TJMG 31/05/2016 - Pág. 21 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas terça-feira, 31 de Maio de 2016 – 21
Minas Gerais - Caderno 2
Frontti Veículo de Comunicação S.A.
Senhores Acionistas: Em complemento aos preceitos legais e estatuários, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis encerrado em
31 de Dezembro de 2015 (Valores em milhares de reais). Colocamo-nos à inteira disposição de V.Sas. para as informações e esclarecimentos.
Belo Horizonte,13 de Abril de 2016, A Diretoria
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis dos Exercícios de 2015 e 2014 (Milhares de Reais)
CNPJ: 08.434.739/0001-13
INSC.JUNTA COMERCIAL DE MG: 3130010403-6
Ativo
2015
Circulante...................................... 3.830
Caixa e equivalente de Caixa........
154
Clientes......................................... 3.639
Outros Créditos............................
37
Não Circulante ............................
365
Realizável a Longo Prazo.............
0
Imobilizado...................................
365
2014
4.649
522
3.996
131
511
71
440
Passivo
Circulante............................................
Obrigação Socias e Fiscais....................
Outras Obrigações.................................
Não circulante......................................
Exigível Longo Prazo............................
Patrimônio Líquido.............................
Capital Social.........................................
Reserva de Capital.................................
Reserva de Lucros..................................
Prejuízos Acumulados ..........................
2015
686
315
371
0
0
3.509
2.796
1.666
0
-953
2014
1.664
174
1.490
30
30
3.466
2.796
1.666
0
-996
Total do Ativo................................ 4.195
5.160
Total do Passivo ...................................
4.195
5.160
Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados
Discriminação
LUCROS/PREJUÍZOS
Saldo no início do período.............
Ajustes de exercícios anteriores....
Prejuízo líquido do exercício.......
Total..............................................
Destinações
Aumento de Capital.......................
Transf. P/res.lucros realizar...........
Distribuição de lucros...................
Reversão de reservas.....................
Constituições de reservas..............
Total..............................................
Saldo final do exercício................
2015
2014
-996
0
43
-953
105
-936
-165
-996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-953
-996
Demonstração do Resultados do Exercício
Receitas Operacional Bruta...............
(-) Deduções Receitas Brutas.............
(-) Despesas Operacionais..................
(-) Trabalhistas......................................
(-) Administrativas................................
(-) Financeiras.......................................
(-) Tributárias........................................
(-) Outras Despesas Operacionais.........
Outras Receitas Operacionais................
Financeiras.............................................
Outras Receitas Operacionais................
Resultado antes do IRPJ e CSLL...........
(-) Provisão para o IRPJ.........................
(-) Provisão para a CSLL.......................
Resultado Líquido..................................
2015
11.703
1.112
10.489
1.050
8.861
218
68
292
15
15
0
117
50
24
2014
12.967
1.235
11.795
958
10.455
336
39
7
2
2
0
0
73
31
43
-165
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.014
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimento das vendas .............................................................
Pagamento despesas com o pessoal.............................................
Pagamento a fornecedores............................................................
Pagamento de encargos sociais.....................................................
Pagamento de tributos sobre vendas.............................................
Pagamento de tributos sobre lucro................................................
Pagamento despesas administrativas............................................
Pagamento despesas com aluguel.................................................
Pagamento despesa manutenção e conservação...........................
Pagamento despesas material de consumo...................................
Pagamento despesas material de escritório..................................
Pagamento despesas serviços de terceiros....................................
Pagamento despesas cessão de espaços publicitários...................
Fluxo de caixa das atividades operacionais..................................
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado...............................................................
Fluxo de caixa das atividades de investimentos.............................
11.707
-765
8.359
-450
-378
-128
-98
-10
-1
-4
-1
-111
-544
858
0
0
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO
Aquisição de empréstimo.............................................................
Pagamento de empréstimo...........................................................
Juros e encargos financeiros.........................................................
Rendimento aplicações financeiras..............................................
Aquisição empréstimo pessoas ligadas físicas/jurídicas..............
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos........................
231
-1.440
-32
15
0
-1.226
Redução nas disponibilidades.......................................................
Disponibilidades - no início do período........................................
Disponibilidades - no final do período..........................................
