TJMG 19/12/2014 - Pág. 1 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
MINAS GERAIS
Venda avulsa: CADERNO I: R$1,00 • CADERNO II: R$1,00
circula em todos os municípios e distritos do estado
ANO 122 – Nº 238 – 12 PÁGINAS
DIÁRIO OFICIAL
DOS PODERES
DO ESTADO
www.iof.mg.gov.br
BELO HORIZONTE, sexta-feira, 19 de Dezembro de 2014
Caderno 2 – Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
Sumário
Entidades de Direito Público. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Particulares e Pessoas Físicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Câmaras e Prefeituras do Interior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Editais de Comarcas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Publicações de Terceiros
e Editais de Comarcas
Entidades de
Direito Público
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ESCOLA DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO
NÚCLEO DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA E GERENCIAL
O diretor da Escola de Ciência da Informação faz saber que no período
de 05/01/2015 a 05/02/2015 estarão abertas as inscrições para seleção
ao Curso de Especialização em Gestão e Arquitetura da Informação.
I – Serão abertas 35 (trinta e cinco) vagas para seleção ao curso, a iniciar-se no primeiro semestre de 2015.
II – Para a viabilização do curso deverão ser matriculados pelo menos
20 (vinte) candidatos.
III – As inscrições poderão ser feitas em qualquer horário através do
site www.fundep.ufmg.brou no posto de atendimento da FUNDEP –
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, de segunda a sexta-feira,
exceto feriados, no horário de 8 às 18h, no seguinte endereço: Av. Antônio Carlos, 6.627 - Praça de Serviços, loja 07 – Campus Pampulha
– BH/MG. Os candidatos que optarem por fazer a inscrição através
da internet deverão enviar pelos Correios para o endereço acima até
03/02/2015 os documentos listados no item IV do edital (íntegra).
IV- A íntegra do edital se encontra na secretaria do curso, situada na
sala 2019 da Escola de Ciência da Informação – Campus Pampulha, Av.
Antônio Carlos, 6.627 BH/MG e no site http://niteg.eci.ufmg.br/.
Belo Horizonte, de Dezembro de 2014.
Carlos Alberto Ávila Araújo
Diretor da Escola de Ciência da Informação
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Universidade Federal de Minas Gerais
Extrato do Edital Nº 08 /2014
A Coordenadora do Programa de Pós - Graduação em Odontologia FAZ
SABER que, no período de 05/01 a 04/02/2015, estarão abertas as inscrições para seleção de candidatos ao Mestrado Profissional de Odontologia em Saúde Pública. As inscrições poderão ser feitas na Secretaria
do Programa, na Faculdade de Odontologia-UFMG, Av. Antônio Carlos
6.627, sala 3312, Campus da Pampulha, CEP 31270-901 – BH/ MG,
de 2ª a 6ª feira, exceto em feriados e recessos acadêmicos, de 09:00
às 12:00 e de 14:00 às 17:00 horas. As inscrições poderão, ainda, ser
enviadas por Correio, até 30/01/2015. O valor da taxa de inscrição é de
R$ 111,29. Serão oferecidas 07 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2015. Versão completa do Edital está disponível na Secretaria do
Programa e em www.odonto.ufmg.br. Belo Horizonte, 12 de dezembro
de 2015. Profª. Drª Maria Cássia Ferreira de Aguiar – Coordenadora
do Programa.
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Particulares e
Pessoas Físicas
CISBAJAS- O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Jequitinhonha
Baixo - Em vista das razões alinhadas pela Comissão Permanente de
Licitação, contidas no Processo de Dispensa de Licitação Nº.09/2014,
tendo como objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços
gráficos, para manutenção do Consórcio, a Empresa: Organização Moc
Ltda- ME, Rua: Avelino Nascimento,72 – Centro- CEP 39.900-000 –
Almenara MG, nos termos do artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93 e suas
posteriores alterações, no valor de R$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS). Jacinto/MG, 17 de Dezembro de 2014.Frederico Lúcio
de Carvalho.Presidente da CPL.
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EXTR. DE RETIFICAÇÃO DE CONTRATO PROC. LIC. Nº 06/2014
PREG. PRES. Nº 06/2014. Contratante: CISVER inscrita(o) no CNPJ
sob o nº 01.098.929/0001-68. Contratada(o): Asilo de Caridade Santa
Casa de Bom Sucesso inscrita(o) no CNPJ sob o nº 18.863.985/0001-44.
Objeto: Cirurgia de amigdalectomia com adenoidectomia; consulta de
oftalmologia e exame de ultrassonografia. Valor correto do contrato: R$
131.380,00. Vigência: 05/11/2014 a 04/11/2015.
EXTR. DE CONTRATO PROC. LIC. Nº 06/2014 PREG. PRES.
Nº 06/2014. Contratante: CISVER inscrita(o) no CNPJ sob o nº
01.098.929/0001-68. Contratada(o): Carneiro & Pena Serviços Médicos Ltda inscrita(o) no CNPJ sob o nº 18.593.575/0001-20. Objeto:
Exame de ultrassonografia. Valor do contrato: R$ 58.625,00. Vigência:
05/11/2014 a 04/11/2015.
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CONSTRUTORA CAPARAÓ S/A
CNPJ 17.202.383/0001-83
NIRE 3130004465-3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os senhores acionistas da Construtora Caparaó S/A
(“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a
se realizar no dia 26 de dezembro de 2014, às 17h00, na sede da Companhia, localizada na Rua Paraíba, nº 550, 25º andar, Bairro Funcionários, na Cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30130-140,
a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) extinção do Conselho de Administração da Companhia e consequente reforma do Estatuto Social para alterar regras relativas ao Funcionamento da Companhia, Assembleia Geral de Acionistas, Administração, Exercício Social
e Destinação de Lucros e Disposições Finais constantes do Estatuto
Social da Companhia; (ii) criação do Conselho Consultivo da Companhia, adição de um novo capítulo (“Capítulo V - Conselho Consultivo”) e a consequente renumeração dos atuais Capítulos V, VI, VII,
VIII e IX do Estatuto Social da Companhia; (iii) ratificação da eleição
dos membros da Diretoria, aprovada, em 16 de setembro de 2013 e 14
de novembro de 2013, em Reuniões do Conselho de Administração da
Companhia; (iv) fixação da verba destinada à Administração da Companhia; e (v) consolidação do Estatuto Social da Companhia. Para exercer seus direitos, os acionistas deverão comparecer à assembleia geral
portando documento de identificação. Nos termos do artigo 126 da Lei
nº 6.404/76, os acionistas poderão ser representados por procurador,
desde que estes apresentem o respectivo instrumento de mandato.
Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2014.
Ney Moreira Bruzzi- Diretor Presidente.
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Departamento Autônomo Municipal de Água e Esgoto -DAMAE, de
São João del- Rei/MG, RESULTADO DO JULGAMENTO Processo
68/2014- Pregão Presencial 51/2014. Objeto: prestação de serviços
comuns de vigilância e segurança eletrônica de bens e de dados telefônicos, com Gravação: Sistema de Câmeras R$ 680,00/mês; Sistema de
Alarme R$195,00/mês; Sistema de PABX R$470,00/mês; perfazendo
R$ 1.345,00/mês, adjudicado à Empresa Lage & Lage ltda., CNPJ n.º
00.914.711/0001-71. Vigência: 12 meses a partir de 01/01/2015. Assinatura Contrato N.º 79/2014: 16/12/2014. Ricardo Luiz do Carmo
– Pregoeiro.
3 cm -18 643649 - 1
O DEMSUR TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO à Dispensa nº 011/2014 Processo nº 171/2014. Onde se lê: “Muriaé, 27 de outubro de 2014”
– Leia-se: “Muriaé, 24 de outubro de 2014”. Rodrigo Lopes Guarçoni
- Diretor Geral.
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EXTRATO
Art. 61 § único – Lei 8666/93
Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2013 – Inexigibilidade nº 003/2013 –
Processo nº 068/2013 - Contratante: Departamento Municipal de Água
e Esgoto de Poços de Caldas – Contratada: CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL - Do objeto: Prorrogar o prazo de Vigência por mais 12 (
doze) meses e corrigir os valores conforme índice do INPC - Cláusula
Segunda: Do prazo: O prazo de vigência de que trata a Cláusula Sétima
do Contrato nº 015/2013 fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, passando o seu vencimento para o dia 14/11/2015 – Cláusula Terceira – Do
Reajustamento: O valor unitário de que trata a Cláusula 5.3 do Contrato
015/2014 passa de de R$ 0,80 para R$ 0,85 conforme reajuste pelo
índice do INPC - Celebração: 17/12/2014 - Signatários: Alair Assis Diretor Presidente – Claúdio Antonio de Faria Santos - Representante.
Foro: Comarca de Poços de Caldas - MG.
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DME DISTRIBUIÇÃO S.A. - DMED
CNPJ nº 23.664.303/0001-04
NIRE 3150021609-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2014
HORA E LOCAL: Às 16h30min, na sede social da Companhia, na
cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Rua Amazonas,
65, Centro. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada em virtude
da presença do único acionista da Companhia, a DME Poços de Caldas
Participações S.A. – DME, sendo, portanto, desnecessária a convocação, em vista do disposto no artigo 124, §4º, da Lei das S.A.MESA:
Presidente: Luis Carlos dos Santos; Secretária: Sra. Roslândia Andrade
de Gouvêa Milani. ORDEM DO DIA:1. Aprovar o orçamento de receitas, despesas e investimentos para o ano de 2015. DELIBERAÇÔES:
Com base nas deliberações do Conselho de Administração da DME
Poços de Caldas Participações S.A. – DME, proferidas na 18ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de novembro de 2014, foi tomada a
seguinte deliberação pelo único acionista da Companhia: 1. Nos termos
do inciso IV, do Artigo 11 do Estatuto Social da DMED, fica aprovado
o orçamento de receitas, despesas e investimentos para o exercício de
2015 da Companhia, conforme Anexo I, que faz parte integrante desta
ata. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada
a presente ata, que após lida e aprovada, foi por todos assinada. Poços
de Caldas, 14 de novembro de 2014. Mesa: Luis Carlos dos Santos –
Presidente da Mesa; Roslândia Andrade de Gouvêa Milani – Secretária;
Acionista: DME Poços de Caldas Participações S.A. – DME (por) João
Deom Pereira – Presidente; Fernando de Paiva Posso - Diretor Administrativo-Financeiro Interino. Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais. Certifico o registro sob o nro 5429165 em 15/12/2014 #DME
DISTRIBUICAO S.A. - DMED#. Protocolo: 14/766.391-1. Marinely
de Paula Bomfim - Secretária Geral. AH1540713. (O Anexo I da presente Ata encontra-se arquivado na sede social da Companhia).
7 cm -18 643931 - 1
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE ITUIUTABA E PONTAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - Edital de Convocação - ficam convocados os associados deste Sindicato em gozo de
seus direitos, para uma ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 29 de dezembro de 2014, na Av. 5ª c/ 32,
nº 686, Bairro Progresso (salão de reuniões e eventos) Ituiutaba/MG,
às 18h (dezoito horas), em primeira convocação, para deliberar sobre
autorização para abertura de CNPJ do salão de reuniões e eventos,
sito à Avenida Geraldo Alves Tavares, n° 350, Bairro Progresso. Não
havendo número legal a Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á,
em segunda convocação, no mesmo local e dia, às 18h30min (dezoito
horas e trinta minutos). Ituiutaba, 18 de dezembro de 2014. Sebastião
Francisco da Silva - Presidente.
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CONECTAR PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 10.344.934/000102 - Companhia Fechada - NIRE 31300027406 - ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 26
DE JULHO DE 2014. 1. DATA, HORA, LOCAL: Aos 26 (vinte
e seis) dias do mês de julho de 2014, às 10h30 (dez horas e trinta
minutos), na sede social da Companhia, localizada em Belo Horizonte-MG, na Rua Turim nº 99, sala 306, Santa Lúcia, CEP 30360-552.
PRESENÇAS: acionistas representando a totalidade do capital social. PRESIDÊNCIA: Rodrigo Werneck Gutierrez. SECRETÁRIA:
Jercineide Pires de Castro. CONVOCAÇÃO: dispensada, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76. DELIBERAÇÃO: aprovado por unanimidade o aumento do capital social da Companhia, no
valor de R$ 21.583.019,00 (vinte e um milhões, quinhentos e oitenta
e três mil e dezenove reais), sendo R$ 12.943.019,00 (doze milhões,
novecentos e quarenta e três mil e dezenove reais), subscrito pelo
acionista Rodrigo Werneck Gutierrez, brasileiro, solteiro, administrador, CI nº MG-9.219.870/SSPMG, CPF 014.557.896-82, residente e
GRPLFLOLDGR HP %HOR +RUL]RQWH0* FRP HQGHUHoR SUR¿VVLRQDO QD
Rua Turim nº 99, 3º andar, Bairro Santa Lúcia, CEP 30360-552, da
seguinte forma: a) R$ 7.169.918,00 (sete milhões, cento e sessenta
e nove mil e novecentos e dezoito reais) integralizados neste ato em
moeda corrente nacional; e b) R$ 5.773.101,00 (cinco milhões, setecentos e setenta e três mil e cento e um reais) a serem integralizados
em moeda corrente nacional no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
meses, contados da presente data; e R$ 8.640.000,00 (oito milhões,
seiscentos e quarenta mil reais), subscrito por Henrique Werneck
Gutierrez, brasileiro, solteiro, administrador, CI nº MG-12.406.213/
SSPMG, CPF 083.084.146-64, residente e domiciliado em Belo Ho-
UL]RQWH0*FRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQD5XD7XULPQ VDOD
3º andar, Bairro Santa Lúcia, CEP 30360-552, da seguinte forma: a)
R$ 4.779.945,00 (quatro milhões, setecentos e setenta e nove mil e
novecentos e quarenta e cinco reais), integralizados neste ato em moeda corrente nacional; e, b) R$ 3.860.055,00 (três milhões, oitocentos e
sessenta mil e cinquenta e cinco reais) a serem integralizados em moeda corrente nacional no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses,
contados da presente data, renunciando a outra acionista ao direito de
subscrição dessas novas ações, passando o artigo quinto do Estatuto
Social a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º Capital - O capital
social totalmente subscrito é de R$ 21.600.000,00 (vinte e um milhões e seiscentos mil reais), representado por 21.600.000 (vinte e um
milhões e seiscentas mil) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo R$ 11.966.844,00 (onze
milhões, novecentos e sessenta e seis mil e oitocentos e quarenta e
quatro reais) totalmente integralizados em moeda corrente nacional, e
R$ 9.633.156,00 (nove milhões, seiscentos e trinta e três mil e cento
e cinquenta e seis reais) a serem integralizados em moeda corrente
nacional no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses”. Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a assembléia da qual se lavrou
esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos. Rodrigo Werneck
Gutierrez; Henrique Werneck Gutierrez; Jercineide Pires de Castro. A
presente ata confere com a original lavrada no livro próprio. Jercineide Pires de Castro - SERCETÁRIA. Junta Comercial do Estado de
0LQDV*HUDLV&HUWL¿FRRUHJLVWURVRERQHP
Conectar Participações S/A. Protocolo: 14/616.458-0. (a) Marinely
GH3DXOD%RP¿P6HFUHWiULD*HUDO
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO - Boletim de Subscrição das ações
do capital social da CONECTAR PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 10.344.934/0001-02, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 26 de julho de 2014, no valor
de R$ 12.943.019,00 (doze milhões, novecentos e quarenta e três mil
e dezenove reais) com a emissão de 12.943.019 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00, da seguinte forma: a) R$
7.169.918,00 (sete milhões, cento e sessenta e nove mil e novecentos
e dezoito reais) integralizados neste ato em moeda corrente nacional;
e b) R$ 5.773.101,00 (cinco milhões, setecentos e setenta e três mil
e cento e um reais) a serem integralizados em moeda corrente nacional no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da
presente data.
Ações
Subscritas
Classe
SUBSCRITOR
RODRIGO WERNEK GUTIERREZ, brasileiro, solteiro, administrador, CI nº MG-9.219.870/SSPMG, CPF 014.557.896-82, residente 12.943.019
HGRPLFLOLDGRHP%HOR+RUL]RQWH0*FRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQD
ON
Rua Turim, 99, 3º andar, Bairro Santa Lucia, CEP 30360-552.
