TJMG 25/05/2018 - Pág. 10 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 25/05/2018 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

10 – sexta-feira, 25 de Maio de 2018

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2

MINERAÇÃO CURIMBABA LTDA.
Balanço Patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Ativo
2017
2016
2017
2016
Circulante
304.702 315.005 683.614 703.265
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
97.315 87.983 199.920 224.838
Contas a receber de clientes (Nota 7)
79.881 124.666 152.527 184.397
Estoques (Nota 8)
71.666 72.045 262.700 256.616
Adiantamentos a fornecedores
771
1.206
2.434
2.531
Impostos a recuperar (Nota 9)
46.128 21.977
50.165
23.365
I.R. e contribuição social a recuperar (Nota 31)
3.874
779
13.463
7.383
Dividendos a receber
4.182
3.737
–
–
Despesas antecipadas
521
110
1.556
1.556
Outros ativos (Nota 10)
364
2.502
849
2.579
Não circulante
557.123 544.981 380.221 364.766
Realizável a longo prazo: Deposito judicial tributário
369
369
964
999
I.R. e contribuição social diferidos (Nota 31 b)
–
5.915
4.723
7.418
Impostos a recuperar (Nota 9)
552
1.745
1.128
2.900
Outros ativos (Nota 10)
–
–
–
9.620
Investimentos (Nota 11)
338.198 325.679
–
19.004
Imobilizado (Nota 12)
170.980 163.772 309.091 260.344
Intangível (Nota 13)
47.024 47.501
49.424
49.802
Ativo biológico (Nota 14)
–
–
14.891
14.679
Total do ativo
861.825 859.986 1.063.835 1.068.031
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores (Nota 15)
Empréstimos e financiamentos (Nota 16)
Adiant. de contratos de câmbio entregues (Nota 17)
Adiantamento de contratos de câmbio (Nota 18)
Impostos e contribuições a recolher (Nota 19)
I.R. e contribuição social a pagar (Nota 31)
Impostos parcelados (Nota 20)
Salários e encargos (Nota 21)
Lucros distribuídos a pagar (Nota 24)
Adiantamento de clientes
Outras contas a pagar (Nota 23)
Não circulante
Fornecedores (Nota 15)
Empréstimos e financiamentos (Nota 16)
Adiantamento de contratos de câmbio (Nota 18)
Impostos parcelados (Nota 20)
Provisões diversas (Nota 22)
I.R. e contribuição social diferidos (Nota 31 b)
Outras contas a pagar (Nota 23)
Total do passivo
Patrimônio líquido (Nota 24)
Capital Social
Ajuste de avaliação patrimonial
Lucros acumulados
Participação dos não controladores
Total do passivo e patrimônio líquido

Controladora
Consolidado
2017
2016
2017
2016
177.642 242.515 275.322 345.463
27.042 22.335
49.473
47.765
21.871
1.039
29.196
6.824
56.210 93.452
84.118 118.304
42.565 94.977
65.987 118.720
738
676
2.334
3.338
–
–
21
–
986
179
3.212
3.484
8.001
8.517
17.722
18.116
10.655
9.948
11.639
10.812
2.295
2.334
1.937
2.540
7.279
9.058
9.683
15.560
63.722 23.842 124.882
89.677
–
–
19.906
27.101
19.056
820
39.787
18.589
28.508
–
28.508
–
2.322
1.225
7.377
7.760
9.628 20.189
16.194
27.207
3.533
–
12.804
8.058
675
1.608
306
962
241.364 266.357 400.204 435.140
620.461 593.629 663.631 632.891
300.000 300.000 300.000 300.000
128.377 120.969 128.377 120.969
192.084 172.660 192.084 172.660
620.461 593.629 620.461 593.629
–
–
43.170
39.262
861.825 859.986 1.063.835 1.068.031

DIRETORIA
Sebastião Curimbaba - Diretor Presidente | João Justo Neto - Diretor Superintendente
Luiz Fernando Pancine-CRC 1SP 193.309/O-5 | Alexandra Cristina Aleixo-CRC 1SP 235.392/O-1

CNPJ/MF nº 23.640.204/0001-92
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de Reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2015
Resultado abrangente do exercício: Lucro líquido do exercício
Variação cambial de investidas no exterior
Perdas por variação de participação no capital da coligada
Destinações do lucro líquido do exercício: Reversão de distribuição de lucros de 2014 (Nota 24)
Lucros distribuídos (Nota 24)
Proposição de distribuição de lucros (Nota 24)
Saldos em 31 de dezembro de 2016
Resultado abrangente do exercício: Lucro líquido do exercício
Variação cambial de investidas no exterior
Perdas por variação de participação no capital da coligada
Destinações do lucro líquido do exercício: Reversão de distribuição de lucros de 2016 (Nota 24)
Lucros distribuídos
Proposição de distribuição de lucros (Nota 24)
Saldos em 31 de dezembro de 2017

CNPJ/MF nº 20.692.513/0001-18

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Salários e encargos
Outras Obrigações
Dividendos a pagar (Nota 11)
Não circulante
Provisões trabalhistas (Nota 12)
Total do passivo
Patrimônio líquido (Nota 13)
Capital social
Ajuste de avaliação patrimonial
Reservas de lucros
Total do passivo e patrimônio líquido

2017
2016
784
28
–
28
22
–
762
–
1.312
1.312
1.312
1.312
2.096
1.340
244.325 235.110
80.000 80.000
49.056 46.241
115.269 108.869
246.421 236.450

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de reais)
Ajuste de
Reservas de lucro Lucros
Capital
avaliação Reserva Retenção Dividendos acumusocial patrimonial
legal de lucros adicionais
lados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015
80.000
62.385
4.913
95.399
2.018
– 244.715
Resultado abrangente do exercício: Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
– 14.108 14.108
Variação cambial de investidas no exterior
–
(16.138)
–
–
–
– (16.138)
Perdas por variação de participação no capital das coligadas
–
(6)
–
–
–
–
(6)
Destinações do lucro líq. do exerc.: Constituição da reserva legal
–
–
705
–
–
(705)
–
Dividendos distribuídos (Nota 13)
–
–
–
–
246 (7.815) (7.569)
Retenção de lucros
–
–
–
5.588
– (5.588)
–
Saldos em 31 de dezembro de 2016
80.000
46.241
5.618 100.987
2.264
– 235.110
Resultado abrangente do exercício: Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
– 11.363 11.363
Variação cambial de investidas no exercício
–
2.814
–
–
–
–
2.814
Perdas por variação de participação no capital das coligadas
–
1
–
–
–
–
1
Destinações do lucro líq. do exerc.: Constituição da reserva legal
–
–
568
–
–
(568)
–
Dividendos distribuídos (Nota 13)
–
–
–
–
3.070 (5.769) (2.699)
Dividendos pagos (Nota 13)
–
–
–
–
(2.264)
–
2.264
Retenção de lucros
–
–
–
5.026
– (5.026)
–
Saldos em 31 de dezembro de 2017
80.000
49.056
6.186 106.013
3.070
– 244.325
DIRETORIA: Arnaldo Curimbaba - Diretor Presidente | Onivaldo Horne Ferreira -Diretor | Rafael J. H. Curimbaba Ferreira - Diretor
Luiz Fernando Pancine - CRC 1SP 193.309/O-5 | Alexandra Cristina Aleixo - CRC 1SP 235.392/O-1

2017
2016
Despesas administrativas (Nota 14)
(125)
(457)
Equivalência patrimonial (Nota 9)
11.939
14.453
Lucro operacional
11.814
13.996
Despesas financeiras
(5)
(4)
Resultado financeiro
(5)
(4)
Lucro antes do I.R. e da C.S.
11.809
13.992
I.R. e C.S. diferidos (Nota 7)
(446)
116
Lucro líquido do exercício
11.363
14.108
Demonstração do Resultado Abrangente
2017
2016
Lucro líquido do exercício
11.363
14.108
Ganhos (perdas) por variação de participação
no capital das coligadas
1
(6)
Variação cambial de investidas localizadas
no exterior
2.814 (16.138)
Total do resultado abrangente do exercício
14.178 (2.036)
Demonstrações dos fluxos de caixa
2017
2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
11.363
14.108
Ajustes: Depreciação
9
2
Provisão para contingência trabalhista
–
342
I.R.e C.S. diferidos
446
(116)
Equivalência patrimonial
(11.939) (14.453)
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução de outros ativos
10
(5)
(Aumento) redução de outros passivos
22
–
Aumento em salários, obrigações e provisões
(28)
14
Cx. líq. aplicado nas atividades operacionais
(117)
(108)
Fluxos de caixa das ativ. de investimentos
Dividendos recebidos
4.012
7.909
Cx. líq. gerado pelas ativ. de investimento
4.012
7.909
Fluxos de cx. das ativ. de financiamento
Dividendos pagos aos acionistas
(4.201) (7.815)
Cx. líq. aplicado nas ativ. de financiamento
(4.201) (7.815)
Redução de caixa e equiv. de caixa, líquidos
(306)
(14)
No início do exercício
342
356
No final do exercício
36
342
Redução de caixa e equivalentes de caixa
(306)
(14)
27 cm -24 1101862 - 1

8 cm -22 1100721 - 1

(9.446)
(9.738)
593.629
29.455
7.408
3
400
(800)
(9.634)
620.461

(993)
(864)
39.262
4.953
511
(587)
(969)
43.170

(10.439)
(10.602)
632.891
34.408
7.919
3
400
(1.387)
(10.603)
663.631

52 cm -24 1101858 - 1

Demonstração do Resultado

Balanço Patrimonial - Exercícios findos em 31 de Dezembro (Em milhares de Reais)

DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF 16.614.075/0001-00 - NIRE: 313.000.258-37
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2018
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 14 dias do mês de maio
de 2018, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua dos
Otoni, no 177, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo-se verificado quórum de instalação e aprovação, e dispensando-se, portanto, a
convocação. Participaram, na condição de convidados, portanto sem
direito a voto, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores,
Sr. Jose Carlos Wollenweber Filho. 3. MESA: Presidente: Sr. Wilson
Nélio Brumer. Secretário: Sr. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo. 4.
ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre o relatório da Administração,
da prestação de contas da Diretoria e das demonstrações financeiras
da Companhia referentes ao primeiro trimestre do exercício social
de 2018, encerrado em 31 de março de 2018. 5. DELIBERAÇÕES:
Os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade de votos,
sem quaisquer restrições: (i) Aprovar o relatório da Administração,
da prestação de contas da Diretoria e das demonstrações financeiras
da Companhia referentes ao primeiro trimestre do exercício social de
2018, encerrado em 31 de março de 2018. 6. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que foi lida e aprovada por todos. 7. ASSINATURAS: Mesa:
Presidente: Wilson Nélio Brumer. Secretário: Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo. Conselheiros: Ricardo Valadares Gontijo, Ana Lúcia
Ribeiro Valadares Gontijo, Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo,
Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, Luiz André Rico Vicente, Wilson
Nélio Brumer, Paulo Nobrega Frade e Jose Carlos Wollenweber Filho.
Belo Horizonte/MG, 14 de maio de 2018. A presente é cópia fiel da ata
lavrada em livro próprio. Neste ato, assina digitalmente o presidente,
o Sr. Wilson Nélio Brumer. Neste ato, assina digitalmente o secretário,
o Sr. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo.

Participação dos Total do patriTotal não controladores mônio líquido
619.421
39.215
658.636
36.067
5.400
41.467
(42.469)
(3.496)
(45.965)
(206)
(206)

