TJMG 19/06/2018 - Pág. 1 - Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas - Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CIRCULA EM TODOS OS MUNICÍPIOS E DISTRITOS DO ESTADO
ANO 126 – Nº 108 – 12 PÁGINAS
BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2018
caderno 2 – Publicações de terceiros e editais de comarcas
SUMÁRIO
particulares e pessoas físicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Câmaras e prefeituras do interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
pUBliCaÇÕES dE tErCEiroS
E EditaiS dE CoMarCaS
Particulares e
Pessoas Físicas
REFRAMEC MANUTENÇÃO E MONTAGENS
DE REFRATÁRIOS S/A
CNPJ nº 07.710.277/0001-57 - NIRE 3130010454-1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE
JUNHO DE 2018 - DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 dias do mês de junho
de 2018, às 16:00 horas, na sede da Reframec Manutenção e Montagens
de Refratários S/A (“Companhia”), localizada na Rua Fernando Pezzini, nº
1.137, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Município de Matozinhos, Estado
de Minas Gerais, CEP 35.720-000. CONVOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E
PRESENÇAS: Presentes acionistas representando a totalidade do capital
social da Companhia, motivo pelo qual restou dispensada a publicação de
avisos de convocação, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei
n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei n.º 6.404/76”).
PUBLICAÇÃO: A publicação das Demonstrações Financeiras e do
Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de
GH]HPEURGHIRUDPSXEOLFDGRVQR'LiULR2¿FLDOGR(VWDGRGH0LQDV
Gerais, em 05/06/2018, na página 7, e no Jornal Hoje em Dia, em 05/06/2018,
na página 8. DISPONIBILIZAÇÃO PRÉVIA DE DOCUMENTOS: Os
acionistas declaram ciência prévia do Relatório da Administração e das
Demonstrações Financeiras relativo ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, aos quais tiveram acesso com antecedência de 1 (um)
mês. MESA: A Assembleia foi presidida pelo Sr. Wellington Rodrigues da
Silva e secretariada pelo Sr. Leonardo Augusto Simões Costa. ORDEM
DO DIA: Constava na ordem do dia deliberar sobre: (i) as contas dos
DGPLQLVWUDGRUHV H[DPLQDU GLVFXWLU H YRWDU DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV
UHODWLYDV DR H[HUFtFLR VRFLDO ¿QGR HP GH GH]HPEUR GH H (ii) a
destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2017, caso apurado, bem como a distribuição de dividendos, se for o caso.
DELIBERAÇÕES: Os acionistas da Companhia aprovaram a lavratura da
presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, como faculta o §1º do
artigo 130 da Lei das Sociedades Anônimas. Na sequência, os acionistas da
Companhia, detentores da totalidade do capital social votante, sem quaisquer
restrições ou ressalvas, deliberaram pelo seguinte: (i) Aprovar as contas dos
administradores, Demonstrações Financeiras e Relatório da Administração
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, sem
quaisquer ressalvas ou restrições. (ii) $R¿QDOGRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGH
dezembro de 2017, foram apurados prejuízos no montante de R$2.081.862,84
(dois milhões, oitenta e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta
e quatro centavos), que serão amortizados com o saldo de reserva de lucros
da Companhia, em observância ao disposto no art. 189, Parágrafo único,
da Lei nº 6.404/76 restando, portanto, prejudicada a deliberação acerca da
destinação do resultado do exercício. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta ata,
que, lida, conferida e aprovada pelos acionistas por unanimidade, sem
restrições ou ressalvas, foi assinada pelos presentes. ASSINATURAS:
Mesa: Wellington Rodrigues da Silva ± 3UHVLGHQWH /HRQDUGR $XJXVWR
Simões Costa – Secretário. Acionista: Magnesita Refratários S/A,
representada por seus diretores Gilmar Fava Carrara e Luis Rodolfo Mariani
Bittencourt. &HUWL¿FR TXH FRQIHUH FRP RULJLQDO ODYUDGR HP OLYUR SUySULR
Wellington Rodrigues da Silva - 3UHVLGHQWHGD0HVD Leonardo Augusto
Simões Costa - Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado de Minas
*HUDLV &HUWL¿FR UHJLVWUR VRE R Q HP GD (PSUHVD
REFRAMEC MANUTENCAO E MONTAGENS DE REFRATARIOS
S/A, Nire 31300104541 e protocolo 183357515 - 08/06/2018. Autenticação:
CAA3DCB343CB198FF218A263B0A8E23CB419188. Marinely de Paula
%RP¿P6HFUHWiULD*HUDO
12 cm -18 1110236 - 1
TORCTERRAPLENAGEM, OBRAS
RODOVIÁRIAS E CONSTRUÇÕES LTDA.
CnpJ n° 17.216.052/0001-00 - nirE 3120080681-1
reunião de Sócios
Edital de Convocação
ficam os sócios da sociedade torc terraplenagem, obras rodoviárias
e Construções ltda. (“Sociedade”)convocados para se reunir em reunião de Sócios, a ser realizada no dia 29 de junho de 2018, às 10:00
horas, em primeira chamada, e às 10:30 horas em segunda chamada,
na sede da Sociedade, na rua Maranhão, nº 1.694, 12º andar, bairro
Funcionários, Belo Horizonte/MG, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: (a) conhecer do pedido de
retirada apresentado pela sócia tVM participações EirEli; (b) formalização e fixação da data-base da saída da sócia TVM Participações
EIRELI do quadro societário da Sociedade em razão do seu exercício do direito de retirada; (c) cancelamento das quotas de emissão da
Sociedade de titularidade da tVM participações EirEli; (d) destituição do Sr. túlio Vilela Miari da administração da Sociedade; (e) apreciação da lista de 5 (cinco) empresas especializadas que serão responsáveis pela avaliação da Sociedade e apuração dos haveres devidos à
sócia retirante tVM participações EirEli (“Empresa avaliadoras”)
e escolha das 2 (duas) Empresas avaliadoras que serão contratadas,
bem como fixação da faixa de remuneração aceitável; (f) relatório
contendo as faltas graves praticadas pela sócia retirante tVM participações EirEli e pelo administrador Sr. túlio Vilela Miari na administração da Sociedade; (g) ajuizamento de ação de responsabilidade
em face do Sr. túlio Vilela Miari pelos atos praticados durante a sua
gestão como administrador da Sociedade; (h) aplicação das penalidades previstas no acordo de Sócios da Sociedade à sócia retirante tVM
participações EirEli; (i) aumento do capital social da Sociedade; e
(j) consolidação do contrato social da Sociedade para refletir as deliberações tomadas na reunião de sócios. todos os documentos relativos
à ordem do dia se encontram disponíveis na sede da Sociedade. Belo
Horizonte/MG, 19 de junho de 2018. Sílvia Vilela Miari paulino –
administradora da Sociedade.
8 cm -18 1110564 - 1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA MERCANTIL DO BRASIL IMOBILIÁRIA E
AGRONEGÓCIO S.A. - CNPJ Nº 05.090.448/0001-67
COMPANHIA FECHADA
NIRE 31300016838.
1 - Local, Data e Hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654,
em Belo Horizonte, Minas Gerais, 30 de abril de 2018, 9:00 (nove)
horas. 2 - Presenças: Seu único acionista, Banco Mercantil do Brasil
S.A., representado pelos Diretores, Srs. Marco Antônio Andrade
de Araújo e Rodrigo Alexander Pizzani Queiroz. 3 - Convocação:
Dispensadas as formalidades de convocação. 4 - Mesa: Presidente:
Sr. Marco Antônio Andrade de Araújo. Secretário: Sr. Rodrigo
Alexander Pizzani Queiroz. 5 - Lavratura da Ata: De acordo com o
§ 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. 6 – Ficarão arquivados na sede
social, autenticados pela Mesa, todos os documentos referidos nesta
ata. 7 - Deliberações: I - Foram aprovadas, sem reservas, as contas
da Diretoria, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2017, tendo
VLGR DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV SXEOLFDGDV QDV SiJLQDV H
do “Minas Gerais” e nas páginas 3 e 4 do “Diário do Comércio de
Minas Gerais”, edições de 23/03/2018. O resultado de exercício
de 2017 foi um prejuízo de R$4.223.114,78, tendo sido efetuada
reversão de Reserva Legal, no valor de R$749.921,81 e reversão de
Reservas Estatutárias no montante de R$3.473.192,97, para absorção
do prejuízo. II - Preenchendo as condições previstas no artigo 147 da
Lei 6.404/76, foram eleitos para membros da Diretoria, com mandato
até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, os senhores a seguir
indicados: Diretor-Presidente: Marco Antônio Andrade de Araújo,
brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado
nesta Capital, na Rua Espírito Santo, 2.568/1301, Lourdes, CEP
30160-038, C.I. nº M-1.244.298 – SSPMG e CPF nº 471.028.37615. Diretores Executivos: Mauricio de Faria Araujo, brasileiro,
casado, empresário, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua
Roberto Alvarenga de Paula, 194-Mangabeiras, CEP 30210-440, C.I.
nº M-93.249-SSPMG e CPF nº 045.086.536-34; Athaíde Vieira dos
Santos, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado nesta
Capital, na Rua Bernardo Guimarães, 2.145/1501, Lourdes, CEP
30140-082, C.I. nº 2631 – CORECON-MG e CPF nº 071.712.506-87;
Paulo Henrique Brant de Araujo, brasileiro, casado, administrador de
empresas, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Nagib Jeha,
155, Mangabeiras, CEP 30210-460, C.I. nº MG-6.054.097 – SSPMG
e CPF nº 048.540.846-50; Fabiana Brant de Araújo, brasileira, casada,
empresária, residente e domiciliada em Nova Lima - MG, na Alameda
Flamboyant, 68/1400, Vale do Sereno, CEP 34006-009, C.I. nº MG6054098 – SSPMG e CPF nº 013.500.396-24; Leonardo de Mello
Simão, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta
Capital, na Rua Manhuaçu, 198/401, Bairro Santa Inês, CEP 31080400, C.I. nº 79.576 – OAB/MG e CPF nº 000.560.086-35 e Virgílio
Horácio de Paiva Abreu, brasileiro, solteiro, engenheiro, residente
e domiciliado nesta Capital, na Rua Curitiba, 2114, Lourdes, CEP
30170-127, C.I. nº M-1.999.541 – SSPMG e CPF nº 006.678.46620. III - Foi estabelecida em R$800.000,00 a remuneração global
GRV DGPLQLVWUDGRUHV SDUD R H[HUFtFLR GH ¿FDQGR D 'LUHWRULD
DXWRUL]DGD D ¿[DU RV KRQRUiULRV GRV VHXV PHPEURV GHQWUR GDTXHOH
total. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da
qual, para constar, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada,
vai pelos presentes assinada. Belo Horizonte, 30 de abril de 2018.
Rodrigo Alexander Pizzani Queiroz - Secretário; Marco Antônio
Andrade de Araújo - Presidente; Banco Mercantil do Brasil S.
