10.001 resultados encontrados para crimes de lavagem - data: 04/08/2025
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Processos encontrados
10ª Vara Federal Criminal, especializada em crimes contra o sistema financeiro nacional e crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, de São Paulo/SP Execuções Fiscais 2ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo/SP 10ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo/SP Previdenciária 2ª Vara Federal Previdenciária de São Paulo/SP Juizado Especial Federal Cível de São Paulo/SP 1ª Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de São Paulo/SP 2ª Vara-Gabin
Disponibilização: sexta-feira, 13 de maio de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XV - Edição 3505 2341 EUZENIR OLIVEIRA NASCIMENTO (OAB 264910/SP) Processo 1530787-84.2020.8.26.0050 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores - R.R.M. - - C.S.C. - - R.S.N. - - W.N.B. e outros - M.S.J. - - E.M.S.M. - A seguir, pelo MM. Juiz foi DECIDIDO: “1. Tendo em conta a
Disponibilização: quinta-feira, 6 de outubro de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte III São Paulo, Ano XVI - Edição 3606 2567 para as providências de praxe. Cobre-se a vinda de eventuais laudos faltantes, com urgência. ATENÇÃO: É desejável que as partes (MINISTÉRIO PÚBLICO, DEFESA, VÍTIMAS e TESTEMUNHAS), ingressem na audiência remota, via aplicativo Teams ou pela Web, com antecedência de 15 minutos, a possibilitar resol
Disponibilização: terça-feira, 8 de março de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XV - Edição 3461 3112 - Vistos. Fls. 589/598: Dê-se vista ao Ministério Público. Após, conclusos para decisão. - ADV: JOSE ALMIR (OAB 134207/SP) Processo 1527169-97.2021.8.26.0050 (apensado ao processo 1507105-66.2021.8.26.0050) - Pedido de Busca e Apreensão Criminal - Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores -
Disponibilização: sexta-feira, 29 de julho de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XV - Edição 3558 2479 IRENITA APOLONIA DA SILVA (OAB 148588/SP), DIEGO ENEAS GARCIA (OAB 344196/SP), JOSE CARLOS PACIFICO (OAB 98755/SP), ROGERIO SILVERIO BARBOSA (OAB 243768/SP) JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS RELAÇÃO Nº 04
Disponibilização: quinta-feira, 3 de março de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XV - Edição 3458 2879 EDUARDO GOMES MANASSERO (OAB 178196/SP) Processo 0027626-43.2020.8.26.0050 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - KAUE STEPHEN PESCARA PEREIRA - - REINALDO LIMA DE MOURA e outros - REITERAÇÃO: “Vistos. Intimem-se as defesas para apresentarem memoriais, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, concluso
Disponibilização: segunda-feira, 21 de novembro de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XVI - Edição 3633 2951 BONONI DE CAMARGO - - EDSON ORIVALDO LARA - - MELDEQUIAS DE OLIVEIRA VASCONCELOS - Mirian Claudia Thereza e outro - Fl. 4262: cumpra-se o determinado à folha 4259, redistribuindo-se, com urgência, os presentes autos ao dr. Guilherme Eduardo Martins Kellner, competente para analisar o pedido ministerial. Intime-se. -
Disponibilização: quinta-feira, 15 de setembro de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte III São Paulo, Ano XV - Edição 3591 2264 FUNAD, comunicando-se o perdimento, e ao Banco do Brasil, determinando-se a transferência do valor apreendido ao FUNAD. Encaminhe-se também a arma apreendida ao Exército, conforme determinado na sentença. Elabore-se o cálculo da multa, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao MP. Após, cad
Diário da Justiça Eletrônico ANO XVIII - EDIÇÃO 5522 015/111 PRESIDÊNCIA ATO N.º 218, DO DIA 08 DE JUNHO DE 2015 Presidência - TJRR Boa Vista, 9 de junho de 2015 O VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, Considerando a Decisão proferida no Procedimento Administrativo n.º 2014/18238, publicada no DJE n.º 5454, de 21.02.2015, RESOLVE: Exonerar, a pedido, PALOMA LIMA DE SOUZA CRUZ
Diário da Justiça Eletrônico ANO XVII - EDIÇÃO 5295 018/134 APELANTE: SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA ADVOGADO: DR. JOHN PABLO SOUTO SILVA APELADO: O ESTADO DE RORAIMA PROCURADOR DO ESTADO: DR. EDUARDO DANIEL LAZART MORÓN RELATOR: DES. ALMIRO PADILHA REVISOR: JUIZ CONVOCADO LEONARDO CUPELLO Câmara - Única Boa Vista, 25 de junho de 2014 PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 0000.14.000867-3 - BOA VISTA/RR SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª