10.001 resultados encontrados para lavagem de bens - data: 27/07/2025
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Processos encontrados
Disponibilização: terça-feira, 27 de julho de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3327 2198 IP : 1700/2014 - São Paulo AUTOR : J.P. DECLARANTE : G.P.V. VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0016985-64.2018.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 332/2017 - São Paulo AUTOR : J.P. AVERIGUADO : M.C.T.E.S. VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁR
Disponibilização: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3216 2472 IP : 407/2018 - São Paulo AUTOR : J.P. AVERIGUADO : B.P.A. VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0100476-66.2018.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 367/2018 - São Paulo AUTOR : J.P. AVERIGUADO : B.M. VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS,
Disponibilização: terça-feira, 4 de fevereiro de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2978 2057 VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0060839-16.2015.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 303/2015 - São Paulo AUTOR : J.P. DECLARANTE : M.C.T. VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA C
Disponibilização: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2950 2213 VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1521105-42.2019.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2179044/2019 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública INDICIADA : PASS CONFECÇÕES DO VESTUÁRIO LTDA. VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZA�
Disponibilização: terça-feira, 27 de julho de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3327 2192 PROCESSO :0093428-95.2014.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 375/2014 - São Paulo AUTOR : J.P. DECLARANTE : A.B. VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0043736-98.2012.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 337/2012 - São Paulo AUTOR : J
Disponibilização: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3216 2321 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 106/2014 - São Paulo AUTOR : J.P. DECLARANTE : U.G.M. VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0050708-79.2015.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 356/2015 - São Paulo AUTOR : J.P. DECLARANTE : U.G.M. VARA:2�
Disponibilização: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2950 2213 VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1521105-42.2019.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2179044/2019 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública INDICIADA : PASS CONFECÇÕES DO VESTUÁRIO LTDA. VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZA�
Disponibilização: terça-feira, 23 de junho de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 3068 2449 AVERIGUADA : LABATE PAPÉIS MÁQUINAS SUPRIMENTOS LTDA VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1503216-41.2020.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2033006/2020 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública INDICIADA : ZIMERMAN EVENTOS E TREINAMENTOS E
Disponibilização: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2950 2206 VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1506963-33.2019.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2072080/2019 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública INDICIADA : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇ
Disponibilização: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2950 2265 VARA:5ª VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS PROCESSO :1519537-88.2019.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2187343/2019 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADA : ARAÇA PARK COMÉRCIO E ESTACIONAMENTO LTD VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL P