10.001 resultados encontrados para lavagem de bens - data: 28/07/2025
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Processos encontrados
Disponibilização: segunda-feira, 16 de março de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 3005 2685 VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0010042-60.2020.8.26.0050 CLASSE :EXECUÇÃO DA PENA IP : 028/2014 - Não Informado AUTOR : Justiça Pública RÉU : ROGERIO BATISTA DE MOURA VARA:DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO CRIMINAL PROCESSO :0055010-20.2016.
Disponibilização: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2950 2210 VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0005986-68.2019.8.26.0292 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL TC : 1985774190806182500 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública AUTOR DO FATO : Jairo Benante de Souza VARA:DIPO 3 - SEÇÃO 3.2.1 PROCESSO :1504978-63.20
Disponibilização: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2950 2349 AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADO : PERIVALDO ALVES DOS SANTOS TOSTA VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1504501-06.2019.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2046309/2019 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADA : BRA CASH CON
Disponibilização: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2950 2209 AUTOR : Justiça Pública RÉU : Antônio Carlos Bertoni ADVOGADO : 220898/SP - Fernando Brasil Greco VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1504575-94.2018.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2125586/2018 - São Paulo AUTOR : J.P. AVERIGUA
Disponibilização: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2950 2224 IP : 2177946/2019 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADA : TEREZA DAS GRACAS ARANTES VARA:DIPO 3 - SEÇÃO 3.2.2 PROCESSO :1538370-57.2019.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2349440/2019 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADO : MARCELO FERREIRA PINHEIRO PAIVA VARA:DIPO 4 - SEÇÃO 4.1.2 P
Disponibilização: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2950 2226 VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0060893-79.2015.8.26.0050 CLASSE :AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO IP : 250/2015 - São Paulo AUTOR : J.P. DECLARANTE : M.T.E.M. RÉU : W.J.M. VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINO
Disponibilização: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2950 2264 AVERIGUADA : SANDIS INDUSTRIA E COM CONEXÕES LTDA VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1505833-42.2018.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2140636/2018 - São Paulo AUTOR : J.P. AVERIGUADA : C.M.A. VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, O
Disponibilização: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2950 2266 PROCESSO :1529952-33.2019.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2278616/2019 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública INDICIADA : IDEAL DISTRIBUIDORA ELETRICA E TELECOM L VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1506416-90.2019.8.26.0050 CLASSE :
Disponibilização: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2950 2209 AUTOR : Justiça Pública RÉU : Antônio Carlos Bertoni ADVOGADO : 220898/SP - Fernando Brasil Greco VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1504575-94.2018.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2125586/2018 - São Paulo AUTOR : J.P. AVERIGUA
Disponibilização: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2950 2216 AVERIGUADO : “LUIZ FERNANDO” VARA:DIPO 4 - SEÇÃO 4.1.2 PROCESSO :1517168-24.2019.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2143706/2019 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública INDICIADA : TSA INFORMÁTICA LTDA. VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL P