10.001 resultados encontrados para crimes de lavagem - data: 03/08/2025
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Processos encontrados
Disponibilização: quarta-feira, 9 de março de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XV - Edição 3462 2401 2285; 2492, resguardando-se eventuais informações sigilosas que digam respeito a terceiros, observado ainda o disposto no parágrafo 10 do artigo 7°, da Lei 8.906/94, acerca da necessidade de procuração, tendo em vista se tratar de procedimento sigiloso. Intime-se. - ADV: LUCAS ANDREUCCI DA VEIGA (OAB 329792/SP), ADIB
Disponibilização: quarta-feira, 31 de agosto de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte III São Paulo, Ano XV - Edição 3581 2768 RELAÇÃO Nº 0417/2022 Processo 0011741-86.2022.8.26.0577 (apensado ao processo 1502525-27.2022.8.26.0577) (processo principal 150252527.2022.8.26.0577) - Restituição de Coisas Apreendidas - Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores - B.L.C. - DEFIRO o pedido de desbloqueio e rest
Disponibilização: sexta-feira, 30 de setembro de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XV - Edição 3602 2282 1523421-28.2019.8.26.0050 - “Intime-se o advogado de fls. 454 para que regularize sua representação processual, em cinco dias. Na inércia, comunique-se à Defensoria para indicação de advogado dativo, ficando desde já nomeado o que vier apontado em seu ofício e intimando-se da data da audiência. No mais, aguard
Disponibilização: quarta-feira, 18 de agosto de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano XIV - Edição 3343 3538 Roberto Inacio Fazolin - - Adriano Fiori Trevisan - No mais, aguarde-se a próxima audiência designada para o dia 20 de abril pf. Ressalto que toda a audiência foi gravada pela ferramenta Teams que poderá ser acessado pelo link de acesso: https://tjsp-my. sharepoint.com/:f:/g/personal/mholiveira_tjsp_jus_b
Disponibilização: terça-feira, 31 de maio de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XV - Edição 3517 3377 Processo 1504314-95.2019.8.26.0050 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa - JOSE ILTON ALVES DE MOURA AMORIM - - CLEITON SOUZA DIAS - - JOAO PAULO DA SILVA FERREIRA SOUTO - - ANA CRISTINA BORGES DA SILVA - - DANILO DOS SANTOS COIMBRA -
Disponibilização: quinta-feira, 15 de setembro de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XV - Edição 3591 1958 RICARDO HASSON SAYEG (OAB 108332/SP) Processo 0023814-56.2021.8.26.0050 (processo principal 0091124-84.2018.8.26.0050) - Seqüestro - Quadrilha ou Bando T.P.S. - Vistos. Cumpra-se v. decisão de fls. 187. Aguarde-se a realização das audiências de instrução designadas para os dias 19 e 20 de outubro de 2022. - ADV:
Disponibilização: terça-feira, 27 de setembro de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte III São Paulo, Ano XV - Edição 3599 2545 Processo 1020154-08.2021.8.26.0577 - Representação Criminal/Notícia de Crime - Calúnia - Tereza de Fatima Ventura Fagundes - Apresente as razões de apelação, no prazo de 48 horas. - ADV: WELLINGTON FREITAS DE LIMA (OAB 392200/ SP), GUSTAVO DE SOUZA (OAB 414891/SP) 3ª Vara Criminal JUÍZO DE DIREITO
Disponibilização: quinta-feira, 25 de agosto de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte III São Paulo, Ano XV - Edição 3577 2582 27.2022.8.26.0577) - Restituição de Coisas Apreendidas - Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores - D.C.O.A. - Fica a empresa requerente intimada para que, no prazo de 10(dez) dias, junte aos autos documentos capazes de comprovar a licitude da origem dos valores bloqueados (declar
Disponibilização: quinta-feira, 17 de dezembro de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte III São Paulo, Ano XIV - Edição 3189 1679 Pena de Multa, indicando no complemento o número do processo de execução e lançará a movimentação 61619- Definitivo Processo Findo com Condenação remetendo o processo ao arquivo. Caso o sentenciado efetue o pagamento da multa, oficie-se ao Juízo da execução, comunicando-se, e após, se nada mai
31º Juiz Federal da 11ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Federais da SJSP 32º Juiz Federal da 11ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Federais da SJSP 33º Juiz Federal da 11ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Federais da SJSP 34º Juiz Federal da 12ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Federais da SJSP 35º Juiz Federal da 12ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Federais da SJSP 36º Juiz Federal da 12ª Turma Recursal Cível dos Juizados