TOTAL
12.943.019
Valor
Integralizado
Valor a
Integralizar
Valor
Total
R$ 7.169.918,00 R$ 5.773.101,00 R$ 12.943.019,00
R$ 7.169.918,00 R$ 5.773.101,00 R$ 12.943.019,00
Belo Horizonte, 26 de julho de 2014. Rodrigo Werneck Gutierrez.
-XQWD&RPHUFLDOGR(VWDGRGH0LQDV&HUWL¿FRTXHHVWHGRFXPHQto faz parte integrante do processo arquivado em 05/09/2014 sob o
número 5368002 não podendo ser usado separadamente. Protocolo:
D 0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P6HFUHWiULD*HUDO
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO - Boletim de Subscrição das ações
do capital social da CONECTAR PARTICIPAÇÕES S/A, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 10.344.934/0001-02, aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 26 de julho de 2014, no valor
de R$ 8.640.000,00 (oito milhões, seiscentos e quarenta mil reais),
com emissão de 8.640.000 ações ordinárias nominativas, com valor
nominal de R$ 1,00, da seguinte forma: a) R$ 4.779.945,00 (quatro
milhões, setecentos e setenta e nove mil e novecentos e quarenta e
cinco reais) integralizados neste ato em moeda corrente nacional; e b)
R$ 3.860.055,00 (três milhões, oitocentos e sessenta mil e cinquenta
e cinco reais) a serem integralizados em moeda corrente nacional no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da presente data.
SUBSCRITOR
HENRIQUE WERNEK GUTIERREZ, brasileiro, solteiro, administrador, CI nº MG-12.406.213/SSPMG, CPF 083.084.146-64, resiGHQWHHGRPLFLOLDGRHP%HOR+RUL]RQWH0*FRPHQGHUHoRSUR¿VVLRnal na Rua Turim, 99, 3º andar, Bairro Santa Lucia, CEP 30360-552.
TOTAL
Belo Horizonte, 26 de julho de 2014. Rodrigo Werneck Gutierrez.
-XQWD&RPHUFLDOGR(VWDGRGH0LQDV&HUWL¿FRTXHHVWHGRFXPHQto faz parte integrante do processo arquivado em 05/09/2014 sob o
Ações
Subscritas
Classe
Valor
Integralizado
Valor a
Integralizar
Valor
Total
8.640.000
ON
R$ 4.779.945,00 R$ 3.860.055,00
R$ 8.640.000,00
8.640.000
R$ 4.779.945,00 R$ 3.860.055,00
R$ 8.640.000,00
número 5368002 não podendo ser usado separadamente. Protocolo:
D 0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P6HFUHWiULD*HUDO
30 cm -18 643769 - 1
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada
em 07 de outubro de 2.014. Data, hora e local: Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 07 de outubro de 2.014,
às 11:30 horas, no escritório central da Companhia, no município de
Monte Belo, Estado de Minas Gerais. Convocação: Editais de
convocação publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais
e no jornal Folha da Manhã da cidade de Passos-MG, edições dos
dias 25, 26 e 27 de setembro de 2.014. Presenças: Compareceram
á Assembleia Geral acionistas representando100% do capital social
da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença
de Acionistas. Registra-se a presença do Diretor Sr. Jose Francisco
Pereira, atendendo ao disposto no art. 134, parágrafo 1º da Lei 6.404/
76. Mesa: Presidente: Edmur Andrade Nunes Pereira Neto; Secretário:
Cláudia Fabiana Correa Lisboa. Ordem do Dia: 1.) Em Assembleia
Geral Ordinária: ( A) Exame, discussão e votação das demonstrações
financeiras e do relatório da administração da Companhia referente
ao exercício social encerrado em 31/12/2.013; ( B) Deliberações
sobre a destinação do lucro líquido do exercício; e ( C ) Eleição da
Diretoria da Companhia. ( D ) Fixação da remuneração da Diretoria.
2) Em Assembleia Geral Extraordinária: Homologação do aumento
de capital deliberado na Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 26 de novembro de 2.013, já inteiramente integralizado, e
consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social.
