Caderno 4 - Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte I ● 09/11/2022 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: quarta-feira, 9 de novembro de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte I São Paulo, Ano XVI - Edição 3627 1373 BACEN, por falta de amparo legal. Embora o cadastro reúna informações sobre os relacionamentos mantidos por instituições financeiras com seus correntistas e/ou clientes, certo que a ferramenta foi criada para facilitar a investigação de crimes de lavagem de dinheiro, situação que não se verifica no

Publicações Judiciais I - Capital SP ● 03/04/2020 ● Tribunal Regional Federal 3ª Região

D E S PA C H O Vistos. Trata-se de procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público de São Paulo para apuração de crimes de corrupção, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro supostamente praticados por SÉRGIO CORRÊA BRASIL e GILMAR ALVES TAVARES. Oferecida denúncia perante o Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca da Capital (fls. 416), houve o recebimento com imposição de medidas cautelares, a saber: recolhimento de passaportes, proibição de ausênc

Publicações Administrativas ● 04/10/2017 ● Tribunal Regional Federal 3ª Região

Ainda para o Concurso de Remoção Interna de Juiz Federal Substituto- “Edital 02/10/2017 – Remoção” – são disponibilizadas, também, as Varas Federais e Varas-Gabinete de Juizados Especiais Federais da 3ª Região que se vagarem em decorrência da promoção e da própria remoção interna, bem como de remoção externa, desde que estejam previstas no item III, conforme segue: III. Relação das Varas Federais e Varas-Gabinete que integram o presente concurso de remoção, na eventu

Publicações Judiciais I ● 10/05/2012 ● Tribunal Regional Federal 3ª Região

No. ORIG. : : : : : : : : : : : VERA REGINA LELLIS VIEIRA RIBEIRO JOSE CASSONI RODRIGUES GONCALVES REGINA EUSEBIO GONCALVES THIAGO CASSONI RODRIGUES GONCALVES MARINA EUSEBIO GONCALVES JOAO FRANCISCO NOGUEIRA EISENMANN MAURICIA MARIA ROSA EISENMANN RENATA CRISTINA FARIS GUILHERME FELIPE VENDRAMINI DOS SANTOS JOSE GERALDO MARTINS FERREIRA 00014748220114036181 2P Vr SAO PAULO/SP EMENTA PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CRIME DE ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. CRIME

Publicações Judiciais I ● 10/05/2012 ● Tribunal Regional Federal 3ª Região

No. ORIG. : : : : : : : : : : : VERA REGINA LELLIS VIEIRA RIBEIRO JOSE CASSONI RODRIGUES GONCALVES REGINA EUSEBIO GONCALVES THIAGO CASSONI RODRIGUES GONCALVES MARINA EUSEBIO GONCALVES JOAO FRANCISCO NOGUEIRA EISENMANN MAURICIA MARIA ROSA EISENMANN RENATA CRISTINA FARIS GUILHERME FELIPE VENDRAMINI DOS SANTOS JOSE GERALDO MARTINS FERREIRA 00014748220114036181 2P Vr SAO PAULO/SP EMENTA PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CRIME DE ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. CRIME

Caderno 2 - Jurisdicional - Primeiro Grau ● 28/09/2022 ● Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Disponibilização: quarta-feira, 28 de setembro de 2022 Diário Oficial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional - Primeiro Grau Maceió, Ano XIV - Edição 3152 357 INTEGRANTES DA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL ADV: THIAGO MARCOLINO LIMA EL KADRI (OAB 53381/PR), ADV: SILVIO MARCIO LEÃO REGO DE ARRUDA (OAB 6761/AL) Processo 0801044-26.2019.8.02.0001/26 - Restituição de Coisas Apreendidas - Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores - REQUERENTE: Bradesco Adminis

Publicações Administrativas ● 04/10/2017 ● Tribunal Regional Federal 3ª Região

Ainda para o Concurso de Remoção Interna de Juiz Federal Substituto- “Edital 02/10/2017 – Remoção” – são disponibilizadas, também, as Varas Federais e Varas-Gabinete de Juizados Especiais Federais da 3ª Região que se vagarem em decorrência da promoção e da própria remoção interna, bem como de remoção externa, desde que estejam previstas no item III, conforme segue: III. Relação das Varas Federais e Varas-Gabinete que integram o presente concurso de remoção, na eventu

Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital ● 03/03/2022 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: quinta-feira, 3 de março de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XV - Edição 3458 2877 Processo 1525239-78.2020.8.26.0050 - Inquérito Policial - Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores E. - F.C.C.V.S. - Fls. 1971/1972 e 1975: antes de se analisar o pedido de habilitação dos defensores de THAYS e EDSON, oficiese à autoridade policial para que se manifeste sobre o pedido. Com a

Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital ● 08/07/2022 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: sexta-feira, 8 de julho de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XV - Edição 3543 4422 DÁRIO AMANCIO DE ASSIS (OAB 12888/CE), ANTONIO JOSE FERREIRA DE LIMA (OAB 387898/SP) JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS RELAÇÃO Nº 0393/2022 Processo 0015491-28.2022.8.26.0050 (processo principal 1534755-8

Caderno único ● 05/01/2016 ● Tribunal de Justiça do Estado de Roraime

Diário da Justiça Eletrônico ANO XIX - EDIÇÃO 5656 14/21 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA Expediente de 04JAN16 Ministério Público Boa Vista, 5 de janeiro de 2016 PROCURADORIA GERAL PORTARIA Nº 1184, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015 A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições legais; RESOLVE: Tornar sem efeito a Portaria n.º 1170/15, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 5653, de 29DEZ15, que designou o Promotor de Justiça Dr. M