DOEPE 11/04/2019 - Pág. 12 - Poder Executivo - Diário Oficial do Estado de Pernambuco
12 - Ano XCVI • NÀ 69
COMPANHIA HIDRELÉTICA DO
SÃO FRANCISCO - CHESF
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
71.ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
COMPANHIA ABERTA
NIRE – 2630004250-9
CNPJ – 33.541.368/0001-16
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia
Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf, para reunirem-se em
Assembleia Geral Ordinária, em sua Sede Social, na Rua Delmiro
Gouveia, n.º 333, no Bairro de San Martin, na Cidade do Recife,
capital do Estado de Pernambuco, às 09:00 horas do dia 29 de
abril de 2019, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do
Dia: 71.ª Assembleia Geral Ordinária – AGO: 1. Tomar as Contas
dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras relativas ao Exercício de 2018. 2. Deliberar sobre a
destinação do resultado do exercício. 3. Eleger os Membros do
Conselho Fiscal e os respectivos Suplentes.
4. Eleger os
Membros do Conselho de Administração. 5. Fixar a Remuneração
dos Membros do Conselho Fiscal e dos Administradores da
Companhia.
Recife, 10 de abril de 2019.
Wilson Pinto Ferreira Júnior
Presidente do Conselho de Administração
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
CONCESSIONÁRIA ROTA DOS COQUEIROS
CNPJ/MF n.º: 08.533.336/0001-21 - NIRE 26300015056
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária
Ficam os acionistas convidados a comparecer à Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária da Concessionária Rota
dos Coqueiros S.A. (“Companhia”), nos termos do Artigo 8º
do Estatuto Social, a ser realizada na sede da Companhia,
localizada na Rua Pêssego, n.º 232, Praça de Pedágio, Barra
de Jangada, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP 54.495-710, no
dia 30 de abril de 2019, às 10h em primeira convocação, e às
10h30 em segunda e última convocação, para deliberar sobre
a seguinte Ordem do Dia: em Assembleia Geral Ordinária: (i)
tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2018; em Assembleia Geral
Extraordinária: (ii) fixar o limite para a remuneração global e anual
dos administradores da Companhia durante o exercício social
de 2019; e (iii) deliberar sobre demais assuntos de interesse da
Companhia. Jaboatão dos Guararapes/PE, 10 de abril de 2019.
Júlio Cesar Perdigão, Presidente do Conselho de Administração.
INDÚSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA
FONTE S/A
CNPJ/MF nº 11.507.415/0001-72
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a Ser Realizada no
Dia 29 de Abril de 2019. Ficam convidados os senhores acionistas
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária,
a ser realizada às 10:00 horas do dia 29 de abril de 2019, na
sede social, situada na Rodovia PE 15 - km 14, S/N, bairro Vila
Recife, 11 de abril de 2019
Torres Galvão, CEP 53.403-810, no município de Paulista, deste
Estado de Pernambuco, para o fim especial de deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: I) Em Assembleia Geral Ordinária:
a) deliberar sobre o Relatório da Administração, demonstrações
financeiras e parecer dos auditores independentes referentes
ao exercício social encerrado em 31/12/2018; b) deliberar sobre
a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em
31/12/2018 e a distribuição de dividendos aos acionistas; e c)
a eleição dos membros do Conselho de Administração. II) Em
Assembleia Geral Extraordinária: a) a alteração do Estatuto
Social da Companhia, para atualização do seu endereço, em
razão da mudança do nome da Rodovia PE 15, promovida pela
Prefeitura Municipal de Paulista; b) a representação da sociedade
nas reuniões de sócios e Assembleias Gerais de acionistas das
sociedades das quais a Companhia participa; e c) deliberar
sobre o limite máximo da remuneração dos administradores da
Companhia. Os documentos pertinentes às matérias que serão
debatidas foram disponibilizados com a antecedência prevista no
caput do art. 133 da Lei 6.404/76 e foram publicados na forma do
§3º do referido artigo 133. Paulista, 04 de abril de 2019. Mônica
Maria A. Lima da Fonte Freire - Presidente do Conselho de
Administração.
J I CAVALCANTI DE MORAIS
PARTICIPACÕES LTDA.
CNPJ/MF nº 70.075.494/0001-59. EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DA ASSEMBLÉIA DOS SÓCIOS - Ficam convidados os Srs.
Sócios a participar da Assembleia dos Sócios, que será realizada
no dia 22/04/2019, às 11h, na sede social da empresa, situada no
Engenho Três pocinhos, s/n, zona rural de Macaparana /PE, a fim
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Deliberar sobre
assuntos relativos a aprovação das contas dos Administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e
demais documentos relativos aos exercícios sociais findos em
31/12/2017 e 2018; b) Outros assuntos de interesse da empresa.
