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crimes de lavagem - Página 8

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10.001 resultados encontrados para crimes de lavagem - data: 27/07/2025

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    25/02/2025

  • Pagodeiro ligado ao PCC é preso por fraudes em licitações
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Processos encontrados


TJSP 31/05/2017 - Pág. 2192 - Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital - Tribunal de Justiça de São Paulo

Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital ● 31/05/2017 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: quarta-feira, 31 de maio de 2017 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano X - Edição 2358 2192 acusação e defesa, requisitando-as, se o caso. Em caso de testemunha residente em outra comarca, expeça-se desde logo carta precatória para sua inquirição, dando ciência da expedição às partes. Cobrem-se os laudos e certidões eventualmente faltantes, expedindo-se o quanto necessário. Dê-se ciência às partes. -

TJSP 19/09/2022 - Pág. 1085 - Caderno 4 - Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte I - Tribunal de Justiça de São Paulo

Caderno 4 - Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte I ● 19/09/2022 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: segunda-feira, 19 de setembro de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte I São Paulo, Ano XV - Edição 3593 1085 RIBEIRO DA SILVA (OAB 374453/SP), FÁTIMA DA SILVA ALCÂNTARA (OAB 381399/SP) Processo 0009794-60.2022.8.26.0071 (apensado ao processo 1020018-74.2021.8.26.0071) (processo principal 102001874.2021.8.26.0071) - Cumprimento de sentença - Propriedade Fiduciária - Guilherme Ferreira da Silva - Marcelo Cortona

TJSP 23/11/2022 - Pág. 2833 - Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital - Tribunal de Justiça de São Paulo

Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital ● 23/11/2022 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: quarta-feira, 23 de novembro de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XVI - Edição 3635 2833 intimando-se a defesa para eventual manifestação no prazo de cinco dias. Desde já, fica homologado o cálculo na ausência de impugnação. 3.1. Caso haja fiança depositada nos autos, determino que o valor seja destinado ao pagamento da multa imposta, nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal. Oficie-se

TRF3 11/01/2018 - Pág. 3 - Publicações Administrativas - Tribunal Regional Federal 3ª Região

Publicações Administrativas ● 11/01/2018 ● Tribunal Regional Federal 3ª Região

1ª Vara Federal Cível de São Paulo/SP 2ª Vara Federal Cível de São Paulo/SP 4ª Vara Federal Cível de São Paulo/SP 5ª Vara Federal Cível de São Paulo/SP 6ª Vara Federal Cível de São Paulo/SP 7ª Vara Federal Cível de São Paulo/SP 8ª Vara Federal Cível de São Paulo/SP 9ª Vara Federal Cível de São Paulo/SP 10ª Vara Federal Cível de São Paulo/SP 11ª Vara Federal Cível de São Paulo/SP 12ª Vara Federal Cível de São Paulo/SP 13ª Vara Federal Cível de São Paulo/SP 14ª

TJSP 22/09/2022 - Pág. 2419 - Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital - Tribunal de Justiça de São Paulo

Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital ● 22/09/2022 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: quinta-feira, 22 de setembro de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XV - Edição 3596 2419 Processo 1027018-91.2021.8.26.0050 (apensado ao processo 1026963-43.2021.8.26.0050) - Petição Criminal - Petição intermediária - Maria Jose Alves da Silva - Vistos. Tendo em vista a regular atuação da advogada dativa nos autos, oficie-se à Defensoria Pública do Estado de São Paulo para que, no prazo de 10 (dez

TJAL 13/01/2021 - Pág. 229 - Caderno 2 - Jurisdicional - Primeiro Grau - Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Caderno 2 - Jurisdicional - Primeiro Grau ● 13/01/2021 ● Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Disponibilização: quarta-feira, 13 de janeiro de 2021 Diário Oficial Poder Judiciário - Caderno Jurisdicional - Primeiro Grau Maceió, Ano XII - Edição 2743 229 AL, 11 de janeiro de 2021. JUÍZES DE DIREITO INTEGRANTES DA 17ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL ADV: SILVIO MARCIO LEÃO REGO DE ARRUDA (OAB 6761/AL) - Processo 0801044-26.2019.8.02.0001/16 - Embargos de Terceiro Criminal - Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores - EMBARGANTE: Cicero Soares dos Santos DE

TJSP 17/01/2017 - Pág. 11 - Caderno 2 - Judicial - 2ª Instância - Tribunal de Justiça de São Paulo

Caderno 2 - Judicial - 2ª Instância ● 17/01/2017 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: terça-feira, 17 de janeiro de 2017 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 2ª Instância São Paulo, Ano X - Edição 2269 11 0000896-53.2017.8.26.0000; Processo Físico; Habeas Corpus; Comarca: Presidente Venceslau; Vara: 1ª Vara; Nº origem: 0003487-62.2015.8.26.0483; Assunto: Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores; Impetrante: Marco Antonio Arantes de Paiva; Paciente: Juliana de Araújo Alonso Mirandola; Advogado: Marco Anto

TJSP 09/06/2017 - Pág. 70 - Caderno 5 - Editais e Leilões - Tribunal de Justiça de São Paulo

Caderno 5 - Editais e Leilões ● 09/06/2017 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: sexta-feira, 9 de junho de 2017 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões São Paulo, Ano X - Edição 2365 70 Funda, no(a) Juiz Auxiliar - 1-221, na Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, Barra Funda, São Paulo, SOB PENA DE REVELIA. E como não foi(ram) encontrado(a)(s) expediu-se o presente edital, com Prazo de 20 dias, que será publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de junho de 2017. DOCUMENTO

TJRR 14/07/2015 - Pág. 163 - Caderno único - Tribunal de Justiça do Estado de Roraime

Caderno único ● 14/07/2015 ● Tribunal de Justiça do Estado de Roraime

Boa Vista, 14 de julho de 2015 Diário da Justiça Eletrônico Ante o exposto, declino a competência para uma das Varas Criminais Genéricas da Comarca de Boa Vista. Encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para remessa ao juízo competente. Publique-se. Registre-se. Procedam-se com as anotações e baixas necessárias. Boa Vista (RR), 07 de julho de 2015. ANO XVIII - EDIÇÃO 5544 163/270 Ação Penal 233 - 0008828-22.2012.8.23.0010 Nº antigo: 0010.12.008828-0 Réu: Marcelo Mota e

TRF3 16/12/2020 - Pág. 915 - Publicações Judiciais I - Capital SP - Tribunal Regional Federal 3ª Região

Publicações Judiciais I - Capital SP ● 16/12/2020 ● Tribunal Regional Federal 3ª Região

Além do pedido de prisão preventiva, a autoridade policial solicita autorização para extrair cópia dos autos e utilizar as provas já angariadas na investigação para subsidiar novo inquérito policial, destinado a apurar com maior profundidade e de forma individualizada os atos de lavagem de valores que teriam supostamente sido praticado pelos investigados. Ouvido o Ministério Público Federal, opinou pelo declínio da competência para a 8ª Vara Criminal Federal. Alega que as provas an

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