Deliberações:1) Em Assembleia Geral Ordinária: Os acionistas,
por maioria dos votos, com abstenção dos legalmente impedidos: (a)
Aprovaram, sem ressalvas, o balanço patrimonial, as demais
demonstrações financeiras e as contas dos administradores, ref. ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.013. Balanço
Patrimonial publicado nos jornais: No Jornal Minas Gerais no dia 05
de abril de 2014, à pág. 2, caderno: Publicações de Terceiros; No
Jornal Folha da Manhã da cidade de Passos/MG no dia 05 de abril
de 2014, à pág. 4, caderno: Geral. ( b ) Deixaram de deliberar sobre
a destinação do lucro líquido, ( c ) Reelegeram a Diretoria da
Sociedade, verificando-se o seguinte resultado: Diretor Presidente –
Corina de Almeida Leite, brasileira, casada, empresária, RG nº
12.521.599-SSP/SP, CPF/MF nº 519.057.876-34, residente na Rua
Silvia Celeste Campos, nº 83, Alto de Pinheiros, São Paulo-SP; Diretor
Superintendente – Sr. José Francisco Pereira, brasileiro, casado,
administrador, RG nº 03.064.545-1 IFP/RJ, CPF/MF nº 359.144.247-
04, residente na Fazenda da Tulha, Areado – MG. O mandato da
Diretoria é de 3 (três) anos, iniciando-se em 16/11/2.014 e com termo
final em 16/11/2.017, permanecendo os Diretores em seus cargos
até a eleição e posse dos seus substitutos. Os Diretores eleitos aceitaram
a incumbência e declararam não estarem incursos em crimes com
processos que lhes vedem a atividade mercantil, tendo cumprido as
formalidades de posse e investidura nos cargos. ( d ) Foi aprovado a
manutenção da remuneração da Diretoria. 2) Em Assembleia Geral
Extraordinária: Os acionistas, com abstenção dos legalmente
impedidos: 1.) Aprovaram a homologação do aumento do capital
social, no importe total de R$ 5.003.000,00 (cinco milhões e três mil
reais), pelo preço de emissão de R$ 6,6709 (seis reais, sessenta e sete
centavos e nove centésimos de centavo) por ação, e, portanto,
mediante a emissão de 749.974 (setecentos e quarenta e nove mil e
novecentos e setenta e quatro) ações, sendo 374.987 (trezentos e
setenta e quatro mil e novecentos e oitenta e sete) ações ordinárias
e 374.987 (trezentos e setenta e quatro mil e novecentos e oitenta e
sete) ações preferenciais, em conformidade com a proporcionalidade
das classes; e 2 ) A alteração do artigo 5º do Estatuto Social, que passa
a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social é de
R$ 26.385.628,00 (vinte e seis milhões, trezentos e oitenta e cinco mil
e seiscentos e vinte e oito reais), representado por 908.008 (novecentos
e oito mil e oito) ações, sendo 454.004 (quatrocentos e cinquenta e
quatro mil e quatro) ordinárias e 454.004 (quatrocentos e cinquenta
e quatro mil e quatro) preferenciais, todas nominativas, sem valor
nominal. Observação: ( a) O acionista Gustavo Abel de Lemos Vieira,
apresentou declaração de voto contrário ás matérias da ordem do
dia, recebida pela mesa sob o nº 01;( b )Os acionistas Monte Alegre
Participações S/A, Corina de Almeida Leite, Mário Jorge de Lemos
Vieira e Ana Barbosa Vieira, apresentaram protesto contra a
declaração de voto do acionista Gustavo Abel de Lemos Vieira,
recebido pela mesa sob nº 02. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, que, lida e achada conforme, vai assinada
pelos presentes. Monte Belo (MG), 07 de outubro de 2.014. Assinaram
a presente ata em livro próprio os seguintes acionistas: (a) Monte
Alegre Participações S/A - Representante:Edmur Andrade Nunes
Pereira Neto; (a) Mário Jorge de Lemos Vieira - Representante:
Cláudia Fabiana Correa Lisboa; (a) Corina de Almeida Leite Representante:Alysson Oliveira Vilela; (a) Gustavo Abel de Lemos
Vieira; (a) Ana Barbosa Vieira - Representante: Alysson Oliveira
Vilela. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro
próprio. (a) Edmur Andrade Nunes Pereira Neto - Presidente. JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – Certifico o
Registro sob o nro: 5428669 em 15.12.2014 - Protocolo: 14/756.6380#CIA AGROPECUÁRIA MONTE ALEGRE#AH1541027. (a)
Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
20 cm -18 643707 - 1