-368
522
154
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Encerrado em 31 de dezembro de 2015
1) Contexto Operacional: A Frontti tem como objeto
a prestação de serviços de veiculação, divulgação e
comercialização de propaganda e publicidade nos
padrões “Backbus” e “Busdoor” em toda a frota de
ônibus consorciada ao Consórcio Operacional do
Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do
Município de Belo Horizonte – Transfácil.
Ronaldo Souza Lopes - Diretor
Tobias Ferreira dos Santos CRC/MG 13.651
2) Ajustes de exercícios anteriores referentes a notas fiscais
canceladas nos anos de 2012 e 2013
3) As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com
a Lei das Sociedades por Ações.
4) Principais Práticas Contábeis: a) A sociedade adota o regime
de competência de exercícios para o registro de suas operações
b) A provisão para o imposto de renda e Contribuição Social são
calculados com base no Lucro Real.
48 cm -23 836084 - 1
EBHIG PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENToS S/A - CNPJ: 02.532.454/0001-39 - NIRE 313.0002456-3
BALANÇo PATRIMoNIAL ENCERRADo EM 31/12/2015
PASSIVo
ATIVo
ATIVo CIRCuLANTE ....................................
3.888.677,43
PASSIVo CIRCuLANTE .................................
2.334.644,01
Caixa ................................................................
5.852,97
Empréstimo ......................................................
1.887.955,50
Banco C/ Movimento ......................................
19.742,78
Distratos de Venda Casas / Aptos ....................
14.716,40
Aplicações Financeiras ...................................
252.342,99
Confissões de Dívida a Pagar ..........................
600.000,00
Clientes ............................................................
190.071,66
Obrigações
Tributárias
e
Fiscais
.....................
11.113,74
Adiantamento a Terceiros ..............................
245,31
Impostos a Recuperar .....................................
15.476,30
Obrigações Sociais ...........................................
36.022,92
Imóveis Destinados a Venda ..........................
3.404.945,42
Obrigações Trabalhistas ..................................
52.798,75
ATIVo NÃo CIRCuLANTE ..........................
308.048,66
Retenções de Terceiros ....................................
5.492,20
Clientes ............................................................
308.048,66
Despesas Diferidas ..........................................
(273.455,50)
PERMANENTE ................................................
1.581.037,72
PATRIMÔNIo
LÍQuIDo
................................
3.443.119,80
Participações Societárias ................................
1.490.658,32
Capital Subscrito ...............................................
5.769.291,00
Bens em Operação .........................................
102.015,29
Reserva para Aumento de Capital ..................
30.748,89
Depreciações Acumulados ............................
(12.307,28)
Lucros ou Prejuízos Acumulados ...................
(2.356.920,09)
Softwares .........................................................
1.097,92
Amortização ....................................................
(426,53)
ToTAL Do ATIVo ...........................................
5.777.763,81
ToTAL Do PASSIVo ........................................
5.777.763,81
MuTAÇÕES PATRIMoNIAIS EXERCÍCIo 2015
RESERVAS/
RESERVA
LuCRoS
CAPITAL
CAPITAL
LEGAL
ACuMuLADoS
ToTAL
Saldo em 31/12/2014 ......................
5.769.291,00
30.748,89
(944.361,54)
4.855.678,35
Ajuste Exerc. Anterior ..................
(9,26)
(9,26)
Aumento Capital ............................
Lucro Liq. do Exercício. ...............
(1.412.549,29)
(1.412.549,29)
Saldo em 31/12/2015 ......................
5.769.291,00
30.748,89
(2.356.920,09)
3.443.119,80
DEMoNSTRAÇÃo Do RESuLTADo
Impostos Incidentes S/Vendas
(127.169,48)
Do EXERCÍCIo EM 31/12/2015
CuSToS DE oBRAS
(14.710,00)
Obra 25 - Edifício Roma
(14.710,00)
RECEITAS oPERACIoNAIS
1.714.528,68
CuSToS SERVIÇoS PRESTADoS
(3.108.638,85)
Receitas Participação Societária
177.901,39
Custos Operacionais
(1.915.022,21)
Vendas Unidades Imobiliárias
1.536.627,29
Despesas Administrativas
(939.909,10)
RECEITAS FINANCEIRAS
123.440,36
Despesas Tributárias
(151.636,91)
Receitas Financeiras
123.440,36
Despesas Financeiras
(102.070,63)
DEDuÇÕES DE RECEITAS
(127.169,48)
RESuLTADo Do EXERCÍCIo
(1.412.549,29)
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2015 estando de acordo com a documentação enviada
à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 5.777.763,81 (Cinco milhões setecentos e setenta e sete
mil setecentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos). Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são
verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a
documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2015.
EBHIG PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENToS S/A - CNPJ: 02.532.454/0001-39 - JuDAS TADEu DE SouZA SoARES Diretor Presidente - C.I.: MG-314.946 - SSP/MG - CPF: 199.670.396-04. ADCAL ADMINISTRADoRES CoNTáBEIS LTDA-ME
- CRC 4606/MG - CNPJ: 17.361.643/0001-63. ARMANDA TESTA MoNTEIRo - Contadora - CRC 37.269/MG - CPF 164.858.746-15
DEMoNSTRAÇÃo Do FLuXo DE CAIXA PARA o
EXERCÍCIo FINDo EM 31 DE DEZEMBRo DE 2015- (em reais)
Exercício Findo
Exercício Findo
em 31/12/2015
em 31/12/2014
R$
R$
Fluxo de Caixa das
Atividades operacionais
Lucro Líquido do Exercício
(1.412.549,29)
449.592,01
Lucro Líquido Ajustado
(1.412.549,29)
449.592,01
Variação de Ativos e obrigações
Aumento (Redução) em Títulos e
Créditos a Receber
2.249.736,69 (2.065.141,68)
Redução (Aumento) em
Aplicação Financeira
Redução (Aumento) em Estoque
(329.309,01)
(62.139,16)
Redução (Aumento) em
Outros Créditos
23.265,28
84.228,17
Aumento (Redução) em
Realizável a Longo Prazo
(308.048,66)
Aumento (Redução) em
Empréstimos
(664.022,38)
1.639.009,52
Aumento (Redução) em
Fornecedores
578.231,03
29.415,95
Redução (Aumento) em Obrigações
Tributárias e Fiscais
(18.265,17)
23.847,71
Aumento (Redução) em Obrigações
Sociais
7.011,78
4.294,55
Aumento (Redução) em
Obrigações Trabalhista
(72.138,37)
12.344,80
Aumento (Redução) em
Outras Obrigações
(229.676,58)
(50.621,22)
Aumento (Redução) em
Empréstimo Coligadas
Aumento (Redução) C Contrato de mútuo
Redução (Aumento) em ELP
Caixa Líquido Proveniente / utilizado
das Atividades operacionais
(175.764,68)
64.830,65
Fluxo de Caixa das Atividades
de Investimentos
(175.764,68)
64.830,65
Aquisição de Imobilizado de Uso
(58.696,61)
(826,93)
Caixa Líquido Proveniente / utilizado
das Atividades de Investimentos
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Ajuste PL
(9,26)
(50.014,25)
Caixa Líquido Proveniente / utilizado
das Atividades de Financiamentos (234.470,55)
13.989,47
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa
Início do Período
512.409,29
498.419,82
Fim do Período
277.938,74
512.409,29
Aumento/Redução Líquida de
Caixa e Equivalentes de Caixa
(234.470,55)
13.989,47
33 cm -30 838143 - 1
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A - USIMINAS
CNPJ/MF 60.894.730/0001-05
NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta
Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A - USIMINAS, realizada no escritório da Companhia, em São Paulo/SP, Av. do Café, 277, torre A, 9º
andar, Jabaquara, no dia 11 de março de 2016, às 12 horas. Conselheiros Participantes – Marcelo Gasparino da Silva, Presidente; Fumihiko
Wada, Yoichi Furuta, Paulo Penido Pinto Marques, Oscar Montero
Martinez, Roberto Caiuby Vidigal, Elias de Matos Brito, Rita Rebelo
Horta de Assis Fonseca, José Oscar Costa de Andrade e Mauro Rodrigues da Cunha. Secretário Geral – Bruno Lage de Araújo Paulino. Foi
aprovada, por unanimidade, a lavratura da Ata sob a forma de sumário,
nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. c/c artigo 14, § 8º, do
Estatuto Social. O Presidente do Conselho, após preocupação manifestada pela Conselheira Rita Fonseca sobre o vazamento de informações
da última reunião do Conselho de Administração, solicitou que todos os
presentes desligassem os aparelhos celulares. Fica registrado que os
Conselheiros Marcelo Gasparino da Silva, Fumihiko Wada, Yoichi
Furuta, Paulo Penido Pinto Marques, Oscar Montero Martinez, Roberto
Caiuby Vidigal, Elias de Matos Brito, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca, José Oscar Costa de Andrade e Mauro Rodrigues da Cunha apresentaram manifestações por escrito que serão arquivadas no livro de
atas do Conselho de Administração. A lista de presença dos assessores
dos Conselheiros será arquivada no livro de atas do Conselho de Administração. Ordem do Dia: I - Tomar conhecimento dos esclarecimentos
da Administração sobre as providências e condições para Injeção de
Recursos na Companhia, e: (i) Deliberar sobre a necessidade de capitalização da Companhia através de emissões privadas de ações; Fica
registrada a presença dos membros do Conselho Fiscal Masato Ninomiya, Paulo Frank Coelho da Rocha, Lúcio de Lima Pires, Domenica
Eisenstein Noronha e Julio Sergio de Souza Cardozo, nos termos do
artigo 163, § 3º, da Lei das S.A. O Conselho, por unanimidade, reconheceu a necessidade de capitalização da Companhia através de emissões privadas de ações. (ii) Exercício pelo Conselho de Administração
do disposto previsto nos Parágrafos 1º, 2º e 3º do Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia, por deliberação do Conselho de Administração,
exclusivamente mediante a emissão de até 50.689.310 (cinquenta
milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, trezentas e dez) ações preferenciais de classe já existente, fixando o preço de emissão, o número e
classe das ações preferenciais a serem emitidas, bem como o prazo e as
condições de integralização, deliberando também sobre a emissão de
bônus de subscrição em ações preferenciais de classe já existente; O
Conselho, por unanimidade, aprovou a proposta apresentada pelo Presidente do Conselho de Administração de aumento de capital, no limite
do capital autorizado, nos termos dos Parágrafos 1º, 2º e 3º do Artigo 5º
do Estatuto Social da Companhia, por meio de subscrição privada, no
valor de até R$ 64.882.317,00, mediante a emissão imediata de até
50.689.310 ações preferenciais classe “A”, ao preço de emissão de R$
1,28 por ação, o qual foi fixado, nos termos do inciso III do artigo 170
da Lei n. 6.404/1976, com base na média de negociação das cotações de
fechamento das ações preferenciais classe “A” de emissão da Companhia, nos pregões da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”) realizados entre os dias
30.11.2015 e 01.03.2016, admitida a homologação parcial do aumento
de capital caso sejam subscritas ações que perfaçam o montante de
R$32.441.158,50. Fica anexado à presente ata o documento
mencionado no Anexo 30-XXXII da Instrução CVM n. 480/2009, com
o detalhamento de todas as informações relacionadas ao aumento de
capital ora aprovado. A Diretoria foi autorizada a divulgar Aviso aos
Acionistas dando início ao prazo de 30 (trinta) dias para o exercício do
direito de preferência. Foi rejeitada por unanimidade a proposta de
emissão de bônus de subscrição. (iii) Tomar conhecimento das propostas firmes apresentadas pela Administração, Grupo e Controle e demais
Conselheiros; O Conselho tomou conhecimento das propostas apresentadas pelo Grupo TT, pelo Grupo NSSMC e pelo Conselheiro Mauro
Rodrigues da Cunha. A pedido do Conselheiro Oscar Montero Martinez, o Conselheiro Yoichi Furuta esclareceu que a minuta da comfort
letter do Grupo NSSMC enviada aos principais credores financeiros da
Companhia estabelece que (i) a convocação da Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada para deliberar sobre a proposta de
aumento de capital está condicionada à celebração do acordo de standstill; e que (ii) o compromisso de subscrição do valor de até R$1 bilhão
está condicionado à celebração de documentos definitivos com os principais credores da Companhia prevendo, entre outras condições, o alongamento da dívida e a concessão de prazo de carência. (iv) Aprovar
sobre uma das propostas firmes apresentadas à deliberação do Conselho
de Administração; Colocada a matéria em votação os Conselheiros
Marcelo Gasparino da Silva e Mauro Rodrigues da Cunha votaram pela
aprovação da proposta apresentada pelo Conselheiro Mauro Rodrigues
da Cunha. Os Conselheiros Fumihiko Wada, Yoichi Furuta, Paulo
Penido Pinto Marques, Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca e José
Oscar Costa de Andrade votaram pela aprovação da proposta apresentada pelo Grupo NSSMC, proposta esta condicionada nos termos referidos no item “iii” acima, utilizando-se, no entanto, o preço de emissão
proposto pelo Conselheiro Mauro Rodrigues da Cunha (R$5,00 por
ação ordinária). Os Conselheiros Oscar Montero Martinez, Roberto
Caiuby Vidigal e Elias de Matos Brito, tendo em vista a manifestação
dos Conselheiros indicados pelo Grupo NSSMC a respeito da possibilidade de votarem sobre tal matéria mesmo não tendo havido Resolução
Ordinária em reunião prévia, declararam-se liberados para votar na proposta do Grupo TT, que entendem ser a mais vantajosa para a Companhia. Neste sentido, os referidos Conselheiros votaram pela aprovação
da proposta apresentada pelo Grupo TT. Os Conselheiros Marcelo Gasparino da Silva e Mauro Rodrigues da Cunha manifestaram o entendimento de que a proposta apoiada pelos Conselheiros Fumihiko Wada,
Yoichi Furuta, Paulo Penido Pinto Marques, Rita Rebelo Horta de Assis
Fonseca e José Oscar Costa de Andrade é idêntica à proposta por eles
apoiada e, em vista disso, aderiram à referida proposta. Diante disso, o
Presidente do Conselho de Administração declarou aprovada, por
maioria, a proposta revisada do Grupo NSSMC de aumento do capital
social da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária, por meio de subscrição privada, no valor de R$1.000.000.000,00,
mediante a emissão de 200.000.000 de novas ações ordinárias, idênticas às ações já existentes, as quais deverão ser integralizadas à vista, em
moeda corrente nacional, no ato da subscrição, ao preço de emissão de
R$5,00 por ação ordinária, conforme proposta apresentada pelo Conselheiro Mauro Rodrigues da Cunha e detalhada em sua manifestação de
voto, a fim de mitigar a diluição a ser acarretada aos acionistas que não
subscreverem as ações a que têm direito de preferência, vencidos os
Conselheiros Oscar Montero Martinez, Roberto Caiuby Vidigal e Elias
de Matos Brito. (v) Determinar que a administração prepare todos os
documentos referentes à(s) operação(ões), assim como a minuta de
convocação de AGE e, se for o caso, AGO; O Conselheiro Mauro
Rodrigues da Cunha votou favoravelmente ao tema condicionado a que
a Diretoria apresente o resultado das tratativas dos itens “vi” (“a” e
“b”), “vii” e “viii”, tendo sido acompanhado pelo Presidente do Conselho Marcelo Gasparino. O Conselheiro Oscar Montero Martinez declarou que, tendo em vista a ausência de consenso sobre o item anterior na
reunião prévia, esta matéria não fora deliberada pelo Grupo de Controle
e propôs, portanto, a suspensão da reunião para permitir tal deliberação.
Neste momento, a reunião do Conselho foi suspensa para a realização
de uma reunião prévia do Grupo de Controle. Retomados os trabalhos,
o Conselho foi informado de que não houve consenso sobre este item
entre os membros do Grupo de Controle. Não obstante, o Conselheiro
Oscar Montero Martinez propôs que a Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia fosse convocada de forma a permitir a deliberação, pelos
acionistas, tanto da proposta revisada do Grupo NSSMC (aprovada no
item anterior) quanto da proposta do Grupo TT. Tendo em vista a proposta aprovada no item anterior, os Conselheiros Fumihiko Wada, Yoichi Furuta, Paulo Penido Pinto Marques, Rita Rebelo Horta de Assis
Fonseca e José Oscar Costa de Andrade votaram para que a Diretoria:
(i) continue as negociações com os credores financeiros em relação ao
acordo de standstill e reestruturação da dívida; (ii) informe o andamento dessas negociações; e, (iii) prepare todas as informações necessárias à convocação da Assembleia Geral Extraordinária exclusivamente em relação à proposta de aumento de capital aprovada no item
“iv” acima, e que o Conselho delibere sobre esta convocação em reunião extraordinária a ser realizada em 18 de março de 2016, na expectativa de que o acordo de standstill terá sido celebrado até tal data. Os
Conselheiros Oscar Montero Martinez, Roberto Caiuby Vidigal e Elias
de Matos Brito, votaram para que a minuta de edital de convocação da
Assembleia Geral Extraordinária inclua também a proposta de aumento
de capital formulada do Grupo TT, vencida no item iv acima. Fica
registrado que o Grupo TT apresentou um pedido de convocação de
assembleia geral extraordinária, que será anexado à presente ata e
arquivado no livro de atas do Conselho de Administração. O Grupo TT
apresentou uma versão retificada do pedido de convocação de Assembleia Geral Extraordinária, que substitui o anterior e que também será
anexado à presente ata e arquivado no livro de atas do Conselho de
Administração, o qual foi recebido pelo Presidente do Conselho de
Administração ao final da reunião. Tendo em vista os votos proferidos
acima, foi aprovada, por maioria, que a Diretoria: (i) continue as negociações com os credores financeiros em relação ao acordo de standstill
e reestruturação da dívida; (ii) informe o andamento dessas negociações; e, (iii) prepare todas as informações necessárias à convocação da
Assembleia Geral Extraordinária exclusivamente em relação à proposta
de aumento de capital aprovada no item “iv” acima, e que o Conselho
delibere sobre esta convocação em reunião extraordinária a ser realizada em 18 de março de 2016, na expectativa de que o acordo de standstill terá sido celebrado até tal data. O Presidente do Conselho convocou uma reunião do Conselho de Administração para o dia 18 de março
de 2016, às 10h (horário oficial de Brasília/DF), a ser realizada no escritório da Companhia em São Paulo/SP, para deliberar (i) sobre a Convocação da Assembleia Geral Extraordinária com base nos documentos
que serão preparados pela Diretoria; e (ii) sobre o pedido de convocação de Assembleia Geral Extraordinária apresentado pelo Grupo TT. II
- Fixação da verba anual da remuneração dos Administradores para o
período compreendido entre a Assembleia Geral Ordinária (AGO) de
2016 e a AGO de 2017. O Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta de estabelecer o valor de R$19.301.310,00 como Verba de Remuneração dos Administradores, para o período compreendido entre a
Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2016 e a AGO de 2017, e sua
submissão à Assembleia Geral Ordinária, conforme recomendação do
Comitê de Recursos Humanos e material disponível no Portal do Conselho. A alocação da verba após sua aprovação pela Assembleia Geral
Ordinária será oportunamente deliberada pelo Conselho de Administração. III – Indicação de membro para Diretoria Estatutária – O Conselho
aprovou por unanimidade a inclusão deste item na Ordem do Dia. O
Conselho aprovou, por unanimidade, com abstenção dos Conselheiros
Marcelo Gasparino da Silva e Mauro Rodrigues da Cunha, a indicação
do Sr. TAKAHIRO MORI, japonês, casado, administrador, portador do
Passaporte nº TR4773853, com endereço na 3-8-2, Matsunoki, Suginami-ku, Tóquio, 166-0014, Japão, para o cargo de Diretor Estatutário da
Companhia, em substituição ao Diretor NOBUHIKO TAKAMATSU,
ficando sua eleição e posse condicionadas ao cumprimento dos requisitos legais, dentre eles a regularização de sua permanência no país e
renúncia ou destituição prévia do Diretor NOBUHIKO TAKAMATSU.
Até a efetiva eleição do Sr. TAKAHIRO MORI pelo Conselho de
Administração, o Diretor NOBUHIKO TAKAMATSU permanecerá no
regular exercício de suas funções. As atribuições do Sr. TAKAHIRO
MORI deverão ser fixadas em futura reunião do Conselho de Administração. Encerramento - Nada mais sendo tratado, deu-se por encerrada
a reunião, sendo a presente ata lavrada no Livro próprio, com a assinatura dos Conselheiros e do Secretário. São Paulo, 11 de março de 2016.
(aa) Marcelo Gasparino da Silva, Presidente; (aa) Fumihiko Wada, (aa)
Yoichi Furuta, (aa) Paulo Penido Pinto Marques, (aa) Oscar Montero
Martinez, (aa) Roberto Caiuby Vidigal, (aa) Elias de Matos Brito, (aa)
Rita Rebelo Horta de Assis Fonseca, (aa) José Oscar Costa de Andrade
e (aa) Mauro Rodrigues da Cunha. (aa) Bruno Lage de Araujo Paulino,
Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG.
Certifico o registro sob o nº 5722658 - Data 23/03/2016, Protocolo
16/249.858-6 #Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A – Usiminas#
Marinely de Paula Bomfim, Secretária Geral.
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