Demonstração do Resultado-Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
I.R. e contribuição social (Nota 31)
(13.311) (16.318) (22.017) (25.358)
Controladora
Consolidado
Lucro líquido do exercício
29.455
36.067
34.408
41.467
2017
2016
2017
2016
Atribuível à: Acionistas da Empresa
–
–
29.455
36.067
Receita líquida (Nota 26)
291.032 371.979 663.038 741.411
Participação dos não controladores
–
–
4.953
5.400
Var. do vlr. justo dos ativos biológicos (Nota 14)
–
–
212
(5.751)
–
–
34.408
41.467
Custo dos produtos vendidos (Nota 27)
(216.894) (244.001) (485.400) (504.409)
Demonstração do Resultado Abrangente findos em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Lucro bruto
74.138 127.978 177.850 231.251
Controladora
Consolidado
Despesas com vendas (Nota 27)
(46.979) (59.595) (77.487) (85.910)
2017
2016
2017
2016
Despesas administrativas (Nota 27)
(22.762) (20.827) (68.516) (74.120)
Lucro líquido do exercício
29.455
36.067
34.408
41.467
Outras rec. (desp.) operacionais, líq. (Nota 29)
33.526 (24.453)
36.231 (19.752)
Perdas por var. de partic. no capital da coligada
3
(206)
3
(206)
Resultado de equiv. patrimonial (Nota 11)
10.490
13.386
(2.687)
(800)
Var. cambial de investidas localizadas no ext.
7.408 (42.469)
7.919 (45.965)
Lucro operacional
48.413
36.489
65.391
50.669
Outros componentes do resultado
Receitas financeiras (Nota 30)
42.120
90.151
48.283
97.641
abrangente do exercício
7.411 (42.675)
7.922 (46.171)
Despesas financeiras (Nota 30)
(47.767) (74.255) (57.249) (81.485)
Total do resultado abrangente do exercício
36.866
(6.608)
42.330
(4.704)
Resultado financeiro
(5.647)
15.896
(8.966)
16.156
Atribuível: Acionistas da empresa
36.866
(6.608)
Lucro antes do I.R. e da contribuição social
42.766
52.385
56.425
66.825
Participações de não controladores
5.464
1.904
Demonstração dos Fluxos de Caixa Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de Reais)
Pagamento (Reversão) de contingências
(19.054)
(4.668) (27.144)
(6.445)
Controladora
Consolidado
Impostos pagos
(6.958) (17.918) (18.455)
(32.609)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
2017
2016
2017
2016
Juros Pagos
Lucro líquido do exercício
29.455
36.067
34.408
41.467
(1.668)
(455)
(3.315)
(742)
Ajustes de: Deprec., amortização e exaustão
11.531
12.306
23.237
13.445
Cx. líq. gerado pelas atividades operacionais 46.141
32.147
38.634
53.828
Resultado na venda de ativos permanentes
340
199
1.719
4.644
Fluxos de cx. das ativ. de investimentos
Encargos financeiros, empr. e obrig. fiscais
2.733 (27.946)
6.523
(33.993)
Aquisições de imobilizado e intangível
(18.602) (23.772) (34.562)
(29.167)
Prov. (reversão) p/créd. de liquidação duvidosa
58
(700)
608
480
Aumento de capital em subsidiárias
–
(6.377)
–
–
Provisão (reversão) para perda de estoque
–
–
7.985
(10.205)
Dividendos recebidos
14.262
7.863
–
–
Valor justo do ativo biológico
–
–
(212)
5.751
Cx. líq. aplicado nas ativ. de investimento
(4.340) (22.286) (34.562)
(29.167)
Lucros não realizados
(9.326)
6.184
–
–
Fluxos de cx. das ativ. de financiamentos
Equivalência patrimonial
(10.490) (13.386)
2.687
800
Pagamento de dividendos
(9.327) (19.184) (10.763)
(21.041)
Prov. fiscais, previdenc., trabalhistas e cíveis
8.493
14.508
16.131
16.316
Captação de empréstimo e financiamento
40.377
149
47.490
6.758
Ganho compra vantajosa Sublime
–
– (16.089)
–
Pagamento de empréstimos e financiamentos
(1.308)
(5.139)
(4.613)
(17.892)
I.R. e contribuição social diferidos
9.448
(1.032)
7.441
9.075
Captação de ACC e ACE
128.397 225.943 194.268
303.673
Variações nos ativos e passivos
Pagamento de ACC e ACE
(190.608) (193.485) (255.886) (255.302)
(Aumento) redução em contas a receber
44.727
3.766
29.553
(24.264)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
(Aumento) redução nos estoques
379
(8.441) (14.297)
16.872
nas atividades de financiamento
(32.469)
8.284 (29.504)
16.196
(Aumento) redução em outros ativos
(20.796)
11.441 (13.720)
11.777
Aum. (red.) de cx. e equiv. de caixa, líquidos
9.332
18.145 (25.432)
40.857
Aumento (redução) em fornecedores
4.707
4.708
(1.727)
47.824
No início do exercício
87.983
69.838 224.838
194.933
Aum. (red.) em salários, encargos e obrigações
(516)
(917)
(394)
(2.917)
Ganhos (perdas) cambiais sobre cx. no exterior
514
(10.952)
Aumento no I.R. e contribuição social
5.829
17.268
10.737
30.287
No final do exercício
97.315
87.983 199.920
224.838
Aumento (redução) de outros passivos
(2.751)
1.163
(7.042)
(33.735)
Aum. (red.) de cx. e equiv. de caixa, líquidos
9.332
18.145 (25.432)
40.857

ALOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
2017
2016
Ativo
Circulante
4.516
4.524
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
36
342
Dividendos a receber (Nota 8)
4.470
4.162
Outros ativos
10
20
Não Circulante
241.905 231.926
Realizável a longo prazo
Imposto de renda e contribuição social diferido
(Nota 7)
–
446
Investimentos (Nota 9)
241.446 231.012
Imobilizado (Nota 10)
459
468
Total do ativo
246.421 236.450

Capital Ajustes de avalia- Lucros acusocial ção patrimonial
mulados
300.000
163.438
155.983
–
–
36.067
–
(42.469)
–
–
–
(206)
–
–
–
–
–
(9.446)
–
–
(9.738)
300.000
120.969
172.660
–
–
29.455
–
7.408
–
–
3
–
–
400
–
–
(800)
–
–
(9.634)
300.000
128.377
192.084

HITACHI KOKUSAI LINEAR
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A
CNPJ/MF nº 19.690.445/0001-79 – NIRE 31.300.008.665
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de
Administração realizada em 15 de março de 2018
Data, hora e local: Aos 15/03/2018, às 16:00 horas, na sede da Sociedade, na Rodovia BR 459, KM 121, nº 121, Bairro Córrego Raso,
Santa Rita do Sapucaí-MG. Presença:Membros do Conselho: (I) (I)
Masao Ichikawa, japonês, portador do RNE nº V 801153-0 e do CPF/
MF nº 235.363.538-51. (II) Keisuke Takahashi, portador do passaporte TK2822425. (III) Toshihiro Matsuzaka, portador do passaporte
TR6700367. Mesa: Sr. Masao Ichikawa – Presidente e Sr. Satoshi
Nagashima – Secretário. Convocação: Dispensada a convocação prévia, em razão de estar presente na reunião a maioria dos Conselheiros de Administração da Sociedade. Deliberações da Ordem do Dia:
por unanimidade de votos decidiram o quanto segue: 1. Aprovar: A.
A aprovação do Relatório e as Contas da Diretoria referentes ao exercício de 2017 a serem apresentadas na AGO; B. A proposta de apresentar a AGO não pagamento de dividendos em vista do resultado do
Exercício encerrado. C. A proposta de indicação dos senhores a seguir
mencionados para o Conselho de Administração: (1) Masao Ichikawa,
portador do RNE nº V 801153-0 e CPF/MF nº 235.363.538-51, (2) Keisuke Takahashi, portador do passaporte TK2822425, e (3) Toshihiro
Matsuzaka, portador do passaporte TR6700367, D. A proposta de fixação de valor global de honorários dos administradores para o ano de
2018. Nota: Fica registrado que o conselheiro, o Sr. Toshihiro Matsuzaka participou da reunião do Conselho, através de TV conference, e
está de acordo com a presente ata. 7. Encerramento: Terminados os
trabalhos, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada
por todos os presentes. Mesa: Masao Ichikawa, Presidente; Satoshi
Nagashima, Secretário; Membros do Conselho: Masao Ichikawa, Keisuke Takahashi; Santa Rita do Sapucaí, 15/03/2018. Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 6675570 em
12/04/2018. Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
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HITACHI KOKUSAI LINEAR
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A
CNPJ/MF nº 19.690.445/0001-79 – NIRE 31.300.008.665
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de
Administração realizada em 05 de abril de 2018
Data, hora e local: Aos 05/04/2018, às 16:30 horas, na sede da Sociedade, na Rodovia BR 459, KM 121, nº 121, Santa Rita do Sapucaí-MG; Presença:Membros do Conselho: (I) (I) Masao Ichikawa,
japonês,casado, engenheiro, portador do RNE nº V 801153-0 e CPF/
MF nº 235.363.538-51. (II) Keisuke Takahashi, japonês, casado, economista, portador do passaporte TK2822425, e (III) Toshihiro Matsuzaka,
japonês, casado, Economista, portador do passaporte TR6700367.
Mesa: Sr. Masao Ichikawa – Presidente, Sr. Satoshi Nagashima –
Secretário. Convocação: Dispensada a convocação prévia, em razão
de estar presente na reunião a maioria dos Conselheiros de Administração da Sociedade. Deliberação da Ordem do Dia: por unanimidade
de votos decidiram o quanto segue: 1. A eleição dos cargos de diretores: (1) Sr. Masao Ichikawa, Presidente (CEO), portador do RNE nº
V 801153-0 e do CPF/MF nº 235.363.538-51, (2) Yasutoshi Miyoshi,
Diretor Comercial Geral (CSO), portador da RNE n.ºW-318.544-7 e do
CPF/MF nº 118.730.158-28; (3) Eduardo Mendes Calil, Diretor Industrial Geral (CPO), portador de RG nº M7859378 SSP/MG, e CPF/MF
nº 035.892.056-60. Nota Fica registrado que o conselheiro, o Sr. Toshiriro Mastuzaka participou da reunião do Conselho, através de TV conferencie, e ele está de acordo a presente ata. Encerramento: Terminados
os trabalhos, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada
por todos os presentes. Mesa: Masao Ichikawa, Presidente; Satoshi
Nagashima, Secretário; Membros do Conselho: Masao Ichikawa, Keisuke Takahashi; Santa Rita do Sapucaí, 05/04/2018. Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 6750682 em
13/04/2018. Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
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HITACHI KOKUSAI LINEAR
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/A
CNPJ/MF nº 19.690.445/0001-79 – NIRE 31.300.008.665
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária,
realizada em 05 de abril de 2018
Data, Lugar e Hora: aos 05/04/2018, às 16:00 horas, na sede da Companhia, na cidade de Santa Rita do Sapucaí-MG, na Rodovia BR
459, KM 121, nº 121 A, Bairro Córrego Raso. Presença: Acionistas:
Hitachi Kokusai Electric Inc., sociedade devidamente organizada e

