10.001 resultados encontrados para lavagem de bens - data: 27/07/2025
Página 7 de 1001
Processos encontrados
Disponibilização: quinta-feira, 15 de julho de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3319 2473 VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0066431-17.2010.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 393/2010 - DPPC - DICF - 2ª Delegacia - Investigação Sobre Crimes Contra a Fazenda - São Paulo AUTOR : Justiça Pública DECLARANTE : 3 Z COM IMP E E
Disponibilização: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3216 2383 AUTOR : Justiça Pública RÉU : DIEGO DE SOUZA MACEDO ADVOGADO : /SP - Defensoria Pública /SP VARA:4ª VARA CRIMINAL PROCESSO :0079151-79.2011.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 918/2011 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública DECLARANTE : COMERCIAL R PRADO LTDA VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇ
Disponibilização: quarta-feira, 18 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2956 2365 PROCESSO :1503851-90.2018.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2093680/2018 - São Paulo AUTOR : J.P. AVERIGUADO : A.M. VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1519627-96.2019.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2188036/2019 - São Pau
Disponibilização: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2950 2207 CAPITAL PROCESSO :1535446-73.2019.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2318670/2019 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADA : IMATEC SERVIÇOS DE VIDEO, SOM E IMAGEM L VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1537662-07.2019.8.26.005
Disponibilização: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2950 2210 VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0005986-68.2019.8.26.0292 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL TC : 1985774190806182500 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública AUTOR DO FATO : Jairo Benante de Souza VARA:DIPO 3 - SEÇÃO 3.2.1 PROCESSO :1504978-63.20
Disponibilização: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2950 2216 AVERIGUADO : “LUIZ FERNANDO” VARA:DIPO 4 - SEÇÃO 4.1.2 PROCESSO :1517168-24.2019.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2143706/2019 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública INDICIADA : TSA INFORMÁTICA LTDA. VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL P
Disponibilização: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2950 2266 PROCESSO :1529952-33.2019.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2278616/2019 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública INDICIADA : IDEAL DISTRIBUIDORA ELETRICA E TELECOM L VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1506416-90.2019.8.26.0050 CLASSE :
Disponibilização: terça-feira, 27 de julho de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3327 2132 CAPITAL PROCESSO :0075713-42.2010.8.26.0224 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 203/2018 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública DECLARANTE : Pontimax do Brasil Comercio Atacadista de Produtos Eletronicos Ltda VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :004457
Disponibilização: terça-feira, 3 de agosto de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3332 2498 PROCESSO :1524680-87.2021.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2205191/2021 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADO : ROBERTO TAMASO VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1524681-72.2021.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2205
Disponibilização: quarta-feira, 11 de novembro de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3165 1843 VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0005375-02.2018.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 352/2017 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADO : EURO MOTORS VEICULOS LTDA VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E