386 resultados encontrados para tecnologia contra lavagem - data: 04/08/2025
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Processos encontrados
Disponibilização: Quarta-feira, 6 de Fevereiro de 2013 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões São Paulo, Ano VI - Edição 1350 63 uma série de cheques, transferências eletrônicas e transferências bancárias que impossibilitam a destinação de aludidos recursos, conforme relatório 39/10 do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Estado de São Paulo, fls. 12.A movimentação financeira da BANCOOP pelos denunciados JOÃ
Disponibilização: quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano XV - Edição 3439 4328 a liberação de alguns dos veículos automotores bloqueados cautelarmente nos autos da presente ação penal, alegando, para tanto, que foram eles alienados em momento anterior à ordem judicial de constrição. Com razão o Ministério Público, cujos argumentos acolho em sua totalidade. Com efeito, infere
Disponibilização: terça-feira, 23 de junho de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 3068 682 se o exequente, em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, recolhendo as custas relativas a eventuais atos que venha a requerer. Decorrido o prazo supra, sem manifestação, o que deverá ser certificado, resta suspensa a execução pelo prazo de 1 (um) ano. Após 1 (um) ano sem manifestação do exequente,
52 DIÁRIO OFICIAL Nº 33290 DESTINO(S): Belém/PA PERÍODO(S): 13/07/2016 - 15/07/2016 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2 e 1/2 (dois e meia) diaria(s) FINALIDADE: Seminário - Oficina Preparatoria para as Eleiçoes Municipais 2016. Ordenador(a) da Despesa: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES PORTARIA N.º 4.668/2016-MP/PGJ CONCEDER diárias, em virtude de haver sido autorizado deslocamento no âmbito do expediente nº 103199/2016 conforme abaixo relacionado: NOME: MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS CARGO
84 DIÁRIO OFICIAL Nº 33855 RESOLVE: Autorizar a antecipação da conversão em pecúnia, prevista no art. 38 da Lei nº 8.596/2018 c/c o art. 99, II, da Lei nº 5.810/1994, de 60 (sessenta) dias da licença-prêmio não gozada do servidor Carlos Augusto Nogueira da Silva, matrícula nº 200110, relativa ao triênio 2009/2012. Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. Belém, 15 de abril de 2019 SILAINE KARINE VENDRAMIN PROCURADORA-GERAL DE CONTAS Protocolo: 425267 PORTARIA N° 118/2019/M
quinta-feira, 22 de Fevereiro de 2018 – 47 Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo Portaria Nº 021/DPP/ACADEPOL/PCMG/2018 Designa Equipe Didático-Pedagógica do Curso de Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro: Atualização – EAD A Diretora da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais no uso de suas atribuições legais, em observância ao que preceituam o art. 140, § 1º da Constituição Estadual de Minas Gerais, o art. 36, da Lei Complementar nº 129 de 08/11/201
18 – quarta-feira, 06 de Abril de 2022 Diário do Executivo Polícia Militar do Estado de Minas Gerais Comandante-Geral : Cel PM Rodrigo Sousa Rodrigues Expediente ATO PMMG Nº 13/ 2022 DESIGNAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no artigo 22, do Decreto Estadual nº 37.924, de 16 de maio de 1996, DELEGA a competência aos militares abaixo relacionados, para atuar como Ordenador de D
Recife, 6 de novembro de 2021 Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo Prazo para recurso contra o resultado preliminar do pedido de isenção da taxa de inscrição 24 a 26/11/2021 Resultado final do pedido de isenção da taxa de inscrição 03/12/2021 Último dia para pagamento da taxa de inscrição 13/12/2021 Último dia para envio dos documentos e títulos para análise 17/12/2021 Publicação da relação preliminar de inscritos (Geral e Pessoas com Deficiência
8 - Ano XCIII • NÀ 23 Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo 6. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: AGRICULTURA E REFORMA AGR˘RIA LOCAL: Data de Início: / / Data do Término / / Tempo de Serviço (ano, meses, dias): Secretário: Nilton da Mota Silveira Filho / / Data do Término / / Tempo de Serviço (ano, meses, dias): PORTARIA SARA Nº 006 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2016 / / Data do Término / / Tempo de Serviço (ano, meses, dias): O SECRETÁRIO DE AGRICULTU
quarta-feira, 05 de Janeiro de 2022 – 3 Minas Gerais Diário do Executivo PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 179.173/2018 Acusadas: Ana Paula Passagli da Cruz, Delegada Geral de Polícia, Masp 457.871-2. Cleuzalice Vieira Costa Silva, Escrivã de Polícia (aposentada), Nível Especial, Masp 297.423-6. Transgressão Disciplinar: Artigo 144, inciso III c/c artigo 149, artigo 152, §2º, inciso IV, c/c artigo 158, inciso I, §1º, todos da Lei Estadual nº 5.406/69 75.928 – no uso de suas atribui