validamente existente de acordo com as leis do Japão, inscrita no CNPJ/
MF nº 13.255.718/0001-70 (“Hitachi Kokusai Electric”), representada
pelos Procuradores, Dra. Natália Cibele Correia da Silva e Dr. Darcio
Siqueira de Sousa, conforme a procuração registrada no 9º Cartório de
Registro de Títulos e Documentos em São Paulo sob nº –1.315.493, e;
Masao Ichikawa, japonês, casado, engenheiro, portador do RNE nº V
801153-0 e do CPF/MF nº 235.363.538-51, representando a totalidade
do capital social. Convocação: Dispensada em virtude do comparecimento dos acionistas detentores da totalidade das ações da Sociedade,
em concordância com as assinaturas contidas no Livro de Presença
dos Acionistas. Mesa: Sr. Masao Ichikawa – Presidente e Sr. Satoshi
Nagashima – Secretário. Deliberações da Ordem do Dia: Os acionistas
da Companhia, de acordo com o Estatuto Social da Sociedade, decidiram aprovar, sem restrições, o quanto segue: A. Assembleia Geral Ordinária: 1. As contas dos administradores e as demonstrações financeiras
referentes ao exercício social de 2017, encerradas em 31/12/2017; 2.
A não distribuição dos dividendos para os acionistas; 3. A eleição dos
membros do Conselho de Administração; 3.1. Reelegeram os seguintes
membros do Conselho de Administração, cujo mandato será, a partir
da data desta assembleia até a próxima Assembleia Geral Ordinária da
Companhia, nos termos da cláusula 10ª do Estatuto Social da Sociedade, como segue: (1) Masao Ichikawa, acima qualificado; (2) Keisuke Takahashi, japonês, casado, economista, portador do passaporte
TK2822425, e (3) Toshihiro Matsuzaka, japonês, casado, Economista,
portador do passaporte TR6700367. 3.3. Os Conselheiros ora reeleitos
declaram e declararão no ato de sua posse, para fins do disposto no
parágrafo 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76, não estarem incursos
em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer
as suas atividades, e tomarão posse mediante assinatura dos respectivos
termos de posse constantes no Livro de Atas de Reunião do Conselho
de Administração, na forma e prazo do Artigo 149, parágrafo 1º, da
Lei nº 6.404/76. 4. A remuneração global dos administradores será de
até R$2.000.000,00, no ano de 2018, podendo o Conselho de Administração fixar a remuneração individual do administrador. Encerramento:
Não havendo mais matérias a serem deliberadas, esta ata foi lavrada,
lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Masao Ichikawa, Presidente; Satoshi Nagashima, Secretário. Acionistas: Hitachi
Kokusai Electric Inc. e o Sr. Masao Ichikawa. Santa Rita do Sapucaí,
05/04/2018. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o
registro sob o nº 6768468 em 27/04/2018. Marinely de Paula Bomfim
– Secretária Geral.
11 cm -24 1102025 - 1
COMPANHIA FERROLIGAS MINAS GERAIS - MINASLIGAS
CNPJ - 16.933.590/0001-45 - NIRE 3130003496-8. Ata Única da 43ª