Macaparana, 08 de Abril de 2019. Gilvan Celso Cavalcanti de
Morais Sobrinho - Diretor Presidente.
RAYMUNDO DA FONTE ADMINISTRAÇÃO S/A
CNPJ/MF nº 24.125.510/0001-53
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a Ser Realizada
no Dia 29 de Abril de 2019. Ficam convidados os senhores
acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a ser realizada às 8:00 horas do dia 29 de abril
de 2019, na sede social, situada na Rodovia PE 15 - km 14, sala
11, CEP 53.403-810, bairro Vila Torres Galvão, no município de
Paulista, deste Estado de Pernambuco, para o fim especial de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I) Em Assembleia Geral
Ordinária, deliberar sobre: a) os Relatórios da Administração,
demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais
encerrado em 31/12/2017 e 31/12/2018; b) a destinação do
lucro líquido dos exercícios sociais encerrados em 31/12/2017
e 31/12/2018 e a distribuição de dividendos aos acionistas;
e c) a eleição dos membros da Diretoria. II) Em Assembleia
Geral Extraordinária, deliberar sobre: a) a representação
da sociedade nas reuniões de sócios e Assembleias Gerais de
acionistas das sociedades das quais a Companhia participa; e
b) a remuneração dos membros da Diretoria da Companhia. Os
documentos pertinentes às matérias que serão debatidas foram
disponibilizados com a antecedência prevista no caput do art. 133
da Lei 6.404/76 e foram publicados na forma do §3º do referido
artigo 133. Paulista, 04 de abril de 2019. Hisbello Andrade Lima
Neto - Diretor Executivo, Alexandre Andrade Lima da Fonte Diretor Executivo, Célia da Fonte Longman - Diretora Executiva.
02552%5$1&2,(1(5*e7,&$6$&13-1 ±5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomR 'DQGRFXPSULPHQWR
jVGHWHUPLQDo}HVOHJDLVHHVWDWXWiULDVVXEPHWHPRVjDSUHFLDomRGRV6HQKRUHV$FLRQLVWDV&OLHQWHV)RUQHFHGRUHVHj6RFLHGDGHHP
JHUDO HVWH 5HODWyULR GD $GPLQLVWUDomR H DV 'HPRQVWUDo}HV &RQWiEHLV UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR VRFLDO ¿QGR HP
DFRPSDQKDGRVGR5HODWyULRGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV2VUHVXOWDGRVGHIRUDPSRVLWLYRVPDVDVGL¿FXOGDGHVHRVULVFRVMi
UHODWDGRVHPRXWURVH[HUFtFLRVSHUPDQHFHUDPDPHDoDQGRD&RPSDQKLDHVSHFLDOPHQWHHPIXQomRGD³MXGLFLDOL]DomR´GRVHWRUHOpWULFR
HGHVXDVFRQVHTXrQFLDV$UHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRGHDGYLQGDGDFRPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLDQRDPELHQWHGH
FRQWUDWDomRUHJXODGR±$&5IRLGH5PLOK}HVFRPGHWDOKHVH[SOLFLWDGRVQDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVHHPVXDVQRWDV
H[SOLFDWLYDV5HFLIH±3($'LUHWRULD
%DODQoRSDWULPRQLDOGHGH]HPEURGHH
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
3HUtRGRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVUHDLV
$WLYR
&LUFXODQWH
3UHMXt]RGRSHUtRGR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
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7ULEXWRVDUHFXSHUDU
2XWURVFUpGLWRV
7RWDOGRDWLYRFLUFXODQWH
'HPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[D
1mRFLUFXODQWH
3HUtRGRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
5HDOL]iYHODORQJRSUD]R
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVUHDLV
&RQWDVDUHFHEHU
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
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2XWURVFUpGLWRV
3UHMXt]RGRSHUtRGR
,PRELOL]DGR
$MXVWHVSDUDFRQFLOLDURSUHMXt]RGRSHUtRGRDR
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
FDL[DDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
7RWDOGRDWLYR
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3DVVLYR
5HQGLPHQWRVREUHDSOLFDomR¿QDQFHLUD
&LUFXODQWH
-XURVVREUHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
)RUQHFHGRUHV
$WXDOL]DomRPRQHWiULD
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
3URYLVmRLPSRVWRVGLIHULGRV
7ULEXWRVDUHFROKHU
9DORUUHVLGXDOGHEDL[DGRDWLYRLPRELOL]DGR
'LYLGHQGRVDSDJDU
$MXVWH D YDORU SUHVHQWH SURYLVmR SDUD
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
GHVPRELOL]DomR
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
$FUpVFLPR GHFUpVFLPRGHDWLYRV
)RUQHFHGRUHV
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
&RQWDVDUHFHEHU
7ULEXWRVGLIHULGRV
'HVSHVDVDQWHFLSDGDV
3URYLVmRSDUDGHVPRELOL]DomR
2XWURVFUpGLWRV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
$FUpVFLPR GHFUpVFLPR GHSDVVLYRV
3DWULP{QLROtTXLGR
)RUQHFHGRUHV
&DSLWDOVRFLDO
7ULEXWRVDUHFROKHU
3UHMXt]RVDFXPXODGRV
3DUWHVUHODFLRQDGDV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
7RWDOGRSDVVLYRHGRSDWULP{QLROtTXLGR
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
&DL[D OtTXLGR JHUDGR SHODV DWLYLGDGHV
3HUtRGRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
RSHUDFLRQDLV
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVUHDLV
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
H[FHWRRSUHMXL]RSRUDomRHPUHDLV
$SOLFDomR¿QDQFHLUD
5HVJDWHGHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
$SOLFDomRGHUHFXUVRVQRLPRELOL]DGR
&XVWRFRPDYHQGDGHHQHUJLD
&DL[D OtTXLGR JHUDGR SHODV DWLYLGDGHV GH
/XFUREUXWR
LQYHVWLPHQWR
'HVSHVDVRSHUDFLRQDLV
) O X [ R G H F D L [ D G D V D W L Y L G D G H V G H
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
¿QDQFLDPHQWR
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV OtTXLGDV
&DSWDomRGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
3DJDPHQWR GR SULQFLSDO GH HPSUpVWLPRV H
/XFUR DQWHV GDV UHFHLWDV H GHVSHVDV
¿QDQFLDPHQWRV
¿QDQFHLUDV
3DJDPHQWR GH MXURV VREUH HPSUpVWLPRV H
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
¿QDQFLDPHQWRV
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
3DJDPHQWRGHGLYLGHQGRV
&DL[D OtTXLGR DSOLFDGR QDV DWLYLGDGHV GH
3UHMXt]R DQWHV GR LPSRVWR GH UHQGD H
¿QDQFLDPHQWR
FRQWULEXLomRVRFLDO
$FUpVFLPRQRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
'HVSHVD FRP LPSRVWR GH UHQGD H
'HPRQVWUDomR GR DFUpVFLPR QR FDL[D H
FRQWULEXLomRVRFLDO
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RUUHQWH
1R¿QDOGRSHUtRGR
'LIHULGR
1RLQtFLRGRSHUtRGR
$FUpVFLPRQRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
3UHMXt]RGRSHUtRGR
3UHMXt]RSRUDomRHP5HDLV
'HPRQVWUDomRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR3HUtRGRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
%$5$Ò1$6,(1(5*e7,&$6$ &13- 1 ± 5HODWyULR GD$GPLQLVWUDomR 'DQGR FXPSULPHQWR jV
GHWHUPLQDo}HVOHJDLVHHVWDWXWiULDVVXEPHWHPRVjDSUHFLDomRGRV6HQKRUHV$FLRQLVWDV&OLHQWHV)RUQHFHGRUHVHj6RFLHGDGHHP
JHUDO HVWH 5HODWyULR GD $GPLQLVWUDomR H DV 'HPRQVWUDo}HV &RQWiEHLV UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR VRFLDO ¿QGR HP
DFRPSDQKDGRVGR5HODWyULRGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV2VUHVXOWDGRVGHIRUDPSRVLWLYRVPDVDVGL¿FXOGDGHVHRVULVFRVMi
UHODWDGRVHPRXWURVH[HUFtFLRVSHUPDQHFHUDPDPHDoDQGRD&RPSDQKLDHVSHFLDOPHQWHHPIXQomRGD³MXGLFLDOL]DomR´GRVHWRUHOpWULFRH
GHVXDVFRQVHTXrQFLDV$UHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRGHDGYLQGDGDFRPHUFLDOL]DomRGHHQHUJLDQRDPELHQWHGH
FRQWUDWDomRUHJXODGR±$&5IRLGH5PLOK}HVFRPGHWDOKHVH[SOLFLWDGRVQDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVHHPVXDVQRWDV
H[SOLFDWLYDV5HFLIH±3($'LUHWRULD
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWH
%DODQoRSDWULPRQLDOGHGH]HPEURGHH
3HUtRGRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVUHDLV
$WLYR
3UHMXt]RGRSHUtRGR
&LUFXODQWH
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
5HVXOWDGRDEUDQJHQWHGRSHUtRGR
&RQWDVDUHFHEHU
3UHMXt]RVDFXPXODGRV
7RWDO
&DSLWDOVRFLDO
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
3UHMXt]RGRSHUtRGR
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
3UHMXt]RGRSHUtRGR