A., representado por seus Diretores, Marco Antônio Andrade de
Araújo e Rodrigo Alexander Pizzani Queiroz. CONFERE COM O
ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO. MERCANTIL
DO BRASIL IMOBILIÁRIA E AGRONEGÓCIO S.A. - Athaide
Vieira dos Santos - Diretor Executivo; Marco Antônio Andrade de
Araújo - Diretor Presidente. Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais - TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL &HUWL¿FRTXHRDWRDVVLQDGRGLJLWDOPHQWHGDHPSUHVD0(5&$17,/
DO BRASIL IMOBILIÁRIA E AGRONEGÓCIO S/A, de nire
3130001683-8 e protocolado sob o n° 18/298.569-5 em 15/05/2018,
encontra-se registrado na JUCEMG sob o número 6863509, em
21/05/2018. O ato foi deferido digitalmente pela 6ª TURMA DE
92*$,6$VVLQDRUHJLVWURPHGLDQWHFHUWL¿FDGRGLJLWDOD6HFUHWiULD
*HUDO0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P
17 cm -18 1110152 - 1
NOVA CENTRAL SINDICAL DE TRABALHADORES
MINAS GERAIS – NCST/MG
Edital dE ConVoCaÇÃo
rEUniÃo EXtraordinÁria do ConSElHo
dEliBEratiVo
o presidente da nova Central Sindical de trabalhadores Minas Gerais
– nCSt/MG, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca
os membros do Conselho deliberativo para, na forma do inciso ii,
alínea “a” do artigo 23, bem como do artigo 26, do Estatuto Social
da NCST/MG, reunirem-se extraordinariamente nas dependências
do BHB Hotel, av. Cristiano Machado, 3.030 – Bairro União – Belo
Horizonte/MG, nos dias: 3 e 4 de julho de 2018, com abertura em
03/07 às 14h00min em primeira convocação com 50% + 01 (um)
dos convocados, e ou às 14h30min em segunda e última convocação
com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: 1) reforma trabalhista e seus desdobramentos; 2) propostas frente a este modelo sindical ineficaz; 3) Reflexos das denúncias contra o Governo Brasileiro na 107ª Conferência Internacional
do trabalho (oit); 4) Estatuto do trabalho; 5) debates; 6) assuntos
Gerais. Belo Horizonte, 18 de junho de 2018. GEraldo GonÇalVES dE oliVEira filHo - prESidEntE da nCSt/MG.
5 cm -18 1110534 - 1
CONSTRUTEL PARTICIPAÇÕES S/A
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Construtel
Participações S/A CNPJ/MF n°. 18.743.724/0001-90 NIRE n°.
31300017834 Data, Hora e Local: 30 de Abril de 2.018 às 11:00
horas, na sede da Sociedade, localizada na Rua Santa Catarina, 1.630,
sala 02, Bairro de Lourdes, Belo Horizonte, MG, CEP 30.170-088.
Presença: Presente a totalidade dos acionistas, conforme assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia,
satisfeitas, portanto, as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei
6.404/76. Convocação: Dispensada em razão da presença da totalidade
dos acionistas, conforme dispõe o parágrafo 4o do art. 124 da Lei n.
6.404/76. Publicações Prévias: (a) Aviso de Acionistas – Dispensada
a publicação do Aviso aos Senhores Acionistas, conforme disposto
no art. 133, § 4º, da Lei n°. 6.404/76; (b) Edital de Convocação –
Formalidade dispensada na forma do § 4º do art. 124, da Lei n°.
6.404/76; (c) Publicações do art. 133 da Lei n° 6.404/76 – realizadas
no dia 29 de Março de 2.018, no “Jornal Minas Gerais página 25 –
caderno 2” e no “Jornal Diário do Comércio na página 22” publicações
devidamente registradas na Jucemg sob. nr. 6578722 em 11/04/18.
Mesa: Presidente: Tiago Nascimento de Lacerda; Secretária: Juliana
Nascimento de Lacerda. Ordem do Dia e Deliberações Tomadas:
Instalada a Assembleia e feitas a leitura e a discussão da Ordem do
Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, o seguinte:
Ordinariamente: 1) Aprovação das Contas da Companhia. Após a
respectiva leitura, discussão e votação, foram aprovados
integralmente, sem reservas, as contas da Diretoria e as
Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017, devidamente publicadas no Diário de
Minas Gerais e no Diário do Comércio do dia 29/03/2018, arquivadas
na Jucemg no dia 11/04/2018 sob nº 6578722. 2) Destinação de Lucros
e Prejuízos. Foi apurado prejuízo líquido de R$ 477.474,61
(quatrocentos e setenta e sete mil quatrocentos e setenta e quatro
reais e sessenta e um centavos) no exercício findo em 31 de dezembro