(Quadragésima Terceira) Assembleia Geral Ordinária e 56ª (Quinquagésima Sexta) Assembleia Geral Extraordinária, da Companhia Ferroligas Minas Gerais - Minasligas, realizadas em 18 de Abril de 2018.
Data-Hora-Local - Em 18 de Abril de 2018, às 10:00h (dez horas), em
primeira convocação, em sua sede social, na Avenida Kenzo Miyawaki
nº. 1.120 - Distrito Industrial Ministro Jorge Vargas - Pirapora - MG.
Presenças - Acionistas representando 99,82% do Capital Social com
direito a voto e 98,88% do Capital Total, conforme assinaturas lançadas
no livro de “Registro de Presença de Acionistas”.
Mesa Diretora - Presidente: Roberto Simões Zica e Secretária: Alessandra Costa Zica Mascarenhas. Convocações - Editais publicados no
“Diário do Comércio” e no DOE “Minas Gerais” nos dias 07, 10 e 11
de abril de 2018. Deliberações da AGO: A. Foi aprovado pelos Acionistas presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, o Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer
dos Auditores Independentes, do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, publicados no “Diário do Comércio” e no “Minas
Gerais” em 16 de março de 2018. B. Aprovado pelos Acionistas presentes a destinação do resultado do exercício de 2017, com a constituição
conforme prevista no Estatuto, sendo: I. da Reserva Legal no valor de
R$ 1.822.667,30 (Hum milhão, oitocentos e vinte e dois mil, seiscentos
e sessenta e sete reais e trinta centavos); II. a ratificação da decisão do
Conselho de Administração de efetuar o pagamento de dividendos, no
montante de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), que incluem os
dividendos obrigatórios, relativos ao exercício de 2017; III. Aprovar o
saldo da Reservar de Lucros de 31 de dezembro de 2017, no montante
de R$ 83.393.760,81 (oitenta e três milhões, trezentos e noventa e três
mil, setecentos e sessenta reais e oitenta e um centavos); IV. Aprovar o
pagamento complementar de dividendos, relativos ao saldo da reserva
de lucros de 31 de dezembro de 2017, no montante de R$ 60.000.000,00
(sessenta milhões de reais), a ser creditado e pago nesta data. C. Foram
eleitos para o mandato anual 2018/2019, pelos acionistas presentes,
que em ato contínuo tomaram posse, com a suspensão temporária dos
trabalhos para comporem o Conselho de Administração: Presidente do
Conselho - Paulo Cezar Fialho, brasileiro, casado, engenheiro, identidade 243.630, SSP/MG, CPF 002.880.986-68; Vice Presidente do Conselho Cristiana Simões Zica Géo, brasileira, casada, empresária, Identidade nº M 4.596.389 SSP/MG, CPF nº 012.582.856-06, Conselheiro
- Tadeu Machado Zica, brasileiro, administrador, identidade 502.674
PC/MG, CPF 198.876.396-72; Conselheiro - Henrique Simões Zica,
brasileiro, casado, engenheiro metalúrgico, identidade 2.848.842, SSP/
MG, CPF 034.961.926-31, domiciliados na cidade de Belo Horizonte/