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
$V'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVFRPSOHWDVLQFOXLQGRDV1RWDV([SOLFDWLYDVDFRPSDQKDGDVGR5HODWyULRGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV
(UQVW
3UHMXt]RVDFXPXODGRV
7RWDO
&DSLWDOVRFLDO
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
3UHMXt]RGRSHUtRGR
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
3UHMXt]RGRSHUtRGR
6DOGRHPGHGH]HPEURGH
$V'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVFRPSOHWDVLQFOXLQGRDV1RWDV([SOLFDWLYDVDFRPSDQKDGDVGR5HODWyULRGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV
(UQVW
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
2XWURVFUpGLWRV
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1mRFLUFXODQWH
5HDOL]iYHODORQJRSUD]R
&RQWDVDUHFHEHU
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
,PRELOL]DGR
7RWDOGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGRDWLYR
3DVVLYR
&LUFXODQWH
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
7ULEXWRVDUHFROKHU
'LYLGHQGRVDSDJDU
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
7RWDOGRSDVVLYRFLUFXODQWH
1mRFLUFXODQWH
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
7ULEXWRVDUHFROKHU
3URYLVmRSDUDGHVPRELOL]DomR
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
7RWDOGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
3UHMXt]RVDFXPXODGRV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
7RWDOGRSDVVLYRHGRSDWULP{QLROtTXLGR
'HPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[D
3HUtRGRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVUHDLV
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
3HUtRGRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVUHDLV
H[FHWRROXFURSRUDomRHPUHDLV
5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
&XVWRFRPDYHQGDGHHQHUJLD
/XFUREUXWR
'HVSHVDVRSHUDFLRQDLV
*HUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
/XFUR DQWHV GDV UHFHLWDV GHVSHVDV
¿QDQFHLUDV
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
/XFUR SUHMXt]R DQWHV GR LPSRVWR GH
UHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
'HVSHVD FRP LPSRVWR GH UHQGD H
FRQWULEXLomRVRFLDO
&RUUHQWH
'LIHULGR
3UHMXt]RGRSHUtRGR
3UHMXt]RSRUDomRHP5HDLV
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
3UHMXt]RGRSHUtRGR
$MXVWHVSDUDFRQFLOLDURSUHMXt]RGRSHUtRGRDR
FDL[DJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
5HQGLPHQWRVREUHDSOLFDomR¿QDQFHLUD
&RQVWLWXLomR GH LPSRVWRV H FRQWULEXLo}HV
GLIHULGRV
-XURVVREUHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
$WXDOL]DomRPRQHWiULD
$MXVWH D YDORU SUHVHQWH ± SURYLVmR SDUD
GHVPRELOL]DomR
$FUpVFLPR GHFUpVFLPRGHDWLYRV
&RQWDVDUHFHEHU
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
2XWURVFUpGLWRV
$FUpVFLPR GHFUpVFLPR GHSDVVLYRV
)RUQHFHGRUHV
7ULEXWRVDUHFROKHU
3DUWHVUHODFLRQDGDV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
&DL[D OtTXLGR JHUDGR SHODV DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
5HVJDWHGHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
$SOLFDomRGHUHFXUVRVQRLPRELOL]DGR
&DL[D OtTXLGR JHUDGR SHODV DWLYLGDGHV GH
LQYHVWLPHQWR
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH
¿QDQFLDPHQWR
3DJDPHQWRGHGLYLGHQGRV
3DJDPHQWR GR SULQFLSDO GRV HPSUpVWLPRV H
¿QDQFLDPHQWRV
3DJDPHQWR GH MXURV VREUH HPSUpVWLPRV H
¿QDQFLDPHQWRV
&DL[D OtTXLGR DSOLFDGR QDV DWLYLGDGHV GH
¿QDQFLDPHQWR
$FUpVFLPRQRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
'HPRQVWUDomR GR DFUpVFLPR QR FDL[D H
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D
1R¿QDOGRSHUtRGR
1RLQtFLRGRSHUtRGR
$FUpVFLPRQRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
'HPRQVWUDomRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR3HUtRGRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
9DORUHVH[SUHVVRVHPPLOKDUHVGHUHDLV