10.001 resultados encontrados para lavagem de bens - data: 27/07/2025
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Processos encontrados
Disponibilização: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2950 2348 PROCESSO :1517588-29.2019.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2167043/2019 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADO : JOSE MARCUS CORDEIRO VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1503102-73.2018.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
Disponibilização: quinta-feira, 15 de julho de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3319 2254 VARA:4ª VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS PROCESSO :0007478-50.2016.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 791/2015 - São Paulo AUTOR : J.P. DECLARANTE : T.F.R. VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0060864-29.2015.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POL
Disponibilização: quarta-feira, 11 de novembro de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3165 1819 IP : 293/2015 - São Paulo AUTOR : J.P. DECLARANTE : L.C.P.D.E. VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0073753-44.2017.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 77/2017 - São Paulo AUTOR : J.P. AVERIGUADO : C.M. VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRI
Disponibilização: terça-feira, 21 de janeiro de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2968 2701 AVERIGUADO : RAFAEL FERRI VARA:DIPO 4 - SEÇÃO 4.2.3 PROCESSO :0020511-44.2015.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 31/2015 - São Paulo AUTOR : J.P. DECLARANTE : A.C.O. VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0102221-81.2018.8.26.0050 CLASSE
Disponibilização: sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2994 2440 IP : 116/2018 - São Paulo AUTOR : J.P. AVERIGUADO : R.A.E.G. VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0064318-51.2014.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 113/2014 - São Paulo AUTOR : J.P. DECLARANTE : I.R. VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRI
Disponibilização: segunda-feira, 16 de março de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 3005 2606 ADVOGADO : 124750/SP - Paulo Simon de Oliveira VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1506467-67.2020.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2065441/2020 - São Paulo AUTOR : J.P. AVERIGUADO : W.A.R. VARA:SANCTVS - SETOR DE ATEND. DE CRIMES CON
Disponibilização: terça-feira, 27 de julho de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3327 2147 AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADA : ECO PAPER ARTEFATOS DE PAPEL E PAPELÃO VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0093719-95.2014.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 222/2014 - São Paulo AUTOR : J.P. DECLARANTE : A.P.G. VARA:2ª VARA DE CR
Disponibilização: quinta-feira, 15 de julho de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3319 2324 AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADA : VALERIA FERREIRA DA SILVA VARA:DIPO 3 - SEÇÃO 3.2.3 PROCESSO :1521084-95.2021.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2183951/2021 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADA : SIGMATERM ENGEN. E INDUSTRIA LTDA - ME VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMI
Disponibilização: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3216 2264 PROCESSO :0080408-08.2012.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 416/2012 - São Paulo AUTOR : J.P. DECLARANTE : T.G.S.C.M. VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0061720-85.2018.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 190/2018 - São Paulo
Disponibilização: sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3216 2265 CF : 819/2018 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública EXECTDO : ADALBERTO JOSE DA SILVA ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo VARA:3ª VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS PROCESSO :0032581-25.2017.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 266/2016 - São Paulo AUTOR : J.P. AVERIGUADO : O.C. VARA