de 2017. Foi aprovada a sua contabilização na conta de “Prejuízos
Acumulados”. Extraordinariamente: 1) Fixação da verba destinada à
Administração da Companhia. Para a Diretoria foi aprovada a fixação
de uma verba global para o exercício de 2.018 de até R$1.000.000,00
(um milhão de reais), não incluídos os valores referentes a encargos
sociais que forem devidos, cuja distribuição individual e ao longo do
período será definida a critério da Diretoria. Ainda em Assembleia,
os acionistas deliberaram o arquivamento desta Ata perante o Registro
Público de Empresas Mercantis e que as publicações legais fossem
feitas e os livros societários transcritos, para os devidos fins legais.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a
Assembleia e lavrou-se esta ata em livro próprio, a qual foi lida,
aprovada por unanimidade e assinada por todos os acionistas
presentes: (1) Tiago Nascimento de Lacerda e (2) Macunaima
Participações Ltda., representada por Tiago Nascimento de Lacerda
e Juliana Nascimento de Lacerda. Certifico que a presente é cópia
fiel da original, lavrada em livro próprio. Presidente da Mesa: Tiago
Nascimento de Lacerda; Secretária: Juliana Nascimento de Lacerda.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro sob o
n° 6867213 em 23/05/2018 da Empresa Construtel Participações S/
A. Protocolo 18/214.011-3 - 03/05/2018 e o código de segurança
DQry. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/
2018 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
12 cm -18 1110398 - 1
METAL DATA S.A. – MINERAÇÃO E METALURGIA
CNPJ/MF 13.266.833/0001-40 - NIRE 3130011334-5
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de abril de 2018, às
16:00 horas, na sede da Metal Data S.A. – Mineração e Metalurgia
(“Companhia”), à Praça Louis Ensch, nº 240, bairro Cidade
Industrial, Contagem/MG, CEP 32.210-902. CONVOCAÇÃO E
PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação tendo
em vista a presença de acionistas representando a totalidade do
capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do
Livro de Presença de Acionistas, nos termos do §4º do Art. 124 da
Lei nº 6.404/76. PUBLICAÇÃO: A publicação das Demonstrações
Financeiras e do Relatório da Administração relativa ao exercício
VRFLDO ¿QGR HP GH GH]HPEUR GH UHVWRX GLVSHQVDGD QRV
termos do art. 294, II, da Lei 6.404/76. DISPONIBILIZAÇÃO
PRÉVIA DE DOCUMENTOS: Os acionistas declaram ciência
prévia do Relatório da Administração e das Demonstrações
Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de
GH]HPEURGHDRVTXDLVWLYHUDPDFHVVRFRPDDQWHFHGrQFLDGH
1 (um) mês. MESA: Thiago Mendes da Motta Couto – Presidente;
Leonardo Augusto Simões Costa – Secretário. ORDEM DO DIA:
Constava da ordem do dia: (i) aprovar as contas dos administradores,
H[DPLQDUGLVFXWLUHYRWDUDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHODWLYDVDR
H[HUFtFLR VRFLDO ¿QGR HP GH GH]HPEUR GH H (ii) deliberar
VREUH D GHVWLQDomR GR OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGHFDVRDSXUDGRDELIBERAÇÕES: Os
acionistas da Companhia, detentores da totalidade do capital social
YRWDQWH VHP TXDLVTXHU UHVWULo}HV RX UHVVDOYDV GHOLEHUDUDP SHOR
seguinte: (i) Aprovar as contas dos administradores, Demonstrações
Financeiras e Relatório da Administração, relativo ao exercício
VRFLDO HQFHUUDGRV HP GH GH]HPEUR GH VHP TXDLVTXHU
ressalvas ou restrições. (ii) $R ¿QDO GR H[HUFtFLR HQFHUUDGR HP
GH GH]HPEUR GH IRUDP DSXUDGRV OXFURV QR PRQWDQWH GH
5 YLQWH H WUrV PLO TXDWURFHQWRV H RLWHQWD H GRLV PLO
reais) TXH VHUmR FRPSHQVDGRV FRP RV SUHMXt]RV DFXPXODGRV GD
CompanhiaUHVWDQGRSRUWDQWRSUHMXGLFDGDDGHOLEHUDomRDFHUFDGD
destinação do resultado do exercício. ENCERRAMENTO: Nada
PDLVKDYHQGRDVHUWUDWDGRHLQH[LVWLQGRTXDOTXHURXWUDPDQLIHVWDomR
IRUDPHQFHUUDGRVRVWUDEDOKRVODYUDQGRVHDSUHVHQWHDWDTXHOLGDH
aprovada, foi assinada pelos acionistas presentes. ASSINATURAS:
Mesa: Thiago Mendes da Motta Couto - Presidente; Leonardo
Augusto Simões Costa - Secretário. Acionista: Magnesita Refratários
S.A., representada por seus diretores Gilmar Fava Carrara e Luís
Rodolfo Mariani Bittencourt; Metal Data Participações Ltda.
representada por seus administradores Leonardo Augusto Simões
Costa e Thiago Mendes da Motta Couto. Contagem/MG, 30 de
abril de 2018. 'HFODUR TXH HVWD DWD FRQIHUH FRP D RULJLQDO ODYUDGD
em livro próprio. THIAGO MENDES DA MOTTA COUTO Presidente da Mesa. LEONARDO AUGUSTO SIMÕES COSTA
- Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
&HUWL¿FR UHJLVWUR VRE R Q HP GD (PSUHVD
METAL DATA S.A. - MINERACAO E METALURGIA, Nire
31300113345 e protocolo - 183376609 - 13/06/2018. Autenticação:
F4EF93E20E97132211ED51783D351507D1BA839. Marinely de
3DXOD%RP¿P6HFUHWiULD*HUDO
12 cm -18 1110268 - 1
SAAE DE SÃO LOURENÇO/MG –
novo aviso de pregão Eletrônico nº. 025/2018, objeto: aquisição de
conjuntos motor-bombas montados em flutuantes de fibra de vidro.
Motivo: retificação do edital. Nova Data: 29/06/2018 às 10:00h. Edital corrigido na íntegra disponível pelo tel. (35) 3332-3600 ramal 03,
nos sites www.saaesaolourenco.mg.gov.brewww.licitacoes-e.com.brou
através do [email protected]
2 cm -18 1110350 - 1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COSEFI
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS – CNPJ Nº 11.863.027/0001-24
NIRE 31300094367.
1 - Local, Data e Hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654, em Belo
Horizonte, Minas Gerais, 30 de abril de 2018, 14:00 (quatorze) horas.
2 - Presenças: Acionistas representando a totalidade das ações com
direito a voto. 3 - Mesa: Presidente: Marco Antônio Andrade de Araújo.
Secretário: Athaide Vieira dos Santos. 4 - Convocação: Dispensadas as
formalidades de convocação, de acordo com o artigo 124, § 4º da Lei
6.404/76. 5 - Lavratura da Ata: De acordo com o § 1º do artigo 130 da
Lei 6.404/76. 6 - Ficarão arquivados na sede social, autenticados pela
Mesa, todos os documentos referidos nesta ata. 7 - Deliberações: I –
Foi comunicada a renúncia do Sr. Leowigildo Leal da Paixão Araújo,
ao cargo de Diretor Presidente da Empresa. Em razão da renúncia
apresentada, foi designado o Sr. Fernando Antônio Machado Carvalho,
como Diretor Presidente. II - Preenchendo as condições previstas no
artigo 147 da Lei 6.404/76, foi eleito Diretor Executivo, com mandato
coincidente com o dos demais diretores, ou seja, até a Assembleia
Geral Ordinária de 2019, o Sr. Geraldo Perillo Júnior, brasileiro,
casado, empresário, residente e domiciliado no Rio de Janeiro-RJ, na
Av. Vieira Souto, 272/101, Bairro Ipanema, CEP 22420-004, C.I. nº
1057-SINTAERJ e CPF nº 004.102.338-20. III - Foram aprovadas, sem
reservas, as contas dos administradores, referentes ao exercício encerrado
HPWHQGRVLGRDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVSXEOLFDGDVQDV
páginas 38 e 39 do “Minas Gerais” e nas páginas 22 e 23 do “O Tempo”,
edições de 23/03/2018. Também foi aprovada a destinação do resultado
REWLGRQRH[HUFtFLR¿QGRFXMROXFURIRLGH5GDVHJXLQWH
IRUPD D 5HVHUYD/HJDOGH5 E 'LYLGHQGRVQRYDORUGH
5 UHODWLYRV DR H[HUFtFLR GH H SDJRV HP
FRUUHVSRQGHQGR D 5 SRU DomR H F 5HVHUYDV (VWDWXWiULDV
SDUD $XPHQWR GH &DSLWDO 5 IV – Foi estabelecida em
5 D UHPXQHUDomR JOREDO GRV DGPLQLVWUDGRUHV SDUD R
H[HUFtFLRGH¿FDQGRD'LUHWRULDDXWRUL]DGDD¿[DURVKRQRUiULRV
dos seus membros dentro daquele total. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a Assembleia, da qual, para constar, lavrou-se esta ata que,
após lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Belo
Horizonte, 30 de abril de 2018. Athaide Vieira dos Santos – Secretário,
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Neto e Marco Antônio Andrade de Araújo, pela Mercantil do Brasil
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Marco Antônio Andrade de Araújo e Athaide Vieira dos Santos, pela
Mercantil do Brasil Empreendimentos Imobiliários S.A., Marco Antônio
Andrade de Araújo e Athaide Vieira dos Santos, pela Mercantil do Brasil
Imobiliária e Agronegócio S.A. CONFERE COM O ORIGINAL
LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO. COSEFI COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - Ubirajara
Rodrigues Cavalcanti - Diretor Executivo. Fernando Antônio
Machado Carvalho - Diretor Presidente Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais - TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO
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COSEFI - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS, de nire 3130009436-7 e protocolado sob o número
18/313.727-2 em 22/05/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial
sob o número 6870007, em 24/05/2018. O ato foi deferido digitalmente
SHOD7850$'(92*$,6$VVLQDRUHJLVWURPHGLDQWHFHUWL¿FDGR
GLJLWDO6HFUHWiULD*HUDO0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P
14 cm -18 1110148 - 1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DA MERCANTIL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A. – CNPJ Nº 13.629.287/0001-65
NIRE 31300097102 COMPANHIA FECHADA.
1 - Local, Data e Hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654, em
Belo Horizonte, Minas Gerais, 30 de abril de 2018, 10:00 (dez) horas.
2 - Presenças: Seu único acionista, Banco Mercantil do Brasil S.A.,
representado pelos Diretores, Srs. Marco Antônio Andrade de Araújo
e Rodrigo Alexander Pizzani Queiroz. 3 - Mesa: Presidente: Sr.
Marco Antônio Andrade de Araújo. Secretário: Sr. Rodrigo Alexander
Pizzani Queiroz. 4 - Convocação: Dispensadas as formalidades
de convocação, de acordo com o artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76.
5 - Lavratura da Ata: De acordo com o § 1º do artigo 130 da Lei
6.404/76. 6 – Ficarão arquivados na sede social, autenticados pela
mesa, todos os documentos referidos nesta ata. 7 - Deliberações: I )RUDPDSURYDGDVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLR
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publicadas nas páginas 51 e 52 do “Minas Gerais” e nas páginas 5 e
6 do “Diário do Comércio de Minas Gerais”, edições de 23/03/2018.
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27/03/2018 e (c) Reservas Estatutárias para Aumento de Capital:
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daquele total. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia,
da qual, para constar, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada,
vai pelos presentes assinada. Belo Horizonte, 30 de abril de 2018.
Rodrigo Alexander Pizzani Queiroz – Secretário, Marco Antônio
Andrade de Araújo – Presidente, Marco Antônio Andrade de Araújo
e Rodrigo Alexander Pizzani Queiroz, pelo Banco Mercantil do Brasil
S.A. CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO
PRÓPRIO. MERCANTIL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A. - Paulo Henrique Brant de Araujo Diretor Executivo. Marco Antônio Andrade de Araújo - Diretor
Presidente. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - TERMO
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ato, assinado digitalmente, da empresa MERCANTIL DO BRASIL
(035((1',0(1726,02%,/,È5,266$GHQLUH
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O ato foi deferido digitalmente pela 1ª TURMA DE VOGAIS. Assina
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12 cm -18 1110156 - 1