Bezerra da
Costa,Secretário Geral - Jucepe,Itapissuma/PE,15 de Maio de 2017.
SABARÁ PARTICIPAÇÕES LTDA.
Damos quitação da integralização do capital social acima referida.
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A.
(96357)
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A. - CNPJ N° 12.884.672/0001-96
NIRE 26.300.018.152. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2017.
DATA: 15 de maio de 2017. HORÁRIO: 10h00 horas. LOCAL: sede
social, localizada na Rodovia BR 101, Km 38, Itapissuma/PE, CEP
53700-000. PRESENÇA: SABARÁ PARTICIPAÇÕES LTDA acionista
detentora da totalidade do capital social da Companhia, nos termos
do artigo 251 da Lei nº 6.404/76. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÃO:
Dispensada a prova de convocação, conforme faculta o artigo 124,
§4º, da Lei n.º 6.404/76. MESA: Marco Antônio Matiolli Sabará – Presidente da Mesa. Ulisses Matiolli Sabará – Secretário. ORDEM DO
DIA: (1) Alterar o artigo 2°, item 1, do Estatuto Social da Companhia,
acrescentando a alínea “xxv”, nos seguintes termos: “(xxv) Comércio
atacadista e varejista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada.” (2) Alterar o
artigo 2° do Estatuto Social, acrescentando como “item 11” a seguinte
redação: “(11) Locação de equipamentos e outros bens móveis relacionados à criação, produção, manuseio e fabricação de produtos
descritos nos itens anteriores;”. Caso aprovada a alteração, renumerar os itens subseqüentes. (3) Deliberar sobre a ratificação da contratação realizada em 30 de Novembro de 2015 com a SABARÁ
PARTICIPAÇÕES LTDA de Instrumento Particular de Adiantamento
para Futuro Aumento de Capital Social da SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A., no valor de R$ 20.428.166,30 (vinte milhões,
quatrocentos e vinte e oito mil, cento e sessenta e seis reais e trinta
centavos); (4) Deliberar sobre a ratificação do Contrato de Compensação de créditos e débitos realizado em 30 de dezembro de 2016,
entre a SABARÁ PARTICIPAÇÕES LTDA e a SABARÁ QUÍMICOS E
INGREDIENTES S.A., com a compensação de 16.928.166,30 (dezesseis milhões, novecentos e vinte e oito mil, cento e sessenta e
seis reais e trinta centavos), restando da operação o crédito de
3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) para a SABARÁ
PARTICIPAÇÕES LTDA. Este será utilizado para aumento do capital
social da SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A., mediante
subscrição de 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada,
em favor da SABARÁ PARTICIPAÇÕES LTDA. (5) Aumentar o capital social da Companhia, caso ratificadas as operações dos itens 3 e
4 da Ordem do Dia, dos atuais “R$ 34.683.870,00 (trinta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e três mil, oitocentos e setenta reais), dividido em 34.683.870 (trinta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e
três mil, oitocentos e setenta) ações ordinárias nominativas, com
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada” para “R$ 38.183.870,00
(trinta e oito milhões, cento e oitenta e três mil, oitocentos e setenta
reais), dividido em 38.183.870 (trinta e oito milhões, cento e oitenta
e três mil, oitocentos e setenta) ações ordinárias nominativas, com
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada”. (6) Deliberar sobre a retificação e correção de informação do Anexo IV da 21° Alteração e
Consolidação do Contrato Social da Norteste Equipamentos e Serviços para Gases LTDA, alteração esta registrada na Junta Comercial
do Estado de Pernambuco, em 03/12/2002, sob o n° 20021378215,
DE “Terreno Araçariguama com 10.000 m2 de área total, conforme
escritura definitiva de venda e compra obtida no 1° Cartório de Notas
de São Roque-SP – Livro n° 282 – Fl n° 62/67 com data de
27/10/1998, localizado na Rodovia Castelo Branco – Km 54 – Bairro
da Ronda – Araçariguama – SP;” PARA “METADE IDEAL de um ter-
reno com área de 20.069,17 metros quadrados, situado no Bairro da
Ronda, Distrito 7 de Araçariguama, no município e Comarca de São
Roque-SP, conforme matrícula 21.162, R.3, no Cartório de Registro
de Imóveis e Anexos São Roque, Livro n° 136, Fls. n° 182/184, atribuindo-lhe, individualmente, o valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão
e cem mil reais).” DELIBERAÇÕES: As matérias da ORDEM DO DIA
foram colocadas em discussão e votação, tendo sido tomadas, por
unanimidade, as seguintes deliberações: (1) Aprovar as alterações
do artigo 2° do Estatuto Social da Companhia, nos termos dos itens
“1” e “2” da ordem do dia, passando o mesmo a dispor com a seguinte redação e numeração: “Artigo 2º. A Companhia terá por objetivo: (1) Preparação, produção, industrialização, armazenamento,
acondicionamento, comercialização, importação, exportação, representação, consignação e transporte, para si ou para terceiros de: (i)
óleos vegetais brutos orgânicos, refinados e convencionais; (ii) gorduras vegetais comestíveis e não comestíveis; (iii) óleos animais comestíveis e não comestíveis; (iv) gorduras saturadas e insaturadas;
(v) corantes e aromatizantes; (vi) torta, farelo, farinha e proteínas vegetais; (vii) cosméticos e seus respectivos insumos; (viii) artigos de
perfumaria e seus respectivos insumos; (ix) sabões, sabonetes e
seus respectivos insumos; (x) detergentes sintéticos, produtos de limpeza e seus respectivos insumos; (xi) artigos de higiene e toucador
e seus respectivos insumos; (xii) compostos farmacêuticos e seus
respectivos insumos; (xiii) alimentos para animais e seus respectivos
insumos; (xiv) artigos veterinários – biológicos, farmacêuticos, cosméticos e farmoquímicos – e seus respectivos insumos; (xv) produtos químicos e seus respectivos insumos; (xvi) Alimentos, bebidas e
seus respectivos insumos; (xvi) frigoríficos; (xvii) aditivos; (xviii) concentrados; (xix) complementos e suplementos nutricionais para alimentos e bebidas em geral; (xx) saneantes domissanitários, públicos
e industriais e seus respectivos insumos; (xxi) equipamentos para
serem utilizados em saneamento público e domissanitário; (xxii) produtos químicos saneantes; (xxiii) preparações enzimáticas para précurtimenta e seus respectivos insumos; (xxiv) preparações para
tratamento de materiais têxteis, couro e peleteria; (xxv) Comércio atacadista e varejista de produtos alimentícios em geral, com atividade
de fracionamento e acondicionamento associada. (2) Extração, beneficiamento, armazenamento, acondicionamento, comercialização,
importação, exportação, representação, consignação e transporte de
matéria prima florestal vegetal e animal, para si ou para terceiros; (3)
Comercialização, importação, exportação, representação, consignação, transporte, locação e cessão, para si ou para terceiros, de: (i) cilindros para gases em geral, bem como as suas partes componentes;
(ii) comercialização de materiais de segurança; (iii) cilindros e demais
equipamentos, para manuseios e transporte de cloro; (4) Prestação
de serviços de: (i) recuperação, manutenção, preparação e degasagem de cilindros para acondicionamento de gases; (ii) tratamento de
efluentes para tratamento de água potável e para fins industriais; (iii)
tratamento de efluentes de indústria química em geral, mantendoos, quando necessário, em depósito próprio; (iv) tratamento de água
de consumo e despejo mantendo-a, quando necessário, em depósito próprio; (v) teste hidrostático em contêineres e recipientes para
gases de alta e baixa pressão; (vi) instalação e envasamento de
cloro; (vii) ensaios de materiais e de produtos neste artigo; (viii) análise de qualidade dos materiais, processos, serviços e produtos descritos neste artigo; (5) fabricação de cloro líquido, soda cáustica,
hipoclorito de sódio, ácido clorídrico, hipoclorito de calcio, dicloroisocianurato de sódio, tricloroisocianurato de sódio e hidrogênio. (6)
Preparação, produção, industrialização, armazenamento, acondicionamento, comercialização, importação, exportação, representação,
consignação e transporte para si ou terceiros de enzimas ou preparações enzimáticas para processos biológicos industriais; (7) Preparação,produção,industrialização,armazenamento, acondicionamento,
comercialização, importação, exportação, representação, consignação e transporte para si ou terceiros de leveduras de uso industrial na
fermentação alcoolica, bem como suas demais aplicações; (8) elaboração de estudos técnicos e financeiros, implantação, operação,
comercialização de produtos e sub-produtos oriundos de Processos
de Biodigestão de resíduos industriais. (9) Realização de pesquisa,
consultoria técnica e desenvolvimento de produtos relacionados aos
itens anteriores; (10) Realização de treinamentos e consultoria técnica e industrial relacionadas aos itens anteriores; (11) Locação de
equipamentos e outros bens móveis relacionados à criação, produção, manuseio e fabricação de produtos descritos nos itens anteriores; (12) Atividades próprias de escritório administrativo e comercial;
(13) Participação em outras sociedades como sócia, acionista ou cotista. § 1° - A Matriz está autorizada a realizar as seguintes atividades:
item 1, alíneas "v", "xx" , "xxi" e “xxii” ; item 3, todas as alíneas; item
4, todas as alíneas; item 9; item 10; item 12 e item 13. § 2° - A Filial
1 - CE está autorizada a realizar as seguintes atividades: item 1, alíneas "xx", "xxi" e “xxii”; item 3, todas as alíneas; item 4, todas as alíneas; item 9; item 10 e item 12. § 3° - A Filial 2 - GO está autorizada
a realizar as seguintes atividades: item 1, alíneas "xx", "xxi" e “xxii”;
item 3, todas as alíneas; item 4, todas as alíneas; item 9; item 10 e
item 12. § 4° - A Filial 3 - SP/SBO está autorizada a realizar as seguintes atividades: item 1, todas as alíneas; item 2; item 3, todas as
alíneas; item 4, todas as alíneas; item 6; item 7; item 8; item 9; item
10; item 11 e item 12. § 5° - A Filial 4 – SP/ANÁLIA FRANCO está autorizada a realizar as seguintes atividades: item 9; item 10 e item 12.
§ 6° - A Filial 5 – MG/UBERABA está autorizada a realizar as seguintes atividades: item 1, alíneas “xx”, “xxi” e” xxii”; item 3, todas as
alíneas; item 4, todas as alíneas; item 5; item 6; item 7; item 8; item
9; item 10 e item 12.”;(2) Ratificar a contratação realizada em 30 de
Novembro de 2015 com a SABARÁ PARTICIPAÇÕES LTDA de Instrumento Particular de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital Social da SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A., no valor
de R$ 20.428.166,30 (vinte milhões, quatrocentos e vinte e oito mil,
cento e sessenta e seis reais e trinta centavos); (3) Ratificar o Contrato de Compensação de créditos e débitos realizado em 30 de dezembro de 2016, entre a SABARÁ PARTICIPAÇÕES LTDA e a
SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A., com a compensação
de 16.928.166,30 (dezesseis milhões, novecentos e vinte e oito mil,
cento e sessenta e seis reais e trinta centavos), restando da operação o crédito de 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)
em favor da SABARÁ PARTICIPAÇÕES LTDA para fins de aumento
do capital social DE SABARÁ QUÍMICOS E INGREDIENTES S.A.,
mediante subscrição de 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil)
ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real)
cada, em favor da SABARÁ PARTICIPAÇÕES LTDA; (4) Aprovar o
aumento do capital social da Companhia, em virtude das aprovações
dos itens anteriores, dos atuais “R$ 34.683.870,00 (trinta e quatro
milhões, seiscentos e oitenta e três mil, oitocentos e setenta reais),
dividido em 34.683.870 (trinta e quatro milhões, seiscentos e oitenta
e três mil, oitocentos e setenta) ações ordinárias nominativas, com
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada” para “R$ 38.183.870,00
(trinta e oito milhões, cento e oitenta e três mil, oitocentos e setenta
reais), dividido em 38.183.870 (trinta e oito milhões, cento e oitenta
e três mil, oitocentos e setenta) ações ordinárias nominativas, com
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada” (Boletim de Subscrição Anexo I); (5) Em razão do aumento do capital social da Companhia,
alterar o caput do artigo 4° do Estatuto Social que passará a dispor
com a seguinte redação: “O capital social da Companhia totalmente
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de R$
38.183.870,00 (trinta e oito milhões, cento e oitenta e três mil, oitocentos e setenta reais), dividido em 38.183.870 (trinta e oito milhões,
cento e oitenta e três mil, oitocentos e setenta) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada. As ações
são indivisíveis em relação à Companhia.”; (7) Retificar e corrigir informação do Anexo IV da 21° Alteração e Consolidação do Contrato
Social da Norteste Equipamentos e Serviços para Gases LTDA, alteração esta registrada na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, em 03/12/2002, sob o n° 20021378215, DE “Terreno
Araçariguama com 10.000 m2 de área total, conforme escritura definitiva de venda e compra obtida no 1° Cartório de Notas de São
Roque-SP – Livro n° 282 – Fl n° 62/67 com data de 27/10/1998, localizado na Rodovia Castelo Branco – Km 54 – Bairro da Ronda –
Araçariguama – SP;” PARA “METADE IDEAL de um terreno com área
de 20.069,17 metros quadrados, situado no Bairro da Ronda, Distrito
7 de Araçariguama, no município e Comarca de São Roque-SP, conforme matrícula 21.162, R.3, no Cartório de Registro de Imóveis e
Anexos São Roque, Livro n° 136, Fls. n° 182/184, atribuindo-lhe, individualmente, o valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil
reais).” (6) Consolidar o Estatuto Social da COMPANHIA, de forma a
refletir a deliberações ora tomadas e ratificar as demais disposições
por elas não afetadas, o qual passará a vigorar conforme a redação
em ANEXO II. ENCERRAMENTO: Nada mais sendo tratado, lavrouse a Ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária, tendo
sido lida, aprovada e assinada, no Livro próprio, pelo acionista presente e membros da Mesa. Itapissuma, 15 de Maio de 2017.
ARQUIVAMENTO -n 20179013610 em 27/07/2017 por André Ayres
Bezerra da Costa,Secretário Geral - Jucepe,Itapissuma/PE,15 de
Maio de 2017. MESA: Marco Antônio Matiolli Sabará - Presidente da
Mesa / Ulisses Matiolli Sabará - Secretário da Mesa.
ACIONISTA: SABARÁ PARTICIPAÇÕES LTDA. Representante.
Ulisses Matiolli Sabará.
SABARÁ PARTICIPAÇÕES LTDA. Representante. Marco Antônio
Matiolli Sabará. Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
(96357)