10.001 resultados encontrados para lavagem de bens - data: 30/07/2025
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Processos encontrados
Disponibilização: segunda-feira, 13 de janeiro de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2962 652 AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADO : LUIZ FERNANDO GOMES PEREIRA VARA:DIPO 4 - SEÇÃO 4.2.3 PROCESSO :0020367-65.2018.8.26.0050 CLASSE :PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO IP : 20/2018 - São Paulo AUTOR : J.P. AVERIGUADO : N.F.S. ADVOGADO : 230108/SP - Michael Piffer VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUT�
Disponibilização: quinta-feira, 10 de junho de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3295 2587 CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL ORIGEM : 1501948-90.2019.8.26.0274 JUÍZO DEPREC. : 2ª Vara de Itápolis/SP - Itapolis-SP AUTOR : Justiça Pública RÉU : ROMEU BONINI JUNIOR ADVOGADO : 264461/SP - Eric Fabiano Praxedes Corrêa VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES D
Disponibilização: terça-feira, 3 de agosto de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3332 2513 PROCESSO :0022462-63.2021.8.26.0050 CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL ORIGEM : 0001309-15.2020.8.26.0274 JUÍZO DEPREC. : 1ª Vara de Itápolis/SP - Itapolis-SP AUTOR : Justiça Pública RÉU : ROMEU BONINI JUNIOR VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESS
Disponibilização: segunda-feira, 6 de dezembro de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XV - Edição 3413 3921 CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL ORIGEM : 0004239-11.207.8.26.0565 JUÍZO DEPREC. : 4ª Vara Criminal - São José dos Campos-SP AUTOR : Justiça Pública RÉ : MARIANA CONCEIÇÃO XAVIER VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0036058-17.2021.8.26
Disponibilização: quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XV - Edição 3434 VARA: 2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS CAPITAL PROCESSO : 1500052-55.2022.8.26.0258 CLASSE : MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL BO : 4005602/2022 - São Paulo AUTOR : J.P. AVERIGUADO : D.L.A. VARA: VARA FORO CENT. DE VIOL. DOM. E FAM. CONT. MULHER PROCESSO :
Disponibilização: terça-feira, 21 de junho de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADA : IZAIAS ANTONIO DA ROCHA ME VARA: 2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CAPITAL PROCESSO : 1520527-74.2022.8.26.0050 CLASSE : INQUÉRITO POLICIAL IP : 2164260/2022 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADA : NABI IMPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA VARA: 1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO
Disponibilização: quinta-feira, 10 de junho de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3295 2607 AUTOR : Justiça Pública RÉU : ANDRE FARIA PARODI VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0016693-74.2021.8.26.0050 CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL ORIGEM : 0945126-68.2012.8.26.0506 JUÍZO DEPREC. : 2ª Vara Criminal de Ribeirão Preto/SP - Ribei
Disponibilização: terça-feira, 27 de julho de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3327 2139 PROCESSO :0017844-22.2014.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 5/2014 - São Paulo AUTOR : J.P. DECLARANTE : T.S.I.E. VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1522867-25.2021.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2120689/2021 - São Paulo AUT
Disponibilização: segunda-feira, 13 de janeiro de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2962 652 AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADO : LUIZ FERNANDO GOMES PEREIRA VARA:DIPO 4 - SEÇÃO 4.2.3 PROCESSO :0020367-65.2018.8.26.0050 CLASSE :PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO IP : 20/2018 - São Paulo AUTOR : J.P. AVERIGUADO : N.F.S. ADVOGADO : 230108/SP - Michael Piffer VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUT�
Disponibilização: quarta-feira, 15 de setembro de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3361 2220 VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0027805-40.2021.8.26.0050 CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL ORIGEM : 0012310-63.2016.8.26.0071 JUÍZO DEPREC. : 1ª Vara Criminal de Bauru/SP - Bauru-SP AUTOR : Justiça Pública RÉU : WALTER JOSE GUEDES JUN